Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство финансового управляющего ФИО2 об истребовании доказательств по делу о признании несостоятельным (банкротом) индивидуального предпринимателя ФИО3 (02.01.1983, место рождения: г. Москва, ИНН <***>, 129327, <...>),

при участии: согласно протоколу,

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 17.01.2020 в отношении Индивидуального предпринимателя ФИО3 введена процедура реструктуризации долгов, финансовым управляющим утверждена ФИО2.

В Арбитражный суд г. Москвы 18.05.2020 поступило ходатайство финансового управляющего ФИО2 об истребовании доказательств у ФИО3, ФИО4, Федеральной налоговой службы России, Управления ЗАГС по г. Москве, Федеральной нотариальной палаты, Управления международного сотрудничества и валютного контроля, Федеральной налоговой службы России, Центрального банка России, Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве, Управления ГУ МВД России по г. Москве, Бабушкинского отдела судебных приставов, Межрайонного отдела лицензионно-разрешительной работы, УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве,

В настоящем судебном заседании указанное ходатайство подлежало рассмотрению по существу.

Финансовый управляющий поддержал ходатайство в полном объеме.

Представитель ФИО4 пояснил, что ФИО4 готова передать документы финансовому управляющему, представил дополнительные документы.

Иные лица участвующие в деле, извещенные в соответствии с требованиями статьи 123 АПК РФ, в судебное заседание не явились. Дело рассмотрено в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 156 АПК РФ, в их отсутствие.

Суд, исследовав материалы дела, оценив доказательства в их совокупности, приходит к следующим выводам.

В силу положений ст. 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту также – Закон о банкротстве) и 223 АПК РФ дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными настоящим Федеральным законом.

Положениями ст. 66 АПК РФ установлен порядок представления, а также истребования доказательств у участников судебного разбирательства и у иных лиц, которые могут обладать необходимыми суду доказательствами.

Так, согласно положениям ч. 2 ст. 66 АПК РФ установлено, что арбитражный суд вправе предложить лицам, участвующим в деле, представить дополнительные доказательства, необходимые для выяснения обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела и принятия законного и обоснованного судебного акта до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом.

Частью 4 ст. 66 АПК РФ установлено право лица, участвующего в деле и не имеющего возможности самостоятельно получить необходимое доказательства от лица, у которого оно находится, обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения. При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

Порядок истребования доказательств установлен ч. ч. 6, 7 и 8 ст. 66 АПК РФ. Согласно положениями этих пунктов об истребовании доказательств выносится определение в котором указывается срок и порядок представления доказательств. Копия определения направляется лицам, участвующим в деле, а также лицу, у которого находится истребуемое судом доказательство. При этом лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его непосредственно в арбитражный суд, а если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок.

В силу п. 9 ст. 213.9 Закона о банкротстве гражданин обязан по требованию финансового управляющего предоставлять ему любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней со дня получения требования об этом.

В соответствии с п. 41 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан», при исчислении названного пятнадцатидневного срока следует руководствоваться правилами главы 11 Гражданского кодекса Российской Федерации. При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий вправе обратиться в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об истребовании доказательств у третьих лиц (абзац второй п. 9 ст. 213.9 Закона о банкротстве). Данное ходатайство предъявляется финансовым управляющим и рассматривается судом по правилам ст. 66 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации, по результатам его рассмотрения суд может выдать финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки.

Согласно п. 8 ст. 213.9 Закона о банкротстве финансовый управляющий должника обязан принимать меры по выявлению имущества гражданина и обеспечению сохранности этого имущества

В силу п. 1 ст. 212.25 Закона о банкротстве все имущество гражданина, имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина и выявленное или приобретенное после даты принятия указанного решения, составляет конкурсную массу, за исключением имущества, определенного п.3 настоящей статьи.

Как усматривается из текста ходатайства, финансовым управляющим в адрес государственных органов были направлены запросы о предоставлении сведений в отношении должника, кроме того в адрес должника и его супруги был направлен запрос о предоставлении документации, однако до настоящего времени сведения и документация не получены. Доказательств обратного суду не представлено.

Отсутствие истребуемых финансовым управляющим документов препятствует осуществлению обязанностей финансового управляющего в деле о банкротстве по розыску имущества, анализу финансового состояния гражданина, как следствие, нарушает законные интересы кредиторов.

При указанных обстоятельствах, учитывая презумпцию добросовестного сотрудничества должника с судом, финансовым управляющим и кредиторами, суд полагает, что имеются основания для удовлетворения ходатайства финансового управляющего в части.

Поскольку ФИО4 представлены копии свидетельств о расторжении брака, о рождении детей, справки о заключении брака, суд отказывает в удовлетворении ходатайства в части истребования указанных доказательств.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 32, 60, 213.9 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 16, 64, 66, 123, 156, 184, 185, 223 АПК РФ,

ОПРЕДЕЛИЛ:

Обязать ФИО3 передать финансовому управляющему ФИО2 (ИНН <***>, СНИЛС <***>, адрес для корреспонденции и направления требований: 610046, <...>) следующие документы и сведения: 1.1. Документы, подтверждающие наличие задолженности, основание ее возникновения и неспособность гражданина удовлетворить требования кредиторов в полном объёме; 1.2. Документы, подтверждающие наличие или отсутствие у гражданина статуса индивидуального предпринимателя на основании выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей либо иного подтверждающего указанные сведения документа; 1.3. Списки кредиторов и должников гражданина с указанием их наименования или фамилии, имени, отчества, суммы кредиторской и дебиторской задолженности, места нахождения или места жительства кредиторов и должников гражданина, а также с указанием отдельно денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, которые возникли в результате осуществления гражданином предпринимательской деятельности. Форма представления указанных списков утверждается регулирующим органом; 1.4. Опись имущества гражданина с указанием места нахождения или хранения имущества, в том числе имущества, являющегося предметом залога, с указанием наименования или фамилии, имени и отчества залогодержателя. Форма представления данной описи утверждается регулирующим органом; 1.5. Копии документов, подтверждающих право собственности гражданина на имущество, и документов, удостоверяющих исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности гражданина (при наличии); 1.6. Копии документов о совершавшихся гражданином в течение трёх лет до даты подачи заявления сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами и сделках на сумму свыше трёхсот тысяч рублей (при наличии); 1.7. Выписку из реестра акционеров (участников) юридического лица, акционером (участником) которого является гражданин (при наличии); 1.8. Сведения о полученных физическим лицом доходах и об удержанных суммах налога за трёхлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом; 1.9. Выданную банком справку о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, в банке за трёхлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом, справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств за трёхлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом (при наличии); 1.10. Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 1.11. Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица; 1.12.Копию решения о признании гражданина безработным, выданная государственной службой занятости населения, в случае принятия указанного решения; 1.13. Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии); 1.14. Копию свидетельства о заключении брака (при наличии заключенного и не расторгнутого на дату подачи заявления брака); 1.15. Копию свидетельства о расторжении брака, если оно выдано в течение трех лет до даты подачи заявления (при наличии); 1.16. Копию брачного договора (при наличии); 1.17. Копию соглашения или судебного акта о разделе общего имущества супругов, соответственно заключенного и принятого в течение трех лет до даты подачи заявления (при наличии); 1.18. Копию свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является его родителем, усыновителем или опекуном; 1.19. Документы, подтверждающие иные обстоятельства, имеющие значения для рассмотрения дела о банкротстве.

Обязать ФИО4 передать финансовому управляющему ФИО2 (ИНН <***>, СНИЛС <***>, адрес для корреспонденции и направления требований: 610046, <...>) следующие документы и сведения: копию соглашения или судебного акта о разделе общего имущества супругов, соответственно заключённого и принятого в течение трёх лет до даты подачи заявления (при наличии); опись имущества, являющегося общей совместной собственностью с должником, с указанием места нахождения или хранения имущества, в том числе имущества, являющегося предметом залога, с указанием наименования или фамилии, имени и отчества залогодержателя. Форма представления данной описи утверждается регулирующим органом; копии документов, подтверждающих право собственности на имущество, являющееся общей совместной собственностью с должником; копии документов о совершавшихся в течение трёх лет до даты подачи заявления сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами и сделках на сумму свыше трёхсот тысяч рублей в отношении имущества, являющегося общей совместной собственностью с должником.

Истребовать сведения в отношении ФИО3 и ФИО4:

- у Федеральной налоговой службы России (127381, <...>) сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, о регистрации актов гражданского состояния (о заключении/расторжении брака, о перемене имени, об установлении отцовства, об усыновлении (удочерении).

2. у Управления ЗАГС по г. Москве (107045, <...>) сведения о регистрации актов гражданского состояния (о заключении/расторжении брака, о перемене имени, об установлении отцовства, об усыновлении (удочерении).

3. у Федеральной нотариальной палате (127006, <...>) сведения из Реестра Единой информационной системы нотариата о записи заключения брачного договора или соглашения о разделе общего имущества супругов, соглашения об уплате алиментов.

Истребовать следующие документы и сведения в отношении ФИО3:

1. у Управления международного сотрудничества и валютного контроля Федеральной налоговой службы России ((127381, <...>):

2.1. Сведения о налоговых декларациях, поданных в Турецкой Республике с января 2013 года по настоящее время,

2.2. Сведения об открытых счетах, а также выписки по таким счетам, открытым в банках Турецкой Республики,

2.3. Сведения о транспортных средствах и другом имуществе, находящемся за рубежом, включая Турецкую Республику.

2. у Центрального банка России (107016, г. Москва, ул. Неглинная, дом 12):

3.1. Сведения из центрального каталога кредитных историй;

3.2. Сведения из реестра акционеров (участников) юридического лица, акционером (участником) которого является гражданин (при наличии).

3. у Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве (111397, <...>) документы и сведения из Единого государственного реестра недвижимости об участии должника в долевом строительстве.

4. у Управления ГУ МВД России по г. Москве (127473, г. Москва, ул. СадоваяСамотёчная, дом 1) сведения о зарегистрированных имущественных права должника на автотранспортные средства, сведения о снятии их с регистрации, а также документы, на основании которых производилось такое снятие за последние 3 года (с 01.01.2017 по настоящее время.

5. у Бабушкинского отдела судебных приставов (129347, <...>) сведения о возбуждённых в отношении должника исполнительных производствах за последние 3 года (с 01.01.2017 по настоящее время).

6. у Межрайонного отдела лицензионно-разрешительной работы (129337, <...>) сведения о зарегистрированных имущественных правах должника на гражданское, служебное, а также боевое ручное стрелковое и холодное и иное оружие, о владении должником оружием, а также о месте его нахождения, сведения о снятии с регистрации, а также документы, на основании которых производилось такое снятие за последние 3 года (с 01.01.2017 по настоящее время).

7. у УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве (129337, <...>) сведения о наличии (отсутствии) снятой и непогашенной судимости (в том числе, в сфере экономической деятельности), а также представить характеристику по месту жительства.

Обязать Федеральную налоговую службу России, Управление ЗАГС по г. Москве, Федеральную нотариальную палаты, Управление международного сотрудничества и валютного контроля, Центральный банк России, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве, Управление ГУ МВД России по г. Москве, Бабушкинский отдел судебных приставов, Межрайонный отдел лицензионно-разрешительной работы, УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве передать финансовому управляющему ФИО2 (ИНН <***>, СНИЛС <***>, адрес для корреспонденции и направления требований: 610046, <...>) истребуемые документы и сведения в течение десяти дней с момента получения копии настоящего определения.

Предупредить лиц, у которых истребованы сведения и документы, что согласно п.п. 8, 9 ст. 66 АПК РФ если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства. В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены АПК РФ.

Определение в части обязания должника представить документы и сведенния может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции (Девятый арбитражный апелляционный суд) в 14-дневный срок с даты изготовления в полном объеме.

Судья Г.А. Амбадыкова