Гражданский кодекс часть 1

о несостоятельности (банкротстве) Общества с ограниченной ответственностью Строительная Компания "Гранд-Строй", ИНН <***>, ОГРН <***>, 443028, <...> (п. Мехзавод), д. 20, корп. 10, комн. 302

при участии в заседании:

от заявителя – не явился;

от ФИО2 – не явился;

от иных лиц – не явились;

установил:

Определением арбитражного суда от 07.06.2017 возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) должника.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 02.10.2018 в отношении общества с ограниченной ответственностью Строительная Компания "Гранд-Строй" введена процедура наблюдения. Временным управляющим должника утвержден ФИО1, член Ассоциации "МСОПАУ"

Сообщение о введении наблюдения опубликовано в газете «Коммерсант» №188(6426) от 13.10.2018

Временный управляющий обратился в суд с заявлением о принудительном истребовании у генерального директора ООО СК «Гранд-Строй» ФИО2 документации должника.

Временный управляющий в судебное заседание не явился, представил дополнительные документы, которые приобщены к материалам дела.

ФИО2 отзыв на заявление об истребовании документации должника не представила, в заседание суда не явилась, о времени и месте судебного заседания извещена надлежащим образом в соответствии со ст. 123 АПК РФ.

Исследовав письменные материалы дела, заслушав объяснения лиц, явившихся в судебное заседание, и оценив представленные заявителем доказательства, суд считает требования заявителя обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

В силу пункта 3.2 статьи 64 Закона о банкротстве не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения; ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего и арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, об изменениях в составе имущества должника.

Данная норма закрепляет обязанность в установленный срок вне зависимости от поступления либо не поступления соответствующего запроса представить временному управляющему перечисленные документы и материальные ценности.

Ранее в абзаце третьем пункта 47 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» предусматривалось, что в случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В связи с принятием Постановления от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве" Пленумом Верховного Суда РФ в пункте 24 даны разъяснения, в соответствии с которыми в силу пункта 3.2 статьи 64, абзаца четвертого пункта 1 статьи 94, абзаца второго пункта 2 статьи 126 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) на руководителе должника лежат обязанности по представлению арбитражному управляющему документации должника для ознакомления или по ее передаче управляющему. Арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду исполнения данной обязанности в натуре применительно к правилам статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации. По результатам рассмотрения соответствующего обособленного спора выносится судебный акт, который может быть обжалован в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении Общества с ограниченной ответственностью Строительная Компания "Гранд-Строй", ИНН <***> (443028, <...> (п. Мехзавод), д. 20, корп. 10, комн. 302) директором общества и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени данного юридического лица, является ФИО2.

Из материалов дела следует, что 09.10.2018 временным управляющим ФИО1 в адрес руководителя ООО Строительная Компания "Гранд-Строй", ИНН <***> ФИО2 направлялось уведомления о введении процедуры наблюдения с требованием о передаче документов должника. Указанное отправление получено адресатом 02.11.2018.

Однако данное лицо обязанность по передаче документации Общества с ограниченной ответственностью Строительная Компания "Гранд-Строй", ИНН <***> временному управляющему не исполнил.

Неисполнение указанным выше лицом требований пункта 3.2 статьи 64 Закона о банкротстве явилось основанием для обращения временного управляющего в арбитражный суд с настоящим заявлением.

Судом установлено, что у временного управляющего ФИО1 . отсутствует возможность самостоятельно истребовать вышеуказанную документацию.

Отсутствие у арбитражного управляющего данной документации затрудняет проведение процедуры наблюдения Общества с ограниченной ответственностью Строительная Компания "Гранд-Строй", ИНН <***> и исполнения временным управляющим возложенных на него законодательством о банкротстве обязанностей.

При таких обстоятельствах, заявление временного управляющего временного управляющего ФИО1 об истребовании документации должника Общества с ограниченной ответственностью Строительная Компания "Гранд-Строй", ИНН <***>, следует удовлетворить, обязав ФИО2, руководителя должника, передать временному управляющему ФИО1 копи документов должника.

Руководствуясь ст. 184, 185, 188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ст.64 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)",

ОПРЕДЕЛИЛ:

Заявление временного управляющего ФИО1 (вх. № 193389 от 07.11.2018) об истребовании документации Общества с ограниченной ответственностью Строительная Компания "Гранд-Строй", удовлетворить.

Обязать ФИО2, руководителя Общества с ограниченной ответственностью Строительная Компания "Гранд-Строй", передать временному управляющему ФИО1 надлежащим образом заверенные копии следующих документов:

1. Перечень имущества должника, в том числе имущественных прав;

2. Копии бухгалтерских балансов и приложений к ним, за предшествующие три года до даты подачи заявления о несостоятельности (банкротстве) (поквартально за период с 01.01.2012 по настоящее время);

3. Результаты аудиторских (заключения и отчеты) проверок ООО СК «ГРАНД-СТРОЙ» за период с 2015 по 2018 г.;

4. Перечень расчетных, депозитных и ссудных счетов, копии договоров банковского счета и кредитных договоров;

5. Перечень кредиторов и дебиторов с указанием основания и даты возникновения обязательства, адреса (юридического, фактического) контрагента, номеров телефонов;

6. Сведения о задолженности по заработной плате, авторским договорам, возмещению морального вреда.

7. Накладные, акты выполненных работ, оказанных услуг за период с 2015 по 2018 годы;

8. Акты на списание материальных запасов за период с 2015 по 2018 годы;

9. Регистры бухгалтерского и налогового учета за период с 2015 по 2018 годы (расшифровки по документам отдельных статей затрат, в том числе развернутые по 01, 02, 08 счетам);

10. Главную книгу за период с 2015 по 2018 годы;

11. Книгу покупок за период с 2015 по 2018 годы;

12. Журнал учета полученных счетов-фактур за период с 2015 по 2018 годы;

13. Анализ субконто счета 68.02 "НДС" за период с 2015 по 2018 годы;

14. Книгу продаж за период с 2015 по 2018 годы;

15. Документы первичного бухгалтерского учета, журналы регистров бухгалтерского учета;

16. Расшифровка расчетов с дебиторами по статье "Расчеты с персоналом по прочим операциям";

17. Расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

18. Расшифровка краткосрочных финансовых вложений;

19. Приказ об утверждении Положения и Положение об учетной политике;

20. Ведомость учета основных средств;

21. Акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам за период с 2015 по 2018 годы;

22. Расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов, ИНН и даты возникновения;

23. Приказы и распоряжения руководителя ООО СК «ГРАНД-СТРОЙ» за период с 2015 по 2018 годы;

24. Ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчеты и заключения аудиторских фирм за период с 2015 по 2018 годы;

25. Договоры, соглашения, контракты, заключенные ООО СК «ГРАНД-СТРОЙ» со всеми юридическими и физическими лицами за период с 2015 по 2018 годы;

26. Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО СК «ГРАНД-СТРОЙ» денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);

27. Сведения о фактической численности работников ООО СК «ГРАНД-СТРОЙ», утвержденное штатное расписание или штатную расстановку рабочих; фамилия имя отчество и должность каждого сотрудника с указанием адреса регистрации сотрудника и контактного телефона (в виде таблицы), данные о наличии или отсутствии задолженности по заработной плате;

28. Сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учета выдачи доверенностей;

29. Наименование и адреса организаций, в которых ООО СК «ГРАНД-СТРОЙ» является учредителем (участником), сведения о доле участия.

30. Также прошу сообщить, как осуществляется продвижение спортивной организации и работа с клиентами, принципы формирования видов клубных карт?

31. Какие источники финансирования и увеличение доходности привлекались на протяжении 2012 - 2016 гг.?

32. Какова структура планирования маркетинга и рекламы, ее изменение и влияние на финансовые показатели за период с 2015-2018 г.?

33. Кем готовилась модель рекламной кампании, делался анализ рынка (его объем, емкость), осуществлялась постановка задачи маркетинга. Оценивалась ли эффективность рекламных кампаний за период с 2015 - 2018 гг.?

35. Прошу направить в мой адрес описание бизнес процессов задействованных в работе ООО СК «ГРАНД-СТРОЙ».

37. Какое программное обеспечение используется для работы компании, для автоматизация работы, регистрации посещений клиентов, проверки активности, продажи товаров и услуг, ведения бухгалтерского учета?

38. Прошу направить в мой адрес материалы и результаты анализа финансового состояния ООО СК «ГРАНД-СТРОЙ» за период с 2015 по 2018 г., результаты аудиторских проверок

Определение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара с направлением жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

Судья

А.А.Родионова