Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Зюкова В.А., при ведении протокола секретарем судебного заседания Монгуш А.С., рассмотрев в судебном заседании заявление конкурсного управляющего должника - жилищно-строительного кооператива «Три богатыря», о привлечении к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам должника ФИО1, о взыскании с него в пользу должника 131 332 586 рублей 00 копеек,

привлечены в качестве третьих лиц, на стороне заинтересованного лица– Шутяк Петра Юрьевича, ФИО2, Федеральное бюджетное учреждение Сибирский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, ТСЖ «ЦЕНТР», ФИО3, ПАО Банк ВТБ, АО «СибЭко», финансовый управляющий ФИО4

при участии представителей: конкурсного управляющего – ФИО5 (паспорт, доверенность от 01.12.2017); ФИО4 – ФИО6 (паспорт, доверенность от 30.03.2018),

установил:

30.11.2015 в Арбитражный суд Новосибирской области поступило заявление ФИО7 о признании несостоятельным (банкротом) жилищно-строительного кооператива «Три богатыря» (ОГРН <***>, ИНН <***>; адрес – 630099, <...>), в связи с наличием просроченной задолженности в размере 1 000 100 рублей.

16.03.2016 определением Арбитражного суда Новосибирской области в отношении должника – жилищно-строительного кооператива «Три богатыря», введена процедура банкротства – наблюдение, временным управляющим должника утвержден ФИО8.

В отношении должника применены правила параграфа 7 главы IX Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

19.03.2016 в газете «Коммерсантъ» №46 опубликовано сообщение о введении в отношении должника процедуры наблюдения.

06.10.2017 в Арбитражный суд Новосибирской области поступило заявление конкурсного управляющего должника – жилищно-строительного кооператива «Три богатыря», о привлечении к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам должника ФИО1, о взыскании с него в пользу должника 131 332 586 рублей 00 копеек.

13.10.2017 определением Арбитражного суда Новосибирской области заявление было оставлено без движения до 24.11.2017.

В судебном заседании представитель конкурсного управляющего заявленные требования поддержал в полном объеме.

От ФИО1 поступило ходатайство о приостановлении производства по рассмотрению заявления.

Финансовый управляющий ФИО1 возражал по существу заявленных требований.

Заявление рассматривается в порядке статей 123, 156 АПК РФ.

Согласно статье 32 Закона о банкротстве и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту – АПК РФ) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

В соответствии со статьей 64 АПК РФ арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для дела, на основе представленных доказательств. Согласно части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу части 1 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Исследовав представленные в материалы дела доказательства, заслушав пояснения участвующих в деле лиц, суд находит заявление обоснованным и подлежащим удовлетворению, при этом руководствуется следующим.

В соответствии со статьей 61.11 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, такое лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника.

Согласно пункту 2 статьи 61.11 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» пока не доказано иное, предполагается, что полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств: документы, хранение которых являлось обязательным в соответствии законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг, об инвестиционных фондах, об обществах с ограниченной ответственностью, о государственных и муниципальных унитарных предприятиях и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, к моменту вынесения определения о введении наблюдения (либо ко дню назначения временной администрации финансовой организации) или принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют либо искажены.

В пункте 4 статьи 61.11 Закона о банкротстве указано, что положения подпункта 2 пункта 2 настоящей статьи применяются в отношении лиц, на которых возложены обязанности:

1) организации ведения бухгалтерского учета и хранения документов бухгалтерского учета и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности должника;

2) ведения бухгалтерского учета и хранения документов бухгалтерского учета и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности должника.

Положения подпункта 4 пункта 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве применяются в отношении единоличного исполнительного органа юридического лица, а также иных лиц, на которых возложены обязанности по составлению и хранению документов (пункт 6 указанной статьи).

Жилищно-строительный кооператив «Три богатыря» создан в соответствии со сведениями из ЕГРЮЛ 29.06.2012.

Согласно Протокола №1 Общего собрания Жилищно-строительного кооператива «Три богатыря» от 21.06.2012 председателем правления избран ФИО1 сроком на пять лет.

Согласно листа записи ЕГРЮЛ от 22.04.2016 прекращены полномочия ФИО1, возложены полномочия на ФИО3.

В соответствии с п. 6.3.2 Устава председатель осуществляет руководство деятельностью ЖСК; п. 6.3.18 Устава председатель осуществляет контроль за ведение реестра членов ЖСК и контроль за осуществлением бухгалтерского учета и организацией делопроизводства.

В соответствии с п. 3.2. ст. 64 ФЗ № 127-ФЗ, не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения. Ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего об изменениях в составе имущества должника.

Временным управляющим ЖСК «Три богатыря» ФИО8 направлено 22.03.2016 требование о предоставлении заверенных копий документов председателю ЖСК «Три богатыря» ФИО1

В связи с не передачей документов, временный управляющий обращался в Арбитражный суд Новосибирской области с ходатайством об истребовании документов, данное ходатайство удовлетворено определением от 10.06.2016, выдан исполнительный лист.

Исполнительный лист направлен в ОСП по Заельцовскому району города Новосибирска.

Требования исполнительного документа не исполнены.

В соответствии со статьей 126 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

Конкурсным управляющим ФИО8 председателю ЖСК «Три богатыря» направлено требование о передаче документов, материальных ценностей, печати.

От ФИО3 получена печать ЖСК «Три богатыря», переданы имеющиеся документы по акту приема-передачи от 13.09.2016. ФИО3 представлены пояснения о том, что в адрес ФИО1 (бывшего председателя ЖСК «Три богатыря») направлено требование о передаче документов, документы не получены.

В случае уклонения от указанной обязанности руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Бухгалтерский баланс сдан за 2015 год ФИО1, актив составляет 151 394 000 рублей, в том числе дебиторская задолженность 148 998 000 рублей, отложенные налоговые активы 1 198 000 рублей, прочие оборотные активы 1 198 000 рублей.

В соответствии с данными, указанными в балансе, при условии передачи документов от ФИО1 и соответственно наличия документов у конкурсного управляющего, имелась возможность поступления в конкурсную массу денежных средств и погашения требований кредиторов. Доказательств обратного в материалы дела не представлено.

В силу пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта.

Согласно пункту 4 статьи 29 указанного закона при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации.

Таким образом, ФИО1 обязан был передать всю документацию, касающуюся деятельности общества, конкурсному управляющему.

Факт неисполнения руководителем должника обязанности по передаче указанных документов свидетельствует о наличии оснований для привлечения ответственного лица к субсидиарной ответственности в порядке пункта 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве.

В соответствии с пунктом 10 статьи 61.11 Закона о банкротстве контролирующее должника лицо, вследствие действий и (или) бездействия которого невозможно полностью погасить требования кредиторов, не несет субсидиарной ответственности, если докажет, что его вина в невозможности полного погашения требований кредиторов отсутствует.

Такое лицо не подлежит привлечению к субсидиарной ответственности, если оно действовало согласно обычным условиям гражданского оборота, добросовестно и разумно в интересах должника, его учредителей (участников), не нарушая при этом имущественные права кредиторов, и если докажет, что его действия совершены для предотвращения еще большего ущерба интересам кредиторов.

Возражая по существу заявленных требований ФИО1 ссылается на следующие обстоятельства.

В рамках возбужденного уголовного дела № 67004 01-02 февраля 2016 года ГСУ по ПСО были изъяты документы ЖСК «ТРИ богатыря», ООО «Олимпийский» по месту жительства ФИО1 и по месту нахождения (<...>) ЖСК «Три богатыря», ООО «Олимпийский» (постановления суда, протоколы обыска прилагаются).

07.11.2016 года офис по адресу Ядринцевская, 18 был вскрыт судебным приставом- исполнителем ОСП Центрального района г. Новосибирска ФИО9

С 07.11.2016 года офис по адресу Ядринцевская, 18 находится в распоряжении и под контролем финансового управляющего ФИО4

Правоустанавливающие и иные документы, относящиеся к деятельности юридического лица, находятся по месту нахождения юридического лица. Документы следственными органами изымались коробками без составления списка изъятых документов (без описания каждого документа). В настоящее время изъятые документы находятся в материалах уголовного дела № 67004.

Суд, оценив указанные доводы, отклоняет их поскольку из представленных в материалы дела протоколов не следует, что изымались документы именно по дебиторской задолженности ЖСК «Три богатыря», кроме этого, ФИО1 мог как лицо в рамках которого возбуждено уголовное дело, сделать копии указанных документов и представить арбитражному управляющему, что нельзя признать добросовестными действиями.

Ходатайства о приостановлении производства по рассмотрению заявления до вынесения приговора по уголовному делу возбужденному у отношении ФИО1, суд отклоняет, поскольку не представлено доказательств невозможности рассмотрения настоящего заявления до вынесения приговора суда.

Согласно пункту 11 статьи 61.11 Закона о банкротстве размер субсидиарной ответственности контролирующего должника лица равен совокупному размеру требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, а также заявленных после закрытия реестра требований кредиторов и требований кредиторов по текущим платежам, оставшихся не погашенными по причине недостаточности имущества должника.

На основании ч.2 ст.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Заявление должника должно быть направлено в арбитражный суд в случаях, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, в кратчайший срок, но не позднее чем через месяц с даты возникновения соответствующих обстоятельств.

В соответствии с п.1 ст. 61.12 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» неисполнение обязанности по подаче заявления должника в арбитражный суд (созыву заседания для принятия решения об обращении в арбитражный суд с заявлением должника или принятию такого решения) в случаях и в срок, которые установлены статьей 9 настоящего Федерального закона, влечет за собой субсидиарную ответственность лиц, на которых настоящим Федеральным законом возложена обязанность по созыву заседания для принятия решения о подаче заявления должника в арбитражный суд, и (или) принятию такого решения, и (или) подаче данного заявления в арбитражный суд.

Основание, предусмотренное статьей 61.12 Закона о банкротстве (пункт 2 статьи 10 этого Закона до внесения в него изменений Федеральным законом от 29.07.2017 N 266-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", далее по тексту - Федеральный закон от 29.07.2017 N 266-ФЗ), для привлечения руководителя должника к субсидиарной ответственности не связано с совершением действий или дачей обязательных для должника указаний, приведших должника к банкротству. Ответственность возникает при неисполнении руководителем организации-должника обязанности по подаче в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом в определенный законом срок.

Как указывает конкурсный управляющий, за период деятельности ЖСК «Три богатыря» 2012-2014 год заключено порядка 70 договоров о порядке оплаты паевого взноса и предоставления помещения. На основании не исполнения заключенных договоров между ЖСК «Три богатыря» в лице председателя ФИО1 и физическими лицами (пайщиками) получены заявления о включении в реестр требований кредиторов и требований о передаче жилых помещений в Арбитражный суд Новосибирской области в дело о банкротстве ЖСК «Три богатыря». Согласно договоров, заключенных в октябре-декабре 2012 года, плановое окончание строительства - 1 квартал 2014 года, ввод Объекта в эксплуатацию - в течение шести месяцев после окончания строительства (до 1 октября 2014), что подтверждается Разрешением на ввод в эксплуатацию. Разрешение на строительство не получено, разрешение на ввод в эксплуатацию не получено, объекты не построены и не введены в эксплуатацию.

Как указывает, конкурсный управляющий, ФИО1 должен был обратится в Арбитражный суд Новосибирской области с заявлением о признании должника ЖСК «Три богатыре банкротом в срок до 01.02.2015. Вместе с тем, конкурсным управляющим не указано, какие обязательства возникли у должника после этой даты.

Возражения финансового управляющего суд отклоняет, поскольку они не опровергают выводы суда о не передаче документов, в результате чего конкурсный управляющий не смог взыскать дебиторскую задолженность в размере более 140 млн. рублей.

В соответствии со ст. 61.11 п. 11. размер субсидиарной ответственности контролирующего должника лица равен совокупному размеру требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, а также заявленных после закрытия реестра требований кредиторов и требований кредиторов по текущим платежам, оставшихся не погашенными по причине недостаточности имущества должника.

По состоянию на текущую дату в реестр требований о передаче жилых помещений и в реестр требований кредиторов включено 131 332 586 рублей 00 копеек.

Таким образом, размер субсидиарной ответственности составляет- 131 332 586 рублей 00 копеек.

При изложенных обстоятельствах, суд приходит к выводу о привлечении к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам жилищно-строительного кооператива «Три богатыря» ФИО1 и взыскании с ФИО1 в пользу жилищно- строительного кооператива «Три богатыря» 131 332 586 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Новосибирской области

ОПРЕДЕЛИЛ:

Привлечь к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам жилищно-строительного кооператива «Три богатыря» ФИО1.

Взыскать с ФИО1 в пользу жилищно- строительного кооператива «Три богатыря» 131 332 586 рублей.

Определение может быть обжаловано в Седьмой Арбитражный апелляционный суд (г.Томск) в течении десяти дней со дня его вынесения.

Судья

В.А. Зюков