Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об истребовании доказательств
г. Москва Дело № А41-46432/18
15 ноября 2019 года
Резолютивная часть определения объявлена 12 ноября 2019 года
В полном объеме определение изготовлено 15 ноября 2019 года
Арбитражный суд Московской области в составе судьи Журкина К.А.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Проскуряковой Д.С.,
рассмотрев материалы ходатайства временного управляющего ФИО1 об истребовании доказательств в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Лигия-М»,
при участии: согласно протоколу судебного заседания,
У С Т А Н О В И Л:
определением Арбитражного суда Московской области от 22.04.2019 в отношении ООО «Лигия-М» введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден ФИО1, о чем опубликованы сведения в газете «Коммерсантъ» №71 от 20.04.2019.
В Арбитражный суд Московской области 17.06.2019 поступило ходатайство временного управляющего ФИО1 об истребовании документов у руководителя должника ФИО2 (по списку), в порядке ст. 64 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
В настоящем судебном заседании указанное ходатайство подлежало рассмотрению по существу, с учетом уточнений, принятых судом в порядке статьи 49 АПК РФ.
Лица, участвующие в деле, в настоящее судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом. Дело рассматривается в порядке ст. 156 АПК РФ.
Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к следующему выводу.
В соответствии с п.1 ст. 20.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право: запрашивать необходимые сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе об имущественных правах, и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов и органов местного самоуправления;
Физические лица, юридические лица, государственные органы и органы местного самоуправления представляют запрошенные арбитражным управляющим сведения в течение семи дней со дня получения запроса без взимания платы.
В силу пункта 3.2 статьи 64 Закона о банкротстве не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения; ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего и арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, об изменениях в составе имущества должника.
Однако руководителем ООО «Лигия-М» не были предоставлены документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения.
Согласно абз. 3 п.47 Постановления Пленума ВАС РФ № 35 от 22.06.2012 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» в случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 АПК РФ (при этом для временного управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии документов, а для конкурсного управляющего - оригиналы документов и сами ценности).
В определении об их истребовании суд указывает, что они должны быть переданы арбитражному управляющему; в случае неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф (часть 9 статьи 66 АПК РФ). В случае необходимости суд вправе также истребовать их и у бывших руководителей должника, а также у других лиц, у которых имеются соответствующие документы.
На основании п.47 Постановления Пленума ВАС РФ № 35 от 22.06.2012 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» суд считает необходимым удовлетворить ходатайство временного управляющего и истребовать документы, содержащиеся в ходатайстве временного управляющего ФИО1 у генерального директора ООО «Лигия-М» - ФИО2.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 20.3, 32, 60, 64 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 16, 64-66, 123, 156, 159, 184, 185, 223 АПК РФ, п.47 Постановления Пленума ВАС РФ № 35 от 22.06.2012г. «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
ходатайство временного управляющего ООО «Лигия-М» ФИО1 удовлетворить.
Обязать руководителя должника общества с ограниченной ответственностью «Лигия-М» - ФИО2 передать временному управляющему ФИО1 (член Ассоциации СРО «ЦААУ» ИНН <***>, адрес для направления корреспонденции: 109004,г. Москва, ул. Александра Солженицына, д.31, стр.1, офис №3) перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения, а именно:
1. Справку об отсутствии или наличии за период с 18.06.2015 года лицензий на виды деятельности, другие разрешения выданные государственными органами, с указанием разрешенных видов деятельности и прочей расшифровкой и приложением копий лицензий и разрешительных документов;
2.Сведения об организационной структуре предприятия, в том числе:
·Справка об организационной структуре предприятия;
·Копия положения о филиалах и о представительствах или справку об их отсутствии;
·Список подразделений, выделенных на отдельный баланс, как имеющих, так и не имеющих счета в банках, по состоянию на отчетную дату с копиями документов об их регистрации (в государственной налоговой инспекции, во внебюджетных фондах) в местах нахождения, номера открытых банковских счетов, или, справку об их отсутствии.
3.Приказы руководства и Протоколы собраний с решениями собственников (акционеров) за период с 18.06.2015 года;
4.Трудовые договоры с генеральными директорами Общества, главными бухгалтерами, в том числе лицами временно исполнявшими обязанности генеральных директоров и главных бухгалтеров Общества с 18.06.2015 года (за исключением ФИО2);
5.Сведения о работниках Общества, в том, числе:
·Штатное расписание со всеми изменениями и дополнениями за 2018 год;
·Список сотрудников на 20.09.2019 (Ф.И.О., должность), с которыми на отчетную дату не были расторгнуты трудовые договоры;
·Списки и должностные обязанности работников на 01.07.2019;
·Регистры расчета Резерва на оплату отпусков, премий на 31.12.2018 год;
·Своды начислений и удержаний за 2018 год;
·Табель учета рабочего времени.
6. Протоколы собрания учредителей Общества и Решения генерального директора Общества, на основании которых возникло/выбыло из владения Обществом имущество, в том числе:
·земельный участок общей площадью 11 755 кв.м., кадастровый номер 50:15:0070702:19,расположенного по адресу: <...>
·здание механизированной мойки, общая площадь 244,20 кв.м, расположенное по адресу <...>, кадастровый номер 50:15:0000000:4426,
·склад ГСМ, общая площадь 126,2 кв.м., расположенное по адресу <...>, кадастровый номер 50:15:0000000:135155.
7. Правоустанавливающие документов и документов, на основании которых имущество возникло/выбыло из владения Обществом, в том числе:
·земельный участок общей площадью 11 755 кв.м., кадастровый номер 50:15:0070702:19,расположенного по адресу: <...>
·здание механизированной мойки, общая площадь 244,20 кв.м, расположенное по адресу Московская область, Балашихинский райой, <...>, кадастровый номер 50:15:0000000:4426,
·склад ГСМ, общая площадь 126,2 кв.м., расположенное по адресу <...>, кадастровый номер 50:15:0000000:135155.
8.Инвентаризационные описи имущества общества с 18.06.2015 года и первичную документацию, касающуюся ее проведения;
9.Договоры и Акты сверок взаимных расчетов с контрагентами с 18.06.2015 года, в том числе, но не ограничиваясь:
·Договоры с кредитными учреждениями, касательно кредитных займов;
·Основные хозяйственные договоры, дополнительные соглашения и Акты сверок взаимных расчетов с контрагентами;
·Договоры аренды;
·Договоры на оказание услуг по бухгалтерскому сопровождению;
·Договоры на оказание услуг по юридическому сопровождению.
10.Переписка и материалы проверок государственных контрольных и надзорных органов, копии актов сверок с ИФНС, ПФР, ФСС по всем видам налогов, сборов и страховых взносов за период с 18.06.2015;
11.Справки из банков об остатках на расчетных счетах с 18.06.2015;
12. Сведения о бухгалтерской отчетности Общества, в том числе:
·Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2018 год;
·Расшифровки бухгалтерского баланса по субсчетам на отчетную дату;
·Расшифровки отчета о финансовых результатах по видам доходов и расходов;
·Расшифровки отчета о движении денежных средств;
·Расшифровки с расчетами величин оценочных резервов (резервы под обесценение ТМЦ, финансовых вложений и резервы по сомнительным долгам) и оценочных обязательств на начало и конец проверяемого периода;
·Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на начало и конец проверяемого периода с разбивкой на краткосрочную и долгосрочную (с подразбивкой на срочную, просроченную и нереальную для взыскания);
·Налоговые деклараций за проверяемый период (налог на прибыль, НДС и др. при наличии (акцизы, НДПИ, водный налог, налог на имущество, транспортный налог, земельный налог, торговый сбор), расчетов страховых взносов в ПФР (РСВ-1) и ФСС РФ (форма-4 ФСС);
·Налоговые регистры (НДС, прибыль), расчете, справок за проверяемый период, в т. ч. книг покупок и продаж;
·Регистры-расчета постоянных и временных разниц по ПБУ 18/02;
·Расшифровка обеспечений выданных и полученных, договоры поручительства, залога.
13.Отчеты оценщика, полученные Обществом с 18.06.2015года или справку об их отсутствии;
14.Аудиторские заключения с 18.06.2015 или справку об их отсутствии.
Настоящее определение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции (Десятый арбитражный апелляционный суд) в четырнадцатидневный срок со дня принятия.
Судья К.А. Журкин