Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев по делу о признании ООО "МВС" несостоятельным (банкротом) заявление конкурсного управляющего ООО "МВС" об истребовании документов и сведений

ответчики: 1) ФИО1, 2) ФИО2, 3) ФИО3,

при участии в судебном заседании: согласно протоколу,

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда Московской области от 27.09.2021 по делу NoА41-31590/21 ООО "МВС" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) признан несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре отсутствующего должника. Конкурсным управляющим утверждена ФИО4.

16.12.2021 в Арбитражный суд Московской области в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "МВС" от конкурсного управляющего ФИО4 поступило заявление об истребовании документов и имущества должника, в котором просит:

1) Обязать бывшего генерального директора ООО "МВС" ФИО1 передать конкурсному управляющему ООО "МВС" ФИО4 печати, штампы, финансово-бухгалтерскую, хозяйственную, управленческую, договорную и иную имеющуюся в наличии документацию ООО "МВС" за весь период деятельности с учетом требований действующего законодательства РФ к порядку и срокам ее хранения, а также все материальные и иные ценности ООО "МВС", а именно:

1. Учредительные документы (устав, свидетельство о регистрации (присвоении ОГРН), свидетельство о постановке на налоговый учет, тексты изменений в учредительные документы, решения о внесении изменений в учредительные документы, все листы записи в ЕГРЮЛ по факту внесения изменений в ЕГРЮЛ), все решения единственного учредителя (участника), в том числе об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью за период с 26.02.2018 г. (даты создания ООО "МВС") по 27.09.2021 г. (дату признания ООО "МВС" несостоятельным (банкротом) и открытия в отношении него конкурсного производства).

2. Инвентаризационные ведомости основных средств, товарно-материальных ценностей, товаров на складе, денежных средств, незавершенного производства, дебиторской и кредиторской задолженности, а также прочего имеющегося в наличии имущества и обязательств по результатам последней ежегодно проводимой в организации инвентаризации, а также в случае наличия – на более поздние даты, а также за период с 26.02.2018 г. (даты создания ООО "МВС") по 27.09.2021 г. (дату признания ООО "МВС" несостоятельным (банкротом) и открытия в отношении него конкурсного производства).

3. Свидетельства о государственной регистрации права собственности (выписки из ЕГРН) на объекты недвижимого имущества, паспорта транспортных средств, самоходной техники (при наличии у должника в собственности объектов недвижимого имущества, автотранспортных средств и самоходной техники).

4. Документы статистической отчетности, в частности информационное письмо об учете в ЕГРПО.

5. Положения об учетной политике за период с 26.02.2018 г. (даты создания ООО "МВС") по 27.09.2021 г. (дату признания ООО "МВС" несостоятельным (банкротом) и открытия в отношении него конкурсного производства).

6. Рабочий план счетов бухгалтерского учета.

7. Бухгалтерскую (финансовую) отчетность (формы №№1-5, пояснительная записка к годовому бухгалтерскому балансу) с приложением расшифровок по каждой строке баланса за период с 26.02.2018 г. (даты создания ООО "МВС") по 27.09.2021 г. (дату признания ООО "МВС" несостоятельным (банкротом) и открытия в отношении него конкурсного производства).

8. Оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, а также в целом по организации за период с 26.02.2018 г. (даты создания ООО "МВС") по 27.09.2021 г. (дату признания ООО "МВС" несостоятельным (банкротом) и открытия в отношении него конкурсного производства).

9. Бухгалтерскую базу 1 "С" в электронном виде на электронном носителе.

10. Налоговые декларации и иные формы налоговой отчетности (ФНС, ПФР, ФСС, статистика) за период с 26.02.2018 г. (даты создания ООО "МВС") по 27.09.2021 г. (дату признания ООО "МВС" несостоятельным (банкротом) и открытия в отношении него конкурсного производства).

11. Материалы камеральных и выездных налоговых проверок (при их наличии) за период с 26.02.2018 г. (даты создания ООО "МВС") по 27.09.2021 г. (дату признания ООО "МВС" несостоятельным (банкротом) и открытия в отношении него конкурсного производства).

12. При наличии представительств, филиалов - положения о филиале, представительстве, свидетельства о постановке на налоговый учет по месту нахождения представительства, филиала, копии доверенностей, выданных руководителям представительств, филиалов, копии документов бухгалтерской и налоговой отчетности представительств и филиалов за период с 26.02.2018 г. (даты создания ООО "МВС") по 27.09.2021 г. (дату признания ООО "МВС" несостоятельным (банкротом) и открытия в отношении него конкурсного производства).

13. При наличии дочерних и зависимых хозяйственных обществ - копии документов бухгалтерской и налоговой отчетности за период с 26.02.2018 г. (даты создания ООО "МВС") по 27.09.2021 г. (дату признания ООО "МВС" несостоятельным (банкротом) и открытия в отношении него конкурсного производства).

14. Сведения об аффилированных лицах должника за период с 26.02.2018 г. (даты создания ООО "МВС") по 27.09.2021 г. (дату признания ООО "МВС" несостоятельным (банкротом) и открытия в отношении него конкурсного производства).

15. Отчеты оценщиков об оценке имущества должника (в случае наличия) за период с 26.02.2018 г. (даты создания ООО "МВС") по 27.09.2021 г. (дату признания ООО "МВС" несостоятельным (банкротом) и открытия в отношении него конкурсного производства).

16. Материалы судебных дел (иски/заявления с прилагающимися к ним документами и судебные акты по делу), рассматриваемых в арбитражных, третейских судах, судах общей юрисдикции и у мировых судей, где должник являлся (является) стороной по делу за период с 26.02.2018 г. (даты создания ООО "МВС") по 27.09.2021 г. (дату признания ООО "МВС" несостоятельным (банкротом) и открытия в отношении него конкурсного производства).

17. Перечень кредиторов ООО "МВС (за исключением кредиторов, размер долга которым составляет менее пяти процентов кредиторской задолженности) с указанием по каждому кредитору размера основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций, даты, оснований возникновения задолженности и местонахождения кредитора по состоянию на 28 апреля 2021 года (- дату подачи заявления кредитора о признании должника несостоятельным (банкротом)), а также по состоянию на каждую отчетную дату за период с 26.02.2018 г. (даты создания ООО "МВС") по 27.09.2021 г. (дату признания ООО "МВС" несостоятельным (банкротом) и открытия в отношении него конкурсного производства).

18. Список дебиторов ООО "МВС" (за исключением дебиторов, размер долга которых составляет менее пяти процентов дебиторской задолженности) с указанием по каждому дебитору размера задолженности, даты, оснований возникновения задолженности и местонахождения (почтового адреса) дебитора по состоянию на 28 апреля 2021 года (- дату подачи заявления кредитора о признании должника несостоятельным (банкротом)), а также по состоянию на каждую отчетную дату за период с 26.02.2018 г. (даты создания ООО "МВС") по 27.09.2021 г. (дату признания ООО "МВС" несостоятельным (банкротом) и открытия в отношении него конкурсного производства).

19. Справка о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами с указанием раздельно размеров основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций по состоянию на 28 апреля 2021 года (- дату подачи заявления кредитора о признании должника несостоятельным (банкротом)).

20. Копии договоров, заключенных должником за период с 26.02.2018 г. (даты создания ООО "МВС") по 27.09.2021 г. (дату признания ООО "МВС" несостоятельным (банкротом) и открытия в отношении него конкурсного производства), на основании которых производилось отчуждение или приобретение имущества должника, изменение структуры активов, увеличение или уменьшение кредиторской задолженности, и иные документы о финансово-хозяйственной деятельности должника за указанный временной период.

21. Перечень имущества ООО "МВС" с разбивкой по всем группам активов (нематериальные активы, основные средства, незавершенное строительство, доходные вложения в материальные ценности, долгосрочные финансовые вложения, запасы, НДС, дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения, прочие оборотные и внеоборотные активы), а также с разбивкой внутри каждой группы активов по состоянию на 27 сентября 2021 года (- дату признания ООО "МВС" несостоятельным (банкротом) и открытия в отношении него конкурсного производства), а также по состоянию на каждую отчетную дату с 1-ого квартала 2018 г. по 3-ий квартал 2021 года включительно с разбивкой поквартально.

22. Перечень имущества должника, приобретенного или отчужденного за период с 1-ого квартала 2018 г. по 3-ий квартал 2021 года включительно с разбивкой поквартально.

23. Сведения о выданных ООО "МВС" поручительствах по обязательствам третьих лиц за весь период существования организации с даты создания (то есть с 26.02.2018 г.) по текущую дату с приложением соответствующих договоров поручительства, а также копий первичной документации, подтверждающей размер и основания возникновения задолженности третьего лица, в счет исполнения обязательств которого было выдано соответствующее поручительство.

24. Сведения о действующих договорах аренды движимого и недвижимого имущества, стороной которых выступает ООО "МВС" с приложением соответствующих договоров аренды, актов приема-передачи имущества и всех дополнительных соглашений к ним.

25. Сведения о выданных третьими лицами поручительствах, обеспечивающих обязательства ООО "МВС" за весь период существования организации с даты создания (то есть с 26.02.2018 г.) по текущую дату с приложением копий соответствующих договоров поручительства.

26. Сведения о выданных и полученных залоговых обязательствах за весь период существования организации с даты создания (то есть с 26.02.2018 г.) по текущую дату с приложением соответствующих договоров залога.

27. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности должника подлежат обязательному аудиту - аудиторские заключения за период с 26.02.2018 г. (даты создания ООО "МВС") по 27.09.2021 г. (дату признания ООО "МВС" несостоятельным (банкротом) и открытия в отношении него конкурсного производства).

28. Штатные расписания за период с 2018 г. по 2021 г. включительно.

29. Сведения об открытых и закрытых счетах ООО "МВС" в кредитных организациях за весь период существования организации с даты создания (то есть с 26.02.2018 г.) по текущую дату с приложением договоров, заключенных с соответствующими кредитными организациями.

30. Выписки о движении денежных средств по всем расчетным счетам ООО "МВС" за период с 26.02.2018 г. (даты создания ООО "МВС") по 27.09.2021 г. (дату признания ООО "МВС" несостоятельным (банкротом) и открытия в отношении него конкурсного производства).

31. Свод начислений по заработной плате работников ООО "МВС" за период с 1-ого квартала 2018 г. по 3-ий квартал 2021 года включительно с разбивкой поквартально.

32. Сведения о численности, заработной плате и движении работников помесячно за период с 1-ого квартала 2018 г. по 3-ий квартал 2021 года включительно (форма № П-4).

33. Перечень работников ООО "МВС", продолжающих свою трудовую деятельность по состоянию на дату введения конкурсного производства (27 сентября 2021 года), с указанием ФИО, должности, даты приема на работу и размера заработной платы, а также задолженности по заработной плате (в случае наличия) с приложением трудовых договоров и всех дополнительных соглашений к ним и приказов о приеме на работу.

34. Общую схему организационной структуры ООО "МВС".

35. Действующие специальные разрешения (лицензии), выданные ООО "МВС", в случае осуществления ООО "МВС" отдельных видов деятельности, перечень которых определяется законодательством РФ.

36. Кассовые книги ООО "МВС" за 2018 год, 2019 год, 2020 год и за период с 01.01.2021 г. по 27.09.2021 г. включительно с приложением первичных документов, подтверждающих соответствующие кассовые операции.

37. Подлинные экземпляры документов по личному составу ООО "МВС" за весь период существования организации, подлежащие обязательному хранению (трудовые договоры, личные карточки и личные дела сотрудников, приказы о приеме, приказы об увольнении, договоры гражданско-правового характера и т.д.).

38. Иные документы, регулирующие деятельность ООО "МВС".

2) Установить бывшему руководителю ООО "МВС" ФИО1 срок исполнения судебного акта – 7 дней с даты вынесения определения.

3) Взыскать с бывшего руководителя ООО "МВС" ФИО1 в пользу ООО "МВС" судебную неустойку в случае неисполнения данного судебного акта в размере 1000 руб. за каждый день просрочки исполнения определения суда, начиная с 8-ого дня с даты вынесения настоящего определения по дату его фактического исполнения.

Определением суда от 24.01.2022 заявление конкурсного управляющего принято к производству, и назначено судебное заседание на 22.03.2022.

В ходе судебного заседания конкурсный управляющий ООО "МВС" ходатайствовал о приобщении дополнительных документов, а также заявил ходатайство о привлечении в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований (на стороне Ответчика) по настоящему обособленному спору следующих лиц:

- ФИО2 (место регистрации: 141733, <...>) как лицо, исполнявшее обязанности генерального директора ООО "МВС" в период с 26.02.2018 года по 27.05.2019 года

- ФИО3 (место регистрации: 174420, <...>) как лицо, исполнявшее обязанности генерального директора ООО "МВС" в период с 28.05.2019 года по 29.01.2020 года.

Определением суда от 22.03.2022 ФИО2, ФИО3 привлечены в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, судебное заседание отложено на 21.04.2022.

В ходе судебного заседания конкурсный управляющий ходатайствовал о приобщении уточненного заявления, в котором просит:

1) Привлечь ФИО2, исполнявшего обязанности генерального директора ООО "МВС" в период с 26.02.2018 года по 27.05.2019 года, и ФИО3, исполнявшую обязанности генерального директора ООО "МВС" в период с 28.05.2019 года по 29.01.2020 года, в качестве соответчиков (наряду с ФИО1), произведя замену их процессуального статуса с третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, на Ответчиков.

2) Обязать ФИО2, ФИО3 и ФИО1 передать конкурсному управляющему ООО "МВС" ФИО4 печати, штампы, финансово-бухгалтерскую, хозяйственную, управленческую, договорную и иную имеющуюся в наличии документацию ООО "МВС" за весь период деятельности с учетом требований действующего законодательства РФ к порядку и срокам ее хранения, а также все материальные и иные ценности ООО "МВС", а именно:

4. Документы статистической отчетности, в частности информационное письмо об учете в ЕГРПО.

6. Рабочий план счетов бухгалтерского учета.

9. Бухгалтерскую базу 1 "С" в электронном виде на электронном носителе.

28. Штатные расписания за период с 2018 г. по 2021 г. включительно.

34. Общую схему организационной структуры ООО "МВС".

38. Запасы стоимостью 2 847 тыс. руб., числящиеся по данным упрощенной бухгалтерской отчетности ООО "МВС" за 2018 г. (строка 1210).

39. Подлинные первичные документы, на основании которых по данным упрощенной бухгалтерской отчетности ООО "МВС" за 2018 г. (строка 1230) числится дебиторская задолженность стоимостью 5 369 тыс. руб.

40. Иные документы, регулирующие деятельность ООО "МВС".

3) Установить ФИО2, ФИО3 и ФИО1 срок исполнения судебного акта – 7 дней с даты вынесения определения.

4) В случае неисполнения настоящего судебного акта взыскать с ФИО2, ФИО3 и ФИО1 в пользу ООО "МВС" судебную неустойку в размере 1000 руб. с каждого из них за каждый день просрочки исполнения судебного акта, начиная с 8-ого дня с даты вынесения настоящего определения по дату его фактического исполнения.

Определением суда от 21.04.2022 ФИО2, ФИО3 привлечены в качестве соответчиков в настоящем обособленном споре, рассмотрение дела отложено на 31.05.2022.

26.04.2022 в материалы дела от конкурсного управляющего ООО "МВС" поступило ходатайство о приобщении документов исх. №22-04/22-001 от 22.04.2022 с прилагающимися к нему доказательствами направления 22.04.2022 по почте заказными письмами с уведомлениями о вручении ходатайства об уточнении заявленных требований исх. №20-04/22-001 от 22.04.2022 г. в адрес ответчиков: ФИО1, ФИО2 и ФИО3

30.05.2022 в материалы дела от ответчика-3 - ФИО3 поступило ходатайство об отложении судебного разбирательства с целью представления отзыва, мотивированное поздним получением (27.05.2022) определения суда от 21.04.2022.

В силу части 1 ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия арбитражный суд располагает сведениями о получении адресатом копии определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, направленной ему в порядке, установленном настоящим Кодексом, или иными доказательствами получения лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся судебном процессе.

Учитывая тот факт, что первое определение о привлечении ФИО3 к участию в настоящем деле, в соответствии с которым она была привлечена в качестве третьего лица, было вынесено судом 22.03.2022, направлено стороне и получено ФИО3 06.04.2022, что подтверждается имеющимся в материалах дела почтовым уведомлением о вручении, следовательно, ФИО3 считается надлежащим образом извещенной о начавшемся в отношении нее судопроизводстве, начиная с 06.04.2022.

Определением от 21.04.2022 суд лишь изменил процессуальный статус ранее привлеченного к участию в настоящем дела лица – ФИО3 с третьего лица на ответчик.

Кроме того определением от 22.03.2022 на ФИО3 судом была возложена обязанность представить копии актов приема-передачи имущества и документов ООО "МВС" в подтверждение факта надлежащей передачи ФИО3 при сложении 29.01.2020 полномочий генерального директора ООО "МВС" всех документов, в том числе документов бухгалтерского учета и всех первичных документов общества, печатей, штампов и материальных ценностей ООО "МВС" ФИО1 как вновь назначенному генеральному директору ООО "МВС".

При этом истребуемые судом документы не представлены со стороны ФИО3 в материалы настоящего дела ни к судебному заседанию, назначенному на 21.04.2022, ни к настоящему судебному заседанию. Исходя из принципа состязательности, установленного статьей 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Частью 5 статьи 158 АПК РФ установлено, что арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, в случае возникновения технических неполадок при использовании технических средств ведения судебного заседания, в том числе систем видеоконференц-связи, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.

Между тем, в рассматриваемом случае суд приходит к выводу о том, что обстоятельств, предусмотренных статьей 158 АПК РФ и препятствующих рассмотрению дела в настоящем судебном заседании, не выявлено, в связи с чем в удовлетворении ходатайства об отложении судебного заседания следует отказать.

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явились, ходатайств в суд не представили, в связи с чем заявление рассмотрено в их отсутствие (статьи 156 и 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Сведения о времени и месте судебного разбирательства своевременно размещены в Картотеке арбитражных дел на сайте Федеральных арбитражных судов Российской Федерации и на официальном сайте Арбитражного суда Московской области.

Арбитражный суд, исследовав материалы обособленного спора и оценив представленные доказательства, установил следующее.

В соответствии с частью 1 статьи 223 АПК РФ, дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным названным кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Согласно пункту 2 статьи 126 Федерального закона от 26.10.2002 No127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее – Закон о банкротстве), с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника имущества должника – унитарного предприятия (за исключением полномочий общего собрания участников должника, собственника имущества должника принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника). Руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

Заявление конкурсного управляющего мотивировано тем, что в нарушение

пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве, ФИО1, являвшийся руководителем должника на дату признания должника банкротом и открытия процедуры конкурсного производства, названную обязанность не исполнил.

Согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц, ООО "МВС" было зарегистрировано в качестве юридического лица 26 февраля 2018 года.

Согласно документам из регистрационного дела ООО "МВС", предоставленным МР ИФНС России №23 по Московской области на основании письма "О направлении информации" исх. №02-15/27144 от 20.10.2021 г. в ответ на запрос конкурсного управляющего ООО "МВС":

- ФИО2 являлся единственным учредителем ООО "МВС" с 26.02.2018 г. по 28.10.2019 г., а генеральным директором ООО "МВС" - с 26.02.2018 г. по 27.05.2019 г.

- ФИО3 являлась единственным участником ООО "МВС" с 29.10.2019 г. по 29.01.2020 г., а генеральным директором ООО "МВС" - с 28.05.2019 г. по 29.01.2020 г.

- ФИО1 является единственным участником ООО "МВС" с 30.01.2020 г. по текущую дату, а генеральным директором ООО "МВС" - с 30.01.2020 г. по дату признания ООО "МВС" несостоятельным (банкротом) и введения процедуры конкурсного производства.

На основании решения единственного участника Общества с ограниченной ответственностью "МВС" от 16.05.2019 года ФИО2 освобожден от должности генерального директора Общества. Назначена на должность генерального директора ФИО3. О чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 27.05.2019 года.

На основании решения № 3 единственного участника Общества с ограниченной ответственностью "МВС" от 23.01.2020 года ФИО3 освобождена от должности генерального директора Общества. Назначен на должность генерального директора ФИО1. Запись о регистрации смены генерального директора внесена в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 29.01.2020 года.

В силу действующего законодательства и сложившейся судебной практики, на бывшего генерального директора возлагается обязанность обеспечить передачу новому генеральному директору всех имеющихся у него бухгалтерских и иных документов, необходимых для дальнейшей деятельности организации (в том числе устав, документы налоговой отчетности, бухгалтерские документы, договоры), а также печатей и материальных ценностей организации.

Данная обязанность прямо вытекает из норм Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (в частности, статьи 44, 50 Закона) (далее – ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью") и Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (пункт 4 статьи 29) (далее – ФЗ "О бухгалтерском учете").

Кроме того, при смене генерального директора в организации следует провести инвентаризацию, поскольку он является материально ответственным лицом (ч. 1 ст. 277 Трудового кодекса Российской Федерации). А проведение инвентаризации - обязательное требование при смене материально ответственных лиц (ч. 3 ст. 11 ФЗ "О бухгалтерском учете", п. 22 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утв. Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 N 119н, п. 27 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н, п. 1.5 Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утв. Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 N 49).

Согласно п. 4 ст. 32 и ст. 40 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества. В целях осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган, отвечает за сохранность документов.

В силу пункта 1 статьи 44 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации (пункт 4 статьи 29 ФЗ "О бухгалтерском учете").

Таким образом, руководитель должника обязан предпринимать меры к обеспечению сохранности имущества и документов должника, а при прекращении полномочий - предпринять все меры для их передачи.

Исходя из вышеизложенного, при смене генерального директора с ФИО2 на ФИО3, должен был быть составлен соответствующий акт приема передачи документов, печатей, материальных ценностей, которым такая передача подтверждается. В частности, должны были быть переданы все договоры, заключенные с участием должника, а также первичные документы к ним (акты приемки, акты выполненных работ и т.д.).

Аналогичным образом при смене генерального директора с ФИО3 на ФИО1 также должен был быть составлен соответствующий акт приема передачи документов, печатей, материальных ценностей, которым такая передача подтверждается.

Конкурсным управляющим в материалы дела представлены доказательства направления в адрес руководителя должника ФИО1, а также предыдущих руководителей и участников должника ФИО2 и ФИО3 запросов о предоставлении актов приема-передачи по факту надлежащей передачи документов и имущества при последовательной смене руководителей должника, доказательства исполнения которых в материалы дела не представлены.

Согласно статьям 9,10 ФЗ "О бухгалтерском учете", все хозяйственные операции, проводимые организацией, подлежат оформлению первичными учетными документами, на

основании которых ведется бухгалтерский учет без каких-либо пропусков или изъятий.

В силу пункта 1 статьи 7 ФЗ "О бухгалтерском учете", ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта.

Все хозяйственные операции, проводимые организацией, подлежат оформлению первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет без каких-либо пропусков или изъятий (статьи 8, 9 ФЗ "О бухгалтерском учете"). Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская отчетность подлежат хранению не менее пяти лет после отчетного года (пункт 1 статьи 17 ФЗ "О бухгалтерском учете"). В силу пункта 1 статьи 6, пункта 3 статьи 17 названного Закона ответственность за организацию бухгалтерского учета в организациях, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель организации.

В соответствии с пунктом 1.5 Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995 No 49 (в ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств", пунктом 27 Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 No 34н (в ред. От 24.12.2010) "Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации", при смене единоличного исполнительного органа проводится обязательная инвентаризация.

Из пункта 6 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденном Приказом Минфина России от 29.07.1998 No 34н (зарегистрировано в Минюсте России 27.08.1998 за No 1598) (далее - Положение) следует, что ответственность за организацию бухгалтерского учета в организации, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель организации.

По пункту 26 Положения, для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности организации обязаны проводить инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка.

Проведение инвентаризации обязательно при смене материально ответственных лиц (пункт 27 Положения) (руководитель является таким лицом в силу статьи 277 Трудового кодекса Российской Федерации).

В силу пункта 101 Положения, ответственность за организацию хранения первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель организации.

В соответствии со статьей 29 ФЗ "О бухгалтерском учете", первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

Экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений.

В силу пункта 2 статьи 50 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

Таким образом, руководитель должника обязан не только обеспечить ведение бухгалтерского учета и сохранность первичных учетных документов должника, а в случае необходимости их восстановление, но и впоследствии в кратчайшие сроки передать их конкурсному управляющему независимо от предъявления последним какого-либо требования.

Поскольку, в силу положений пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве, передача конкурсному управляющему бухгалтерской и иной документации, а также имущества должника является обязанностью руководителя должника, или иного лица, исполнявшего обязанности на момент утверждения конкурсного управляющего, то и доказывать надлежащее исполнение данной обязанности в соответствии со статьей 65 АПК РФ должен бывший руководитель должника или иное лицо, исполнявшее соответствующие обязанности.

Наличие документов бухгалтерского учета и (или) отчетности у руководителя должника предполагается и является обязательным требованием закона, законодательством о бухгалтерском учете предусмотрена обязанность по восстановлению утраченных документов, и руководитель должника обязан доказывать наличие уважительных причин непредставления документации, при этом невыполнение требования о предоставлении первичных бухгалтерских документов или отчетности приравнивается к их отсутствию.

Право на обращение в суд с ходатайством об обязании бывшего руководителя должника передать конкурсному управляющему документы, печати, штампы и материальные ценности ООО "МВС" в порядке ст. 308.3 ГК РФ возникает у конкурсного управляющего при неисполнении бывшим руководителем должника обязанности по их передаче конкурсному управляющему в установленные законом сроки.

Согласно п. 24 Постановления Пленума ВС РФ N 53 от 21.12.2017 г. "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве", в силу пункта 3.2 статьи 64, абзаца четвертого пункта 1 статьи 94, абзаца второго пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве на руководителе должника лежат обязанности по представлению арбитражному управляющему документации должника для ознакомления или по ее передаче управляющему.

Арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду исполнения данной обязанности в натуре применительно к правилам статьи 308.3 ГК РФ. По результатам рассмотрения соответствующего обособленного спора выносится судебный акт, который может быть обжалован в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 223 АПК РФ.

Принимая во внимание вышеизложенное, а также учитывая отсутствие в материалах дела доказательств передачи ФИО1 документов и имущества должника конкурсному управляющему, арбитражный суд приходит к выводу о том, что заявление управляющего подлежит удовлетворению.

При этом в качестве оснований для привлечения ФИО2 и ФИО3 в качестве ответчиков в рамках настоящего обособленного спора конкурсный управляющий указал на следующие обстоятельства.

В ходе анализа сведений, предоставленных МР ИФНС №13 по Московской области по должнику, конкурсным управляющим было установлено, что ООО "МВС" с даты создания по дату введения процедуры конкурсного производства только единожды сдавало годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и только за 2018 год. Годовая отчетность за последующие годы руководителями ООО "МВС" не сдавалась.

Соответственно, последний раз годовая бухгалтерская отчетность (упрощенная бухгалтерская отчетность ООО "МВС" за 2018 г.) представлялась в налоговый орган в период, когда генеральным директором должника являлся ФИО2.

Согласно данным упрощенной бухгалтерской отчетности ООО "МВС" за 2018 г., по состоянию на 31 декабря 2018 года ООО "МВС" располагало следующими активами:

- запасами балансовой стоимостью 2 847 000 руб.

- дебиторской задолженностью в размере 5 369 000 руб.

- денежными средствами в размере 7 000 руб.

Однако из сведений, отраженных в упрощенной бухгалтерской отчетности ООО "МВС" за 2018 г., в отсутствие расшифровок каждой статьи баланса в части актива, не ясно: какие именно материальные активы были у Общества по итогам 2018 года и неизвестен состав имущества и его место нахождение.

Вследствие отсутствия необходимой информации конкурсный управляющий не располагает сведениям о юридической судьбе данных активов, в частности: числятся ли они до сих пор на балансе Общества или выбыли из его владения в результате совершения гражданско-правовых сделок.

В связи с тем, что конкурсный управляющий ООО "МВС" не располагает сведениями о том, у кого из ответчиков находятся документы и вышеуказанные активы должника, а также с учетом игнорирования ответчиками его запросов о передаче документов и имущества, конкурсный управляющий полагает, что документы и имущество следует истребовать у всех троих ответчиков.

Судом установлено, что вся кредиторская задолженность ООО "МВС" была образована в период исполнения ФИО3 обязанностей генерального директора должника. С момента назначения ФИО1 на должность генерального директора ООО "МВС", Общество не вело никакой хозяйственной деятельности и впоследствии на основании решения от 27.09.2021 по настоящему делу было признано несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре отсутствующего должника ввиду установления при рассмотрении обоснованности требований заявителя к должнику факта отсутствия у должника предпринимательской деятельности, а также факта отсутствия должника по месту регистрации.

Соответственно, ФИО1 является номинальным руководителем. Кроме того, косвенным подтверждением данного факта является и год рождения ФИО1 - 2000 год, поскольку на дату вступления в полномочия генерального директора ООО "МВС" ему было всего лишь 20 лет. Очевидно, что в таком возрасте у гражданина недостаточно опыта и профессиональных навыков (либо они полностью отсутствуют) для исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа Общества, основным видом хозяйственной деятельности которого является производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха.

Доказательств обратного, вопреки требованиям п. 1 ст. 65 АПК РФ, в материалы настоящего обособленного спора ни со стороны ФИО1, ни со стороны ФИО2, ни со стороны ФИО3 не представлено.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве", арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) о суду исполнения данной обязанности в натуре применительно к правилам статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судом, ФИО2 занимал должность единоличного исполнительного органа должника в период с 26.02.2018 г. по 27.05.2019 г., а ФИО3 – в период с 28.05.2019 г. по 29.01.2020 г., то есть данное лицо являлось генеральным директором ООО "МВС" до последнего генерального директора ООО "МВС" ФИО1, полномочия которого прекратились с даты введения процедуры конкурсного производства.

Номинальность ФИО1 как руководителя ООО "МВС" подтверждается, в частности, следующим обстоятельством: отсутствием единоличного исполнительного органа (т.е. генерального директора) по месту нахождения юридического лица, что подтверждается фактом введения в отношении ООО "МВС" конкурсного производства по упрощенной процедуре отсутствующего должника, из чего следует, что трудовую и хозяйственную деятельность он не осуществлял, руководством Обществом не занимался, управленческих решений не принимал.

В материалах настоящего обособленного спора отсутствуют доказательства передачи истребуемых документов и имущества должника от ФИО2 к ФИО3, и от ФИО3 к ФИО1, последовательно сменивших друг друга в должности генерального директора ООО "МВС", кроме того отсутствуют доказательства того, что ФИО1 предпринимал меры по обеспечению передачи ему документов (в частности, нет сведений о запросе таких документов от бывшего генерального директора, а также нет сведений о совершении ФИО1 действий, направленных на восстановление отсутствующих документов).

С учетом изложенного, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, суд при отсутствии в материалах дела доказательств передачи документов от предыдущего генерального директора к новому генеральному директору, в отсутствие доказательств совершения действий новым генеральным директором, направленных на получение документов должника от предыдущего генерального директора, равно как и непринятие действий по восстановлению отсутствующих документов, принимая во внимание документальную подтвержденность номинального характера деятельности ФИО1 как руководителя ООО "МВС", с учетом положений статьи 126 Закона о банкротстве, статьи 65 АПК РФ, пришел к выводу о возложении обязанности солидарно на ФИО1 и бывших руководителей ФИО2 и ФИО3 передать конкурсному управляющему ООО "МВС" бухгалтерскую и иную документацию, материальные и иные ценности должника, согласно изложенному в ходатайстве перечню.

Относительно заявленного конкурсным управляющим ООО "МВС" ходатайства о взыскании с ФИО2, ФИО3 и ФИО1 в пользу ООО "МВС" судебной неустойки в размере 1000 руб. с каждого из них за каждый день просрочки исполнения судебного акта, начиная с 8-ого дня с даты вынесения настоящего определения по дату его фактического исполнения, суд приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено ГК РФ, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330 ГК РФ) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ).

По смыслу данной нормы и разъяснений, приведенных в пункте 28 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", суд может присудить денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (судебную неустойку) в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре. Судебная неустойка является дополнительной мерой воздействия на должника, мерой стимулирования и косвенного принуждения.

Уплата судебной неустойки не влечёт прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (пункт 2 статьи 308.3 ГК РФ).

Как разъяснено в пунктах 31 и 32 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре; судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства; удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения.

Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

Если требование о взыскании судебной неустойки заявлено истцом и удовлетворяется судом одновременно с требованием о понуждении к исполнению обязательства в натуре, началом для начисления судебной неустойки является первый день, следующий за последним днем установленным решением суда для исполнения обязательства в натуре.

В определениях Конституционного Суда Российской Федерации от 27.06.2017 N 1367-О, от 24.11.2016 N 2579-О указано на то, что положения пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации направлены на защиту прав кредитора по обязательству, в частности путем присуждения ему денежной суммы на случай неисполнения должником судебного акта на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения, и с учетом разъяснений, данных в постановлении Пленума N 7, где было указано, что присуждение судебной неустойки в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре возможно только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства; суду надлежит учитывать обстоятельства, объективно препятствующие исполнению судебного акта о понуждении к исполнению в натуре.

При этом в соответствии с правовой позицией, закрепленной в Определении Верховного Суда РФ от 05.06.2018 N 305-ЭС15-9591 по делу N А40-66152/2014, судебная неустойка в отличие от классической неустойки несет в себе публично-правовую составляющую, поскольку она является мерой ответственности на случай неисполнения судебного акта, устанавливаемой судом, в целях дополнительного воздействия на должника. Размер судебной неустойки определяется судьей по своему внутреннему убеждению с учетом обстоятельств дела и исходя из принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды должником из своего незаконного или недобросовестного поведения.

На основании судебного акта о понуждении к исполнению обязательства в натуре и о присуждении судебной неустойки выдаются отдельные исполнительные листы в отношении каждого из этих требований. Судебный акт в части взыскания судебной неустойки подлежит принудительному исполнению только по истечении определенного судом срока исполнения обязательства в натуре (пункт 33 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств").

В силу пункта 2 статьи 314 ГК РФ, в случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условия, позволяющие определить этот срок, а равно и в случаях, когда срок исполнения обязательства определен моментом востребования, обязательство должно быть исполнено в течение семи дней со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не предусмотрена законом, иными правовыми актами, условиями обязательства или не вытекает из обычаев либо существа обязательства. При непредъявлении кредитором в разумный срок требования об исполнении такого обязательства должник вправе потребовать от кредитора принять исполнение, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, условиями обязательства или не явствует из обычаев либо существа обязательства.

Учитывая изложенное, суд пришел к выводу о необходимости стимулирования ответчиков к исполнению судебного акта посредством присуждения судебной неустойки.

При этом исходя из принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения, суд приходит к выводу о необходимости снижения заявленного размера судебной неустойки до 500 рублей в день.

Руководствуясь статьями 66, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 60, 126, 129 Федерального закона от 26.10.2002 No127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", ст.ст. 308.3, 314 Гражданского кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Московской области

ОПРЕДЕЛИЛ:

ходатайство конкурсного управляющего ООО "МВС" ФИО4 удовлетворить.

1. Обязать ФИО1, ФИО2 и ФИО3 передать конкурсному управляющему ООО "МВС" ФИО4 печати, штампы, финансово-бухгалтерскую, хозяйственную, управленческую, договорную и иную имеющуюся в наличии документацию ООО "МВС" за весь период деятельности с учетом требований действующего законодательства РФ к порядку и срокам ее хранения, а также все материальные и иные ценности ООО "МВС", а именно:

1) Учредительные документы (устав, свидетельство о регистрации (присвоении ОГРН), свидетельство о постановке на налоговый учет, тексты изменений в учредительные документы, решения о внесении изменений в учредительные документы, все листы записи в ЕГРЮЛ по факту внесения изменений в ЕГРЮЛ), все решения единственного учредителя (участника), в том числе об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью за период с 26.02.2018 г. (даты создания ООО "МВС") по 27.09.2021 г. (дату признания ООО "МВС" несостоятельным (банкротом) и открытия в отношении него конкурсного производства).

2) Инвентаризационные ведомости основных средств, товарно-материальных ценностей, товаров на складе, денежных средств, незавершенного производства, дебиторской и кредиторской задолженности, а также прочего имеющегося в наличии имущества и обязательств по результатам последней ежегодно проводимой в организации инвентаризации, а также в случае наличия – на более поздние даты, а также за период с 26.02.2018 г. (даты создания ООО "МВС") по 27.09.2021 г. (дату признания ООО "МВС" несостоятельным (банкротом) и открытия в отношении него конкурсного производства).

3) Свидетельства о государственной регистрации права собственности (выписки из ЕГРН) на объекты недвижимого имущества, паспорта транспортных средств, самоходной техники (при наличии у должника в собственности объектов недвижимого имущества, автотранспортных средств и самоходной техники).

4) Документы статистической отчетности, в частности информационное письмо об учете в ЕГРПО.

5) Положения об учетной политике за период с 26.02.2018 г. (даты создания ООО "МВС") по 27.09.2021 г. (дату признания ООО "МВС" несостоятельным (банкротом) и открытия в отношении него конкурсного производства).

6) Рабочий план счетов бухгалтерского учета.

7) Бухгалтерскую (финансовую) отчетность (формы №№1-5, пояснительная записка к годовому бухгалтерскому балансу) с приложением расшифровок по каждой строке баланса за период с 26.02.2018 г. (даты создания ООО "МВС") по 27.09.2021 г. (дату признания ООО "МВС" несостоятельным (банкротом) и открытия в отношении него конкурсного производства).

8) Оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, а также в целом по организации за период с 26.02.2018 г. (даты создания ООО "МВС") по 27.09.2021 г. (дату признания ООО "МВС" несостоятельным (банкротом) и открытия в отношении него конкурсного производства).

9) Бухгалтерскую базу 1 "С" в электронном виде на электронном носителе.

10) Налоговые декларации и иные формы налоговой отчетности (ФНС, ПФР, ФСС, статистика) за период с 26.02.2018 г. (даты создания ООО "МВС") по 27.09.2021 г. (дату признания ООО "МВС" несостоятельным (банкротом) и открытия в отношении него конкурсного производства).

11) Материалы камеральных и выездных налоговых проверок (при их наличии) за период с 26.02.2018 г. (даты создания ООО "МВС") по 27.09.2021 г. (дату признания ООО "МВС" несостоятельным (банкротом) и открытия в отношении него конкурсного производства).

12) При наличии представительств, филиалов - положения о филиале, представительстве, свидетельства о постановке на налоговый учет по месту нахождения представительства, филиала, копии доверенностей, выданных руководителям представительств, филиалов, копии документов бухгалтерской и налоговой отчетности представительств и филиалов за период с 26.02.2018 г. (даты создания ООО "МВС") по 27.09.2021 г. (дату признания ООО "МВС" несостоятельным (банкротом) и открытия в отношении него конкурсного производства).

13) При наличии дочерних и зависимых хозяйственных обществ - копии документов бухгалтерской и налоговой отчетности за период с 26.02.2018 г. (даты создания ООО "МВС") по 27.09.2021 г. (дату признания ООО "МВС" несостоятельным (банкротом) и открытия в отношении него конкурсного производства).

14) Сведения об аффилированных лицах должника за период с 26.02.2018 г. (даты создания ООО "МВС") по 27.09.2021 г. (дату признания ООО "МВС" несостоятельным (банкротом) и открытия в отношении него конкурсного производства).

15) Отчеты оценщиков об оценке имущества должника (в случае наличия) за период с 26.02.2018 г. (даты создания ООО "МВС") по 27.09.2021 г. (дату признания ООО "МВС" несостоятельным (банкротом) и открытия в отношении него конкурсного производства).

16) Материалы судебных дел (иски/заявления с прилагающимися к ним документами и судебные акты по делу), рассматриваемых в арбитражных, третейских судах, судах общей юрисдикции и у мировых судей, где должник являлся (является) стороной по делу за период с 26.02.2018 г. (даты создания ООО "МВС") по 27.09.2021 г. (дату признания ООО "МВС" несостоятельным (банкротом) и открытия в отношении него конкурсного производства).

17) Перечень кредиторов ООО "МВС (за исключением кредиторов, размер долга которым составляет менее пяти процентов кредиторской задолженности) с указанием по каждому кредитору размера основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций, даты, оснований возникновения задолженности и местонахождения кредитора по состоянию на 28 апреля 2021 года (- дату подачи заявления кредитора о признании должника несостоятельным (банкротом)), а также по состоянию на каждую отчетную дату за период с 26.02.2018 г. (даты создания ООО "МВС") по 27.09.2021 г. (дату признания ООО "МВС" несостоятельным (банкротом) и открытия в отношении него конкурсного производства).

18) Список дебиторов ООО "МВС" (за исключением дебиторов, размер долга которых составляет менее пяти процентов дебиторской задолженности) с указанием по каждому дебитору размера задолженности, даты, оснований возникновения задолженности и местонахождения (почтового адреса) дебитора по состоянию на 28 апреля 2021 года (- дату подачи заявления кредитора о признании должника несостоятельным (банкротом)), а также по состоянию на каждую отчетную дату за период с 26.02.2018 г. (даты создания ООО "МВС") по 27.09.2021 г. (дату признания ООО "МВС" несостоятельным (банкротом) и открытия в отношении него конкурсного производства).

19) Справка о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами с указанием раздельно размеров основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций по состоянию на 28 апреля 2021 года (- дату подачи заявления кредитора о признании должника несостоятельным (банкротом)).

20) Копии договоров, заключенных должником за период с 26.02.2018 г. (даты создания ООО "МВС") по 27.09.2021 г. (дату признания ООО "МВС" несостоятельным (банкротом) и открытия в отношении него конкурсного производства), на основании которых производилось отчуждение или приобретение имущества должника, изменение структуры активов, увеличение или уменьшение кредиторской задолженности, и иные документы о финансово-хозяйственной деятельности должника за указанный временной период.

21) Перечень имущества ООО "МВС" с разбивкой по всем группам активов (нематериальные активы, основные средства, незавершенное строительство, доходные вложения в материальные ценности, долгосрочные финансовые вложения, запасы, НДС, дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения, прочие оборотные и внеоборотные активы), а также с разбивкой внутри каждой группы активов по состоянию на 27 сентября 2021 года (- дату признания ООО "МВС" несостоятельным (банкротом) и открытия в отношении него конкурсного производства), а также по состоянию на каждую отчетную дату с 1-ого квартала 2018 г. по 3-ий квартал 2021 года включительно с разбивкой поквартально.

22) Перечень имущества должника, приобретенного или отчужденного за период с 1-ого квартала 2018 г. по 3-ий квартал 2021 года включительно с разбивкой поквартально.

23) Сведения о выданных ООО "МВС" поручительствах по обязательствам третьих лиц за весь период существования организации с даты создания (то есть с 26.02.2018 г.) по текущую дату с приложением соответствующих договоров поручительства, а также копий первичной документации, подтверждающей размер и основания возникновения задолженности третьего лица, в счет исполнения обязательств которого было выдано соответствующее поручительство.

24) Сведения о действующих договорах аренды движимого и недвижимого имущества, стороной которых выступает ООО "МВС" с приложением соответствующих договоров аренды, актов приема-передачи имущества и всех дополнительных соглашений к ним.

25) Сведения о выданных третьими лицами поручительствах, обеспечивающих обязательства ООО "МВС" за весь период существования организации с даты создания (то есть с 26.02.2018 г.) по текущую дату с приложением копий соответствующих договоров поручительства.

26) Сведения о выданных и полученных залоговых обязательствах за весь период существования организации с даты создания (то есть с 26.02.2018 г.) по текущую дату с приложением соответствующих договоров залога.

27) В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности должника подлежат обязательному аудиту - аудиторские заключения за период с 26.02.2018 г. (даты создания ООО "МВС") по 27.09.2021 г. (дату признания ООО "МВС" несостоятельным (банкротом) и открытия в отношении него конкурсного производства).

28) Штатные расписания за период с 2018 г. по 2021 г. включительно.

29) Сведения об открытых и закрытых счетах ООО "МВС" в кредитных организациях за весь период существования организации с даты создания (то есть с 26.02.2018 г.) по текущую дату с приложением договоров, заключенных с соответствующими кредитными организациями.

30) Выписки о движении денежных средств по всем расчетным счетам ООО "МВС" за период с 26.02.2018 г. (даты создания ООО "МВС") по 27.09.2021 г. (дату признания ООО "МВС" несостоятельным (банкротом) и открытия в отношении него конкурсного производства).

31) Свод начислений по заработной плате работников ООО "МВС" за период с 1-ого квартала 2018 г. по 3-ий квартал 2021 года включительно с разбивкой поквартально.

32) Сведения о численности, заработной плате и движении работников помесячно за период с 1-ого квартала 2018 г. по 3-ий квартал 2021 года включительно (форма № П-4).

33) Перечень работников ООО "МВС", продолжающих свою трудовую деятельность по состоянию на дату введения конкурсного производства (27 сентября 2021 года), с указанием ФИО, должности, даты приема на работу и размера заработной платы, а также задолженности по заработной плате (в случае наличия) с приложением трудовых договоров и всех дополнительных соглашений к ним и приказов о приеме на работу.

34) Общую схему организационной структуры ООО "МВС".

35) Действующие специальные разрешения (лицензии), выданные ООО "МВС", в случае осуществления ООО "МВС" отдельных видов деятельности, перечень которых определяется законодательством РФ.

36) Кассовые книги ООО "МВС" за 2018 год, 2019 год, 2020 год и за период с 01.01.2021 г. по 27.09.2021 г. включительно с приложением первичных документов, подтверждающих соответствующие кассовые операции.

37) Подлинные экземпляры документов по личному составу ООО "МВС" за весь период существования организации, подлежащие обязательному хранению (трудовые договоры, личные карточки и личные дела сотрудников, приказы о приеме, приказы об увольнении, договоры гражданско-правового характера и т.д.).

38) Запасы стоимостью 2 847 тыс. руб., числящиеся по данным упрощенной бухгалтерской отчетности ООО "МВС" за 2018 г. (строка 1210).

39) Подлинные первичные документы, на основании которых по данным упрощенной бухгалтерской отчетности ООО "МВС" за 2018 г. (строка 1230) числится дебиторская задолженность стоимостью 5 369 тыс. руб.

40) Иные документы, регулирующие деятельность ООО "МВС".

2. Установить ФИО1, ФИО2 и ФИО3 срок исполнения настоящего судебного акта - 7 дней с момента его вступления в законную силу.

3. Взыскать с ФИО1, ФИО2 и ФИО3 в пользу ООО "МВС" судебную неустойку в случае неисполнения данного судебного акта в размере 500 000 руб. за каждый день просрочки исполнения определения суда с каждого, начиная с 8-ого дня после даты вступления судебного акта в законную силу до даты его фактического исполнения.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в установленный законом срок в Десятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Московской области.

Судья Ю.А. Левченко