Определение № А40-185433/17 от 12.03.2021 АС города Москвы

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru

г. Москва Дело № А40-185433/17

101-222

тел. 8 (495) 600-99-26
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

при ведении протокола предварительного судебного заседания секретарем Казаковым Д.Н. 

рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела по заявлению ЦБ РФ (Банк России) в  лице ГУ по Центральному федеральному округу о признании несостоятельным (банкротом)  Акционерное общество «Русский Международный Банк» (АО «РМБ» БАНК) (ОГРН  1077711000036, ИНН 7750004111), заявление конкурсного управляющего о привлечении к  субсидиарной ответственности, 

С участием лиц, указанных в протоколе судебного заседания,

У С Т А Н О В И Л:

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 07 ноября 2017г. Акционерное общество  «Русский Международный Банк» (АО «РМБ» БАНК) (ОГРН 1077711000036, ИНН 7750004111)  признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, конкурсным  управляющим АО «РМБ» БАНК в силу закона является Государственная корпорация «Агентство  по страхованию вкладов». 

В предварительном судебном заседании рассматривалось заявление конкурсного  управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6,  ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14,  ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18 в размере 2 330 003 000 руб. 

ФИО1, ФИО19, ФИО8, ФИО3, ФИО15. не  явились, извещены в порядке ст. 121, 123 АПК РФ. Дело рассматривается в порядке ст. 156 АПК  РФ. 

Судом оглашены ходатайства о привлечении соответчиков и об истребовании копии  заключения о наличии преднамеренного банкротства должника. 

Представитель ООО «Норд-Ресурс» указанные ходатайства поддержал.

Представитель конкурсного управляющего решение по вопросу указанных ходатайств  оставил на усмотрение суда. 

Представитель Богданова В.А. в удовлетворении ходатайств о привлечении соответчиков  и об истребовании копии заключения о наличии преднамеренного банкротства должника просил  отказать, ходатайствовали о приобщении документов. 

Представитель ФИО6 в удовлетворении ходатайств о привлечении соответчиков  и об истребовании копии заключения о наличии преднамеренного банкротства должника просил  отказать, ходатайствовал о приобщении документов, а также ходатайствовал об истребовании  доказательств. 

Остальные лица, участвующие в деле, решение ходатайства о привлечении соответчиков  оставили на усмотрение суда. 

Представители ответчиков ходатайство об истребовании доказательств поддержали. 

Представитель конкурсного управляющего ходатайствовал о приобщении  дополнительных документов, истребованных ранее судом определением от 15.01.2021 г. 

Судом оглашается ходатайство ФИО18 об истребовании доказательств.  Представитель ФИО18 указанное ходатайство поддержал. 

Возражений по указанному ходатайству нет.
Судом оглашается ходатайство ФИО10 об истребовании доказательств.
Представитель ФИО10 указанное ходатайство поддержал.
Возражений по указанному ходатайству нет.

В Арбитражный суд города Москвы 10.03.2021 г. поступило ходатайство ФИО15  об истребовании доказательств. 

Возражений по указанному ходатайству от лиц, участвующих в деле, не поступило. 

Представитель ООО «Норд-Ресурс» ходатайствовал о приобщении дополнительных  документов в материалы дела, а также о вызове в качестве свидетеля ФИО21 

Представитель ФИО6 в удовлетворении ходатайства о вызове в качестве  свидетеля ФИО21 просил отказать. 

Остальные лица, участвующие в деле, решение ходатайства о вызове в качестве свидетеля  ФИО21 оставили на усмотрение суда. 

Представитель ООО «Норд-ресурс» ходатайствовал о привлечении в качестве  соответчиков ФИО20, ФИО22, ФИО23 

Суд, выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав письменные материалы дела,  пришел к следующим выводам. 

Рассмотрев ходатайство ООО «Норд Ресурс» о привлечении в качестве соответчиков  ФИО20, ФИО22, ФИО23, суд пришел к следующим выводам. 

В соответствии с ч. 5 ст. 46 АПК РФ при невозможности рассмотрения дела без участия  другого лица в качестве ответчика арбитражный суд первой инстанции привлекает его к участию  в деле как соответчика по ходатайству сторон или с согласия истца. 

Конкурсным управляющим такое согласие в материалы дела не было представлено, в  связи с чем, суд отказывает в удовлетворении такого ходатайства. Также заявителем не  представлено достаточных доказательств для привлечения в качестве соответчиков ФИО20, ФИО22, ФИО23 

На основании изложенного, суд отказывает в удовлетворении ходатайства представителя  ООО «Норд-ресурс» о привлечении в качестве соответчиков ФИО20, ФИО22,  ФИО23 

Рассмотрев ходатайство ООО «Норд Ресурс» о допросе в качестве свидетеля ФИО21 суд пришел к следующим выводам. 

В соответствии со ст. 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве)  рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ с особенностями,  установленными федеральным законом, регулирующим вопросы несостоятельности  (банкротства). 

Согласно ч. 1 ст. 88 АПК РФ, по ходатайству лица, участвующего в деле, арбитражный  суд вызывает свидетеля для участия в арбитражном процессе. 

Лицо, ходатайствующее о вызове свидетеля, обязано указать, какие обстоятельства,  имеющие значение для дела, может подтвердить свидетель, и сообщить суду его фамилию, имя,  отчество и место жительства. 

В соответствии с ч. 1, 2 ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по  своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и  непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств; арбитражный суд оценивает  относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также  достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. 

Представитель ООО «Норд Ресурс» не обосновал необходимость вызова свидетеля, а  также, какие фактические обстоятельства по делу будут установлены в результате допроса  свидетеля. 

Рассмотрев ходатайства представителя ФИО6, представителя ФИО10 ,  представителя ФИО24 об истребовании доказательств, суд пришел к следующим  выводам. 

В соответствии со ст. 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве)  рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ с  особенностями, установленными федеральным законом, регулирующим вопросы  несостоятельности (банкротства). 

В соответствии со статьей 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по  своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и  непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость,  допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и  взаимную связь доказательств в их совокупности. 

Исходя из условий п. 4 ст. 66 АПК РФ лица, участвующие в деле и не имеющие  возможность самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно  находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного  доказательства, при этом в таком ходатайстве должны быть указаны причины, препятствующие  получению доказательства. 

При указанных обстоятельствах, суд удовлетворяет ходатайства представителя ФИО6, представителя ФИО10 , представителя ФИО15 об истребовании  доказательств, поскольку истребуемые доказательства необходимы для правильного и быстрого  рассмотрения дела, у указанных лиц отсутствует возможность самостоятельно получить  истребуемые документы. 

Рассмотрев ходатайство ФИО15 об истребовании копии заключения о наличии  преднамеренного банкротства должника., суд не нашел оснований для их удовлетворения по  следующим основаниям. 

Согласно абз. 2 п. 15 Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия  признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, утвержденных Постановлением  Правительства РФ от 27.12.2004 N 855 (далее - "Правила"), в случае если в заключении о  наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства устанавливается  факт причинения крупного ущерба, оно направляется только в органы предварительного  расследования. 

В силу примечания к ст. 170.2 УК РФ, для преднамеренного банкротства крупным  ущербом, признаются ущерб превышающей 2 250 ООО рублей, а особо крупным - 9 ООО ООО  рублей. 

Заключением о наличии признаков преднамеренного банкротства Банка установлен факт  причинения особо крупного ущерба в размере 5 578 721 788,13 руб. 

В связи с тем, что лицам, участвующим в деле необходимо представить в суд  дополнительные доказательства по делу, суд признает невозможным рассмотреть заявление в 

настоящем судебном заседании, в связи с чем, судебное разбирательство на основании ч.5 ст. 158  АПК РФ подлежит отложению. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 10, 32, 60, 142 Федерального закона «О  несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 66, 158, 184, 185, 223 АПК РФ, 

 О П Р Е Д Е Л И Л:

В удовлетворении ходатайства ООО «Норд Ресурс» о привлечении ФИО20,  ФИО22, ФИО23 к участию в обособленном споре в качестве соответчиков - отказать. 

В удовлетворении ходатайства ООО «Норд Ресурс» о вызове свидетеля ФИО21- отказать. 

Ходатайство ФИО6 об истребовании доказательств-удовлетворить.

Обязать АО «РМБ» БАНК в лице ГК АСВ предоставить в суд в течение десяти дней с  момента получения настоящего определения выписки по счетам заёмщиков АО «РМБ Банк», по  которым вменяются эпизоды по настоящему обособленному спору о привлечении к  субсидиарной ответственности, поручительства за которых давал ФИО11, в отношении  следующих заёмщиков: 

Ходатайство ФИО18 об истребовании доказательств-удовлетворить. 

Обязать Банк России (адрес: 115035, г. Москва, М-35, ул. Балчуг, д. 2) в течение десяти  дней с момента получения настоящего определения предоставить в суд следующие документы в  отношении АО «Русский Международный Банк» (ОГРН <***>, ИНН <***>): 

• предписания Банка России, направленные в АО «РМБ» Банк за период 2014 и 2015  годы, 

• предписания (письма) Банка России в отношении АО «РМБ» Банк в части устранения  нарушений, связанных с доформированием резервов и реклассификацией ссудной  задолженности за 2014-2015 года протоколы совещаний ЦБ РФ с руководством РМБ за 2014- 2015 годы. 

• Протоколы совещаний с руководством АО «РМБ» Банка по вопросам качества активов  за период 2014-2015 годы. 

Ходатайство Галямова А.Т. об истребовании доказательств-удовлетворить. 

Обязать ПАО "Московский Акционерный Банк" "ТЕМПБАНК" (ОГРН 

(адрес: 109240, <...>) в течение десяти дней с момента получения 

настоящего определения предоставить в суд следующие документы:
1. Банковские выписки и первичные документы:

Холдингс Лимитед” (A.P.D. Premium Yachts Holdings LTD) с даты открытия счета  до последней операции; 

Лизинг Лимитед” с даты открытия счета до последней операции;

Премиум Йотс Холдингс Лимитед” со всеми приложениями и дополнительными 

соглашениями и документы, подтверждающие погашение задолженности;
Операция, сумма
 № 1288 по счетуАкбелл Файненс энд Лизинг Лимитед”
 № 40807840500000000227 (840) в сумме 2 829 944.00
Назначение-Возврат суммы вклада

числе в иностранном государстве, апелляционного определения Московского городского суда от 

Холдингс Лимитед” в пользу Банка;

“Classic”, проведенной при заключении договора залога от 22.04.2014; 

подготовленные в рамках оценки финансовой отчетности “ЭйПиДи Премиум Йотс Холдингс 

Лимитед” и иные документы, представленные подразделениями Банка к заседанию Кредитного 

комитета и Правления Банка от 16.12.2016 (экономические обоснования, служебные записки);

Холдингс Лимитед” по ранее заключенным кредитным договорам с Банком, в том числе по 

следующим:

● КД № 240-ВК/11 от 14/11/2011 по 19/04/2012 (лимит 295 795 долларов США)  ● КД № 130-ВК/11 от 01/07/2011 по 19/11/2013 (лимит 16 135 000 долларов США) 

● КД <***> от 27/11/2013 по 27/12/2016 (лимит 5 000 000 долларов США)”.
3. Корпоративные документы Банка.

оценку кредитного риска, классификацию ссудной задолженности и выдачу кредитов 

юридическим лицам;

членами Правления Банка, включая ФИО10 (2016 год);

В удовлетворении ходатайства Шишкина А.Г. об истребовании у конкурсного  управляющего АО «РМБ Банк» копии заключения о наличии преднамеренного банкротства  должника- отказать. 

Предварительное судебное заседание по рассмотрению заявления конкурсного  управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности, отложить - на 15 часов 00 минут  14 мая 2021 года в зале № 11021, этаж 11 помещения Арбитражного суда города Москвы,  расположенного по адресу: <...> д 17. 

Лицам, участвующим в деле, явка.

Судья: И.А. Белова