АРБИТРАЖНЫЙ СУД МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Магадан                                                                                                Дело № А37-1832/2020

Арбитражный суд Магаданской области в составе судьи А.М. Марчевской,

при ведении протокола предварительного судебного заседания секретарём судебного заседания Л.В. Кобеляцкой,

рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Корунд» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 685000, <...>)

к ФИО1, бывшему директору общества с ограниченной ответственностью «Корунд»

об истребовании документов

при участии в заседании до объявления перерыва 18 ноября 2020 г.:

от истца – ФИО2, ликвидатор, лист записи ЕГРЮЛ от 21 сентября 2020 г., паспорт;

от ответчика – не явился;

по окончании перерыва 25 ноября 2020 г.:

от истца –  ФИО2, ликвидатор, лист записи ЕГРЮЛ от 21 сентября 2020 г., паспорт;

от ответчика – ФИО3, представитель, доверенность от 21 сентября 2020 г. № 49АА 0308563, диплом;

по окончании перерыва 02 декабря 2020 г.:

от истца, от ответчика – не явились;

УСТАНОВИЛ:

Истец, общество с ограниченной ответственностью «Корунд» (далее – истец, ООО «Корунд»), обратился в Арбитражный суд Магаданской области с исковым заявлением к ответчику, ФИО1, об обязании передать истцу в течение 5 (пяти) дней с момента вступления в силу решения суда следующие документы:

- документы, подтверждающие права на недвижимое имущество, земельный участок, технические паспорта;

- документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности(квартальные и годовые балансы (форма №1,2) с отметкой налоговой инспекции, внебюджетные фонды и органы статистики (расчётные ведомости), с соответствующими отметками о принятии) за последние три года - 2017 г., 2018 г., 2019 г.;

- налоговые декларации за последние три года – 2017 г., 2018 г., 2019 г.;

- книгу учёта доходов и расходов за последние три года - 2017 г., 2018 г., 2019 г.;

- документы по банку (платёжные поручения) за последние три года - 2017 г., 2018 г., 2019 г.;

- кассовую книгу за последние три года- 2017 г., 2018 г., 2019 г., а также авансовые отчёты по подотчётным средствам за тот же период;

- расшифровку расчётов с дебиторами по статье «Расчёты с персоналом по прочим операциям»;

- расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

- расшифровка краткосрочных финансовых вложений;

- учётную политику и документы утвердившие и/или изменившие ее;

- последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;

- расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения;

- сведения о кредиторах, требования которых не связаны с обстоятельствами при осуществлении предпринимательской деятельности, а также о кредиторах, требования которых неразрывно связаны с личностью кредитора, с указанием размера задолженности, даты возникновения, почтового и юридического адреса;

- приказы и распоряжения за последние три года- 2017 г., 2018 г., 2019 г. и книгу их учёта;

- договоры, соглашения, контракты, заключенные ООО «Корунд» со всеми юридическими и физическими лицами за весть период деятельности, но не менее чем за три последних года - 2017 г., 2018 г., 2019 г.;

- документы, свидетельствующие о выполнении или не выполнении денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (не исполненные платежные требования, поручения и т.д.);

- справку о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией);

- лицензии (если такие получались);

- сертификаты;

- сведения об основных направлениях деятельности, в форме пояснительной записки;

- сведения об основных поставщиках и потребителях продукции (оценочно: доля в общем объёме реализации, поставок) в форме таблицы;

- сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и прочее), а также протоколы общего собрания участников общества и/или решения;

- сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой и пр.;

- сведения о фактической численности работников в форме справки, утвержденное штатное расписание и штатное замещение в период с 2017 г. по 2019 г. включительно;

 - сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учёта выдачи доверенностей, в т.ч. на представительство, получение товарно- материальных ценностей и денежных средств как у контрагентов, так и в ООО «Корунд»;

- наименования и адреса организаций, в которых ООО «Корунд» является учредителем, сведения о доле участия;

- нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся ООО «Корунд» его функций и видов деятельности;

 - сведения о функционировании службы безопасности (охраны) предприятия; материально ответственных лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов, и иных режимных объектах;

- сведения о транспортных средствах и самоходных машинах, приобретенных и/или реализованных за весь период действия ООО «Корунд», но не менее чем за последние три года - 2017 г., 2018 г., 2019 г.;

- сведения о правах на объекты недвижимости и земельные участки, приобретенных и/или реализованных за весь период действия ООО «Корунд», но не менее чем за последние три года - 2017 г., 2018 г., 2019 г.

Как указано в иске, документы бухгалтерского учёта и налоговой отчётности должны быть предоставлены в подлинниках.

В материально-правовое обоснование заявленных требований истец сослался на статьи 307-309 Гражданского кодекса Российской Федерации, часть 1 статьи 50, часть 3 статьи 57 Федерального закона от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», статьи 6, 7, 9, 10, 17, 29  Федерального закона от 06 декабря 2011 г. Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», статьи 3, 22 Федерального закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», а также на представленные доказательства.

Определением арбитражного суда от 27 октября 2020 г. рассмотрение дела в предварительном судебном заседании было отложено на 14 часов 30 минут 18 ноября 2020 г.

В соответствии со статьёй 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) информация о времени и месте предварительного судебного заседания в установленном порядке размещена 28 октября 2020 г. на официальном сайте Арбитражного суда Магаданской области - www.magadan.arbitr.ru. 

Ответчик не обеспечил явку своего представителя в предварительное судебное заседание, о времени и месте его проведения извещён надлежащим образом по правилам статей 121-123, 186 АПК РФ. Требования определения суда от 27 октября 2020 г. не выполнил, посредством электронной подачи документов представил ходатайство от 15 ноября 2020 г. без номера об объявлении перерыва в предварительном судебном заседании либо о его отложении в связи с выездом представителя ответчика за пределы города Магадана.

Предварительное судебное заседание проведено в отсутствие представителя ответчика на основании абзаца второго части 1 статьи 136 АПК РФ.

Представитель истца в предварительном судебном заседании представил для приобщения в материалы дела дополнительные доказательства в порядке статей 65, 159 АПК РФ, а также письменное ходатайство без даты, без номера, согласно которому просит суд принять уточнение исковых требований и  обязать бывшего  директора ООО  «Корунд» ФИО1 передать ООО  «Корунд» в течении  5 дней с момента вступления в силу решения суда по настоящему спору следующие документы:

- документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые балансы (форма №1,2) с отметкой налоговой инспекции, внебюджетные фонды и органы статистики (расчетные ведомости), с соответствующими отметками о принятии) за последние три года - 2017,2018, 2019 г;

- налоговые декларации за последние три года – 2017 г., 2018 г., 2019 г.;

- книгу учёта доходов и расходов за последние три года - 2017 г., 2018 г., 2019 г.;

- документы по банку (платёжные поручения) за последние три года - 2017 г., 2018 г., 2019 г.;

- кассовую книгу за последние три года- 2017 г., 2018 г., 2019 г., а также авансовые отчёты по подотчётным средствам за тот же период;

- расшифровку расчётов с дебиторами по статье «Расчёты с персоналом по прочим операциям»;

- расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

- расшифровка краткосрочных финансовых вложений;

- учётную политику и документы утвердившие и/или изменившие ее;

- последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;

- приказы и распоряжения за последние три года- 2017 г., 2018 г., 2019 г. и книгу их учёта;

- договоры, соглашения, контракты, заключенные ООО «Корунд» со всеми юридическими и физическими лицами за весть период деятельности, но не менее чем за три последних года - 2017 г., 2018 г., 2019 г.;

- лицензии (если такие получались);

- протоколы (решения) общего собрания участников общества и/или решения;

- утвержденное штатное расписание и штатное замещение в период с 2017 г. по 2019 г. включительно;

 - сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учёта выдачи доверенностей, в т.ч. на представительство, получение товарно- материальных ценностей и денежных средств как у контрагентов, так и в ООО «Корунд»;

 - сведения о функционировании службы безопасности (охраны) предприятия; материально ответственных лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов, и иных режимных объектах;

- сведения о транспортных средствах и самоходных машинах, приобретенных и/или реализованных за весь период действия ООО «Корунд», но не менее чем за последние три года - 2017 г., 2018 г., 2019 г.;

- сведения о правах на объекты недвижимости и земельные участки, приобретенных и/или реализованных за весь период действия ООО «Корунд», но не менее чем за последние три года - 2017 г., 2018 г., 2019 г.»

В предварительном судебном заседании по ходатайству представителя ответчика в порядке статей 136, 163 АПК РФ, с учётом отсутствия возражений со стороны представителя истца, объявлялся перерыв с 18 ноября 2020 г. до 16 час. 00 мин. 25 ноября 2020 г., о чём было сделано публичное извещение, размещённое в сети Интернет на сайте Арбитражного суда Магаданской области - www.magadan.arbitr.ru и на доске объявлений в здании суда (публичное объявление о перерыве и продолжении судебного заседания).

По окончании перерыва  представитель истца представил для приобщения в материалы дела  в порядке статьей 65, 159 АПК РФ дополнительные документы, а также письменное ходатайство от 25 ноября 2020 г. без номера об уточнении исковых требований, дополнив ранее представленное ходатайство новым требованием об обязании бывшего директора ООО «Корунд» ФИО1 передатьООО «Корунд» бульдозер Комацу Д-355 1984 года выпуска, номер шасси 5652, регистрационный номер 49 ММ 3895, паспорт самоходной машины ВА 929360.

Представитель ответчика в предварительном судебном заседании представил письменный отзыв от 25 ноября 2020 г. без номера на исковое заявление, согласно которому считает заявленные исковые требования истца к ФИО1 необоснованными в полном объёме, так как обществом в надлежащем порядке осуществлена передача документации о своей деятельности учредителю ФИО4, от которого после получения документации никаких вопросов или возражений относительно комплектации и полноты полученных документов в адрес передавшей стороны не поступало. В устных выступлениях доводы, изложенные в письменном отзыве от 25 ноября 2020 г. без номера, представитель ответчика поддержал в полном объёме, дал пояснения по существу спора, сообщил о намерении выполнить определение суда от 27 октября 2020 г.

Представитель истца дал пояснения по существу спора, сообщил о необходимости рассмотрения вопроса об уточнении исковых требований, пояснив, что истец имеет намерение выяснить у ФИО4, находящегося в г. Москве, обстоятельства передачи документации и объём переданной документации.

В судебном заседании в соответствии с положениями статей 136, 163 АПК РФ в целях представления сторонами дополнительных доказательств, предоставления возможности истцу рассмотреть вопрос об уточнении исковых требований, объявлялся перерыв с 25 ноября 2020 г. до 15 час. 50 мин. 02 декабря 2020 г., о чём было сделано публичное извещение, размещённое в сети Интернет на сайте Арбитражного суда Магаданской области - www.magadan.arbitr.ru и на доске объявлений в здании суда (публичное объявление о перерыве и продолжении судебного заседания).

По окончании перерыва истец и ответчик явку своих представителей в предварительное в судебное заседание не обеспечили, при этом от ответчика в материалы дела в электронном виде поступило ходатайство об отложении судебного заседания по настоящему делу на дату после 20 декабря 2020 г, в том числе в связи с занятостью представителя ответчика в уголовном процессе в судебном заседании Магаданского городского суда.

Изучив материалы дела, с учётом доводов сторон, озвученных их представителями в заседании до объявления перерыва, суд пришёл к  выводу о том, что подготовка по делу закончена и дело подлежит назначению к рассмотрению по существу в судебном заседании.

Руководствуясь статьями 136, 137, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1.Завершить подготовку дела к судебному разбирательству.

2.Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на 12 января 2021 г. в 11 час. 30 мин. в помещении суда по адресу:  <...> этаж, зал 304.

3.Отложить рассмотрение ходатайств истца без даты, без номера, от 25 ноября 2020 г. без номера об уточнении исковых требований в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на 12 января 2021 г. в 11 час. 30 мин. в помещении суда по адресу:  <...> этаж, зал 304

4.В срок до 30 декабря 2020 г. сторонам в полном объёме выполнить требования всех определений по настоящему делу, кроме того:

истцу – документально подтвердить все доводы, изложенные представителем в устных выступлениях в предварительном судебном заседании; письменно уточнить свою позицию по исковым требованиям с учётом представленных в материалы дела ходатайств истца без даты, без номера, от 25 ноября 2020 г. без номера об уточнении исковых требований (какое из них поддерживается истцом); представить письменные возражения на доводы ответчика, изложенные в письменном отзыве от 25 ноября 2020 г., а также озвученные в предварительном судебном заседании; при необходимости уточнить свою правовую позицию по иску с учётом представления ответчиком в материалы дела акта приёма-передачи бухгалтерской документации ООО «Корунд» от 10 декабря 2019 г.; копии дополнений, пояснений и приложенных к ним доказательств направить ответчику, доказательство вручения (почтовое уведомление или распечатку с сайта «Почта России») представить в материалы дела; другие доказательства, подтверждающие обоснованность заявленных требований;

ответчику – документально подтвердить все доводы, изложенные представителем ответчика в устных выступлениях в предварительном судебном заседании, а также изложенные в письменном отзыве от 25 ноября 2020 г. без номера; копии дополнений, пояснений и приложенных к ним доказательств направить истцу, доказательство вручения (почтовое уведомление или распечатку с сайта «Почта России») представить в материалы дела; другие доказательства, имеющие отношение к делу;

4.Разъяснить лицам, участвующим в деле, что согласно части 3.1. статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

5.Лицам, участвующим в деле – при представлении доказательств обеспечить соблюдение требований статей 65-66 АПК РФ в части заблаговременного ознакомления лиц, участвующих в деле с  доказательствами.

6.Разъяснить лицам, участвующим в деле, что в соответствии со статьёй 16 АПК РФ требования арбитражного суда о предоставлении доказательств, сведений и других материалов, даче объяснений, разъяснений, заключений и иные требования, связанные с рассматриваемым делом, являются обязательными и подлежат исполнению органами, организациями и лицами, которым они адресованы.

7.Разъяснить, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий несовершения ими процессуальных действий (в том числе предусмотренные главой 11 АПК РФ).

8.Разъяснить лицам, участвующим в деле, что в соответствии со статьёй 156 АПК РФ, непредставление отзыва на исковое заявление или дополнительных доказательств, которые арбитражный суд предложил представить лицам, участвующим в деле, не является препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам.

9.Лицам, участвующим в деле обеспечить явку представителей в судебное  заседание либо сообщить о возможности рассмотрения дела в отсутствие своего представителя.

Документы можно так же представить в Арбитражный суд Магаданской области в электронном виде, используя сервис «Мой арбитр», находящийся по адресу www.my.arbitr.ru или на официальном сайте суда www.magadan.arbitr.ru.

С информацией о назначении судебных заседаний по данному делу можно ознакомиться на сайте Арбитражного суда Магаданской области - www.magadan.arbitr.ru.

Судья                                                                           А.М. Марчевская