Гражданский кодекс часть 1

в рамках дела о признании акционерного общества Страховая Компания «Союз» (ИНН <***>, ОГРН <***>, место нахождения: 344019, <...> «А») несостоятельным (банкротом)

при участии:

от заявителя: ФИО2, доверенность от 31.03.2016г.;

от временной администрации: ФИО3, доверенность от 01.04.2016г.;

от ФИО4: не явился, уведомлен;

установил: в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) акционерного общества Страховая Компания «Союз» рассматривается заявление конкурсного управляющего должника ФИО1 об истребовании документов у главного бухгалтера должника ФИО4.

Представитель заявителя в судебном заседании поддержал требования.

Представитель временной администрации поддержал требования.

ФИО4 в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте его проведения уведомлен надлежащим образом.

В судебном заседании объявлен перерыв в течение дня до 17 часов 00 минут. После перерыва судебное заседание продолжено.

Изучив материалы дела, суд установил следующее.

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 14.12.2015г. акционерное общество Страховая Компания «Союз» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыта процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим утверждена кандидатура ФИО1.

Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу о необходимости удовлетворения ходатайства об истребовании документов по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 47 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации №35 от 22.06.2012г. «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» в силу пункта 3.2 статьи 64 Закона о банкротстве не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения; ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего и арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, об изменениях в составе имущества должника.

Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

В случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 АПК РФ (при этом для временного управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии документов, а для конкурсного управляющего - оригиналы документов и сами ценности). В определении об их истребовании суд указывает, что они должны быть переданы арбитражному управляющему; в случае неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф (часть 9 статьи 66 АПК РФ). В случае необходимости суд вправе также истребовать их и у бывших руководителей должника, а также у других лиц, у которых имеются соответствующие документы.

Часть 2 ст. 126 Закона о банкротстве предусматривает, что руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

В случае уклонения от указанной обязанности руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно актам приема-передачи от 14.05.2015г. главному бухгалтеру акционерного общества Страховая Компания «Союз» ФИО4 были переданы на ответственное хранение следующие документы:

Авансовые отчеты 1 квартал 2014

Авансовые отчеты 2 квартал 2014

Авансовые отчеты 3 квартал 2014

Авансовые отчеты 4 квартал 2014

Авансовые отчеты 1 квартал 2015

Авансовые отчеты 1 квартал 2012

Авансовые отчеты 2 квартал 2012

Авансовые отчеты 3 квартал 2012

Авансовые отчеты 4 квартал 2012

Авансовые отчеты 1 квартал 2013

Авансовые отчеты 2 квартал 2013

Авансовые отчеты 3 квартал 2013

Авансовые отчеты 4 квартал 2013

Счета на страховые премии АО СК «СОЮЗ» 2014 г. 1 полугодие

Счета на страховые премии АО СК «СОЮЗ» 2014 г. 2 полугодие

Счета на страховые премии АО СК «СОЮЗ» 2014 г. 1 полугодие отдел юр. лиц

Счета оплаченные № 1 АО СК «СОЮЗ» 2014 г.

Счета оплаченные № 2 АО СК «СОЮЗ» 2014 г.

Счета оплаченные № 3 АО СК «СОЮЗ» 2014 г.

Оплаченные судебные постановления, госпошлины 2014 г.

Приказы на возмещение оплаченные № 1 АО СК «СОЮЗ» 2014 г.

Приказы на возмещение оплаченные № 2 АО СК «СОЮЗ» 2014 г.

Приказы на возмещение оплаченные № 3 АО СК «СОЮЗ» 2014 г.

Приказы на возмещение оплаченные № 4 АО СК «СОЮЗ» 2014 г.

Приказы на возмещение оплаченные № 5 АО СК «СОЮЗ» 2014 г.

Приказы на возмещение оплаченные № 6 АО СК «СОЮЗ» 2014 г.

Приказы на возмещение оплаченные № 1 АО СК «СОЮЗ» 2015 г.

Приказы на страховые выплаты касса февраль-август 2014 г.

Приказы на страховые возмещения касса август-декабрь 2014 г.

Приказы на страховые возмещения касса декабрь 2014 г-январь 2015г.

Договоры комиссии АО СК «СОЮЗ» 2013-2014 гг.

Отчетность ФСФР ПВО АО СК «СОЮЗ» 2012 г.

Договоры займов АО СК «СОЮЗ» 2013 г.

ЦБ РФ 1 квартал 2015

Договоры финансово-хозяйственной деятельности 2013 г.

Отчетность МИФНС ПФР ФСС АО СК «СОЮЗ» 2012 г.

Отчетность ГУ ЦБ РФ ПБО АО СК «СОЮЗ» 2013 г.

Договоры аренды АО СК «СОЮЗ» 2010-2011 гг. 2014-2015 гг.

Отчетность ГУ ЦБ РФ ПБО АО СК «СОЮЗ» 2014 г.

Реклама 2013-2014 гг.

Договоры займов, ЦБ АО СК «СОЮЗ» 2014-2015 гг.

Банковские документы январь 2015 года

Банковские документы февраль 2015 года

Банковские документы март 2015 года

Банковские документы апрель 2015 года

Журнал ордер №6 январь 2013

Журнал ордер №6 февраль 2013

Журнал ордер №6 март 2013

Журнал ордер №6 апрель2013

Журнал ордер №6 май 2013

Журнал ордер №6 июнь 2013

Журнал ордер №6 июль 2013

Журнал ордер №6 август 2013

Журнал ордер №6 сентябрь 2013

Журнал ордер №6 октябрь 2013

Журнал ордер №6 декабрь 2013

Касса январь 2014

Касса февраль 2014

Касса март 2014

Касса апрель 2014

Касса май 2014

Касса июнь 2014

Касса июль 2014

Касса август 2014

Касса сентябрь 2014

Журнал ордер №6 январь, февраль 2014

Журнал ордер №6 март, апрель 2014

Журнал ордер №6 май, июнь 2014

Журнал ордер №6 июль 2014

Журнал ордер №6 август 2014

Журнал ордер №6 сентябрь 2014

Журнал ордер №6 октябрь 2014

Журнал ордер №6 ноябрь 2014

Журнал ордер №6 декабрь 2014

Касса январь 2013

Касса февраль 2013

Касса март 2013

Касса апрель 2013

Касса май 2013

Касса июнь 2013

Касса июль 2013

Касса август 2013

Касса сентябрь 2013

Касса октябрь 2013

Касса ноябрь 2013

Касса декабрь 2013

Банковские документы январь 2014 год

Банковские документы февраль 2014 год

Банковские документы март 2014 год

Банковские документы апрель 2014 год

Банковские документы май 2014 год

Банковские документы июнь 2014 год

Банковские документы июль 2014 год

Банковские документы август 2014 год

Банковские документы сентябрь 2014 год

Банковские документы октябрь 2014 год

Банковские документы ноябрь 2014 год

Банковские документы декабрь 2014 год

Банковские документы январь 2013 год

Банковские документы февраль 2013 год

Банковские документы март 2013 год

Банковские документы апрель 2013 год

Банковские документы май 2013 год

Банковские документы июнь 2013 год

Банковские документы июль 2013 год

Банковские документы август 2013 год

Банковские документы сентябрь 2013 год

Банковские документы октябрь 2013 год

Банковские документы ноябрь 2013 год

Банковские документы декабрь 2013 год

Договоры банковского счета АО СК «СОЮЗ» 2007-2015 гг.

Отчетность МИФНС ПФР ФСС АО СК «СОЮЗ» 2014 г.

АО СК «СОЮЗ» ФСФР 2013 г.

Отчетность ИФНС, ПФР, ФСС АО СК «СОЮЗ» 2013 г.

Кредитные договоры 2010-2014 гг.

Государственные и муниципальные контракты 2011-2013 гг.

Государственные и муниципальные контракты 2014 г.

Договоры ООО «СПС» ФГУП «Гознак» представительства по договорам ОСАГО

Договоры уступки прав требования

Доказательств передачи ответственным хранителем ФИО4 вышеперечисленных документов конкурсному управляющему в материалы дела не представлено.

В силу ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения. При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

С учетом изложенного, суд считает, что требование конкурсного управляющего об истребовании вышеперечисленных документов у ФИО4 подлежит удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 126 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 66, 123, 184, 185 АПК РФ, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Истребовать у ФИО4 дата рождения 01.05.1964г., место рождения г Красноярск, адрес: <...> следующие документы акционерного общества Страховая Компания «Союз»: