Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство финансового управляющего об истребовании документов у должника, в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) ФИО1,

в заседании приняли участие:

Установил: Решением Арбитражного суда г. Москвы от 17.12.2018г. в отношенииФИО1 (14.10.1958г.р., 117447, <...>) введена процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев, финансовым управляющим утверждена ФИО2 (члена СРО ААУ "Паритет").

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 17.05.2019г. освобожден арбитражный управляющий ФИО2 от исполнения обязанностей финансового управляющего ФИО1. Утвержден финансовым управляющим должника ФИО1 арбитражный управляющий ФИО3 (ИНН <***>, является членом СРО ААУ «Паритет», адрес для направления корреспонденции: 248016, <...>).

В Арбитражный суд г. Москвы 11.12.2019г. поступило ходатайство финансового управляющего об истребовании документов и имущества у должника, в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) ФИО1.

Должник, финансовый управляющий в настоящее судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом в порядке ст. 123 АПК РФ. Дело рассматривается в порядке ст. 156 АПК РФ.

В соответствии с п.9 ст. 213.9 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования об этом.

Как усматривается из материалов дела, финансовым управляющим в адрес должника направлено запрос о предоставлении документов и сведений в отношении должника. В настоящее время запрос финансового управляющего оставлен без ответа.

Согласно абз. 3 п.47 Постановления Пленума ВАС РФ № 35 от 22.06.2012г. «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» в случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 АПК РФ.

Согласно п. 4 ст. 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения. При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

В соответствии с нормами п. 7, 8 ст. 213.9, ст. 20.3 Федерального закона РФ «О несостоятельности (банкротстве)» финансовый управляющий обязан принимать меры по выявлению имущества гражданина и обеспечению сохранности этого имущества.

В случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей финансовому управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 АПК РФ. В определении об их истребовании суд указывает, что они должны быть переданы финансовому управляющему; в случае неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф (часть 9 статьи 66 АПК РФ).

На основании изложенного суд полагает возможным удовлетворить заявление финансового управляющего в части, по следующим основаниям.

Как усматривается из ходатайства финансового управляющего, он просит истребовать у должника копию договора купли-продажи доли ФИО1 в уставном капитале ООО «ЦЕЙ», а также копии документов о совершенных должником сделок с долями в уставном капитале ООО «ЦЕЙ». Вместе с тем, как усматривается из материалов дела о несостоятельности банкротстве в рамках обособленных споров о признании сделок должника по продаже долей в уставном капитале ООО "ЦЕЙ" в материалах дела имеются копии истребуемых финансовым управляющим договоров.

Кроме того, в рамках обособленного спора по заявлению о признании договора дарения квартиры, заключенного между должником и ФИО4, недействительным, в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) ФИО1, также была представлена копия истребуемого договора дарения.

На основании изложенного суд не находит оснований для удовлетворения ходатайства финансового управляющего в части истребования договоров купли-продажи доли в уставном капитале и договора дарения квартиры, поскольку истребуемые сведения находятся в материалах дела о несостоятельности (банкротстве) ФИО1, следовательно у финансового управляющего, как у лица, участвующего в деле о банкротстве, имеется возможность ознакомится с представленными документами.

Кроме того, суд отказывает в удовлетворении ходатайства финансового управляющего в части истребования у должника договора купли-продажи жилого дома и земельного участка, поскольку финансовым управляющим не представлены доказательства того, что истребуемые сведения в соответствии с п.9 ст. 213.9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» непосредственно связаны с личностью должника. Кроме того, финансовым управляющем не представлены доказательства, подтверждающие, что запрашиваемые сведения имеют прямое отношение к делу о банкротстве гражданина, а также сведения о том какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 14, 16, 27, 64, 66, 184, 185, 223 АПК РФ, ст. ст. 20.3, 213.9, 213.26 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", п. 47 Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Заявление финансового управляющего ФИО3 об истребовании доказательств – удовлетворить в части.

Обязать ФИО1 передать финансовому управляющему ФИО3 следующие документы:

·сведения о составе принадлежащего должнику имущества и месте нахождения этого имущества (недвижимого имущества, транспортных средств, долей в уставном капитале обществ), предоставить копии свидетельств на недвижимое имущество, транспортное средство, ПТС на транспортные средства;

·документы о совершенных должником в течении трех лет до даты подачи заявления о банкротстве сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами (автомобилями, самоходной техникой);

·предоставить информацию об имуществе, составляющее долю должника в общем имуществе супругов;

·предоставить информацию и документальное подтверждение на какие цели были потрачены должником кредитные и заемные средства, а также денежные средства от продажи автотранспортного средства;

·указать какое имущество было приобретено на заемные средства;

·указать сведения о счетах (номер счета), наименование кредитного учреждения, в котором открыты счета;

·указать дебиторов должника: наименование, ИНН юридических лиц, ФИО и адрес регистрации физических лиц, документы, подтверждающие задолженность, в том числе договора, расписки, указать основания возникновения задолженности, передать документы, подтверждающие наличие дебиторской задолженности, в том числе лицам которым должником предоставлялись займы;

·указать какие материальные споры имеются между должником третьими лицами, какие сделки оспариваются или оспаривались должником в судебном порядке в течение 3-х лет , иные судебные и досудебные споры, основания предъявления претензий и исков, копии решений судов;

·указать источники доходов, предоставить сведения о сумме доходов (форма 2НДФЛ) за 2017, 2018, 2019, 2020г.г., указать место получения доходов (место работы, наименование организации, ИНН организации);

·предоставить справку о начислении пенсии за 2017, 2018, 2019, 2020 г.г. помесячно.

·предоставитьместо регистрации супруги;

·в случае развода, предоставить сведения о разделе имущества, указать имуществ, которое перешло после раздела имущества при разводе;

·предоставить сведения о месте работы супруги, предоставить сведения о доходах супруги с 01.01.2016 г. по дату запроса по форме 2-НДФЛ;

·указать движимое и недвижимое имущество, зарегистрированное на праве собственности за супругой, об участии супруги в уставном капитале обществ, указать наименование этих общества, ИНН;

·предоставить информацию и документы по сделкам, совершенным супругой в отношении имущества супругов в течение трех лет до даты подачи заявления о банкротстве;

·справку о лицах, проживающих с должником (справка из домовой книги),

·предоставить документы в отношении деятельности обществ, в которых должник является участником: баланс на последнюю отчетную дату, информацию о праве собственности на недвижимое и движимое имущество (наименование , местонахождение), принадлежащее обществу, приказ о назначении руководителем общества, задолженность по выплате заработной платы , сведения о доходах по форме 2 НДФЛ за 2018, 2019, 2020 г.г., в том числе в отношении:

-ООО "Яблоко", доля в уставном капитале 100 % , 249038, <...> ОГРН: <***> ИНН <***> руководитель ФИО1;

-ООО "Источник" доля в уставном капитале 33,3 % руководитель ФИО1 249192, Калужская область, г. Обнинск, з-д "агригазполимер" Калужская область ОГРН: <***> ИНН:<***>;

-ООО "МТД Венгро-Русс", доля в уставном капитале общества 50 % , руководитель ФИО1 249192, Калужская область, город Обнинск, з-д "агригазполимерп ОГРН <***> ИНН <***>;

-ООО "УК "Свой Дом" доля в уставном капитале общества 16,7%, 249030, <...> ОГРН: <***> ИНН:<***>, генеральный директор ФИО5;

-ООО "НПП "Медприбор" доля в уставном капитале общества 25,5%, 249034, <...> ОГРН: <***> ИНН:<***>;

·передать финансовому управляющему банковские карточки;

·копию карточки СНИЛС;

·предоставить копию Свидетельства о заключении/расторжении брака, заключении брачного договора (при наличии);

·сообщить данные о наличии несовершеннолетних детей/иждивенцев, предоставить копии Свидетельств о рождении несовершеннолетних детей;

·сообщить о фактах установления отцовства;

·сообщить о фактах установления/прекращения опеки/попечительства;

·сообщить о смене фамилии, имени, отчестве. Указать прежние Ф.И.О в случае их смены;

·предоставить кредитную историю должника;

В удовлетворении остальной части заявленных требований - отказать.

Определение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок.

Судья Г. М. Ларина