Гражданский кодекс часть 1

Установил: Решением Арбитражного суда города Москвы 28.07.2014 должник Банк «СОФРИНО» (ЗАО) (ИНН <***> , ОГРН <***>) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура конкурсного производства. Функции конкурсного управляющего должника возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 29.03.2018 суд продлил срок конкурсного производства до 27.09.2018, одновременно назначил судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего о своей деятельности на 09.10.2018.

В судебном заседании подлежал рассмотрению отчет конкурсного управляющего о своей деятельности.

Представитель конкурсного управляющего заявил ходатайство о продлении срока конкурсного производства, представил документы о проделанной работе.

Документы приобщены к материалам дела в порядке ст. ст. 41, 66 АПК РФ.

Представитель ЦБ РФ по ходатайству не возражал.

Суд, заслушав мнение представителя конкурсного управляющего, исследовав материалы дела, оценив доказательства в их совокупности, считает, что ходатайство конкурсного управляющего КБ «СОФРИНО» (ЗАО) о продлении срока конкурсного производства на 6 месяцев, является обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 32 Закона о банкротстве и частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Согласно пункту 2 статьи 189.73 Закона о банкротстве конкурсное производство вводится сроком на один год. Срок конкурсного производства может продлеваться по ходатайству лица, участвующего в деле о банкротстве, не более чем на шесть месяцев.

По смыслу разъяснений, содержащихся в пункте 16 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.04.2003 N 4 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" и в пункте 50 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", по истечении установленного Законом срока конкурсное производство может быть продлено судом лишь в исключительных случаях с целью завершения конкурсного производства, в частности, если это необходимо для реализации имущества должника, завершения расчетов с кредиторами или для рассмотрения заявления о привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности.

Целью проведения процедуры конкурсного производства является соразмерное удовлетворение требований кредиторов за счет сформированной конкурсной массы (статья 2 Закона о банкротстве).

Соответственно, продление конкурсного производства может быть обусловлено необходимостью пополнения конкурсной массы за счет взыскания либо продажи дебиторской задолженности.

Согласно материалам дела конкурсным управляющим незавершенны ряд мероприятий.

Так, в ходе судебного разбирательства конкурсный управляющий пояснил, что осуществлены выплаты страхового возмещения 12 329 вкладчикам на общую сумму 5 368 707 тыс. руб. Требования, перешедшие к Агентству в результате выплаты им возмещения по вкладам, установлены конкурсным управляющим в размере 5 368 734 тыс. руб.

В соответствии с Федеральным законом ведение Реестра осуществляется конкурсным управляющим. Дата закрытия Реестра - 8 октября 2014 года.

По состоянию на 1 сентября 2018 года конкурсному управляющему предъявлены требования 2 031 заявителя на общую сумму 7 240 801 тыс. руб., из них установлены и включены в Реестр требования 1 873 кредиторов в размере 5 751 249 тыс. руб., в том числе: 1 798 кредиторов первой очереди на сумму 5 595 551 тыс. руб.; 3 кредиторов второй очереди на сумму 83 тыс. руб.; 72 кредиторов третьей очереди на сумму 155 615 тыс. руб.

Кроме того, конкурсным управляющим установлены требования 105 кредиторов на общую сумму 147 069 тыс. руб., предъявленные после даты закрытия Реестра, в том числе: 77 кредиторов первой очереди на сумму 115 934 тыс. руб.; 1 кредитора второй очереди на сумму 58 тыс. руб.; 27 кредиторов третьей очереди на сумму 31 077 тыс. руб.

Также установлено требование 1 кредитора третьей очереди по субординированному займу на сумму 230 000 тыс. руб., подлежащее удовлетворению после удовлетворения требований всех иных кредиторов.

На отчетную дату у конкурсного управляющего находятся на рассмотрении требования на сумму 757 тыс. руб.

В связи с непредставлением оригиналов или надлежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих обоснованность требований к Банку, документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших предъявленные требования, а также в связи с ненадлежащим формированием остатков на счетах заявителей конкурсным управляющим отказано (частично или в полном объеме) в установлении требований на общую сумму 1 111 726 тыс. руб.

По состоянию на отчетную дату в суды предъявлено 41 заявление о включении требований в Реестр, которые оставлены без удовлетворения.

Конкурсный управляющий с 9 сентября 2015 года по 18 марта 2016 года проводил расчеты с кредиторами, требования которых включены в первую очередь Реестра по обязательствам об уплате компенсации морального вреда, а также по обязательствам, вытекающим из заключенных с Банком договоров банковского вклада (счета), в части, превышающей размер предусмотренного Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» страхового возмещения не более чем на 300 тыс. руб., в размере 63,73% от суммы требований, установленных в указанной части.

На расчеты с кредиторами направлены денежные средства в размере 92 525 тыс. руб.

Также, 25.07.2017 конкурсным управляющим в Арбитражный суд города Москвы направлено заявление о привлечении контролирующих Банк лиц к субсидиарной ответственности и взыскании с них 4 724 409 тыс. руб.

11.09.2017 в Арбитражный суд города Москвы направлено заявление о принятии обеспечительных мер. Определением от 11.09.2017 в удовлетворении заявления отказано. Постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда от 18 декабря 2017 г., постановлением Арбитражного суда Московского округа от 27 февраля 2018г. определение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная и кассационная жалобы конкурсного управляющего - без удовлетворения.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 26.03.2018 по делу № А40-88501/14-73-80Б требование конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности ФИО3 удовлетворено. В удовлетворении требований о привлечении к субсидиарной ответственности ФИО4, ФИО5 отказано. В части определения размера ответственности рассмотрение заявления приостановлено до окончания расчетов с кредиторами и формирования конкурсной массы Банка. Конкурсным управляющим и ФИО3 в суд направлены апелляционные жалобы на определение суда. Постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда от 21 июня 2018 г. (объявлена резолютивная часть) определение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Конкурсным управляющим и ФИО3 в Арбитражный суд Московского округа были направлены кассационные жалобы. 25.09.2018 (дата оглашения резолютивной части) постановлением Арбитражного суда Московского округа состоявшиеся судебные акты оставлены без изменения, кассационные жалобы без удовлетворения.

Однако, в настоящее время завершить конкурсное производство в отношении Банка невозможно, поскольку не завершены следующие мероприятия:

В связи с недостаточностью имущества должника, не завершены расчеты с кредиторами. Требования кредиторов первой очереди включенных в реестр удовлетворены на 1,65%, выплаты кредиторам второй и третей очереди по состоянию на 01 сентября 2018 года не производились.

В целях наполнения конкурсной массы, проводятся и в настоящее время не завершены следующие мероприятия.

По состоянию на 1 сентября 2018 года конкурсным управляющим в суды направлено 387 исковых заявлений по взысканию задолженности на сумму 10 956 708 тыс. руб., 276 из которых удовлетворены в полном объеме на сумму 10 106 525 тыс. руб., 92 удовлетворены частично на общую сумму 397 393 тыс. руб. Вынесено решений об отказе в удовлетворении 11 исковых заявлений на общую сумму 182 956 тыс. руб. Оставлено без рассмотрения 7 исковых заявлений в общем размере 47 481 тыс. руб.

На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 442 исполнительных производства на сумму 13 398 849 тыс. руб., 251 из которых на сумму 8 699 061 тыс. руб. окончено в соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

В настоящие время Банк участвует в качестве кредитора в 15 процедурах банкротства его должников.

По состоянию на отчетную дату в суд направлено 16 исков о признании сделок недействительными на общую сумму 146 300 тыс. руб., из которых 15 исков на сумму 146 300 тыс. руб. удовлетворено в полном объеме. В удовлетворении 1 иска отказано.

На основании вступивших в законную силу судебных актов о признании сделок недействительными возбуждено 3 исполнительных производства на сумму 146 300 тыс. руб., 2 из которых окончены в связи с невозможностью взыскания.

Не завершены торги имуществом должника.

Конкурсным управляющим с 19 сентября 2018 года по 3 декабря 2018 года организовано проведение электронных торгов посредством публичного предложения недвижимым имуществом Банка (нежилое здание, земельный участок, а также неотделимые улучшения, расположенные по адресу: <...> земельных участков по адресу: Московская область, Пушкинский район, д. Луговая д. 1) и 16,39 % доли в уставном капитале ООО «Софрино-Эстейт». Общая начальная стоимость перечисленного имущества составляет 213 933 тыс. руб.

Не завершено расследование уголовных дел по фактам хищения имущества должника.

По фактам хищения принадлежащих Банку векселей кредитных организаций и покушения на хищение объектов недвижимости в правоохранительные органы 25 ноября 2014 года направлено заявление по ч.4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», по результатам рассмотрения которого 12 февраля 2015 г. возбуждено уголовное дело № 103606 по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу. Предварительное следствие по делу неоднократно приостанавливалось, а в последствие возобновлялось (в т.ч. по жалобам Агентства). 17 апреля 2017 г. Председателю Правления Банка ФИО3 заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, он объявлен в розыск.

11 мая 2017 года предварительное следствие по делу приостановлено в связи с розыском обвиняемого ФИО3

25 мая 2018 года в прокуратуру г. Москвы направлен повторный запрос об организации розыска обвиняемого ФИО3 14 мая 2018 г. прокуратурой города Москвы дан ответ о надлежащей организации розыска обвиняемого ФИО3

По фактам хищения денежных средств Банка и злоупотребления полномочиями при кредитовании юридических лиц, а также возможного преднамеренного банкротства Банка 8 октября 2014 г. Банком России в МВД России направлено заявление по ст. 159 «Мошенничество», 160 «Присвоение или растрата», 201 «Злоупотребление полномочиями» и 196 «Преднамеренное банкротство» УК РФ. Правоохранительными органами 15 января 2015 г., 5 марта 2015 г. и 18 июня 2015 г. выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменялись органами прокуратуры. Заявление приобщено к материалам ранее возбужденного уголовного дела.

По факту покушения на хищение денежных средств из фонда обязательного страхования вкладов, совершенного клиентами и работниками Банка 24 декабря 2015 г. в УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве направлено заявление по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ. 28 декабря 2015 г. заявление направлено в УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве. 28 января 2016 г УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

По результатам проведенной работы по выявлению обстоятельств банкротства Банка, в правоохранительные органы направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ и ст. 196 («Преднамеренное банкротство») УК РФ по фактам хищения имущества Банка и его преднамеренного банкротства. Заявление приобщено к материалам ранее возбужденного уголовного дела № 103606. В дальнейшем заявление выделено из материалов уголовного дела в отдельное производство. По результатам рассмотрения заявления ГСУ ГУ МВД России по городу Москве неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменялись руководителем следственного органа. Очередное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела вынесено 8 июля 2018 г., которое 16 августа 2018 г. отменено, проводится дополнительная проверка.

18 июня 2018 года в ГУ МВД России по г. Москве направлена жалоба на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Таким образом, из представленных в материалы дела документов и пояснений конкурсного управляющего следует, что им проведены не все мероприятия по завершению конкурсного производства - не завершено формирование конкурсной массы, расчеты с кредиторами соответственно не произведены.

При указанных обстоятельствах суд считает, что заявленное ходатайство подлежит удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 32, 124, 131, 143 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", ст. ст.158, 159, 184 - 188, 223 АПК РФ, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Удовлетворить ходатайство о продлении срока конкурсного производства.

Продлить срок конкурсного производства в отношении КБ «СОФРИНО» (ЗАО) на шесть месяцев до 27.03.2019.

Конкурсному управляющему КБ «СОФРИНО» (ЗАО) принять меры к завершению конкурсного производства, заблаговременно представить в суд отчет о проделанной работе с документальным подтверждением сведений, изложенных в нем.

Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего на 14 марта 2019 года в 14 час. 10 мин. в судебном заседании Арбитражного суда г. Москвы по адресу: 115191, <...>, зал 10063.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение четырнадцати дней со дня принятия.

Судья В.А. Чернухин