Гражданский кодекс часть 1

Судья Арбитражного суда Самарской области Докучаева Е.С., рассмотрев в судебном заседании 17-19 ноября 2021 года, при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи секретарем судебного заседания Синицыным М.В., заявление конкурсного управляющего акционерного общества Коммерческий банк «ГАЗБАНК» Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» от 01.10.2021 вх.№275555 о привлечении ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14 к субсидиарной ответственности, заявление конкурсного управляющего Акционерного общества Коммерческий банк «ГАЗБАНК» в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» от 16.04.2021 вх. № 102887 о взыскании убытков солидарно с ФИО8, ФИО6, ФИО13, ФИО9, ФИО14 и заявление Акционерного общества Коммерческий банк «ГАЗБАНК», в лице конкурсного управляющего - Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» от 22.07.2021 вх.№202481 к ФИО8, ФИО9, ФИО6, ФИО13, ФИО14, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО5, ФИО1, ФИО3, ФИО4, ФИО2 о взыскании убытков, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) акционерного общества Коммерческий банк «ГАЗБАНК», ИНН <***>, ОГРН <***>, 443100, <...>, регистрационный номер 2316, дата регистрации 28.04.1993,

при участии в судебном заседании до и после перерыва:

от конкурсного управляющего должника – представитель ФИО15, доверенность от 08.06.2021;

от ФИО10 – представитель ФИО16, доверенность от 19.11.2021;

от ФИО8 – представитель ФИО17, доверенность от 25.05.2021;

от ФИО13 – представитель ФИО18, доверенность от 29.04.2021, представитель ФИО19, доверенность от 29.04.2021;

от ФИО11 – представитель ФИО20, доверенность от 19.08.2021;

от ФИО6 – представитель ФИО21, доверенность от 23.04.2021;

от ФИО1 – представитель ФИО22, доверенность от 05.09.2021;

от ФИО3 – представитель ФИО23, доверенность от 19.11.2021;

от ФИО24 – представитель ФИО25, доверенность от 04.10.2020;

от ФИО7 – представитель ФИО26, доверенность от 10.11.2021;

от ФИО9 – представитель ФИО27, доверенность от 21.05.2021;

от иных лиц - не явились, извещены надлежащим образом;

В судебном заседании, открытом 17.11.2021, в соответствии со статьей 163 АПК РФ, объявлялся перерыв до 19.11.2021 до 13 часов 00 минут, информация о котором размещена на официальном сайте Арбитражного суда Самарской области в сети Интернет по веб-адресу: http://www.samara.arbitr.ru.

установил:

Центральный Банк Российской Федерации обратился в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) Акционерного общества Коммерческий банк «ГАЗБАНК».

Определением Арбитражного суда Самарской области от 06.08.2018 заявление Центрального Банка Российской Федерации принято, возбуждено производство по делу № А55-21551/2018 о несостоятельности (банкротстве) в отношении Акционерного общества Коммерческий банк «ГАЗБАНК», ИНН <***>, ОГРН <***>, 443100, <...>, регистрационный номер 2316, дата регистрации 28.04.1993.

Решением Арбитражного суда Самарской области (резолютивная часть от 25.09.2018) Акционерное общество Коммерческий банк «ГАЗБАНК», ИНН <***>, ОГРН <***>, регистрационный номер 2316, дата регистрации 28.04.1993 признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство сроком на один год, конкурсным управляющим Акционерного общества Коммерческий банк «ГАЗБАНК» утверждена Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Конкурсный управляющий акционерного общества Коммерческий банк «ГАЗБАНК» Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам АО АКБ «ГАЗБАНК» ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14 взыскав с них солидарно 11 770 034 000 руб.

10.11.2021 в судебном заседании от ФИО8, ФИО1, ФИО13 поступили ходатайства об объединении в одно производство для совместного рассмотрения заявление конкурсного управляющего акционерного общества Коммерческий банк «ГАЗБАНК» Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» от 01.10.2021 вх.№275555 о привлечении ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14 к субсидиарной ответственности и заявления конкурсного управляющего Акционерного общества Коммерческий банк «ГАЗБАНК» в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» от 16.04.2021 вх. № 102887 о взыскании убытков солидарно с ФИО8, ФИО6, ФИО13, ФИО9, ФИО14 и заявление Акционерного общества Коммерческий банк «ГАЗБАНК», в лице конкурсного управляющего - Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» от 22.07.2021 вх.№202481 к ФИО8, ФИО9, ФИО6, ФИО13, ФИО14, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО5, ФИО1, ФИО3, ФИО4, ФИО2 о взыскании убытков.

16.04.2021 вх. № 102887 конкурсный управляющий Акционерного общества Коммерческий банк «ГАЗБАНК» в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» обратился в Арбитражный суд Самарской области вид доставки «Нарочно» с заявлением о взыскании убытков солидарно с ФИО8, ФИО6, ФИО13, ФИО9, ФИО14, причиненных Банку.

22.07.2021 вх.№202481 АО АКБ «ГАЗБАНК», в лице конкурсного управляющего - Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» обратилось в арбитражный суд с заявлением, в котором просит:

1) взыскать в пользу АО АКБ «ГАЗБАНК» солидарно с ФИО8, ФИО6, ФИО12, ФИО13 убытки, причиненные Банку в результате одобрения и заключения Дополнительного соглашения № 1 от 08.06.2017 к Кредитному договору № 6583кл от 14.11.2014 между АО АКБ «ГАЗБАНК» и ООО «Интер-Импекс», в размере 466 107 029,08 руб.;

2) взыскать в пользу АО АКБ «ГАЗБАНК» солидарно с ФИО8, ФИО6, ФИО12, ФИО13, ФИО9 убытки в размере 107 655 883,94 руб., причиненные Банку в результате заключения Кредитного договора № 6819кл от 05.08.2017 между АО АКБ «ГАЗБАНК» и ООО «Интер-Импекс»;

3) взыскать в пользу АО АКБ «ГАЗБАНК» солидарно с ФИО8, ФИО6, ФИО12, ФИО13, ФИО10 убытки, причиненные Банку в результате одобрения и заключения Дополнительного соглашения № 1 от 31.01.2018 к Кредитному договору № 6587кл от 14.11.2014 между АО АКБ «ГАЗБАНК» и ООО «Интер-Импекс», в размере 46 368 943,27 руб.;

4) взыскать в пользу АО АКБ «ГАЗБАНК» солидарно с ФИО8, ФИО6, ФИО12, ФИО13 убытки, причиненные Банку в результате одобрения и заключения Кредитного договора <***> от 05.04.2017 между АО АКБ «ГАЗБАНК» и ООО «ДАНКО» в размере 203 700,00 руб.;

5) взыскать в пользу АО АКБ «ГАЗБАНК» солидарно с ФИО9, ФИО6, ФИО8, ФИО13 убытки, причиненные Банку в результате одобрения и заключения Кредитного договора № 6833кл от 23.08.2017 между АО АКБ «ГАЗБАНК» и ООО «ДАНКО» в размере 75 295 875,00 руб.;

6) взыскать в пользу АО АКБ «ГАЗБАНК» с ФИО14 убытки, причиненные Банку в результате заключения Кредитного договора № 6852кл от 21.02.2018 между АО АКБ «ГАЗБАНК» и ООО «ДАНКО» в размере 3 349 217,00 руб.;

7) взыскать в пользу АО АКБ «ГАЗБАНК» солидарно с ФИО10, ФИО6, ФИО8, ФИО13, ФИО14 убытки, причиненные Банку в результате одобрения и заключения Кредитного договора № 6853кл от 22.02.2018 между АО АКБ «ГАЗБАНК» и ООО «РГК» в размере 222 308 467,55 руб.;

8) взыскать в пользу АО АКБ «ГАЗБАНК» солидарно с ФИО6, ФИО8 убытки, причиненные Банку в результате одобрения и заключения Кредитного договора <***> от 29.11.2016 между АО АКБ «ГАЗБАНК» и ФИО28 в размере 50 000 000,00 руб.;

9) взыскать в пользу АО АКБ «ГАЗБАНК» с ФИО8 убытки, причиненные Банку в результате заключения Договора № Кл-19/17 от 07.03.2017 между АО АКБ «ГАЗБАНК» и ФИО28 в размере 2 500 000,00 руб.;

10) взыскать в пользу АО АКБ «ГАЗБАНК» солидарно с ФИО8, ФИО6, ФИО13 убытки в сумме 57 593 881,97 руб., причиненные Банку в результате одобрения и заключения Договора № 22/17 от 15.03.2017 между АО АКБ «ГАЗБАНК» и.ФИО28 (убыток от сделки 17 380 523,53 руб.) и Договора № Кл-23/17 от 15.03.2017 АО АКБ «ГАЗБАНК» и ФИО28 (убыток от сделки 40 213 358,44 руб.);

11) взыскать в пользу АО АКБ «ГАЗБАНК» солидарно с ФИО9, ФИО6, ФИО8, ФИО13 убытки, причиненные Банку в результате одобрения и заключения Договора № 64/17 от 13.09.2017 между АО АКБ «ГАЗБАНК» и ФИО29 в размере 36 981 136, 26 руб.;

12) взыскать в пользу АО АКБ «ГАЗБАНК» солидарно с ФИО10, ФИО6, ФИО13 убытки в размере 3 240 379,70 руб., причиненные Банку в результате снятия залогового обременения в отношении имущества, обеспечивающего выполнение обязательств заемщика по Кредитному договору <***> от 22.12.2011, заключенному между АО АКБ «ГАЗБАНК» и ООО «ДАНКО»;

13) взыскать в пользу АО АКБ «ГАЗБАНК» солидарно с ФИО11, ФИО6, ФИО13 убытки в размере 15 925 422,97 руб., причиненные Банку в результате снятия залогового обременения в отношении имущества, обеспечивающего выполнение обязательств заемщика по Кредитному договору <***> от 09.07.2012, заключенному между АО АКБ «ГАЗБАНК» и ООО «ДАНКО»;

14) взыскать в пользу АО АКБ «ГАЗБАНК» солидарно с ФИО9, ФИО6, ФИО8, ФИО13 убытки в размере 6 205 061,19 руб., причиненные Банку в результате снятия залогового обременения в отношении имущества, обеспечивающего выполнение обязательств заемщика по Кредитному договору <***> от 02.04.2012, заключенному между АО АКБ «ГАЗБАНК» и ООО «ДАНКО»;

15) взыскать в пользу АО АКБ «ГАЗБАНК» солидарно с ФИО9, ФИО6, ФИО8, ФИО13 убытки в размере 3 696 328,00 руб., причиненные Банку в результате снятия залогового обременения в отношении имущества, обеспечивающего выполнение обязательств заемщика по Кредитному договору <***> от 23.11.2012, заключенному между АО АКБ «ГАЗБАНК» и ООО «ДАНКО»;

16) взыскать в пользу АО АКБ «ГАЗБАНК» солидарно с ФИО6, ФИО12, ФИО8 убытки в размере 49 244 056,04 руб., причиненные Банку в результате снятия залогового обременения в отношении имущества, обеспечивающего выполнение обязательств заемщика - ООО «СДЦ Строй» по Кредитным договорам <***> кл от 09.07.2013, <***> от 25.12.2013, № 6584кл от 28.10.2014;

17) взыскать в пользу АО АКБ «ГАЗБАНК» с ФИО8 убытки в размере 261 970 000,00 руб., причиненные Банку в результате заключения Кредитного договора <***> от 10.02.2017 между АО АКБ «ГАЗБАНК» и ООО «ВолгаТурСтрой»;

18) взыскать в пользу АО АКБ «ГАЗБАНК» солидарно с ФИО1, ФИО3, ФИО4, ФИО2, ФИО6 убытки в размере 496 226 574,02 руб., причиненные Банку в результате заключения Соглашения об отступном от 06.10.2016 с ООО «СВГК» (прекращены обязательства ,по кредитному договору <***> от 09.06.2016 на сумму 399 996 728,32 руб.), шести Соглашений об отступном от 07.10.2016 с ПАО «Самараэнерго» (прекращены обязательства по кредитным договорам № 6654кл от 28.01.2016, № 6653кл от 28.01.2016, № 6652кл от 28.12.2015, № 6651кл от 24.12.2015, № 6683кл oт 25.07.2016, № 6714кл от 22.08.2016 на общую сумму 500 000 000 руб.).

19) взыскать в пользу АО АКБ «ГАЗБАНК» с ФИО5 убытки в размере 1 066 000 000,00 руб., причиненные Банку в результате заключения Договоров купли-продажи ценных бумаг от 10.10.2017 со следующими контрагентами: ООО «ВМП-Ресурс», ООО «ПродПромТорг», ООО «СтройСервис» и ООО «ЮГ-НЕФТЕПРОДУКТ».

Определением Арбитражного суда Самарской области от 01.09.2021 объединены для совместного рассмотрения заявление конкурсного управляющего Акционерного общества Коммерческий банк «ГАЗБАНК» в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» от 16.04.2021 вх. № 102887 о взыскании убытков солидарно с ФИО8, ФИО6, ФИО13, ФИО9, ФИО14 и заявление Акционерного общества Коммерческий банк «ГАЗБАНК», в лице конкурсного управляющего - Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» от 22.07.2021 вх.№202481 к ФИО8, ФИО9, ФИО6, ФИО13, ФИО14, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО5, ФИО1, ФИО3, ФИО4, ФИО2 о взыскании убытков.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 12.11.2021 объединены для совместного рассмотрения заявление конкурсного управляющего акционерного общества Коммерческий банк «ГАЗБАНК» Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» от 01.10.2021 вх.№275555 о привлечении ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14 к субсидиарной ответственности, заявление конкурсного управляющего Акционерного общества Коммерческий банк «ГАЗБАНК» в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» от 16.04.2021 вх. № 102887 о взыскании убытков солидарно с ФИО8, ФИО6, ФИО13, ФИО9, ФИО14 и заявление Акционерного общества Коммерческий банк «ГАЗБАНК», в лице конкурсного управляющего - Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» от 22.07.2021 вх.№202481 к ФИО8, ФИО9, ФИО6, ФИО13, ФИО14, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО5, ФИО1, ФИО3, ФИО4, ФИО2 о взыскании убытков

От конкурсного управляющего акционерного общества Коммерческий банк «ГАЗБАНК» Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» поступило ходатайство о приобщении к материалам дела следующих документов:

1. Анализ основных операций Банка и оценка качества его активов (Приложение № 1 к заявлению о привлечении к субсидиарной ответственности АО АКБ «Газбанк» лиц) 1-40;

2. Копия Приказа Банка России от 11.07.2018 №ОД-1741 том 1 стр. 1-6;

3. Копия Приказа Банка России от 11.07.2018 №ОД-1740 том 1 стр. 7;

4. Решение Арбитражного суда Самарской области от 02.10.2018 по делу № А55-21551/2018 том 1 стр. 8-17;

5. Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учёта по состоянию на 11.07.2018 (форма 101) том 1 стр. 18-24;

6. Сведения об активах и пассивах по состоянию на 01.06.2018 (форма 125) том 1 стр. 25-27;

7. Расчет собственных средств по состоянию на 01.07.2018 (форма 134) том 1 стр. 28-35;

8. Копия Устава АО АКБ «ГАЗБАНК» с изменениями том 1 стр. 36-167;

9. Копия Положения об исполнительных органах ЗАО АКБ «ГАЗБАНК», утвержденное общим собранием акционеров (Протокол № 77 от 28.09.2010) том 2 стр. 1-8;

10. Копия Положения о кредитном комитете ЗАО АКБ «ГАЗБАНК», утвержденное решением Совета директоров ЗАО АКБ «ГАЗБАНК» (Протокол № 8 от 31.03.2015) с изменениями, внесенными решениями Совета директоров (Протоколы № 40 от 30.11.2016, № 1 от 23.01.2017, № 3 от 10.02.2017, № 5 от 17.03.2017) том 2 стр. 9-98, том 3 стр. 1-97;

11. Копия Положения о Совете директоров ЗАО АКБ «ГАЗБАНК», утвержденное общим собранием акционеров (Протокол № 77 от 28.09.2010) том 4 стр. 1 -15;

12. Списки аффилированных лиц и лиц по контролем которых находился Банк с приложениями том 4 стр. 16-58;

13. Копия Протокола Совета директоров от 07.12.2016 № 41 том 4 стр. 59-72;

14. Копия Протокола заседания Правления от 10.01.2017 № 1 том 4 стр. 73-80;

15. Копия Протокола Совета директоров от 05.07.2017 № 15 том 4 стр. 81 -96;

16. Копия Протокола Совета директоров от 29.12.2017 № 26 том 4 стр. 97-105;

17. Копия Протокола Совета директоров от 16.04.2018 № 6 том 4 стр. 106-131;

18. Копия Протокола Совета директоров от 06.07.2018 № 10 том 5 стр. 1-22;

19. Копия Протокола Годового общего собрания акционеров Банка № 85 от 23.06.2016 (вопрос № 5: избрание членов Совета директоров) том 5 стр. 23-84;

20. Копия Протокола Совета директоров Банка от 26.09.2016 № 29 (вопрос № 2: возложение на ФИО6 полномочий и.о. Председателя Правления Банка на период с 28.09.2016 по 11.10.2016 включительно) том 5 стр. 85-100;

21. Копии документов отдела кадров Банка в отношении ФИО7 том 6 стр. 1-76;

22. Копии документов отдела кадров Банка в отношении ФИО1 том 6 стр. 677-81;

23. Копии документов отдела кадров Банка в отношении ФИО8 том 6 стр. 82-15;

24. Копии документов отдела кадров Банка в отношении ФИО6 том 7 стр. 1-71;

25. Копии документов отдела кадров Банка в отношении ФИО13 том 8 стр. 1 -102;

26. Копии документов отдела кадров Банка в отношении ФИО9 том 8 стр. 103-111;

27. Копии документов отдела кадров Банка в отношении ФИО14 том 8 стр. 112-124;

28. Копии документов отдела кадров Банка в отношении ФИО10 том 9 стр. 1-59;

29. Копии документов отдела кадров Банка в отношении ФИО11 том 9 стр. 60-127;

30. Копии документов отдела кадров Банка в отношении ФИО12 том 10 стр. 1-69;

31. Копии документов отдела кадров Банка в отношении ФИО5 том 10 стр. 70-108;

32. Копия Приказа № 085-л/с от 09.02.2017 о принятии на работу ФИО5 том 10 стр. 109;

33. Копия Инструкции о процедуре заключения и исполнения кредитных договоров (кредитование физических лиц), утвержденная Правлением ЗАО АКБ «ГАЗБАНК» (Протокол Правления № 67 от 01.11.2010) том 11 стр. 1-13;

34. Копия Положения о порядке предоставления овердрафта по операциям с использованием расчетной карты международной платежной системы «VISA» и «MASTER CARD», утвержденное Правлением ЗАО АКБ «Газбанк» (Протокол Правления № 35 от 08.07.2005) том 11 стр. 14-17;

35. Копия Положения о предоставлении физическим лицам «беззалоговых» кредитов, утвержденное Правлением ЗАО АКБ «ГАЗБАНК» (Протокол Правления № 70 от 15.11.2010) том 11 стр. 18-26;

36. Копия Инструкции о процедуре заключения и исполнения кредитных договоров (предоставление кредитов юридическим лицам, не являющимися кредитными организациями, а также индивидуальным предпринимателям), утвержденной решением Правления АО АКБ «ГАЗБАНК» (протокол № 8 от 28.02.2017) том 11 стр. 27-90;

37. Копия Положения «Деньги наши – ставки Ваши!», утвержденное Правлением ЗАО АКБ «ГАЗБАНК» (Протокол Правления № 71 от 08.11.2011) том 11 стр. 91-96;

38. Копия Постановления о привлечении в качестве обвиняемого ФИО8 том 12 стр. 1-15;

39. Копия Обвинительного заключения в отношении ФИО8 том 12 стр. 16-129;

40. Копия Приговора в отношении ФИО8 от 20.05.2021 том 13 стр. 1-52;

41. Копия Постановления о привлечении в качестве обвиняемого ФИО9 том 13 стр. 53-67;

42. Копия Обвинительного заключения в отношении ФИО9 том 13 стр. 68 – 97;

43. Копия Приговора в отношении ФИО9 от 26.04.2021 том 14 стр. 1-65;

44. Копия Постановления о привлечении в качестве обвиняемого ФИО6 том 14 стр. 66-72;

45. Протокол обыска (выемки) от 14.10.2019 том 15 стр. 1-71;

46. Агрегированные сведения СПАРК в отношении ООО «ТДС» ИНН <***> том 16 стр. 1-55;

47. Агрегированные сведения СПАРК в отношении ЗАО «Газлизинг» ИНН <***> том 16 стр. 56-1220;

48. Агрегированные сведения СПАРК в отношении ООО Инвестиционная компания «Госдепартамент недвижимости» ИНН <***> том 17 стр. 1-61;

49. Агрегированные сведения СПАРК в отношении ООО «Ольшанское» ИНН <***> том 17 стр. 62-131;

50. Агрегированные сведения СПАРК в отношении ООО «СДЦ Строй» ИНН <***> том 18 стр. 1-58;

51. Агрегированные сведения СПАРК в отношении ООО «Преображенское» ИНН <***> том 18 стр. 59-128;

52. Агрегированные сведения СПАРК в отношении ООО «Промпоставка» ИНН <***> том 18 стр. 1-46;

53. Агрегированные сведения СПАРК в отношении ООО «Меридиан» ИНН <***> том 19 стр. 47-107;

54. Агрегированные сведения СПАРК в отношении ООО «Лапасское» ИНН <***> том 20 стр. 1-68;

55. Агрегированные сведения СПАРК в отношении ООО «ИСТОК» ИНН <***> том 20 69-122;

56. Агрегированные сведения СПАРК в отношении ООО «Сруб» ИНН <***> том 21 стр 1-50;

57. Агрегированные сведения СПАРК в отношении ООО «Строительные Технологии Инженерной Логистики» ИНН <***> том 21 стр. 51-94;

58. Агрегированные сведения СПАРК в отношении ООО «Субботинское» ИНН <***> том 21 стр. 95-138;

59. Агрегированные сведения СПАРК в отношении ООО «Гудвилл» ИНН <***> том 22 стр. 1-53;

60. Агрегированные сведения СПАРК в отношении ООО «ТехноПроект» (ИНН <***>) том 22 стр. 54-108;

61. Агрегированные сведения СПАРК в отношении ООО «ПРОЕКТ» (ИНН <***>) том 22 стр. 109-141;

62. Агрегированные сведения СПАРК в отношении ООО «СП-99» (6314023296) том 23 стр. 1-73;

63. Агрегированные сведения СПАРК в отношении ООО ««ВОЛГОПРОМЛИЗИНГ» (6314022158) том 23 стр. 74-155;

64. Агрегированные сведения СПАРК в отношении ООО «ТОЛЬЯТТИОРГСИНТЕЗ» (6382034948) том 24 стр. 1-66;

65. Агрегированные сведения СПАРК в отношении ООО «АЛЬЯНС» (<***>) том 24 стр. 67-103;

66. Агрегированные сведения СПАРК в отношении ООО «Кэнка» (ИНН <***>) том 25 стр. 1 -53;

67. Агрегированные сведения СПАРК в отношении ООО «ИнвестКапитал» (ИНН <***>) том 25 стр. 54-94;

68. Агрегированные сведения СПАРК в отношении ООО «ТРИАДА» (ИНН <***>) том 25 стр. 95-151;

69. Агрегированные сведения СПАРК в отношении счет ЗАО ИК «ГАЗИНВЕСТ» (6314012819) том 26 стр. 1-76;

70. Агрегированные сведения СПАРК в отношении ООО «Декорт» (ИНН <***>) том 26 стр. 77-129;

71. Агрегированные сведения СПАРК в отношении ООО «ГК «Финансы. Право. Аудит» (ИНН <***>) том 27 стр. 1-55;

72. Агрегированные сведения СПАРК в отношении ООО «ТАВ трейдинг» (ИНН <***>) том 27 стр. 56-104;

73. Агрегированные сведения СПАРК в отношении АО «Волжский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт по землеустройству» (ИНН <***>) том 28 стр. 1-89;

74. Агрегированные сведения СПАРК в отношении ООО «ОАЗИС» (ИНН <***>),том 28 стр. 90-132 ;

75. Агрегированные сведения СПАРК в отношении ООО УК «Партнёр» (ИНН <***>) том 29 стр. 1-39;

76. Агрегированные сведения СПАРК в отношении ООО «Самарский деловой центр» том 29 стр. 40-126;

77. Агрегированные сведения СПАРК в отношении АО «Самарахимоптторг» (ИНН <***>) том 30 стр. 1-70;

78. Агрегированные сведения СПАРК в отношении ООО «ЮГ-ОЙЛ» (ИНН <***> том 30 стр. 71-118;

79. Агрегированные сведения СПАРК в отношении АО «РН Холдинг» (ИНН <***>) том 31 стр. 1-129;

80. Агрегированные сведения СПАРК в отношении ООО «Нафта-Консалтинг» ИНН <***> том 32 стр. 1 -58;

81. Агрегированные сведения СПАРК в отношении ООО «Компания Нефтемаркет» ИНН <***> том 32 стр. 59-134;

82. Агрегированные сведения СПАРК в отношении ООО «СПК ВЕКТОР» ИНН <***> том 33 стр. 1-56;

83. Агрегированные сведения СПАРК в отношении ООО «НАФТА-ИНТЕР» ИНН <***> том 33 стр. 57-113;

84. Копия материалов кредитного досье ООО «ТДС» том 33 стр. 34-50;

85. Копия материалов кредитного досье ЗАО «Газлизинг» том 33 стр. 51-66;

86. Копия материалов кредитного досье ООО Инвестиционная компания «Госдепартамент недвижимости» том 33 стр. 67-82;

87. Копия материалов кредитного досье ООО «Ольшанское» том 33 стр. 83 -95;

88. Копия материалов кредитного досье ООО «Преображенское» том 33 стр. 96-103;

89. Копия материалов кредитного досье ООО «Промпоставка» том 33 стр. 104-110;

90. Копия материалов кредитного досье ООО «Меридиан» том 33 стр. 111-122;

91. Копия материалов кредитного досье ООО «Лапасское» том 33 стр. 123-126;

92. Копия материалов кредитного досье ООО «ИСТОК» том 33 стр. 127-142;

93. Копия материалов кредитного досье ООО «Строительные Технологии Инженерной Логистики» том 33 стр. 143-146;

94. Копия материалов кредитного досье ООО «Субботинское» том 33 стр. 147-150;

95. Расчет задолженности по кредитным договорам заемщика: ООО «ТДС» на 01.09.2021 том 151 стр. 1-14;

96. Расчет задолженности по кредитным договорам заемщика: ЗАО «Газлизинг» на 01.09.2021 том 151 стр. 15-33;

97. Расчет задолженности по кредитным договорам заемщика: ООО Инвестиционная компания «Госдепартамент недвижимости» на 01.09.2021 том 151 стр. 34-50;

98. Расчет задолженности по кредитным договорам заемщика: ООО «Ольшанское» на 01.09.2021 том 151 стр. 51-52;

99. Расчет задолженности по кредитным договорам заемщика: ООО «Преображенское» на 01.09.2021 том 151 стр. 53-55;

100. Расчет задолженности по кредитным договорам заемщика: ООО «Промпоставка» на 01.09.2021 том 151 стр. 56-64;

101. Расчет задолженности по кредитным договорам заемщика: ООО «Меридиан» на 01.09.2021 том 151 стр. 65-68;

102. Расчет задолженности по кредитным договорам заемщика: ООО «Лапасское» на 01.09.2021 том 151 стр. 69;

103. Расчет задолженности по кредитным договорам заемщика: ООО «Строительные Технологии Инженерной Логистики» на 01.09.2021 том 151 стр. 70-72;

104. Расчет задолженности по кредитным договорам заемщика: ООО «Субботинское» на 01.09.2021 том 151 стр. 73;

105. Выписка по счетам заемщиков: ООО «ТДС» (за период с 01.01.2013-31.12.2015, 01.07.2016-01.09.2021) том 151 стр. 74-153;

106. Выписка по счетам заемщиков: ЗАО «Газлизинг» (за период с 01.01.2013-31.12.2015, 01.07.2016-01.09.2021) том 151 стр. 154-162;

107. Выписка по счетам заемщиков: ООО Инвестиционная компания «Госдепартамент недвижимости» (за период с 01.01.2013-31.12.2015, 01.07.2016-01.09.2021) том 151 стр. 163-167 том 152 стр. 1-107;

108. Выписка по счету ООО «Гудвилл» за период 01.09.2016-30.09.2016 том 163 стр. 108;

109. Выписка по счету ООО «Технопроект» (ИНН <***>) за период 01.09.2016-30.09.2016 том 168 стр. 1-2;

110. Выписка по счету ООО «Проект» (ИНН <***>) за период 01.09.2016-30.09.2016 том 168 стр. 3;

111. Выписка по счету ООО «Меридиан» за период 01.07.2016-01.09.2021 том 168 стр. 5-11;

112. Выписка по счету ООО «Альянс» ИНН <***>) за период 01.09.2016-30.09.2016 том 168 стр. 12-13;

113. Выписка по счету ООО «Кэнка» (ИНН <***>) за период 01.09.2016-30.09.2016, за период 11.01.2018-13.01.2018 том 168 стр. 14-16;

114. Выписка по счету ООО «Декорт» (ИНН <***>) за период 01.04.2018-05.04.2018 том 168 стр. 17;

115. Выписка по счету ООО «ИнвестКапитал» (ИНН <***>) за период 01.09.2016-30.09.2016 том 168 стр. 18;

116. Выписка по счету ООО «ТРИАДА» (ИНН <***>) за период 01.09.2016-30.09.2016, 01.06.2018-10.06.2018 том 168 стр. 19;

117. Выписка по счету ООО «ТАВ трейдинг» (ИНН <***>) за период 01.09.2016-30.09.2016 том 168 стр. 41;

118. Выписка по счету ООО «Данко» за период с 01.09.2017-30.09.2017 том 168 стр. 42;

119. Выписка по счету ООО «ГК Финансы.Право.Аудит» (ИНН <***>) за период с 01.09.2017-30.09.2017 том 168 стр. 46;

120. Выписка по счетам заемщиков: ООО «Ольшанское» (за период с 01.11.2013-01.05.2014, с 01.11.2016-01.09.2021) том 168 стр. 49-93, том 169 стр. 1-78;

121. Выписка по счетам заемщиков: ООО «Преображенское» (за период с 01.11.2013-01.05.2014, с 01.11.2016-01.09.2021) том 169 ст. 79-116, том 170-172;

122. Выписка по счетам заемщиков: ООО «Промпоставка» (за период с 01.01.2013-31.12.2015, 01.07.2016-01.09.2021) том 173;

123. Выписка по счету ООО «Меридиан» с 01.07.2016 по 01.09.2021 том 174 стр. 1-55;

124. Выписка по счетам заемщиков: ООО «Лапасское» (за период с 01.11.2013-01.05.2014, с 01.11.2016-01.09.2021) том 174 стр. 56-126;

125. Выписка по счету ООО «Юг-Ойл» (ИНН <***>) за период с 01.11.2013-31.12.2013) том 175 стр. 1-8;

126. Выписка по счетам заемщиков: ООО «ИСТОК» (за период с 01.07.2016-11.07.2018) том 175 стр. 9-76;

127. Выписка по счетам заемщиков: ООО «Сруб» (за период с 01.07.2016-01.09.2021) том 175 стр. 77-153;

128. Выписка по счетам заемщика ООО «Строительные Технологии Инженерной Логистики (за период с 01.07.2016-01.09.2021) том 176;

129. Выписка по счетам заемщика: ООО «Субботинское» (за период с 05.07.2016 по 01.09.2021) том 176 стр. 27;

130. Расчет задолженности по кредитным договорам ООО «Сруб» том 177-178 стр. 1-12;

131. Расчет задолженности по кредитным договорам ООО «Данко» том 178 стр. 13-85;

132. Кредитный договор с заемщиком: ООО»ТДС» № 6447 от 22.01.2014 с дополнениями том 179 стр. 1;

133. Кредитный договор с заемщиком: ООО»ТДС» № 6492 от 22.04.2014 с дополнениями том 179 стр. 14;

134. Кредитный договор с заемщиком: ООО «ТДС» № 6390 от 11.10.2013 с дополнениями том 179 стр. 27;

135. Кредитный договор с заемщиком: ООО «ТДС» № 6404 от 11.11.2013 с дополнениями том 179 стр. 42;

136. Кредитный договор с заемщиком: ООО «ТДС» № 6407 от 18.11.2013 с дополнениями том 179 стр. 54;

137. Кредитный договор с заемщиком: ООО «ТДС» № 6515 от 10.06.2014 с дополнениями том 179 стр. 69;

138. Кредитный договор с заемщиком: ООО «ТДС» № 6523 от 25.06.2014 с дополнениями том 179 стр. 82;

139. Кредитный договор с заемщиком: ООО «ТДС» № 6532 от 16.07.2014 с дополнениями том 179 стр. 94;

140. Кредитный договор с заемщиком: ООО «ТДС» № 6550 от 21.08.2014 с дополнениями том 179 стр. 106;

141. Кредитный договор с заемщиком: ООО «ТДС» № 6568 от 19.09.2014 с дополнениями том 179 стр. 118;

142. Кредитный договор с заемщиком: ООО «ТДС» № 6571 от 26.09.2014 с дополнениями том 179 стр. 129;

143. Кредитный договор с заемщиком: ООО «ТДС» № 6576 от 08.10.2014 с дополнениями том 179 стр. 140;

144. Кредитный договор с заемщиком: ООО «ТДС» № 6580 от 15.10.2014 с дополнениями том 179 стр. 151;

145. Договор залога недвижимости от 01.07.2016 том 180 стр. 1;

146. Договор залога недвижимости от 21.06.2018 последующий том 180 стр. 14;

147. Договор залога недвижимости от 21.06.2018 том 180 стр. 21;

148. Договор залога недвижимости от 21.06.2018 том 180 стр. 27;

149. Договор залога недвижимости от 21.06.2018 последующий том 180 стр. 34;

150. Договор залога недвижимости от 19.06.2018 том 180 стр. 40;

151. Договор залога недвижимости от 20.06.2018 том 180 стр. 46;

152. Договор залога недвижимости от 19.06.2018 том 180 стр. 53;

153. Кредитный договор с заемщиком: ЗАО «Газлизинг» № 6549 от 20.08.2014 с дополнениями том 186 стр. 1;

154. Договор ипотеки б/н от 20.06.2018 том186 стр. 14;

155. Кредитный договор с заемщиком: ЗАО «Газлизинг» № 6538 от 15.01.2014 с дополнениями том 186 стр. 96;

156. Кредитный договор с заемщиком: ЗАО «Газлизинг» № 6467 от 25.02.2014 с дополнениями том 186 стр. 109;

157. Кредитный договор с заемщиком: ЗАО «Газлизинг» № 6560 от 04.09.2014 с дополнениями том 186 стр. 121;

158. Кредитный договор с заемщиком: ЗАО «Газлизинг» № 6412 от 25.11.2013 с дополнениями том 186 стр. 133;

159. Кредитный договор с заемщиком: ЗАО «Газлизинг» № 6468 от 06.03.2014 с дополнениями том 187 стр. 1;

160. Кредитный договор с заемщиком: ЗАО «Газлизинг» № 6422 от 16.12.2013 с дополнениями том 187 стр. 14;

161. Кредитный договор с заемщиком: ЗАО «Газлизинг» № 6320 от 14.06.2013 с дополнениями том 187 стр. 27;

162. Договор ипотеки б/н от 18.06.2018 том 187 стр. 41;

163. Кредитный договор с заемщиком: ЗАО «Газлизинг» № 6493 от 23.04.2014 с дополнениями том 187 стр. 58;

164. Кредитный договор с заемщиком: ЗАО «Газлизинг» № 6530 от 11.07.2014 с дополнениями том 187 стр. 71;

165. Кредитный договор с заемщиком: ООО Инвестиционная компания «Госдепартамент недвижимости» № 6389 от 08.10.2013 с дополнениями том 188 стр. 1;

166. Кредитный договор с заемщиком: ООО Инвестиционная компания «Госдепартамент недвижимости» № 6465 от 20.02.2014 с дополнениями том 188 стр. 14;

167. Кредитный договор с заемщиком: ООО Инвестиционная компания «Госдепартамент недвижимости» № 6502 от 23.05.2014 с дополнениями том 188 стр. 26;

168. Кредитный договор с заемщиком: ООО Инвестиционная компания «Госдепартамент недвижимости» № 6507 от 29.05.2014 с дополнениями том 188 стр. 39;

169. Кредитный договор с заемщиком: ООО Инвестиционная компания «Госдепартамент недвижимости» № 6531 от 16.07.2014 с дополнениями том 188 стр. 52;

170. Кредитный договор с заемщиком: ООО Инвестиционная компания «Госдепартамент недвижимости» № 6553 от 28.08.2014 с дополнениями том 188 стр. 65;

171. Кредитный договор с заемщиком: ООО Инвестиционная компания «Госдепартамент недвижимости» № 6563 от 10.09.2014 с дополнениями том 188 стр. 77;

172. Кредитный договор с заемщиком: ООО Инвестиционная компания «Госдепартамент недвижимости» № 6564 от 12.09.2014 с дополнениями том 188 стр. 89;

173. Кредитный договор с заемщиком: ООО Инвестиционная компания «Госдепартамент недвижимости» № 6569 от 23.09.2014 с дополнениями том 188 стр. 101;

174. Кредитный договор с заемщиком: ООО Инвестиционная компания «Госдепартамент недвижимости» № 6572 от 06.10.2014 с дополнениями том 188 стр. 113;

175. Кредитный договор с заемщиком: ООО «Ольшанское» № 6397кл от 01.11.2013 с дополнениями том 189 стр. 1;

176. Договор ипотеки №б/н от 19.11.2013 том 189 стр. 14;

177. Договор залога № б/н от 18.12.2017 том 189 стр. 33;

178. Кредитный договор с заемщиком: ООО «Преображенское» № 6417кл от 09.12.2013 с дополнениями том 189 стр. 39;

179. Договор ипотеки № б/н от 26.12.2013 том 189 стр. 58;

180. Договор залога № б/н от 22.12.2017 том 189 стр. 74;

181. Кредитный договор с заемщиком: ООО «Преображенское» № 6841кл от 25.09.2017 с дополнениями том 189 стр. 80;

182. Договор ипотеки № б/н от 19.10.2017 том 189 стр. 88;

183. Кредитный договор с заемщиком: ООО «Промпоставка» № 6208 от 07.12.2012 с дополнениями том 189 стр. 97;

184. Договор залога <***>-З от 08.07.2013 том 189 стр. 110;

185. Кредитный договор с заемщиком: ООО «Промпоставка» № 6323 от 18.06.2013 с дополнениями том 189 стр. 116;

186. Кредитный договор с заемщиком: ООО «Промпоставка» <***> от 08.07.2013 с дополнениями том 189 стр. 129;

187. Кредитный договор с заемщиком: ООО «Промпоставка» № 6386 от 03.10.2013 с дополнениями том 190 стр. 1;

188. Кредитный договор с заемщиком: ООО «Меридиан» № 6588 от 02.12.2014 с дополнениями том 190 стр. 13;

189. Кредитный договор с заемщиком ООО «Тезнопроект» № 5206 от 21.08.2009 с дополнениями том 190 стр. 24;

190. Соглашение о переводе долга с ООО «ТехноПроект» на ООО «Меридиан» б/н от 19.05.2016 том 190 стр. 41;

191. Договор ипотеки б/н от 20.08.2015 том 190 стр. 43;

192. Кредитный договор с заемщиком: ООО «Лапасское» № 6398кл от 01.11.2013 с дополнениями том 190 стр. 574;

193. Договор ипотеки №б/н от 19.11.2013 том 190 стр. 69;

194. Договор залога № б/н от 18.12.2017 том 190 стр. 92;

195. Кредитный договор с заемщиком: ООО «Субботинское» № 6708кл от 01.07.2016 с дополнениями том 190 стр. 98;

196. Договор ипотеки №б/н от 01.07.2016 том 190 стр. 106;

197. Кредитный договор с заемщиком: ООО «Сруб» № 6185кл от 08.11.2012 с дополнениями том 191 стр. 1;

198. Договор поручительства № 6485п от 08.11.2012 том 191 стр. 19;

199. Кредитный договор с заемщиком: ООО «Сруб» № 6245кл от 21.02.2013 с дополнениями; том 191 стр. 45;

200. Договор поручительства № 6245п от 21.02.2013 том 191 стр. 53;

201.Кредитный договор с заемщиком: ООО «Сруб» № 6332кл от 27.06.2013 с дополнениями том 191 стр. 81;

202. Договор поручительства № 6332п от 04.07.2013 том 192 стр. 1;

203. Договор ипотеки б/н от 25.04.2016 том 192 стр. 10;

204. Договор залога № 6332з от 27.06.2013 том 192 стр. 29;

205. Кредитный договор с заемщиком: ООО «Сруб» № 6378 кл от 17.09.2013 с дополнениями том 192 стр. 34;

206. Договор поручительства № 6378п от 17.09.2013 том 192 стр. 50;

207. Договор залога ценных бумаг № 6378з от 23.09.2013 том 192 стр. 61;

208. Договор залога недвижимости от 25.04.2016 том 192 стр. 65;

209. Кредитный договор с заемщиком: ООО «Исток» № 6470кл от 02.06.2014; т 194, 195

210. Договор ипотеки б/н от 02.06.2014 том 193 стр. 1;

211. Договор ипотеки б/н от 17.06.2014 том 193 стр. 22;

212. Договор поручительства № 6470/1-П от 09.06.2014 том 193 стр. 32;

213. Договор поручительства № 6470/2-П от 09.06.2014 том 193 стр. 37;

214. Договор поручительства № 6470/3-П от 09.06.2014 том 193 стр. 42;

215. Договор поручительства № 6470/4-П от 09.06.2014 том 193 стр. 46;

216. Договор залога № 6 от 10.07.2013 к кредитному договору с заемщиком ООО «СДЦ Строй» № 6339кл от 09.07.2013 том 196 стр. 1;

217. Договор залога <***>-З от 24.12.2013 к кредитному договору с заемщиком ООО «СДЦ Строй» № 6339кл от 09.07.2013 том 196 стр. 4;

218. Договор ипотеки б/н от 04.12.2014 к кредитному договору с заемщиком ООО «СДЦ Строй» № 6339кл от 09.07.2013 том 197 стр. 1;

219. Договор ипотеки б/н от 03.03.2015 к кредитному договору с заемщиком ООО «СДЦ Строй» № 6339кл от 09.07.2013 том 197 стр. 56;

220. Договор залога № 5 от 26.04.2013 к кредитному договору с заемщиком ООО «СДЦ Строй» № 6287кл от 25.04.2013 том 197 стр. 74;

221. Договор ипотеки № б/н от 19.06.2013 к кредитному договору с заемщиком ООО «СДЦ Строй» № 6287кл от 25.04.2013 том 197 стр. 80;

222. Протоколы кредитного комитета Банка за 2015 по вопросам снятия обременения, пролонгации сроков возврата кредита, изменения порядка уплаты процентов и т.д. том 198-201;

223. Протоколы кредитного комитета Банка за 2016 по вопросам снятия обременения, пролонгации сроков возврата кредита, изменения порядка уплаты процентов и т.д. том 202-207;

224. Протоколы кредитного комитета Банка за 2017 по вопросам снятия обременения, пролонгации сроков возврата кредита, изменения порядка уплаты процентов и т.д. том 208-212;

225. Протоколы кредитного комитета Банка за 2018 по вопросам снятия обременения, пролонгации сроков возврата кредита, изменения порядка уплаты процентов и т.д. том 213-215;

226. Решение Арбитражного суда Самарской области от 27.01.2020 по делу № А55-9763/2019 о признании ООО «Данко» банкротом том 216 стр. 1;

227. Решение Арбитражного суда Самарской области от 06.11.2019 по делу № А55-26382/2019; том 216 стр. 6;

228. Постановление Арбитражного суда Поволжского округа по делу № А55-15657/2015 от 11.08.2016 том 216 стр. 9;

229. Решение Арбитражного суда Самарской области от 02.03.2020 по делу № А55-38/2019 том 216 стр. 25;

230. Список аффилированных лиц ПАО Самараэнерго на 31.03.2016 том 216 стр. 30;

231. Решение Арбитражного суда Самарской области от 08.06.2021 по делу № А55-27461/2019 том 216 стр. 33;

232. Решение Арбитражного суда Самарской области от 25.06.2019 по делу № А55-11828/2019 том 216 стр. 54;

233. Решение Арбитражного суда Самарской области от 30.08.2021 по делу № А55-3558/2020 том 216 стр. 54-57;

234. Агрегированная выписка из ЕГРЮЛ в отношении заемщика ООО «ТДС» том 216 стр. 58;

235. Агрегированная выписка из ЕГРЮЛ в отношении заемщика: ЗАО «Газлизинг» том 217 стр. 19;

236. Агрегированная выписка из ЕГРЮЛ в отношении заемщика: ООО Инвестиционная компания «Госдепартамент недвижимости» том 217 стр. 31

237. Агрегированная выписка из ЕГРЮЛ в отношении заемщика: ООО «Ольшанское» том 218 стр. 1;

238. Агрегированная выписка из ЕГРЮЛ в отношении заемщика: ООО «Преображенское» т 218 стр. 24;

239. Агрегированная выписка из ЕГРЮЛ в отношении заемщика ООО «Промпоставка» том 218 стр. 47;

240. Агрегированная выписка из ЕГРЮЛ в отношении заемщика ООО «Меридиан» том 218 стр. 61;

241. Агрегированная выписка из ЕГРЮЛ в отношении заемщика ООО «Лапасское» том 218 стр. 83;

242. Агрегированная выписка из ЕГРЮЛ в отношении заемщика: ООО «ИСТОК» том 218 стр. 119;

243. Агрегированная выписка из ЕГРЮЛ в отношении заемщика: ООО «Строительные Технологии Инженерной Логистики» том 218 стр. 133;

244. Агрегированная выписка из ЕГРЮЛ в отношении заемщика: ООО «Субботинское» том 219 стр. 1;

245. Агрегированная выписка из ЕГРЮЛ в отношении заемщика: ООО «Сруб» том 219 стр. 15;

246. Решение Арбитражного суда Самарской области от 12.02.2020 по делу № А55-13485/2019 о признании ООО ИК «Госдепартамент недвижимости» банкротом том 220 стр. 1;

247. Определение Арбитражного суда Самарской области от 18.09.2019 по делу № А55-13485/2019 о включении требования Банка в реестр требований кредиторов ООО ИК «Госдепартамент недвижимости» том 220 стр. 6;

248. Определение Арбитражного суда Самарской области 04.02.2020 по делу № А55-13485/2019 о включении требования Банка в реестр требований кредиторов ООО ИК «Госдепартамент недвижимости» том 220 стр. 15;

249. Решение Арбитражного суда Самарской области от 18.02.2020 по делу № А55-10580/2019 о признании ООО «ТДС» банкротом том 220 стр. 26;

250. Определение Арбитражного суда Самарской области от 23.10.2019 по делу №А55-10580/2019 о включении требования Банка реестр требований кредиторов ООО «ТДС» том 220 стр. 31;

251. Решение Арбитражного суда Самарской области от 14.11.2019 по делу № А55-13486/2019 о признании АО «Газлизинг» банкротом и включении требования Банка в реестр требований кредиторов том 220 стр. 42;

252. Определение Арбитражного суда Оренбургской области от 10.06.2019 по делу № А47-4436/20199 о введении в отношении ООО «Преображенское» процедуры наблюдения и включении требования Банка в реестр требований кредиторов том 220 стр. 50;

253. Решение Арбитражного суда Самарской области от 23.11.2018г. по делу № А55-29747/2018 о признании ООО «СДЦ Строй» банкротом том 220 стр. 62;

254. Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.07.2020 по делу № А55-29747/2018 о включении требования Банка в реестр требований кредиторов ООО «СДЦ Строй» том 220 стр. 67;

255. Выписка ЕГРН в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 63:01:0417002:510, 63:01:0417002:511, принятых Банком в качестве обеспечения по ссудной задолженности ООО ИК «Госдепартамент недвижимости» по завышенной стоимости; выписка ЕГРН по объект недвижимости с кадастровым номером 63:01:0509003:0007 том 220 стр. 73;

256. Копия договора залога <***>-З от 07.08.2013, заключенный во исполнение кредитного договора <***> от 07.08.2013 заемщиком - ООО «Промпоставка», предмет залога – объект недвижимости с кадастровым номером 63:01:0509003:0007 том 220 стр. 97;

257. Карточка заемщика ООО «Интер-Импекс» том 221 стр. 1;

258. Обеспечение по кредитам ООО «Интер-Импекс», с расчетом возможного погашения том 221 стр. 12;

259. Списание средств со счета ООО «СпецТрест» том 221 стр. 13;

260. Копия материалов кредитного досье ООО «Интер-Импекс» том 222-253;

261. Выписки Банка по счетам ООО «Интер-Импекс» том 254;

262. Выписка Банка по счету ФИО30 А.В. том 255;

263. Выписка Банка по счету ООО «СпецТрест» том 256 стр. 1;

264. Копия Кредитного договора № 6793кл от 04.05.2017 том 256 стр. 105;

265. Копия Договора залога недвижимого имущества от 31.05.2017 том 256 стр. 116;

266. Копия Договора залога от 01.06.2017 том 256 стр. 134;

267. Копия Договора залога № 6793З от 01.06.2017 том 256 стр. 141;

268. Копия Договора залога № 6793З2 от 01.06.2017 том 257 стр. 1;

269. Копия Договора поручительства № 6793П1 от 04.05.2017 том 257 стр. 18;

270. Копия Договора поручительства № 6793П2 от 04.05.2017 том 257 стр. 22;

271. Копия Договора поручительства № 6793П3 от 04.05.2017 том 257 стр. 26;

272. Копия Кредитного договора <***> кл от 14.11.2014 том 257 стр. 30;

273. Копия Договора залога недвижимого имущества (последующий) от 08.06.2017 том 257 стр. 50;

274. Копия Договора залога от 08.06.2017 том 257 стр. 67;

275. Копия Договора залога № 6583З от 08.06.2017 том 257 стр. 73;

276. Копия Договора залога № 6583З2 (последующий) от 08.06.2017 том 257 стр. 82;

277. Копия Договора залога № 6583З3 от 08.06.2017 том 257 стр. 114;

278. Копия Договора поручительства № 6583П1 от 08.06.2017 том 257 стр. 122;

279. Копия Договора поручительства № 6583П2 от 08.06.2017 том 257 стр. 126;

280. Копия Договора поручительства № 6583П3 от 08.06.2017 том 257 стр. 130;

281. Копия Кредитного договора <***> от 04.08.2017 том 257 стр. 134;

282. Копия Договора залога недвижимого имущества от 04.08.2017 том 258 стр. 2;

283. Копия Договора залога от 04.08.2017 том 258 стр. 24;

284. Копия Договора залога № 6819З (последующий) от 04.08.2017 том 258 стр. 31;

285. Копия Договора залога № 6819З2 (последующий) от 04.08.2017 том 258 стр. 42;

286. Копия Договора залога № 6819З3 от 26.12.2017 том 258 стр. 74;

287. Копия Договора поручительства № 6819П1 от 04.08.2017 том 258 стр. 80;

288. Копия Договора поручительства № 6819П2 от 04.08.2017 том 258 стр. 84;

289. Копия Договора поручительства № 6819П3 от 04.08.2017 том 258 стр. 90;

290. Копия Кредитного договора № 6587кл от 14.11.2014 том 258 стр. 96;

291. Копия Договора залога недвижимого имущества от 31.01.2018 том 258 стр. 116;

292. Копия Договора залога от 31.01.2018 том 259 стр. 1;

293. Копия Договора залога № 6587З от 31.01.2018 том 259 стр. 6;

294. Копия Договора залога № 6587З2 от 31.01.2018 том 259 стр. 15;

295. Копия Договора залога № 6587З3 от 31.01.2018 том 259 стр. 33;

296. Копия Договора поручительства № 6587П1 от 31.01.2018 том 259 стр. 49;

297. Копия Договора поручительства № 6587П2 от 31.01.2018 том 259 стр. 53;

298. Копия Договора поручительства № 6587П3 от 31.01.2018 том 259 стр. 57;

299. Копия выписки из Протокола заседаний кредитного комитета № 77 от 06.10.2014 том 259 стр. 61;

300. Копия Протокола заседания кредитного комитета № 28 от 27.04.2017 том 259 стр. 63;

301. Копия Протокола заседания кредитного комитета № 39 от 31.05.2017 том 259 стр. 73;

302. Копия Протокола заседания кредитного комитета № 52 от 14.07.2017 том 259 стр. 78;

303. Расчеты задолженности ООО «Интер-Импекс» по кредитным договорам № 6583кл от 14.11.2014 в ред. ДС № 1 от 08.06.2017 (долларовый), 6587кл от 14.11.2014 в ред. ДС № 1 от 31.01.2018 (долларовый), 6819 от 04.08.2017 (рублевый) том 259 стр. 87;

304. Заочное решение Ленинского районного суда от 25.05.2021 по делу № 2-247/2021 том 260;

305. Выписки из ЕГРН в отношении объектов недвижимого имущества ООО «Интер-Импекс», заложенных Банку том 261;

306. Агрегированная выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Интер-Импекс» том 262 стр. 1;

307. Агрегированные данные СПАРК в отношении ООО «Интер-Импекс» том 262 стр. 15;

308. Карточка заемщика ООО «ДАНКО» том 263;

309. Кредиты ООО «ДАНКО» том 263 стр. 10;

310. Заложенная недвижимость по КД 6785, 6833кл том 263 стр. 15;

311. Утраченные залоги ООО «ДАНКО» том 263 стр. 17;

312. Копия Протокола заседания кредитного комитета от 05.04.2017 № 22 том 263 стр. 19;

313. Копия Протокола заседания кредитного комитета от 13.04.2018 № 23 том 263 стр. 46;

314. Копия Протокола заседания кредитного комитета от 04.05.2018 № 27 том 263 стр. 61;

315. Копия Протокола заседания кредитного комитета от 24.08.2017 № 64 том 263 стр. 69;

316. Копия Протокола заседания кредитного комитета от 06.12.2017 № 86 том 263 стр. 81;

317. Копия материалов кредитного досье ООО «ДАНКО» тома 264-309;

318. Выписка Банка по р/с ООО «ДАНКО» том 310 – 311;

319. Выписки ЕГРН в отношении заложенного ООО «Данко» недвижимого имущества (утраченные залоги) том 312 стр. 1;

320. Расчеты задолженности ООО «ДАНКО» по КД <***> от 05.04.2017, 6833кл от 23.08.2017, 6852кл от 21.02.2018 том 312 стр. 46;

321. Копия Кредитного договора <***> от 05.04.2017 том 312 стр. 49;

322. Копия Кредитного договора № 6833кл от 23.08.2017 том 312 стр. 58;

323. Копия Кредитного договора № 6852кл от 21.02.2018 том 312 стр. 66;

324. Копия Договора залога № 6852-З от 21.02.2018 том 312 стр. 74;

325. Материалы проверки залога по Договору залога № 6852-З от 21.02.2018 том 313;

326. Прочие актуальные кредитные договоры ООО «ДАНКО», расчеты задолженностей (со сведениями о последних платежах) том 314-318;

327. Копия определения Арбитражного суда Самарской области от 19.03.2021 по делу № А55-9763/2019 о включении требований Банка в реестр требований кредиторов ООО «ДАНКО» том 319;

328. Сообщения ЕФРСБ № 5599167, 5599445, 5600190 от 13.10.2020 с приложением отчетов оценщика том 320 – 325;

329. Агрегированная выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ДАНКО» том 326 стр. 1;

330. Агрегированные данные СПАРК в отношении ООО «ДАНКО» том 326 стр. 18;

331. Карточка заемщика ООО «РГК» том 327 стр. 1;

332. Заложенное имущество по кредиту за ООО «РГК» том 327 стр. 7;

333. Копия протокола заседания кредитного комитета от 20.02.2018 №11 том 327 стр. 10;

334. Копия Кредитного договора № 6853кл от 22.02.2018 том 327 стр. 27;

335. Копия Договора поручительства № 6853/П-2 от 16.05.2018 том 327 стр. 35;

336. Копия Договора поручительства № 6853/П-3 от 16.05.2018 том 327 стр. 38;

337. Копия Договора поручительства № 6853/П-4 от 16.05.2018 том 327 стр. 41;

338. Копия Договора залога недвижимого имущества от 16.05.2018 (залогодатель – ООО «Ярд») том 327 стр. 44;

339. Копия Договора залога недвижимого имущества от 16.05.2018 (залогодатель – ООО «Трансфер») том 327 стр. 54;

340. Копия Договора залога недвижимого имущества от 16.05.2018 (залогодатель – ООО «Контур») том 327 стр. 61;

341. Копия Решения Ленинского районного суда г. Самары от 19.11.2018 по делу № 2-3532/18 о признании недействительным Договора залога недвижимого имущества от 16.05.2018, заключенного между Банком и ФИО31 том 327 стр. 69;

342. Выписки ЕГРН в отношении заложенного имущества том 327 стр. 74;

343. Копия материалов кредитного досье ООО «РГК» том 328-337;

344. Выписки по счетам ООО «РГК» в АО «АК Банк», АО АКБ «ГАЗБАНК», АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Промсвязьбанк» том 338-340;

345. Копии Соглашений о намерениях, заключенных ООО «РГК» (взято с сайта компании); том 341 стр. 1;

346. Расчет задолженности ООО «РГК» по КД № 6853кл от 22.02.2018 том 341 стр. 21;

347. Копия определения Арбитражного суда г. Москвы от 07.04.2021 по делу № А40-46422/21 принято заявление Банка о банкротстве заемщика том 342 стр. 22;

348. Агрегированная выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «РГК» том 342;

349. Агрегированные данные СПАРК в отношении ООО «РГК» том 342;

350. Карточка заемщика ФИО28 том 343 стр. 1;

351. Заложенное имущество по кредитам ФИО28 том 343 стр. 14;

352. Выписки ЕГРН в отношении объектов заложенного имущества том 343 стр. 15;

353. Копия Протокола заседания кредитного комитета от 28.11.2016 № 84 том 343 стр. 62;

354. Копия Протокола заседания кредитного комитета от 14.03.2017 № 17 том 343 стр. 64;

355. Копия Договора <***> от 29.11.2016 том 343 стр. 78;

356. Копия Договора № Кл-19/17 от 07.03.2017 том 343 стр. 92;

357. Копия Договора № 22/17 от 15.03.2017 том 343 стр. 104;

358. Копия Договора залога недвижимого имущества от 16.03.2017 (залогодатель – ФИО32) том 343 стр. 113;

359. Копия Договора № 23/17 от 15.03.2017 том 343 стр. 124;

360. Копия Договора залога недвижимого имущества от 16.03.2017 (залогодатель – ФИО33) том 343 стр. 133;

361. Копия Договора поручительства № Кл-23/17/П от 16.03.2017 (поручитель – ФИО33); том 343 стр. 143;

362. Копия материалов кредитного досье ФИО28 том 344-3484

363. Выписка Банка по счету ФИО28 том 348 стр. 71;

364. Расчеты задолженности ФИО28 по договорам <***> от 29.11.2016, № Кл-19/17 от 07.03.2017, № 22/17 от 15.03.2017, № Кл-23/17 от 15.03.2017 том 348 стр. 74;

365. Определение Арбитражного суда г. Москвы от 18.09.2018 по делу № А40-54279/14 о привлечении ФИО28 к субсидиарной ответственности по обязательствам ЗАО «С Банк»; том 349 стр. 1;

366. Агрегированные копии Апелляционных постановлений Мосгорсуда от 26.03.2018 по делу № 10-5296/2018, от 16.03.2020 по делу № 10-5565/2020, от 03.06.2020 по делу № 10-9778/2020, от 27.07.2020 по делу № 10-13662/2020 (о домашнем аресте ФИО28 в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 160 УК РФ) том 349 стр. 39;

367. Агрегированная копия Решения Ленинского районного суда г. Самары от 03.07.2019 по делу № 2-2139/2019 о взыскании в пользу АО АКБ «ГАЗБАНК» солидарно с АО «ТК Красноярский хлеб» (заемщик) и ФИО28 (поручитель) задолженность по Кредитному договору <***> от 30.12.2016 том 349 стр. 47;

368. Агрегированная копия заочного решения Ленинского районного суда г. Самары от 16.07.2018 по делу № 2-526/2018 о взыскании в пользу АО АКБ «ГАЗБАНК» с ФИО28 задолженности по Договору № 19/16 от 29.11.2016 том 349 стр. 54;

369. Агрегированная копия решения Ленинского районного суда г. Самары от 04.05.2021 по делу № 2-906/2021 о взыскании в пользу АО АКБ «ГАЗБАНК» с ФИО28 задолженности по Договору № Кл-19/17 от 07.03.2017, Договору № 22/17 от 15.03.2017 том 349 стр. 55;

370. Агрегированная копия решения Ленинского районного суда г. Самары от 11.11.2019 по делу № 2-5133/2019 в пользу АО АКБ «ГАЗБАНК» взыскано солидарно с ФИО28, ФИО33 сумму задолженности по договору № Кл-23/17 от 15.03.2017 том 349 стр. 64;

371. Агрегированная выписка ЕГРЮЛ в отношении ООО «Кедр Инвест» том 350;

372. Агрегированные данные СПАРК в отношении ООО «Кедр Инвест» том 350 стр. 70;

373. Карточка заемщика ФИО29; том 351 стр. 1

374. Копия Протокола заседания кредитного комитета АО АКБ «ГАЗБАНК» от 07.09.2017 № 68 том 351 стр. 7;

375. Копия Договора № 64/17 от 13.09.2017 том 351 стр. 24;

376. Копия Договора поручительства № 64/17/П1 от 13.09.2017 том 351 стр. 31;

377. Копия Договора поручительства № 64/17/П2 от 13.09.2017 том 351 стр. 35;

378. Копия Договора последующего залога от 13.09.2017 том 351 стр. 39;

379. Выписки ЕГРН на объекты недвижимости, заложенные Банку том 351 стр. 51;

380. Выписки Банка по счету ФИО29 том 351 стр. 62;

381. Копия материалов кредитного досье ФИО29 том 351 стр. 70, том 352-353 стр. 1-110;

382. Расчет задолженности по Договору № 64/17 от 13.09.2017 том 353 стр. 111;

383. Копия Определения Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 17.09.2020 по делу № А56-147258/2018/тр.9 о включении в третью очередь реестра требований кредиторов гражданина ФИО34 требования АО АКБ «ГАЗБАНК» том 351 стр. 112;

384. Копия Постановления Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.12.2020 по делу № А56-147258/2018 /сд.3 о признании недействительной сделки по безвозмездному отчуждению недвижимого имущества, заложенного Банку, а также применений последствий недействительности сделок в виде возврата в конкурсную массу ФИО34 недвижимого имущества том 351 стр. 121;

385. Агрегированная копия решения Ленинского районного суда г. Самары от 22.04.2021 по делу № 2-1377/2021 о взыскании в пользу АО АКБ «ГАЗБАНК» солидарно с ФИО35 и ФИО36 задолженность по Договору № 64/17 от 13.09.2017 том 351 стр. 130;

386. Копия определения Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26.03.2021 по делу № А56-147258/2018/тр.9 о принятии к рассмотрению заявления АО АКБ «ГАЗБАНК» об установлении залогового статуса требований том 351 стр. 136;

387. Копия анкеты ФИО9 как кандидата на должность заместителя Председателя АО АКБ «ГАЗБАНК» том 351 стр. 138;

388. Копия Списка аффилированных лиц ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» по состоянию на 31.03.2016 (с сайта https://baltinvestbank.com/about/general-information/issuer/affiliated/) том 351 стр. 149;

389. Карточка заемщика ООО «ВолгаТурСтрой» том 354 стр. 1;

390. Копия Кредитного договора <***> от 10.02.2017 том 354 стр. 6;

391. Копия Договора купли-продажи ценных бумаг от 10.02.2017, заключенного между ООО УКХ «Волгопромгаз» (продавец) и ООО «ВолгаТурСтрой» (покупатель) том 354 стр. 18;

392. Копия Договора залога имущественных прав (требований) от 21.04.2017 том 354 стр. 20;

393. Копия Договора залога 6764З1 от 14.02.2018 том 354 стр. 30;

394. Копия материалов кредитного досье ООО «ВолгаТурСтрой» том 354 стр. 36, т 355-362

395. Расчет задолженности ООО «ВолгаТурСтрой» том 363 стр. 1;

396. Выписка Банка по счету ООО «ВолгаТурСтрой» том 363 стр. 2;

397. Копия определения Арбитражного суда Самарской области от 27.04.2021 по делу № А55-3193/2021 о прекращении производства по делу о банкротстве ООО «ВолгаТурСтрой» том 363 стр. 19;

398. Копия решения Арбитражного суда Самарской области от 22.06.2017 по делу № А55-5629/2017 о взыскании в пользу ООО «СК «Омега» с ООО «ВолгаТурСтрой» 35 685 541,06 руб.; том 363 стр. 122;

399. Агрегированная выписка из Банка исполнительных производств в отношении ООО «ВолгаТурСтрой» том 363 стр. 126;

400. Агрегированная выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ВолгаТурСтрой» том 363 стр. 127;

401. Агрегированные данные СПАРК в отношении ООО «ВолгаТурСтрой» том 364 стр. 1;

402. Сведения о частной компании с ограниченной ответственностью Газбанк ПТЕ.ЛТД том 364 стр. 59;

403. Копия приговора Ленинского районного суда г. Самары от 20.05.2021 по делу № 1-67/2021 в отношении ФИО8 том 365;

404. Карточка заемщика ООО «СДЦ Строй» том 366 стр. 1;

405. Залоги ООО «СДЦ Строй» актуальные и утраченные том 366 стр. 4;

406. Кредиты ООО «СДЦ Строй» том 366 стр. 5;

407. Копия Протокола заседания кредитного комитета от 25.10.2016 № 74 том 366 стр. 7;

408. Копия Протокола заседания кредитного комитета от 13.01.2017 № 2 том 366 стр. 27;

409. Копия Кредитного договора № 6339кл от 09.07.2013 том 366 стр. 34;

410. Копия Договора залога недвижимого имущества от 17.08.2016 том 366 стр. 51;

411. Копия Кредитного договора <***> от 25.12.2013 том 366 стр. 73;

412. Копия Договора залога недвижимого имущества <***>-З от 17.01.2014 том 366 стр. 88;

413. Копия Договора поручительства <***>-П от 01.11.2016 том 366 стр. 119;

414. Копия Кредитного договора № 6584кл от 28.10.2014 том 367 стр. 1;

415. Копия Договора залога недвижимого имущества от 20.04.2016 том 367 стр. 29;

416. Копия Кредитного договора № 6287кл от 25.04.2013 том 367 стр. 57;

417. Расчет задолженности по КД № 6287кл от 25.04.2013, № 6339кл от 09.07.2013, <***> от 17.08.2016, № 6584кл от 28.10.2014 том 367 стр. 75;

418. Выписки ЕГРН на заложенное имущество ООО «СДЦ Строй»; том 367 стр. 77, том 368

419. Выписки Банка по счету ООО «СДЦ Строй» (периоды: 29.11.2012 – 31.12.2013, 01.01.2014 – 11.07.2018); том 367 стр. 31, том 368-372 стр. 1-89

420. Копия решения Арбитражного суда Самарской области от 02.12.2019 по делу № А55-26036/2019 о взыскании в пользу АО АКБ «ГАЗБАНК» задолженности ООО «СДЦ Строй» по кредитному договору <***> от 25.12.2013 с поручителя – ООО «Горизонт» том 372 стр. 90;

421. Копия решения Арбитражного суда Самарской области от 23.11.2018 по делу № А55-29747/2018 о признании ООО «СДЦ Строй» несостоятельным (банкротом) том 372 стр. 99;

422. Сообщение ЕФРСБ № 3510302 от 22.02.2019 о результатах инвентаризации имущества ООО «СДЦ Строй» том 372 стр. 104;

423. Агрегированные данные СПАРК в отношении ООО «Горизонт» том 372 стр. 110;

424. Агрегированные данные СПАРК в отношении ООО «СДЦ Строй» том 373 том 374;

425. Агрегированная выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Горизонт» том 374;

426. Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.09.2019 по делу № А55-29747/2018 требования АО АКБ «ГАЗБАНК» были включены в реестр требований кредиторов ООО «СДЦ Строй» том 375;

427. Агрегированная выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СДЦ Строй» том 375;

428. Копия Соглашения об отступном от 06.10.2016, заключенного с ООО «СВКГ» (передано на баланс Банка 326 752 шт. облигаций ООО «ТрансФинанс») том 376 стр. 7;

429. Агрегированные данные СПАРК в отношении ООО «СВГК» том 376 стр. 16;

430. Копия Соглашения об отступном от 07.10.2016 с ПАО «Самараэнерго» (передано 89 857 шт. облигаций ООО «ТрансФинас») том 377 стр. 1;

431. Копия Соглашения об отступном от 07.10.2016 с ПАО «Самараэнерго» (передано 81 689 шт. облигаций ООО «ТрансФинас» в счет прекращения обязательств по КД № 6653кл от 28.01.2016) том 377 стр. 26;

432. Копия Соглашения об отступном от 07.10.2016 с ПАО «Самараэнерго» (передано 81 689 шт. облигаций ООО «ТрансФинас» в счет прекращения обязательств по КД № 6652кл от 28.12.2015) том 377 стр. 50;

433. Копия Соглашения об отступном от 07.10.2016 с ПАО «Самараэнерго» (передано 44 929 шт. облигаций ООО «ТрансФинас») том 377 стр. 84;

434. Копия Соглашения об отступном от 07.10.2016 с ПАО «Самараэнерго» (передано 81 689 шт. облигаций ООО «ТрансФинас» в счет прекращения обязательств по КД № 6683кл от 25.07.2016) том 377 стр. 112;

435. Копия Соглашения об отступном от 07.10.2016 с ПАО «Самараэнерго» (передано 28 591 шт. облигаций ООО «ТрансФинас») том 378 стр. 14

436. Агрегированные данные СПАРК в отношении ПАО «Самараэнерго» том 378 стр. 25

437. Агрегированная выписка из ЕГРЮЛ в отношении ПАО «Самараэнерго» том 379 стр. 1;

438. Агрегированная выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТрансФинанс» том 379 стр. 31;

439. Агрегированные данные СПАРК в отношении ООО «ТрансФинанс» том 379 стр. 59;

440. Копия Акта проверки Центра инспектирования г. Самары Волго-Вятского Межрегионального центра инспектирования Главной инспекции Банка России от 04.07.2018 рег. № А1КИ25-14-3/100ДСП том 379 стр. 121;

441. Копия Договора мены ценных бумаг от 06.04.2017, заключенного между Банком и ЗАО «Спецкомплектавтоматика» том 379 стр. 142;

442. Копия Отчета № 2017-434/30 от 30.03.2017 об оценке рыночной стоимости ценных бумаг (акций), подготовленного ООО «Профессиональная группа оценки» (приложение к сообщению ЕФРСБ № 1710567 от 03.04.2017 об оценке имущества АКБ «Кредит-Москва» (ПАО)) том 380 стр. 1;

443. Данные по сделкам продажи облигаций ООО «ТрансФинанс», совершенных Банком на ММВБ в период с 27.12.2016 по 07.04.2017 том 380 стр. 80;

444. Копия Договора купли-продажи акций от 25.06.2017, заключенного между Банком и ALL 3 GENERAL SA (Женева, Швейцария) том 380 стр. 92;

445. Копия Соглашения о переводе долга от 26.01.2018 (новый должник - CCLB ESTATE SA (Женева, Швейцария)) том 380 стр. 106;

446. Копия Договора купли-продажи облигаций № 4704 от 07.04.2017, заключенного между Банком и ООО «АгроСервис» том 380 стр. 110;

447. Копия Справки об ознакомлении с деятельностью заемщика от 14.06.2017 рег. № ВН-18-4-5/11995ДСП в отношении ООО «АгроСервис» том 380 стр. 120;

448. Копия материалов досье Банка в отношении ООО «АгроСервис» том 381 – 382;

449. Агрегированная выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «АгроСервис» том 383 стр. 1;

450. Агрегированные данные СПАРК в отношении ООО «АгроСервис» том 383 стр. 24;

451. Копия договора о переводе долга от 19.09.2017 (новый должник – ООО «СтройСервис»); том 383 стр. 76

452. Копия Договора купли-продажи ценных бумаг от 10.10.2017, заключенного между Банком и ООО «ВМП-Ресурс» том 383 стр 78

453. Копия Справки об ознакомлении с деятельностью заемщика от 02.11.2017 рег. № ВН-18-4-5/22067ДСП в отношении ООО «ВМП-Ресурс» том 383 стр. 82

454. Копия материалов досье Банка в отношении ООО «ВМП-Ресурс» том 384

455. Агрегированная выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ВМП-Ресурс» том 396 стр. 85;

456. Агрегированные данные СПАРК в отношении ООО «ВМП-Ресурс» том 397 стр. 1 -58;

457. Агрегированная выписка из Банка исполнительных производств в отношении ООО «ВМП-Ресурс» том 397 стр. 59

458. Агрегированная копия решения Ленинского районного суда г. Самары от 12.12.2019 по делу № 2-3965/2019 о взыскании в пользу АО «АктивКапиталБанк» с ООО «ВМП-Ресурс» 160,4 млн. руб.; том 397 стр. 61-71

459. Копия определения Арбитражного суда Самарской области от 04.03.2020 по делу № А55-22618/2019 о прекращении производства по делу о банкротстве в отношении ООО «ВМП-Ресурс» в связи с отсутствием у должника имущества; том 397 стр. 72-75

460. Копия Договора купли-продажи ценных бумаг от 10.10.2017, заключенного между Банком и ООО «ПродПромТорг»; том 397 стр. 76-79

461. Копия Справки об ознакомлении с деятельностью заемщика от 02.11.2017 рег. № ВН-18-4-5/22065ДСП в отношении ООО «ПродПромТорг»; том 397 ср 80-87

462. Копия материалов досье Банка в отношении ООО «ПродПромТорг»; том 397 стр. 88-147, том398-400, том 401 стр. 1-16

463. Агрегированные данные СПАРК в отношении ООО «ПродПромТорг»; том 401 стр. 17-80

464. Агрегированная выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПродПромТорг»; том 401 стр. 81 -93

465. Копия решения Арбитражного суда Самарской области от 28.06.2019 по делу № А55-10579/2019 о взыскании в пользу АО АКБ «ГАЗБАНК» с ООО «ПродПромТорг» задолженности по Кредитному договору № 6829кл от 18.08.2017; том 401 стр. 94-98

466. Агрегированная выписка из Банка исполнительных производств в отношении ООО «ПродПромТорг»; том 401 стр. 98

467. Копия Договора купли-продажи ценных бумаг от 10.10.2017, заключенного между Банком и ООО «СтройСервис»; том 402, стр. 1

468. Копия Справки об ознакомлении с деятельностью заемщика от 02.11.2017 рег. № ВН-18-4-5/22068ДСП в отношении ООО «СтройСервис»; том402 стр. 5

469. Копия материалов досье Банка в отношении ООО «СтройСервис» том 402 -405

470. Агрегированная выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СтройСервис»; том 406 стр. 1

471. Агрегированные данные СПАРК в отношении ООО «СтройСервис»; том 406 стр. 13

472. Копия решения Арбитражного суда г. Москвы от 20.01.2021 по делу № А40-318253/2019 о взыскании в пользу АО «Тройка-Д Банк» 250 млн. руб. с ООО «СтройСервис»; том 406 стр. 71

473. Копия Договора купли-продажи ценных бумаг от 10.10.2017, заключенного между Банком и ООО «ЮГ-НЕФТЕПРОДУКТ»; том 407 стр. 1-4

474. Копия Справки об ознакомлении с деятельностью заемщика от 02.11.2017 рег. № ВН-18-4-5/22066ДСП в отношении ООО «ЮГ-НЕФТЕПРОДУКТ»; том 407 стр. 5-13

475. Копия материалов досье Банка в отношении ООО «ЮГ-НЕФТЕПРОДУКТ»том 407- 410

476. Агрегированная выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЮГ-НЕФТЕПРОДУКТ»; новый том 411, стр. 1-21

477. Агрегированные данные СПАРК в отношении ООО «ЮГ-НЕФТЕПРОДУКТ»; том 411 стр. 22-

478. Сведения о задолженности дебиторов по операциям с ценными бумагами том 411 стр. 72

479. Акт проверки Банка России от 04.07.2018 А1КИ25-14-3/100ДСП (по вопросу замечаний к формированию кредитного досье Компании CCLB ESTATE SA); том 411 стр. 80

480. Карточка заемщика ФИО37; том 412 стр. 1

481. Копия Договора о предоставлении овердрафта № 416811 от 17.02.2017. том 412 стр. 18

482. Копии материалов кредитного досье ФИО37 том 412 -413

483. Копии документов о взыскании задолженности: том 413 стр. 73

484. Копия Решения Ленинского районного суда г. Самары от 13.12.2018 по делу № 2-3290/2018. Том 413

485. Копия Апелляционного определения Самарского апелляционного суда от 19.06.2019 по делу № 33-6145/2019. Том 413

486. Копия исполнительного листа ФС № 028082780 от 22.07.2019. том 413

487. Копия постановления от 04.12.2019 о прекращении исполнительного производства № 36496/19/61018-ИП от 20.08.2019. том 413

488. Расчет задолженности ФИО37 на 29.03.2021. том 413 стр. 96

489. Расчет убытков по Договору о предоставлении овердрафта № 416811 от 17.02.2017 том 413 стр 97

490. Карточка заемщика ООО «ПродПромТорг»; том 414 стр. 1-6

491. Копия Кредитного договора № 6829кл от 18.08.2017; том 414 стр. 7-14,

492. Материалы кредитного досье ООО «ПродПромТорг»; том 414-417

493. Копия Договора поручительства № 6829-П от 25.09.2017 том 418 стр. 1

494. Копия решения Арбитражного суда Самарской области от 28.06.2019 по делу № А55-10579/2019. Том 418 стр. 4

495. Копия исполнительного листа ФС № 029787826. Том 418 стр. 8

496. Копия постановления от 14.05.2020 о прекращении исполнительного производства № 94339/19/63007-ИП от 29.10.2019.том 418 стр. 11

497. Расчет задолженности ООО «ПродПромТорг».том 418 стр. 12

498. Выписка по р/с ООО «ПродПромТорг» в АО АКБ «ГАЗБАНК».том 418 стр. 16

499. Агрегированные сведения СПАРК в отношении ООО «ПродПромТорг». Том 418 Стр. 19

500. Агрегированная выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПродПромТорг».том 418 Стр. 85

501. Карточка заемщика ООО «Конфитерра»; том 419 стр. 1

502. Копия Кредитного договора № 6779кл от 17.03.2017. том 419 стр. 9

503. Копия Договора поручительства № 6779-П от 20.03.2017. том 419 стр. 16

504. Копия Кредитного договора № 6856кл от 16.03.2018. том 419 стр. 20

505. Материалы кредитного досье ООО «Конфитерра»;.том 419 стр. 27, том 420 -424

506. Копия решения Ленинского районного суда г. Самары от 26.05.2020 по делу № 2-3/2020. Том 424 стр. 77

507. Распечатка с сайта Самарского областного суда о движении дела № 33-129/2021 том 424 стр. 85

508. Расчет задолженности ООО «Конфитерра». Том 424 Стр. 86

509. Выписка по р/с ООО «Конфитерра» в АО АКБ «ГАЗБАНК» том 424стр 90

510. Агрегированные сведения СПАРК в отношении ООО «Конфитерра». Том 424 Стр. 108

511. Агрегированная выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Конфитерра». Том 425 стр. 72

512. Карточка заемщика ООО «ТД КС Компания»; том 426 стр. 1-7

513. Копия Кредитного договора № 6778кл от 17.03.2017. том 426 стр. 8

514. Копия Договора поручительства № 6778-П от 20.03.2017.том 426 стр. 13

515. Материалы кредитного досье ООО «ТД КС Компания». Том 426 Стр. 24 том 427-428

516. Копия заочного решения Ленинского районного суда г. Самары от 30.11.2020 по делу № 2-1002/2020. Том 429 стр. 1

517. Расчет задолженности ООО «ТД КС Компания». Том 429 Стр. 6

518. Выписка по р/с ООО «ТД КС Компания» в АО АКБ «ГАЗБАНК». Том 429 Стр. 9

519. Агрегированные сведения СПАРК в отношении ООО «ТД КС Компания». Том 429 Стр. 106

520. Агрегированные выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТД КС Компания». Том 429Стр 159

521. Карточка заемщика ООО «СИГМА»; том 430 стр. 1

522. Копия Кредитного договора № 6777кл от 17.03.2017;.том 430 стр. 8

523. Копия Договора поручительства № 6777-П от 20.03.2017; том 430 стр. 17

524. Материалы кредитного досье. Том 430 Стр. 22, том 431-434

525. Копия заочного решения Ленинского районного суда г. Самары от 30.11.2020 по делу № 2-1002/2020. том 434 стр 138

526. Расчет задолженности ООО «СИГМА».том 434 стр. 144

527. Выписка по р/с ООО «СИГМА» в АО АКБ «ГАЗБАНК». Том 435 стр. 1

528. Агрегированные сведения СПАРК в отношении ООО «СИГМА». Том 435 Стр. 23

529.Агрегированная выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СИГМА». Том 435 Стр. 127

530. Копия заявления о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих АО АКБ «Газбанк» лиц; Том 436 стр. 1

531. Квитанции, подтверждающие отправку заявления в адрес ответчиков. Том 436 Стр. 49

532. Доверенности на представителя, подписавшего заявление о привлечении к субсидиарной ответственности; Том 436 Стр. 64

533. Доверенности на представителя.

Указанные документы приобщены к материалам дела.

17.11.2021 в судебном заседании от конкурсного управляющего должника поступило ходатайство об истребовании в Управлении Росреестра по Самарской области (443099, <...>):

- регистрационное дело в отношении объекта недвижимости в виде квартиры (кад. номер 63:01:0206002:1375) за период с 03.03.2015 по 11.07.2018;

- копии документов, послуживших основанием перехода права и возникновения обременении, а также копии документов, послуживших основанием для прекращения обременения, в отношении объекта недвижимости в виде квартиры (кад. номер 63:01:0206002:1375) за период с 03.03.2015 по 11.07.2018;

- регистрационное дело в отношении объекта недвижимости в виде квартиры (кад. номер 63:01:0206002:1412) за период с 03.03.2015 по 11.07.2018;

- копии документов, послуживших основанием перехода права и возникновения обременении, а также копии документов, послуживших основанием для прекращения обременения, в отношении объекта недвижимости в виде квартиры (кад. номер 63:01:0206002:1412) за период с 03.03.2015 по 11.07.2018.

Указанное ходатайство остается открытым.

От ФИО13 поступило ходатайство об истребовании у конкурсного управляющего акционерного общества Коммерческий банк «ГАЗБАНК» Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»:

- Положение о порядке формирования резерва на возможные потери по ссудам, утвержденное решением правления ЗАО «АКБ «Газбанк», протокол № 3 от 29.01.2015, а также иные положения, пришедшие на замену указанному (в случае их наличия);

- планы проверок Службы внутреннего аудита за 2017, 2018, а также отчеты об исполнении;

- Положения о Департаменте корпоративного кредитования и Центре банковских карт, Департамент безопасности, Службе управления рисками, Службе внутреннего аудита, а также должностные инструкции руководителей данных структурных подразделений;

- сведения о движении по валютным счетам, а также сведения о переводах через систему SWIFT на имя ФИО37;

- информацию относительно ФИО38: его должности в момент проведения указанного заседания кредитного комитета, кадровые документы, а также документы, подтверждающие наличие у него полномочий на участие в его работе кредитного комитета Банка.

об истребовании у Центрального банка РФ:

- актов проверки ЦБ РФ, предписания о доначислении резервов, а также Письма Банка в адрес ЦБ о результатах исполнения предписаний.

Согласно части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

Учитывая изложенные обстоятельства, суд считает возможным удовлетворить заявленное ходатайство.

От ФИО11 поступило ходатайство об истребовании у отделения по Самарской области Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ доказательств:

1. Все предписания, внесенные в адрес АО АКБ «Газбанк» со стороны Волго-Вятского Главного управления Центрального банка Российской Федерации за период с 11.07.2017 по 11.07.2018, в том числе

1.1 Предписание от 10.08.2017 № Т436-9-9/24362ДСП;

1.2 Предписание от 03.10.2017 № Т436-9-9/30309ДСП;

1.3 Предписание от 12.12.2017 № Т436-9-9/37408ДСП;

1.4 Предписание от 16.01.2018 № Т436-436-9-9/755ДСП;

1.5 Предписание от 12.02.2018 № Т436-436-9-9/3458ДСП;

1.6 Предписание от 16.03.2018 № Т436-436-9-9/6859ДСП;

1.7 Предписание от 19.04.2018 № Т436-9-9/3043ДСП;

1.8 Предписание от 14.05.2018 № Т436-9-9/4399ДСП;

1.9 Предписание от 05.06.2018 № Т436-9-9/5768ДСП;

1.10 Предписание от 09.06.2018 № Т436-9-9/6068ДСП;

1.11 Предписание от 22.06.2018 № Т436-9-9/6705ДСП.

2. Информацию об исполнении АО АКБ «Газбанк» вышеуказанных предписаний;

3. Промежуточные акты проверки Инспекции Банка России от 24.04.2018 № А2КИ25-14-3/90ДСП и от 20.06.2018 №А2КИ25-14-3/98ДСП;

4. Акты проверок АО КБ «Газбанк» Инспекцией Банка России от 28.06.2018 и от 04.07.2018;

5. Итоговое заключение Временной администрации Банка России № 1-2562ВА от 20.08.2018;

6. Оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по форме отчетности 0409101 предоставленную АО КБ «Газбанк» в Банк России за июнь 2018 года;

7. Оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по форме отчетности 0409101 предоставленную АО КБ «Газбанк» в Банк России за май 2018 года;

8. Оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по форме отчетности 0409101 предоставленную АО КБ «Газбанк» в Банк России за апрель 2018 года;

9. Информацию о наличии и количестве учтенных на корреспондентском счете АО КБ «Газбанк» в Банке России денежных средств по состоянию на 11.07.2018.

Учитывая изложенные обстоятельства, суд считает возможным удовлетворить заявленное ходатайство.

От ФИО13 поступил предварительный отзыв на заявление о возмещении убытков ,в котором просит в удовлетворении заявления отказать.

От ФИО9 поступило ходатайство об отложении судебного заседания.

От ФИО1, ФИО3, ФИО4, ФИО2, ФИО7 поступило ходатайство о выделении требований о привлечении их к субсидиарной ответственности и взыскании с них убытков в отдельное производство.

19.11.2021 в судебном заседании, продолженном после перерыва, от ФИО9 поступило ходатайство об обязании АО АКБ «ГАЗБАНК» в лице конкурсного управляющего -государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» направить в адрес ответчиков/заинтересованных лиц копии документов (в электронном виде либо на бумажном носителе), подтверждающих обстоятельства, на которых Банк основывает свои требования по заявлению о привлечении к субсидиарной ответственности вх.№ 275555 от 01.10.2021 и ходатайство о приобщении которых поступило в судебном заседании 10.11.2021 (определение Арбитражного суда Самарской области от 12.11.2021 по делу № А55-21551/2018); предоставить в суд доказательства направления копий указанных документов в адрес ответчиков/заинтересованных лиц.

От ФИО6 поступило ходатайство о выделении требований о взыскании с ФИО6 убытков в размере 496 226 574 руб., причиненных АО «АКБ ГАЗБАНК» в результате заключения банком соглашения об отступном от 06.10.2016 с ООО «СВГК», шести соглашений об отступном от 07.10.2016 с ПАО «Самараэнерго» (изложенное в п. 18 заявления Агентства о взыскании убытков), требование о привлечении ФИО6 по тем же основаниям к субсидиарной ответственности, в отдельное производство.

От ФИО1, ФИО3, ФИО4, ФИО2, ФИО7 поступило уточненное ходатайство №2 о выделении требований о взыскании с ФИО39, ФИО3, ФИО4, ФИО2, ФИО6 убытков в размере 496 226 574 руб., причиненных АО «АКБ ГАЗБАНК» в результате заключения Банком соглашения об отступном от 06.10.2016 с ООО «СВГК», шести соглашений об отступном от 07.10.2016 с ПАО «САМАРАЭНЕРГО» (изложенное в п. 18 заявления о взыскании убытков), требование о привлечении вышеуказанных лиц по тем же основаниям к субсидиарной ответственности, а также требование о привлечении ФИО7 к субсидиарной ответственности.

Указанное уточнение принимается судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

От конкурсного управляющего акционерного общества Коммерческий банк «ГАЗБАНК» Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» поступил отзыв на ходатайство о выделении требований в отдельное производство, в котором просит отказать в удовлетворении ходатайства.

В соответствии с пунктом 3 статьи 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд первой инстанции вправе выделить одно или несколько соединенных требований в отдельное производство, если признает раздельное рассмотрение требований соответствующим целям эффективного правосудия.

В обоснование ходатайства ФИО1, ФИО3, ФИО4, ФИО2, ФИО7 ссылаются на следующие обстоятельства

В основу требований о взыскании убытков с членов Правления положена совокупность обстоятельств, свидетельствующих о выдаче ими заведомо невозвратных кредитов и снятию обеспечительных мер на невыгодных для Банка условиях по тринадцати кредитным договорам, заключенным с ООО «Интер-Импекс», ООО ДАНКО», ООО «РГК», ООО «ВолгаТурСтрой», ФИО28 и ФИО29 и другими заемщиками.

Требования к членам Совета директоров Банка основаны на одном факте одобрения ими соглашения об отступном от 06.10.2016 с ООО «СВГК» и шести Соглашений об отступном от 07.10.2016 с ПАО «Самараэнерго», состоявшемся на заседании Совета директоров 05.10.2016 (Протокол № 31).

Члены Совета директоров ФИО39, ФИО3, ФИО7, ФИО4 и ФИО2, в отличие от других ответчиков, не были вовлечены в процесс выдачи заведомо невозвратных кредитов и снятию обеспечительных мер на невыгодных для Банка условиях.

В пункте 18 заявления о взыскании убытков изложены требования о взыскании убытков в размере 496 226 574 руб. с членов Совета директоров Банка - ФИО39, ФИО3, ФИО4 и ФИО2 и члена Правления Банка ФИО6, основанные на факте заключения соглашения об отступном от 06.10.2016 с ООО «СВГК» и шести Соглашений об отступном от 07.10.2016 с ПАО «Самараэнерго».

В заявлении о привлечении к субсидиарной ответственности изложено требование о привлечении к субсидиарной ответственности указанных лиц по тем же основаниям, а также требование о привлечении к субсидиарной ответственности единоличного исполнительного органа и члена Совета директоров (до 08.12.2016 года) ФИО7

ФИО6 своё ходатайство о выделении мотивирует тем, что вышеуказанные требования обособленны от остального комплекса требований, целесообразно выделить в отдельное производство.

Доводы конкурсного управляющего АО АКБ «Газбанк» о том, что выделение требований не будет соответствовать целям эффективного правосудия, отсутствуют основания для выделения обозначенных требований в отдельное производство, отклоняются судом первой инстанции по следующим основаниям.

На основании статьи 32 Закона о банкротстве, части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Как следует из материалов дела, ФИО1, ФИО3, ФИО4, ФИО2, ФИО7, ФИО6 заявлено ходатайство о выделении требований в отдельное производство в части сделок Банка по соглашениям об отступном, а также о вынесении отдельного определения по данному ходатайству.

В соответствии с частью 3 статьи 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд первой инстанции вправе выделить одно или несколько соединенных требований в отдельное производство, если признает раздельное рассмотрение требований соответствующим целям эффективного правосудия.

Данная норма закрепляет право арбитражного суда выделить одно или несколько соединенных требований в отдельное производство в том случае, если признает целесообразным их раздельное рассмотрение, и если это направлено на обеспечение быстрого и правильного, с меньшими затратами сил и средств, разрешения спора и предотвращение возможности противоречивого разрешения требований. При этом обязанность суда по выделению требования в отдельное производство процессуальным законодательством не установлена.

Заявленное ходатайство о выделении требований в отдельное производство обусловлено необходимостью быстрого и эффективного правосудия при раздельном рассмотрении обособленного спора в выделении в два отдельных производства.

Между тем, в отсутствие каких-либо иных специальных условий для выделения одного и нескольких соединенных требований, реализация этого права обусловлена критерием целесообразности раздельного рассмотрения требований по иску, необходимость учета которого следует из смысла части 3 статьи 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Разъединение исковых требований призвано определенным образом упростить для арбитражного суда разрешение конкретного дела в случае объединения истцом большого количества материально-правовых требований либо требований с различным характером подлежащих исследованию доказательств, при этом единственным критерием для выделения требований в отдельное производство является процессуальная целесообразность.

Об объединении дел в одно производство, о выделении требований в отдельное производство или об отказе в этом арбитражный суд выносит определение (часть 5 статьи 130 АПК РФ).

Рассмотрев ходатайства ФИО1, ФИО3, ФИО4, ФИО2, ФИО7, ФИО6 суд первой инстанции приходит к выводу об их обоснованности, поскольку требования к ответчикам имеют разные основания.

Принимая во внимание специфику заявленных требований, суд первой инстанции считает целесообразным на основании части 3 статьи 130 АПК РФ удовлетворить ходатайства ФИО1, ФИО3, ФИО4, ФИО2, ФИО7 и ФИО6 о выделении требований в отдельное производство.

Учитывая необходимость представления дополнительных документов в материалы дела, суд в соответствии с частью 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации откладывает предварительное судебное заседание.

Руководствуясь статьями 49, 66, 130, 156, 158, 159, 163, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Принять уточненное ходатайство ФИО1, ФИО3, ФИО4, ФИО2, ФИО7 от 19.11.2021 о выделении требований в отдельное производство.

2. Удовлетворить ходатайство ФИО1, ФИО3, ФИО4, ФИО2, ФИО7 о выделении требований в отдельное производство, в редакции уточнения от 19.11.2021.

3. Удовлетворить ходатайство ФИО6 о выделении требований о взыскании убытков, привлечении к субсидиарной ответственности в отдельное производство.

4. Выделить в отдельное производство требование конкурсного управляющего акционерного общества Коммерческий банк «ГАЗБАНК» Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о взыскании солидарно с ФИО1, ФИО3, ФИО4, ФИО2, ФИО6 убытков в размере 496 226 574 руб. 02 коп., причиненных Банку в результате заключения Соглашения об отступном от 06.10.2016 с ООО «СВГК» (прекращены обязательства по кредитному договору <***> от 09.06.2016 на сумму 399 996 728 руб. 32 коп.), шести Соглашений об отступном от 07.10.2016 с ПАО «Самараэнерго» (прекращены обязательства по кредитным договорам № 6654кл от 28.01.2016, № 6653кл от 28.01.2016, № 6652кл от 28.12.2015, № 6651кл от 24.12.2015, № 6683кл от 25.07.2016, № 6714кл от 22.08.2016 на общую сумму 500 000 000 руб.) и требование о привлечении к субсидиарной ответственности ФИО1, ФИО3, ФИО4, ФИО2, ФИО7, ФИО6 в размере 11 770 034 000 руб.

5. Назначить судебное заседание по рассмотрению требования конкурсного управляющего акционерного общества Коммерческий банк «ГАЗБАНК» Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о взыскании солидарно с ФИО1, ФИО3, ФИО4, ФИО2, ФИО6 убытков в размере 496 226 574 руб. 02 коп., причиненных Банку в результате заключения Соглашения об отступном от 06.10.2016 с ООО «СВГК» (прекращены обязательства по кредитному договору <***> от 09.06.2016 на сумму 399 996 728 руб. 32 коп.), шести Соглашений об отступном от 07.10.2016 с ПАО «Самараэнерго» (прекращены обязательства по кредитным договорам № 6654кл от 28.01.2016, № 6653кл от 28.01.2016, № 6652кл от 28.12.2015, № 6651кл от 24.12.2015, № 6683кл от 25.07.2016, № 6714кл от 22.08.2016 на общую сумму 500 000 000 руб.) и требования о привлечении к субсидиарной ответственности ФИО1, ФИО3, ФИО4, ФИО2, ФИО7, ФИО6 в размере 11 770 034 000 руб. на 26 ноября 2021 года на 10 час. 00 мин. в помещении суда по адресу: 443001, <...>, зал судебных заседаний № 309.

6. Передать выделенный обособленный спор в канцелярию Арбитражного суда Самарской области для регистрации в рамках дела №А55-21551/2018 о несостоятельности банкротстве акционерного общества Коммерческий банк «ГАЗБАНК».

7. Удовлетворить ходатайство ФИО13 об истребовании доказательств.

8. Удовлетворить ходатайство ФИО11 об истребовании доказательств.

9. Отложить судебное заседание по рассмотрению заявления конкурсного управляющего акционерного общества Коммерческий банк «ГАЗБАНК» Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» от 01.10.2021 вх.№275555 о привлечении ФИО5, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14 к субсидиарной ответственности, заявление конкурсного управляющего Акционерного общества Коммерческий банк «ГАЗБАНК» в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» от 16.04.2021 вх. № 102887 о взыскании убытков солидарно с ФИО8, ФИО13, ФИО9, ФИО14 и заявление Акционерного общества Коммерческий банк «ГАЗБАНК», в лице конкурсного управляющего - Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» от 22.07.2021 вх.№202481 к ФИО8, ФИО9, ФИО13, ФИО14, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО5 о взыскании убытков на 10 декабря 2021 года на 10 час. 00 мин. в помещении суда по адресу: 443001, <...>, зал судебных заседаний № 309.

10. В порядке подготовки к судебному разбирательству:

Конкурсному управляющему акционерного общества Коммерческий банк «ГАЗБАНК» Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» представить:

- планы проверок Службы внутреннего аудита за 2017, 2018, а также отчеты об исполнении;

- сведения о движении по валютным счетам, а также сведения о переводах через систему SWIFT на имя ФИО37;

- сведения относительно ФИО38: его должности в момент проведения указанного заседания кредитного комитета, кадровые документы, а также документы, подтверждающие наличие у него полномочий на участие в его работе кредитного комитета Банка.

Направить запрос в Центральный банк РФ о предоставлении:

- актов проверки ЦБ РФ, предписаний о доначислении резервов, а также Писем Банка в адрес ЦБ РФ о результатах исполнения предписаний.

Направить запросв отделение по Самарской области Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ о предоставлении:

1. Всех предписаний, внесенных в адрес АО АКБ «Газбанк» со стороны Волго-Вятского Главного управления Центрального банка Российской Федерации за период с 11.07.2017 по 11.07.2018, в том числе

1.1 Предписание от 10.08.2017 № Т436-9-9/24362ДСП;

1.2 Предписание от 03.10.2017 № Т436-9-9/30309ДСП;

1.3 Предписание от 12.12.2017 № Т436-9-9/37408ДСП;

1.4 Предписание от 16.01.2018 № Т436-436-9-9/755ДСП;

1.5 Предписание от 12.02.2018 № Т436-436-9-9/3458ДСП;

1.6 Предписание от 16.03.2018 № Т436-436-9-9/6859ДСП;

1.7 Предписание от 19.04.2018 № Т436-9-9/3043ДСП;

1.8 Предписание от 14.05.2018 № Т436-9-9/4399ДСП;

1.9 Предписание от 05.06.2018 № Т436-9-9/5768ДСП;

1.10 Предписание от 09.06.2018 № Т436-9-9/6068ДСП;

1.11 Предписание от 22.06.2018 № Т436-9-9/6705ДСП.

2. Информации об исполнении АО АКБ «Газбанк» вышеуказанных предписаний;

3. Промежуточных актов проверки Инспекции Банка России от 24.04.2018 № А2КИ25-14-3/90ДСП и от 20.06.2018 №А2КИ25-14-3/98ДСП;

4. Актов проверок АО КБ «Газбанк» Инспекцией Банка России от 28.06.2018 и от 04.07.2018;

5. Итогового заключения Временной администрации Банка России № 1-2562ВА от 20.08.2018;

6. Оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по форме отчетности 0409101 предоставленную АО КБ «Газбанк» в Банк России за июнь 2018 года;

7. Оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по форме отчетности 0409101 предоставленную АО КБ «Газбанк» в Банк России за май 2018 года;

8. Оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по форме отчетности 0409101 предоставленную АО КБ «Газбанк» в Банк России за апрель 2018 года;

9. Информации о наличии и количестве учтенных на корреспондентском счете АО КБ «Газбанк» в Банке России денежных средств по состоянию на 11.07.2018.

АО АКБ «ГАЗБАНК» в лице конкурсного управляющего государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» представить:

- направить в адрес ответчиков/заинтересованных лиц копии документов (в электронном виде либо на бумажном носителе), подтверждающих обстоятельства, на которых Банк основывает свои требования по заявлению о привлечении к субсидиарной ответственности;

- доказательства направления копий приобщенных к материалам дела документов в адрес ответчиков/заинтересованных лиц.

ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14 представить:

- письменный отзыв на заявление.

Информацию о движении настоящего дела и о принятых судебных актах можно получить по телефону справочной службы <***>, либо на официальном сайте Арбитражного суда Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://www.samara.arbitr.ru.

В соответствии с пунктом 7 статьи 130 АПК РФ определение арбитражного суда об отказе в удовлетворении ходатайства об объединении дел в одно производство, о выделении требований в отдельное производство может быть обжаловано лицом, подавшим соответствующее ходатайство, в срок, не превышающий десяти дней со дня вынесения данного определения, в арбитражный суд апелляционной инстанции.

Судья ________________________________________________________________/ Е.С. Докучаева