Гражданский кодекс часть 1

по делу по заявлению гражданина-должника ФИО1 (дата рождения: 28.09.1961г., место рождения: город Москва, СНИЛС <***>, ИНН <***>) о признании его несостоятельным (банкротом),

при отсутствии лиц, участвующих в деле,

УСТАНОВИЛ: Арбитражный суд города Москвы 28.12.2018г. поступило заявление ФИО1 (дата рождения: 28.09.1961г., место рождения: город Москва, СНИЛС <***>, ИНН <***>) о признании его несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда города Москвы от 12.02.2019г. принято к производству заявление гражданина-должника ФИО1 (дата рождения: 28.09.1961г., место рождения: город Москва, СНИЛС <***>, ИНН <***>) о признании его несостоятельным (банкротом), возбудить производство по делу № А40-317089/18-70-391 «Ф».

Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-317089/18 от 05.03.2019 г. ФИО1 (дата рождения: 28.09.1961 г., место рождения: г. Москва, СНИЛС <***>, ИНН <***>, адрес: <...>) признан несостоятельным (банкротом), открыта процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим утверждена ФИО2 (ИНН <***>, СНИЛС <***>), член Союза «СРО АУ «Стратегия» (125599, <...>, 6А, ОГРН <***>, ИНН <***>).

Сообщение об открытии в отношении должника процедуры реализации опубликовано в газете «Коммерсантъ№46 от 16.03.2019, стр. 181

29.07.2019 г. в Арбитражный суд города Москвы поступило заявление финансового управляющего ФИО1 – ФИО2 об истребовании документов

В настоящем судебном заседании рассматривалось вышеуказанное ходатайство по существу.

Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились. В материалах дела имеются доказательства их уведомления в порядке ст. 121-124 АПК РФ. Кроме того, судом размещена информация о времени и месте судебного заседания на официальном сайте Арбитражного суда города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Дело рассматривается в порядке ст. ст. 121, 123, 156 АПК РФ в отсутствие лиц, участвующих в деле.

Как следует из доводов ходатайства, с целью исполнения обязанностей финансового управляющего должником, в том числе для проведения описи и оценки имущества, формирующего конкурсную массу в деле о банкротстве гражданина, финансовым управляющим ФИО1 в порядке пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве были направлены в адрес должника два запроса: запрос б/н от 11.03.2019 г. (номер почтового идентификатора 14100633007292), а также запрос б/н от 07.05.2019 г. ( номер почтового идентификатора 12310435009529).

Однако, по состоянию на 29.07.2019 г. должник уклоняется от передачи финансовому управляющему запрошенных им документов.

Запрос б/н от 07.05.2019 г. согласно сервису отслеживания службы Почты России был направлен обратно финансовому управляющему в связи с неудачной попыткой вручения и не востребования письма ФИО1

Как указывает заявитель, в настоящий момент финансовым управляющим осуществляется поиск имущества Должника с целью формирования конкурсной массы.

Так, финансовым управляющим было выявлено, что Должник является 100 % учредителем и генеральным директором в ООО «Роялти» (ИНН: <***>), а также 100 % учредителем и генеральным директором в ООО «Роудис» (ИНН: <***>).

Опись имущества должника, представленная ФИО1 к заявлению о признании его банкротом, не содержит информацию о том, что должник является собственником вышеуказанных обществ с ограниченной ответственностью.

Кроме того, как указывает управляющий, Должник в трехлетний период до возбуждения дела о банкротстве ФИО1 был 100 % учредителем в ЗАО «Корсар», 100 % учредителем и генеральным директором в ООО «Металлик М» (ИНН: <***>), а также одним из учредителей в ООО «Аркон-М» (ИНН: <***>).

Финансовый управляющий в запросе б/н от 07.05.2019 г. просил представить ФИО1 всю необходимую информацию. Запрос оставлен без удовлетворения.

Изучив материалы дела, доводы заявления, суд приходит к выводу об удовлетворении ходатайства, поскольку истребуемые доказательства необходимы для установления обстоятельств, имеющих значение для дела, а у управляющего отсутствует возможность получить доказательства самостоятельно.

Согласно пункту 4 статьи 20.3 Закона о банкротстве при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества.

В пункте 8 статьи 213.9 Закона о банкротстве закреплена обязанность финансового управляющего принимать меры по выявлению имущества гражданина и обеспечению сохранности этого имущества, которая корреспондирует праву финансового управляющего получать информацию об имуществе гражданина, а также о счетах и вкладах (депозитах) гражданина, в том числе по банковским картам, об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств от граждан и юридических лиц (включая кредитные организации), от органов государственной власти, органов местного самоуправления, закрепленному в пункте 7 статьи 213.9 Закона о банкротстве.

Согласно пункту 1 статьи 213.25 Закона о банкротстве все имущество гражданина, имеющееся на дату принятия решения суда о признании гражданина банкротом и введения реализации имущества гражданина и выявленное или приобретенное после даты принятия указанного решения, составляет конкурсную массу. Имущество гражданина подлежит описи, инвентаризации и оценке. Реализация имущества должника - процедура, применяемая в деле о банкротстве к признанному банкротом гражданину в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов. Для решения задач процедуры банкротства должника-гражданина финансовый управляющий должен ознакомиться с фактическим состоянием имущества должника, провести его инвентаризацию. Выявление и фиксация фактически имеющегося у должника движимого имущества, а также его технического состояния невозможны без доступа в принадлежащее должнику жилое помещение. Финансовый управляющий не может быть осведомлен о составе и фактическом состоянии принадлежащего должнику имущества без прямого доступа и осмотра такого имущества. Нахождение имущества в жилом помещении не исключается.

Следовательно, финансовому управляющему должна быть представлена исчерпывающая информация о составе имущества должника, для чего обеспечен доступ к недвижимому и движимому имуществу для его идентификации, установления его технического состояния, описи и выделения из его состава не подлежащего реализации.

Сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений о размере имущества, месте его нахождения или иных сведений об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение другим лицам, отчуждение или уничтожение имущества, а также незаконное воспрепятствование деятельности финансового управляющего, в том числе уклонение или отказ от предоставления финансовому управляющему сведений в случаях, предусмотренных Законом о банкротстве, передачи финансовому управляющему документов, необходимых для исполнения возложенных на него обязанностей, влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (пункт 39 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 45 от 13.10.2015 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» (далее - постановление Пленума ВС РФ от 13.10.2015 № 45)).

Согласно пункту 41 постановления Пленума ВС РФ от 13.10.2015 № 45 гражданин

обязан по требованию финансового управляющего предоставлять ему любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней со дня получения требования об этом.

При исчислении названного пятнадцатидневного срока следует руководствоваться правилами главы 11 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий вправе обратиться в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об истребовании доказательств у третьих лиц (абзац второй пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве).

В соответствии с ч.ч. 8, 9 ст. 66 АПК РФ, если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.

В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и размерах, которые установлены АПК РФ.

Таким образом, поскольку Должник не представил сведения, запрошенные у него финансовым управляющим, фактически препятствует деятельности финансового управляющего, затрудняет формирование конкурсной массы, анализа сделок должника на предмет выявления их оспоримости и дальнейшего их оспаривания, делает затруднительным проведения анализа финансового состояния должника, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленного ходатайства об истребовании.

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 32 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 66, 184, 185, 223 АПК РФ,

О П Р Е Д Е Л И Л:

Истребовать у ФИО1 сведения, а также документы, подтверждающие представленные сведения:

О доходах ФИО1 и доходах супруги ФИО1 (бывшей супруги) за период с 01.01.2016 г. по 29.07.2019 г. в форме 2-НДФЛ и деклараций, поданных в ФНС России с отметкой о принятии;
О всём движимом и недвижимом имуществе (в том числе денежные средства, драгоценности, предметы роскоши) ФИО1 и месте его нахождения, находящимся в собственности ФИО1, а также собственности супруги ФИО1 (бывшей супруги) в текущий момент и приобретенном (полученным) в браке, а также приобретенном и отчужденном (проданном, отданном, переданным в дар, уничтоженным, похищенным) за период с 01.01.2016 г. по 29.07.2019 г.
Об открытых в текущий момент/закрытых счетах, вкладах, банковских ячейках на ФИО1, а также на имя супруги ФИО1 (бывшей супруги) в банковских и иных кредитных организациях
Об участии ФИО1, а также об участии супруги ФИО1 (бывшей супруги) в капитале юридических лиц, владении ценными бумагами, в текущий момент и за период с 01.01.2016 г. по 29.07.2019 г.;
О кредитной истории (взятых/погашенных кредитах), залогах, поручительствах, иных денежных обязательствах в отношении ФИО1;
О текущих, завершенных судебных и исполнительных производствах в отношении ФИО1 и супруги ФИО1 (бывшей супруги, если развод был в течение 3 лет до возбуждения дела о банкротстве), а также об исполнительных производствах, в которых ФИО1 являетесь взыскателем;
Об объектах интеллектуальной собственности и текущих правах на них, а также утраченных в период с 01.01.2016 г. по 29.07.2019 г.;
О всех выданных в отношении ФИО1 лицензиях на охотничье, гладкоствольное, травматическое, газовое, длинноствольное, короткоствольное, а также иное оружие;
О наличии у ФИО1 сейфа для хранения оружия;
О всём движимом и недвижимом имуществе (в том числе денежные средства, драгоценности, предметы роскоши) приобретенном ФИО1 ( а также супругой ФИО1, либо бывшей супругой, если развод был в течение трех лет до возбуждения дела о банкротстве), переданным третьим лицам;
О сделках с участием ФИО1, совершенных за период с 01.01.2016 г. по 29.07.2019 г.;

Истребовать у ФИО1 информацию (с предоставлением подтверждающих документов), о расходовании денежных средств, полученных ФИО1 по кредитному договору №218371667 от 29.03.2013 г., заключенному с ПАО «Совкомбанк»; по кредитному договору №119781367 от 14.09.2017 г., заключенному с АО «Банк Русский Стандарт»; по кредитному договору №943645 от 20.11.2012, заключенному с ПАО «Сбербанк России»; по кредитному договору №818195 от 06.07.2015 г., заключенному с ПАО «Сбербанк России»; по договору займа с ФИО3 от 24.04.2018 г.; по кредитному договору №7575044912 от 17.05.2018 г.

Истребовать у ФИО1 сведения в отношении ООО «Роудис» (ИНН: <***>), в котором ФИО1 является генеральным директором и 100 % учредителем:

1.справку об открытых (закрытых) счетах в банках и других кредитных организациях;

2.сведения о документах, содержащихся в регистрационном (учредительном) деле;

3.справку об участии в уставном (складочном) капитале юридических лиц;

4.сведения о дочерних/зависимых обществах;

5.акты и иные материалы проверок (камеральные, выездные и т.д.), проведенные налоговыми органами за период с 01.01.2014 - по настоящее время; возбуждались ли уголовные дела в отношении единоличного исполнительного органа Общества или одного из его учредителей;

6.копии сдаваемых в инспекцию за период с 01.01.2014 - по настоящее время бухгалтерских балансов ф. 1, 2, а также 3, 4 (при наличии) с расшифровками статей и с поквартальной разбивкой;

7.расширенную выписку из ЕГРЮЛ, содержащую, в том числе, сведения, предусмотренные пп. «л» п. 1 ст. 5 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

8.представить справки по форме 2 – НДФЛ за период 01.01.2014 – по настоящее время, в соответствии с которыми Общество производило удержания и перечисление налоговых платежей.

9.сданные налоговые декларации за период с 01.01.2014 г. – по настоящее время, а также сведения об имуществе Общества с 01.01.2014 г. – по настоящее время с предоставлением подтверждающих документов;

10.копии свидетельств о государственной регистрации, ИНН, протоколов, решений, заявлений и иных документов;

11.Устав и учредительный договор Общества.

Истребовать у ФИО1 сведения в отношении ООО «Роялти» (ИНН: <***>), в котором ФИО1 является генеральным директором и 100 % учредителем:

1.справку об открытых (закрытых) счетах в банках и других кредитных организациях;

2.сведения о документах, содержащихся в регистрационном (учредительном) деле;

3.справку об участии в уставном (складочном) капитале юридических лиц;

4.сведения о дочерних/зависимых обществах;

10.копии свидетельств о государственной регистрации, ИНН, протоколов, решений, заявлений и иных документов;

11.Устав и учредительный договор Общества.

Истребовать у ФИО1 сведения в отношении ЗАО «Корсар» (ИНН:<***>), в котором ФИО1 был 100 % учредителем:

1.Решение Федеральной налоговой службы о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ;

2.Протокол о распределении имущества ЗАО «Корсар»;

3.справку об открытых (закрытых) счетах в банках и других кредитных организациях;

4.сведения о документах, содержащихся в регистрационном (учредительном) деле;

5.справку об участии в уставном (складочном) капитале юридических лиц;

6.сведения о дочерних/зависимых обществах;

7.акты и иные материалы проверок (камеральные, выездные и т.д.), проведенные налоговыми органами за период с 01.01.2014 - по настоящее время; возбуждались ли уголовные дела в отношении единоличного исполнительного органа Общества или одного из его учредителей;

8.копии сдаваемых в инспекцию за период с 01.01.2014 - по настоящее время бухгалтерских балансов ф. 1, 2, а также 3, 4 (при наличии) с расшифровками статей и с поквартальной разбивкой;

9.расширенную выписку из ЕГРЮЛ, содержащую, в том числе, сведения, предусмотренные пп. «л» п. 1 ст. 5 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

10.представить справки по форме 2 – НДФЛ за период 01.01.2014 – по настоящее время, в соответствии с которыми Общество производило удержания и перечисление налоговых платежей.

11.сданные налоговые декларации за период с 01.01.2014 г. – по настоящее время, а также сведения об имуществе Общества с 01.01.2014 г. – по настоящее время с предоставлением подтверждающих документов;

12.копии свидетельств о государственной регистрации, ИНН, протоколов, решений, заявлений и иных документов;

13.Устав и учредительный договор Общества.

Истребовать у ФИО1 сведения в отношении ООО «Металлик М» (ИНН: <***>), в котором ФИО1 был генеральным директором и 100 % учредителем:

1.Решение Федеральной налоговой службы о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ;

2.акт (либо Протокол) о распределении имущества ЗАО «Корсар»;

3.справку об открытых (закрытых) счетах в банках и других кредитных организациях;

4.сведения о документах, содержащихся в регистрационном (учредительном) деле;

5.справку об участии в уставном (складочном) капитале юридических лиц;

6.сведения о дочерних/зависимых обществах;

12.копии свидетельств о государственной регистрации, ИНН, протоколов, решений, заявлений и иных документов;

13.Устав и учредительный договор Общества.

Истребовать у ФИО1 сведения в отношении ООО «Аркон-М» (ИНН: <***>), в котором ФИО1 был одним из учредителей:

1.Надлежащим образом заверенную копию Решения Федеральной налоговой службы о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ;

2.Надлежащим образом заверенную копию акта (либо Протокол) о распределении имущества ЗАО «Корсар»;

3.справку об открытых (закрытых) счетах в банках и других кредитных организациях;

4.сведения о документах, содержащихся в регистрационном (учредительном) деле;

5.справку об участии в уставном (складочном) капитале юридических лиц;

6.сведения о дочерних/зависимых обществах;

11.Копии сданных налоговых деклараций за период с 01.01.2014 г. – по настоящее время, а также сведений об имуществе Общества с 01.01.2014 г. – по настоящее время с предоставлением подтверждающих документов;

12.копии свидетельств о государственной регистрации, ИНН, протоколов, решений, заявлений и иных документов;

13.Копию Устава и копию учредительного договора Общества.

Истребовать у ФИО1 надлежащим образом заверенные копии следующих документов: общегражданского паспорта (копию всех страниц); заграничного паспорта (копию всех страниц); СНИЛС; ИНН; свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (при наличии); трудовой книжки (всех страниц); свидетельства о браке (при наличии); свидетельства о расторжении брака (если брак был расторгнут в период с 01.01.2016 по дату получения настоящего запроса); свидетельство о рождении всех ваших детей, а также усыновленных детей (при наличии); общегражданского паспорта супруги (бывшей супруги, если бракоразводный процесс был в течение 3 лет до возбуждения дела о банкротстве), копию заграничного паспорта супруги (бывшей супруги, если бракоразводный процесс был в течение 3 лет до возбуждения дела о банкротстве).

Определение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 10-тидневный срок.

Информация о движении дела, о порядке ознакомления с материалами дела и получении копий судебных актов может быть получена на официальном сайте Арбитражного суда города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: www.msk.arbitr.ru.

Председательствующий - судья Е.Н. Кондрат