Гражданский кодекс часть 1

Решением Арбитражного суда Республики Марий Эл от 01.07.2019 индивидуальный предприниматель ФИО1 признан несостоятельным (банкротом), и в отношении него введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим утвержден ФИО2, о чем 13.07.2019 в газете «Коммерсантъ» опубликовано сообщение.

Финансовый управляющий ФИО2 обратился в Арбитражный суд Республики Марий Эл с заявлением, уточненным дополнением от 21.11.2019, об обязании должника, индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРН <***>, место жительства: <...>), передать финансовому управляющему следующие документы:

1. Документы бухгалтерского учета, налоговую отчетность и иную документацию, относительно деятельности ИП ФИО1 за период с 01.01.2016 по 3 квартал 2019 года (декларации УСНО и ЕНВД на отчетные даты, книги учета доходов и расходов, кассовые книги кассиров-операционистов, авансовые отчеты, приходные и расходные кассовые ордера, чековые книжки и т.д.);

2. Сведения обо всех расчетных, лицевых, сберегательных, транзитных и иных банковских счетах ФИО1, действовавших в период времени с 01.01.2016 по 3 квартал 2019 года, в том числе закрытых в указанный период;

3. Сведения о заключении ИП ФИО1 договоров эквайринга в период времени с 01.01.2016 по 3 квартал 2019 года с документальным подтверждением самого факта заключения договора и осуществляемой деятельности (сведения о размере торговой выручки, зачисляемой банками-эквайрерами на транзитные счета);

4. Копию трудовой книжки (при наличии);

5. Копии свидетельств о заключении и расторжении брака с гр. ФИО6;

6. Договоры, заключенные должником за период с 2016 года по 3 квартал 2019 года (договоры займа, поручения, купли-продажи, аренды, иные хозяйственные договоры, а также все дополнительные соглашения об изменении действующих договоров (в том числе, по договорам, заключенным ранее);

7. Оригинал договора аренды нежилого помещения от 15 марта 2019 года, заключенный между ФИО1 и ИП ФИО7 в отношении нежилого встроенного - пристроенного помещения, литер А. находящегося на 1 этаже дома №132 по ул. Зои Космодемьянской, г. Йошкар-Ола, общей площадью 198,7 кв.м.;

8. Списки дебиторов и кредиторов ИП ФИО1 с указанием юридического (почтового и фактического) адреса, идентификационного номер налогоплательщика, суммы задолженности, дату возникновения, основание возникновения, пояснения о расходовании денежных средств; первичные документы, подтверждающие возникновение дебиторской задолженности;

9. Перечень всего имущества и имущественных прав должника, с приложением подтверждающих документов, в том числе, сведениям о движимом имуществе (транспортных средствах), недвижимом имуществе (жилых и нежилых объектах недвижимого имущества, земельных и садовых участках);

10. Информацию и учредительные документы ООО «Ивушка» (ОГРН <***>, дата присвоения ОГРН 10.10.2014, ИНН <***>, КПП 121501001), в котором ФИО1 является учредителем (участником), в том числе: решения участника юридического лица, сведения обо всех расчетных, лицевых, сберегательных, транзитных и иных банковских счетах ООО «Ивушка» (действовавших в 2017 - 2019 годы, в том числе закрытых в указанный период), сведения о заключении ООО «Ивушка» договоров эквайринга в указанный период с документальным подтверждением самого факта заключения договора и осуществляемой деятельности (сведения о размере торговой выручки, зачисляемой банками-эквайрерами на транзитные счета);

11. Транспортное средство ИЖ 27175-036 У578ВВ/12, в том числе правоустанавливающие и правоподтверждающие документы;

12. Автомобиль ГАЗ-3110, государственный регистрационный номер <***>;

13. Денежные средства в сумме 4 025 000 руб., полученные 15.05.2019 в результате заключения договора займа денег, заключенного между ФИО8 и ФИО1;

14. Земельный участок, площадью 600 кв.м., расположенный по адресу: Республика Марий Эл, Медведевский район, п. Куяр, СНТ «Салют», в том числе правоустанавливающие документы и правоподтверждающие документы (при наличии).

Информация о времени и месте судебного заседания размещена на официальном сайте Арбитражного суда Республики Марий Эл в сети «Интернет». Тем самым стороны извещены о начавшемся процессе.

В соответствии со статьей 163 АПК РФ в судебном заседании 21.11.2019 был объявлен перерыв до 26.11.2019. В соответствии со статьей 163 АПК РФ в судебном заседании 26.11.2019 был объявлен перерыв до 29.11.2019 до 09 час. 55 мин.

Финансовый управляющий в судебном заседании поддержал уточненные требования (протокол и аудиозапись судебного заседания от 21-26-29.11.2019).

Должник в судебных заседаниях 21.11.2019 и 26.11.2019 сообщил, что намерен передать документы. Однако в судебном заседании 29.11.2019 должник указал, что документы финансовому управляющему не переданы (протокол и аудиозапись судебного заседания от 21-26-29.11.2019).

Конкурсный кредитор и представитель собрания кредиторов в судебном заседании поддержал заявление финансового управляющего (протокол и аудиозапись судебного заседания от 21-26-29.11.2019).

Уполномоченный орган, извещенный надлежащим образом по правилам статьи 123 АПК РФ о времени и месте судебного разбирательства, для участия в судебном заседании не явились. На основании статьи 156 АПК РФ арбитражный суд провел судебное заседание в его отсутствие.

Рассмотрев материалы дела, исследовав доказательства, арбитражный суд считает необходимым удовлетворить требования финансового управляющего в части по следующим правовым и процессуальным основаниям.

Согласно пункту 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным процессуальным законодательством, с особенностями, установленными настоящим Федеральным законом.

Арбитражный управляющий имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе об имущественных правах, и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов и органов местного самоуправления; физические лица, юридические лица, государственные органы и органы местного самоуправления представляют внешнему управляющему (арбитражному управляющему) сведения в течение семи дней со дня получения запроса без взимания платы (пункт 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве).

В соответствии с пунктом 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования об этом. При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий направляет в арбитражный суд ходатайство об истребовании доказательств.

Сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений о размере имущества, месте его нахождения или иных сведений об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение другим лицам, отчуждение или уничтожение имущества, а также незаконное воспрепятствование деятельности финансового управляющего, в том числе уклонение или отказ от предоставления финансовому управляющему сведений в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, передачи финансовому управляющему документов, необходимых для исполнения возложенных на него обязанностей, влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Кроме того, не представление должником сведений финансовому управляющему и арбитражному суду, либо предоставление заведомо недостоверных сведений является основанием для неосвобождения гражданина от исполнения обязательств по завершении процедуры реализации имущества должника.

В силу положений пункта 8 статьи 213.9 Закона о банкротстве с целью исполнения возложенных на финансового управляющего обязанностей последний обязан принимать меры по выявлению имущества гражданина и обеспечению его сохранности.

20.09.2019 финансовый управляющий ФИО2 обратился в Арбитражный суд Республики Марий Эл с заявлением об истребовании в процедуре реализации имущества гражданина документов должника, подтверждающих право собственности на имущество должника. Указанное заявление было направлено должнику, между тем указанные документы финансовому управляющему на день рассмотрения спора не переданы. Доказательств обратного в материалы дела не представлено.

Пунктом 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве предусмотрено, что гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования об этом. При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий направляет в арбитражный суд ходатайство об истребовании доказательств.

Неисполнение должником законных требований финансового управляющего по передаче имущества и документов препятствует исполнению финансовым управляющим своих прав и обязанностей, предусмотренных статьей 213.9 Закона о банкротстве, что лишает возможности сформировать конкурсную массу.

Тем самым, арбитражный суд считает необходимым ходатайство финансового управляющего в этой части удовлетворить, обязать должника ФИО1 передать финансовому управляющему ФИО2 документы.

Кроме того, финансовым управляющим заявлено требование о передаче финансовому управляющему транспортного средства ИЖ 27175-036 У578ВВ/12, автомобиля ГАЗ-3110, государственный регистрационный номер <***>, денежных средства в сумме 4 025 000 руб., полученных 15.05.2019 в результате заключения договора займа денег, заключенного между ФИО8 и ФИО1, земельного участка, площадью 600 кв.м., расположенного по адресу: Республика Марий Эл, Медведевский район, п. Куяр, СНТ «Салют», в том числе правоустанавливающие документы и правоподтверждающие документы (при наличии).

Указанное требование суд расценивает в качестве требования об обязании должника передать финансовому управляющему принадлежащее должнику имущество.

Между тем, Законом о банкротстве не предусмотрена возможность изъятия у должника принадлежащего ему имущества путем направления финансовым управляющим в суд требования об истребовании имущества должника. Положения пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве касаются лишь предоставления финансовому управляющему сведений и документов. За недобросовестное поведение должника предусмотрена ответственность, в том числе в виде неосвобождения должника от исполнения обязательств перед кредиторами.

В обязанности финансового управляющего входит в том числе установление местонахождения принадлежащего должнику имущества, обеспечение его сохранности, оценка и последующая реализация. Помимо прочего документов, подтверждающих принадлежность земельного участка, площадью 600 кв.м., расположенного по адресу: Республика Марий Эл, Медведевский район, п. Куяр, СНТ «Салют», ФИО1 финансовым управляющим не представлено.

Более того, в настоящее время в рамках дела о банкротстве рассматривается обособленный спор по заявлению финансового управляющего ФИО2 о признании недействительной сделкой договора займа от 15.05.2019, заключенного между должником, ФИО1, и ФИО8

Таким образом, арбитражный суд признает необоснованными требования финансового управляющего в части обязания должника передать принадлежащее ему имущество финансовому управляющему.

Поскольку в материалах дела имеются доказательства, подтверждающие факт направления должнику заявления об истребовании документов, и указанные документы по состоянию на дату судебного заседания не переданы финансовому управляющему, арбитражный суд признает факт уклонения должника от исполнения возложенной на него пунктом 9 статьи 213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» обязанности по передаче финансовому управляющему должника документов и сведений и считает необходимым вынести судебный акт, обязывающий должника ФИО1 передать финансовому управляющему ФИО2 истребуемые документы и сведения.

Руководствуясь статьями 20.3, 213.9 Закона о банкротстве, статьями 184, 188, 223 АПК РФ, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Заявление финансового управляющего ФИО2 об истребовании документации должника индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРН <***>, место жительства: <...>) удовлетворить частично.

2. Обязать должника индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРН <***>, место жительства: <...>) передать финансовому управляющему ФИО2:

4. Копию трудовой книжки (при наличии);

5. Копии свидетельств о заключении и расторжении брака с гр. ФИО6;

11. Правоустанавливающие и правоподтверждающие документы в отношении транспортного средства ИЖ 27175-036 У578ВВ/12;

12. Правоустанавливающие и правоподтверждающие документы в отношении автомобиля ГАЗ-3110, государственный регистрационный номер <***>.

В остальной части предъявленных требований отказать.

Определениеможет быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Марий Эл.

Судья О.В. Рожкова