Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в порядке ст. 18 АПК РФ дело по заявлению ООО «ГарантСпецХаус» о признании несостоятельным (банкротом) ИП ФИО1 (09.03.1964г.р., место рождения Военсовхоз-6 Улетовского р-на Читинской обл., ОГРНИП <***>, ИНН <***>),

УСТАНОВИЛ: 08.02.2021 (согласно штампа канцелярии) в Арбитражный суд города Москвы посредством электронной систем подачи документов «Мой Арбитр» поступило заявление ИФНС России №4 по г. Москве о признании несостоятельным (банкротом) ИП ФИО1 (09.03.1964г.р., место рождения Военсовхоз-6 Улетовского р-на Читинской обл., ОГРНИП <***>, ИНН <***>).

Определением суда от 15.02.2021 заявление ИФНС России №4 по г. Москве было оставлено без движения на срок до 15.03.2021 в связи с нарушением заявителем требований, установленных п. 4 ст. 213. 5 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

В материалы дела посредством электронной системы подачи документов «Мой Арбитр» поступили ходатайства ИФНС России №4 по г. Москве об устранении обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления о признании несостоятельным (банкротом) без движения с приложением необходимых документов.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 16.04.2021 заявление ИФНС России №4 по г. Москве о признании несостоятельным (банкротом) ИП ФИО1 (09.03.1964г.р., место рождения Военсовхоз-6 Улетовского р-на Читинской обл., ОГРНИП <***>, ИНН <***>) принято к производству, возбуждено производство по делу № А40-22164/2021-66-57.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 26.04.2022 в отношении должника ИП ФИО1 (09.03.1964г.р., место рождения Военсовхоз-6 Улетовского р-на Читинской обл., ОГРНИП <***>, ИНН <***>) введена процедура реструктуризации долгов гражданина, утвержден финансовый управляющий ФИО2 (ИНН <***>; №17652 в сводном государственном реестре арбитражных управляющих, адрес для направления корреспонденции: 248000, <...>, а/я 33), являющийся членом Саморегулируемой межрегиональной общественной организации "Ассоциация антикризисных управляющих" (443072, <...> км).

Сообщение о введении процедуры реструктуризации долгов гражданина в отношении должника опубликовано в газете «КоммерсантЪ» №80(7281) от 07.05.2022.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 02.08.2022 отношении должника ИП ФИО1 (09.03.1964г.р., место рождения Военсовхоз-6 Улетовского р-на Читинской обл., ОГРНИП <***>, ИНН <***>) введена процедура реализации имущества должника сроком на шесть месяцев. В деле о банкротстве гражданина ФИО1 применены правила параграфа 4 главы Х Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Финансовым управляющим должника утвержден ФИО2 (ИНН <***>; №17652 в сводном государственном реестре арбитражных управляющих, адрес для направления корреспонденции: 248000, <...>, а/я 33), являющийся членом Саморегулируемой межрегиональной общественной организации "Ассоциация антикризисных управляющих" (443072, <...> км).

20.10.2022г. (согласно штампа канцелярии) в Арбитражный суд города Москвы посредствам электронной системы подачи документов «Мой Арбитр» поступило заявление финансового управляющего ИП ФИО1 ФИО2 об истребовании дополнительных доказательств по делу, в котором финансовый управляющий просит истребовать у АО «Национальная кастодиальная компания» сведения об имуществе должника.

В соответствии с ч. 1 ст. 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Согласно ст. 213.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» отношения, связанные с банкротством граждан и не урегулированные настоящей главой, регулируются главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI настоящего Федерального закона.

В соответствии с ч. 1 ст. 66 АПК РФ доказательства представляются лицами, участвующими в деле.

Согласно ч. 4 ст. 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

Как следует из заявления финансового управляющего, им были получены сведения о наличии у Должника лицевого счета в следующем ЗПИФ: ЗПИФ комбинированный «Астра Капитал 2».

Указанная информация необходима финансовому управляющему для анализа на предмет недействительности и для проведения анализа иных сделок, проведенных с имуществом в ЗПИФ на предмет их законности и реальности.

При указанных обстоятельствах суд считает необходимым удовлетворить ходатайство финансового управляющего ИП ФИО1 ФИО2 об истребовании дополнительных доказательств и истребовать документы, указанные в заявленном ходатайстве.

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 32, 213.1, 213.9 ФЗ РФ “О несостоятельности (банкротстве)”, ст. ст. 66, 123, 159, 184, 185, 223 АПК РФ, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Удовлетворить ходатайство финансового управляющего ИП ФИО1 ФИО2 об истребовании дополнительных доказательств.

Обязать АО «Национальная кастодиальная компания» (127018, <...>, ком. 2; 3 этаж 3) в течение семи дней с момента получения настоящего определения направить в адрес финансового управляющего ФИО2 (248000, <...>, а/я 33) следующие сведения и копии документов:

1. Копии всех договоров (сделок), произведенных в отношении активов ЗПИФ комбинированный «Астра Капитал 2» с момента создания ЗПИФ комбинированный «Астра Капитал 2» до даты написания ответа на настоящий запрос, а именно:

1.1. Сделки по внесению, приобретению в состав активов ЗПИФ комбинированный «Астра Капитал 2» и отчуждению из состава активов ЗПИФ комбинированный «Астра Капитал 2» недвижимого имущества, а также передачи имущества в залог;

1.2. Сделки по внесению, приобретению в состав активов ЗПИФ комбинированный «Астра Капитал 2» или по отчуждению из состава активов ЗПИФ комбинированный «Астра Капитал 2» движимого имущества;

1.3. Сделки по внесению, приобретению в состав активов ЗПИФ комбинированный «Астра Капитал 2» или по отчуждению из состава активов ЗПИФ комбинированный «Астра Капитал 2» ценных бумаг;

1.4. Сделки по передаче имущества, составляющее активы ЗПИФ комбинированный «Астра Капитал 2» в аренду, финансовую аренду (лизинг), а также Договоры займов и Кредитные договоры.

1.5. Сведения о составе имущества, внесенного в ЗПИФ комбинированный «Астра Капитал 2» на дату формирования ЗПИФ комбинированный «Астра Капитал 2» с предоставлением полного перечня всего имущества, переданного для формирования ЗПИФ комбинированный «Астра Капитал 2».

1.6. Передаточный акт, подтверждающий передачу ФИО1 недвижимого имущества в оплату инвестиционных паев ЗПИФ комбинированный «Астра Капитал 2».

2. Подписанные оценщиком Отчеты об оценке рыночной стоимости имущества ЗПИФ комбинированный «Астра Капитал 2», проводимые на основании п. 127 Правил доверительного управления ЗПИФ комбинированный «Астра Капитал 2» за период с момента создания Фонда по дату получения настоящего запроса, а также иную имеющуюся информацию и документацию о всех проведенных оценках в отношении имущества (активов) ЗПИФ комбинированный «Астра Капитал 2» до даты написания ответа на настоящий запрос.

3. Информацию и документацию о всех заседаниях инвестиционных комитетов и собраниях владельцев инвестиционных паев ЗПИФ комбинированный «Астра Капитал 2» с момента создания ЗПИФ комбинированный «Астра Капитал 2» до даты написания ответа на настоящий запрос, а именно предоставить:

3.1. Копии протоколов заседаний всех инвестиционных комитетов;

3.2. Копии отчетов об итогах голосования всех инвестиционных комитетов;

3.3. Копии протоколов собраний владельцев инвестиционных паев;

3.4. Копии отчетов об итогах голосования общих собраний владельцев инвестиционных паев;

3.5. Информацию о выплаченных вознаграждениях, произведенных от лица ЗПИФ комбинированный «Астра Капитал 2» управляющей компанией АО «ЦЕНТР ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» в адрес третьих лиц и участников фонда.

3.6. Копию Положения о необходимости одобрения инвестиционным комитетом сделок за счет имущества, составляющего ЗПИФ комбинированный «Астра Капитал 2», с учетом всех изменений или (и) дополнений к нему в заверенных копиях.

4. Информацию о том, кто являлся и является пайщиками ЗПИФ комбинированный «Астра Капитал 2» с момента создания ЗПИФ комбинированный «Астра Капитал 2» до даты написания ответа на настоящий запрос, с указанием следующей информации о всех операциях указанных лиц с инвестиционными паями:

4.1. Наименование операции (выдача паев, перевод паев и т.п.);

4.2. Дата операции;

4.3. Количество паев, с которыми производилась соответствующая операция;

4.4. Контрагент / Отчуждающее лицо; Контрагент / Приобретатель;

4.5. Документы основания для записей в реестр.

5. Документацию (договоры, все дополнительные соглашения к ним, акты сверок о размере задолженности) с полным перечнем кредиторской и дебиторской задолженности ЗПИФ комбинированный «Астра Капитал 2», а именно:

5.1. Наименование дебитора, состав дебиторской задолженности, сумма дебиторской задолженности, основание возникновения кредиторской задолженности;

5.2. Документацию, подтверждающую действия, направленные на взыскание с каждого дебитора задолженности (как судебные, так внесудебные мероприятия);

5.3. Наименование кредитора, состав кредиторской задолженности, с указанием сумм задолженности перед каждым кредитором, основание возникновения кредиторской задолженности, документацию, подтверждающую согласование всех сделок с кредиторами на заседаниях инвестиционного комитета.

5.4. Документацию о наличии действий кредиторов, направленных на взыскание существующей задолженности (досудебные претензии, исковые заявления, предъявленные к ЗПИФ комбинированный «Астра Капитал 2» о взыскании задолженности.

6. Перечень имущества, внесенного пайщиками ЗПИФ комбинированный «Астра Капитал 2» в имущество фонда при создании ЗПИФ комбинированный «Астра Капитал 2» и копии документов, послуживших основанием для внесения имущества в имущество фонда при создании ЗПИФ комбинированный «Астра Капитал 2».

Информация о движении дела и о принятых судебных актах может быть получена на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.msk.arbitr.ru).

Адрес для корреспонденции: 115191, г. Москва, Большая Тульская, д. 17, (тел.: <***>, факс: <***>).

Председательствующий - судья Е.В. Луговик