Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Ничегоряевой О.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем Цыденовой Е.А., рассмотрев в судебном заседании заявление конкурсного управляющего ФИО1 об истребовании документов у публичного акционерного общества Банк «Финансовая корпорация Открытие»,

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) должника - общества с ограниченной ответственностью «Куимов Финанс Групп» (630057, <...>, ИНН: <***>, ОГРН: <***>),

установил:

27.12.2018 решением Арбитражного суда Новосибирской области общество с ограниченной ответственностью «Куимов Финанс Групп» (далее – ООО «КФГ») признано несостоятельным (банкротом), введена процедура банкротства – конкурсное производство.

10.03.2020 в Арбитражный суд Новосибирской области поступило заявление конкурсного управляющего ФИО1 об истребовании документов у публичного акционерного общества Банк «Финансовая корпорация Открытие», в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Куимов Финанс Групп».

26.05.2020 в суд от заинтересованного лица ПАО «Финансовая корпорация Открытие» поступили возражения по заявленному требованию, полагает заявление не обоснованным в связи с тем, что ООО «Метелица АОС» не входит в круг лиц в отношении которых арбитражный управляющий вправе запрашивать сведения, составляющих банковскую тайну.

Указал что согласно выпискам из ЕГРЮЛ, единственным участником ООО «Куимов Финанс Групп» является ФИО2, участниками ООО «Метелица АОС» являются ООО «КФГ» (75%) и ФИО2 (25%), директором является ФИО2

Конкурсный управляющий, заинтересованное лицо в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного разбирательства извещены надлежащим образом, в связи с чем, заявление рассматривается по правилам статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в их отсутствие.

Мотивируя ходатайство, заявитель указал, что 14.11.2019 в его адрес поступила информации, в соответствии с которой ООО «КФГ» (ИНН <***>) является учредителем ряда юридических лиц, в связи с чем у конкурсного управляющего ООО «КФГ» ФИО1 возникла необходимость подтвердить либо опровергнуть поступившую информацию.

25.11.2019 в адрес заявителя поступил ответ, опровергающий ранее представленные МИФНС № 13 по г.Новосибирску сведения об отсутствии у должника долей в других предприятиях, в соответствии с новым ответом № 15-25/020388, должник является как участником, так и учредителем нескольких предприятий.

У конкурсного управляющего возникла необходимость в оценке вновь выявленных активов, в связи с чем конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд с заявлением об истребовании необходимых доказательств из МИФНС №13 по г.Новосибирску, которое было удовлетворено арбитражным судом 10.12.2019.

В адрес конкурсного управляющего поступили необходимые сведения в отношении нескольких предприятий, в которых должник является как участником, так и учредителем. В частности, поступил ответ в отношении ООО «Метелица АОС», из которого следует, что в банке ПАО ФК «Открытие», у ООО «Метелица АОС» открыты два счета: № 40702810702020050537 (открыт 08.11.2012, закрыт 13.03.2019), № 40702810195240500254 (открыт 29.10.2015).

В связи с чем, заявителем в адрес ФК Открытие был направлен запрос, на который 11.02.2020 поступил отказ в предоставлении требуемой для оценки актива информации.

Конкурсный управляющий обратился в адрес специализированной, аккредитованной в СРО «СМиАУ» оценочной организации – ООО «Агентство Оценки» с запросом о предоставлении исчерпывающего перечня документов для проведения полной и всесторонней оценки такого актива как доля в предприятии.

В соответствии с поступившим ответом, помимо иной информации перечисленной в ответе, в пункте 17 указано на необходимость предоставления Сведений о движении средств по расчетным счетам и кассе предприятий (за последние 3-5 лет).

В связи с чем, в целях осуществления своих полномочий конкурсного управляющего в настоящем деле, последний со ссылкой на статью 20.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ обратился в суд с настоящим заявлением.

Согласно статье 32 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ (далее - Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Как установлено пунктом 4 статьи 66 АПК РФ, лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

Пунктом 8 вышеназванной нормы лицу, у которого истребуется доказательство, представлено право сообщить суду о невозможности его представления.

На основании пункта 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве, арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право: запрашивать необходимые сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе об имущественных правах, и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов и органов местного самоуправлении.

Арбитражный суд, изучив спорные правоотношения, установил фактические обстоятельства, оценил доказательства по своему внутреннему убеждению, на основании статьи 71 АПК РФ, и пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения ходатайства конкурсного управляющего ФИО1 об истребовании доказательств из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Руководствуясь статьями 66, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Новосибирской области

О П Р Е Д Е Л И Л:

Ходатайство конкурсного управляющего ФИО1 об истребовании доказательств удовлетворить.

Истребовать из публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (630102, <...>) выписку о движении денежных средств по счетам ООО «Метелица АОС» (ИНН <***>) за период с 01.01.2016 по настоящее время (в отношении счета № 40702810702020050537 по дату закрытия).

Испрашиваемые сведения в срок до 28.06.2020 представить финансовому управляющему ФИО1 (адрес: 630008, <...> (с возможной досылкой на адрес эл.почты ip004@list.ru), копию ответа на определение об истребовании доказательств представить в Арбитражный суд Новосибирской области (для судьи О.Н. Ничегоряевой, № дела А45-8059/2018).

Арбитражный суд разъясняет, что, согласно статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства. Определение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск), не позднее чем через четырнадцать дней со дня его принятия.

Судья О.Н.Ничегоряева