Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела по заявлению ЦБ РФ (Банк России) в лице ГУ по Центральному федеральному округу о признании несостоятельным (банкротом) Акционерное общество «Русский Международный Банк» (АО «РМБ» БАНК) (ОГРН <***>, ИНН <***>), заявление конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности,

С участием лиц, указанных в протоколе судебного заседания,

У С Т А Н О В И Л:

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 07 ноября 2017г. Акционерное общество «Русский Международный Банк» (АО «РМБ» БАНК) (ОГРН <***>, ИНН <***>) признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим АО «РМБ» БАНК в силу закона является Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

В предварительном судебном заседании рассматривалось заявление конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18 в размере 2 330 003 000 руб.

Ответчики ФИО15 и ФИО1 в предварительное судебное заседание не явились, извещены в порядке ст. 121, 123 АПК РФ. Дело рассматривалось в порядке ст. 156 АПК РФ.

Представитель ФИО2 заявил ходатайства об истребовании доказательств у конкурсного управляющего, об отложении судебного заселения.

Представитель ФИО9 заявил ходатайство об истребовании доказательств у конкурсного управляющего ГК АСВ и Банка России.

Представитель ФИО10 заявил ходатайство об истребовании доказательств у конкурсного управляющего ГК АСВ и Банка России

Представитель ФИО12 и ФИО13 также заявил ходатайство об истребовании доказательств у конкурсного управляющего.

Представитель ФИО15 также заявил ходатайство об истребовании документов у Банка России.

Представитель ФИО6 заявил ходатайство об истребовании доказательств у заявителя и ЦБ РФ.

Представитель ФИО14 представил письменный отзыв.

Представитель ФИО18 заявил ходатайство об исключении ФИО18 из числа ответчиков, об истребовании доказательств.

Представитель ФИО8 заявил ходатайство об истребовании доказательств.

Представитель конкурсного управляющего представил письменные пояснения и документы для приобщения к материалам дела, возражал против ходатайства ФИО18 об исключении его из числа ответчиков, возражал против ходатайств ответчиков об истребовании доказательств.

Остальные лица, участвующие в рассмотрении обособленного спора, оставили разрешение ходатайства ФИО18 об исключении его из числа ответчиков на усмотрение суда.

Суд, выслушав лиц, участвующих в деле, пришел к следующим выводам.

В соответствии со ст. 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ с особенностями, установленными федеральным законом, регулирующим вопросы несостоятельности (банкротства).

В соответствии с ч. 1, 2 ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств; арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Согласно части 6 статьи 46 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае если федеральным законом предусмотрено обязательное участие в деле другого лица в качестве ответчика, а также по делам, вытекающим из административных и иных публичных правоотношений, арбитражный суд первой инстанции по своей инициативе привлекает его к участию в деле в качестве соответчика.

Рассмотрев ходатайство ФИО18 об исключении из числа ответчиков, суд приходит к выводу о том, что оно не подлежит удовлетворению, поскольку действующее законодательство не содержит положений об исключении лица из состава участников в рамках спора.

Между тем суд удовлетворяет ходатайства ответчиков об истребовании доказательств у конкурсного управляющего АО «РМБ» БАНК и Банка России в целях своевременного и правильного рассмотрения дела.

В соответствии с ч. 4 ст. 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле, не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В связи с тем, что лицам, участвующим в деле необходимо представить в суд дополнительные доказательства по делу, суд признает невозможным рассмотреть заявление в настоящем судебном заседании, в связи с чем, судебное разбирательство на основании ч.5 ст. 158 АПК РФ подлежит отложению.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 10, 32, 60, 142 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 66, 158, 184, 185, 223 АПК РФ,

О П Р Е Д Е Л И Л:

В удовлетворении ходатайства ФИО18 об исключении ФИО18 из числа ответчиков, - отказать.

Ходатайства об истребовании доказательств, - удовлетворить.

Обязать конкурсного управляющего АО «РМБ» БАНК в течение десяти дней с момента получения настоящего определения предоставить в суд следующие документы:

I. Копии внутренние положений АО «РМБ» (все редакции в 2015-2017 года)

- Устав Банка в редакции, действующей до 20.07.2016 года (согласно выписке, из ЕГРЮЛ Устав банка от 17.07.2014 года, зарегистрированный 23.07.2014 года);

Положение о кредитовании (процедура, формирование кредитного досье); Кредитная политика банка; Положение по работе с залогами;

Положение об организации внутреннего контроля в банке;

Положение о Совете директоров;

Положение о Правлении;

Положение о службе безопасности в банке;

Положение о документообороте, хранении документов;

Иные положения банка, касающиеся организационной структуры и процесса

кредитования.

Бизнес-планы Банка за 2015-2017 года; Отчеты аудиторов банка (с 2015 по 2017 год);

Отчеты профессиональных оценщиков, подтверждающие стоимость основных активов Банка.

II. Копии документов по кредитам и спорным сделкам

Кредитные досье, финансовые досье, юридическое досье, выписки о движении денежных средств по счетам следующих заемщиков:

1. ЭЙ.ПИ.ДИ ПРЕМИУМ ЙОТС

2. И.ЭС.БЛЮ БЕРД

3. ДАРФЕР ФИНАНС ЛИМИТЕД

4. СОСТРЭЙТ ЛТД

5. ФИО20 ЛТД

6. ГЕОРГАДЗЕ

Кредитные договоры:

АШКОМБРЕ

1. №168-РКЛ/13 от 16.07.2013 АКБЕЛ

ФИО20

1. №46-ВКЛ/13 от 02.04.2013

2. №164-РКЛ/13 от 09.07.2013

ДАРФЕР

1. №154-РКЛ/13 от 01.07.2013

2. №240-РК/13 от 16.10.2013

3. №46РКЛ/14 от 03.03.2014

СОСТРЭТ

1.№30-ВКЛ/11 от 13.02.2014

ЭЙ.ПИ.ДИ

1. Договор кредитования №287-ВК/11 от 19.12.2011

2. Кредитное досье

3. Финансовое досье

И.ЭС. БЛЮ

1. №287-ВК/11 от 19.12.2011

2. №186-ВК/13 от 08.08.2013

3. №240-РКЛ/12 от 08.10.2012

4. №82-ВК/12 от 04.05.2012

5. №215-РК/12 от 12.09.2012

6. №277-ВК/11 от 09.12.2011

7. №286-ВК/11 от 16.12.2011

8. №293-ВК/11 от 23.12.2011

АРБЕНД

1.№176-ВКЛ/10 от 12.11.2020

Георгадзе

1. №34-ФВКЛ/15 от 01.10.2015

2. №30-ФРКЛ/16 от 19.10.2016

РЭМЗ, Завод универсальное оборудование

1. №06-ВК/16 от 04.02.2016

2. №13-ВК/16 от 01.03.2016

3. №158-ВКЛ/11 от 28.07.2011

4. №58-РК/15 от 16.12.2015

РМБ-ЛИЗИНГ

1. №105-ВКЛ/09 от 13.08.2009

2. №114-РКЛ/10 от 02.09.2010

3. №160-РКЛ/12 от 27.07.2012

4. №228-РКЛ/12 от 23.10.2012

5. Ж75-РКЛ/14 от 16.05.2014

6. №98-РКЛ/14 от 02.07.2014

7. №120-РКЛ/14 от 15.08.2014

8. №127-РКЛ/14 от 29.08.2014

9. №120-РКЛ/14 от 24.09.2014

10. №142-РКЛ/14 от 12.12.2014

11. №52-РКЛ/15 от 02.11.2015

12. №76-ЗТС/13 от 05.04.2013

13. №250-РКЛ/13 от 29.12.2013

14. №24-РКЛ/14 от 12.02.2014

15. №250-ЗТС/13 от 28.02.2014

16. №250-ЗТС/14-3 от 02.09.2014

17. №250-ЗТС/14-2 от 02.09.2014

18. №250-ЗТС/14-1 от 24.06.2014

19. №250-ПФЛ/13 от 29.11.2013

20. №24-ЗТС/14-1 от 24.06.2014

21. №24-ЗТС/14-2 от 24.06.2014

22. №24-ЗТС/14-3 от 02.09.2014

23. №24-ЗОС/14-1 от 02.09.2014

24. №24-ПФЛ/14 от 12.02.2014

Договоры обеспечения:

АШКОМБРЕ

1. №1025-К от 30.06.2015 АКБЕЛ

2. Дополнительное соглашение № 2 от 13.11.2015 к договору №1025-К ФИО20

1. №1027-К от 30.06.2015 АКБЕЛ

2. №1028-К от 30.06.2015 АКБЕЛ

ЭЙ.ПИ.ДИ

1. Договор поручительства № 279-ПЮЛ/12 от 30.06.2015

2. Договор залога прав требования № 279-ЗП/14 от 22.04.2014 года

ДАРФЕР

1. №1029-К от 30.06.2015 АКБЕЛ

2. №1031-К от 30.06.2015 АКБЕЛ

СОСТРЭЙТ

1. №1033-К от 13.02.2014 АКБЕЛ

И.ЭС. БЛЮ

1. №1006--К от 15.05.2015 ПРЕМЬЕР МФО

2. №1018-К от 30.06.2015 ПРЕМЬЕР

3. №1019-К от 30.06.2015 ПРЕМЬЕР МФО

4. №1020-К от 30.06.2015 ПРЕМЬЕР МФО

5. №1021-К от 30.06.2015 ПРЕМЬЕР МФО

6. №1022-К от 30.06.2015 ПРЕМЬЕР МФО

7. №1023-К от 30.06.2015 ПРЕМЬЕР МФО

8. №1024-К от 30.06.2015 ПРЕМЬЕР МФО

АРБЕНД

1. №176-ЗЦБ/10 от 28.12.2010 Гостиница Будапешт

2. №176-ЗЦБ/11-1 от 18.04.2011 Уайкхем

3. №176-ЗЦБ/12-3 от 31.05.2016 ИнтерГазИнвест

ГЕОРГАДЗЕ

1. №34-ЗН/15 от 27.01.2016

2. Залога от 16.08.2017

3. Соглашение №2/ГТ (новации) от 30.06.2016

4. Справка по форме 2НДФЛ №2 от 11.07.2016; №4 от 16.09.2016

5. Справка по форме 2НДФЛ №7 от 31.03.2016; №6 от 11.07.2016

6. Справка по форме 2НДФЛ №4 от 12.07.2016; №4 от 05.07.2016; №6 от 30.09.2016

7. Справка по форме 2НДФЛ №159 от 09.09.2016

8. Справка по форме 2НДФЛ №9 от 03.10.2016

РМБ-ЛИЗИНГ

1. №105-ЗОС/14 от 16.12.2014

2. №105-ЗП/14 от 16.12.2014

3. №142-ЗОС/15 от 30.09.2015

4. №142-ЗП/15 от 30.09.2015

5. №52-114-120-127-129-142-160-228-105-ЗН/15

6. №76-ЗТС/13 от 03.10.2013

7. №76-ЗТС/13-1 от 03.10.2013

8. №76-ЗТС/13-2 от 25.12.2013

9. №76-ЗТС/13-3 от 28.02.2014

10. №76-ЗТС/13-4 от 28.02.2014

11. №76-ЗТС/13-5 от 24.06.2014

12. №76-ЗТС/13-6 от 02.09.2014 13.№76-ЗОС/13-1 от 04.04.2014

14. №76-ЗОС/13-2 от 04.04.2014

15. №76-ЗОС/13-3 от 06.05.2014

16. №76-ЗОС/13-4 от 24.06.2014

17. №76-ЗОС/14-4 от 24.06.2014

18. №76-ЗОС/14-5 от 24.06.2014

19. №76-ПФЛ/13 от 05.04.2013 20.

Копии протоколов:

1. Заседания Правления РКЛ/12 от 08.10.2012

2. Заседания Правления №31/15-16 от 31.05.2016

3. Кредитного комитета от 05.07.2016

4. Заседания Правления №16/12-16 от 16.12.2016

5. Заседания Кредитного комитета от 16.12.2016

6. Кредитного комитета от 01.08.2017

Копии заключений:

1. Заключение Департамента кредитования и управления финансового мониторинга (или иных экспертных служб Банка) для кредитного комитета, заседания Правления Банка от 23.05.2016 (Протокол № 23/05-16 от 23.05.2016 года);

2. Заключение Департамента кредитования и управления финансового мониторинга (или иных экспертных служб Банка) для кредитного комитета, заседания Правления Банка от 31.05.2016 (Протокол № 31/05-16 от 31.05.2016 года).

III. Отсутствующие документы по отдельным эпизодам:

ГЕОРГАДЗЕ

- Протокол Кредитного комитета от 01.08.2017

- Заключение кредитного комитета.

ПРИНЯТИЕ НА БАЛАНС ПРАВ НА АРЕНДУ ЗЕМЛИ

Заключение кредитного комитета;

Документы, предоставленные в Банк ООО «Вест Проект» об аренде земли и судебном споре (при наличии);

Протокол Кредитного комитета об одобрении сделки.

ХИЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СО СЧЕТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

- Акт проверки операций Банком (внутреннее расследование и меры по устранению нарушений);

- Материалы обособленного спора о признании сделок с Ланцман, Филиппенко недействительными.

IV. Копии документов о трудовых отношениях:

1. Копия трудового договора с ФИО9 со всеми дополнительными соглашениями и приложениями;

2. Копия должностной инструкции ФИО9

Документы, связанные с "ЭйПиДи Премиум Йоте Холдинге Лимитед".

1) Договоры поручительства "Акбелл Файненс энд Лизинг Лимитед", обеспечивающие обязательства заемщика "ЭйПиДи Премиум Йоте Холдинге Лимитед" по кредитному договору <***> от 30.11.2012;

2) Кредитный договор <***> от 27.11.2013;

3) Сведения о возврате депозита в размере 2 829 944 долларов США на счет "Акбелл Файненс энд Лизинг Лимитед" (Выписки по счету вкладчика);

4) Сведения о платежах по кредитному договору <***> от 27.11.2013 с 16.12.2016 (выписки по счету заемщика), сведения об исполнении обязательств по кредитному договору за счет средств "Акбелл Файненс энд Лизинг Лимитед";

5) Сведения о действиях конкурсного управляющего о приведении в исполнение, в том числе в иностранном государстве, апелляционного определения Московского городского суда от 12 ноября 2019 г. по делу N 33-50878(прил.З), которым взыскан долг с "ЭйПиДи Премиум Йоте Холдинге Лимитед" в пользу Банка;

6) Документы об оценке прав требований на яхту CRN 252 "Classic", проведенной конкурсным управляющим, а также банком при заключении договора залога прав;

7) Договор залога прав требования от 22.04.2014;

8) Документы, представленные подразделениями Банка к заседанию Кредитного комитета и Правления Банка от 16.12.2016 (экономические обоснования, служебные записки);

9) Акты проверки Центрального Банка России за 2016-2017 гг. и предписания о доформировании резервов на ссуды.

10) Документы, подтверждающие исполнение обязательств "ЭйПиДи Премиум

Йоте Холдинге Лимитед" по ранее заключенным кредитным договорам с Банком,

в том числе по следующим:

• КД № 240-ВК/11 от 14/11/2011 по 19/04/2012 (лимит 295 795 долларов США)

• КД № 130-ВК/11 от 01/07/2011 по 19/11/2013 (лимит 16 135 ООО долларов

США)

• КД <***> от 27/11/2013 по 27/12/2016 (лимит 5 000 000 долларов

США)".

2. Корпоративные документы Банка.

1) Положение о кредитной политике, действующее в 2016 году;

2) Положение о Правлении Банка, действующее в 2016 году.

3. Документы, связанные с должностными обязанностями ФИО10

Личное дело ФИО10, в том числе:

1) Приказ о назначении на должность Советника Председателя Правления, приказ о переводе на должность Заместителя Председателя Правления,

2) Приказ об увольнении ФИО10,

3) Документы о согласовании кандидатуры ФИО10 в Банке России;

4) Должностная инструкция ФИО10;

5) Доверенности на имя ФИО10

- Протокол заседания совета директоров Банка №25/04-16 от 25.04.2016 года.

- Устав АО «РМБ» БАНК, а также Положение о Совете Директоров и Положение о Правлении в редакциях, относимых к периоду совершения действий, изложенных Конкурсным управляющим в Заявлении.

- отчёт конкурсного управляющего о финансовом состоянии АО «РМБ» БАНКА за весь относимый период (сентябрь 2015 - сентябрь 2017), а также кредитные досье и выписки счета по учету кредитов по всем вменяемым сделкам.

- протоколы собраний Совета Директоров, Правления и Кредитного комитета об одобрении сделок, в отношении которых имеются претензии.

- Должностную инструкцию члена правления АО «РМБ» БАНКА в редакциях применительно к относимому периоду (сентябрь 2015 -сентябрь 2017).

- Акты проверок ЦБ РФ за период с 01.01.2014 по 01.09.2017.

- Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации за 2014-2016 гг.

- Акт приема - передачи имущества, документов от ФИО18 (при увольнении).

- Материалы заседаний Правления АО «РМБ» Банка за период с 01.12.2014 по 01.11.2015 г. включительно.

- Материалы заседаний Кредитного комитета АО «РМБ» Банка за период с

01.12.2014 по 01.11.2015 г. включительно.

- Отчёты об оценке имущества АО «РМБ» Банка, включая оценки независимых оценщиков, представлявшиеся в период с 01.01.2014 г. по 01.09.2017 г.

- Трудовой договор и должностную инструкцию с Председателем Правления АО «РМБ» Банка ФИО18

- «Обходной лист» или иные доказательства передачи дел ФИО18 при увольнении

- Заявление об увольнении ФИО18 с отметкой о регистрации.

- Устав АО «РМБ» Банка в редакции, действовавшей с 01.12.2014 по 01.11.2015

- Положение о Совете Директоров АО «РМБ» Банка, действовавшее с 01.12.2014 по 01.11.2015

- Положение о Правлении и Председателе Правления АО «РМБ» Банка, действовавшее с 01.12.2014 по 01.11.2015

- Положение о Кредитном Комитете АО «РМБ» Банка, действовавшее с 01.12.2014 по 01.11.2015

- Кредитная политика АО «РМБ» Банка в 2014-2015 гг.

- Внутренние нормативные документы Банка, определяющие порядок проведения кредитного анализа, действовавшие в период с декабря 2014 по ноябрь 2015 г.

- Внутренние нормативные документы АО «РМБ» Банка, определяющие порядок квалификации ссуд и создания резервов по ссудной и приравненной к ней задолженности юридических и физических лиц, действовавшие в период с декабря 2014 по ноябрь 2015 г.

- Учетная Политика АО «РМБ» Банка, действовавшая в период с декабря 2014 по ноябрь 2015 г. включительно.

- Копии кредитных досье по всем заёмщикам, поименованным в Таблице 2 "Расчёта достаточности/недостаточности имущества акционерного общества "Русский международный банк" для исполнения его обязательств перед кредиторами на 01.09.2015 и 04.09.2017 (дата отзыва лицензии)" и по которым имелась задолженность по состоянию на 01.09.2015.

- Кредитный договор №265-ВКЛ/13 от 27.11.2013 г., заключенный между АО «РМБ» и ЭЙ.ПИ.ДИ.ПРЕМИУМ ЙОТС ХОЛДИНГЗ ЛТД, со всеми приложениями и дополнительными соглашениями/соглашениями, а также документы, подтверждающие погашение задолженности по данному Кредитному договору (выписка по счету, справка о погашении и пр.);

- Договор залога прав требования от 22 апреля 2014 года, заключенный между АО «РМБ» и ЭЙ.ПИ.ДИ.ПРЕМИУМ ЙОТС ХОЛДИНГЗ ЛТД на право на проектирование, строительство, спуск на воду, оборудование, проведение испытаний и укомплектование, а также передачу в собственность (поставку) моторной яхты CRN 252 "Classic", а также документы, подтверждающие обращение взыскания на данный залог;

- Заключение залоговой службы АО «РМБ» об оценке залога - право на проектирование, строительство, спуск на воду, оборудование, проведение испытаний и укомплектование, а также передачу в собственность (поставку) моторной яхты CRN 252 "Classic";

- Договор поручительства №279-ПЮЛ/12 от 30.06.2015 г. между АО «РМБ» и АКБЕЛ ФАЙНЭНС ЭНД ЛИЗИНГ ЛТД, со всеми приложениями, дополнительными соглашениями/соглашениями;

- Заключение Департамента кредитования и Управления финансового мониторинга, подготовленное в рамках оценки финансовой отчетности ЭЙ.ПИ.ДИПРЕМИУМ ЙОТС ХОЛДИНГЗ ЛТД на 01.04.2016 г.

- Документы, подтверждающие обращение взыскания на акции ОАО «Гостиница Будапешт».

Обязать Банк России (адрес: 115035, г. Москва, М-35, ул. Балчуг, д. 2) в течение десяти дней с момента получения настоящего определения предоставить в суд следующие документы:

- Копии актов проверок Центрального Банка РФ в отношении АО «РМБ» БАНК (ОГРН <***>, ИНН <***>) за период с 2012 по 2017 года;

- Копии предписаний и иных документов Центрального Банка РФ, направляемых в АО «Русский Международный Банк» за период 2015-2017 года;

- Протоколы встреч руководства АО «Русский Международный Банк» с представителями Центрального Банка РФ по вопросам качества активов и совершения сделок за период 20015-2017 года;

- Копии документов о назначении в АО «Русский Международный Банк» уполномоченного представителя Центрального Банка РФ за период 2015-2017 года;

- Акты проверки Банка России в отношении АО «РМБ» БАНК за 2016-2017 год (период, предшествующий банкротству банка в ноябре 2017 года);

- Предписания Банка России в отношении АО «РМБ» БАНК в части устранения нарушений, связанных с неправильным формированием резервов по ссудам, о реклассификации ссудной задолженности за 2016-2017 г.п;

- Переписку между ЦБ РФ и АО «РМБ» БАНК о досоздании резервов за период с 25.10.2016 по 07.11.2017 г.г.

- акты проверок и предписаний ЦБ РФ в адрес АО «РМБ» БАНК (ОГРН <***>, ИНН <***>) в период с сентября 2015 г. по 04.09.2017 г.;

- сдаваемая в ЦБ РФ отчётность АО «Русский Международный Банк» в период с сентября 2015 г. по 04.09.2017 г. на каждую отчётную дату (ежемесячную), на даты сделок, указанных в заявлении (29.10.2015, 13.11.2015, 18.11.2015, 01.12.2015,08.12.2015, 03.02.2016, 29.02.2016, 26.04.2016, 30.05.2016, 06.06.2015,16.06.2016, 21.06.2016, 08.07.2016, 08.09.2016, 19.12.2016, 27.07.2015,01.08.2017, 11.08.2017, 18.08.2017, 21.08.2017, 22.08.2017), а также следующий за указанными датами ближайший рабочий день;

- сведения о наличии у АО «Русский Международный Банк» не исполненных обязательств в период с сентября 2015 г. по 04.09.2017 г. (и подтверждающие документы);

- сведения о наличии у АО «Русский Международный Банк» Картотеки № 2 (внебалансовый счет № 90902 «Расчетные документы, не оплаченные в срок») в период с сентября 2015 г. по 04.09.2017 г. (и подтверждающие документы);

- сведения об остатках денежных средств на всех корреспондентских счетах АО «Русский Международный Банк» на день отзыва лицензии (и подтверждающие документы).

Предварительное судебное заседание по рассмотрению заявления конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности, отложить - на 13 часов 00 минут 13 ноября 2020 года в зале № 8063, этаж 8 помещения Арбитражного суда города Москвы, расположенного по адресу: <...>.

Конкурсному управляющему, - явка.

Ответчикам ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18 – явка, представить письменный документально обоснованный отзыв, доказательства направления отзыва в адрес лиц, участвующих в деле.

Судья:

И.А. Белова