Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Центрального банка Российской Федерации в лице Московского ГТУ Банка России (ОГРН <***>, ИНН <***>; 115035, <...>) о признании несостоятельным (банкротом) Открытого акционерного общества «Акционерный коммерческий банк «Русский земельный банк» (ОГРН <***>, ИНН <***>; юридический адрес: 123104, <...>),

с участием: представители конкурсного управляющего - ФИО1 (паспорт, доверенность № 1573 от 10.12.2015г.), ФИО2 (паспорт, доверенность № 1590 от 10.12.2015г.), Глиняный А.В. (паспорт), представитель ФИО3 - ФИО4 (паспорт, доверенность № 77 АБ 9797136 от 12.03.2016г.), представители ФИО5 - ФИО6 (паспорт, доверенность № 77 АБ 9841687 от 05.04.2016г.), ФИО7 (паспорт, доверенность № 77 АБ 9841687 от 05.04.2016г.), представитель Центрального Банка Российской Федерации - ФИО8, (удостоверение № 00516 , доверенность № 77 АБ 7262873 от 05.10.2015г.), представитель ФИО9 - ФИО10 (паспорт, доверенность № 77 АА 8407742 от 11.03.2014г.), ФИО11 (паспорт), ФИО12 – не явился, извещен

Установил: Определением Арбитражного суда города Москвы от 17.04.2014г. принято к производству заявление Центрального Банка Российской Федерации в лице Московского ГТУ Банка России о признании несостоятельным (банкротом) Открытого акционерного общества «Акционерный коммерческий банк «Русский земельный банк» (ОГРН <***>, ИНН <***>; юридический адрес: 123104, <...>), возбуждено производство по делу №А40-54285/2014 (шифр судьи 66-58).

Решением суда от 21.05.2014г. должник ОАО «Акционерный коммерческий банк «Русский земельный банк» (ОГРН <***>, ИНН <***>; юридический адрес: 123104, <...>) признан несостоятельным (банкротом), функции конкурсного управляющего возложены на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

Сообщение о признании ОАО «Акционерный коммерческий банк «Русский земельный банк» несостоятельным (банкротом), открытии в отношении него конкурсного производства и о возложении функций конкурсного управляющего должника на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов», расположенную по адресу: 109240 <...>, опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 88 от 24.05.2014г.

В настоящем судебном заседании подлежит рассмотрению заявление конкурсного управляющего ОАО «Акционерный коммерческий банк «Русский земельный банк» Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о возложении субсидиарной ответственности по обязательствам ОАО «Акционерный коммерческий банк «Русский земельный банк» на ФИО9, ФИО5, ФИО3, ФИО12, ФИО11, взыскав в пользу ОАО «Акционерный коммерческий банк «Русский земельный банк» солидарно с ФИО5 и ФИО9 сумму в размере 1 538 101 333, 61 рублей; солидарно с ФИО9, ФИО11, ФИО3 сумму в размере 350 068 802 рублей; с ФИО9 сумму в размере 1 149 202 574, 39 рублей; с ФИО12 сумму в размере 69 614 290 рублей по делу № А40-54285/2014-66-58 о банкротстве ОАО «Акционерный коммерческий банк «Русский земельный банк».

ФИО12 в судебное заседание не явился. В материалах дела имеются доказательства надлежащего извещения ФИО12 о дате, времени и месте проведения судебного заседания по всем известным суду адресам.

При таких обстоятельствах в соответствии со ст. 123, ч. 3, 5 ст. 156 АПК РФ заседание проводится в отсутствие лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте проведения данного судебного заседания.

В судебном заседании представитель конкурсного управляющего должника представил для приобщения к материалам дела письменное ходатайство об истребовании доказательств по делу, пояснил, что в целях установления обстоятельств, свидетельствующих о неправомерности и недобросовестности действий заинтересованных лиц по выдаче заведомо невозвратных кредитов организациям, не ведущим хозяйственной деятельности и не имеющим имущества для погашения обязательств по договорам, конкурсным управляющим были направлены запросы в налоговые органы с просьбой предоставить бухгалтерскую отчетность, информацию о расчетных счетах и иные сведения, имеющиеся у налоговых органов. Однако конкурсным управляющим в отношении части заемщиков банка не были получены запрошенные сведения. Ввиду указанных обстоятельств, представитель конкурсного управляющего просил суд запросить в налоговых органах следующую информацию о заемщиках Банка:

• бухгалтерскую и иную финансовую отчетность (баланс (ф. 1 и 2 - поквартально) налоговые декларации (УСН), а также декларации, свидетельствующие об уплате налогов транспортный налог, налог на имущество, НДФЛ, ЕСН и иные) за период с 01.01.2011г. по 31.12.2015г.,

• книги учета доходов и расходов (при наличии) за период с 01.01.2011г. по 31.12.2015г.;

• информацию об открытых расчетных счетах в кредитных организациях в период с 01.01.2011г. по 31.12.2015г. с указанием даты открытия и даты закрытия счета;

• решение налогового органа об исключении организаций - заемщиков из Единого государственного реестра;

• сведения о численности работников, работающих в организации в период 01.01.2011г. по 31.12.2015г. (при наличии):

№

Наименование заемщика

ОГРН

ИНН

Наименование ИФНС России

Адрес

ООО «Траст»

<***>

Межрайонная

инспекция Федеральной налоговой службы №24 по Санкт-Петербургу

193315, г.Санкт-

Петербург, Дальневосточный пр-кт, 78

ООО «ЭталонГрупп»

<***>

Межрайонная

инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Владимирской области

600001, <...>

ООО «Дикон»

<***>

Инспекция Федеральной налоговой службы № 33 по г.Москве

125373, <...> домовладение 3

ООО

«АвтоматикаСервис»

<***>

Инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по г.Москве

115409, <...>

ООО «Альянс»

<***>

Инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по г.Москве

117639, <...>

Представители ФИО5, ФИО9, ФИО3 представили для приобщения к материалам дела письменные отзывы на заявление конкурсного управляющего о возложении субсидиарной ответственности по обязательствам ОАО «Акционерный коммерческий банк «Русский земельный банк».

Представитель ФИО3 оставил вопрос по заявленному конкурсным управляющим ходатайству об истребовании доказательств по делу на усмотрение суда.

Представитель ФИО9 возражала против заявленного конкурсным управляющим должника ходатайства об истребовании доказательств, пояснила, что в материалах дела имеются достаточные доказательства для рассмотрения настоящего заявления, в связи с чем истребование новых доказательств по данному заявлению не требуется.

Представитель конкурсного управляющего пояснил, что в материалах дела отсутствуют сведения о финансовом состоянии заемщиков, которые, по мнению конкурсного управляющего, необходимы для формирования позиции по настоящему заявлению. В связи с указанными обстоятельствами представитель конкурсного управляющего поддержал заявленное ходатайство об истребовании доказательств по делу.

Заслушав мнение лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, рассмотрев заявленное представителем конкурсного управляющего ходатайство об истребовании доказательств по делу, суд пришел к следующим выводам.

В соответствии с ч. 1 ст. 66 АПК РФ доказательства представляются лицами, участвующими в деле.

Согласно ч. 4 ст. 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

Рассмотрев заявленное ходатайство об истребовании доказательств, суд считает возможным удовлетворить ходатайство представителя конкурсного управляющего об истребовании доказательств и истребовать документы, указанные в заявленном ходатайстве, поскольку истребуемые доказательства необходимы для установления обстоятельств, имеющих значение для дела.

Таким образом, суд приходит к выводу, что судебное заседание по рассмотрению заявления конкурсного управляющего ОАО «Акционерный коммерческий банк «Русский земельный банк» Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о возложении субсидиарной ответственности по обязательствам ОАО «Акционерный коммерческий банк «Русский земельный банк» на ФИО9, ФИО5, ФИО3, ФИО12, ФИО11, взыскав в пользу ОАО «Акционерный коммерческий банк «Русский земельный банк» солидарно с ФИО5 и ФИО9 сумму в размере 1 538 101 333, 61 рублей; солидарно с ФИО9, ФИО11, ФИО3 сумму в размере 350 068 802 рублей; с ФИО9 сумму в размере 1 149 202 574, 39 рублей; с ФИО12 сумму в размере 69 614 290 рублей не может быть рассмотрено в настоящем судебном заседании по имеющимся в материалах дела доказательствам, в связи с чем, судебное заседание в соответствии с п. 5 ст. 158 АПК РФ подлежит отложению.

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 32, 60 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 123, 156, 158, 159, 184, 185, 223 АПК РФ, Арбитражный суд города Москвы

О П Р Е Д Е Л И Л:

Удовлетворить ходатайство конкурсного управляющего ОАО «Акционерный коммерческий банк «Русский земельный банк» Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» об истребовании доказательств.

Обязать Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №24 по городу Санкт- Петербургу (193315, г.Санкт- Петербург, Дальневосточный пр-кт, 78) в течение семи дней с момента получения настоящего определения направить в Арбитражный суд города Москвы сведения в отношении ООО «Траст» (ОГРН <***>, ИНН <***>), а именно: бухгалтерскую и иную финансовую отчетность (баланс (ф. 1 и 2 - поквартально) налоговые декларации (УСН), а также декларации, свидетельствующие об уплате налогов транспортный налог, налог на имущество, НДФЛ, ЕСН и иные) за период с 01.01.2011г. по 31.12.2015г., книги учета доходов и расходов (при наличии) за период с 01.01.2011г. по 31.12.2015г.; информацию об открытых расчетных счетах в кредитных организациях в период с 01.01.2011г. по 31.12.2015г. с указанием даты открытия и даты закрытия счета; решение налогового органа об исключении организаций - заемщиков из Единого государственного реестра; сведения о численности работников, работающих в организации в период 01.01.2011г. по 31.12.2015г. (при наличии).

Обязать Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 12 по Владимирской области (600001, <...>) в течение семи дней с момента получения настоящего определения направить в Арбитражный суд города Москвы сведения в отношении ООО «ЭталонГрупп» (ОГРН <***>, ИНН <***>), а именно: бухгалтерскую и иную финансовую отчетность (баланс (ф. 1 и 2 - поквартально) налоговые декларации (УСН), а также декларации, свидетельствующие об уплате налогов транспортный налог, налог на имущество, НДФЛ, ЕСН и иные) за период с 01.01.2011г. по 31.12.2015г., книги учета доходов и расходов (при наличии) за период с 01.01.2011г. по 31.12.2015г.; информацию об открытых расчетных счетах в кредитных организациях в период с 01.01.2011г. по 31.12.2015г. с указанием даты открытия и даты закрытия счета; решение налогового органа об исключении организаций - заемщиков из Единого государственного реестра; сведения о численности работников, работающих в организации в период 01.01.2011г. по 31.12.2015г. (при наличии).

Обязать Инспекцию Федеральной налоговой службы № 33 по г. Москве (125373, <...> домовладение 3) в течение семи дней с момента получения настоящего определения направить в Арбитражный суд города Москвы сведения в отношении ООО «Дикон» (ОГРН <***>, ИНН <***>), а именно: бухгалтерскую и иную финансовую отчетность (баланс (ф. 1 и 2 - поквартально) налоговые декларации (УСН), а также декларации, свидетельствующие об уплате налогов транспортный налог, налог на имущество, НДФЛ, ЕСН и иные) за период с 01.01.2011г. по 31.12.2015г., книги учета доходов и расходов (при наличии) за период с 01.01.2011г. по 31.12.2015г.; информацию об открытых расчетных счетах в кредитных организациях в период с 01.01.2011г. по 31.12.2015г. с указанием даты открытия и даты закрытия счета; решение налогового органа об исключении организаций - заемщиков из Единого государственного реестра; сведения о численности работников, работающих в организации в период 01.01.2011г. по 31.12.2015г. (при наличии).

Обязать Инспекцию Федеральной налоговой службы № 24 по г. Москве (115409, <...>) в течение семи дней с момента получения настоящего определения направить в Арбитражный суд города Москвы сведения в отношении ООО «АвтоматикаСервис» (ОГРН <***>, ИНН <***>), а именно: бухгалтерскую и иную финансовую отчетность (баланс (ф. 1 и 2 - поквартально) налоговые декларации (УСН), а также декларации, свидетельствующие об уплате налогов транспортный налог, налог на имущество, НДФЛ, ЕСН и иные) за период с 01.01.2011г. по 31.12.2015г., книги учета доходов и расходов (при наличии) за период с 01.01.2011г. по 31.12.2015г.; информацию об открытых расчетных счетах в кредитных организациях в период с 01.01.2011г. по 31.12.2015г. с указанием даты открытия и даты закрытия счета; решение налогового органа об исключении организаций - заемщиков из Единого государственного реестра; сведения о численности работников, работающих в организации в период 01.01.2011г. по 31.12.2015г. (при наличии).

Обязать Инспекцию Федеральной налоговой службы № 26 по г. Москве (117639, <...>) в течение семи дней с момента получения настоящего определения направить в Арбитражный суд города Москвы сведения в отношении ООО «Альянс» (ОГРН <***>, ИНН <***>), а именно: бухгалтерскую и иную финансовую отчетность (баланс (ф. 1 и 2 - поквартально) налоговые декларации (УСН), а также декларации, свидетельствующие об уплате налогов транспортный налог, налог на имущество, НДФЛ, ЕСН и иные) за период с 01.01.2011г. по 31.12.2015г., книги учета доходов и расходов (при наличии) за период с 01.01.2011г. по 31.12.2015г.; информацию об открытых расчетных счетах в кредитных организациях в период с 01.01.2011г. по 31.12.2015г. с указанием даты открытия и даты закрытия счета; решение налогового органа об исключении организаций - заемщиков из Единого государственного реестра; сведения о численности работников, работающих в организации в период 01.01.2011г. по 31.12.2015г. (при наличии).

Отложить судебное заседание по рассмотрению заявления конкурсного управляющего ОАО «Акционерный коммерческий банк «Русский земельный банк» Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о возложении субсидиарной ответственности по обязательствам ОАО «Акционерный коммерческий банк «Русский земельный банк» на ФИО9, ФИО5, ФИО3, ФИО12, ФИО11, взыскав в пользу ОАО «Акционерный коммерческий банк «Русский земельный банк» солидарно с ФИО5 и ФИО9 сумму в размере 1 538 101 333, 61 рублей; солидарно с ФИО9, ФИО11, ФИО3 сумму в размере 350 068 802 рублей; с ФИО9 сумму в размере 1 149 202 574, 39 рублей; с ФИО12 сумму в размере 69 614 290 рублей на 27.05.2016 на 16-40 в зале № 11021 (11 этаж) в судебном заседании Арбитражного суда города Москвы по адресу: 115191, <...>.

Конкурсному управляющему ОАО «Акционерный коммерческий банк «Русский земельный банк» Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» - представить оригиналы документов, касающиеся заключения договора цессии № 5 от 06.03.2014г.

ФИО12 - представить возражения либо письменный отзыв на заявление, доказательства, подтверждающие изложенные в возражении (отзыве) доводы.

Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку полномочных представителей в судебное заседание.

Информация о движении дела и о принятых судебных актах может быть получена на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.msk.arbitr.ru).

Адрес для корреспонденции: 115191, г. Москва, Большая Тульская, д. 17, (тел.: <***>, факс: <***>).

Судья

А.А. Сафронова