Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «ТОРГОВЫЕ РЯДЫ +» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) ходатайство конкурсного управляющего об истребовании документов и имущества должника у бывшего ликвидатора должника,

ответчик – Сабаев Эрмек,

в отсутствие лиц, участвующих в деле,

УСТАНОВИЛ:

В Арбитражный суд города Москвы 15.08.2019 года поступило заявление кредитора
ИП ФИО1 о признании должника ООО «ТОРГОВЫЕ РЯДЫ +» несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника; определением от 22.08.2019 года принято заявление кредитора и возбуждено производство по делу № А40-215265/19-123-241Б.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 28.10.2019 года ООО «ТОРГОВЫЕ РЯДЫ +» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должник. Конкурсным управляющим утверждена ФИО2, ИНН <***>, регистрационный номер 220, член Союза арбитражных управляющих «Возрождение». Сообщение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства опубликовано в газете «КоммерсантЪ» от 02.11.2019 года.

В Арбитражный суд города Москвы 03.08.2020 года поступило заявление конкурсного управляющего ФИО2 об освобождении ее от исполнения возложенных обязанностей конкурсного управляющего в деле о банкротстве ООО «ТОРГОВЫЕ РЯДЫ +». Определением Арбитражного суда города Москвы от 02.10.2020 года ФИО2 освобождена от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО «ТОРГОВЫЕ РЯДЫ +». Конкурсным управляющим утверждена ФИО3, ИНН <***>, член Союза АУ «Возрождение».

В Арбитражный суд города Москвы посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте Арбитражного суда города Москвы в сети Интернет, 04.08.2020 года поступило ходатайство конкурсного управляющего об истребовании документов и имущества должника у бывшего ликвидатора должника. Согласно определению Арбитражного суда города Москвы от 07.08.2020 года в настоящем судебном заседании подлежала рассмотрению обоснованность ходатайства конкурсного управляющего об истребовании доказательств.

Несмотря на надлежащее извещение о времени и месте судебного разбирательства, конкурсный управляющий и ФИО4 в настоящее судебное заседание не явились, не направили своих представителей. В материалах дела имеются доказательства их надлежащего уведомления, кроме того, судом размещена информация о времени и месте судебного заседания на официальном сайте Арбитражного суда города Москвы и Верховного Суда Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Дело рассматривается в порядке ст. ст. 121, 123, 156 АПК РФ в отсутствие указанных лиц.

В Арбитражный суд города Москвы посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте Арбитражного суда города Москвы в сети Интернет, 06.10.2020 года поступил ходатайство конкурсного управляющего о рассмотрении дела в его отсутствие.

Исследовав и оценив все материалы дела в их совокупности, суд пришел к следующим выводам.

В соответствии со ст. 32 Федерального закона от 26.10.2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту – Закон о банкротстве) дела о банкротстве юридических лиц рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными законодательством РФ о банкротстве.

В силу ч. 1 ст. 67, ст. 68 АПК РФ арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу (относимость доказательств). Обстоятельства дела, которые должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (допустимость доказательств). Арбитражный суд в соответствии со ст. 71 АПК РФ оценивает доказательства (на предмет относимости, допустимости, достоверности, достаточности и взаимной связи в их совокупности) по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Согласно ст. 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право запрашивать сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе об имущественных правах, и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов и органов местного самоуправления.

В соответствии с п. 2 ст. 126 Закона о банкротстве с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника имущества должника - унитарного предприятия (за исключением полномочий общего собрания участников должника, собственника имущества должника принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника).

Руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

Исходя из буквального толкования положений п. 2 ст. 126 Закона о банкротстве, следует, что указанная обязанность руководителя должника возникает в силу закона и не связана с получением от управляющего и арбитражного суда запроса о предоставлении указанных сведений и документов. Сам факт отсутствия передачи документов арбитражному управляющему от лица, ответственного за их сохранность, имеет противоправный характер.

Исходя из условий п. 4 ст. 66 АПК РФ лица, участвующие в деле и не имеющие возможность самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства, при этом в таком ходатайстве должны быть указаны причины, препятствующие получению доказательства.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 31.01.2020 года суд обязал ФИО4 Эрмека (дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженец Кыргызской Республики, адрес места жительства: Кыргызская Республика. Нарынская обл., поселок городского типа Мин-Куш, д. 5) в десятидневный срок с момента получения указанного определения представить в Арбитражный суд города Москвы (115191, <...>), запрашиваемые конкурсным управляющим, сведения и документы. Вместе с тем, указанное определение Арбитражного суда города Москвы от 31.01.2020 года ФИО4 не исполнено.

Принимая во внимание вышеизложенное, учитывая, что на момент рассмотрения заявления ответчиком не представлены доказательств направления в суд или передачи конкурсному управляющему истребуемых сведений и документов, либо доказательств невозможности их передачи, суд полагает возможным удовлетворить ходатайство конкурсного управляющего об истребовании документов и имущества должника у бывшего ликвидатора должника.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 32, 35, 60, 64, 66, 124 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 41, 64-71, 184, 185, 223 АПК РФ, суд,

ОПРЕДЕЛИЛ:

Ходатайство конкурсного управляющего ООО «ТОРГОВЫЕ РЯДЫ +» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) документов и имущества должника у бывшего ликвидатора должника – удовлетворить.

Обязать бывшего ликвидатора ООО «ТОРГОВЫЕ РЯДЫ +» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) ФИО4 Эрмека (дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженец Кыргызской Республики, адрес места жительства: Кыргызская Республика. Нарынская обл., поселок городского типа Мин-Куш, д. 5) передать конкурсному управляющему ФИО3, ИНН <***>, член Союза АУ «Возрождение» следующие сведения и документы:

1.Выписка из ЕГРЮЛ (расширенная, со сведениями о месте жительства физических лиц, входящих в органы управления);

2.Решение о создании;

3.Перечень имущества, внесенного в уставный капитал (если уставный капитал оплачивался имуществом);

4.Свидетельство о государственной регистрации Общества;

5.Действующий Устав;

6.Свидетельство о постановке на налоговый учет;

7.Протокол о назначении Генерального директора;

8.Информационное письмо Госкомстата (о присвоении кодов);

9.Годовые отчеты;

10.Выданные лицензии на виды деятельности (в том числе, срок действия которых истек);

11.Иные разрешения на виды деятельности (свидетельства, аккредитации и др.);

12.Информацию об участии в иных обществах (дочерние/зависимые компании):

13.Протоколы об учреждении (если создавались обществом), договоры об учреждении Договоры купли-продажи акций (долей) либо иные договоры, на основании которых были приобретены акции (доли);

14.Реестр доверенностей;

15.Расшифровку статей баланса: основные средства: год постановки на учет, первоначальная и остаточная балансовая стоимость, размер амортизации в месяц, дата последней переоценки (сч.01-02); перечень нематериальных активов, краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения

16.Свидетельства о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество, технические паспорта на указанные объекты;

17.Свидетельства о праве собственности на земельные участки (или договоры аренды). Сведения о сумме земельного налога;

18.Свидетельства о регистрации нематериальных активов (товарных знаков и т.д.);

19.Документы, подтверждающие право собственности на транспортные средства (паспорта транспортного средства, свидетельства о регистрации, договоры о приобретении);

20.Трудовые договоры (контракты) с лицами, входящими в состав органов управления (генеральный директор, члены Совета Директоров, иные);

21.Информация о наличии дополнительных обязательств перед работниками в случае расторжения с ними трудовых договоров (выходные пособия в размере, превышающем размер, установленный законом);

22.Количество работников (с выделением количества рабочих и служащих, ИТР, руководителей);

23.Информация о фонде оплаты труда с разбивкой по месяцам и с выделением отдельно по категориям работников (рабочие, служащие, ИТР, руководители);

24.Действующие коллективные договоры;

25.Приказы по приему на работу сотрудников, приказы по увольнению сотрудников;

26.Личные дела всех сотрудников;

27.Трудовые книжки всех сотрудников;

28.Трудовые договоры со всеми действующими и уволенными работниками должника;

29.Список задолженностей должника перед действующими и уволенными работниками должника;

30.Учетная политика;

31.Ежегодная бухгалтерская отчетность (форма 1, форма 2, форма 3, форма пояснительная записка), квартальная бухгалтерская отчетность (форма 1, форма 2 2016, 2017, 2018 г.г.;

32.Расшифровку счета бухгалтерского учета финансовых вложений (сч.5 полученных векселей;

33.Расшифровку счетов бухгалтерского учета полученных кредитов и займов (сч.66,67);

34.Расшифровку кредиторской и дебиторской задолженностей должника;

35.Расшифровку кредиторской задолженности с указанием сроков и оснований возникновения, наличии разногласий по актам сверок (по суммам более 100 тыс. рублей)

36.Действующие контракты с поставщиками/подрядчиками, указанными в п.5.1, документы, подтверждающие их исполнение;

37.Расшифровка дебиторской задолженности с указанием сроков и оснований возникновения, наличии разногласий по актам сверок (по суммам более 10 тыс. рублей);

38.Действующие контракты с основными покупателями/заказчиками, указанными в п.37, документы, подтверждающие их исполнение;

39.Расшифровка ссудной задолженности на текущую дату;

40.Действующие договоры займа и кредитные договоры;

41.Действующие договоры залога, поручительства;

42.Оригиналы всех договоров, заключенных начиная с 2015г.;

43.Оригиналы всех действующих договоров должника;

44.Судебные иски к обществу, в том числе, материалы исполнительного производств»:

45.Существующие претензии к Обществу (с информацией об удовлетворении);

46.Акты проверок налоговыми, правоохранительными и контролирующими органами за последние 3 года;

47.Расширенные выписки по счетам организации, выданные кредитными организациями за 3 года до введения наблюдения (24.01.2019г.) с указанием наименования контрагентов;

48.Карточку счета бухгалтерского учета «Расчетные счета» (сч.51);

Определение может быть обжаловано в четырнадцатидневный срок с момента принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Информация о движении дела, о порядке ознакомления с материалами дела и получении копий судебных актов может быть получена на официальном сайте Арбитражного суда города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: www.msk.arbitr.ru.

Судья Е.А. Злобина