Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) акционерного общества "Страховая компания "Опора" (390000, <...>, пом. Н118, ОГРН <***>, ИНН <***>),

заявление конкурсного управляющего акционерного общества "Страховая компания Опора" Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (адрес для направления корреспонденции: 127055, <...>) об истребовании от ФИО1 и ФИО2 бухгалтерской и иной документации,

при участии в судебном заседании:

от ГК АСВ "СК Опора" - ФИО3, представитель, доверенность от 01.02.2021 N 67, личность установлена на основании паспорта,

от ООО "Открытый мир" - ФИО4, представитель, доверенность от 22.07.2019, личность установлена на основании удостоверения,

иные лица, участвующие в деле, не явились, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом,

установил: общество с ограниченной ответственностью "Лапия" (далее по тексту - ООО "Лапия") обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) акционерного общества "Страховая компания "Опора" (далее по тексту - АО "СК ОПОРА") в связи с наличием непогашенной задолженности на общую сумму 2 118 127 руб. 21 коп.

Определением Арбитражного суда Рязанской области от 14.07.2017 заявление ООО "Лапия" судом принято к производству и возбуждено производство по делу.

Решением от 14.05.2019 АО "СК Опора" признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него введено конкурсное производство.

Полномочия конкурсного управляющего возложены на Государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" (адрес для корреспонденции: 127055, <...>).

Сообщение об открытии в отношении должника конкурсного производства опубликовано в газете "Коммерсантъ" 18.05.2019.

03.12.2019 конкурсный управляющий АО "СК Опора" Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» обратился в Арбитражный суд Рязанской области с ходатайством об истребовании от ФИО1 и ФИО2 бухгалтерской и иной документации АО «СК «Опора», печати, штампы, материальные и иные ценности, в т.ч.:

1. Имущество (ТМЦ, ОС) и документацию, отсутствующую на территории объекта недвижимости по адресу регистрации страховой организации <...>, помещение H124;

2. Имущество в виде товарно-материальных ценностей, нематериальных активов и основных средств, кроме ККМ ЭЛВЕС-МИКРО-К (99837);

3. Документы, подтверждающие наличие дебиторской задолженности, отраженной на балансовых счетах Акционерное общество «Страховая Компания Опора»;

4. Следующие документы:

- Договоры с держателями реестра акционеров акционерного общества;

- Договор с регистратором ЗАО «Компьютершер регистратор»

- Реестр акционеров;

- Протоколы собраний акционеров;

5. Документов по передаче страховых портфелей:

- Приложение № 1 (перечень договоров страхования, обязательства по которым переданы) Приложение № 2 (перечень договоров страхования, обязательства по которым исполнены в процессе передачи портфеля) к Договору о передаче страхового портфеля от 24.05.2018 к АО «НАСКО»;

- Перечень переданных активов, перечень договоров страхования, обязательства по которым переданы расшифровка пула долей перестраховщиков в резервах к Договору о передаче АО «НАСКО» страхового портфеля от 24.05.2018;

- Перечень переданных активов, перечень переданных прав требований к Договору о передаче ООО «СК АНГАРА» страхового портфеля от 15.03.2018;

- Перечень переданных активов, перечень переданных прав требований к Договору о передаче ООО «СК АНГАРА» страхового портфеля от 19.03.2018;

- Перечень переданных прав требований к Договору о передаче ООО «СК АНГАРА» страхового портфеля от 19.03.2018, расшифровка пула долей перестраховщиков в резервах согласно приложению № 3 к Договору о передаче ООО «СК АНГАРА» страхового портфеля от 19.03.2018;

- Приложения № 1 (перечень переданных договоров страхования), № 2 (расшифровка страховых резервов), № 3 (дебиторская задолженность в разрезе договоров страхования к Договору о передаче страхового портфеля № 2712-СКО/НК от 29.12.17 к АО «НАСКО»;

- Приложения № 1 (перечень переданных договоров страхования), № 2 (дебиторская задолженность в разрезе договоров страхования) к Договору о передаче страхового портфеля № 1 от 19.04.17;

- Приложения № 1 (перечень переданных договоров страхования), № 2 (дебиторская задолженность в разрезе договоров страхования) к Договору о передаче страхового портфеля № 2 от 19.04.17;

- Документы, подтверждающие согласие Центрального банка на передачу страховых портфелей;

- Решение уполномоченных органов управления, совета директоров о передаче страховых портфелей.

6. Документы на долговые ценные бумаги:

- кредитных организаций (Внешэкономбанк, Сбербанк);

- прочих резидентов (РЖД);

- прочих нерезидентов (INTELLECT LENDING GROUP LTD, PVDS TECHNOLOGY S.R.O.) учтенных на балансовых счетах 50106, 50107, 50211 согласно приложенным оборотно-сальдовым ведомостям за 26.07.2018 г.

7. Серверов с системой хранения баз данных учета страховой и хозяйственной деятельности;

8. Копий электронной базы данных учета страховой деятельности по состоянию на 6 мая 2019;

9. Отсутствие ценных бумаг кредитных организаций на сумму: ВНЕШЭКОНОМБАНК - 862 384, 98 рублей; СБЕРБАНК - 4 998 697, 62 рублей.

10. Отсутствие ценных бумаг прочих резидентов на сумму: РЖД - 257 076,88 рублей.

11. Отсутствие ценных бумаг прочих нерезидентов на сумму: INTELLECT LENDING GROUP LTD - 74 263,06 рублей: PVDS TECHNOLOGY S.R.O. - 160 146 876,40 рублей.

12. Имущество и документация, по которому было обнаружено отсутствие и недостача.

13. Имущество, по которому была выявлена недостача при проведении инвентаризации имущества АО «СК Опора» по состоянию на «06» мая 2019 г.:

- Наличные денежные средства и иные ценности, находящиеся в кассе АО «СК Опора» на сумму 352 013,06 руб;

- Финансовые вложения на сумму 379 034 867,31 руб;

- Дебиторская задолженность на сумму 1 883 886 066,63;

- Основные средства на сумму 2 454 891,14 руб.;

- Материальные запасы на сумму 102 857,25 руб.

- Нематериальные активы на сумму 32 461 433,35 руб;

- Остаток денежных средств на текущих, расчетных счетах страховой организации и на счетах доверительного управления, открытых в кредитных организациях в валюте Российской Федерации и иностранных валютах на сумму 8 282 609,17 руб.;

Согласно инвентаризации имущества АО «СК Опора», учитываемого на балансовых счетах по состоянию на «06» мая 2019 г. недостача составляет 2 306 574 737,91 рублей.

14. Документы, отсутствие которых было установлено в ходе оспаривания сомнительных сделок АО «СК Опора»:

- Трудовой договор с руководителем Департамента по работе с персоналом ФИО5 со всеми дополнительными соглашениями к нему, а также должностную инструкцию руководителя Департамента по работе с персоналом.

- Трудовой договор с руководителем Казначейства ФИО6 со всеми дополнительными соглашениями к нему, а также должностную инструкцию руководителя Казначейства.

- Должностная инструкция руководителя Отдела по работе с контрольными органами.

- Трудовые договоры с ФИО7 со всеми дополнительными соглашениями к ним, а также должностные инструкции по его должностям.

- Трудовой договор с первым заместителем главного бухгалтера ФИО8 со всеми дополнительными соглашениями к нему, а также должностную инструкцию первым заместителем главного бухгалтера.

- Трудовой договор с советником генерального директора ФИО9 со всеми дополнительными соглашениями к нему, а также должностную инструкцию советника генерального директора.

- Трудовой договор с советником ФИО10 со всеми дополнительными соглашениями к нему, а также должностную инструкцию советника.

- Трудовой договор с советником ФИО11 со всеми дополнительными соглашениями к нему, а также должностную инструкцию советника.

- Трудовой договор с советником ФИО12 со всеми дополнительными соглашениями к нему, а также должностную инструкцию советника.

- Трудовой договор с советником ФИО13 со всеми дополнительными соглашениями к нему, а также должностную инструкцию советника.

- Договор №АД283 серии ЮР-2Д-ОСАГО от 15.08.2017, заключенный между АО «С К ОПОРА» и ООО «РЕНЕКО», а также информация и документы относительно взаиморасчетов АО «СК ОПОРА» и ООО «РЕНЕКО» по договору №АД283 серии ЮР-2Д-ОСАГО от 15.08.2017.

- Документы, послужившие основанием для требования АО «СК ОПОРА» к ООО «СК Трудстрах» о выплате действительной стоимости доли.

- Дополнительное соглашение №5 от 25.06.2018 к Договору о передаче страхового портфеля от 15.03.2018.

- Дополнительное соглашение №6 <дата неизвестна> к Договору о передаче страхового портфеля от 15.03.2018.

- Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 04.07.2018 между АО «СК ОПОРА» и ООО «СК «Ангара» в рамках заключенного между сторонами Договора о передаче страхового портфеля от 19.03.2018.

- Соглашение №18-05-07 от 07.05.2018, заключенное между АО «СК ОПОРА» и ООО «СК «Ангара» относительно перечисления платежей, поступивших в счет оплаты страховых премий по договорам страхования, включенным в состав страховых портфелей, переданных в пользу ООО «СК «Ангара» в соответствии с Договорами передачи страховых портфелей от 15.03.2018 и от 19.03.2018.

- Договоры перестрахования с дополнительными соглашениями и сведения о расчетах сторон по ним: №1/14/003/4462 UY 2014 от 20.03.2014, №1/15/003/5462 UY 2015 от 08.04.2015, №1/14/003/4462 UY 2016 от 18.02.2016, №1/14/003/4462 UY 2014 от 20.03.2014, заключенные с General Reinsurance; №В079017О01Р5005, заключенный с General Reinsurance AG; №В079017О01Р5005, заключенный с Hannover Ruck SE, Germany; №B079017O01P5005, заключенный с Акционерным обществом «Российская национальная перестраховочная компания».

- Заключенный между АО «СК ОПОРА» и ООО «ЕДИНЫЙ АГЕНТ» Договор уступки прав требования (цессии) от 15.06.2018; доказательства (обоснование) наличия непогашенной задолженности АО «СК ОПОРА» перед ООО «ЕДИНЫЙ АГЕНТ» в размере 4 510 750,03 рублей по указанному Договору уступки в связи с излишне перечисленными денежными средствами.

- Согласие АО «Страховая группа «УралСиб» на передачу обязательств АО «СК ОПОРА» перед ним из договора от 19.04.2017 в пользу ООО «Открытый мир» (перевод долга на ООО «Открытый мир». Сведения о наличии (отсутствии) задолженности АО «СК ОПОРА» перед АО «Страховая группа «УралСиб» по состоянию на 04.07.2018.

- Договор купли-продажи долей в уставном капитале общества' с ограниченной ответственностью «Строительная страховая группа» от 15.02.2017, заключенный между АО «СК ОПОРА» и ООО «Комплексное строительное обеспечение»; информация о расчетах по указанному договору.

- Договор купли-продажи долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Строительная страховая группа» от 15.02.2017, заключенный между АО «СК ОПОРА» и ООО «Торговая компания «Верона»; информация о расчетах по указанному договору.

Определением арбитражного суда от 04.12.2019 заявление принято к производству.

Определением арбитражного суда от 11.01.2021 отложено судебное разбирательство.

В материалы дела 11.02.2021 от АО «СК ОПОРА» поступили дополнительные документы.

Представитель ООО "Открытый мир" в судебном заседании 17.02.2021 поддержал ходатайство об отложении судебного разбирательства.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проводилось в отсутствие лиц, участвующих в деле о банкротстве, надлежащим образом извещенных о месте и времени судебного заседания в порядке, установленном статьями 121-123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Лица, участвующие в обособленном споре, в судебное заседание не явились. Заявлений и ходатайств в материалы дела не поступило.

Определением арбитражного суда от 17.03.2021 отложено судебное разбирательство.

Руководствуясь статьями 158, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Судебное разбирательство отложить на 20 мая 2021 года на час. мин. в помещении суда по адресу: г. Рязань, ул. Почтовая, д.43/44, зал 7.

2. Предложить представить в арбитражный суд:

ответчикам - мотивированный отзыв на заявление с документальным обоснованием своих доводов, документальные доказательства передачи истребуемых документов.

Копию определения направить ФИО1 (301030, <...>, кВ.4), ФИО2 (<...>, кВ.163, <...>, копр.3, кВ.140).

Судья Белов Н.В.