Определение № А40-127632/16-174-187 от 18.09.2017 АС города Москвы

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 Арбитражный суд города Москвы в составе:
 председательствующего - судьи Луговик Е.В.,

 при ведении протокола секретарем судебного заседания Суриковым Н.С., 

 рассматривает в судебном заседании заявление конкурсного управляющего ООО  «Промышленный региональный банк» в лице ГК «АСВ» о признании сделок  недействительными и применении последствий недействительности сделок в рамках дела о  несостоятельности (банкротстве) ООО «Промышленный региональный банк» (ОГРН  1027000000059, ИНН 7000000719; адрес: 115184, г. Москва, ул. Б. Татарская, д. 29), 

в судебном заседании приняли участие: согласно протоколу,

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 11 августа 2016г. в отношении 

должника открыто конкурсное производство, обязанности конкурсного управляющего 

возложены на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». 

Сообщение об открытии в отношении должника конкурсного производства 

опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 157 от 27.08.2016г.

В Арбитражный суд города Москвы 09.01.17г. поступило заявление ГК «АСВ» о 

признании недействительными следующих сделок:

- договор купли-продажи эмиссионных ценных бумаг № 130516/СП1 от 13.05.2016 г., 

заключенный между ООО «ПРОМРЕГИОНБАНК» и ООО «Финансовая компания 

«Ставрос»;

- договор купли-продажи эмиссионных ценных бумаг № № 130516/СП2 от 13.05.2016  г., заключенный между ООО «ПРОМРЕГИОНБАНК» и ООО «Финансовая компания  «Ставрос»; 

- договор купли-продажи эмиссионных ценных бумаг № Д-ВНБР-1-130516 от  13.05.2016 г., заключенный между ООО «ПРОМРЕГИОНБАНК» и АО  «Инвестиционная компания «Иван Калита»; 

- договор купли-продажи эмиссионных ценных бумаг № Д-ВНБР-2-130516 от  13.05.2016 г., заключенный между ООО «ПРОМРЕГИОНБАНК» и АО  «Инвестиционная компания «Иван Калита»; 

перечисление денежных средств в сумме 276 472 900 руб. со счета  30302810901000000001 на счет ООО «Финансовая компания «Ставрос» с назначением  платежа «Перечисление денежных средств по договору купли-продажи ценных бумаг   № 130516/СП1 от 13.05.2016 г.» 

- перечисление денежных средств в сумме 290 985 995 руб. со счета 

платежа «Перечисление денежных средств по договору купли-продажи ценных бумаг № 

- перечисление денежных средств в сумме 1 630 375 701 руб. со счета  30302810901000000001 на счет АО «Инвестиционная компания «Иван Калита» с  назначением платежа «Перечисление денежных средств по договору купли-продажи  ценных бумаг № Д-ВНБР-1 -130516 от 13.05.2016 г. 

перечисление денежных средств в сумме 409 285 175 руб. со счета  30302810901000000001 на счет АО «Инвестиционная компания «Иван Калита» с  назначением платежа «Перечисление денежных средств по договору купли-продажи  ценных бумаг № Д-ВНБР-2-130516 от 13.05.2016 г. 

- перечисление денежных средства в размере 538 200 740 руб. со счета АО  «Инвестиционная компания «Иван Калита» на счет ООО «ФК «Ставрос» с назначением  платежа «Оплата по Договору купли-продажи ценных бумаг № 130516/СК от 13.05.2016 г.»;  - перечисление денежных средств в размере 21 891 907,44 руб. со счета АО  «Инвестиционная компания «Иван Калита» на счет ООО «ИС-брокер» с назначением  платежа «Оплата по Договору купли-продажи ИСУ МИ № 130516-КИС от 13.05.2016 

г.»;

- перечисление денежных средств в размере 210 433 000 руб. со счета АО  «Инвестиционная компания «Иван Калита» на счет ОАО «Кросна» с назначением платежа  «Оплата по Договору купли-продажи Векселей № 130516-КК от 13.05.2016 г.»; 

- перечисление денежных средства в размере 459 448 000.00 руб. со счета АО  «Инвестиционная компания «Иван Калита» на счет ОАО «Облтурстрой» с назначением  платежа «Оплата по Договору Купли-продажи Векселей № 130516-КС от 13.05.2016 г.; 

- перечисление денежных средств в размере 390 401 000 руб. со счета АО  «Инвестиционная компания «Иван Калита» на счет ООО «Траст Сервис» с назначением  платежа «Оплата по Договору купли-продажи Векселей № 130516КТР от 13.05.2016 г.»; 

- перечисление денежных средств в размере 504 631 116.00 руб. со счета АО  «Инвестиционная компания «Иван Калита» на счет ООО «Траст Сервис» с назначением  платежа «Оплата по договору купли - продажи ценных бумаг № 130516-ЦБ-КТ от  13.05.2016г.»; 

- перечисление денежных средств в размере 9 999 917,49 руб. со счета АО  «Инвестиционная компания «Иван Калита» на счет ОАО «Облтурстрой» с назначением  платежа «Оплата по Договору купли-продажи ценных бумаг № 1305ШОКА от 13.05.2016  г.»; 

- перечисление денежных средств в размере 398 500 000 руб. со счета ООО «Траст  Сервис» на счет ООО «Леара» с назначением платежа «Оплата по Договору купли- продажи Векселей № 01/605-В от 13.05.2016 г.»; 

- перечисление денежных средства в размере 338 854 000 руб. со счета ООО «Траст  Сервис» на счет ООО «АФПБ» с назначением платежа: «Оплата по договору купли- продажи Векселей № 130516-ТА от 13.05.2016 г.»; 

- перечисление денежных средств в размере 19 267 000 руб. со счета ООО «Траст Сервис»  на счет ООО «Сайперс» с назначением платежа: «Оплата по Договору купли-продажи  Векселей 130516-ТСА от 13.05.2016 г.»; 

- перечисление денежных средств в размере 47 104 710 руб. со счета ООО «Траст Сервис»  на счет ОАО «Облтурстрой» с назначением платежа: «Оплата по договору купли-продажи  акций № 130516/ТО от 13.05.2016 г.»; 

- перечисление денежных средств в размере 42 628 121,64 руб. со счета ООО «Траст  Сервис» на счет АО УК "ФУНДАМЕНТ" Д.У.ипотечным покрытием "Высокий стандарт" с  назначением платежа: «Погашение по кредитному договору <***> от 17.11.2014  г.» 

- перечисление денежных средств в размере 48 677 430.00 руб. со счета ООО «Траст  Сервис» на счет ООО «ФК «Ставрос» с назначением платежа «Оплата по договору купли- продажи акций № 130516 / СТ от 13.05.2016 г.»; 

- перечисление денежных средств со счета ООО «Финансовая компания «Ставрос» в  размере 471 208 ООО руб. на счет ООО «Скай-Д групп» с назначением платежа «Оплата по  договору купли-продажи векселей № 130516/СС/13 от 13.05.16.»; 

- перечисление денежные средства со счета ООО «Финансовая компания «Ставрос» в  размере 6 439 ООО руб. на счет ООО «Кросна» с назначением платежа «Оплата по  договору купли-продажи векселей № 130516/СК/5 от 13.05.16.»; 

- перечисление денежные средства со счета ООО «Финансовая компания «Ставрос» в  размере 41 075 ООО руб. на счет ООО «ТехноИнвест» с назначением платежа «Оплата по  договору купли-продажи векселей № 130516/СТ/13 от 13.05.16.»; 

- перечисление денежные средства со счета ООО «Финансовая компания «Ставрос» в  размере 635 639 000 руб. на счет ООО «ЮК «ОПТИМУС» с назначением платежа «Оплата  по договору купли-продажи векселей № 130516-СО от 13.05.16.»; 

- перечисление денежных средств в размере 204 565 706.51 руб. со счета ОАО  «Облтурстрой» на счет АО УК "ФУНДАМЕНТ" Д.У.ипотечным покрытием "Высокий  стандарт" с назначением платежа: «Погашение по Договору поручительства   № 153КД/14/ЮЛ-ПЮ от 06.11.2014 г. » 

- перечисление денежных средств в размере 311 986 527,98 руб. со счета ОАО  «Облтурстрой» на счет АО УК "ФУНДАМЕНТ" Д.У.ипотечным покрытием "Высокий  стандарт" с назначением платежа: «Погашение по Договору поручительства №  060КЛЗ/13/ЮЛ-ПЮ от 29.08.2014 г » 

- перечисление денежных средств в размере 21 890 488,8 руб. со счета ООО «ИС-брокер»  на счет ООО "Вексельный центр «Аваль» с назначением платежа: Погашение по  Кредитному договору <***> от 03.09.2015 г. 

- перечисление денежных средств в размере 21 890 000 руб. со счета ООО "Вексельный  центр «Аваль» на счет ООО «Сайперс» с назначением платежа «Оплата по Договору  Купли-продажи Векселей № 130516 - АС от 13.05.2016 г.» 

- перечисление денежных средств в размере 41 156 767.21 руб. со счета ООО «Сайперс»  на счет АО УК "ФУНДАМЕНТ" Д.У.ипотечным покрытием "Высокий стандарт" с  назначением платежа: «Погашение по Кредитному договору 150КД/14/ЮЛ от 31.10.2014 г.  - перечисление денежных средств в размере 216 871 464.39 со счета ООО «Кросна» на счет  АО УК "ФУНДАМЕНТ" Д.У.ипотечным покрытием "Высокий стандарт" с назначением  платежа: Погашение по Кредитному договору <***> от 06.11.2014 г. 

- перечисление денежных средств в размере 41 074 140.98 руб. со счета ООО  «ТехноИнвест» на счет АО УК "ФУНДАМЕНТ" Д.У.ипотечным покрытием "Высокий  стандарт" с назначением платежа: «Погашение по Кредитному Договору <***>  от 17.11.2014 г. 

- перечисление денежных средств в размере 471 207 238.82 руб. со счета ООО "Скай-Д  групп" на счет АО УК "ФУНДАМЕНТ" Д.У.ипотечным покрытием "Высокий стандарт" с  назначением платежа: «Погашение по кредитному договору <***> от 22.07.2014  г.» 

- перечисление денежных средств со счета ООО «ЮК «Оптимус» на счет АО УК  "ФУНДАМЕНТ" Д.У.ипотечным покрытием "Высокий стандарт" в размере 16 983 139.11  руб. с назначением платежа «Погашение по договору поручительства № 0253/001/13-ПЮ  от 29.08.2014г.»; 17 852 926.23 руб. с назначением платежа «Погашение по договору  поручительства № 0251/001/13-ПЮ от 29.08.2014»; 9 093 729.02 руб. с назначением  платежа «Погашение по договору поручительства № 0248/001/13-ПЮ от 29.08.2014г.»; 19  667 312.28 руб. с назначением платежа «Погашение по договору поручительства №  0245/001/13-ПЮ 29.08.2014г.»; 159 359 961.97 руб. с назначением платежа «Погашение по  договору поручительства № 0751/001/12-ШО от 29.08.2014г.»; 97 856 372.34 руб. с  назначением платежа 

«Погашение по договору поручительства № 052/2014-ПК-ПЮ от 13.11.2014г.», 6 131 

«Погашение по договору поручительства № 054/2014-ПК-ПЮ-О от 17.11.2014г.»; 40 

- перечисление денежных средств в размере 398 000 000 руб. со счета ООО «Леара» на 

счет ООО "ВЕКТРА", Д.У.ЗПИФ недвижимости "ВЕКТРА-Актив недвижимость" с 

назначением платежа «Оплата по договору купли-продажи недвижимости нежилых 

помещений № 2203/16-П от 23.03.2016г.
И применении последствий их недействительности в виде:

- обязать ООО «ПРОМРЕГИОНБАНК» передать в собственность ООО «Финансовая  компания «Ставрос» акции обыкновенные именные ОАО «Надеждинский  металлургический завод», государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31254-D  в количестве 1 489 шт.; акции привилегированные именные ОАО «Надеждинский  металлургический завод», государственный регистрационный номер выпуска 2-01-31254-D  в количестве 117 штук; ипотечные сертификаты участия «Высокий стандарт» под  управлением АО УК «Фундамент» в количестве 302 795 шт. 

- обязать ООО «ПРОМРЕГИОНБАНК» передать в собственность АО «Инвестиционная  компания «Иван Калита» ипотечные сертификаты участия «Межрегиональная ипотека» по  управлением АО «Эмпайр Траст» в количестве 260 458 шт.; акции обыкновенные именные  бездокументарные ОАО «Виктория», государственный номер выпуска 1-0134982-Е, RU  000AOJVZT8 в количестве 3 591 шт.; акции обыкновенные именные бездокументарные  ОАО «Энергия-СХ» государственный номер выпуска 1-01-55068-Е, в количестве 469 706  шт.; акции обыкновенные именные бездокументарные ОАО «Восток МСК»  государственный номер выпуска 1-01-14816-А в количестве 17 091 шт.; акции  обыкновенные именные бездокументарные ОАО «Калужский завод автомобильного  электрооборудования», государственный номер выпуска 1-01-00724-А в количестве 272  675 шт.; акции привилегированные именные бездокументарные ОАО «Калужский завод  автомобильного электрооборудования» государственный номер выпуска 2-01-00724-А в  количестве 59 441 шт.; акции обыкновенные именные бездокументарные ОАО  «Чебоксарский агрегатный завод» государственный номер выпуска 1-01-55127-Е) в  количестве 25 шт. 

- прекратить обязательства ООО «ПРОМРЕГИОНБАНК» перед АО УК  "ФУНДАМЕНТ" Д.У. ипотечным покрытием "Высокий стандарт" по договору банковского  счета № М001-011/2016 от 12.04.16 г. на сумму 1 965 127 970.05 руб. 

- прекратить обязательства ООО «ПРОМРЕГИОНБАНК» перед ООО "ВЕКТРА",  Д.У.ЗПИФ недвижимости "ВЕКТРА-Актив недвижимость" по договору банковского счета   № М001-020/2016 от 13.05.16 г. на сумму 380 000 000 руб. 

- прекратить обязательства ООО «ПРОМРЕГИОНБАНК» перед ООО "Леара» по договору  банковского счета № МФ-27/2016 от 13.05.16 г. на сумму 500 000 руб. 

 В судебном заседании подлежала рассмотрению проверка обоснованности заявления  ООО «Промышленный региональный банк в лице ГК «АСВ» об оспаривании указанных  сделок. 

ФИО1 «ВНЕШЭКОНОМБАНК» заявлено ходатайство о привлчении в  качетсве третьего лица не заявлеющего самостоятельных требований относительно  предмета спора в порядке ст. 51 АПК РФ. 

Изучив материалы дела, выслушав мнение лиц, участвующих в деле ,суд пришел к  выводу о необходимости привлечения к участию в деле Банка России в качестве третьего  лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора. 

 Согласно п. 1 ст. 51 АПК РФ, третьи лица, не заявляющие самостоятельных  требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или  ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой  инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или  обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в  деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда. 

В соответствии с. п. 5 ст. 158 АПК РФ, Арбитражный суд может отложить судебное  разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном  заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других  участников арбитражного процесса, в случае возникновения технических неполадок при  использовании технических средств ведения судебного заседания, в том числе систем 

видеоконференц-связи, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении  судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных  доказательств, при совершении иных процессуальных действий. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 123, 158, 184, 185 АПК РФ, 

 О П Р Е Д Е Л И Л: 

 Председательствующий – судья Луговик Е.В.