Гражданский кодекс часть 1

ФИО1 (СНИЛС <***>; ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>, Дата присвоения ОГРНИП: 19.05.2011, Дата прекращения деятельности: 14.05.2015, ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>, Дата присвоения ОГРНИП: 31.03.2016, Дата прекращения деятельности: 12.04.2017, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: с. Воздвиженка Пономаревского р-на Оренбургской области, адрес: 461450, <...>),

финансовый управляющий: ФИО2 (ИНН <***>, СНИЛС <***>; <...>; адрес: 460050, г.Оренбург, а/я 1797; тел. <***>),

ходатайство (в суд поступило 16.03.2022), с учетом уточнения заявленных требований от 16.05.2022,

финансового управляющего ФИО2

к должнику, супругу должника ФИО3 (Оренбургская область, с. Шарлык),

об истребовании доказательств, а именно, просит:

истребовать:

1) у ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ИНН <***>, адрес: 461450, <...>):

- копию паспорта на имя ФИО1;

- копию свидетельства о рождении ФИО1;

- документы, подтверждающие наличие или отсутствие статуса индивидуального предпринимателя на основании выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей либо иного подтверждающего указанные сведения документа;

- списки кредиторов и должников с указанием их наименования или фамилии, имени, отчества, суммы кредиторской и дебиторской задолженности, места нахождения или места жительства кредиторов и должников, а также с указанием отдельно денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, которые возникли в результате осуществления Вами предпринимательской деятельности;

- опись имущества с указанием места нахождения или хранения имущества, в том числе имущества, являющегося предметом залога, с указанием наименования или фамилии, имени и отчества залогодержателя;

- копии документов, подтверждающих право собственности на имущество, и документов, удостоверяющих исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (при наличии);

- копии документов о совершавшихся с 29.04.2018 по настоящее время сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами, самоходными машинами и иных сделках;

- выписку из реестра акционеров (участников) юридического лица, акционером (участником) которого Вы являетесь (при наличии);

- сведения о полученных доходах и об удержанных суммах налога с 29.04.2018 по настоящее время;

- выданную банком справку о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), выписку по операциям на счетах; по вкладам (депозитам) в банке с 29.04.2018 по настоящее время, справку об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств с 29.04.2018 по настоящее время (при наличии);

- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица, копия СНИЛС;

- копию решения о признании безработным, выданная государственной службой занятости населения, в случае принятия указанного решения;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);

- копию свидетельств о заключении брака и о расторжении брака (при наличии);

- копия брачного договора (при наличии);

- копию соглашения или судебного акта о разделе общего имущества супругов (при наличии);

- копию свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является его родителем, усыновителем или опекуном;

- иные сведения, имеющие отношение к делу о банкротстве;

2) у ФИО3 (ДД.ММ.ГГГГ г.р.):

- транспортное средство ЛАДА FS045L LADA LARGUS, VIN <***>, 2019 года выпуска, гос.номер Х619ТР56, № двигателя 456282;

- оригинал паспорта транспортного средства ЛАДА FS045L LADA LARGUS, VIN <***>, 2019 года выпуска, гос.номер Х619ТР56, № двигателя 456282;

- оригинал свидетельства о регистрации транспортного средства ЛАДА FS045L LADA LARGUS, VIN <***>, 2019 года выпуска, гос.номер Х619ТР56, № двигателя 456282;

- ключи от транспортного средства ЛАДА FS045L LADA LARGUS, VIN <***>, 2019 года выпуска, гос.номер Х619ТР56, № двигателя 456282.

Извещение должника, супруга должника подтверждается адресными справками (л.д.26), а также почтовыми уведомлениями о вручении.

Лица, участвующие в деле, в соответствии с абз.2 ч.1 ст.121, ч.1 ст.123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), извещены надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

В рамках дела о банкротстве, возбужденного на основании Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве, Закон):

15.07.2021 (дата объявления резолютивной части) введена процедура реструктуризации долгов,

18.01.2022 (дата объявления резолютивной части) должник признан банкротом, судом введена процедура реализации имущества должника,

заявитель по основному делу - общество с ограниченной ответственностью «Переволоцкий элеватор» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, адрес регистрации: 461261, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕРЕВОЛОЦКИЙ РАЙОН, ПЕРЕВОЛОЦКИЙ ПОСЕЛОК, РАБОЧАЯ УЛИЦА, 2).

Финансовый управляющий обратился в суд с заявлением об обязании передать (представить) финансовому управляющему сведения и имущество.

Определением от 18.03.2022 заявление принято к производству, назначено судебное заседание.

В судебном заседании 17.05.2022 судом приняты уточнения заявленных требований в соответствии с ч.1,5 ст. 49 АПК РФ.

Финансовым управляющим заявлены ходатайства об истребовании доказательств от МИФНС № 1 по Оренбургской области, Российского Союза Автостраховщиков, МРЭО ГИБДД №1 УМВД России по Оренбургской области.

Суд удовлетворил ходатайство заявителя об истребовании документов, поскольку данные сведения относятся к предмету спора на основании части 5 статьи 66 АПК РФ.

Запросы о предоставлении доказательств направлены отдельно.

Иных доводов, возражений в материалы дела не представлено.

При рассмотрении материалов дела судом установлены следующие обстоятельства.

Между ФИО1 и ФИО4 (1979, г.р., ИНН <***>) заключен брак 09.09.1999 (л.д.8).

Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью (ч.1 ст.34 Семейного кодекса РФ).

Согласно письму МУ МВД России «Оренбургское» №3/2/1-5285 от 03.08.2021 за ФИО3 зарегистрировано 08.06.2019 (об.л.д.12) транспортное средство: ЛАДА FS045L LADA LARGUS, VIN <***>, 2019 года выпуска, гос.номер Х619ТР56, № двигателя 456282.

Финансовый управляющий 28.01.2022 в адрес ФИО1 направил уведомление-запрос, в котором указана обязанность должника обеспечить передачу финансовому управляющему банковских карт, ценных бумаг, товарно-материальных и иных ценностей, документов, подтверждающих наличие имущества.

Указанное уведомление-запрос, полученное ФИО1 04.02.2022, оставлено без исполнения.

Запрашиваемые документы, сведения, а также имущество до настоящего момента финансовому управляющему не переданы, что препятствует осуществлению мероприятий, предусмотренных ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» для процедуры реализации имущества должника.

Кроме того, в материалы дела представлен ответ отдела ЗАГС администрации Шарлыкского р-на Оренбургской области от 06.10.2021 № 404, согласно которому между должником и ФИО5 заключен брак, запись акта о заключении брака № 56 от 09.09.1999г.

В соответствии с ответом МУ МВД России «Оренбургское» транспортное средство ЛАДА FS045L LADA LARGUS, VIN <***>, 2019 года выпуска, гос.номер Х619ТР56, № двигателя 456282 зарегистрировано за супругой должника с 08.06.2019 по настоящее время –об.л.д.12.

Таким образом, данное имущество является совместно нажитым.

Представлены сведения МУ МВД России «Оренбургское» о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области дорожного движения при управлении транспортным средством ЛАДА FS045L LADA LARGUS, VIN <***>, согласно которым транспортное средство является участником дорожного движения, супруга должника неоднократно привлекалась к административной ответственности, в том числе, по нарушениям, совершенным 18.05.2022, 15.04.2022, 26.04.2022,07.01.2022, 17.09.2020,18.09.2020 (указаны отдельные даты для описания периода эксплуатации автомобиля от имени супруги должника).

Российский союз автостраховщиков представил сведения, согласно которым правом на управлении обозначенным транспортным средством обладает должник, его супруга по состоянию на 03.06.2021 (период после возбуждения дела о банкротстве). При этом, ФИО3 является страхователем без признака собственника автомобиля. Однако, регистрация за новым собственником не осуществлена, что свидетельствует о наличии признаков сокрытия конкурсной массы. В то время как водителем в такой период остается сам должника (по данным страховщика). Письмом налогового органа от 10.06.2022 подтверждено наличие факта постановки на налоговый учет автомобиля на имя супруги должника.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии со статьей 71 АПК РФ, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных требований в части.

Согласно статье 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) организаций рассматриваются с особенностями, предусмотренными законодательством, регулирующим вопросы несостоятельности (банкротства).

Пунктом 8 статьи 213.9 Закона о банкротстве установлена обязанность финансового управляющего, в частности, принимать меры по выявлению имущества гражданина и обеспечению сохранности этого имущества.

В силу пункта 1 статьи 213.25 Закона о банкротстве все имущество гражданина, имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина и выявленное или приобретенное после даты принятия указанного решения, составляет конкурсную массу, за исключением имущества, определенного пунктом 3 настоящей статьи.

Пунктом 4 статьи 213.25 Закона также установлено, что в конкурсную массу может включаться имущество гражданина, составляющее его долю в общем имуществе, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с гражданским законодательством, семейным законодательством. Кредитор вправе предъявить требование о выделе доли гражданина в общем имуществе для обращения на нее взыскания.

Кроме того, в силу пункта 7 статьи 213.26 Закона о банкротстве, имущество гражданина, принадлежащее ему на праве общей собственности с супругом (бывшим супругом), подлежит реализации в деле о банкротстве гражданина по общим правилам, предусмотренным настоящей статьей. В таких случаях супруг (бывший супруг) вправе участвовать в деле о банкротстве гражданина при решении вопросов, связанных с реализацией общего имущества. В конкурсную массу включается часть средств от реализации общего имущества супругов (бывших супругов), соответствующая доле гражданина в таком имуществе, остальная часть этих средств выплачивается супругу (бывшему супругу). Если при этом у супругов имеются общие обязательства (в том числе при наличии солидарных обязательств либо предоставлении одним супругом за другого поручительства или залога), причитающаяся супругу (бывшему супругу) часть выручки выплачивается после выплаты за счет денег супруга (бывшего супруга) по этим общим обязательствам.

Следует отметить разъяснения пункта 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 48 "О некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан", согласно которым по смыслу пункта 7 статьи 213.26 Закона о банкротстве для включения в конкурсную массу общего имущества, перешедшего супругу должника по результатам изменения режима собственности внесудебным соглашением о разделе имущества, последний обязан передать все полученное им общее имущество финансовому управляющему должником.

При уклонении супруга от передачи полученного финансовый управляющий вправе требовать отобрания этого имущества у супруга применительно к правилам пункта 3 статьи 308.3 ГК РФ. Соответствующее требование рассматривается в деле о банкротстве должника. В случае отчуждения супругом имущества, подлежащего передаче финансовому управляющему, он обязан передать в конкурсную массу денежные средства в сумме, эквивалентной полной стоимости данного имущества (если в реестр требований кредиторов должника включены, помимо прочего, общие долги супругов), или в сумме, превышающей то, что причиталось супругу до изменения режима собственности (если в реестр требований кредиторов включены только личные долги самого должника). При этом полученные от супруга денежные средства, оставшиеся после погашения требований кредиторов в соответствии с пунктом 6 настоящего постановления, подлежат возврату супругу. Само по себе наличие у финансового управляющего права на предъявление супругу указанного денежного требования не препятствует подаче иска об истребовании из чужого владения третьего лица имущества, подлежавшего передаче арбитражному управляющему. Такой иск следует разрешать по правилам статей 301 и 302 ГК РФ.

Таким образом, по данной категории споров об обязании должника и супруга должника передать управляющему имущество, подлежит применению пункта 3 статьи 308.3 ГК РФ.

Как разъяснено в пункте 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", согласно пункту 1 статьи 308.3, статье 396 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено ГК РФ, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. При этом следует учитывать, что в соответствии со статьями 309 и 310 ГК РФ должник не вправе произвольно отказаться от надлежащего исполнения обязательства.

При предъявлении кредитором иска об исполнении должником обязательства в натуре суд, исходя из конкретных обстоятельств дела, определяет, является ли такое исполнение объективно возможным.

Из разъяснений пункта 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" следует, что по смыслу пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ, кредитор не вправе требовать по суду от должника исполнения обязательства в натуре, если осуществление такого исполнения объективно невозможно, в частности, в случае гибели индивидуально-определенной вещи, которую должник был обязан передать кредитору, либо правомерного принятия органом государственной власти или органом местного самоуправления акта, которому будет противоречить такое исполнение обязательства.

Из материалов дела следует, что финансовый управляющий обратился с заявлением об истребовании доказательств от должника и имущества от его супруги.

Судом установлено, что транспортное средство ЛАДА FS045L LADA LARGUS, VIN <***>, 2019 года выпуска, гос.номер Х619ТР56, № двигателя 456282 зарегистрировано за супругой должника во время брака, является совместно нажитым. Данное транспортное средство активно используется, о чем свидетельствует ответ МУ МВД России «Оренбургское» о привлечении к административной ответственности за нарушение ПДД.

Факт регистрации за супругой должника указанного управляющим имущества подтверждается, в частности, ответом МУ МВД России «Оренбургское».

Правовое значение для разрешения настоящего спора имеет тот факт, что суд истребовал сведения от обоих супругов о наличии истребованного имущества (определения суда от21.04.2022, л.д.18, от 17.05.2022, об.л.д.31). Однако, соответчики, фактически получив определение суда от 17.05.2022 (а супруга должника также получила определение суда от 21.04.2022), не исполнили неоднократно требования суда (факт вручения определений подтвержден почтовыми уведомлениями).

Указанные обстоятельства в своей совокупности свидетельствует о наличии признаков сокрытия имущества, что не препятствует применению статьи 308.3 ГК РФ, поскольку в отношении такого имущества в целях исполнения настоящего судебного акта можно предпринять меры по виндикации, оспариванию сделок, или изменения способа исполнения настоящего судебного акта.

Таким образом, имущество и документы в отношении него, подлежит истребованию в рамках дела о банкротстве от супруги должника (соответчика по настоящему спору) применительно к правилам статьи 308.3 ГК РФ.

В силу пункта 8 статьи 213.9 указанного закона гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношения к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования об этом.

При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий направляет в арбитражный суд ходатайство об истребовании доказательств, на основании которого в установленном процессуальным законодательством порядке арбитражный суд выдает финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки (абзац 2 пункта 8 статьи 213.9 Закона о банкротстве).

Сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений о размере имущества, месте его нахождения или иных сведений об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение другим лицам, отчуждение или уничтожение имущества, а также незаконное воспрепятствование деятельности финансового управляющего, в том числе уклонение или отказ от предоставления финансовому управляющему сведений в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, передачи финансовому управляющему документов, необходимых для исполнения возложенных на него обязанностей, влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (абзац 3 пункта 8 статьи 213.9 Закона о банкротстве).

В пункте 41 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан" (далее – Постановление № 45) указано, что в силу пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве гражданин обязан по требованию финансового управляющего предоставлять ему любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней со дня получения требования об этом. При исчислении названного пятнадцатидневного срока следует руководствоваться правилами главы 11 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Как разъяснено в п.42 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан", целью положений пункта 3 статьи 213.4, пункта 6 статьи 213.5, пункта 9 статьи 213.9, пункта 2 статьи 213.13, пункта 4 статьи 213.28, статьи 213.29 Закона о банкротстве в их системном толковании является обеспечение добросовестного сотрудничества должника с судом, финансовым управляющим и кредиторами. Указанные нормы направлены на недопущение сокрытия должником каких-либо обстоятельств, которые могут отрицательно повлиять на возможность максимально полного удовлетворения требований кредиторов, затруднить разрешение судом вопросов, возникающих при рассмотрении дела о банкротстве, или иным образом воспрепятствовать рассмотрению дела.

В случае, когда на должника возложена обязанность представить те или иные документы в суд или финансовому управляющему, судами при рассмотрении вопроса о добросовестности поведения должника должны учитываться наличие документов в распоряжении гражданина и возможность их получения (восстановления).

Если при рассмотрении дела о банкротстве будет установлено, что должник не представил необходимые сведения суду или финансовому управляющему при имеющейся у него возможности либо представил заведомо недостоверные сведения, это может повлечь неосвобождение должника от обязательств (абзац третий пункта 4 статьи 213.28 Закона).

Согласно разъяснениям пункта 43 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан" для установления обстоятельств, связанных с непредставлением должником необходимых сведений или предоставлением им недостоверных сведений финансовому управляющему или суду, рассматривающему дело о банкротстве (абзац третий пункта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве), не требуется назначение (проведение) отдельного судебного заседания. Указанные обстоятельства могут быть установлены на любой стадии дела о банкротстве должника в любом судебном акте, при принятии которого данные обстоятельства исследовались судом и были отражены в его мотивировочной части.

На основании п.1,2 ст.61.2 Закона о банкротстве могут быть оспорены сделки, в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия указанного заявления, а также в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления.

При этом, в соответствии с пунктом 4 статьи 213.32 Закона о банкротстве оспариванию в рамках дела о банкротстве гражданина подлежат также сделки, совершенные супругом должника-гражданина в отношении имущества супругов, по основаниям, предусмотренным семейным законодательством.

Исходи из указанных мероприятий ведения процедуры банкротства, управляющий имеет законный интерес в получении документации, касательно испрашиваемого имущества, в том числе, для обеспечения возможности оспаривания сделок по отчуждению имущества должника и пополнению конкурсной массы.

Как следует из материалов дела, решением арбитражного суда от 18.01.2022 должник признан банкротом, в отношении него открыта процедура реализации имущества.

В материалах дела имеются доказательства невозможности получения финансовым управляющим запрашиваемого имущества от должника.

Должник и супруг должника (соответчик) не представил доказательств принятия каких-либо мер к передаче имущества, равно как и не представил документов утраты права собственности на испрашиваемое имущество по установленным законом основаниям.

Судом установлено, что должником на дату судебного заседания истребуемые документы и имущество финансовому управляющему не переданы. Доказательств обратного не представлено (ч.1 ст.9, ч.1 ст.65 АПК РФ).

Поскольку поиск, выявление и возврат имущества должника являются обязанностью финансового управляющего, действия которого направлены на достижение целей процедуры банкротства и выполнение возложенных на арбитражного управляющего обязанностей, предусмотренных Законом о банкротстве, ходатайство финансового управляющего суд находит обоснованным и подлежащим удовлетворению на основании пункта 8 статьи 213.9, пункта 1 статьи 213.25 Закона о банкротстве, пункта 3 статьи 308.3 ГК РФ.

Руководствуясь статьями ст.20.3, ст.213.9 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", ст.ст.49, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Заявление финансового управляющего ФИО2 удовлетворить.

2. Обязать ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ИНН <***>, адрес: 461450, <...>) передать финансовому управляющему: