Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «УралСтройИнвест» (ОГРН <***>, ИНН <***>), г. Оренбург,

заявление конкурсного управляющего ФИО1, г. Оренбург

к учредителю и бывшему руководителю должника ФИО2, с. Нежинка-2 Оренбургского района Оренбургской области,

к учредителям должника:

ФИО3, г. Оренбург,

ФИО4, г. Оренбург

о привлечении к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам должника,

и заявление кредитора – ООО «ЮрФакт», пос. Пригородный Оренбургского района Оренбургской области, к

ФИО5, с. Нежинка-2 Оренбургского района Оренбургской области

о привлечении к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам должника,

с участием в судебном заседании конкурсного управляющего должника ФИО1 (паспорт), представителя ФИО3 – ФИО6 (доверенность от 05.08.2020г.),

иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились; сведения о надлежащем извещении лиц, участвующих в деле, о дате и времени судебного заседания в материалах дела имеются; дело рассмотрено в отсутствие неявившихся лиц, участвующих в деле, в порядке ст. 156 АПК РФ.

Заслушав лиц, участвующих в судебном заседании, исследовав материалы дела, суд

УСТАНОВИЛ:

Определением арбитражного суда от 08.04.2019г. (резолютивная часть объявлена 01.04.2019г.) в отношении ООО «УралСтройИнвест» введена процедура наблюдения. Временным управляющим должника утвержден ФИО7

Решением арбитражного суда от 08.08.2019г. должник признан банкротом, конкурсным управляющим должника утвержден ФИО1

Конкурсный управляющий должника 02.09.2019г. обратился в арбитражный суд с заявлением, в котором просит суд привлечь учредителя и бывшего руководителя должника ФИО2, учредителей должника ФИО3 и ФИО4 к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам должника в сумме 8 619 121,61 руб.

Определением арбитражного суда от 03.09.2019г. заявление принято к производству, назначено предварительное судебное заседание по его рассмотрению, которое впоследствии откладывалось.

Определением арбитражного суда от 07.07.2020г. суд признал спор подготовленным к судебному разбирательству, назначил спор к судебному разбирательству в судебном заседании, которое впоследствии откладывалось.

Кредитор ООО «ЮрФакт» обратился в арбитражный суд с заявлением, в котором просит суд привлечь ФИО5 к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам должника.

Определением арбитражного суда от 01.10.2020г. заявление ООО «ЮрФакт» принято к производству, на 30.10.2020г. назначено предварительное судебное заседание по рассмотрению заявления.

В соответствии с определением арбитражного суда от 20.10.2020г. заявления конкурсного управляющего и ООО «ЮрФакт» объединены для совместного рассмотрения в предварительном судебном заседании, назначенном на 24.11.2020г., которое впоследствии откладывалось.

Определением арбитражного суда от 02.06.2021г. дело признано подготовленным, назначено судебное разбирательство по рассмотрению заявленных требований, которое впоследствии откладывалось.

Указанным определением:

1) удовлетворено ходатайство ФИО5 о вызове свидетеля; ФИО5 предложено обеспечить явку свидетеля;

2) частично удовлетворено ходатайство ФИО5 об истребовании доказательств:

от ФИО2:

- устав ООО «УралСтройИнвест», действующий в 4 квартале 2017 года;

- приказ о приеме ФИО5 на работу, прекращении трудового договора; должностные обязанности финансового директора;

- доверенности, выдаваемые ФИО5 для выполнения трудовых обязанностей от имени должника в период с января 2016 года по декабрь 2017 года;

- документы, подтверждающие основание для начисления и фактического перечисления денежных средств ФИО5;

- договоры по оспариваемым сделкам, платежные поручения, первичные документы для принятия расходов с ООО «АГРОПРОМАВТО»;

от Межрайонной ИФНС России № 10 по Оренбургской области:

- устав ООО «УралСтройИнвест», действующий в период 2016, 2017 годов.

ФИО2 истребованные доказательства к судебному заседанию в материалы дела не представлены.

Межрайонной ИФНС России № 10 по Оренбургской области до начала судебного заседания 31.08.2021г. представлены документы, истребованные определением суда. Представленные документы приобщены судом к материалам дела.

В судебном заседании 31.08.2021г. удовлетворено ходатайство представителя ФИО3, ФИО8 допрошена в качестве свидетеля.

Показания ФИО8 отражены в аудиозаписи судебного заседания от 31.08.2021г.

Определением арбитражного суда от 31.08.2021г. в порядке ст. 66 АПК РФ удовлетворены ходатайства конкурсного управляющего об истребовании доказательств:

1) у ИФНС России по Ленинскому району г. Оренбурга следующие сведения в отношении ФИО3 (ИНН <***>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: г. Целиноград Казахской ССР, адрес регистрации: <...>; паспорт гражданина РФ: <...>, выдан УМВД России по Оренбургской области 20.07.2020г., код подразделения 560-001):

- о полученных доходах в 2010-2018 годах;

- об открытых (закрытых) расчетных счетах физического лица в 2010-2018 годах;

2) у Межрайонной ИФНС России № 7 по Оренбургской области следующие сведения в отношении ФИО5 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения; адрес регистрации: 460520, <...>; паспорт гражданина РФ: <...>, выдан Отделом УФМС России по Оренбургской области в Ленинском районе г. Оренбурга 09.02.2017г., код подразделения 560-002):

- о полученных доходах в 2010-2018 годах;

- об открытых (закрытых) расчетных счетах физического лица в 2010-2018 годах;

- индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН);

3) у филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Оренбургской области следующие сведения в отношении ФИО5 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения; адрес регистрации: 460520, <...>; паспорт гражданина РФ: <...>, выдан Отделом УФМС России по Оренбургской области в Ленинском районе г. Оренбурга 09.02.2017г., код подразделения 560-002) и ФИО3 (ИНН <***>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: г. Целиноград Казахской ССР, адрес регистрации: <...>; паспорт гражданина РФ: <...>, выдан УМВД России по Оренбургской области 20.07.2020г., код подразделения 560-001):

- сведения об имеющихся (имевшихся) за период начиная с 01.01.2010г. по настоящее время у них объектов недвижимости на территории Российской Федерации.

Определением арбитражного суда от 04.10.2021г. судебное заседание было отложено в связи с непредставлением истребованных документов.

При этом определениями от 31.08.2021г. и от 04.10.2021г. ФИО2 был установлен новый срок для представления доказательств, истребованных определением судом от 02.06.2021г., налоговым органам и регистрирующему органу – был установлен новый срок для представления доказательств, истребованных определением судом от 31.08.2021г.

До начала судебного заседания от филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Оренбургской области и Межрайонной ИФНС России № 13 по Оренбургской области поступили истребованные доказательства, которые приобщены судом к материалам дела.

Истребованные доказательства ФИО2 и Межрайонной ИФНС России № 7 по Оренбургской области к настоящему судебному заседанию в материалы дела не представлены.

От конкурсного управляющего до начала судебного заседания поступили дополнительные документы, которые приобщены судом к материалам дела.

От ФИО5 до начала судебного заседания поступило письменное ходатайство об отложении судебного заседания в связи с непредставлением всех истребованных доказательств и необходимостью ознакомления с поступившими документами, которое приобщено судом к материалам дела.

Конкурсным управляющим в судебном заседании заявлено устное ходатайство об отложении судебного заседания в связи с непредставлением всех истребованных доказательств, а также с целью ознакомления с представленными в материалы дела документами.

Представитель ФИО3 против отложения судебного заседания возражал, полагая возможным рассмотрение дела по имеющимся в нем доказательствам с учетом документов, представленных филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Оренбургской области.

Поскольку от конкурсного управляющего и иных лиц, участвующих в деле, письменных ходатайств о возможности рассмотрения дела по имеющимся в нем доказательствам не поступило, суд полагает невозможным рассмотрение дела в настоящем судебном заседании ввиду непредставления истребованных доказательств и неознакомления участников процесса с представленными ранее филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Оренбургской области и Межрайонной ИФНС России № 13 по Оренбургской области документами.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, а также учитывая необходимость представления дополнительных документов, в том числе документов, истребованных у ФИО2 определением суда от 02.06.2021г., у Межрайонной ИФНС России № 7 по Оренбургской области определением суда от 31.08.2021г., судом ходатайства ФИО5 и конкурсного управляющего удовлетворены, судебное заседание отложено на более поздний срок на основании ч. 5 ст. 158 АПК РФ.

При этом судом устанавливается новый срок для представления ФИО2 доказательств, истребованных определением суда от 02.06.2021г., Межрайонной ИФНС России № 7 по Оренбургской области – определением суда от 31.08.2021г.

Также суд в порядке ст. 120 АПК РФ назначает судебное заседание по рассмотрению вопроса о наложении на Межрайонную ИФНС России
№ 7 по Оренбургской области судебного штрафа за неисполнение определения суда об истребовании доказательств..

Руководствуясь статьей 61.16 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002г. «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 66, 120, 156, 158, 163, 223 АПК РФ

ОПРЕДЕЛИЛ:

1.Обязать ФИО2 в срок до 07.12.2021г. (указан срок поступления документов в экспедицию суда) представить в Арбитражный суд Оренбургской области (460000, <...>
):

- устав ООО «УралСтройИнвест», действующий в 4 квартале 2017 года;

- документы, подтверждающие основание для начисления и фактического перечисления денежных средств ФИО5;

- договоры по оспариваемым сделкам, платежные поручения, первичные документы для принятия расходов с ООО «АГРОПРОМАВТО»,

либо сообщить о невозможности представления доказательств в установленный срок либо вообще с указанием причин.

2.Обязать Межрайонную ИФНС России № 7 по Оренбургской области в срок до 07.12.2021г. (указан срок поступления документов в экспедицию суда) представить в Арбитражный суд Оренбургской области (460000,
<...>) следующие сведения в отношении ФИО5 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения; адрес регистрации: 460520, <...>
; паспорт гражданина РФ: <...>, выдан Отделом УФМС России по Оренбургской области в Ленинском районе г. Оренбурга 09.02.2017г., код подразделения 560-002):

- о полученных доходах в 2010-2018 годах;

- об открытых (закрытых) расчетных счетах физического лица в 2010-2018 годах;

- индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН),

3.Предупредить ФИО2, Межрайонную ИФНС России № 7 по Оренбургской области об ответственности за неисполнение определения суда об истребовании доказательств в виде судебного штрафа.

4.Отложить судебное заседание на 09.12.2021г. на 12 час. 15 мин., которое состоится в помещении арбитражного суда по адресу: <...>
, зал судебных заседаний на 3 этаже.

5.Конкурсному управляющему в срок до 08.12.2021г. (указан срок представления документов в экспедицию суда) представить в суд:

- дополнительные документы в обоснование заявленных требований.

6.ООО «ЮрФакт» в срок до 08.12.2021г. (указан срок представления документов в экспедицию суда) представить в суд:

- дополнительные документы в обоснование заявленных требований.

7.Ответчикам в срок до 08.12.2021г. (указан срок представления документов в экспедицию суда) представить в суд:

- дополнительные документы в обоснование возражений.

8.Назначить судебное заседание по рассмотрению вопроса о наложении на Межрайонную ИФНС России № 7 по Оренбургской области судебного штрафа на 09.12.2021г. на 12 час. 20 мин., которое состоится в помещении арбитражного суда по адресу: <...>, зал на 3 этаже.

9.В порядке подготовки дела к судебному заседанию в срок до 08.12.2021г. (указан срок поступления документов в экспедицию суда) Межрайонной ИФНС России № 7 по Оренбургской области представить в суд:

- доказательства уважительности причин неисполнения определения суда об истребовании доказательств.

10.Дополнительные документы могут быть представлены в электронном виде путем их направления через сервис «Мой арбитр»: http://my.arbitr.ru/.

11.Информацию о движении дела лица, участвующие в деле, могут получить на официальном сайте Арбитражного суда Оренбургской области: http://www.Orenburg.arbitr.ru/.

Согласно части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе.

12.Копию определения по почте направить ФИО2, Межрайонной ИФНС России № 7 по Оренбургской области.

Определение, вынесенное в виде отдельного судебного акта, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, и другим заинтересованным лицам посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». По ходатайству указанных лиц копии определения, вынесенного в виде отдельного судебного акта, на бумажном носителе могут быть направлены им заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку (п. 1 ст. 186 АПК РФ).

Судья Н.А. Ананьева