Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) (ОГРН <***>, ИНН <***>), заявление конкурсного управляющего о взыскании убытков,

ответчик – ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9,

третье лицо - финансовый управляющий ФИО6 - ФИО10,

при участии лиц, согласно протоколу судебного заседания,

УСТАНОВИЛ:

Приказом Банка России 23.11.2018 года № ОД-3033 у кредитной организации КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) отозвана лицензия на осуществление банковский операций.

Приказом Банка России 23.11.2018 года № ОД-3034 назначена временная администрация организации КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) отозвана лицензия на осуществление банковский операций.

В Арбитражный суд города Москвы 14.01.2019 года поступило заявление Банк России в лице ГУ Банка России по ЦФО о признании КБ «Русский ипотечный банк» (ОГРН <***>, ИНН <***>) несостоятельным (банкротом); определением суда от 17.01.2019 года заявление Банк России в лице ГУ Банка России по ЦФО о признании КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) (ОГРН <***>, ИНН <***>) несостоятельным (банкротом) принято к производству, возбуждено производство по делу №А40-5391/19-4-9Б

Решением суда от 21.03.2019г. кредитная организация КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) (ОГРН <***>, ИНН <***>) признана несостоятельным (банкротом). Функции конкурсного управляющего кредитной организации КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) возложены на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

В Арбитражный суд города Москвы 24.08.2021 года поступило заявление конкурсного управляющего о взыскании убытков.

В настоящем судебном заседании подлежало рассмотрению заявление конкурсного управляющего о взыскании убытков.

Несмотря на надлежащее извещение о времени и месте судебного разбирательства, ФИО2, ФИО3, ФИО9 в настоящее судебное заседание не явился, не направил своих представителей. В материалах дела имеются доказательства его надлежащего уведомления. Дело рассматривается в порядке ст. ст. 121, 123, 156 АПК РФ в отсутствие указанного лица.

В судебном заседании представитель ФИО6 заявил ходатайство о выделении требований в части взыскания с ФИО6 убытков в отдельное производство.

Представитель ФИО5, ФИО8, ФИО1, ФИО4, ФИО7 заявили ходатайства об истребовании доказательств.

Представитель конкурсного управляющего возражал против удовлетворения ходатайств об истребовании.

Выслушав мнение лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив все материалы дела в их совокупности и взаимосвязи, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В соответствии со ст. 32 Федерального закона от 26.10.2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту – Закон о банкротстве) дела о банкротстве юридических лиц рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными законодательством РФ о банкротстве.

В силу ч. 1 ст. 67, ст. 68 АПК РФ арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу (относимость доказательств). Обстоятельства дела, которые должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (допустимость доказательств). Арбитражный суд в соответствии со ст. 71 АПК РФ оценивает доказательства (на предмет относимости, допустимости, достоверности, достаточности и взаимной связи в их совокупности) по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

ФИО11 указывает, что из 48 эпизодов требования к ФИО6, как к выгодоприобретателю, заявлены лишь по двум, в связи с чем, требования к ФИО6 подлежат выделению в отдельное производство.

В силу ч. 3 ст. 130 АПК РФ арбитражный суд первой инстанции вправе выделить одно или несколько соединенных требований в отдельное производство, если признает раздельное рассмотрение требований соответствующим целям эффективного правосудия.

При разрешении вопроса о выделении требований в отдельное производство суд, руководствуясь из содержания ст. ст. 130, 133, 135 АПК РФ, исходит из конкретных обстоятельств дела и учитывает основания возникновения обязательств, представленные сторонами доказательства, однородности дел и требований, связанности между собой оснований заявленных требований и (или) представленных доказательств, исключения риска принятия противоречащих друг другу судебных актов, иные имеющие значение для правильного рассмотрения дела обстоятельства с тем, чтобы все заявленные требования были рассмотрены в установленные процессуальные сроки надлежащим образом в целях обеспечения целей эффективного правосудия.

Суд приходит к выводу, что выделение в отдельное производство требований к ФИО6 не отвечает целям эффективного правосудия; оценка действий всех указанных в заявлении ответчиков подлежит исследованию и оценке в рамках рассмотрения настоящего обособленного спора.

Ответчиками заявлены ходатайства об истребовании следующих доказательств:

- копию (сканобраз) доверенности бланк 77 АВ 5805187 от 09 ноября 2017 года, выданной КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) на имя ФИО5, зарегистрированной в реестре за № 2-8411;

- реестр доверенностей, выданных КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) в период с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.;

- оригиналы протоколов заседаний кредитного комитета и совета директоров Банка за период с 01.01.2016 г. по 23.11.2018 г.;

- протоколы очередных и внеочередных собраний участников КБ «РИБ» за период с 01.01.2016г. по 23.11.2018г.;

- акты приема-передачи финансово-хозяйственной документации КБ «РИБ» от председателя правления КБ «РИБ» временной администрации КБ «РИБ» и от временной администрации КБ «РИБ» конкурсному управляющему КБ «РИБ»;

- Приказ №99 Председателя Правления ФИО6 от 29.05.2015 года «о направлении деятельности и курировании подразделений Банка Заместителями Председателя Правления»- Приказ №169/1 от 01.11.2017 года «о распределении обязанностей между членами Правления Банка, Заместителями Председателя Правления и Вице-Президентами Банка и установлении полномочий для них и других сотрудников КБ «Русский ипотечный банк» (ООО)»; Решение Совета директоров КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) №08/23/2017 об увеличении численного состава Кредитного комитета и избрании нового члена Кредитного комитета КБ «Русский ипотечный банк» (ООО); Положение о департаменте малого и среднего бизнеса; Положение об Общем отделе; Положение об отделе по работе с персоналом; Положение о правовом департаменте; Положение о Кредитном комитете КБ «Русский ипотечный банк» (ООО); Положение о службе финансового мониторинга; Экспертное заключение об оценке финансового положения ООО «Олимп» по бухгалтерской отчетности на 01.01.2018 год; Экспертное заключение об оценке финансового положения ООО «Олимп» по бухгалтерской отчетности на 01.04.2018 год; Экспертное заключение об оценке финансового положения ООО «Олимп» по бухгалтерской отчетности на 01.07.2018 год; Экспертное заключение об оценке финансового положения ООО «ФОКС» по бухгалтерской отчетности на 01.10.2018 год; Экспертное заключение об оценке финансового положения ООО «РеКапСтрой» по бухгалтерской отчетности на 01.10.2017год; Экспертное заключение об оценке финансового положения ООО «РеКапСтрой» по бухгалтерской отчетности на 01.04.2018год; Экспертное заключение об оценке финансового положения ООО «РеКапСтрой» по бухгалтерской отчетности на 01.07.2018год; Экспертное заключение об оценке финансового положения ООО «Инвестбилдинг Групп» по бухгалтерской отчетности на 01.07.2018год; Экспертное заключение об оценке финансового положения ООО «Недра-Транс» по бухгалтерской отчетности на 01.04.2018 год; Экспертное заключение об оценке финансового положения ООО «Недра-Транс» по бухгалтерской отчетности на 01.10.2018 год; Экспертное заключение об оценке финансового положения ФИО12 на 26.06.2018 год; Экспертное заключение об оценке финансового положения Индивидуального предпринимателя ФИО13 на 30.10.2018 год; Экспертное заключение об оценке финансового положения (физ.) ФИО14 на 12.11.2018 год; Заключение начальника отдела по работе с залогами ФИО15 о стоимости обеспечения по результатам независимой оценки КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) от 20.07.2018 с приложением отчета об оценке стоимости имущества на 11.07.2018 год от ООО Экокапитал; Выписка из Протокола заседания Совета директоров №10/03/2018 от 03.10.18 о признании деятельности ООО «ФОКС» реальной; Выписка из Протокола заседания Совета директоров №10/25/2017 от 25.10.2017 о признании деятельности ООО «Инвестбилдинг Групп» реальной; Профессиональное суждение по Договору №0501937 от 11/07/2018, заемщик -ООО «Инвестбилдинг Групп»; Профессиональные суждения об уровне кредитного риска по Договору №2006423 от 02.02.2018, заемщик ООО «РеКапСтрой» по состоянию 01.03.2018 год; Профессиональные суждения об уровне кредитного риска по Договору №2006423 от 02.02.2018, заемщик ООО «РеКапСтрой» по состоянию 01.04.2018 год; Профессиональные суждения об уровне кредитного риска по Договору №1906423 от 13.12.2017 по состоянию 01.03.2018 год; Профессиональные суждения об уровне кредитного риска по Договору №1906423 от 13.12.2017 по состоянию на 01.04.2017 год;

- Должностные обязанности заместителя председателя Правления с отметкой
Ковальчука СВ. об ознакомлении;

- Трудовой договор с ФИО7 со всеми приложениями и
дополнительными соглашениями к нему;

- Приказы о распределении обязанностей между органами управления банком, касающиеся непосредственно должностных обязанностей ФИО7;

- Приказы о курировании подразделений Банка, касающиеся непосредственно ФИО7;

- Доверенности, выданные Банком в отношении ФИО7;

- Штатное расписание Банка с 07.2016 года по 23.11.2018 года.;

- материалы всех проведенных в период с 2016 по 2018 год проверок в отношении КБ «Русский ипотечный банк» (ООО).

Исходя из условий п. 4 ст. 66 АПК РФ лица, участвующие в деле и не имеющие возможность самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством.

Возражая против удовлетворения ходатайства ответчиков об истребовании доказательств, конкурсный управляющий ссылается на то, что ответчики самостоятельно не обращались к конкурсному управляющему с соответствующими запросами.

Между тем, поименованные документы имеют доказательственное значение для обособленного спора и отказ в удовлетворении ходатайства повлечет затягивание рассмотрение обособленного спора.

В связи с истребованием доказательств суд в порядке ч. 5 ст. 158 АПК РФ откладыввает судебное заседание на более позднюю дату.

На основании ст. ст. 4, 16, 32, 60, 124, 131, 142 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и ст. ст. 64-71, 75, 123, 184, 185, 223 АПК РФ, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Отказать ФИО6 в удовлетворении ходатайства о выделении в отдельное производство требования о взыскании убытков с ФИО6

Отложить судебное заседание по рассмотрению заявления о взыскании убытков на 25.03.2022 года в 10 часов 00 минут в зале № 8067 помещения Арбитражного суда города Москвы по адресу: <...>.

Обязать нотариуса <...>, Москва, 119002) в десятидневный срок с момента получения настоящего определения представить в Арбитражный суд города Москвы (<...>) копию (сканобраз) доверенности бланк 77 АВ 5805187 от 09 ноября 2017 года, выданной КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) на имя ФИО5, зарегистрированной в реестре за № 2-8411.

Предложить конкурсному управляющему КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) – ГК АСВ в десятидневный срок с момента получения настоящего определения представить в Арбитражный суд города Москвы (<...>):

- реестр доверенностей, выданных КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) в период с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.;

- протоколы очередных и внеочередных собраний участников КБ «РИБ» за период с 01.01.2016г. по 23.11.2018г.;

- Приказ №99 Председателя Правления ФИО6 от 29.05.2015 года «о направлении деятельности и курировании подразделений Банка Заместителями Председателя Правления»;

- Приказ №169/1 от 01.11.2017 года «о распределении обязанностей между членами Правления Банка, Заместителями Председателя Правления и Вице-Президентами Банка и установлении полномочий для них и других сотрудников КБ «Русский ипотечный банк» (ООО)»;

- Решение Совета директоров КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) №08/23/2017 об увеличении численного состава Кредитного комитета и избрании нового члена Кредитного комитета КБ «Русский ипотечный банк» (ООО);

- Положение о департаменте малого и среднего бизнеса;

- Положение об Общем отделе;

- Положение об отделе по работе с персоналом;

- Положение о правовом департаменте;

- Положение о Кредитном комитете КБ «Русский ипотечный банк» (ООО);

- Положение о службе финансового мониторинга;

- Экспертное заключение об оценке финансового положения ООО «Олимп» по бухгалтерской отчетности на 01.01.2018 год;

- Экспертное заключение об оценке финансового положения ООО «Олимп» по бухгалтерской отчетности на 01.04.2018 год;

- Экспертное заключение об оценке финансового положения ООО «Олимп» по бухгалтерской отчетности на 01.07.2018 год;

- Экспертное заключение об оценке финансового положения ООО «ФОКС» по бухгалтерской отчетности на 01.10.2018 год;

- Экспертное заключение об оценке финансового положения ООО «РеКапСтрой» по бухгалтерской отчетности на 01.10.2017год;

- Экспертное заключение об оценке финансового положения ООО «РеКапСтрой» по бухгалтерской отчетности на 01.04.2018год;

- Экспертное заключение об оценке финансового положения ООО «РеКапСтрой» по бухгалтерской отчетности на 01.07.2018год;

- Экспертное заключение об оценке финансового положения ООО «Инвестбилдинг Групп» по бухгалтерской отчетности на 01.07.2018год;

- Экспертное заключение об оценке финансового положения ООО «Недра-Транс» по бухгалтерской отчетности на 01.04.2018 год;

- Экспертное заключение об оценке финансового положения ООО «Недра-Транс» по бухгалтерской отчетности на 01.10.2018 год;

- Экспертное заключение об оценке финансового положения ФИО12 на 26.06.2018 год;

- Экспертное заключение об оценке финансового положения Индивидуального предпринимателя ФИО13 на 30.10.2018 год;

- Экспертное заключение об оценке финансового положения (физ.) ФИО14 на 12.11.2018 год;

- Заключение начальника отдела по работе с залогами ФИО15 о стоимости обеспечения по результатам независимой оценки КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) от 20.07.2018 с приложением отчета об оценке стоимости имущества на 11.07.2018 год от ООО Экокапитал;

- Выписка из Протокола заседания Совета директоров №10/03/2018 от 03.10.18 о признании деятельности ООО «ФОКС» реальной;

- Выписка из Протокола заседания Совета директоров №10/25/2017 от 25.10.2017 о признании деятельности ООО «Инвестбилдинг Групп» реальной;

- Профессиональное суждение по Договору №0501937 от 11/07/2018, заемщик -ООО «Инвестбилдинг Групп»;

- Профессиональные суждения об уровне кредитного риска по Договору №2006423 от 02.02.2018, заемщик ООО «РеКапСтрой» по состоянию 01.03.2018 год;

- Профессиональные суждения об уровне кредитного риска по Договору №2006423 от 02.02.2018, заемщик ООО «РеКапСтрой» по состоянию 01.04.2018 год;

- Профессиональные суждения об уровне кредитного риска по Договору №1906423 от 13.12.2017 по состоянию 01.03.2018 год;

- Профессиональные суждения об уровне кредитного риска по Договору №1906423 от 13.12.2017 по состоянию на 01.04.2017 год;

- Должностные обязанности заместителя председателя Правления с отметкой
Ковальчука СВ. об ознакомлении;

- Трудовой договор с ФИО7 со всеми приложениями и
дополнительными соглашениями к нему;

- Приказы о курировании подразделений Банка, касающиеся непосредственно ФИО7;

- Доверенности, выданные Банком в отношении ФИО7;

- Штатное расписание Банка с 07.2016 года по 23.11.2018 года;

- Предложить Банку России в десятидневный срок с момента получения настоящего определения представить в Арбитражный суд города Москвы (<...>) материалы всех проведенных в период с 2016 по 2018 год проверок в отношении КБ «Русский ипотечный банк» (ООО).

В случае невозможности представления документов представить пояснения относительно причин, препятствующих представлению доказательств с документальным подтверждением изложенных сведений.

Участвующим в деле лицам обеспечить явку уполномоченных представителей в судебное заседание, заблаговременного ознакомиться с материалами дела и представить письменную позицию в суд с приложением доказательств заблаговременного направления такой позиции в адрес процессуальных оппонентов.

Судья В.Н. Клыкова