Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО БАНК ПРОМЫШЛЕННО-ИНВЕСТИЦИОННЫХ РАСЧЕТОВ (ООО ПИР Банк, ОГРН: 1027739735100, ИНН: 7708031739) заявления конкурсного управляющего об оспаривании сделок должника,

ответчики:

ООО «КОМПАНЬОН» (ОГРН 1177746389930, ИНН 9710027701)

Рубинов Дмитрий Григорьевич (30.03.1980 г.р., место рождения г. Москва),

ООО «ФЕНИКС» (ОГРН: 1177746341090, ИНН: 7751041290),

Кремнева Екатерина Викторовна (22.07.1982 г.р., место рождения г. Москва),

Сивачев Алексей Анатольевич (19.12.1974 г.р., место рождения п. Тучково),

Галкин Александр Александрович (22.09.1979 г.р., место рождения г. Москва),

Джаримов Эдуард Асланович (31.07.1963 г.р., место рождения г. Красный Луч),

Йованович Борко (08.01.1970 г.р., г. Жельине),

Моралес-Эскомилья Агустин Агустинович (22.04.1976 г.р., место рождения г. Москва),

ООО «ВАШ ОТДЫХ» (ОГРН: 1112628000022, ИНН: 2628055943)

Талалаева Анна Геннадьевна (07.11.1990 г.р., место рождения г. Москва),

Чиркин Сергей Анатольевич (03.07.1974 г.р., место рождения г. Москва),

Борковец Максим Алексеевич (31.01.1979 г.р., место рождения г. Мирный Республика Саха (Якутия),

ООО «БРЮССЕЛЬ» (ОГРН: 1164827073751, ИНН: 4826128347),

ООО «КИБЕРКУБ» (ОГРН: 1177746338692, ИНН: 7751041229)

Гуреева Анастасия Геннадьевна (09.02.19888 г.р., место рождения с. Дмитриевка Никифоровского р-на Тамбовской обл),

ООО «БИЗНЕС ТЕРМИНАЛ» (ОГРН: 1177746183812, ИНН: 7722391243)

Иванов Олег Владимирович (30.10.1964 г.р., место рождения г. Щербинка)

Третьи лица:

Бородин Николай Викторович (16.04.1958 г.р., место рождения г. Раменское Московской области),

ООО «КОНКОРД» (ОГРН: 1157746564062, Дата присвоения ИНН: 7708259902)

Гареев Ренат Фаридович (23.05.1975 г.р., место рождения г. Москва),

Селезнев Леонид Вадимович (10.01.1958 г.р., место рождения г. Сергиев Посад),

ООО «РЕГИОН ЛИЗИНГ» (ОГРН: 1127746367176, ИНН: 7719811000),

ООО «ИТ-СИБ» (ОГРН: 1175476022611, ИНН: 5433961370)

ООО «ВЕКТОР +» (ОГРН: 1162367052352, ИНН: 2317081098, КПП: 231701001)

Минченков Роман Валентинович (13.08.1973 г.р., место рождения г. Апатиты Мурманской области),

ООО «КР СЕРВИС» (ОГРН: 1087746142340, ИНН: 7704676408)

ООО «КОМИТЕН» (ОГРН: 1027739087012, ИНН: 7728247278, КПП: 772601001)

ООО «ЦПДУ ГА "АЭРОТРАНС» (ОГРН: 5087746125539, ИНН: 7714753482)

ООО «ИСТРИНСКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ» (ОГРН: 1085017006172, ИНН: 5017080973)

Филиппов Артур Игоревич (21.11.1983 г.р., место рождения г. Москва),

Захарова Олеся Александровна (17.12.1976 г.р., место рождения г. Москва),

Машуков Андрей Юрьевич (22.06.1965 г.р., место рождения г. Якутск),

ООО «ХОТУ - АС» (ОГРН: 1021401056709, ИНН: 1435076575)

ООО «ТОП ЛЕВЕЛ» (ОГРН: 1157746936820, ИНН: 7727270193)

Моралес-Эскомилья Анастасия (02.05.1983 г.р., место рождения г. Москва),

ООО «ТЕХНОТОРГ» (ОГРН: 1115029012493, ИНН: 5029158800)

Бабкина Светлана Ивановна (16.09.1976 г.р., место рождения г. Москва),

Шевченко Виталий Викторович (10.04.1979 г.р., место рождения г. Москва),

ООО «БЮРО СУДЕБНОГО ВЗЫСКАНИЯ» (ОГРН: 1187746926553, ИНН: 7702452240),

Суворов Антон Константинович (10.06.1985 г.р., место рождения г. Москва),

Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве (115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 15),

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области (121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 13),

ООО «Инвестиционная Компания «КОИН» (ОГРН 1037739668196, ИНН 7709341476),

при участии лиц, согласно протоколу судебного заседания,

УСТАНОВИЛ:

В Арбитражный суд города Москвы 29.10.2018 года поступило заявление ЦБ РФ о признании несостоятельным (банкротом) ООО БАНК ПРОМЫШЛЕННО-ИНВЕСТИЦИОННЫХ РАСЧЕТОВ; определением от 31.10.2018 года заявление ЦБ РФ принято и возбуждено производство по делу № А40-256738/18-123-160Б.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 19.12.2018 года кредитная организация ООО БАНК ПРОМЫШЛЕННО-ИНВЕСТИЦИОННЫХ РАСЧЕТОВ признана несостоятельным (банкротом), в отношении нее открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

В Арбитражный суд города Москвы 14.10.2019 года поступило заявление, в котором конкурсный управляющий просит суд признать недействительными банковские проводки по оплате ООО ПИР
Банк договора купли-продажи векселя № 10/18 от 10.10.2018 года в размере 500 000 000 руб. и договора купли-продажи ценных бумаг № КЦБ-739 от 11.10.2018 года в размере 2 599 937 238 руб., заключенных между ООО ПИР Банк и ООО «Компаньон»; признать недействительными технические записи, отражающие кассовые операции: внесение наличных денежных средств Кремневой Екатериной Викторовной в кассу головного офиса ООО ПИР Банк в сумме 287 000 000 руб. на основании объявления на взнос наличными № 85 от 10.10.2018 года для их последующего зачисления на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810200001 124149, открытый в ООО ПИР Банк; внесение наличных денежных средств Сивачевым Алексеем Анатольевичем в кассу головного офиса ООО ПИР Банк в сумме 628 516 352,04 руб. на основании приходного кассового ордера № 151 от 10.10.2018 года для их последующего зачисления на его расчетный счет № 40817810000000000168, открытый в ООО ПИР Банк; внесение наличных денежных средств Филипповым Артуром Игоревичем в кассу головного офиса ООО ПИР Банк в сумме 1 717 569 руб. на основании приходного кассового ордера № 52 от 10.10.2018 года для их последующего зачисления на расчетный счет Галкина Александра Александровича № 40817810600010507938, открытый в ООО ПИР Банк; внесение наличных денежных средств Захаровой Олесей Александровной в кассу головного офиса ООО ПИР Банк в сумме 86 210 730 руб. на основании приходного кассового ордера № 158 от 10.10.2018 года для их последующего зачисления на расчетный счет Галкина Александра Александровича № 408178106000 10507938, открытый в ООО ПИР Банк; внесение наличных денежных средств Захаровой Олесей Александровной в кассу головного офиса ООО ПИР Банк в сумме 586 000 руб. на основании приходного кассового ордера № 4 от 10.10.2018 года для их последующего веления па расчетный счет Галкина Александра Александровича № 40817810700002003081, открытый в ООО ПИР Банк; внесение наличных денежных средств Машуковым Андреем Юрьевичем в кассу головного офиса ООО ПИР Банк в сумме 75 000 000 руб. на основании приходного кассового ордера № 112 от 10.10.2018 года для их последующего зачисления на расчетный счет Джаримова Эдуарда Аслановича № 40817810700002000686, открытый в ООО ПИР Банк; внесение наличных денежных средств Йовановичем Борко в кассу головного офиса ООО ПИР Банк в сумме 55 000 000 руб. на основании приходного кассового ордера №. 152 от 10.10.2018 года для их последующего зачисления на его расчетный счет № 40817810000000000171, открытый в ООО ПИР Банк; внесение наличных денежных средств Моралес-Эскомилья Анастасией Сергеевной в кассу головного офиса ООО ПИР Банк в сумме 1 791 382 руб. на основании приходного кассового ордера № 45 от 10.10.2018 года для их последующего зачисления на расчетный счет Моралеса-Эскомилья Агустина № 40817810400002003080, открытый в ООО ПИР Банк; внесение наличных денежных средств Моралес-Эскомилья Анастасией Сергеевной в кассу головного офиса ООО ПИР Банк в сумме 53 080 500 руб. на основании приходного кассового ордера № 155 для их последующего зачисления на расчетный счет Моралеса-Эскомилья Агустина № 40817810400002003080, открытый в ООО ПИР Банк; внесение наличных денежных средств Чиркиным Сергеем Анатольевичем в кассу головного офиса ООО ПИР Банк в сумме 132 617 808,24 руб. на основании приходного кассового ордера № 157 от 10.10.2018 года для их последующего зачисления на его расчетный счет № 40817810600000000018, открытый в ООО ПИР Банк; внесение наличных денежных средств Талалаевой Анной Геннадьевной в кассу головного офиса ООО ПИР Банк в сумме 19 975 475,91 руб. а основании объявления на взнос наличными № 160 от 10.10.2018 года для их последующего зачисления на расчетный счет ООО «Ваш отдых» № 40702810200001123975, открытый в ООО ПИР Банк; внесение наличных денежных средств Борковцом Максимом Алексеевичем в весу головного офиса ООО ПИР Банк в сумме 2 400 000 руб. на основании приходного кассового ордера № 128 от 11.10.2018 года для их последующего зачисления на его расчетный счет № 40817810500002003388, открытый в ООО ПНР Банк: внесение наличных денежных средств Бабкиной Светланой Ивановной в кассу головною офиса ООО ПИР Банк в сумме 3 920 000 руб. на основании объявления на взнос наличными № 111 от 11.10.2018 года для их последующего зачисления на расчетный счет ООО «Брюссель» № 40702810700001124128, открытый в ООО НИР Банк; внесение наличных денежных средств Шевченко Виталием Викторовичем в кассу головного офиса ООО ПИР Банк в сумме 9 390 348 руб. на основании объявления на взнос наличными № 107 от 11.10.2018 года для их последующего зачисления на расчетный счет ООО «БИЗНЕС ТЕРМИНАЛ» № 2810700001124047, открытый в ООО ПИР Банк; внесение наличных денежных средств Гуреевой Анастасией Геннадьевной в кассу голоного офиса ООО ПИР Банк в сумме 7 200 000 руб. на основании объявления на взнос наличными № 110 от 11.10.2018 года для их последующего рения на расчетный счет ООО «КИБЕРКУБ» № 40702810600001124150, открытый в ООО ПИР Банк; внесение наличных денежных средств Гуреевой Анастасией Геннадьевной в кассу головного офиса ООО ПИР Банк в сумме 415 000 000,00 рублей на основании объявления на взнос наличными № 123 от 11.10.2018 года для их последующего зачисления на расчетный счет ООО «КИБЕРКУБ» № 40702810600001124150, открытый в ООО ПИР Банк; внесение наличных денежных средств Рубиновы Дмитрием Григорьевичем в кассу головного офиса ООО ПИР Банк в сумме 63 525 476,40 руб. на основании приходного кассового ордера № 163 от 10.10.2018 года для их последующего зачисления на его расчетный счет № 40817810900002003250, открытый в ООО ПИР Банк: внесение наличных денежных средств Рубиновы Дмитрием Григорьевичем в кассу головного офиса ООО ПИР Банк в сумме 68 804 880 руб. на основании приходного кассового ордера № 154 от 10.10.2018 года для их последующего зачисления на его расчетный счет № 40817810900002003250, открытый в ООО ПИР Банк; внесение наличных денежных средств Рубиновы Дмитрием Григорьевичем в кассу головного офиса ООО ПИР Банк в сумме 318 935 067,54 руб. на основании приходного кассового ордера № 162 от 10.10.2018 года для их последующего зачисления на его расчетный счет № 40817810900002003250, открытый в ООО ПИР Банк; снятие Ивановым И.В. денежных средств в размере 2 878 255 924,94 руб., на основании расходного кассового ордера № 117 от 11.10.2018 года; признать недействительными следующие сделки: договор цессии № Ц-18/18 от 10.10.2018 года, заключенный между ООО ПИР Банк и ООО «Феникс»; договор цессии № Ц-16/18 от 10.10.2018 года, заключенный между ООО ПИР Банк и ООО «Феникс»; договор цессии № Ц,-19/18 от 10.10.2018 года, заключенный между ООО ПИР Банк и ООО «Феникс»; договор цессии № Ц-20/18 от 10.10.2018 года, заключенный между ООО ПИР Банк и ООО «Феникс»; договор цессии № Ц-17/18 от 10.10.2018 года, заключенный между ООО ПИР Банк и ООО «Феникс»; договор цессии № Ц-21/18 от 10.10.2018 года, заключенный между ООО ПИР Банк и ООО «Феникс»; договор цессии № Ц-22/18 от 10.10.2018 года, заключенный между ООО ПИР Банк и ООО «Феникс»; перечисление денежных средств со счета ООО «Феникс» №4070281020000124149 в сумме 49 950 000 руб. на расчетный счет ООО «ИТ-СИБ» № 40702810444050038386, открытый в Сибирский Банк ПАО СБЕРБАНК город Новосибирск; перечисления денежных средств со счета ООО «Феникс» № 40702810200001124149 в общей сумме 27 700 000 руб. на расчетный счет ООО «Вектор+» № 40702810138000068393, открытый в Сибирский Банк ПАО СБЕРБАНК город Новосибирск; договор цессии № Ц-12/18 от 10.10.2018 года, заключенный между ООО ПИР Банк и Сивачевым А.А.; договор цессии № Ц-13/18 от 10.10.2018 года, заключенный между ООО ПИР Банк и Сивачевым А.А.; договор цессии № Ц-14/18 от 10.10.2018 года, заключенный между ООО ПИР Банк и Сивачевым А.А.; договор цессии № Д-15/18 от 10.10.2018 года, заключенный между ООО ПИР Банк и Сивачевым А.А.; списание Банком денежных средств с расчетного счета Галкина А.А. № 40817810600010507938, открытого в ООО ПИР Банк, в счет погашения (по наступлению срока исполнения обязательств и в счет досрочного исполнения обязательств) задолженности Галкина А.А. по кредитному договору № 28/17 от 14.12.2017 года в общей сумме 49 193 435,55 руб.; списание Банком денежных средств с расчетного счета ИП Галкина А.А. № 40802810800001000589, открытого в ООО ПИР Банк, в счет погашения (по наступлению срока исполнения обязательств и в счет досрочного исполнения обязательств) задолженности Галкина А.А. по кредитному договору № 17/18 от 12.12.2018 года в общей сумме 40 320 435,30 руб.; списание Банком денежных средств с расчетного счета Джаримова Э.А. № 40817810700002000686, открытого в ООО ПИР Банк, в счет досрочного погашения обязательств задолженности ООО «ХОТУ-АС» по кредитному договору № КЛ-22/17 от 16.11.2017 года в сумме 25 000 000 руб.; списание Банком денежных средств с расчетного счета Джаримова Э.А. № 408178'0700002000686, открытого в ООО ПИР Банк, в счет досрочного погашения задолженности ООО «ХОТУ-АС» по кредитному договору № КЛ-05/17 от 11.04.2017 года в сумме 50 000 000 руб.; списание Банком денежных средств с расчетного счета Иовановича Борко № 40817810000000000171, открытого в ООО ПИР Банк, в счет досрочного погашения задолженности ООО «ТОП ЛЕВЕЛ» по кредитному договору № КЛ-31/17 от 19.12.2017 года в сумме 55 000 000 руб.; списание Банком денежных средств с расчетного счета Моралеса-Эскомилья Агустина № 40817810400002003080, открытого в ООО ПИР Банк, в счет досрочного погашения его задолженности по кредитному договору № КД-27/17 от 14.12.2017 в сумме 49 198 258,36 руб.; списание Банком денежных средств с расчетного счета Моралеса-Эскомилья Агустина № 40817810400002003080, открытого в ООО ПИР Банк, в счет досрочного погашения его задолженности по кредитному договору № КД-11/17 от 05.07.2017 года в сумме 5 673 643,84 руб.; списание Банком денежных средств с расчетного счета Чиркина С.А. № 40817810600000000018, открытого в ООО ПИР Банк, в счет досрочного погашения задолженности ООО «Техноторг» по кредитному договору № КД-32/17 от 19.12.2017 в сумме 132 617 808,24 руб.; списание Банком денежных средств с расчетного счета ООО «Ваш отдых» № 40702К10200001123975, открытого в ООО ПИР Банк, в счет досрочного погашения его задолженности по кредитному договору № КЛ-33/17 от 14.12.2017 года сумме 19 975 475,91 руб.; списание Банком денежных средств с расчетного счета Борковца М.А. № 40817810500002003388, открытого в ООО ПИР Банк, в счет досрочного погашения его задолженности по кредитному договору № КД-04/18 от 23.03.2018 в сумме 2 000 000 руб.; списание Банком денежных средств с расчетного счета ООО «Брюссель» № 40702810700001124128, открытого в ООО ПИР Банк, в счет досрочного погашения задолженности по кредитному договору № КЛ-03/18 от 20.03.2018 года в сумме 285 980 руб.; перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Брюссель» № 40702810700001 124128, открытого в ООО ПИР Банк на расчетный счет ООО «Регион лизинг» № 40701810600002110041, открытый в ООО ПИР Банк в счет оплаты выкупного платежа по договору лизинга в сумме 3 635 931,20 руб.; договор б/н от 10.10.2018 года купли-продажи бронеавтомобилей, заключенный между ООО ПИР Банк и ООО «Бизнес Терминал»; договор б/н от 11.10.2018 года купли-продажи банкоматов, заключенный между ООО ПИР Банк и ООО «КИБЕРКУБ»; договор б/н от 11.10.2018 года купли-продажи банкоматов, заключенный между ООО ПИР Банк и ООО «КИБЕРКУБ»; договор б/н от 11.10.2018 года купли-продажи банкоматов, заключенный между ООО ПИР Банк и ООО «КИБЕРКУБ»; договор б/н от 11.10.2018 года купли-продажи банкоматов, заключенный между ООО ПИР Банк и ООО «КИБЕРКУБ»; договор б/н от 11.10.2018 года купли-продажи мебели, заключенный между ООО ПИР Банк и ООО «КИБЕРКУБ»; списание Банком денежных средств с расчетного счета ООО «КИБЕРКУБ» .0 0702810600001124150, открытого в ООО ПИР Банк, в счет досрочного погашения его задолженности по кредитному договору № КД-21/18 от 01.10.2018 года в сумме 7 200 000 руб.; списание Банком денежных средств с расчетного счета Рубинова Д.Е. № 40817810900002103250, открытого в ООО ПИР Банк, в счет досрочного погашения его задолженности по кредитному договору № КД-26/17 от 14.12.2017 года в сумме 68 804 880 руб.; договор № 1 купли-продажи земельного участка и жилого дома от 10.10 2018 года, заключенный между ООО ПИР Банк и Рубиновым Д.Е.; договор купли-продажи от 10.10.2018 года, заключенный между ООО ПИР Банк и Рубиновым Д.Е. (удостоверен нотариусом города Москвы Карнауховой Айгуль Энгельсовной, зарегистрирован в реестре № 77/236-н/77-2018-3-718); договор купли-продажи объектов недвижимости № 10-10-2018 от 10.10.2018 года, заключенный между ООО ПИР Банк и Рубиновым Д.Е.; договор уступки права (требования) от 10.10.2018 года, заключенный между ООО ПИР Банк и Рубиновым Д.Е., согласно которому были уступлены права (требования), принадлежащие ООО ПИР Банк на основании договора № 1-V1I-1 участия в долевом строительстве от 25.02.2015 года; договор уступки права (требования) от 10.10.2018 года, заключенный между ООО ПИР Банк и Рубиновым Д.Е., согласно которому были уступлены права (требования), принадлежащие ООО ПИР Банк на основании договора № 1-У1-1ДЛ участия в долевом строительстве от 25.02.2015 года; договор уступки права (требования) от 10.10.2018 года, заключенный между ООО ПЕТР Банк и Рубиновым Д.Е., согласно которому были уступлены права (требования), принадлежащие ООО ПИР Банк на основании договора № 1-V-1ДЛ участия в долевом строительстве от 25.02.2015 года; договор уступки права (требования) от 10.10.2018 года, заключенный между ООО ПИР панк и Рубиновым Д.Е., согласно которому были уступлены права (требования), принадлежащие ООО ПИР Банк на основании договора № 158-02/2011 об участии в долевом строительстве многоквартирного дома; договор уступки права (требования) от 10.10.2018 года, заключенный между ООО ПИР Банк и Рубиновым Д.Г., согласно которому были уступлены права (требования), принадлежащие ООО ПИР Банк на основании договора № 1-VIII-1ДЛ участия в долевом строительстве от 25.02.2015 года. Применить последствия признания сделок недействительными: возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - права требования к Бородину Н.В. и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору № 28/18 от 31.08.2018 года; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - права требования к ООО «Конкорд» и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору № 20/17 от 01.12.2017 года, а также в правах залогодержателя по договору залога товара в обороте № 20-17/1 от 01.12.2017 года; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - права требования к Гараеву Р.Ф. и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору № 58/11 от 20.06.2011 года, а также в правах залогодержателя по договору залога недвижимости (жилого дома и земельного участка) № 581/2 от 30.12.2013 года; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - права требования к Селезневу Л.В. и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору № КЛ-17/17 от 16.11.2017 года; взыскать с ООО «Феникс» в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк действительную стоимость уступленного права (требования) к ООО «Регион лизинг» по кредитному договору № КЛ-30/17 от 19.12.2017 года в сумме 25 736 942,72 руб.; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк – права требования к Минченкову Р.В. и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору № 34/17 от 19.12.2017, а также в правах залогодержателя по договору залога № 34-17 от 19.12.2017 года; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - права требования к ООО «Феникс» и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору № 22/18 от 01.10.2018 года; взыскать с ООО «Феникс» в конкурсную массу должника ООО ПИР Банк денежные средства в сумме 49 950 000 руб., перечисленные в адрес ООО «ИТ-СИБ»; взыскать с ООО «Феникс» в конкурсную массу должника ООО ПИР Банк денежные средства в сумме 27 700 000 руб., перечисленные в адрес ООО «Вектор+»; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - права требования к ООО «КРСервис» и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору № 05/18 от 02.04.2018 года; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - права требования к ООО «Комитен» и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору № 07/18 от 28.03.2018 года, а также в правах залогодержателя по договору залога недвижимости (земельных участков) № 07-18 от 28.03.2018 года; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - права требования к ООО «1ЦПДУ ГА «Аэротранс» и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору № 09/18 от 05.04.2018 года, а также в правах залогодателя по договору залога недвижимости (земельных участков) № 09-18 от 05.04.2018 года; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - права требования к ООО «Истринская молочная компания» и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору № 06/18 от 05.04.2018 года; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - права требования к Галкину А.А. и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору № 28/17 от 14.12.2017 года; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк – права требования к Галкину А.А. и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору № КД-17/18 от 12.07.2018 года; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - права требования к ООО «ХОТУ-АС» и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору № КЛ-22/17 от 16.11.2017 года; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - права требования к ООО «ХОТУ-АС» и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору № КЛ-05/17 от 11.04.2017; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк – права требования к ООО «ТОП ЛЕВЕЛ» и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору № КЛ-31/17 от 19.12.2017 года, а также по договору поручительства № 31-17 от 19.12.2017 года; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - права требования к ООО «Техноторг» и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору № КД-32/17 от 19.12.2017 года; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк – права требования к ООО «Ваш отдых» и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору №КЛ-33/17 от 14.12.2017 года; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - права требования к Борковцу М.А. и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору № КД-04/18 от 23.03.2018 года; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк – права требования к ООО «Брюссель» и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору № КЛ-03/18 от 20.03.2018 года; считать невозникшим у ООО «Регион лизинг» права требования к ООО ПИР Банк на сумму 3635 931,20 руб., зачисленную на его расчетный счет № 40701810600002110041 от ООО «Брюссель» в качестве лизингового платежа; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк – все имущество, полученное ООО «Бизнес терминал» по договору б/н купли-продажи бронеавтомобилей от 10.10.2018 года, а именно: бронеавтомобиль, государственный регистрационный знак Н223РР777, идентификационный номер (VIN) X89194520C0DM1093, марка, модель 19 152-0000010, наименование (тип ТС), специализированный год выпуска 2012, модель № двигателя САА, 415668, шасси: отсутствуют, категория ТС: В, экологический класс: Четвертый, кузов: WV1ZZZ7HZCX008690, цвет кузова: светло-бежевый, паспорт транспортного средства 50 HP 225410 выдан 30.08.2012; бронеавтомобиль государственный регистрационный знак Н250РР777, идентификационный номер (VIN) X89194550C0DM1038, марка, модель 19455-0000010.4.N2, наименование (тин ТС): специализированный, год выпуска 2012, модель. № двигателя CLC, 041326, шасси: отсутствует, категория ТС: В экологически, класс четвертый, кузов: WV 1ZZZ2KZCX154429 цвет кузова: светло-бежевый, паспорт транспортного средства 50 HP 225415 выдан 30.08.2012; бронеавтомобиль, государственный регистрационный знак Е595СВ77, идентификационный номер (VIN) X8928403LD6ED6043, марка, модель Евраком 28403-01, наименование (тип ТС): Грузовой бронированный фургон год выпуска 2013 модель, № двигателя CLC, 045492, шасси: отсутствует, категория ТС: В - экологический класс: третий -кузов: WVIZ: Z2KZDX037802, цвет кузова: песочный паспорт транспортного средства 50 HP 901511 выдан 27.02.2013; бронеавтомобиль государственный регистрационный знак С968КУ777, идентификационный номер (VIN) X892840PBE3ED6339, марка, модель Евраком 2840-08 Феникс, наименование тип ТС): Грузовой бронированный фургон, год выпуска 2013, модель, № двигателя САА, 653539, шасси: отсутствует, категория ТС: В экологический класс: Третий, кузов: WV1ZZZ7НZFX004488, цвет кузова: песочный, паспорт транспортного средства 50 ОЕ 190017 выдан 17.10.2014 года; бронеавтомобиль государственный регистрационный знак С275АН799, идентификационный номер (VIN) Х89195230Н0СК6530, марка, модель гас-19523 «Дукат», наименование (тип ТС): Фургон цельнометаллический бронированный год выпуска 2017, модель. № двигателя FIAE3481D2859677, шасси: отсутствует, категория ТС: В -экологический класс: Четвертый, кузов: ZFA25000002D61044, цвет кузова: бежевый, паспорт транспортного средства 70 ОТ 818751 выдан 09.11.2017 ООО «ГАС»; бронеавтомобиль, государственный регистрационный знак У369ТХ777, идентификационный номер (VIN) X89294615GOAK5002, марка, модель Мушкетер-29461 -01, наименование (тип ТС); специализированный бронированный год выпуска 2016, модель. № двигателя М9ТА876, С025171, шасси: отсутствует, категория ТС: В -экологический класс: Четвертый, кузов: VF1MAFACA52175544, цвет кузова: белый, паспорт транспортного средства 70 ОК 245006 выдан 07.06.2016; бронеавтомобиль государственный регистрационный знак У375ТХ777, идентификационный номер (VIN) X89294615GOAK5001, марка, модель Мушкетер-29461-01, наименование (тип ТС): специализированный бронированный, год выпуска 2016, модель, № двигателя М9ТА876, СО25101, шасси: отсутствует, категория ТС: В –экологический класс: четвертый, кузов: VF1MAFACA52175545, цвет кузова: белый, паспорт транспортного средства 70 ОК 245005 выдан 07.06.2016; вернуть в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - все имущество, полученное ООО «КИБРЕРКУБ» по договору купли-продажи имущества от 11.10.2018 на сумму 75 487 897,76 руб., а именно: банкоматы и терминалы в общем количестве 959 штук согласно Приложения № 1 к указанному договору; вернутьв конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк – все имущество, полученное от ООО «КИБРЕРКУБ» по договору купли-продажи имущества от 11.10.2018 на сумму 32 509 478,50 руб., а именно: банкоматы и терминалы в общем количестве 485 штук согласно Приложения № 1 к указанному договору; вернуть в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - все имущество, полученное ООО «КИБЕРКУБ» по договору купли-продажи имущества от 11.10.2018 на сумму 37 201 461,60 руб., а именно: банкоматы в общем количестве 1818 штук согласно Приложения № 1 к указанному договору; вернуть в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - все имущество, полученное ООО «КИБЕРКУБ» по договору купли-продажи имущества от 10.2018 на сумму 269 353 789,89 руб., а именно банкоматы и терминалы в общем количестве 2 913 штук согласно Приложения № 1 к указанному договору; вернуть в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - все имущество, полученное ООО «КИБЕРКУБ» по Договору купли-продажи имущества от 11.10.2018, а именно: кресла с инвентарными номерами: 4/14/95, 4/14/96, 4/14/107, с 4/14/109 по 4/14/119, с М/3284по М/3287. М/3289 - всего 19 штук, стол пуф с инвентарными номерами: 4/14/97 и 4/14/98 -2 шт.; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - права требования к ЭО «КИБЕРКУБ» и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору № КД-21/18 от 01.10.2018года; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - права требования к Рубинову Д.Г. и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору № КД-26/17 от 14.12.2017 года; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - все имущество, полученное Рубиновым Д.Г. по Договору № 1 купли-продажи земельного участка и жилого дома от 10.10 2018 года, а именно: земельный участок, категория земель: земли поселений, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1500 кв.м.. кадастровый номер 50:08:0050421:62, расположенный по адресу: МО, Истринский район, Обушковский с.п.в районе деревни Воронино, уч. 54, жилой дом назначение: жилое, 2 этажный, (подземных этажей 1), общая площадь 369,9 кв.м.. кадастровый (условный номер) 50:08:0050412:339, инв. № 050:021-10968. лит. A, al,al, адрес объекта: МО, Истринский район, сельское поселение Обушковское, д. Воронино, Университетская аллея, д.5; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк – все имущество, пученное Рубиновым Д.Г. по Договору купли-продажи от 10.10.2018 года, удостоверенному нотариусом города Москвы Карнауховой Айгуль Энгельсовной, зарегистрированному в реестре № 77/236-н/77-2018-3-718), а именно: земельный участок (кадастровый номер 50:21:0140116:464, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства), площадью 1325 кв.м., с адресом установленном относительно ориентира, расположенного в границах участка, с почтовым адресом ориентира: г. Москва, поселение Десеновское, ИЖС в районе пансионата «Ватутинки», уч. № 9/1, земельный участок (кадастровый номер 50:21:0140116:471, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства), площадью 885 кв.м., с адресом установленном относительно ориентира, расположенного в границах участка, с почтовым адресом ориентира: г. Москва, поселение Десеновское, ИЖС в районе пансионата «Ватутинки», уч. № 10/1, жилой дом (назначение: жилой дом, кадастровый номер 77:18:0191403:239), площадью 425.2 кв.м., находящийся по адресу г. Москва, п. Десеновское, ИЖС в районе пансионата «Ватутинки», уч. 9/1, 10/1, земельный участок (кадастровый номер 50:21:0140116:4, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства), площадью 4620 кв.м., находящийся по адресу: г. Москва Десеновский со., ИЖС в районе пансионата «Ватутинки», уч. № 14; жилой дом (назначение: жилой дом, кадастровый номер 77:18:0191403:137), площадью 412 2 кв.м., находящийся по адресу г. Москва, п. Десеновское, ИЖС в районе пансионата «Ватутинки», уч. 14, жилой назначение: жилой дом, кадастровый номер 77:18:0191403:138), площадью 425, .м., находящийся по адресу г. Москва, п. Десеновское, ИЖС в районе пансионата «Ватутинки», уч. 14; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - все имущество, полученное Рубиновым Д.Г. по Договору купли-продажи объектов недвижимости 2 10-10-2018 от 10.10.2018 года, а именно: квартиру №20,расположенную на 5 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, Осташковское шоссе, д. 22. корп. 3, кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221:1989, состоящую из одной жилой комнаты, имеющую общую площадь 40,3 кв.м., квартиру№ 25, расположенную на 6 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, Осташковское шоссе, д. 22 корп. 3, кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221:94. состоящую из двух жилых комнат, имеющую общую площадь 65,9 кв.м., квартиру № 106. расположенную на 1 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу МО. городской округ Мытищи, г. Мытищи, Осташковское шоссе, д. 22, корп. 3. кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:009022:2:2. состоящую из двух жилых комнат, имеющую общую площадь 59,7 кв.м. квартиру№ 74, расположенную на 4 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, Осташковское шоссе, д. 22. корп. 3, кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221:2043, состоящую из трех жилых комнат, имеющую общую площадь 88,3 кв.м. квартиру № 140, расположенную на 5 этаже в многоквартирном жилом доме, по адресу по адресу МО. городской округ Мытищи, г. Мытищи, Осташковское шоссе, д. 22. корп. 3, кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221:2:109, состоящую из двух жилых комнат, имеющую общую площадь 66,7 кв.м. квартиру № 159, расположенную на 5 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемуся по адресу МО. городской округ Мытищи, г. Мытищи, Осташковское шоссе, д. 22, корп. 3, кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221:1846 состоящую из трех жилых комнат, имеющую общую площадь 88,0 кв.м., квартиру № 26, расположенную на 6 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, Осташковское шоссе, д.22, корп. 4, кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221: состоящую из одной жилой комнаты, имеющую общую площадь 40.3 кв.м., квартиру № 26, расположенную на 6 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, Осташковское шоссе, д. 22. корп. 5, кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221:3133, состоящую из одной жилой комнаты, имеющую общую площадь 40,3кв.м., квартиру № 72 расположенную на 4 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, Осташковское шоссе, д.22. корп. 5, кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221:3247, состоящую из двух жилых комнат, имеющую общую площадь 65,8 кв.м., квартиру № 32, расположенную па 2 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, Осташковское шоссе, д. 22 корп. 5, кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221:3139, состоящую из одной жилой комнаты, имеющую общую площадь 41,8 кв.м., квартиру № 20, расположенную на 5 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, Осташковское шоссе, д. 22 корп. 6, кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221:2466 состоящую из одной жилой комнаты, имеющую общую площадь 40.5 кв.м., квартиру № 84, расположенную на 3 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, Осташковское шоссе, д. 22 корп. 6, кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221:2530 состоящую из двух жилых комнат, имеющую общую площадь 66,2 кв.м., квартиру № 147, расположенную на 6 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, Осташковское шоссе, д. 22, корп. 6. кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221:2593, состоящую из двух жилых комнат, имеющую общую площадь 68,0 кв.м. квартиру № 151, расположенную на 6 этаже в многоквартирном жилом доме, находящуюся по адресу МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, Осташковское шоссе, д. 22, корп. 6, кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221:2597, состоящую из одной жилой комнаты, имеющую общую площадь 40.4 кв.м., квартиру № 180. расположенную на 6 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Красная слобода, 13, кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221:6165 состоящую из одной жилой комнаты, имеющую общую площадь 41,7 кв.м. квартиру № 244, расположенную на 6 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Красная слобод д. 13, корп. 11, кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221:6229, состоящую из одной жилой комнаты, имеющую общую площадь 38,8 кв.м., квартиру № 198 расположенную на 6 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Красная слобода, д. 13, корп. 11, кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221:6183 состоящую из двух жилых комнат, имеющую общую площадь 69,0кв.м., квартиру № 240, расположенную на 5 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Красная слобода, д. 13, кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221:6225, состоящую из одной жилой комнаты, имеющую общую площадь 39,1 кв.м., квартиру № 274. расположенную на 4 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемуся по адресу МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Красная слобода, д. 13, кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221:6259, состоящую из трех жилых комнат, имеющую общую площадь 87,4 кв.м., квартиру № 259, расположенную на 5 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Красная слобода, д. 13, кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221:5244 состоящую из двух жилых комнат, имеющую общую площадь 59,1 кв.м., квартиру № 246, расположенную на 6 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Красная слобода, д. 13, корп. 11, кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221:6231. состоящую из двух жилых комнат, имеющую общую площадь 59,2кв.м., квартиру № 256, расположенную на 4 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Красная слобода, д. 13, корп. 11, кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221.6241, состоящую из двух жилых комнат, имеющую общую площадь 59,2 кв.м., квартиру № 242, расположенную на 5 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Красная слобода, д. 13, корп. 11. кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221:6227, состоящую из двух жилых комнат, имеющую общую площадь 59,5кв.м., нежилое помещение VI, расположенное на 1 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, Осташковское шоссе, д. 22, корп. 5, кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221:3205. имеющее общую площадь 155,5 кв.м.; восстановить ООО ПИР Банк в праве (требовании), возникшем на основании договора № 1-УП-1ДЛ участия в долевом строительстве от 25.02.2015 года; восстановить ООО ПИР Банк в праве (требовании), возникшем на основании договора № l-VI-l/UI участия долевом строительстве от 25.02.2015года; восстановить ООО ПИР Банк в праве (требовании), возникшем на основании договора № t-V-1ДЛ участия в долевом строительстве от 25.02.2015 года; восстановить ООО ПИР Банк в праве (требовании), возникшем на основании договора № 158-02/2011 об участии в долевом строительстве многоквартирного дома; восстановить ООО ПИР Банк в праве (требовании), возникшем па основании договора № 1-VIII-1ДЛ участия в долевом строительстве от 25.02.2015 года.

В Арбитражный суд города Москвы 03.12.2018 года поступило заявление временной администрации ООО БАНК ПРОМЫШЛЕННО-ИНВЕСТИЦИОННЫХ РАСЧЕТОВ, в котором заявитель просит суд признать договор купли-продажи от 11.10.2018 года, заключенный между ООО ПИР Банк и ООО «КИБЕРКУБ» на общую сумму 37 201 461,60 руб. недействительной, применить последствия недействительности сделки.

В Арбитражный суд города Москвы 03.12.2018 года поступило заявление временной администрации ООО БАНК ПРОМЫШЛЕННО-ИНВЕСТИЦИОННЫХ РАСЧЕТОВ, в котором заявитель просит суд признать договор купли-продажи ценных бумаг от 11.10.2018 года № КЦБ-739, заключенный между ООО ПИР Банк и ООО «КОМПАНЬОН» на общую сумму 2 599 937 238 руб. недействительной, применить последствия недействительности сделки.

В Арбитражный суд города Москвы 24.05.2019 года поступило заявление, в котором конкурсный управляющий просит суд признать недействительными банковские проводки по оплате должником Договора № 10/18 от 10.10.2018 года купли-продажи векселя от 10.10.2018 года в размере 500 000 000 руб. и Договора купли-продажи Ценных бумаг №КЦБ-739 от 11.10.2018 года в размере 2 599 937 238 руб., заключенных между должником и ООО «Компаньон».

В Арбитражный суд города Москвы 12.09.2019 года поступило заявление, в котором конкурсный управляющий просит суд признать недействительными действия ООО «Феникс», направленные на снятие залогового обеспечения с земельных участков, отчужденных впоследствии Минченковым Р.В. в пользу
Куликова Д.О.; применить последствия недействительности сделки.

Определениями суда от 19.07.2019 года объединены для совместного рассмотрения заявления временной администрации об оспаривании сделок должника с ООО «Компаньон» и ООО «Кибер Куб» и заявление конкурсного управляющего об оспаривании сделок должника.

Определением суда от 18.11.2019 года объединены в одно производство для совместного рассмотрения обособленный спор - заявление конкурсного управляющего о признании сделки недействительной, ответчик – ООО «Феникс», третьи лица – Минченков Р.В., Куликов Д.О., и обособленный спор - заявление конкурсного управляющего о признании сделки недействительной, назначенный на 04.12.2019 года.

Постановлением суда апелляционной инстанции от 28.08.2020 года определение Арбитражного суда города Москвы от 25.02.2020 года изменено, признаны недействительными: - семь договоров цессии от 10.10.2018, заключенные между банком и обществом «Феникс»; - банковские операции по перечислению со счета общества «Феникс», открытого в банке, денежных средств в размере 49 950 000 руб. и 27 700 000 руб. на счета обществ «ИТ-СИБ» и «Вектор+» соответственно, открытые в иной кредитной организации; - банковские операции по перечислению со счета общества «Брюссель», открытого в банке, денежных средств в размере 3 635 931 руб. 20 коп. на счет общества «Регион лизинг», открытый в банке, в счет оплаты выкупного платежа по договору лизинга; - четыре договора цессии от 10.10.2018, заключенные между банком и Сивачевым А.А.; - списания банком денежных средств со счетов следующих организаций и физических лиц, открытых в банке: Галкина А.А. – в счет погашения (по наступлению срока исполнения обязательств и в счет досрочного исполнения обязательств) задолженности последнего по кредитному договору от 14.12.2017 № 28/17 в сумме 49 193 435 руб. 55 коп.; ИП Галкина А.А. – в счет погашения (по наступлению срока исполнения обязательств и в счет досрочного исполнения обязательств) задолженности Галкина А.А. по кредитному договору от 12.07.2018 № 17/18 в сумме 40 320 435 руб. 30 коп.; Джаримова Э.А. – в счет досрочного погашения задолженности общества «Хоту-Ас» по кредитным договорам от 11.04.2017 № КЛ-05/17 и от 16.11.2017 № КЛ-22/17 в сумме 50 000 000 руб. и 25 000 000 руб. соответственно; Йовановича Борко – в счет досрочного погашения задолженности общества «Топ Левел» по кредитному договору от 19.12.2017 № КЛ-31/17 в сумме 55 000 000 руб.; Моралеса-Эскомилья Агустина – в счет досрочного погашения его задолженности по кредитным договорам от 05.07.2017 № КД-11/17 и от 14.12.2017 № КД-27/17 в сумме 5 673 643 руб. 84 коп. и 49 198 258 руб. 36 коп. соответственно; Чиркина С.А. – в счет досрочного погашения задолженности общества «Техноторг» по кредитному договору от 19.12.2017 № КД-32/17 в сумме 132 617 808 руб. 24 коп.; общества «Ваш отдых» – в счет досрочного погашения его задолженности по кредитному договору от 14.12.2017 № КЛ-33/17 г. в сумме 19 975 475 руб. 91 коп.; Борковца М.А. – в счет досрочного погашения его задолженности по кредитному договору от 23.03.2018 № КД-04/18 в сумме 2 400 000 руб.; общества «Брюссель» – в счет досрочного погашения его задолженности по кредитному договору от 20.03.2018№ КЛ-03/18 в сумме 285 980 руб.; общества «Киберкуб» – в счет досрочного погашения его задолженности по кредитному договору от 01.10.2018 № КД-21/18 в сумме 7 200 000 руб.; применены последствия недействительности сделок. В остальной части определение от 25.02.2020 оставлено без изменения.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 26.01.2021 года определение от 25.02.2020 года и постановление от 28.08.2020 года в части отказа в признании недействительными сделок, совершенных Рубиновым Д.Г., а также постановление от 28.08.2020 года в части применения последствий недействительности сделок, признанных таковыми данным постановлением, отменены, в отмененной части обособленный спор направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Определением Верховного Суда РФ от 30.09.2021 года определение Арбитражного суда города Москвы от 25.02.2020 года, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.08.2020 года и постановление Арбитражного суда Московского округа от 26.01.2021 года в части требования о признании недействительными операций, совершенных между обществом с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов и обществом с ограниченной ответственностью «Хоту-Ас», Йовановичем Борко, Борковцом Максимом Алексеевичем отменены; обособленный спор в указанной части направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Согласно определению от 14.10.2021 года в настоящем судебном заседании подлежала рассмотрению обоснованность заявления конкурсного управляющего об оспаривании сделки должника.

Несмотря на надлежащее извещение о времени и месте судебного разбирательства, ООО «КОМПАНЬОН», ООО «ФЕНИКС», Кремнева Екатерина Викторовна, Галкин Александр Александрович, Моралес-Эскомилья Агустин Агустинович (22.04.1976 г.р., место рождения г. Москва), ООО «ВАШ ОТДЫХ», Талалаева Анна Геннадьевна, Чиркин Сергей Анатольевич, ООО «БРЮССЕЛЬ», ООО «КИБЕРКУБ», Гуреева Анастасия Геннадьевна, ООО «БИЗНЕС ТЕРМИНАЛ», Иванов Олег Владимирович, Бородин Николай Викторович, ООО «КОНКОРД», Гареев Ренат Фаридович, Селезнев Леонид Вадимович, ООО «РЕГИОН ЛИЗИНГ», ООО «ИТ-СИБ», ООО «ВЕКТОР +», ООО «КР СЕРВИС», ООО «КОМИТЕН», ООО «ЦПДУ ГА "АЭРОТРАНС», Филиппов Артур Игоревич, Захарова Олеся Александровна, Машуков Андрей Юрьевич, ООО «ТОП ЛЕВЕЛ», Моралес-Эскомилья Анастасия, ООО «ТЕХНОТОРГ», Бабкина Светлана Ивановна, Шевченко Виталий Викторович, ООО «БЮРО СУДЕБНОГО ВЗЫСКАНИЯ», Суворов Антон Константинович, Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве, правление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области (121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 13), ООО «Инвестиционная Компания «КОИН» в настоящее судебное заседание не явились, не направили своих представителей. В материалах дела имеются доказательства их надлежащего уведомления, в том числе сведения с официального сайта Почты России, www.russianpost.ru – отслеживание почтовых отправлений. Кроме того, судом размещена информация о времени и месте судебного заседания на официальном сайте Арбитражного суда города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Дело рассматривается в порядке ст. ст. 121, 123, 156 АПК РФ в отсутствие указанных лиц.

В судебном заседании представители конкурсного управляющего заявил ходатайства об истребовании доказательств и ходатайство о привлечении третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора; представил письменные пояснения и поддержал заявленные требования, пояснив, что все оспариваемые сделки отвечают признакам недействительности, предусмотренные положениями п. 2 ст. 61.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», п. 2 ст. 170, ст. ст. 10,168 ГК РФ.

Представитель Рубинова Д.Г. возражал относительно удовлетворения заявленных требований, пояснив, конкурсным управляющим не представлено доказательств наличия признаков недействительности сделки, предусмотренные п. 2 ст. 61.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», п. 2 ст. 170, ст. ст. 10,168 ГК РФ, пояснил, что ответчик располагал необходимым финансовыми возможностями для реального исполнения оспариваемых сделок; напомнил, что судом дважды рассматривались аналогичные, однородные требования конкурсного управляющего к Рубинову Д.Г.

Представители ООО «ХОТУ-АС» представили отзыв и поддержали свои возражения относительно доводов конкурсного управляющего о недействительности оспариваемой сделки.

Представители Джаримова Э.А. возражали относительно обоснованности заявленные требований, представили отзыв и дополнительные доказательства в подтверждение своей правовой позиции.

Представитель Йовановича Борко поддержал свою правовую позицию, изложенную в отзыве.

Представитель Борковца М.А.. возражал относительно удовлетворения заявленных требований, пояснив, конкурсным управляющим не представлено доказательств наличия признаков недействительности сделки, предусмотренные п. 2 ст. 61.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», п. 2 ст. 170, ст. ст. 10,168 ГК РФ, пояснил, что у ответчика имелся доход, позволявший провозвести реальное исполнение оспариваемой сделки.

Представитель Сивачева А.А. заявил ходатайство об отложении судебного заседания; возражал относительно удовлетворения заявленных требований по доводам, изложенным в отзыве; заявил о применении срока исковой давности.

Представитель ООО «ИСТРИНСКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ» возражал относительно доводов, изложенных в заявлении конкурсного управляющего; заявил ходатайство об отложении судебного заседания.

Представитель Минченкова Р.В. возражала против удовлетворения заявленных требований, представила отзыв.

Выслушав мнение участвующих в деле лиц, исследовав и оценив материалы дела в их совокупности и взаимосвязи, проанализировав систему согласующихся между собой относимых и допустимых доказательств, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В соответствии со ст. 32 Федерального закона от 26.10.2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту – Закон о банкротстве) дела о банкротстве юридических лиц рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными законодательством РФ о банкротстве.

Правовое регулирование судебного доказывания в рамках дела о банкротстве обусловлено объективными закономерностями познания действительности при рассмотрении и разрешении дел арбитражным судом, соответственно, доказывание и доказательства в рамках дела о банкротстве производится об общим правилам, установленным арбитражным процессуальным законодательством: в силу ч. 1 ст. 67, ст. 68 АПК РФ арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу (относимость доказательств); обстоятельства дела, которые должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (допустимость доказательств). Арбитражный суд в соответствии со ст. 71 АПК РФ оценивает доказательства (на предмет относимости, допустимости, достоверности, достаточности и взаимной связи в их совокупности) по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Под достаточностью доказательств понимается такая их совокупность, которая позволяет сделать однозначный вывод о доказанности или о недоказанности определенных обстоятельств.

Согласно ч. 5 ст. 158 АПК РФ арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании. Таким образом, заявляя ходатайство об отложении рассмотрения дела, лицо, участвующее в деле, должно указать и обосновать, для совершения каких процессуальных действий необходимо отложение судебного разбирательства. Заявитель должен также обосновать невозможность разрешения спора без совершения таких процессуальных действий. В каждой конкретной ситуации суд, исходя из обстоятельств дела, самостоятельно решает вопрос об отложении судебного заседания, за исключением тех случаев, когда суд обязан отложить рассмотрение дела ввиду невозможности его рассмотрения в силу требований АПК РФ.

Учитывая, что отложение судебного разбирательства является правом суда и доказательств невозможности правильного разрешения спора в результате отказа в удовлетворении ходатайств ответчиков и третьих лиц об отложении рассмотрения заявления конкурсного управляющего об оспаривании сделки должника заявителем не представлено, у суда отсутствуют основания для отложения судебного заседания.

При исследовании доказательств, представленных в материалы дела, установлено, что 10.10.2018 года в 13 часов 34 минуты 35 секунд генеральным директором ООО «Феникс» Кремневой Екатериной Викторовной через кассу головного офиса ООО ПИР Банк были внесены наличные денежные средства в сумме 287 000 000 руб. на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810200001124149, открытый в ООО ПИР Банк. Основание внесения «взнос по договору займа б/н от 10.10.2018 года. Так же 10.10.2018 года по указанному расчетному счету были осуществлены проводки, которые отразили следующие операции: оплата в размере 18 000 000 руб. по договору цессии № Ц-18/18 от 10.10.2018 года, заключенному с ООО ПИР Банк, по которому от Банка к ООО «Феникс» перешли права требования к Бородину Н.В., вытекающие из кредитного договора № 28/18 от 31.08.2018 года; оплата в размере 60 838 356,16 руб. по договору цессии № Ц-16/18 от 10.10.2018 года, заключенному с ООО ПИР Банк, по которому от Банка к ООО «Феникс» перешли права требования к ООО «Конкорд», вытекающие из кредитного договора № 20/17 от 01.12.2017 года; оплата в размере 36 429 745,50 руб. по договору цессии № Ц-19 18 ос 10.10.2018 года, заключенному с ООО ПИР Банк, по которому от Банка к ООО «Феникс» перешли права требования к Гарееву Р.Ф., вытекающие из кредитного договора № 58/11 от 20.06.2011 года; оплата в размере 28 700 000 руб. по договору цессии № Ц-20/18 от 10.10.2018 года, заключенному с ООО ПИР Банк, по которому от Банка к ООО «Феникс» перешли права требования к Селезневу Л.В., вытекающие из кредитного договора № КЛ-17/17 от 16.11.2017 года; оплата в размере 25 736 942,72 руб. по договору цессии № Ц-17/18 от 10.10.2018 года, заключенному с ООО ПИР Банк, по которому от Банка к ООО «Феникс» перешли права требования к ООО «Регион лизинг», вытекающие из кредитного договора № КЛ-30/17 от 19.12.2017 года; оплата в размере 29 707 998,05 руб. по договору цессии № Ц-21/18 от 10.10.2018 года, заключенному с ООО ПИР Банк, по которому от Банка к ООО «Феникс» перешли права требования к Минченкову Р.В.. вытекающие из кредитного договора № 34/17 от 19.12.2017 года; погашение задолженности по собственному кредитному договору № КД-22/18 от 01.10.2018 года в размере 7 000 000; перечисление денежных средств в сумме 49 950 000 руб. на расчетный счет ООО «ИТ-СИБ» № 40702810444050038386, открытый в СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК город Новосибирск (назначение платежа «Оплата по Договору № 44 от 10.10.2018 за строительные материалы»); перечисление денежных средств в общей сумме 27 700 000 руб. на расчетный счет ООО «Вектор+» № 40702810138000068393, открытый в ПАО Сбербанк г. Москва (назначение платежа «Оплата по Договорам №№ 15, 16, 20 от 10.10.2018 за строительные материалы»).

Между ООО ПИР Банк и Сивачевым А.А. 10.10.2018 года был заключен договор банковского счета, во исполнение условий которого последнему был открыт расчетный счет № 40817810000000000168; 10.10.2018 года в 13 часов 54 минуты 30 секунд Сивачевым А.А. через кассу головного офиса ООО ПИР Банк были внесены на свой вышеуказанный расчетный счет наличные денежные средства в сумме 628 516 352,04 руб. По указанному расчетному счету 10.10.2018 года были осуществлены следующие операции: оплата в размере 140 498 052,48 руб. по договору цессии № Ц-12/18 от 10.10.2018 года, заключенному с ООО ПИР Банк, по которому от Банка к Сивачеву А.А. перешли права требования к ООО «КР Сервис», вытекающие из кредитного договора № 05/18 от 02.04.2018 года; оплата в размере 233 423 781,10 руб. по договору цессии № Ц-13/18 от 10.10.2018 года, заключенному с ООО ПИР Банк, по которому от Банка к Сивачеву А.А. перешли права требования к ООО «Комитен», вытекающие из кредитного договора № 07/18 от 28.03.2018 года; оплата в размере 234 981 849,32 руб. по договору цессии № Ц-14/18 от 10.10.2018 года, заключенному с ООО ПИР Банк, по которому от Банка к Сивачеву А.А. перешли права требования к ООО «ЦПДУ ГА «Аэротранс», вытекающие из кредитного договора № 09/18 от 05.04.2018 года; оплата в размере 19 612 669,14 руб. по договору цессии № Ц-15/18 от 10.10.2018 года, заключенному с ООО ПИР Банк, по которому от Банка к Сивачеву А.А. перешли права требования к ООО «Истринская молочная компания» по кредитному договору № 06/18 от 05.04.2018 года.

Филипповым А.И. 10.10.2018 года в 11 часов 59 минут 20 секунд по доверенности от 06.06.2017 года через кассу головного офиса ООО ПИР Банк были внесены наличные денежные средства в сумме 1 717 569 руб. на расчетный счет Галкина А.А. № 40817810600010507938, открытый в ООО ПИР Банк, основание внесения «в счет погашения кредита».

Захаровой О.А. 10.10.2018 года в 13 часов 33 минуты 22 секунд по доверенности от 20.12.2017 года через кассу головного офиса ООО ПИР Банк были внесены наличные денежные средства в сумме 86 210 730 руб. на расчетный счет Галкина А.А. № 40817810600010507938, открытый в ООО ПИР Банк, основание внесения «для пополнения п/к VISA CLASSIC».

Захаровой О.А. 10.10.2018 года в 09 часов 13 минут 25секунд по доверенности от 20.12.2017 года через головной офис ООО ПИР Банк были внесены наличные денежные средства в сумме 586 000 руб. на расчетный счет ИП Галкина А.А. № 40817810700002003081, открытый в ООО ПИР Банк, основание внесения «взнос денежных средств на рублевый счет клиента», далее указанная сумма была переведена на расчетный счет № 40802810800001000589. По расчетному счету № 40817810600010507938 10.10.2018 года были осуществлены проводки, отражающие следующие операции: безакцептное списание в счет погашения начисленных процентов и основного долга по собственному кредитному договору Галкина А.А. № 28/17 от 14.12.2017 года в общей сумме 1 717 569 руб. и погашение задолженности в сумме 47 475 866,55 руб.; оставшиеся денежные средства в сумме 38 734 868,84 руб. были переведены на счет ИП Галкина А.А. № 40802810800001000589 с их дальнейшим направлением на погашение задолженности собственного кредитного договора Галкина А.А. № КД-17/18 от 12.07.2018 года в сумме 1 585 566,46 руб. (по наступлению срока исполнения обязательств) и в сумме 38 734 868,84 руб. (досрочное погашение обязательств).

Машуковым А.Ю. 10.10.2018 года в 17 часов 05 минут 11 секунд по доверенности б/н от 15.02.2018 года через кассу головного офиса ООО ПИР Банк были внесены денежные средства в сумме 75 000 000 руб. на расчетный счет Джаримова Э.А. № 40817810700002000686, открытый в ООО ПИР Банк, основания внесения «взнос денежных средств в счет погашения кредита». 10.10.2018 года по указанному расчетному счету были осуществлены проводки, отражающие следующие операции: погашение задолженности в размере 25 000 000 руб. по кредитному договору № КЛ-22/17 от 16.11.2017 года, заключенному между ООО ПИР Банк и ООО «ХОТУ-АС» (досрочное погашение обязательств); погашение задолженности в размере 50 000 000 руб. по кредитному договору № КЛ-05/17 от 11.04.2017 года, заключенному между ООО ПИР Банк и ООО «ХОТУ-АС» (досрочное погашение обязательств).

Между ООО ПИР Банк и Йовановичем Борко 10.10.2018 года был заключен договор банковского счета, во исполнение условий которого последнему был открыт расчетный счет № 40817810000000000171. Йовановичем Борко 10.10.2018 года в 14 часов 37 минут 36 секунд на свой расчетный счет № 40817810000000000171 через кассу головного офиса ООО ПИР Банк были внесены денежные средства в сумме 55 000 000 руб., основания внесения «взнос денежных средств на рублевый счет в счет погашения кредита». По указанному расчетному счету 10.10.2018 года была осуществлена проводка, отражающая следующую операцию: погашение задолженности по кредитному договору №КЛ-31/17 от 19.12.2017 года, заключенному между ООО ПИР Банк и ООО «ТОП ЛЕВЕЛ» (досрочное исполнение обязательств).

Моралес-Эскомилья Анастасией Сергеевной 10.10.2018 года в 11 часов 46 минут 06 секунд по доверенности б/н от 14.12.2017 года на расчетный счет Моралеса-Эскомилья Агустина № 40817810400002003080, открытый в ООО ПИР Банк через кассу головного офиса указанного банка были внесены денежные средства в сумме 1 791 382 руб. Моралес-Эскомилья Анастасией Сергеевной 10.10.2018 года в 14 часов 53 минуты 40 секунд через кассу головного офиса ООО ПИР Банк были внесены денежные средства в сумме 53 080 500 руб., основание внесения «взнос денежных средств в счет погашение кредита». 10.10.2018 года по указанному расчетному счету были осуществлены проводки, отражающие следующие операции: погашение задолженности в размере 49 198 258,36 руб. по кредитному договору № КД-27/17 от 14.12.2017 года, заключенному между ООО ПИР Банк и Моралесом-Эскомилья Агустином (досрочное исполнение обязательств); погашение задолженности в размере 5 673 643,84 руб. по кредитному договору № КД-11/17 от 05.07.2017 года, заключенному между ООО ПИР Банк и Моралесом-Эскомилья Агустином (досрочное исполнение обязательств).

Чиркиным С.А. 10.10.2018 года в 15 часов 09 минут 35 секунды через кассу головного офиса ООО ПИР Банк внесены на свой расчетный счет № 40817810600000000018, открытый в ООО ПИР Банк, денежные средства в сумме 132 617 808,24 руб., основание внесения «Взнос денежных средств на рублевый счет клиента в счет погашения кредита». По указанному расчетному счету 10.10.2018 года была осуществлена проводка, отражающая следующую операцию: погашение задолженности в размере 132 617 808,24 руб. по кредитному договору № КД-32/17 от 19.12.2017 года, заключенному между ООО ПИР Банк и ООО «Техноторг» (досрочное погашение обязательств).

Талалаевой А.Г. 10.10.2018 года в15 часов 41 минут 36 секунд через кассу головного офиса ООО ПИР Банк были внесены наличные денежные средства в сумме 19 975 475,91 руб. на расчетный счет ООО «Ваш отдых» № 40702810200001123975, основание внесения «безвозмездная помощь учредителя». По указанному расчетному счету 10.10.2018 года была осуществлена проводка, отражающая следующую операцию: погашение задолженности в размере 19 975 475,91 руб. по кредитному договору № КЛ-33/17 от 14.12.2017 года, заключенному между ООО ПИР Банк и ООО «Ваш отдых» (досрочное исполнение обязательств).

Борковцом М.А. 11.10.2018 года в 17 часов 17 минут 35 секунд через кассу головного офиса ООО ПИР Банк были внесены на свой расчетный счет № 40817810500002003388, открытый в ООО ПИР Банк денежные средства в сумме 2 400 000 руб., основание внесения «взнос денежных средств на рублевый счет клиента для погашения кредита». По указанному расчетному счету 10.10.2018 года была осуществлена проводка, отражающая следующую операцию: погашение задолженности по кредитному договору Борковца М.А. № КД-04/18 от 23.03.2018 года в сумме 2 400 000 руб. (досрочное исполнение обязательств).

Бабкиной С.И. 11.10.2018 года в 17 часов 27 минут 28 секунд через кассу головного офиса ООО ПИР Банк были внесены наличные денежные средства в сумме 3 920 000 руб. на расчетный счет ООО «Брюссель» № 40702810700001124128, открытый в ООО ПИР Банк, основания внесения «торговая выручка». По указанному расчетному счету 11.10.2018 года были осуществлены проводки, отражающие следующие операции: погашение задолженности ООО «Брюссель» по кредитному договору № КЛ-03/18 от 20.03.2018 года в сумме 285 980 руб. (досрочное исполнение обязательств), перевод денежных средств в сумме 3 635 931,20 руб. на расчетный счет ООО «Регион лизинг» № 40701810600002110041 открытый в ООО ПИР Банк в счет оплаты выкупного платежа по договору лизинга № 0243/17 от 10.08.2017 года.

Шевченко В.В. 11.10.2018 года в 15 часов 24 минуты 17 секунд через кассу головного офиса ООО ПИР Банк были внесены наличные денежные средства в сумме 9 390 348 руб. на расчетный счет ООО «Бизнес терминал» № 40702810700001124047, открытый в ООО ПИР Банк, основание внесения «взнос по договору займа». По указанному расчетному счету 11.10.2018 года была осуществлена проводка, отражающая следующую операцию: оплата по счету № 002 от 10.10.2018 года за бронеавтомобили согласно договора б/н от 10.10.2018 года.

Гуреевой А.Г. 11.10.2018 года в 15 часов 25 минут 43 секунды и в 18 часов 02 минуты 31 секунда через кассу головного офиса ООО ПИР Банк были внесены наличные денежные средства в сумме 7 200 000 руб. и 415 000 000 руб. на расчетный счет ООО «КИБЕРКУБ» № 40702810600001124150, открытый в ООО ПИР Банк, основания внесения «торговая выручка» и «Взнос по договору займа б/н от 10.10.2018» соответственно. По указанному расчетному счету 11.10.2018 года были осуществлены проводки, отражающие следующие проводки: оплата по договору б/н от 11.10.2018 года за банкоматы в размере 32 509 478,50 руб.; оплата по договору б/н от 11.10.2018 года за банкоматы в размере 37 201 461,60 руб.; оплата по договору б/н от 11.10.2018 за банкоматы в размере 75 487 897,76 руб.; оплата по договору б/н от 11.10.2018 года за банкоматы в размере 269 353 789,89 руб.; оплата по договору б/н от 11.10.2018 года за мебель в размере 354 752,91 руб.; погашение собственного кредитного договора № КД-21/18 от 01.10.2018 года, заключенного с ООО ПИР Банк в размере 7 200 000 руб. (досрочное исполнение обязательств).

Рубиновым Д.Г. 10.10.2018 года через кассу головного офиса ООО ПИР Банк были внесены наличные денежные средства в 12 часов 20 минут 13 секунд в сумме 63 525 476,40 руб., в 14 часов 49 минут 05 секунд в сумме 68 804 880 руб., в 16 часов 33 минуты 53 секунды в сумме 318 823 666,29 руб. и 111 401,25 руб. на свой расчетный счет № 40817810900002003250, открытый в ООО ПИР Банк. По указанному расчетному счету 10.10.2018 года были осуществлены проводки, отражающие следующие операции: погашение собственного кредитного договора № КД-26/17 от 14.12.2017 года в размере 68 804 880 руб. (досрочное погашение обязательств); оплата по договору купли-продажи объектов недвижимости № 10-10-2018 от 10.10.2018 года в размере 95 213 201,99 руб.; оплата по договору купли-продажи земельного участка и жилого дома № 1 от 10.10.2018 в размере 63 525 476,40 руб.; оплата по договору купли-продажи земельных участков и жилых домов б/н от 10.10.2018 года в размере 99 312 965 руб.; перевод суммы покрытия по аккредитиву № 97 от 10.10.2018 года в размере 4 267 500 руб.; перевод суммы покрытия по аккредитиву № 98 от 10.10.2018 года в размере 24 196 234,30 руб.; перевод суммы покрытия по аккредитиву № 96 от 10.10.2018 года в размере 29 395 145 руб.; перевод суммы покрытия по аккредитиву № 95 от 10.10.2018 года в размере 33 219 310 руб.; перевод суммы покрытия по аккредитиву № 94 от 10.10.2018 года в размере 30 644 470 руб.

12.12.2017 года между ООО ПИР Банк и Минченковым Р.В. был заключен кредитный договор № 34/17, в обеспечение обязательств по которому стороны в тот же день сторона подписали договор залога недвижимости (земельных участков) № 34-17 в отношении семи земельных участков, расположенных в г. Москва, поселение Сосенское, д. Бачурино, со следующими кадастровыми номерами: 50:21:0120316:44, 5021:0120316:43, 50:21:0120309:80, 50:21:0120309:81, 50:21:0120316:47, 50:21:0120316:48, 50:21:0120316:49. Между Банком и Минченков Р.В. 19.09.2018 года было подписано соглашение об отступном, по которому обязательства заемщика прекращались путем передачи в собственность Банка вышеназванных заложенных земельных участков. Между тем, данное соглашение до 11.10.2018 года исполнено не было, и переход права собственности на земельные участки в пользу Банка не был зарегистрирован в установленном порядке в органе Росреестра. 11.10.2018 года между ООО ПИР Банк и Минченковым Р.В. заключено соглашение о расторжении соглашения об отступном от 19.09.2018 года; ООО ПИР Банк 11.10.2018 года по договору цессии № Ц-21/18, заключенному с ООО «Феникс», уступил последнему права (требования) к заемщику Минченкову Р.В., вытекающие из кредитного договора.

Между ООО ПИР Банк и ООО «КИБЕРКУБ» 11.10.2018 года был заключен договор купли-продажи имущества, согласно которому банк передал ООО «КИБЕРКУБ» оборудование 1818 штук банкоматов, цена договора составила 37 201 461,60 руб.

Между ООО ПИР Банк и ООО «Компаньон» 10.10.2018 года был заключен договор № 10/18 купли-продажи векселя со следующими реквизитами: векселедатель - ООО «Компаньон», номинал – 500 000 000 руб., ставка – 10%, срок оплаты - по предъявлении, но не ранее 10.10.2019 года. На расчетном счете ООО «Компаньо» 40702810200001124181 10.10.2018 года была отражена проводка по оплате приобретенного векселя в размере 500 000 000 руб. Между ООО ПИР Банк и ООО «Компаньон» 11.10.2018 года заключен договор купли-продажи ценных бумаг № КЦБ-739, в соответствии с которым ООО «Компаньон» передало, а ООО ПИР Банк приняло ценные бумаги – бездокументарные акции общей стоимостью 2 599 937 238 руб. Банк 11.10.2018 года с расчетного счета № 47407810200001000341 (счет расчетов по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)) перечислил ООО «Компаньон» денежные средства в размере 2 599 937 238 руб.

На расчетном счете ООО «Компаньон» 11.10.2018 года отражена проводка по перечислению
3 059 000 000 рублей на расчетный счет № 40817810700000000167, открытый в этот же день гражданину Иванову О.В., основание платежа «предоставление денежных средств по договору займа б/н от 11.10.2018 года» Согласно выписки по счету № 20202810200000000001 (касса головного офиса ООО ПИР Банк) 11.10.2018 года Ивановым О.В. в 18 часов 20 минут были сняты со своего расчетного счета денежные средства в сумме 2 878 255 924,94 руб.

Конкурсный управляющий полагает, что оспариваемые сделки являются недействительными в силу п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве, ст. ст. 10, 168 ГК РФ, п. 1 ст. 170 ГК РФ.

В силу ст. ст. 64, 65 АПК РФ предметом доказывания при рассмотрении в рамках дела о банкротстве обособленного спора – заявление конкурсного управляющего о признании сделки должника недействительной - являются обстоятельства, устанавливающие или опровергающие факт недействительности оспариваемой сделки, т.е. наличие квалифицирующих признаков, при которых закон допускает признание судом сделки недействительной.

Сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника (п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве).

Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника, либо совершена при наличии одного из следующих условий: стоимость переданного в результате совершения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства и (или) обязанности составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника, определенной по данным бухгалтерской отчетности должника на последнюю отчетную дату перед совершением указанных сделки или сделок; должник изменил свое место жительства или место нахождения без уведомления кредиторов непосредственно перед совершением сделки или после ее совершения, либо скрыл свое имущество, либо уничтожил или исказил правоустанавливающие документы, документы бухгалтерской и (или) иной отчетности или учетные документы, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, либо в результате ненадлежащего исполнения должником обязанностей по хранению и ведению бухгалтерской отчетности были уничтожены или искажены указанные документы; после совершения сделки по передаче имущества должник продолжал осуществлять пользование и (или) владение данным имуществом либо давать указания его собственнику об определении судьбы данного имущества (абз. 2 п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве).

В п. 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 23.12.2010 года № 63 разъясняется, что для признания сделки недействительной по данному основанию необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств: сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов; в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов; другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки. В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает в признании сделки недействительной по данному основанию.

Пленум Высшего Арбитражного суда Российской Федерации в п. 6 указанного Постановления указывает, что согласно абз. 2 – абз. 5 п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если налицо одновременно два следующих условия: на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества; имеется хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных абз. 2 – абз. 5 п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве. В силу указанных норм недостаточность имущества должника - это превышение размера денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей должника над стоимостью имущества (активов) должника, а неплатежеспособность - это прекращение исполнения должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств. При этом недостаточность денежных средств предполагается, если не доказано иное.

Установленные абз. 2 – абз. 5 п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве презумпции являются опровержимыми - они применяются, если иное не доказано другой стороной сделки.

Согласно разъяснениям, содержащимся в абз. 4 п. 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 23.12.2010 года № 63 при определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абз. 32 ст. 2 Закона о банкротстве под ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества. Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности и/или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица.

Положениями п. 1 ст. 10 ГК РФ определено, что не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. Назначение субъективного права состоит в предоставлении уполномоченному субъекту юридически гарантированной возможности удовлетворять потребности, не нарушая при этом интересов других лиц, общества и государства. Если субъективное право осуществляется в противоречии с назначением, происходит конфликт между интересами общества и конкретного лица. Следовательно, под злоупотреблением правом, по смыслу ст. 10 ГК РФ, понимается осуществление уполномоченным субъектом своего субъективного права в пределах предоставленных ему прав, но в противоречии с его назначением, без соотнесения своего поведения с интересами общества и государства, и при неисполнении корреспондирующей данному праву юридической обязанности.

Исходя из смысла разъяснений, содержащихся в п. 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.11.2008 года № 127 «Обзор практики применения арбитражными судами ст. 10 ГК РФ», следует, что если при заключении договоров стороной данного договора допускается злоупотребление правом, данные сделки могут быть признаны судом недействительными на основании п. 2 ст. 10 и ст. 168 ГК РФ.

В соответствии со ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст.153 ГК РФ). Положениями п. 4 ст. 154 ГК РФ предусмотрено, что для заключения договора необходимо выражение согласованной воли двух сторон (двусторонняя сделка) либо трех или более сторон (многосторонняя сделка) (п. 1 ст. 160 п. 1 ст. 161 ГК РФ). Согласно п. 1 ст. 167 и ст. 168 ГК РФ сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных правовых последствий; недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны c ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

В определении от 30.09.2021 года по настоящему делу Верховный Суд РФ согласился с выводами, сделанными судом первой инстанции о самостоятельном характере каждой совершенной с участием ответчиков сделки. Вместе с тем, судебной коллегией Верховного Суда РФ указано, что при рассмотрении по существу вопроса о признании сделок по внесению денежных средств на открытые в кредитной организации счета мнимыми необходимо в каждом конкретном случае исследовать разумность и добросовестность в поведении гражданина при совершении им подобных действий (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27.10.2015 № 28-П, далее – постановление № 28), и что допущенные судами нарушения норм права являются существенными, без их устранения невозможны защита прав и законных интересов общества «Хоту-Ас», Йовановича Борко и Борковца М.А.

При новом рассмотрении, Джаримов Э.А. представил доказательства, что являясь участник ООО «Хоту-Ас», принял решение о досрочном погашении долгов подконтрольного ему Общества по заключенным с банком кредитным договорам, что было обусловлено разумными экономическими причинами, а именно: высокой процентной ставкой, а также соответствовали договорному условию о возможности досрочного погашения кредита. Ранее, Джаримов Э.А. неоднократно совершал аналогичные операции, т.е. для данного ответчика сделки, подобные оспариваемым, являются типичными. В материалы дела Джаримовым Э.А. представлены доказательства того, что досрочное погашение кредитных обязательств подконтрольным ему Обществом (ООО «Хоту-Ас») является постоянной практикой ведения им бизнеса, и совершалось не только в отношении кредитных договоров, заключенных с должником, но в отношении кредитных обязательств с иными банками, цель досрочного погашения кредитных обязательств во всех случаях была формирование положительного кредитного портфеля и снижение процентной ставки за обслуживание кредитов.

Как усматривается из материалов дела, Йованович Борко являлся поручителем ООО «ТОП ЛЕВЕЛ» перед должником по кредитному договору № КЛ-31/17 от 19.12.2017 года и досрочно произвел погашение задолженности указанного заемщика в размере 55 000 000 руб., вместе с тем, в силу ст. 363 ГК РФ обязанность поручителя исполнять обязательства основного заемщика возникает только при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства. Исходя из выписки по счету учета начисленных и оплаченных процентов по договору № КЛ-31/17 от 19.12.2017 года, проценты за пользование предоставленными кредитными средствами уплачивались ООО «ТОП ЛЕВЕЛ» ежемесячно без просрочек, возврат основного долга согласно условиям кредитного договора должен быть осуществлен единым платежом в срок окончания действия договора 19.12.2019 года, таким образом, ответчиком не раскрыты разумные экономические причины досрочное погашение задолженности ООО «ТОП ЛЕВЕЛ».

Из материалов дела так же усматривается, что Борковец М.А. произвел досрочное погашение задолженности перед должником по ранее заключенному им кредитному договору посредством внесения денежных средств на свой счет в целях снижения залогового обременения в пользу банка. Между тем, в преддверии банкротства банка ответчиком не представлены доказательства наличия дохода, позволяющего произвести данную финансовую операцию.

Как ранее было установлено судами и не опровергнуто ответчиками: согласно выписок по счетам учета задолженности по кредитным договорам № КД-27/17 от 14.12.2017 и № КД-11/17 от 05.07.2017, заключенным с Моралес-Эскомилья Агустином, указанным Заемщиком за время действия кредитных договоров ни разу не осуществлялось досрочное исполнение обязательств; согласно выписок по счетам учета задолженности по кредитному договору № КД-32/17 от 19.12.2017, заключенному с ООО «Техноторг», указанным Заемщиком за время действия кредитного договора ни разу не осуществлялось досрочное исполнение обязательств; денежные средства в размере 19 975 475,91 руб. внесены Талалаевой А.Г. на расчетный счет ООО «Ваш отдых» с недостоверным указанием назначения внесения: «безвозмездная помощь учредителя», поскольку согласно выписке из ЕГРЮЛ генеральным директором и единственным учредителем указанного юридического лица является Бачурина А.Г., а доверенность на внесение указанной суммы Талалаевой А.Г. от Бачуриной А.Г. в банк не предоставлялась; согласно выпискам по счетам учета задолженности по кредитному договору № КД-04/18 от 23.03.2018, заключенному с Борковцом М.А., указанным Заемщиком за время действия кредитного договора ни разу не осуществлялось досрочное исполнение обязательств (ежемесячно гасилась задолженность по основному долгу в размере 50 000 руб.). За период с марта 2018 г. по сентябрь 2018 г. ООО «Брюссель» в счет оплаты по Договору лизинга № 0243/17 от 10.08.2017, заключенному с ООО «Регион лизинг», ежемесячно оплачивал 173 968 руб. и только 11.10.2018 года данному контрагенту был осуществлен платеж в размере 3 635 931,20 руб. ООО «Регион лизинг» также является клиентом ООО ПИР Банк, перечисление на его расчетный счет денежных средств осуществлялось внутренним платежом без задействования корреспондентского счета банка и привело к ненадлежащему формированию остатка на счете ООО «Регион лизинг» за счет технической проводки на сумму спорной операции (3 635 931,20 руб.). 11.10.2018 года ООО «Бизнес терминал» перевело остаток своих денежных средств на свой расчетный счет № 40702810838000195016, открытый в ПАО СБЕРБАНК г. Москва, и только затем на его расчетный счет № 40702810700001124047, открытый в ООО ПИР Банк, его генеральным директором якобы вносятся денежные средства в сумме 9 390 348 руб. (основание внесения «договор займа») для их последующего перечисления на счет ООО ПИР Банк № 70601810700002740203 в счет оплаты по договору купли-продажи бронеавтомобилей.

Таким образом, ответчики не представили допустимых и относимых доказательств надлежащего оформления реального внесения денежных средств на счет, наличия у лиц финансовой возможности предоставить соответствующие денежные средства и не раскрыты разумные экономические причины совершения оспариваемых сделок.

Так же при новом рассмотрении ответчиками не опровергнуты выводы судов, что в результате совершения оспариваемых сделок: оплата ООО ПИР Банк по договору купли-продажи векселя № 10/18 от 10.10.2018 года в размере 500 000 000 руб. и по договору купли-продажи ценных бумаг № КЦБ-739 от 11.10.2018 года в размере 2 599 937 238 руб., заключенных между ООО ПИР Банк и ООО «Компаньон»; заключение между должником и ООО «Бизнес Терминал» договора купли-продажи бронеавтомобилей; заключением между должником ООО ПИР Банк и ООО «КИБЕРКУБ» договоров купли-продажи банкоматов и мебели, - в преддверии банкротства банка высоколиквидные активы должника были замены на низколиквидные активы, в частности, были приобретены акции юридических лиц, имеющих признаки «технических компаний», а также акции необращающиеся на Московской Бирже.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 12.03.2019 года, отставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.07.2019 года и постановлением Арбитражного суда Московского округа от 16.10.2019 года, отказано в удовлетворении заявления Банка в лице Временной администрации о признании недействительными сделками:внесение Рубиновым Дмитрием Григорьевичем на расчетный счет, открытый в ООО ПИР Банк, наличных денежных средств через кассу головного офиса ООО ПИР Банк согласно приходно-кассовым ордерам № 163, №154, 162 от 10.10.2018 г. в общей сумме 451 265 423,94 (четыреста пятьдесят один миллион двести шестьдесят пять тысяч четыреста двадцать три) рубля 94 копейки; договора купли-продажи земельного участка и жилого дома № 1 от 10.10.2018, заключенного между ООО ПИР Банк и Рубиновым Д.Г.; договора купли-продажи объектов недвижимости № 10-10-2018 от 10.10.2018, заключенного между ООО ПИР Банк и Рубиновым Д.Г.; договора купли-продажи земельных участков и жилых домов б/н от 10.10.2018, заключенного между ООО ПИР Банк и Рубиновым Д.Г.; договора уступки прав (требования) от 10.10.2018, заключенного между ООО ПИР Банк и Рубиновым Д.Г. и удостоверенный нотариусом г. Москвы Карнауховой А.Э. за № в реестре 77/236-н/77-2018-3-719; договора уступки прав (требования) от 10.10.2018, заключенного между ООО ПИР Банк и Рубиновым Д.Г. и удостоверенный нотариусом г. Москвы Карнауховой А.Э. за № в реестре 77/236-н/77-2018-3-720; договора уступки прав (требования) от 10.10.2018, заключенного между ООО ПИР Банк и Рубиновым Д.Г. и удостоверенный нотариусом г. Москвы Карнауховой А.Э. за № в реестре 77/236-н/77-2018-3-721; договора уступки прав (требования) от 10.10.2018, заключенного между ООО ПИР Банк и Рубиновым Д.Г. и удостоверенный нотариусом г. Москвы Карнауховой А.Э. за № в реестре 77/236-н/77-2018-3-722; договора уступки прав (требования) от 10.10.2018, заключенного между ООО ПИР Банк и Рубиновым Д.Г. и удостоверенный нотариусом г. Москвы Карнауховой А.Э. за № в реестре 77/236-н/77-2018-3-723; банковской операции, совершенной 10.10.2018 по перечислению со счета Рубинова Д.Г. № 40817810900002003250, открытого в ООО ПИР Банк, в пользу ООО ПИР Банк денежных средств в размере 68 804 883,99 (Шестьдесят восемь миллионов восемьсот четыре тысячи восемьсот восемьдесят три рубля девяносто девять копеек), с назначением платежа: «погашение по КД 26/17 от 14.12.17», и применение последствий недействительности сделок.

24.05.2019 года Банк уже в лице конкурсного управляющего ГК «Агентство по страхованию вкладов» повторно заявил вышеуказанные требования к Рубинову Д.Г. Определением Арбитражного суда города Москвы от 30.08.2019 года, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.10.2019 года, прекращено производство по заявлению конкурсного управляющего в части требований к Рубинову Д.Г.

14.10.2019 года Банк в третий раз заявил идентичные требования к Рубинову Д.Г., добавив в заявление требование о признании недействительными сделками внесение наличных в кассу кредитной организации, ссылаясь на то, что эти требования являются новыми и не рассматривались в первом и втором заявлениях к вышеуказанному лицу. Определением Арбитражного суда города Москвы от 05.12.2019 года, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.01.2020 года и постановлением Арбитражного суда Московского округа от 25.03.2020 года, прекратил производство по делу в части обособленного спора в отношении сделок и банковских операций, совершенных между Рубиновым Д.Г. и ООО ПИР Банк. Определением Верховного Суда РФ от 02.07.2020 года отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Учитывая, что требования к ответчику Рубинову Д.Г. являются предметом рассмотрения в четвертый раз, суд приходит к выводу о злоупотреблении конкурсным управляющим правом, т.к. конкурсный управляющий не был лишен права и возможности заявить ходатайства об истребовании доказательств и о привлечении третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, при предыдущих неоднократных рассмотрениях идентичных требований к ответчику Рубинову Д.Г.

В случае признания судом сделки недействительной суд применяет последствия ее недействительности. В соответствии с п. 1 ст. 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке.

На основании ст. ст. 2, 32, 61.2-61.9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», руководствуясь ст. ст. 64-71, 75, 81, 82, 110, 162, 163, 184, 185, 223 АПК РФ, арбитражный суд,

ОПРЕДЕЛИЛ:

В удовлетворении ходатайств ответчиков об отложении судебного заседания – отказать.

В удовлетворении ходатайств конкурсного управляющего об истребовании доказательств – отказать.

В удовлетворении ходатайства конкурсного управляющего привлечении третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, - отказать.

Признать недействительными банковские проводки по оплате банком договора купли-продажи векселя от 10.10.2018 № 10/18 в размере 500 000 000 руб. и договора купли-продажи ценных бумаг от 11.10.2018 № КЦБ-739 в размере 2 599 937 238 руб., заключенных между банком и обществом «Компаньон»;

Признать недействительным договор купли-продажи бронеавтомобилей от 10.10.2018, заключенные между банком и обществом «Бизнес Терминал».

Признать недействительным договор б/н от 11.10.2018 года купли-продажи банкоматов, заключенный между ООО ПИР Банк и ООО «КИБЕРКУБ».

Признать недействительным договор б/н от 11.10.2018 года купли-продажи банкоматов, заключенный между ООО ПИР Банк и ООО «КИБЕРКУБ»;

Признать недействительным договор б/н от 11.10.2018 года купли-продажи мебели, заключенный между ООО ПИР Банк и ООО «КИБЕРКУБ».

Признать недействительными семь договоров цессии от 10.10.2018, заключенных между ООО ПИР Банк и ООО «Феникс».

Признать недействительными банковские операции по перечислению со счета ООО «Феникс», открытого в ООО ПИР Банк, денежных средств в размере 49 950 000 руб. и 27 700 000 руб. на счета обществ «ИТ-СИБ» и «Вектор+».

Признать недействительными банковские операции по перечислению со счета ООО «Брюссель», открытого в ООО ПИР Банк, денежных средств в размере 3 635 931 руб. 20 коп. на счет ООО «Регион лизинг», открытый в ООО ПИР Банк, в счет оплаты выкупного платежа по договору лизинга.

Признать недействительными договоры цессии от 10.10.2018, заключенные между банком и Сивачевым А.А.

Признать недействительными списания ООО ПИР Банк денежных средств со счетов следующих организаций и физических лиц, открытых в банке:

·Галкина А.А. – в счет погашения (по наступлению срока исполнения обязательств и в счет досрочного исполнения обязательств) задолженности последнего по кредитному договору от 14.12.2017 № 28/17 в сумме 49 193 435 руб. 55 коп.;

·ИП Галкина А.А. – в счет погашения (по наступлению срока исполнения обязательств и в счет досрочного исполнения обязательств) задолженности Галкина А.А. по кредитному договору от 12.07.2018 № 17/18 в сумме 40 320 435 руб. 30 коп.;

·Йовановича Борко – в счет досрочного погашения задолженности общества «Топ Левел» по кредитному договору от 19.12.2017 № КЛ-31/17 в сумме 55 000 000 руб.;

·Моралеса-Эскомилья Агустина – в счет досрочного погашения его задолженности по кредитным договорам от 05.07.2017 № КД-11/17 и от 14.12.2017 № КД-27/17 в сумме 5 673 643 руб. 84 коп. и 49 198 258 руб. 36 коп.;

·Чиркина С.А. – в счет досрочного погашения задолженности общества «Техноторг» по кредитному договору от 19.12.2017 № КД-32/17 в сумме 132 617 808 руб. 24 коп.; общества «Ваш отдых» – в счет досрочного погашения его задолженности по кредитному договору от 14.12.2017 № КЛ-33/17 г. в сумме 19 975 475 руб. 91 коп.;

·Борковца М.А. – в счет досрочного погашения его задолженности по кредитному договору от 23.03.2018 № КД-04/18 в сумме 2 400 000 руб.;

·ООО «Брюссель» – в счет досрочного погашения его задолженности по кредитному договору от 20.03.2018№ КЛ-03/18 в сумме 285 980 руб.;

·ООО «Киберкуб» – в счет досрочного погашения его задолженности по кредитному договору от 01.10.2018 № КД-21/18 в сумме 7 200 000 руб.

Применить последствия недействительности сделок:

- Вернуть в конкурсную массу ООО ПИР Банк все имущество, полученное ООО «Бизнес Терминал» договору б/н от 10.10.2018 года купли-продажи бронеавтомобилей от 10.10.2018 года, а именно: бронеавтомобиль, государственный регистрационный знак Н223РР777, идентификационный номер (VIN) X89194520C0DM1093, марка, модель 19 152-0000010, наименование (тип ТС), специализированный год выпуска 2012, модель № двигателя САА, 415668, шасси: отсутствуют, категория ТС: В, экологический класс: Четвертый, кузов: WV1ZZZ7HZCX008690, цвет кузова: светло-бежевый, паспорт транспортного средства 50 HP 225410 выдан 30.08.2012; бронеавтомобиль государственный регистрационный знак Н250РР777, идентификационный номер (VIN) X89194550C0DM1038, марка, модель 19455-0000010.4.N2, наименование (тин ТС): специализированный, год выпуска 2012, модель. № двигателя CLC, 041326, шасси: отсутствует, категория ТС: В экологически, класс четвертый, кузов: WV 1ZZZ2KZCX154429 цвет кузова: светло-бежевый, паспорт транспортного средства 50 HP 225415 выдан 30.08.2012; бронеавтомобиль, государственный регистрационный знак Е595СВ77, идентификационный номер (VIN) X8928403LD6ED6043, марка, модель Евраком 28403-01, наименование (тип ТС): Грузовой бронированный фургон год выпуска 2013 модель, № двигателя CLC, 045492, шасси: отсутствует, категория ТС: В - экологический класс: третий -кузов: WVIZ: Z2KZDX037802, цвет кузова: песочный паспорт транспортного средства 50 HP 901511 выдан 27.02.2013; бронеавтомобиль государственный регистрационный знак С968КУ777, идентификационный номер (VIN) X892840PBE3ED6339, марка, модель Евраком 2840-08 Феникс, наименование тип ТС): Грузовой бронированный фургон, год выпуска 2013, модель, № двигателя САА, 653539, шасси: отсутствует, категория ТС: В экологический класс: Третий, кузов: WV1ZZZ7НZFX004488, цвет кузова: песочный, паспорт транспортного средства 50 ОЕ 190017 выдан 17.10.2014 года; бронеавтомобиль государственный регистрационный знак С275АН799, идентификационный номер (VIN) Х89195230Н0СК6530, марка, модель гас19523 «Дукат», наименование (тип ТС): Фургон цельнометаллический бронированный год выпуска 2017, модель. № двигателя FIAE3481D2859677, шасси: отсутствует, категория ТС: В -экологический класс: Четвертый, кузов: ZFA25000002D61044, цвет кузова: бежевый, паспорт транспортного средства 70 ОТ 818751 выдан 09.11.2017 ООО «ГАС»; бронеавтомобиль, государственный регистрационный знак У369ТХ777, идентификационный номер (VIN) X89294615GOAK5002, марка, модель Мушкетер-29461-01, наименование (тип ТС); специализированный бронированный год выпуска 2016, модель. № двигателя М9ТА876, С025171, шасси: отсутствует, категория ТС: В -экологический класс: Четвертый, кузов: VF1MAFACA52175544, цвет кузова: белый, паспорт транспортного средства 70 ОК 245006 выдан 07.06.2016; бронеавтомобиль государственный регистрационный знак У375ТХ777, идентификационный номер (VIN) X89294615GOAK5001, марка, модель Мушкетер-29461-01, наименование (тип ТС): специализированный бронированный, год выпуска 2016, модель, № двигателя М9ТА876, СО25101, шасси: отсутствует, категория ТС: В –экологический класс: четвертый, кузов: VF1MAFACA52175545, цвет кузова: белый, паспорт транспортного средства 70 ОК 245005 выдан 07.06.2016;

- Вернуть в конкурсную массу должника ООО ПИР Банк все имущество, полученное ООО «КИБРЕРКУБ» по договору купли-продажи имущества от 11.10.2018 на сумму 75 487 897,76 руб., а именно: банкоматы и терминалы в общем количестве 959 штук согласно Приложения № 1 к указанному договору;

- Вернуть в конкурсную массу должника ООО ПИР Банк все имущество, полученное от ООО «КИБРЕРКУБ» по договору купли-продажи имущества от 11.10.2018 года на сумму 32 509 478,50 руб., а именно: банкоматы и терминалы в общем количестве 485 штук согласно Приложения № 1 к указанному договору;

- Вернуть в конкурсную массу должника ООО ПИР Банк все имущество, полученное ООО «КИБЕРКУБ» по договору купли-продажи имущества от 11.10.2018 на сумму 37 201 461,60 руб., а именно: банкоматы в общем количестве 1818 штук согласно Приложения № 1 к указанному договору;

- Вернуть в конкурсную массу должника ООО ПИР Банк все имущество, полученное ООО «КИБЕРКУБ» по договору купли-продажи имущества от 10.2018 года на сумму 269 353 789,89 руб., а именно банкоматы и терминалы в общем количестве 2 913 штук согласно Приложения № 1 к указанному договору;

- Возвратить в конкурсную массу должника ООО ПИР Банк все имущество, полученное ООО «КИБЕРКУБ» по Договору купли-продажи имущества от 11.10.2018, а именно: кресла с инвентарными номерами: 4/14/95, 4/14/96, 4/14/107, с 4/14/109 по 4/14/119, с М/3284по М/3287. М/3289 - всего 19 штук, стол пуф с инвентарными номерами: 4/14/97 и 4/14/98 -2 шт.

- Возвратить в конкурсную массу должника ООО ПИР Банк права требования к Бородину Н.В. и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору № 28/18 от 31.08.2018 года;

- Возвратить в конкурсную массу должника ООО ПИР Банк права требования к ООО «Конкорд» и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору № 20/17 от 01.12.2017 года, а также в правах залогодержателя по договору залога товара в обороте № 20-17/1 от 01.12.2017 года;

- Возвратить в конкурсную массу должника ООО ПИР Банк права требования к Гараеву Р.Ф. и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору № 58/11 от 20.06.2011 года, а также в правах залогодержателя по договору залога недвижимости (жилого дома и земельного участка) № 581/2 от 30.12.2013 года;

- Возвратить в конкурсную массу должника ООО ПИР Банк права требования к Селезневу Л.В. и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору № КЛ-17/17 от 16.11.2017 года;

- Взыскать с ООО «Феникс» в конкурсную массу должника ООО ПИР Банк действительную стоимость уступленного права (требования) к ООО «Регион лизинг» по кредитному договору № КЛ-30/17 от 19.12.2017 года в сумме 25 736 942,72 руб.;

- Возвратить в конкурсную массу должника ООО ПИР Банк права требования к Минченкову Р.В. и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору № 34/17 от 19.12.2017, а также в правах залогодержателя по договору залога № 34-17 от 19.12.2017 года;

- Возвратить в конкурсную массу должника ООО ПИР Банк права требования к ООО «Феникс» и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору № 22/18 от 01.10.2018 года;

- Взыскать с ООО «Феникс» в конкурсную массу должника ООО ПИР Банк денежные средства в сумме 49 950 000 руб., перечисленные в адрес ООО «ИТСИБ»;

- Взыскать с ООО «Феникс» в конкурсную массу должника ООО ПИР Банк денежные средства в сумме 27 700 000 руб., перечисленные в адрес ООО «Вектор+»;

- Возвратить в конкурсную массу должника ООО ПИР Банк права требования к ООО «КР Сервис» и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору № 05/18 от 02.04.2018 года;

- Возвратить в конкурсную массу должника ООО ПИР Банк права требования к ООО «Комитен» и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору № 07/18 от 28.03.2018 года, а также в правах залогодержателя по договору залога недвижимости (земельных участков) № 07-18 от 28.03.2018 года;

- Возвратить в конкурсную массу должника ООО ПИР Банк права требования к ООО «1ЦПДУ ГА «Аэротранс» и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору № 09/18 от 05.04.2018 года, а также в правах залогодателя по договору залога недвижимости (земельных участков) № 09-18 от 05.04.2018 года;

- Возвратить в конкурсную массу должника ООО ПИР Банк права требования к ООО «Истринская молочная компания» и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору № 06/18 от 05.04.2018 года;

- Возвратить в конкурсную массу должника ООО ПИР Банк права требования к Галкину А.А. и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору № 28/17 от 14.12.2017 года;

- Возвратить в конкурсную массу должника ООО ПИР Банк права требования к Галкину А.А. и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору № КД-17/18 от 12.07.2018 года;

- Возвратить в конкурсную массу должника ООО ПИР Банк права требования к ООО «ТОП ЛЕВЕЛ» и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору № КЛ-31/17 от 19.12.2017 года, а также по договору поручительства № 31-17 от 19.12.2017 года;

- Возвратить в конкурсную массу должника ООО ПИР Банк права требования к ООО «Техноторг» и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору № КД-32/17 от 19.12.2017 года;

- Возвратить в конкурсную массу должника ООО ПИР Банк права требования к ООО «Ваш отдых» и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору №КЛ-33/17 от 14.12.2017 года;

- Возвратить в конкурсную массу должника ООО ПИР Банк права требования к Борковцу М.А. и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору № КД-04/18 от 23.03.2018 года;

- Возвратить в конкурсную массу должника ООО ПИР Банк права требования к ООО «Брюссель» и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору № КЛ-03/18 от 20.03.2018 года;

- Считать невозникшим у ООО «Регион лизинг» права требования к ООО ПИР Банк на сумму 3635 931,20 руб., зачисленную на его расчетный счет № 40701810600002110041 от ООО «Брюссель» в качестве лизингового платежа.

В остальной части требований конкурсного управляющего – отказать.

Определение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение десятидневный срок со дня вынесения определения.

Информация о движении дела, о порядке ознакомления с материалами дела и получении копий судебных актов, может быть получена на официальном сайте Арбитражного суда города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: www.msk.arbitr.ru.

Судья Е.А. Злобина