Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании заявлениеконкурсного управляющегообщества с ограниченной ответственностью Фирма «Филе»Пандова Владимира Генриховича

об истребовании документову бывшего руководителяКочневой Елены Ивановны,

предъявленное в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью Фирма «Филе» ОГРН 1036168001484 ИНН 6168081064 , г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко 60,Б, юридический адрес 346880,Ростовская область, г. Батайск, ш. Сальское, дом 5А,

заинтересованное лицо: финансовый управляющий Кочневой Елены Ивановны –Бурмистров Владимир Сергеевич

при участии:

от конкурсного управляющего: Пандов В.Г. (лично, паспорт),

установил: в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью Фирма «Филе» рассматривается заявление конкурсного управляющегообщества с ограниченной ответственностью Фирма «Филе» Пандова Владимира Генриховича об истребовании документов и материальных ценностей должника у бывшего руководителя Кочневой Елены Ивановны.

Конкурсный управляющий в судебном заседании заявленные требования поддержал, представил доказательства вручения Кочневой Е.И. лично запроса о передаче документов должника, а также направления запроса по почте по адресу регистрации Кочневой Е.И.

Кочнева Елена Ивановна в судебное заседание не явилась; определение суда, направленное по известному суду адресу, подтвержденному адресной справкой УФМС России по Ростовской области, возвращено почтой с отметкой «истек срок хранения». По правилам статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации считается надлежащим образом извещенным о дате и времени судебного разбирательства.

Финансовый управляющий Кочневой Елены Ивановны – Бурмистров Владимир Сергеевич явку в судебное заседание не обеспечил, через канцелярию суда представил отзыв, согласно которому автомобиль NISSAN NIIDA отчужден должником 09.01.2017.

Лица, участвующие в деле о банкротстве, извещены о времени и месте судебного заседания надлежащим образом по правилам статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе путем размещения судебных актов на официальном сайте в сети Интернет.

Заявление рассматривается в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд установил следующее.

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 15.02.2017 (резолютивная часть судебного акта оглашена 08.02.2017) в отношении общества с ограниченной ответственностью Фирма «Филе» введена процедура конкурсного производства сроком на 6 месяцев.

Исполняющим обязанности конкурсного управляющего утвержден Евсеев Артем Сергеевич из числа членов Ассоциации МСРО «Содействие».

Определением арбитражного суда Ростовской области по настоящему делу конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью Фирма «Филе» утвержден арбитражный управляющий Пандов Владимир Генрихович из числа членов Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа».

Сведения о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства опубликованы в газете «КоммерсантЪ» №31 от 18.02.2017, стр. 15.

В обоснование заявленного требования конкурсный управляющий ссылается на то, что 13.03.2017 в адрес Кочневой Елены Ивановны, являющейся бывшем руководителем и учредителем ООО Фирма «Филе», конкурсным управляющим был отправлен запрос о предоставлении документов должника.

Также запрос о предоставлении документов должника вручен Кочневой Е.И. лично 15.02.2018.

При проведении инвентаризации имущества общества с ограниченной ответственностью Фирма «Филе» в период с 10 марта 2017 года по 17 апреля 2017 года конкурсным управляющим не было обнаружено следующее имущество, указанное в ведомости основных средств, переданной Кочневой Еленой Ивановной конкурсному управляющему:

Станок для изготовления ключей "D.Halley - 1 шт., FOTON Phaser 135
М058ОН161 - 1 шт., Автомобиль NISSAN TIIDA - 1шт., Адаптер F021 (зарядное устройство к станкам), Алюминиевая перегородка, Блок цилиндров в сборе, Блок-контейнер 2,45*6,0, Вывеска на розничном магазине на Атланте , Зарядное устройство ProHF Е24-40 S, Ноутбук ASUS М50VС Р8400/3G/250G/15.4/Gf9300/WiFi/, Ноутбук НР 6450Ь, Ноутбук НР НгоВоок 4710s 17.3 HD+Саm/Вlак/Dis/С2D, Погрузчик Komatsu MWS14F-1R, Станок для изготовления дубликатов ключей Delta, Станок для изготовления дубликатов ключей Matrix, балансовой стоимостью 2 328 355,60 руб.

Согласно данных бухгалтерского баланса за 2016 год за обществом с ограниченной ответственностью «Фирма «Филе» числятся запасы на сумму 231 102 000 рублей, дебиторская задолженность на сумму 71 412 000 рублей.

На сегодняшний день большая часть документов общества с ограниченной ответственностью Фирма «Филе» Кочневой Еленой Ивановной в адрес конкурсного управляющего не передана, в том числе: первичная документация по дебиторской задолженности (договора, накладные и иные документы); первичная документация по кредиторской задолженности (договора, накладные и иные документы); первичная документация и подробные пояснения по операциям, отраженным на счете 44 баланса «статьи затрат, подразделения», на сумму 63 784 722,73 рубля, входящую в состав запасов, отраженных в строке 1210 бухгалтерского баланса ООО Фирма «Филе» за 2016 год; оригиналы трудовых договоров, заключенных с работниками, в отношении которых у ООО Фирма « Филе» имеется задолженность по оплате труда, карточки, паспортные данные и иные документы этих работников, сведения об их месте жительства, номерах телефонов и реквизитах банковских счетов; сведения о начислении заработной платы работникам ООО Фирма «Филе» по состоянию на 06.03.2017; договора и иные документы, на основании которых производилось отчуждение или приобретение имущества должника, изменение в структуре активов, увеличение или уменьшение кредиторской задолженности, а также другие документы по сделкам или действиям, повлекшим изменения в финансово-хозяйственном положении должника, начиная с 01.03.2013; свидетельства о государственной регистрации права собственности; действующие, а также заключенные в период с 01.03.2013 по текущую дату договоры аренды недвижимого имущества должника; все прочие договоры должника, заключенные в период с 01.03.2013 по текущую дату; действующие хозяйственные договоры; исполненные хозяйственные договоры, по которым осталась дебиторская задолженность; акты сверок со всеми организациями (кредиторы, дебиторы); иски, предъявленные и полученные, производство по которым не закрыто; сведения о материально-ответственных лицах за имущество; книга покупок, продаж, журнал выставлены и полученных счета-фактуры, главная книга, книга основных средств, касса.

Поскольку документы переданы не были, арбитражный управляющий обратился в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением об истребовании документов.

Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу о том, что заявленные требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статье 32 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Согласно абзацу 2 пункта 2 статьи 126 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002г. № 127-ФЗ руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий , внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

В случае уклонения от указанной обязанности руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таким образом, с даты утверждения конкурсного управляющего руководитель должника обязан выполнить в течение 3 дней требование абзаца 2 пункта 2 статьи 126 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ. Указанная обязанность по предоставлению необходимой документации носит безусловный характер.

При этом из приведенных норм права следует, что процедура передачи и принятия бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей является двухсторонней. Обязанность передачи документов в течение трех дней связана с датой утверждения конкурсного управляющего.

Поскольку в силу пункта 2 статьи 126 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ передача конкурсному управляющему бухгалтерской и иной документации является обязанностью руководителя предприятия, то и обязанность доказывания надлежащего исполнения данной обязанности в силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лежит на бывшем руководителе должника.

Согласно абзацу 2 пункта 2 статьи 126 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

В случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей конкурсному управляющему, он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об истребовании.

Как разъяснено в п. 47 постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», такое ходатайство подается и рассматривается по правилам частей 4 и 6-12 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом суд в определении об истребовании указывает, что конкурсному управляющему передаются оригиналы документов и сами ценности.

В соответствии с положениями пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника.

Согласно пункту 2 статьи 129 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ конкурсный управляющий обязан : принять в ведение имущество должника, провести инвентаризацию такого имущества; привлечь оценщика для оценки имущества должника, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом; принимать меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц; принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника; уведомлять работников должника о предстоящем увольнении не позднее чем в течение месяца с даты введения конкурсного производства; предъявлять к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требования о ее взыскании в порядке , установленном настоящим Федеральным законом; заявлять в установленном порядке возражения относительно требований кредиторов, предъявленных к должнику; вести реестр требований кредиторов, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом; передавать на хранение документы должника, подлежащие обязательному хранению в соответствии с федеральными законами. Порядок и условия передачи документов должника на хранение устанавливаются федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; заключать сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, только с согласия собрания кредиторов или комитета кредиторов; исполнять иные установленные настоящим Федеральным законом обязанности.

Для возможности исполнения указанных обязанностей конкурсный управляющий должен располагать бухгалтерской и иной документацией должника.

В пункте 47 Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» разъяснено , что согласно абзацу второму пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

В случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему, он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве , с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (при этом для временного управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии документов, а для конкурсного управляющего - оригиналы документов и сами ценности). В определении об их истребовании суд указывает, что они должны быть переданы арбитражному управляющему. В случае неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф (часть 9 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). В случае необходимости суд вправе также истребовать их и у бывших руководителей должника, а также у других лиц, у которых имеются соответствующие документы.

В нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации бывшим руководителем Кочневой Еленой Ивановной не представлено доказательств отсутствия у нее документации, материальных ценностей, доказательств передачи документации конкурсному управляющему не представила. Иного в материалы дела не представлено.

При этом доказательств уклонения конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью Фирма «Филе» Пандова Владимира Генриховича от получения указанного имущества, документов и материальных ценностей, в материалах дела не имеется.

В то же время финансовым управляющим Кочневой Елены Ивановны – Бурмистровым Владимиром Сергеевичем в материалы дела представлены доказательства отчуждения ООО Фирма «Филе» автомобиля NISSAN TIIDA – договор от 09.01.2017, заключенный между должником и Лучким С.А., приходный кассовый ордер от 09.01.2017.

В судебном заседании конкурсный управляющий должника пояснил, что доказательства принадлежности должнику автомобиля NISSAN TIIDA отсутствуют, в материалах основного дела имеется ответ Управления ГИБДД ГУ МВД России по РО, согласно которому должнику принадлежат 8 автомобилей, NISSAN TIIDA в их числе не значится.

Учитывая изложенное, в целях обеспечения конкурсному управляющему условий для выполнения мероприятий в ходе процедуры конкурсного производства, предусмотренных Законом о банкротстве, суд пришел к выводу о том, что заявление конкурсного управляющего подлежит удовлетворению, за исключением требований о передаче автомобиля NISSAN TIIDA.

Руководствуясь статьей 60 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, статьями 66, 159, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью Фирма «Филе» Пандова Владимира Генриховича об истребовании документов удовлетворить частично.

Обязать бывшего руководителя общества с ограниченной ответственностью Фирма «Филе» Кочневу Елену Ивановну передать конкурсному управляющемуобщества с ограниченной ответственностью Фирма «Филе» Пандову Владимиру Генриховичу:

1) документы, относящиеся к деятельности должника и имущество должника: первичная документация по дебиторской задолженности (договоры, накладные и иные документы); первичная документация по кредиторской задолженности (договоры, накладные и иные документы); первичная документация и подробные пояснения по операциям, отраженным на счете 44 баланса «статьи затрат, подразделения», на сумму
63 784 722,73 рубля, входящую в состав запасов, отраженных в строке 1210 бухгалтерского баланса ООО Фирма «Филе» за 2016 год; оригиналы трудовых договоров, заключенных с работниками, в отношении которых у ООО Фирма «Филе» имеется задолженность по оплате труда, карточки, паспортные данные и иные документы этих работников, сведения об их месте жительства, номерах телефонов и реквизитах банковских счетов; сведения о начислении заработной платы работникам ООО Фирма «Филе» по состоянию на 06.03.2017; договоры и иные документы, на основании которых производилось отчуждение или приобретение имущества должника, изменение в структуре активов, увеличение или уменьшение кредиторской задолженности, а также другие документы по сделкам или действиям, повлекшим изменения в финансово-хозяйственном положении должника, начиная с 01.03.2013; свидетельства о государственной регистрации права собственности; действующие, а также заключенные в период с 01.03.2013 по текущую дату договоры аренды недвижимого имущества должника; все прочие договоры должника, заключенные в период с 01.03.2013 по текущую дату; действующие хозяйственные договоры; исполненные хозяйственные договоры, по которым осталась дебиторская задолженность; акты сверок со всеми организациями (кредиторы, дебиторы); иски, предъявленные и полученные, производство по которым не закрыто; сведения о материально-ответственных лицах за имущество; книга покупок, продаж, журнал выставлены и полученных счета-фактуры, главную книгу, книгу основных средств, кассу должника;

2) Адаптер F021 (зарядное устройство к станкам), Алюминиевая перегородка, Блок цилиндров в сборе, Блок-контейнер 2,45*6,0, Вывеска на розничном магазине на Атланте, Зарядное устройство ProHF Е24-40 S, Ноутбук ASUSМ50VС Р8400/3G/250G/15.4/Gf9300/WiFi/, Ноутбук НР 6450b, Ноутбук НР НrоВоок 4710s 17.3 HD+Саm/Вlак/Dis/С2D, Погрузчик Komatsu MWS14F-1R, Станок для изготовления дубликатов ключей Delta, Станок для изготовления дубликатов ключей Matrix, указанные в инвентаризационной описи основных средств общества с ограниченной ответственностью Фирма «Филе» от 17.04.2017 № 1.

В удовлетворении требований в остальной части отказать.

Определение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение четырнадцати дней со дня его вынесения, через арбитражный суд, принявший определение.

Судья Авдякова В. А.