Гражданский кодекс часть 1

Судья Арбитражного суда Самарской области Докучаева Е.С., при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи секретарем судебного заседания Демичевой С.В., рассмотрев 23 декабря 2020 года в судебном заседании заявление ФИО1 от 13.08.2019 вх.№154633 о включении в реестр требований кредиторов должника, заявление финансового управляющего ФИО2 ФИО3 от 04.12.2019 вх. №238335 о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности этой сделки, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ФИО2, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: с.Кондурчинский Красноярского района Куйбышевской области, адрес регистрации: 443011, г.Самара, Просека 1, Внутренний проезд, д.22, третье лицо: ФИО4,

при участии в судебном заседании:

от ФИО1 – представитель ФИО5, доверенность от 30.08.2019;

от финансового управляющего – не явился, извещен надлежащим образом;

от должника – представитель ФИО6, доверенность от 04.08.2020,

от ФИО10 Х.М. – представитель ФИО7, ФИО8, доверенность от 01.03.2018;

от ФИО4 – представитель ФИО6, доверенность от 28.05.2019;

от иных лиц - не явились, извещены надлежащим образом,

установил:

Определением Арбитражного суда Самарской области от 10.11.2017 возбуждено производство по делу NoА55-28538/2017 о несостоятельности (банкротстве) должника.

Решением Арбитражного суда Самарской области от 30.05.2019 должник ФИО2 признан несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев. Финансовым управляющим должника утвержден ФИО9.

ФИО1 обратился в суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника - ФИО2 в общем размере 184 907 690 руб., в том числе: 110 000 000 руб. – основной долг, 54 559 890 руб. – проценты, 6 930 000 руб. – неустойка (пени) за несвоевременный возврат суммы займа, 13 417 800 руб. – неустойка (пени) за нарушение сроков уплаты процентов за пользование заемных денежных средств, как обеспеченное залогом имущества должника, в состав требований кредиторов третьей очереди.

17.09.2019 в судебном заседании от финансового управляющего поступил отзыв на заявление, в котором возражает против удовлетворения заявления.

От ФИО10 поступило ходатайство об истребовании доказательств, в котором просит истребовать у ФИО1 оригинал договора займа от 15.12.2016 и акта приема-передачи денежных средств от 15.12.2016.

В судебном заседании от ФИО1 представлены оригиналы договора займа от 15.12.2016, акта приема передачи денежных средств к договору займа от 15.12.2016, договора залога недвижимого имущества от 15.12.2016, которые приобщены к материалам дела.

От конкурсного кредитора ФИО10 Х.М. поступил отзыв на включение в реестр требований кредиторов как обеспеченных залогом.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 17.10.2019 к участию в обособленном споре в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора привлечена ФИО4.

13.11.2019 через сервис подачи документов в электронном виде «Мой Арбитр» от финансового управляющего поступила письменная позиция на заявление, в которой просит оставить заявление без удовлетворения.

13.11.2019 в судебном заседании от ФИО10 поступил отзыв на заявление.

От ФИО10 поступило ходатайство об истребовании доказательств, в котором просит истребовать у ФИО1 номер его мобильного телефона м наименование оператора связи, который обслуживает его.

От ФИО10 поступило ходатайство об истребовании доказательств, в котором просит истребовать у оператора связи биллинг (информации о соединениях абонента с привязкой к базовым станциям) номера телефона ФИО1.

Указанное ходатайство остается открытым.

От ФИО10 поступило ходатайство об истребовании доказательств, в котором просит истребовать следующие доказательства:

- в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк» выписку по лицевому счету №<***>, клиент ФИО1 за период с 01.01.2016 по 31.12.2017. При наличии иных счетов у клиента, представить по ним выписки с 01.01.2016 по 31.12.2017;

- в АО «Альфа-Страхование», отделение Альфа Private Самара и ОО «Самарский» филиала «Нижегородский» ОАО «Альфа-Банк» выписки по лицевым счетам №№40817810104950002698, 40817810104950002782, 40817810804950002477, 408178104950002704, 40817840804950000672, клиент ФИО1 за период с 01.01.2016 по 31.12.2017. При наличии иных счетов у клиента, предоставить по ним выписки за период с 01.01.2016 по 31.12.2017;

- в ПАО «БалтинвестБанк» выписку о лицевому счету №<***>. клиент ФИО1, за период с 01.01.2016 по 31.12.2017. При наличии иных счетов у клиента, предоставить по ним выписки за период с 01.01.2016 по 31.12.2017;

- у конкурсного управляющего АО «Региональный коммерческий банк» Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» выписку по лицевому счету №<***>, клиент ФИО1 за период с 01.01.2016 по 31.12.2017. При наличии иных счетов у клиента, предоставить по ним выписки за период с 01.01.2016 по 31.12.2017;

- в ПАО банк «Финансовая корпорация «Открытее», филиал Приволжский выписки по лицевым счетам №№ 40817840340083102279, 408178409189900006 81, клиент ФИО1, за период с 01.01.2016 по 31.12.2017. При наличии иных счетов у клиента, предоставить по ним выписки за период с 01.01.2016 по 31.12.2017;

- в Межрегиональном коммерческом банке развития связи и информатики (публичное акционерное общество) выписку по лицевому счету №<***>, клиент ФИО1. За период с 01.01.2016 по 31.12.2017. При наличии иных счетов у клиента, предоставить по ним выписки за период 01.01.2016 по 31.12.2017;

- в ПАО Банк ВТБ, филиал №6318, выписки по лицевым счетам №№ 40817840421184000012, 40817978021184000012, 42306810021180900042, 40817810901252987185, 40817810601332604756, 42301810300490156585, клиент ФИО1 за период с 01.01.2016 по 31.12.2017. При наличии иных счетов у должника, предоставить по ним выписки за период с 01.01.2016 по 31.12.2017.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 18.11.2019 ходатайство ФИО10-Х.М об истребовании доказательств удовлетворено.

23.01.2020 через сервис подачи документов в электронном виде «Мой Арбитр» от ФИО2, ФИО4 поступило ходатайство, в котором просит объединить для совместного рассмотрения заявление ФИО1 от 13.08.2019 вх.№154633 о включении в реестр требований кредиторов должника и заявление финансового управляющего ФИО2 ФИО3 от 04.12.2019 вх. №238335 о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности этой сделки.

В процессе рассмотрения настоящего обособленного спора судом установлено, что 04.12.2019 финансовый управляющий ФИО3 обратился в Арбитражный суд Самарской области с заявлением вх. №238335, в котором просит:

1. Признать договор залога от 15.12.2016 между ФИО1 и ФИО4 недействительным.

2. Применить последствия недействительности сделки в форме аннулирования записи В ЕГРП:

1) по ЗЕМЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ, назначение: Земли населенных пунктов, площадь 560,5 (пятьсот шестьдесят целых пять десятых) кв. м., кадастровый номер объекта 63:01:0637006:0011, находящийся по адресу: Самарская область, город Самара, Октябрьский район, Просека 1 (первая), участок №20 (двадцать) – ЗАПИСЬ (номер государственной регистрации): 63:01:0637006:11-63/001/2017-1,

2) По ЗЕМЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ, назначение: Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для садоводства, общая площадь 704, 6 (семьсот четыре целых шесть десятых) кв. м., кадастровый номер объекта 63:01:0637001:243, находящийся по адресу: Самарская область, город Самара, Октябрьский район, Просека 1 (первая.), участок №22 (двадцать два) - ЗАПИСЬ (номер государственной регистрации) 63:01:0637001:243-63/001/2017-1

3) По ЖИЛОМУ ДОМУ, назначение: жилое здание, площадь _ 666 (шестьсот шестьдесят шесть) кв.м., кадастровый номер объекта 63:01:0637001:642, находящийся по адресу: Самарская область, город Самара, Октябрьский район, Просека 1 (первая), Внутренний проезд, дом 22 (двадцать два) - ЗАПИСЬ (номер государственной регистрации) 63:01:0637001:642-63/001/2017-1.

12.12.2019 через канцелярию Арбитражного суда Самарской области, вид доставки «Почта», от ПАО Банк «ФК Открытие» поступил ответ от 06.12.2019 исх. №01.4-4/256254 на запрос.

25.12.2019 через канцелярию Арбитражного суда Самарской области, вид доставки «Почта», от Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии поступил ответ от 20.12.2019 №24553 на запрос.

30.12.2019 через канцелярию Арбитражного суда Самарской области, вид доставки «Почта», от ФНС России поступил ответ от 23.12.2019 №09-25/2167дсп на запрос.

30.01.2020 через канцелярию Арбитражного суда Самарской области, вид доставки «Почта», от ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» поступил ответ от 22.01.2020 №ЗИТ-184 на запрос.

04.02.2020 через сервис подачи документов в электронном виде «Мой Арбитр» от ФИО4 поступил отзыв на заявление, в котором не возражает против удовлетворения заявления.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 12.02.2020 объединены в одно производство для совместного рассмотрения заявление ФИО1 от 13.08.2019 вх.№154633 о включении в реестр требований кредиторов должника и заявление финансового управляющего ФИО2 ФИО3 от 04.12.2019 вх. №238335 о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности этой сделки.

04.12.2019 финансовый управляющий ФИО3 обратился в Арбитражный суд Самарской области с заявлением, в котором просит:

- Истребовать у Министерства транспорта Российской Федерации ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» (117105, Москва, Варшавское шоссе, дом 9, строение 1 (корпус ФИО11) в отношении кредитора должника- ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения г. Денау Сурхандарьинской области Республики Узбекистан, паспорт гражданина РФ <...>, выдан Отделением УФМС России по Самарской области в Октябрьском районе гор. Самары 29.12.2015, а также должника ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения с. Кондурчинский Красноярского района Куйбышевской области, паспорт гражданина РФ <...>, выдан Отделением УФМС России по Самарской области в Октябрьском районе г. Самары 21.05.2013. следующую информацию:

1. Производил ли в ноябре, декабре 2016 и январе 2017 пересечение государственной границы РФ путем вылета из Аэропорта ФИО12 Гильманович, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения г. Денау Сурхандарьинской области Республики Узбекистан, паспорт гражданина РФ <...>, выдан Отделением УФМС России по Самарской области в Октябрьском районе гор. Самары 29.12.2015.

2. Производил ли в ноябре, декабре 2016 и январе 2017 пересечение государственной границы РФ путем вылета из Аэропорта ФИО13 Фенович, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения с. Кондурчинский Красноярского района Куйбышевской области, паспорт гражданина РФ <...>, выдан Отделением УФМС России по Самарской области в Октябрьском районе г. Самары 21.05.2013.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 12.02.2020 объединены в одно производство для совместного рассмотрения заявление ФИО1 от 13.08.2019 вх.№154633 о включении в реестр требований кредиторов должника и ходатайство финансового управляющего ФИО2 ФИО3 от 09.12.2019 вх. №240976 об истребовании доказательств.

11.02.2020 через сервис подачи документов в электронном виде «Мой Арбитр» от финансового управляющего поступило уточнение к ходатайству об истребовании доказательств, в котором просит: Истребовать у Управления Росреестра по Самарской области (<...>) сведения о правах на имевшиеся (имеющиеся) объекты недвижимого имущества за 3 последние года в отношении следующих организаций:

- ООО «Группа компаний «Юнит». ИНН <***>.

- ООО «ТРИОН». ИНН <***>.

- ООО «ЮНИТ-ЭСТЕЙТ». ИНН <***>.

- ООО «БЕНУ-2011». ИНН <***>.

- ООО «ЧОП» МАСС ИНН <***>.

- ООО «СОДРУЖЕСТВО –Л». ИНН <***>.

- ООО «СТРОЙКАПИТАЛ-Р» ИНН <***>.

- ООО «РКБ-ЛИЗИНГ» ИНН <***>.

16.03.2020 в судебном заседании от ФИО1 поступил отзыв на заявление, в котором просит в удовлетворении заявлении исковых требований отказать.

16.03.2020 в судебном заседании от ФИО2, ФИО4 поступил отзыв на заявление, в котором заявляют о пропуске срока исковой давности финансовым управляющим ФИО2 при подаче заявления.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 02.07.2020 принято дополнение финансового управляющего имуществом должника ФИО2 ФИО3 от 26.05.2020 0к ходатайству об истребовании доказательств. Удовлетворено заявление финансового управляющего имуществом должника ФИО2 ФИО3, в редакции дополнения от 26.05.2020 об истребовании доказательств. Истребованы в материалы дела №А55-28538/2017 у Управления Росреестра по Самарской области (<...>) сведения о правах на имевшиеся (имеющиеся) объекты недвижимого имущества в отношении следующих организаций:

1. ООО «ГК «Юнит», ИНН <***> за три года до возбуждения процедуры банкротства в отношении ФИО2, с 10.11.2014 по настоящее время;

2. ООО «ТРИОН», ИНН <***> за три года до возбуждения процедуры банкротства в отношении ФИО2, с 10.11.2014 по настоящее время;

3. ООО «ЮНИТ-ЭСТЕЙТ», ИНН <***> за три года до возбуждения процедуры банкротства в отношении ФИО2, с 10.11.2014 по настоящее время;

4. ООО «БЕНУ-2011», ИНН<***> за три года до возбуждения процедуры банкротства в отношении ФИО2, с 10.11.2014 по настоящее время;

5. ООО «ЧОП» МАСС, ИНН <***> за три года до возбуждения процедуры банкротства в отношении ФИО2, с 10.11.2014 по настоящее время;

6. ООО «СОДРУЖЕСТВО-Л», ИНН <***> за три года до возбуждения процедуры банкротства в отношении ФИО2, с 10.11.2014 по настоящее время;

7. ООО «СТРОЙКАПИТАЛ-Р», ИНН <***> за три года до возбуждения процедуры банкротства в отношении ФИО2, с 10.11.2014 по настоящее время;

8. ООО «РКБ-ЛИЗИНГ» ИНН <***> за три года до возбуждения процедуры банкротства в отношении ФИО2, с 10.11.2014 по настоящее время.

Выделено в отдельное производство заявление финансового управляющего имуществом должника ФИО2 ФИО3 от 09.12.2019 вх. №240976 об истребовании у Министерства транспорта Российской Федерации ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» (117105, Москва, Варшавское шоссе, дом 9, строение 1 (корпус ФИО11) в отношении кредитора должника- ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения г. Денау Сурхандарьинской области Республики Узбекистан, паспорт гражданина РФ <...>, выдан Отделением УФМС России по Самарской области в Октябрьском районе гор. Самары 29.12.2015, а также должника ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения с. Кондурчинский Красноярского района Куйбышевской области, паспорт гражданина РФ <...>, выдан Отделением УФМС России по Самарской области в Октябрьском районе г. Самары 21.05.2013. следующей информации: 1. Производил ли в ноябре, декабре 2016 и январе 2017 пересечение государственной границы РФ путем вылета из Аэропорта ФИО12 Гильманович, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения г. Денау Сурхандарьинской области Республики Узбекистан, паспорт гражданина РФ <...>, выдан Отделением УФМС России по Самарской области в Октябрьском районе гор. Самары 29.12.2015. 2. Производил ли в ноябре, декабре 2016 и январе 2017 пересечение государственной границы РФ путем вылета из Аэропорта ФИО13 Фенович, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения с. Кондурчинский Красноярского района Куйбышевской области, паспорт гражданина РФ <...>, выдан Отделением УФМС России по Самарской области в Октябрьском районе г. Самары 21.05.2013.

03.09.2020 в судебном заседании от ФИО1 поступило дополнение к заявлению о включении в реестр требований кредиторов.

От представителей должника, ФИО1, ФИО4, ФИО10 Х.М. возражения об удовлетворении заявления об истребовании доказательств не поступили.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 06.10.2020 удовлетворено заявление финансового управляющего имуществом должника ФИО2 ФИО3 от 09.12.2019№ 240976 об истребовании доказательств. Истребована в материалы дела №А55-28538/2017 у Министерства транспорта Российской Федерации ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» (117105, Москва, Варшавское шоссе, дом 9, строение 1 (корпус ФИО11) в отношении кредитора должника - ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения г. Денау Сурхандарьинской области Республики Узбекистан, паспорт гражданина РФ <...>, выдан Отделением УФМС России по Самарской области в Октябрьском районе гор. Самары 29.12.2015, а также должника ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения с. Кондурчинский Красноярского района Куйбышевской области, паспорт гражданина РФ <...>, выдан Отделением УФМС России по Самарской области в Октябрьском районе г. Самары 21.05.2013, следующая информация:

23.12.2020 в судебном заседании от ФИО2, ФИО4 поступили дополнения к возражениям на заявление о признании договора залога недействительным.

От ФИО10 Х.М. поступили возражения на включение в реестр требований кредиторов должника.

Учитывая необходимость предоставления сторонам дополнительных документов суд, в соответствии с положением пункта 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, откладывает судебное заседание по рассмотрению заявления ФИО1 от 13.08.2019 вх.№154633 о включении в реестр требований кредиторов должника, заявления финансового управляющего ФИО2 ФИО3 от 04.12.2019 вх. №238335 о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности этой сделки.

Руководствуясь статьями 123, 156, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 20.3, 32, 213.9 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

О П Р Е Д Е Л И Л:

1. Отложить судебное заседание по рассмотрению заявления ФИО1 от 13.08.2019 вх.№154633 о включении в реестр требований кредиторов должника, заявления финансового управляющего ФИО2 ФИО3 от 04.12.2019 вх. №238335 о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности этой сделки на 20 января 2021 года на 15 час. 00 мин. в помещении суда по адресу: 443001, <...>, зал судебных заседаний № 309.

2. В порядке подготовки к судебному заседанию:

Финансовому управляющему имуществом должника представить:

- письменную позицию по доводу о пропуске срока исковой давности.

Информацию о движении дела можно получить по телефону справочной службы: <***>, либо на официальном сайте Арбитражного суда Самарской области в сети Интернет по веб-адресу: http://www.samara.arbitr.ru.

Судья ________________________________________________/Е.С. Докучаева