Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания МИР" (г. Рязань, район Южный Промузел, д. 13, лит. А, ОГРН <***>, ИНН <***>)

заявления конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания МИР" ФИО1 об истребовании у ФИО2, ФИО3, ФИО4 бухгалтерской и иной документации, материальных и иных ценностей,

при участии в судебном заседании:

от конкурсного управляющего: ФИО5, представитель по доверенности от 25.03.2021, личность установлена на основании паспорта;

от ответчика (ФИО2): ФИО6, представитель по доверенности от 16.06.2021, личность установлена на основании паспорта;

от иных лиц, участвующих в рассмотрении заявления: не явились, извещены надлежащим образом;

установил: 20.08.2020 публичное акционерное общество "Квадра - генерирующая компания" (далее по тексту - ПАО "Квадра", заявитель) обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания МИР" (далее по тексту - ООО "СК "МИР", должник) в связи с наличием непогашенной задолженности в общей сумме 141 372 246 руб. 35 коп.

Определением Арбитражного суда Рязанской области от 27.08.2020 заявление принято к производству, назначено судебное заседание.

Решением Арбитражного суда Рязанской области от 25.12.2020 (резолютивная часть объявлена 25.12.2020) ООО "СК "МИР" признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утверждена ФИО1.

Сообщение о введении в отношении ФИО1 конкурсного производства опубликовано в газете "Коммерсантъ" 16.01.2021г.

16.03.2021 конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания МИР" ФИО1 обратилась в Арбитражный суд Рязанской области с заявлением о выдаче исполнительного листа для принудительного исполнения решения Арбитражного суда Рязанской области от 25.12.2019 о введении в отношении ООО "Строительная компания МИР" упрощенной процедуры банкротства - конкурсное производство отсутствующего должника и обязать генерального директора должника ФИО2 и директора по развитию ФИО3 передать конкурсному управляющему бухгалтерскую и иную документацию, материальные и иные ценности.

Одновременно конкурсный управляющий просил выдать исполнительный лист на принудительное исполнение решения Арбитражного суда Рязанской области от 25.12.2020.

Определением Арбитражного суда Рязанской области от 23.03.2021 заявление принято к производству и назначено к рассмотрению в судебном заседании.

В судебном заседании 21.04.2021 представитель конкурсного управляющего должника уточнил заявление. С учетом уточнения просил суд истребовать у генерального директора ФИО2 (ИНН <***>) и Директора по развитию ФИО3 (ИНН <***>) документы и материальные ценности должника и обязать передать их конкурсному управляющему в надлежаще оформленном виде по акту приема-передачи в порядке ст. 126 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а именно:

* печати и штампы предприятия-должника;

* всю бухгалтерскую и иную документацию предприятия-должника (бухгалтерская и налоговая отчетность предприятия, внутрихозяйственные договоры предприятия, база данных 1с Бухгалтерия и иного программного обеспечения для ведения бухгалтерского учета, иные документы)

* материальные и иные ценности предприятия-должника;

* сведения о численности и составе работников предприятия-должника, которые числятся в штате должника и трудовые договоры с которыми на дату составления настоящего запроса не расторгнуты (с указанием должности, ФИО, паспортных данных работника и указанием места проживания);

* сведения о задолженности по заработной плате перед работниками предприятия-должника с предоставлением документов - оснований начисления заработной платы.

* трудовые книжки работников предприятия-должника, которые числятся в штате предприятия-должника на дату составления настоящего запроса.

* чековые книжки предприятия-должника.

* оригиналы учредительных документов предприятия-должника.

* сформированные в соответствии с требованиями отделения архивного фонда дела с документами временного хранения, подлежащие передаче на хранение в архив.

При передаче документов необходимо подготовить Акт приема-передачи с подписью руководителя организации, главного бухгалтера

Список для передачи оригиналов бухгалтерских и иных документов:

Базы, программы:

1. База 1с (Бухгалтерская, зарплатная) на дату введения конкурсного производства на съемном носителе (дополнительно подготовить официальное письмо о том, что была передана база 1с) с подписью и печатью руководителя и главного бухгалтера организации.

2. База по начислениям по населению (любая программа, в которой ведутся начисления по жильцам МКД).

3. Доступ к официальному сайту организации (если у организации по закону обязан быть сайт)

Бухгалтерская и налоговая отчетность:

4. Бухгалтерский баланс на дату начала конкурсного производства с подробной расшифровкой всех строк активов и пассивов.

5. Бухгалтерская и финансовая отчетность за предыдущие три года до введения процедуры банкротства с подробной расшифровкой всех строк активов и пассивов, подробная расшифровка отчета о финансовых результатов.

6. Отчеты в фонды ФСС (4-ФСС) за предыдущие три года до введения процедуры банкротства

7. Расчет страховых взносов за предыдущие три года до введения процедуры банкротства

8. Сведения о застрахованных лицах за предыдущие три года до введения процедуры банкротства

9. Отчет 6-НДФЛ за предыдущие три года до введения процедуры банкротства

10. Сведения 2-НДФЛ за год, когда введена процедура банкротства (возможно в электронном виде, если ведется база 1с, подтвердить официальным письмом по справкам)

11. Все отчеты в Отдел статистики за предыдущие три года до введения процедуры банкротства. Список форм и регулярность предоставляемых форм в статистику.

Система налогообложения ОСН (основная):

12. Налоговая декларация по налогу на прибыль за предыдущие три года до введения процедуры банкротства. Подробная расшифровка всех заполненных приложений к декларации по налогу на прибыль.

13. Налоговая декларация по налогу на имущество за предыдущие три года до введения процедуры банкротства с подробной расшифровкой всех строк.

14. Налоговая декларация по НДС за предыдущие три года до введения процедуры банкротства. Первичные счет-фактуры. Книга покупок и продаж.

15. Отчетность по загрязнению окружающей среды за предыдущие три года до введения процедуры банкротства

16. Декларация по транспортному налогу за предыдущие три года до введения процедуры банкротства

17. Декларация по земельному налогу за предыдущие три года до введения процедуры банкротства

18. Декларация по водному налогу за предыдущие три года до введения процедуры банкротства

19. Иные Формы отчетности, предусмотренные для сдачи в МРИ ФНС. которые Формировали за предыдущие три года.

Прочее:

20. Список имущества на 25.12.2020г. с подробными данными (полное наименование, инвентаризационный номер, дата ввода в эксплуатацию, начальная стоимость, амортизация общая и помесячно, остаточная стоимость, срок полезного использования)

21. Акт списания основных средств.

22. Амортизационные ведомости.

23. Список ТМЦ на 25.12.2020г.

24. Справка о состоянии задолженности по налогам и сборам в МРИ ФНС, Фонды ФСС и ПФ на 25.12.2020г.

25. Материальные отчеты за предыдущие три года до введения процедуры банкротства

26. Положение о бухгалтерском учете на предприятии.

27. Учетная политика

28. Решение комиссии по тарифам.

29. Контракт с ЕИРЦ и приложения № 1,2,3,4,5,6,7,8

Заработная плата, кадры (для архива необходимы все периоды с даты образования организации):

30. Документы по заработной плате, сведения о помесячных начислениях и выплате с разбивкой на вознаграждения об оплате труда, пособиях, больничных выплатах.

31. Список задолженности по заработной плате, пособиям, больничным и т.д. на 25.12.2020г. (по ФИО с расшифровкой за какой период задолженность возникла).

32. Сведения о начисленных помесячных налогах на ФОТ (НДФЛ, взносы ФСС, ФОМС, соц страх).

33. Трудовые договоры за весь период деятельности организации.

34. Приказы об увольнении, приеме на работу, переводе, на отпуск и прочее за весь период деятельности организации.

35. Журналы по личному составу за весь период деятельности организации.

36. Заявления работников (на отпуск, об увольнении, о принятии) за весь период деятельности организации.

37. Журнал движения трудовых книжек.

38. Трудовые книжки по работающим сотрудникам.

39. Личные карточки сотрудников за весь период деятельности организации (с копиями паспорта, ИНН, СНИЛС, вычетами на детей).

40. Табеля учета рабочего времени за весь период деятельности организации.

41. Штатное расписание на дату введения конкурсного производства.

42. Льготные категории сотрудников: официальное письмо с ФИО сотрудника, документы подтверждающие льготу.

43. Положение о премировании сотрудников.

44. Положение об оплате труда сотрудников.

45. Все должностные инструкции на сотрудников.

46. Список расчетных счетов открытых на 25.12.2020г. у предприятия с подробными реквизитами.

47. Документы по расчетному счету за полугодие до введения процедуры банкротства (платежные поручения и выписки, за каждый день)

48. Касса за предыдущие три года до введения процедуры банкротства.

49. Авансовые отчеты за предыдущие три года до введения процедуры банкротства.

50. Официальное письмо по лимиту остатка по кассе.

51. Кассовый аппарат.

Выдать исполнительный лист после вступления в силу определения об истребовании документов в соответствии с настоящим заявлением. Уточнение заявленных требований судом принято.

В судебном заседании 23.06.2021 представитель конкурсного управляющего уточнил заявленные требования. С учетом уточнения просил истребовать бухгалтерскую и иную документацию, материальные и иные ценности от ФИО2, ФИО3 и ФИО4. Уточнение заявленных требований судом принято.

Определением суда от 23.06.2021 к участию в рассмотрении обособленного спора в качестве соответчика привлечен ФИО4.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проводилось в отсутствие иных лиц, участвующих в деле о банкротстве, надлежащим образом извещенных о месте и времени судебного заседания в порядке, установленном статьями 121-123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представитель конкурсного управляющего должника заявление поддержал в полном объеме, указал на необходимость предоставления дополнительного времени для направления дополнительных документальных доказательств в материалы дела.

В судебном заседании представитель ответчика (ФИО2) возражал против удовлетворения заявления, пояснил, что все имевшиеся в распоряжении ответчика документы и материальные ценности переданы конкурсному управляющему, иных документов у ответчика не имеется, документы были утрачены, в связи с чем, ответчик обратился в правоохранительные органы с соответствующим заявлением, бухгалтерскую документацию должника после 2017 г. оформляли сотрудники ООО "МИР62".

Согласно части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, в случае возникновения технических неполадок при использовании технических средств ведения судебного заседания, в том числе систем видеоконференц-связи, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.

Учитывая необходимость поступления в материалы дела дополнительных документов, ознакомления с материалами дела, баланс интересов участников процесса, арбитражный суд на основании статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации считает необходимым отложить судебное разбирательство.

Руководствуясь статьями 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Судебное разбирательство отложить на января 2022 года на час. мин. в помещении суда по адресу: г. Рязань, ул. Почтовая, д.43/44, зал 9 .

2. В срок до 14.01.2022 сторонам представить следующие документы:

конкурному управляющему - уточнить правовую позицию по существу спора; - документальные доказательства наличия документации и материальных ценностей должника у ответчиков;

ФИО4 - уточнить правовую позицию по существу спора; - документальные доказательства передачи документов и материальных ценностей материально ответственному лицу при оставлении занимаемой должности;

ФИО3 - уточнить правовую позицию по существу спора; - обоснование необходимости подписания документов от имени должника в правоотношениях с ООО "МИР62"; - договоры, заключенные между ООО "МИР" и ООО "МИР62" и подписанные ответчиком; - документальные доказательства попыток восстановления документации должника после признания протокола об избрании директором ФИО2 недействительным;

ФИО2 - уточнить правовую позицию по существу спора; - документальные доказательства отсутствия иных документов и материальных ценностей у ответчика; - документальные доказательства доводов о том, что бухгалтерскую документацию должника после 2017 г. оформляли сотрудники ООО "МИР62";

лицам, участвующим в деле о банкротстве, - мотивированный отзыв на заявление с документальным обоснованием своих доводов.

Копию судебного акта направить в адрес конкурсного управляющего, ответчиков, кредиторов.

Судья Киселева Т.В.