Гражданский кодекс часть 1

Установил: Решением Арбитражного суда города Москвы от 07 декабря 2010 года должник ЗАО «Международный Промышленный Банк» (ИНН <***>, ОГРН <***>) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введено конкурсное производство.

Функции конкурсного управляющего ЗАО «Международный Промышленный Банк» возложены на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 22.08.2019 года срок конкурсного производства в отношении ЗАО «Международный Промышленный Банк» продлен на 6 месяцев до 07.08.2020г., назначено судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего о ходе проведения процедуры конкурсного производства в отношении должника

В судебном заседании подлежал рассмотрению вопрос по проверке обоснованности ходатайства конкурсного управляющего ЗАО «Международный Промышленный Банк» государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о продлении срока конкурного производства в отношении должника.

Через канцелярию суда поступило ходатайство от конкурсного управляющего о продлении конкурсного производства.

Представитель конкурсного управляющего заявление о продлении конкурсного производства поддержал.

Представитель ЦБ РФ возражает.

Документы приобщены в материалы дела в порядке ст. ст. 41, 66 АПК РФ.

Заслушав мнение лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, представленные доказательства, суд установил следующее.

В обоснование ходатайства о продлении срока конкурсного производства в отношении должника конкурсный управляющий поясняет, что по состоянию на 1 января 2020 года конкурсным управляющим подано 475 исковых заявлений о взыскании в пользу Банка задолженности в общем размере 453 932 691 тыс. руб., из которых удовлетворено 437 исковых заявлений на общую сумму 439 379 276 тыс. руб.

На основании вступивших в законную силу судебных актов в отношении должников Банка возбуждено 437 исполнительных производства о взыскании задолженности на общую сумму 538 469 223 тыс. руб., при этом по состоянию на отчетную дату не завершено 7 исполнительных производства на сумму 186 969 105 тыс. руб.

Кроме того, продолжается конкурсное производство в отношении должника Банка ЗАО «Енисейская Промышленная Компания», в реестр требований кредиторов которого включены требования Банка.

Конкурсным управляющим проведена проверка Банка с целью выявления сделок, отвечающих признакам недействительности в соответствии со ст. 28 Закона о банкротстве. По результатам проведенной проверки в Арбитражный суд г. Москвы подано 74 заявления об оспаривании сомнительных сделок Банк на сумму 2 336 957 тыс. руб., из которых удовлетворено 67 заявлений на сумму 2 294 537 тыс. руб.

По состоянию на 1 января 2020 года в отношении должников Банка возбуждено 44 исполнительных производства, возбужденных на основании судебных актов, вынесенных по результатам оспаривания сомнительных сделок, на общую сумму 380 105 тыс. руб., из которых 4 исполнительных производства на общую сумму 38 466 тыс. руб. прекращено и 40 исполнительных производств на общую сумму 341 639 тыс. руб. окончены в соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в том числе 21 исполнительных производств на общую сумму 165 342 тыс. руб. завершены актами о невозможности взыскания задолженности.

Конкурсным управляющим по согласованию с комитетом кредиторов организовано проведение электронных торгов имуществом Банка.

В период с 5 июня по 18 сентября 2019 года организовано проведение электронных торгов недвижимым имуществом Банка посредством публичного предложения, торги признаны состоявшимися. По итогам электронных торгов посредством публичного предложения на текущую дату заключен договор, цена приобретения имущества составила 9 211 тыс. руб.

В период с 22 мая по 4 сентября 2019 года проведены электронные торги имуществом Банка (права требования к юридическим и физическим лицам) балансовой стоимостью 53 876 тыс. руб., по итогам которых заключено 2 договора на общую сумму 60 тыс. руб. По состоянию на отчетную дату денежные средства в конкурсную массу поступили в полном объеме.

Кроме того, конкурсным управляющим на 1 квартал 2020 года запланированы мероприятия по реализации имущества Банка, принятого от службы судебных приставов в счет погашения задолженности перед Банком (автотранспортные средства).

А также, планируется реализация прав требования к лицам, привлеченным к субсидиарной ответственности за причиненный ущерб.

Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по г.Москве 25 января 2011 года возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 195 УК РФ «Неправомерные действия при банкротстве» и ст. 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство», в отношении неустановленных лиц. 8 февраля 2013 года Банк признан потерпевшим по уголовному делу. 28 ноября 2013 года фактическому собственнику Банка предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен до 20 декабря 2018 года.

30 января 2015 года Следственным комитетом России из указанного уголовного дела в отношении Председателя исполнительной дирекции Банка ФИО4 выделено уголовное дело по ч.2 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ. Приговором Тверского районного суда г. Москвы от 24 июля 2015 года ФИО4 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно. Определением Московского городского суда от 30 сентября 2015 приговор изменен, ФИО4 назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

Также из вышеуказанного уголовного дела Следственным комитетом России 9 июля 2015 года в отношении ФИО5 выделено в отдельное производство по ч.5 ст. 33, ч. 4 ст.160 УК РФ. Приговором Тверского районного суда г. Москвы от 18 апреля 2017 года ФИО5 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 33, ч. 4 ст.160 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет. Приговором удовлетворен гражданский иск Банка в размере 28 513 234 402,95 руб. Приговор обжалован осужденным и его защитниками. На основании постановления Московского городского суда от 2 ноября 2017 года приговор оставлен без изменений.

2 декабря 2013 года конкурсным управляющим подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности контролировавших Банк лиц ФИО4, ФИО6, ФИО7 и ФИО8. на общую сумму 75 642 466 тыс. руб.

Приказом от 29 июля 2014 года Высокий Суд Правосудия Англии и Уэльса (далее - Высокий Суд) по требованию конкурсного управляющего арестовал активы ФИО8. на сумму до 1,171 млрд. фунтов стерлингов. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 30 апреля 2015 года, оставленным в силе Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 24 июня 2015 года и Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 1 октября 2015 года, требования конкурсного управляющего удовлетворены в полном объеме.

Данный судебный акт признан и приведен в исполнение на территории

Англии и Уэльса, а также на Каймановых островах. В поддержку исполнения данного судебного акта наложены обеспечительные меры в отношении активов контролирующего Банк лица ФИО8. в Великобритании, Франции, Люксембурге и на Каймановых островах. В рамках английских судебных разбирательств совершена продажа объекта недвижимости, известного под названием Лоуэр Венн Фарм (LowerVennFarm), который ранее был фактически подконтролен ФИО8.

11 октября 2017 года Высокий Суд вынес решение об удовлетворении требований конкурсного управляющего по результатам рассмотрения «трастового иска». Высокий Суд установил, что дискреционные трасты ФИО8. являются притворными, а на активы, переданные в эти трасты, может быть обращено взыскание как на собственное имущество ФИО8. В решении от 11 октября 2017 года. Высокий Суд согласился с тем, что рассматриваемые трасты в действительности не были настоящими дискреционными трастами.

30 января 2018 года Высокий Суд принял решение на основании которого конкурсный управляющий может реализовать трастовые активы ФИО8. для пополнения конкурсной массы Банка в интересах кредиторов. Высокий Суд также вынес приказы о регистрации прав требования Банка в отношении дорогостоящих объектов недвижимости «Олд Баттерси Хаус» и «Глиб Плейс», расположенных в Лондоне. В настоящее время конкурсным управляющим Банком проводятся мероприятия по реализации недвижимости «Олд Баттерси Хаус» и «Глиб Плейс».

В ноябре 2019 года в конкурсную массу Банка поступило около 210 млн руб. в результате осуществления мероприятий по привлечению к гражданско-правовой ответственности ФИО8. и обращения взыскания на его активы.

Также в настоящее время продолжаются судебные разбирательства по требованиям Банка о признании и приведении в исполнение во Французской Республике и Люксембурге определения Арбитражного суда г. Москвы от 30 апреля 2015 г. по делу № А40-119763/10 о привлечении ФИО8. к субсидиарной ответственности. Одновременно в указанных юрисдикциях рассматриваются смежные споры по требованиям Банка о раскрытии информации и признании

ФИО8. фактическим собственником объектов недвижимого имущества.

По состоянию на 1 января 2020 года конкурсным управляющим удовлетворены в полном объеме требования кредиторов первой и второй очередей, чьи требования включены в Реестр, а также предъявлены после даты закрытия Реестра.

С 21 декабря 2012 года до окончания срока окончания конкурсного производства Конкурсным управляющим проводятся расчеты с кредиторами Банка третьей очереди, требования которых включены в реестр требований кредиторов в составе основного долга, в размере 3,29% от суммы установленных требований.

Всего по состоянию на отчетную дату на выплаты направлены денежные средства в размере 1 895 412 тыс. руб. Размер неудовлетворенных требований кредиторов Банка составляет 80 691 133 тыс. руб.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд констатирует, что за период конкурсного производства была организована претензионно-исковая работа по взысканию ссудной и иной приравненной к ней задолженности, работа по установлению требований кредиторов в реестре требований кредиторов должника и по проведению расчетов с ними, проводится проверка сомнительных сделок и работа по их оспариванию и применении последствий их недействительности.

При этом, как указывает заявитель, дальнейшее формирование конкурсной массы Банка и проведение расчетов с кредиторами зависят от размера будущих поступлений денежных средств от результатов работы по привлечению к субсидиарной ответственности контролировавших Банк лиц, завершению исполнительных производств в рамках изыскания ссудной и иной задолженности и реализации имущества Банка.

В соответствии с положениями Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) и разъяснениями, данными в пункте 50 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», суд руководствуется следующим.

В указанном пункте даны разъяснения, согласно которым на основании пункта 2 статьи 124 Закона о банкротстве конкурсное производство вводится на срок до шести месяцев; срок конкурсного производства может продлеваться по ходатайству лица, участвующего в деле, не более чем на шесть месяцев.

Само по себе истечение срока конкурсного производства не влечет ни завершения конкурсного производства, ни прекращения полномочий конкурсного управляющего, который продолжает сохранять свои полномочия, в том числе по распоряжению имуществом должника (включая право распоряжаться счетом должника).

Законом о банкротстве предусмотрен ряд мероприятий, которые необходимо провести в процедуре конкурсного производства и незавершение которых препятствует вынесению судебного акта о завершении конкурсного производства.

В ходатайстве конкурсного управляющего перечислены мероприятия, которые были выполнены и выполняются конкурсным управляющим в ходе конкурсного производства. В частности, организована претензионно-исковая работа по взысканию ссудной и иной приравненной к ней задолженности, работа по установлению требований кредиторов, по проведению расчетов с кредиторами Банка, работа по оспариванию сделок Банка. Проводится работа по реализации имущества Банка путем проведения торгов. Конкурсным управляющим удовлетворены требования кредиторов первой и второй очереди, начались расчеты с кредиторами третьей очереди. В подтверждение доводов ходатайства конкурсным управляющим был представлен отчет по состоянию на 01.01.2020, из содержания которого также не следует возможность завершения конкурсного производства.

Принимая во внимание вышеизложенное, а также ввиду отсутствия документов, подтверждающих работу по взысканию задолженности в иностранных юрисдикциях, работу с лицами, привлеченными к субсидиарной ответственности, суд приходит к выводу, что ходатайство конкурсного управляющего о продлении конкурсного производства на шесть месяцев подлежит частичному удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 32, 124, 131, 143 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", ст. ст.158, 159, 184 - 188, 223 АПК РФ, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Ходатайство конкурсного управляющего ЗАО «Международный Промышленный Банк» о продлении срока конкурсного производства на 6 месяцев удовлетворить.

Продлить срок конкурсного производства в отношении ЗАО «Международный Промышленный Банк» на 6 месяцев до 07.08.2020г.

Конкурсному управляющему принять меры к завершению конкурсного производства, заблаговременно представить в суд отчет о проделанной работе с документальным подтверждением всех сведений, изложенных в нем, в том числе документы, подтверждающие проведение исполнения судебных актов по привлечению контролирующих лиц должника к субсидиарной ответственности.

Назначить рассмотрение отчета конкурсного управляющего на 11 августа 2020 года в 10 час. 00 мин.

Определение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции (Девятый арбитражный апелляционный суд) в течение четырнадцати дней со дня его принятия.

Председательствующий – судья В.А. Чернухин

Судьи Г.Э. Смирнова

А.А. Сафронова