Гражданский кодекс часть 1

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Долговой (прежняя фамилия - ФИО2) Анастасии Сергеевны, дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: с. Хилково Красноярский район Куйбышевской обл., ИНН <***>, СНИЛС <***>, адрес регистрации: 443106, г. Самара, пр-кт. Карла Маркса, д. 478, кв. 13,

третье лицо: ФИО3

при участии в судебном заседании:

- лица, участвующие в деле, в заседание суда не явились, извещены надлежащим образом.

В судебном заседании, открытом 27 сентября 2021 года, в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, объявлялся перерыв до 04 октября 2021 года, информация о котором размещена в Картотеке арбитражных дел в сети Интернет по веб-адресу: http://www.kad.arbitr.ru.

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 (прежняя фамилия - ФИО2) Анастасия Сергеевна в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о признании ее несостоятельной (банкротом), мотивируя данное заявление наличием задолженности перед кредиторами в размере 724 986 руб. 45 коп., просит ввести процедуру реализации имущества гражданина.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 05.03.2021 возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) должника.

Решением Арбитражного суда Самарской области от 31.03.2021 должник признан несостоятельным (банкротом), в отношении ее введена процедура реализации имущества гражданина сроком на четыре месяца, финансовым управляющим должника утвержден ФИО1, член Саморегулируемой межрегиональной общественной организации «Ассоциация антикризисных управляющих».

Финансовый управляющий обратился в арбитражный суд с заявлением, в котором просит:

I)Обязать должника передать финансовому управляющему необходимые документы:

1. Копию паспорта (все страницы)

2. Копию свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе (ИНН).

3. Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).

4. Документы, подтверждающие наличие в собственности долей в уставных капиталов Обществ, наличие в собственности акций акционерных обществ.

5. Свидетельства о зарегистрированных правах на объекты недвижимого имущества должника и а также супруга должника за последние три года до даты подачи заявления о банкротстве.

6. Сведения и документы о правах на земельные участки.

7. Списки дебиторов и кредиторов с указанием сумм задолженностей, почтового адреса, по состоянию на дату принятия Арбитражным судом заявления о признании должника банкротом и на дату введения наблюдения.

8. Сведения об обременении имущества (активов) обязательствами третьих лиц (сдача в аренду, договора залога, поручительства и т.д.) по состоянию на дату введения процедуры банкротства.

9. Сведения о наличии лицензий и сертификатов, в том числе на работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну

10. Кредитные договоры и договоры займа (получение и выдача) за три года до даты введения процедуры банкротства.

11.Сведения о зарегистрированных/снятых с учета транспортных средствах; о наличии арестов, залогов, иных обременений зарегистрированных транспортных средств должника и супруга за последние три года до даты подачи заявления о банкротстве.

12. Копии документов о совершавшихся гражданином в течение трех лет до даты подачи заявления сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами и сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей.

13. Сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы) (судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей и т.д.).

14. Сведения о выданных гарантиях и поручительствах за три года до даты введения процедуры банкротства.

15. Сведения о получаемой заработной плате и иных доходах должника и супруга за последние три года до даты подачи заявления о банкротстве.

16. Перечень всех счетов в банках и иных кредитных организациях.

17. Опись имущества (по форме 2), с приложением подтверждающих документов.

18. Сведения о кредиторах (по форме 1), с приложением подтверждающих документов.

19. Сведения о браке, наличии несовершеннолетних детей, иждивенцев.

20. Сведения о супруге (Ф.И.О., дата и место рождения, ИНН, СНИЛС, место проживания, паспортные данные).

21. Копия брачного договора (при наличии).

22. Копия соглашения или судебного акта о разделе общего имущества (при наличии).

II) Обязать должника передать финансовому управляющему все имеющие у него банковские карты.

III) Выдать финансовому управляющему судебные запросы с правом получения ответов на руки в отношении должника Долговой (прежняя фамилия - ФИО2) Анастасии Сергеевны:

1) ФНС России в лице ИФНС России по Кировскому району г. Самары предоставить информацию об открытых/закрытых счетах должника; справку о задолженности в бюджет и внебюджетные фонды, с указанием раздельного размера основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций на дату подачи заявления о признании должника несостоятельными (банкротом) и на последнюю отчётную дату.

2) ОСП Кировского района г. Самара/ Управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России по Самарской области, предоставить в отношении Долговой (прежняя фамилия - ФИО2) Анастасии Сергеевны следующие документы:

- сведения о переданных в ОСП исполнительных листах с указанием номера, наименование лица, перед которым должник имеет задолженность, размер задолженности, подтверждённый судом;

- заверенные копии постановлений об окончании ИП в связи с признанием должника несостоятельным (банкротом), с приложением копия постановлений о снятии всех ранее наложенных арестов (ограничений) на счета, имущество должника.

IV) Выдать финансовому управляющему судебные запросы с правом получения ответов на руки в отношении супруга должника - ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г.р.

1) УМВД России по г. Самаре предоставить информацию о месте регистрации супруга должника, паспортных данных ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г.р.

2) Запрос Угибдд ГУВД Самарской Области о предоставлении: Сведения об автотранспортных средствах, зарегистрированных за супругом должника ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г.р. о правах на транспортные средства, копии документов, удостоверяющих такие права; сведения о наличии арестов, залогов, иных ограничений или обременений зарегистрированных за ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г.р.транспортных средств; копии документов по таким ограничениям (обременениям); Сведения о транспортных средствах, числившихся за ФИО3 и снятых с учета в течение трех предшествовавших лет, с приложением копий документов, на основании которых совершались регистрационные действия;сведения о сделках с транспортными средствами, копии документов по таким сделкам.

3) Запрос в Росреестр по Самарской области о предоставлении в отношении ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г.р. сведения о зарегистрированных за ФИО3 правах на объекты недвижимости по Российской Федерации, сведения о сделках ФИО3

4) Запрос ЦЛРР Управления Росгвардии по Самарской области в отношении ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г.р. о предоставлении сведений о наличии разрешения на огнестрельное оружие, факт наличия огнестрельного оружия, сведения о сделках с оружием.

5) Запрос в Главное управление МЧС России по Самарской области в отношении ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г.р.о предоставлении сведений о зарегистрированных правах на плавательные средства и сделках с ними.

6) Запрос в Государственную инспекцию по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Самарской области в отношении ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г.р. о предоставлении сведений о тракторах, самоходных машинах, дорожно-строительной и иной технике, зарегистрированной за ФИО3, о наличии арестов, залогов, иных обременений, с приложением копий документов, на основании которых совершались регистрационные действия.

Определением суда от 21.05.2021 заявление принято к производству, назначено судебное заседание. Этим же определением суда привлечен в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора ФИО3 (супруг должника).

От Госинспекции гостехнадзора Самарской области, ИФНС России по Кировскому району г. Самары, УМВД России по г. Самаре, должника, ГУ МВД России по Самарской области поступили дополнительные документы.

Определением суда от 27.08.2021 в соответствии со ст. 49 АПК приняты уточнения требований, в соответствии с которыми просит:

I) Обязать должника передать финансовому управляющему необходимые документы:

1. Сведения о получаемой заработной плате и иных доходах должника-2-НДФЛ за 2021 год, предоставить сведения способе получения заработной платы (наличный/безналичный расчет с указанием зарплатного счета в банке)

2. Сведения о получаемой заработной плате и иных доходах супруга должника за последние три года до даты подачи заявления о банкротстве.

3. Перечень всех счетов должника, вкладов (депозитов) в банке и об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) должника, в банке за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом.

II)Обязать должника передать финансовому управляющему все имеющие у него банковские карты.

III) 1)Истребовать у ФНС России в лице ИФНС России по Кировскому району г. Самары сведения о открытых/закрытых счетах должника. Обязать ФНС России в лице ИФНС России по Кировскому району г. Самары направить или представить в Арбитражный суд Самарской области, указанные документы.

2) Истребовать у ОСП Кировского района г. Самара/ Управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России по Самарской области, предоставить в отношении Долговой (прежняя фамилия -ФИО2) Анастасии Сергеевны следующие документы:

Обязать ОСП Кировского района г. Самара/ Управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России по Самарской области направить или представить в Арбитражный суд Самарской области, указанные документы.

Обязать ЦЛРР Управления Росгвардии по Самарской области направить или представить в Арбитражный суд Самарской области, указанные документы.

4) Истребовать от ГУ МЧС России по Самарской области в отношении ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г.р. сведений о зарегистрированных правах на плавательные средства и сделках с ними.

Обязать ГУ МЧС России по Самарской области направить или представить в Арбитражный суд Самарской области, указанные документы.

От Управления МВД России по г. Самаре поступил ответ на запрос суда.

Финансовый управляющий обратился в арбитражный суд с заявлением вх.№ 234910 от 27.08.2021, в котором просит у истребовать у должника Долговой (прежняя фамилия - ФИО2) Анастасии Сергеевны следующую документально подтверждённую информацию:

1)Обязать должника передать финансовому управляющему необходимые документы

Сведения о получаемой заработной плате и иных доходах должника-2-НДФЛ за 2021 год, предоставить сведения способе получения заработной платы (наличный/безналичный расчет с указанием зарплатного счета в банке)

Сведения о получаемой заработной плате и иных доходах супруга должника за последние три года до даты подачи заявления о банкротстве.

3. Перечень всех счетов должника, вкладов (депозитов) в банке и об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) должника, в банке за трехлетний период, предшествующий дате полами заявления о признании гражданина банкротом.

1)Истребовать у ФНС России в лице ИФНС России по Кировскому району г. Самары сведения о открытых/закрытых счетах должника.

Обязать ФПС России в лице ИФНС России по Кировскому району г. Самары направить или представить в Арбитражный суд Самарской области, указанные документы.

2) Истребовать у ОСП Кировского района г. Самара/ Управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России по Самарской области , предоставить в отношении Долговой (прежняя фамилия -ФИО2) Анастасии Сергеевны следующие документы:

сведения о переданных в ОСП исполнительных листах с указанием номера, наименование лица, перед которым должник имеет задолженность, размер задолженности, подтвержденный судом;

заверенные копии постановлений об окончании ИП в связи с признанием должника несостоятельным (банкротом), с приложением копия постановлений о снятии всех ранее наложенных арестов (ограничений) на счета, имущество должника.

3)Истребовать от ЦЛРР Управления Росгвардии по Самарской области в отношении ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г.р. сведения о наличии разрешения на огнестрельное оружие, факт наличия огнестрельного оружия, сведения о сделках с оружием. Обязать ЦЛРР Управления Росгвардии по Самарской области направить или представить в Арбитражный суд Самарской области, указанные документы.

4) Истребовать от ГУ МЧС России по Самарской области в отношении ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г.р. сведений о зарегистрированных правах на плавательные средства и сделках с ними. Обязать ГУ МЧС России по Самарской области направить или представить в Арбитражный суд Самарской области, указанные документы.

В соответствии с ч. 2.1 ст. 130 АПК РФ арбитражный суд первой инстанции, установив, что в его производстве имеются несколько дел, связанных между собой по основаниям возникновения заявленных требований и (или) представленным доказательствам, а также в иных случаях возникновения риска принятия противоречащих друг другу судебных актов, по собственной инициативе или по ходатайству лица, участвующего в деле, объединяет эти дела в одно производство для их совместного рассмотрения.

Учитывая, что заявления вх.№ 129167 от 18.05.2021, вх.№ 234910 от 27.08.2021 финансового управляющего ФИО1 об истребовании доказательств у должника, ИФНС России по Кировскому району г. Самары, ОСП Кировского района г. Самара, Управления ФССП России по Самарской области, ЦЛРР Управления Росгвардии по Самарской области, ГУ МЧС России по Самарской области, связаны между собой по основаниям возникновения требований, суд считает необходимым объединить в одно производство заявления вх.№ 129167 от 18.05.2021, вх.№ 234910 от 27.08.2021 финансового управляющего ФИО1 об истребовании доказательствдля совместного рассмотрения.

Лица, участвующие в деле в заседание суда не явились, извещены надлежащим образом в соответствии со ст. 123 АПК РФ.

В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие указанных лиц.

Исследовав письменные материалы дела, оценив представленные доказательства, суд считает требования заявителя обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Дела о несостоятельности (банкротстве) в силу части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Согласно статьи 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий имеет право запрашивать все необходимые сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе об имущественных правах, и об обязательствах должника у физических лиц, государственных органов и органов местного самоуправления.

В силу пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве гражданин обязан по требованию финансового управляющего предоставлять ему любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней со дня получения требования об этом. При исчислении названного пятнадцатидневного срока следует руководствоваться правилами главы 11 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий вправе обратиться в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об истребовании доказательств у третьих лиц (абзац второй пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве).

Данное ходатайство предъявляется финансовым управляющим и рассматривается судом по правилам статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, по результатам его рассмотрения суд может выдать финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки (пункт 41 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 №45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан»).

Целью положений пункта 3 статьи 213.4, пункта 6 статьи 213.5, пункта 9 статьи 213.9, пункта 2 статьи 213.13, пункта 4 статьи 213.28, статьи 213.29 Закона о банкротстве в их системном толковании является обеспечение добросовестного сотрудничества должника с судом, финансовым управляющим и кредиторами.

Указанные нормы направлены на недопущение сокрытия должником каких-либо обстоятельств, которые могут отрицательно повлиять на возможность максимально полного удовлетворения требований кредиторов, затруднить разрешение судом вопросов, возникающих при рассмотрении дела о банкротстве, или иным образом воспрепятствовать рассмотрению дела.

В случае, когда на должника возложена обязанность представить те или иные документы в суд или финансовому управляющему, судами при рассмотрении вопроса о добросовестности поведения должника должны учитываться наличие документов в распоряжении гражданина и возможность их получения (восстановления).

На основании части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

В обоснование заявления финансовый управляющий ссылается на то, что запрашиваемые сведения необходимы для формирования конкурсной массы должника.

Из материалов дела следует, что финансовым управляющим были направлены запросы для предоставления информации, что подтверждается материалами дела.

Сведения финансовому управляющему не представлены.

Согласно п. 1 ст. 20.3 ФЗ от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе об имущественных правах, и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов и органов местного самоуправления. Физические лица, юридические лица, государственные органы и органы местного самоуправления обязаны предоставить запрошенные арбитражным управляющим сведения в течение семи дней со дня получения запроса без взимания платы.

В соответствии с п.7 ст.213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» финансовый управляющий вправе получать информацию об имуществе гражданина, а так же о счетах и вкладах (депозитах) гражданина, в том числе по банковским картам, об остатках электронных денежных средств от граждан и юридических лиц (включая кредитные организации), от органов государственной власти, органов местного самоуправления.

Судом установлено, что у финансового управляющего ФИО4 отсутствует возможность самостоятельно истребовать вышеуказанную информацию.

Отсутствие у финансового управляющего ФИО4 данной информации затрудняет выявление имущества должника и его реализацию, а также исполнение финансовым управляющим возложенных на него законодательством о банкротстве обязанностей.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Оценка требований и возражений сторон осуществляется судом с учетом положений статей 9 и 65 АПК РФ о бремени доказывания исходя из принципа состязательности, согласно которому риск наступления последствий несовершения соответствующих процессуальных действий несут лица, участвующие в деле.

При таких обстоятельствах, оценив в соответствии с требованиями ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства, суд находит заявления вх.№ 129167 от 18.05.2021, вх.№ 234910 от 27.08.2021 финансового управляющего ФИО4 об истребовании доказательств подлежащим удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст. 66, 130, 184, 185, 188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ст.ст. 60 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

ОПРЕДЕЛИЛ:

Объединить в одно производство заявления вх.№ 129167 от 18.05.2021, вх.№ 234910 от 27.08.2021 финансового управляющего ФИО1 об истребовании доказательств.

Заявления вх.№ 129167 от 18.05.2021, вх.№ 234910 от 27.08.2021 финансового управляющего ФИО1 об истребовании доказательств удовлетворить.

I) Обязать должника передать финансовому управляющему необходимые документы:

II)Обязать должника передать финансовому управляющему все имеющие у него банковские карты.

Истребованные доказательства должны быть представлены в Арбитражный суд Самарской области в течение десяти дней с даты получения данного судебного акта должником, ИФНС России по Кировскому району г. Самары, ОСП Кировского района г. Самара, Управления ФССП России по Самарской области, ЦЛРР Управления Росгвардии по Самарской области, ГУ МЧС России по Самарской области.

Определение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара в течение десяти дней с направлением жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

Судья

__________________

И.И. Чередник