Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи В.А. Зюкова, при ведении протокола судебного заседания секретарем Монгуш А.С., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление конкурсного управляющего должника – общества с ограниченной ответственностью «КАЛИНСО», ФИО1, об истребовании у ФИО2,

при участии в судебном заседании: временного управляющего – ФИО1 (паспорт),

установил:

19.02.2016 общество с ограниченной ответственностью «КомплексСтрой» обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью «КАЛИНСО» (630049, <...>; ОГРН <***>, ИНН <***>), указывая на наличие просроченной свыше трех месяцев задолженности.

05.5.2016 решением Арбитражного суда Новосибирской области должник – общество с ограниченной ответственностью «КАЛИНСО», признан несостоятельным (банкротом), введена процедура конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена ФИО1.

27.05.2016 в Арбитражный суд Новосибирской области поступило заявление конкурсного управляющего должника – общества с ограниченной ответственностью «КАЛИНСО», ФИО1, об истребовании у бывшего руководителя должника, ФИО2, документов, касающихся деятельности должника.

01.06.2016 определением Арбитражного суда Новосибирской области заявление принято к производству, назначено судебное разбирательство.

ФИО2 в судебное заседание не явился, представителя не направил, о времени и месте судебного разбирательства извещен надлежащим образом, в связи с чем, заявление рассматривается по правилам статей 121-123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие указанного лица

В судебном заседании конкурсный управляющий должника заявленные требования поддержал.

Ответчик относительно заявленного требования возражал по основаниям, изложенным в отзыве.

В соответствии со статьей 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту – АПК РФ) арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для дела, на основе представленных доказательств.

Согласно части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу части 1 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Исследовав представленные в материалы дела доказательства, выслушав пояснения лиц, присутствующих в судебном заседании, арбитражный суд установил следующие обстоятельства.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ, имеющейся в материалах дела, до введения процедуры конкурсного производства и назначении конкурсного управляющего, руководителем должника (директором) являлся ФИО2.

Во исполнение решения Арбитражного суда Новосибирской области и в соответствии со ст. 126 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 12.05.2016 конкурсным управляющим в адрес руководителя должника направлено требование о передаче конкурсному управляющему ООО «КАЛИНСО» круглой печати, учредительной, финансово-бухгалтерской, хозяйственной, управленческой, договорной и иной имеющейся в наличии документации предприятия за весь период деятельности, в том числе трудовые договора на сотрудников, с учетом требований действующего законодательства РФ к порядку и срокам ее хранения, материальных и иных ценностей.

Руководителем должника не исполнены требования законодательства Российской Федерации, по передаче конкурсному управляющему бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей.

В соответствии с пунктом 2 статьи 126 Закона о несостоятельности (банкротстве) с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника имущества должника - унитарного предприятия (за исключением полномочий общего собрания участников должника, собственника имущества должника принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника).

Руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

В случае уклонения от указанной обязанности руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При изложенных обстоятельствах, суд признает обоснованным заявление конкурсного управляющего ФИО3 об истребовании у бывшего руководителя должника, ФИО2, в пользу конкурсного управляющего документов и сведений, касающихся деятельности должника, а именно: учредительную, финансово-бухгалтерскую, хозяйственную, управленческую, договорную и иную имеющуюся в наличии документацию предприятия за весь период деятельности, в том числе:

учредительные документы, со всеми изменениями, учредительный договор, свидетельство о государственной регистрации, документы, подтверждающие полномочия органов управления: протоколы общих собраний учредителей (акционеров), заседаний совета директоров наблюдательного совета), документы, содержащие сведения о составе органов управления;

расшифровки сведений (с указанием наименований и количества единиц имущества), содержащихся в бухгалтерской отчетности ООО «КАЛИНСО» на дату введения конкурсного производства;

оригиналы правоустанавливающих документов и технической документации на основные средства (свидетельства о государственной регистрации права, технические паспорта, паспорта транспортных средств и техники, свидетельства о государственной регистрации транспортных средств и техники, договоры купли-продажи, акты приема-передачи, товарные накладные);

сведения о дебиторской задолженности с указанием: наименования (Ф.И.О.) дебитора, адреса для направления почтовой корреспонденции, контактных телефонов, банковских реквизитов (при наличии), сумм задолженности, дат возникновения задолженности, реквизитов документов, являющихся основанием возникновения задолженности (подтверждающих задолженность);

первичную и сводную документацию, подтверждающую задолженность третьих лиц (дебиторскую задолженность) перед должником;

первичную документацию, подтверждающую финансовые вложения должника;

первичную документацию на принадлежащие должнику запасы;

первичную и сводную документацию, подтверждающую изменения структуры и величины активов должника, в том числе снижение или увеличение размера основных средств, дебиторской задолженности, финансовых вложений, запасов, денежных средств и денежных эквивалентов и др. (за 2015 г., 2014 г., 2013 г.)

договоры по коммунальным и эксплуатационным услугам, связанным с обеспечением деятельности должника (энерго-, тепло-, водоснабжение и пр.);

список работников ООО «КАЛИНСО» продолжающих свою деятельность в ходе конкурсного производства, с указанием Ф.И.О. работника, должности, адреса места жительства, размера заработной платы, адреса рабочего места работника;

список работников ООО «КАЛИНСО» с указанием сведений о наличии перед ними задолженности по выплате выходных пособий и оплате труда (сведения должны содержать: Ф.И.О. работника, должность, адрес места жительства, периоды образования задолженности, размер задолженности, банковские реквизиты для перечисления денежных средств;

первичную документацию, подтверждающую сведения о задолженности по выплате выходных пособий и заработной плате.

кассовые документы (за 1-2 кв.2016г., 2015 г., 2014 г., 2013 г.);

инвентарные карточки, карточки учета;

главная книга, книга покупок, книга продаж, журналы-ордера (за 1-2 кв.2016г.,2015 г.,2014г., 2013 г.);

рабочий план счетов бухгалтерского учета, документы учетной политики;

кадровые документы в том числе: штатное расписание, трудовые договоры, дополнительные соглашения к трудовым договорам;

журнал учета трудовых договоров, соглашений; книгу учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним;

заявления о приеме на работу; заявления работников об увольнении; приказы о приеме на работу;

приказы об увольнении; приказы о предоставлении отпусков;

журнал учета регистрации приказов о приеме, перемещении и увольнении; журнал учета приказов по кадрам, командировкам, отпускам, прогулам, поощрениям) (за 1-2 кв.2016г., 2015 г., 2014 г., 2013 г., и т.д.);

расчетные ведомости по заработной плате (за 1-2 кв.2016г., 2015 г., 2014 г., 2013 г., и т.д.);

платежные ведомости по заработной плате (за 1-2 кв.2016г., 2015 г., 2014 г., 2013 г., и т.д.);

табеля учета рабочего времени (за 1-2 кв.2016г.,2015 г., 2014 г., 2013 г., и т.д.);

лицевые счета (карточки) по заработной плате;

договоры, соглашения, акты, товарные накладные, накладные, приходные ордера, на основании которых, в том числе производилось отчуждение или приобретение имущества, оказание услуг, выполнение работ, уступка прав и приобретение прав требований, получение и выдача займов (кредитов), выдача поручительств и гарантий, перевод долга, изменение структуры активов, увеличение или уменьшение кредиторской задолженности, а также осуществлялись сделки с векселями (покупка, продажа, выдача, авалирование, индоссамент) (за 1-2 кв.2016г., 2015 г., 2014 г., 2013 г.);

документы, подтверждающие постановку на баланс имущества и списание с баланса имущества (за 1 кв.2016г., 2015 г., 2014 г., 2013 г., и т.д.);

первичную и сводную документацию, являющуюся основанием возникновения кредиторской задолженности (подтверждающие задолженность);

сведения и первичные документы, подтверждающие изменение величины активов (за 1 кв.2016г., 2015 г., 2014 г., 2013 г., и т.д.) по каждому виду;

сведения о действующих доверенностях, выданных ООО «КАЛИНСО» третьим лицам

передаточный бухгалтерский баланс по состоянию на дату передачи конкурсному управляющему.

печати и штампы ООО «КАЛИНСО».

В части истребования материальных и иных ценностей, денежных средств, денежных эквивалентов суд отказывает, поскольку не конкретизирован перечень истребуемого имущества, не представлено доказательств его нахождения у ФИО2, не представлено доказательств наличия имущества у должника, ФИО2

Доводы ФИО2, изложенные в отзыве об отсутствии документов суд отклоняет, поскольку постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, письмо не являются достаточным доказательством отсутствия документов. Доказательств нахождения документов у иных лиц в материалы дела не представлено. Довод ФИО2 о том, что он не является директором должника опровергается выпиской из ЕГРЮЛ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Новосибирской области

ОПРЕДЕЛИЛ:

истребовать у руководителя должника ООО «КАЛИНСО» (630049, <...>; ИНН <***>, ОГРН <***>) ФИО2 в пользу конкурсного управляющего ООО «Калинсо» ФИО1:

учредительную, финансово-бухгалтерскую, хозяйственную, управленческую, договорную и иную имеющуюся в наличии документацию предприятия за весь период деятельности, в том числе: