Гражданский кодекс часть 1

от истца ПАО Банк ЗЕНИТ – ФИО4 по доверенности от 15.02.2022 г. (удостоверение адвоката), Рыжаков И.Г. по доверенности от 17.09.2021 г. (удостоверение адвоката),

от ответчика – ФИО5 по доверенности от 26.06.2020 г. (паспорт, диплом).

УСТАНОВИЛ:

В судебное заседание явились представители истцов, ответчика, допущены к участию в собеседовании и предварительном судебном заседании.

Представителем ответчика заявлен отвод судье.

Суд приобщил заявление об отводе к материалам дела.

Судом было вынесено и оглашено определение по рассмотрению заявленного отвода.

Представитель истца ПАО Банк ЗЕНИТ заявил ходатайство о приобщении дополнительных документов к материалам дела, а именно, нотариально-заверенного заявления ФИО6

Суд отказал в приобщении заявления, в порядке статьи 65 АПК РФ, считая данное доказательство недопустимым, поскольку нотариально заверенные показания ФИО6, не могут быть признаны допустимыми доказательствами относительно заявленных оснований иска, так как наличие на заявлении удостоверительной надписи нотариуса подтверждает лишь то, что подписи на них сделаны указанным лицом в присутствии нотариуса, что само по себе не свидетельствует о достоверности изложенных в объяснениях сведений (статья 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 N 4462-1).

От ответчика поступило ходатайство о приобщении дополнительных документов материалам дела от 18.02.2022 г.

Суд приобщил ходатайство к материалам дела, в порядке статьи 65 АПК РФ.

Представитель ответчика заявил ходатайство об истребовании дополнительных документов из ПАО Банк ЗЕНИТ, ПАО «ТАТНЕФТЬ», Управления ФНС России по г. Москве, АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Истцы возражали против заявленного ходатайства.

Поскольку арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании оценки представленных доказательств (часть 1 статьи 64, статьи 67, 68, 71 и 168 АПК РФ), тогда как правовые последствия уклонения стороны от участия в состязательном процессе, в том числе путем непредставления соответствующих доказательств, разъяснены в пунктах 2, 37, 38 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.12.2021 N 46 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции", в частности: отказ стороны от фактического участия в состязательном процессе, в силу части 2 статьи 9 АПК РФ может влечь для стороны неблагоприятные последствия, заключающиеся, например, в рассмотрении дела по имеющимся в деле доказательствам (часть 4 статьи 131 АПК РФ). В случае непредставления стороной доказательств, необходимых для правильного рассмотрения дела, в том числе если предложение об их представлении было указано в определении суда, арбитражный суд рассматривает дело по имеющимся в материалах дела доказательствам с учетом установленного частью 1 статьи 65 АПК РФ распределения бремени доказывания (часть 1 статьи 156 АПК РФ). В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок арбитражный суд вправе обосновать свои выводы объяснениями другой стороны (часть 5 статьи 3 АПК РФ).

В целях исполнения указаний Постановления Арбитражного суда Московского округа от 13 января 2022 года, установив, что представленных доказательств недостаточно для рассмотрения дела по существу, суд удовлетворяет заявленное ходатайство представителя ответчика частично.

Суд частично удовлетворил ходатайство, в порядке статьи 66 АПК РФ в части.

Судом предложено сторонам предоставить список лиц, подлежащих допросу в соответствии со ст. 88 АПК РФ, мнение по вопросу о привлечении третьих лиц, письменные пояснениям с подробным изложением обстоятельств, касающихся о фактических действиях при выдаче спорных кредитов.

В связи с истребованием дополнительных документов, суд считает необходимым отложить предварительное судебное заседание.

Руководствуясь ст.ст. 51, 64-69, 71, 121, 123, 136, 156, 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Истребовать: из ПАО Банк Зенит (ИНН: <***>) – перечень курируемых ФИО2 подразделений, приказы председателя правления банка о курируемых ФИО2 подразделениях (на 2007 г. и позднее, за период работы); все материалы, представленные ORESTIONPROPERTIESLIMITED (СТРАНА: КИПР, РЕИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: 192700) для открытия, ведения счета и выполнения процедур противодействия легализации доходов, полученных преступным путем; юридическое досье (анкеты/дела) к счетам данного клиента банка в полном объеме.

2. Истребовать: из Управления ФНС России по г. Москве (125284, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 27.12.2004, ИНН: <***>) – данные о периоде времени, когда ФИО1 (ИНН: <***>), зарегистрированный по адресу: <...>, получал доход у источника ПАО Банк Зенит (ИНН: <***>) с указанием кода дохода (без указания размера дохода). Информация запрашивается за период 2007 г. по настоящее время.

3. Истребовать: из АО "ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ" (125047, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 22.08.2002, ИНН: <***>) – в полном объеме материалы подготовленного доклада по итогам проверки кредитного портфеля ПАО Банк Зенит, который был представлен аудиторами на встречах 2017 г. (ориентировочно в феврале-марте), а также информацию о заказчике доклада, о датах проведения встреч и персональный состав лиц, присутствующих на встрече со стороны Банка Зенит, ПАО Татнефть и иных акционеров банка.

4. Отложить предварительное судебное заседание на 12 апреля 2022 года в 15 часов 30 минут в помещении Арбитражного суда города Москвы по адресу: 115181, <...>, зал 8072, этаж 8, тел. <***> , факс <***>.

Информацию о движении дела можно узнать на сайте суда www.msk.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. К предварительному судебному заседанию, в целях исполнения указаний Постановления Арбитражного суда Московского округа от 13 января 2022 года:

Истцу ФИО1 – обеспечить явку полномочного представителя либо сообщить о рассмотрении дела в его отсутствие; представить список возможных свидетелей для вызова для дачи показаний; представить письменные пояснения, в порядке статьи 81 АПК РФ, по привлечению к участию в деле ФИО6 в качестве третьего лица не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета.

Истцу ПАО Банк Зенит – обеспечить явку полномочного представителя либо сообщить о рассмотрении дела в его отсутствие; представить за период с 2007 г. по дату иска по настоящему делу – договоры между банком и ФИО1, в том числе трудовые, гражданско-правовые (оказания услуг, подряда и так далее), изменения и акты приемки работ к ним, отчеты о проделанной в рамках этих договоров исполнителем работе, описание функционала по каждой занимаемой должности; представить список возможных свидетелей для вызова на дачу показаний; представить письменные пояснения, в порядке статьи 81 АПК РФ; представить письменные пояснения, в порядке статьи 81 АПК РФ, по привлечению к участию в деле ФИО6 в качестве третьего лица не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета; представить письменные пояснения, в порядке статьи 81 АПК РФ, в которых пояснить, каким образом выдавались спорные кредиты, предоставить список лиц в соответствии со ст. 88 АПК РФ.

Ответчику – обеспечить явку полномочного представителя либо сообщить о рассмотрении дела в его отсутствие; представить письменные пояснения, в порядке статьи 81 АПК РФ, по привлечению к участию в деле ФИО6 в качестве третьего лица не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета; представить письменные пояснения, в порядке статьи 81 АПК РФ, в которых разъяснить как осуществлялась выдача кредитов, за подписью ФИО2, предоставить список лиц в соответствии со ст. 88 АПК РФ.

Сторонам: заблаговременно направить оппонентам по спору позицию в письменном виде, представить суду к дате проведения судебного заседания доказательства отправки, в срок до 01.04.2022 г.

Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку уполномоченных представителей, представить доказательства по делу и доказательства полномочий представителей в оригинале – на обозрение и в копии – для приобщения к материалам дела, или сообщить о возможности рассмотрения дела в его отсутствие.

Сторонам обсудить вопрос о мирном урегулировании спора.

Суд предлагает лицам, участвующим в деле, направить на адрес электронной почты a40.yulitvinenko@arbitr.ruранее предоставленные в материалы дела документы на бумажных носителях (текст искового заявления, отзыва на иск и др.), с возможностью их последующего копирования (тип файла – документ word). В теме соответствующего письма необходимо указать номер настоящего дела.

В случае непредставления дополнительных доказательств в материалы дела дело может быть рассмотрено по имеющимся в деле доказательствам.

Судья:

Ю.В. Литвиненко