Гражданский кодекс часть 1

1) признать недействительными сделками банковские операции на общую сумму 3 238 000 руб., совершенные ООО «АвтоТехЦентр» в пользу ФИО2 в период с 25.10.2016г. по 03.09.2018г.;

2) применить последствия недействительности сделок в виде взыскания с ФИО2 в пользу ООО «АвтоТехЦентр» денежных средств в сумме 3 238 000 руб. (с учетом уточнений, принятых определением от 19.12.2019),

а также ходатайство ответчика о наложении судебного штрафа на конкурсного управляющего ФИО1 (поступило – 19.08.2020).

при участии:

ФИО1 – конкурсный управляющий,

ФИО3 – представитель ответчика ФИО2 по доверенности от 03.09.2020,

Извещение ответчика подтверждается адресной справкой (т.1 л.д.104).

Лица, участвующие в деле, в соответствии с абз.2 ч.1 ст.121, ч.1 ст.123 АПК РФ, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного разбирательства на сайте Арбитражного суда Оренбургской области.

В рамках дела о банкротстве, возбужденного на основании Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве, Закон):

24.08.2018 принято к производству заявление о признании должника банкротом,

24.09.2018 (дата объявления резолютивной части) в отношении должника введена процедура наблюдения,

29.09.2018 в газете «Коммерсантъ» опубликовано сообщение введении в отношении должника процедуры наблюдения,

06.02.2019 (дата объявления резолютивной части) должник признан банкротом, судом введена процедура конкурсного произвоадства,

22.02.2019 в газете «Коммерсантъ» опубликовано сообщение о признании должника банкротом и введении в отношении него конкурсного производства (ликвидируемый должник),

заявитель по основному делу - ИФНС России по Центральному району г.Оренбурга.

Единственный участник должника - ФИО2 (ИНН <***>, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения 28.12.2011, номинальная стоимость доли (в рублях) 10000, размер доли (в процентах) 100, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения 28.12.2011.

Конкурсный управляющий должника 25.10.2019 обратился в арбитражный суд с заявлением о признании сделок недействительными, применении последствий недействительности сделок.

Определением от 28.10.2019 заявление принято к производству. При этом, заявителем уплачены государственные пошлины в общей сумме 9 000 руб. (л.д.17).

Одновременно заявителем подано ходатайство о принятии обеспечительных мер. Определением от 28.10.2019 наложен арест на денежные средства (в том числе денежные средства, которые будут поступать на банковские счета), а также иное имущество, принадлежащее ФИО2 и находящиеся у нее или других лиц, в пределах заявленных в качестве применения последствий недействительности сделок требований в виде взыскания с ответчика денежных средств в сумме 3 427 000 руб.

Заявитель ссылается на следующие обстоятельства.

В период с 25.10.2016г. по 03.09.2018г. с расчетного счета ООО «АвтоТехЦентр» № 40702810710500000372, открытого в Ульяновском филиале ПАО «ВИНБАНК». в пользу ФИО2 перечислены либо выданы наличными денежные средства:

Платежный документ

Дата платежа

Сумма платежа (руб.)

Назначение платежа

Наименование

№

Чек на выдачу наличных (л.д. 31)

АН6932664

25.10.2016

100000

Возврат заемных средств

Платежное поручение (л.д. 32)

26.10.2016

65000

Возврат по договору беспроцентного займа б/н от 26.02.2016г.

Платежное поручение

(л.д. 33)

27.10.2016

130000

Возврат по договору беспроцентного займа б/н от 26.02.2016г.

Платежное поручение

(л.д. 34)

31.10.2016

94301,28

Возврат по договору беспроцентного займа б/н от 20.07.2016г.

Платежное поручение

(л.д. 35)

31.10.2016

160698,72

Возврат по договору беспроцентного займа б/н от 08.04.2016г.

Платежное поручение

(л.д. 36)

31.10.2016

145000

Возврат по договору беспроцентного займа б/н от 09.03.2016г.

Платежное поручение

(л.д. 37)

15.11.2016

380000

Оплата по договору процентного займа № 5/16-АТЦ от 15.11.2016г.

Платежное поручение

(л.д. 38)

147

30.12.2016

50000

Оплата по договору процентного займа б/н от 28.12.2016г.

Платежное поручение

(л.д. 39)

108

17.04.2017

600000

Выдача денежных средств по договору процентного займа от 14.04.2017г.

Платежное поручение

(л.д. 40)

109

18.04.2017

50000

Выдача денежных средств по договору процентного займа от 14.04.2017г.

Платежное поручение

(л.д. 41)

307

28.08.2017

130000

Перечисление денежных средств в подотчет на хоз.нужды

Чек на выдачу наличных(л.д. 42)

ББ1714660

08.11.2017

110000

Выдача по договору займа б/н от 08.11.2017г.

Чек на выдачу наличных(л.д. 43)

ББ1714664

04.12.2017

100000

Выдача на хоз.нужды

Платежное поручение

(л.д. 44)

529

08.12.2017

150000

Перечисление денежных средств по договору процентного займа от 08.12.2017г.

Платежное поручение

(л.д. 45)

539

12.12.2017

50000

Перечисление денежных средств по договору процентного займа от 08.12.2017г.

Чек на выдачу наличных(л.д. 46)

ББ1714665

24.01.2018

100000

Выдача на хоз.нужды

Платежное поручение

(л.д. 47)

149

04.06.2018

53000

Перечисление денежных средств по договору процентного займа от 01.06.2018г.

Платежное поручение

(л.д. 48)

159

07.06.2018

30000

Перечисление денежных средств по договору процентного займа от 01.06.2018г.

Платежное поручение

(л.д. 49)

192

27.08.2018

19000

Перечисление денежных средств по договору без процентного займа от 24.08.2018г.

Платежное поручение

(л.д. 50)

199

28.08.2018

150000

Перечисление денежных средств по договору беспроцентного займа от 24.08.2018г.

Платежное поручение

(л.д. 51)

205

30.08.2018

150000

Перечисление денежных средств по договору беспроцентного займа от 24.08.2018г.

Платежное поручение

(л.д. 52)

207

31.08.2018

200000

Перечисление денежных средств по договору беспроцентного займа от 24.08.2018г.

Платежное поручение

(л.д. 53)

216

03.09.2018

200000

Перечисление денежных средств по договору беспроцентного займа от 24.08.2018г.

Итого

3217000

Одновременно, с расчетного счета должника № 40702810320010001951, открытого в АО «ЮниКредит Банк», в пользу ФИО2 перечислены денежные средства в сумме 21 000 руб. по следующему платежному документу:

Платежный документ

Дата платежа

Сумма платежа

(руб.)

Назначение платежа

Наименование

№

Платежное поручение

(л.д. 54)

27.08.2018

21 000

Перечисление денежных средств по договору беспроцентного займа от 24.08.20l8r.

Таким образом, за период с 25.10.2016г. по 03.09.2018г. ответчик ФИО2 получила от общества «АвтоТехЦентр» (должника) денежные средства, как исчисляет заявитель, в общей сумме 3 328 000 руб.

Заявитель 19.12.2019 представил в материалы дела уточнение своих требований (т.2 л.д.32), указав на перечисление денежных средств по договору беспроцентного займа по платежному поручения № 50 от 27.08.2018 в сумме 21 000 рублей, вместо указанной в заявлении от 27.08.2018 суммы в 210 000 рублей.

Судом 19.12.2019 уточнения принял в соответствии с ч.1,5 ст. 49 АПК РФ. Сумма заявленных требований (в части применения последствий недействительности) составляет 3 238 000 руб. (с учетом уточнений, принятых определением от 19.12.2019).

ФИО2 указывала, что кредитору ФИО4 из кассы ООО "АвтоТехЦентр" в наличной форме выдано 1 000 000 рублей.

Первый раз 31.01.2018 г., в размере 500 000 рублей, что подтверждается расходным кассовым ордером № 5 от 31.01.2018 г. (указано основание договор цессии от 16.01.2018 г.) и 22.02.2018 г., в размере 500 000 рублей, что подтверждается расходным кассовым ордером № 3 от 22.02.2018 г. (указано основание договор цессии от 16.01.2018 г.).

При этом, следует отметить, что перед тем, как ей выдали, я лично передала в кассу своего предприятии, принадлежащие мне денежные средства в размере 1 000 000 рублей. Указанное подтверждается кассовой книгой от 31.01.2018 г., по счёту № 71.01. ответчик внесла 44 401 рубль 08 копеек, по счёту № 76.05. внесла 53 797 рублей 25 копеек и 403 001 рубль 67 копеек, 22.02.2018 г. по счёту №71.01 внесла сумма в размере 500 000 рублей.

Ответчик отмечает, что кредитор ФИО4 подтверждает в том числе в суде Центрального района г. Оренбурга и в настоящем судебном процессе, что она их в организации получила и их выдачу производил бухгалтер. Иных источников получения (поступления) указанных денежных средств в кассу предприятия, по данным бухгалтерского учета не имеется. Если ФИО4 их реально получила, значит данные денежные средства в реальности существовали.

В судебном заседании 04.06.2020 допрошен явившейся свидетель ФИО5 (подписка свидетеля, т.7 л.д.1).

Свидетель сообщила, что не является материально ответственным лицом, не являлась главным бухгалтером (с/з 04.06.2020 с 25 мин. 18 сек.).

Главным бухгалтером работала ФИО6 с июля 2018 года по январь. До указанного периода главным бухгалтером являлась ФИО7, которая в июле 2018 года ушла в декрет, работали с ней 5 лет в другой организации и вели учет должника неофициально. В период работы "неофициально" работали в обществе "Оренбургтранссервис" до банкротства указанной организации (с/з 04.06.2020 с 41 мин. 40 сек).

ФИО8 являлся директором общества "Оренбургтранссервис", а также сыном ФИО2 (с/з 04.06.2020 с 01 час. 21 мин. 46 сек).

Свидетель пояснил, что лично составляла акт приема-передачи документов, данный акт подписан обеими сторонами, один экземпляр забран управляющим, другой остался у ФИО2

Акт составлен на двух листах с двумя приложениями по трудовым книжкам (с/з 04.06.2020 с 13 мин. 13 сек. до 14,06).

Данные событий произошли в 20-х числах марта 2019 года в арендованном помещении по адресу: <...> в кабинете бухгалтерии.

После передачи документов конкурсный управляющий неоднократно приезжал за данными документами в течение одного недели (с/з 04.06.2020 до 45 мин. 50 сек., на вопросы управляющего и представителя ответчика).

Управляющему передавались папки документов, печать и флешки по банкам (с/з 04.06.2020 с 14 мин. 45 сек), в том числе: книги покупок и продаж, банковские документы, подотчетные документы (товарные чеки, накладные, 1с распечатки, страховки ОСАГО,тех.осмотр, выплаты в налоговую, папки зарплаты, табеля начислений, касса в виде папки, счета на оплату в виде папки, акты взаимозачета в виде папки (перечень, со слов свидетеля полный, с/з 04.06.2020 с 29 мин. 30 сек).

Документация передавалась за 2015, 2016, 2017, 2018 г.г. (с/з 04.06.2020 до 34 мин. 01сек.).

Кроме того, на вопросы представителя ответчика свидетель дополнительно сообщил, что к ее обязанностям входило ведение авансовых отчетов, которые она относит подотчетным документам (с/з 04.06.2020 с 36 мин. 15 мин. до 45 мин. 50 сек.).

Свидетель считает, что переданы все документы, поскольку другого места хранения (кроме комнаты, где сидели главный бухгалтер и свидетель) не было, вся документация находилась в комнате (в смысле бухгалтерии) так как свидетель данному положению дела доверяет (с/з 04.06.2020 с 26 мин. 38 сек).

В день передачи документов присутствовал (в кабинете) конкурсный управляющий, его представитель, а также ФИО9

При этом, во время допроса свидетеля утверждения о представлении ФИО9 себя в качестве представителя управляющего, являлось утверждение самого адвоката ответчика, свидетель таких утверждений не делал (с/з 04.06.2020 с 29 мин. 33 сек).

Во время передачи документов директор находились в соседней комнате (с/з 04.06.2020 до 29 мин. 51 сек).

Свидетель прямо подтвердила, что конкурсный управляющий акт подписывал (с/з 04.06.2020 с 31 мин. 38 сек).

Свидетель осуществляла:

- учет поступления материалов, банковские операции, наличие средства относятся исключительно к главному бухгалтеру (с/з 04.06.2020 с 36 мин. 15 мин.),

- все безналичные платежи осуществлялись исключительно только по указанию главного бухгалтера (с/з 04.06.2020: с 01 час. 15 мин. 55 сек.),

- на вопросы представителя ответчика свидетель дополнительно сообщил, что к ее обязанностям входило ведение авансовых отчетов, которые она относит к подотчетным документам (с/з 04.06.2020 с 36 мин. 15 мин. до 45 мин. 50 сек.),

- авансовые отчеты могли составляться главным бухгалтером только в период отпуска свидетеля (с/з 04.06.2020: 01 час. 18 мин. 15 сек.), директор никогда авансовые отчеты не составляла,

- подотчет учитывала только те средства, которые перечислялись со счета должника работнику (с/з 04.06.2020: до 52 мин. 28 сек., повторно до 53 мин. 29 сек.),

- под "под отчет" имеется в виду хозяйственные нужды, то есть безналичные платежи с указанием назначения "под отчет" (с/з 04.06.2020: с 57 мин. 27 сек., с 55 мин. 20 сек. повторно выяснялась неотносимость займов к "подотчетным средствам"; в третий раз аналогичный ответ с 57 мин. 25 сек. до 57,39),

- "директора за все отчиталась" свидетель имеет в виду только те средства, которые были директору перечислены с назначением платежа "под отчет" (с/з 04.06.2020: с 55 мин. 25 коп.).

В судебном заседании 25.09.2020 по ходатайству конкурсного управляющего допрошены свидетели.

Свидетель ФИО9 в судебном заседании 25.09.2020 показала:

- являлась главным бухгалтером общества "Оренбургтранссервис", в данном качестве взаимодействовала с должником с на протяжении 5-ти лет, при этом, всегда вопросы хозяйственной деятельности решались через сына директора должника (через ФИО10), который считался фактическим контролирующим должника лицом. В частности, свидетель вместе с сыном директора должника подходила к директору должника, которая подписывала документы на протяжении 5-ти лет,

- передача документов в день их "приемки" затянулось на 2 часа по техническим причинам: подключение компьютер, принтера, ожидание должностных лиц должника,

- свидетель все папки документов просматривала, кассовая книга имелась только за 2016 год, а гражданско-правовые договоры (то есть не трудовые договоры) отсутствовали,

- факт подписания акта приема-передачи на наблюдала, на вопрос забрали или не забрали акт приема-передачи документов не может ответить,

- документы должника забирали на второй или третий день, поскольку не дождались акта приема-передачи, с конкретно поименованными документами,

- директор должника непосредственного участия в передачи документов не принимала,

- директор должника являлась номинальным директором.

Свидетель ФИО11 в судебном заседании 25.09.2020 показал:

- первый день "приема" документов затрачен на разговоры, осмотр техники, осмотр документов,

- в подготовленном бухгалтером должника акте на одной странице указано было только 8 позиций, а количество передаваемых папок (регистраторов, в твердом переплате, с железными кольцами внутри, шириной торца 7 см.) ориентировочно 25-30 шт.,

- в первый день конкурсный управляющий отказался подписывать акт приема-передачи, поскольку не зафиксировано нахождение конкретных документов в каждой передаваемой папке,

- папки по договорам отсутствовала,

- папки по кассе были только за 2015, 2016 года,

- директор должника находилась в соседнем кабинете, а ее сын то приедет, то уедет из офиса,

- забирали документацию на второй день, после того как директор отказалась переделывать акт с конкретным указанием видов документов, управляющим акт не подписывался, в чем свидетель уверен, так как разговор конфликтно закончился именно отказом от исправления акта,

- реальным хозяином должника являлся сын директора, который в предшествующий период решал все хозяйственные вопросы по заправке машин должника без оплаты, проверке качества топлива,

- сын директора должника на свою "базу" вывез офисную технику, два компьютера и сервер (на котором хранилась бухгалтерская программа должника), а также на хранение на свою "базу" забрал транспорт,

- конкурсным управляющим на флешку получена электронная бухгалтерская база должника.

Ходатайство ответчика об отложении заседания суд считает подлежащим удовлетворению на основании части 5 статьи 158 АПК РФ. При этом, конкурсный управляющий согласовал продолжение ознакомления с документацией должника 30.09.2020 с 10,00 по 13,00.

Руководствуясь абз.2 ч.1 ст.122 АПК РФ, ч.5 ст. 158, ст. 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Ходатайство ответчика об отложении судебного заседания удовлетворить.

Отложить судебное заседание на 23 октября 2020 года в 11 час. 00 мин. в помещении суда по адресу: <...>, этаж пятый, зал судебных заседаний №5/2, тел. <***> (секретарь судебного заседания), тел. экспедиции <***>.

2. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству, не позднее чем за три рабочих дня до даты судебного заседания (дата получения документов экспедицией суда), а также с указанием даты и времени назначенного судебного заседания, представить в суд и направить лицам, участвующим в деле, следующие документы:

Конкурсному управляющему:

- раскрыть сведения о составе задолженности по краткосрочным займам, учтенной в бухгалтерской отчетности (конкурсному управляющему - исходя из переданной электронной базы по бухгалтерскому учету: за 2017 год в сумме 465 000 руб., за 2016 год в сумме 1 000 000 руб., за 2015 год в сумме 1 832 000 руб., т.1 л.д.118),

- документально подтвержденные сведения о стоимости конкурсной массы (в какой части активы должника подтверждены, в какой части имеется задолженность по текущим платежам и реестровой задолженности, за вычетом стоимости подтвержденных активов должника),

- раскрыть сведения о том, в какой части переданы подлинники приходных кассовых ордеров (указанных судом ниже).

Ответчику:

- причина наличия задолженности по заработной плате в общей сумме 973 602,94 руб. (т.2 л.д.45, в том числе, за 2019 год),

- причина отсутствия в качестве приложения к кассовой книге за 2016 год (переданной конкурсному управляющему) приходных кассовых ордеров на внесение в кассу директором денежных средств (т.6 л.д.3-51),

- подлинник представленного ответчиком приходного кассового ордера, а также соответствующий подлинник договора займа:

приходного кассового ордера от 09.03.2016 на 145 000 руб. с назначением операции "взнос наличных средств по договору займа от 09.03.2016, ордер т.6 л.д.104),

приходного кассового ордера от 26.02.2016 на 160 000 руб. с назначением операции "взнос наличных средств по договору займа от 26.02.2016) - ордер т.6 л.д.107

приходного кассового ордера от 28.03.2016 на 115 000 руб. с назначением операции "взнос денежных средств по договору займа от 28.03.2016) - ордер т.6 л.д.112,

приходного кассового ордера от 01.04.2016 на 12 054 руб. 58 коп. с назначением операции "взнос денежных средств по договору займа от 01.04.2016) - ордер т.6 л.д.118,

приходного кассового ордера от 15.01.2016 на 8 013 руб. 63 коп. с назначением операции "взнос денежных средств по договору займа от 15.01.2016) - ордер т.7 л.д.110,

приходного кассового ордера от 28.01.2016 на 195 000 руб. 63 коп. с назначением операции "взнос денежных средств по договору займа от 28.01.2016) - ордер т.7 л.д.115,

приходного кассового ордера от 29.01.2016 на 195 000 руб. 63 коп. с назначением операции "взнос денежных средств по договору займа от 28.01.2016) - ордер т.7 л.д.115,

приходного кассового ордера от 20.07.2016 на 101 450 руб.с назначением операции "взнос денежных средств по договору займа от 20.07.2016) - ордер т.8 л.д.76,

приходного кассового ордера от 09.08.2016 на 35 000 руб.с назначением операции "взнос денежных средств по договору займа от 09.08.2016) - ордер т.8 л.д.88,

приходного кассового ордера от 11.08.2016 на 14 357 руб. 51 коп. с назначением операции "взнос денежных средств по договору займа от 11.08.2016) - ордер т.8 л.д.100,

приходного кассового ордера от 15.08.2016 на 17 088 руб. 47 коп. с назначением операции "взнос денежных средств по договору займа от 15.08.2016) - ордер т.8 л.д.111,

приходного кассового ордера от 05.09.2016 на 6 455 руб. 50 коп. с назначением операции "взнос денежных средств по договору займа от 05.09.2016) - ордер т.8 л.д.117,

приходного кассового ордера от 12.09.2016 на 23 544 руб. 50 коп. с назначением операции "взнос денежных средств по договору займа от 12.09.2016) - ордер т.8 л.д.122,

приходного кассового ордера от 13.09.2016 на 17 933 руб. 88 коп. с назначением операции "взнос денежных средств по договору займа от 13.09.2016) - ордер т.8 л.д.131,

расходного кассового ордера от 15.09.2016 на 700 000 руб. с назначением операции "выдача денежных средств по договору беспроцетного займа за 2015 год") - ордер т.8 л.д.144,

- раскрыть причины представления с массовым характером копий приходных кассовых ордеров с назначением операций "возврат неиспользованных подотчетных средств",

- раскрыть причины представления приходного кассового ордера с назначением операции "получение денежных средств по чеку ... возврат заемных средств (т.3 л.д.8 - от 10.02.2017) с одновременной выдачей на хоз.нужды (т.3 л.д. 9),

- доказательства передачи конкурсному управляющему подлинника кассовой книги за 2017 год (копии: т.3 л.д.145, т.3, т.4),

- доказательства передачи конкурсному управляющему подлинников документов по кассе и кассовой книги за 2018 год (копии: т.4, т.5),

- раскрыть сведения о владельце денежных средств, соответствующих активам в виде нераспределенной прибыли за 2017 год в размере 6 377 000 руб. (т.1 л.д.116), чистых активов в размере 6 377 000 руб. (т.1 л.д.121),

- причина отсутствия в акте ознакомления (акт от 07.02.2020, ознакомление с 11.00 по 13,23, т.5) каких либо претензий к ознакомлению с авансовыми отчетами за 2018 год или другой какой-либо период (указано только лишь на частичное ознакомление с авансовыми отчетами за 2017 год),

- пояснения о разумных причинах получения ФИО8 денежных средств по договору купли-продажи, заключенному должником (продавцом) - копия рукописной расписки от 12.12.2016 на получение сверх полученных в кассу продавца 460 000 руб. (т.6 л.д.150).

3. Обеспечить представление указанных документов в арбитражный суд не позднее чем за три рабочих дня до даты судебного заседания (дата получения документов экспедицией суда, если иные сроки не следуют из судебного акта).

Документы представляются в Арбитражный суд Оренбургской области почтой: 460046, <...>; либо нарочно: <...> (отдел экспедиции, каб. №1/14), а также посредством сервиса «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru/).

В документах, направляемых в арбитражный суд, должны быть указаны: номер настоящего судебного дела или номера обособленного спора (в случае его присвоения судом), дата и время назначенного судебного заседания (либо срок оставления заявления без движения), номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и иные сведения, необходимые для правильного и своевременного рассмотрения дела.

В соответствии с частью 8 статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации письменные доказательства представляются в арбитражный суд в подлинниках или в форме надлежащим образом заверенной копии.

Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что на протяжении всего производства по делу при подаче в суд любых документов (заявлений, письменных пояснений, ходатайств, отзывов или дополнительных доказательств вместе с сопроводительном письмом) необходимо указывать реквизиты конкретного судебного спора (то есть идентифицирующие данные основного дела или обособленного спора по банкротству): дата и время судебного заседания, а также дата и номер дела по судебному акту (в частности, после вынесения итогового судебного акта). При этом, под номером дела понимается номер обособленного спора/иные реквизиты обособленного спора с указанием дела о банкротстве/, а для производства по основному делу - номер дела о банкротстве.

На основании абз.2 ч.1 ст.122 АПК РФ копию судебного акта направить лицам, участвующим в деле, и иным участникам арбитражного процесса посредством размещения судебного акта на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Судья В.В. Ларькин