Гражданский кодекс часть 1

Судья Арбитражного суда Самарской области Докучаева Е.С., при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи помощником судьи Демичевой С.В., рассмотрев 07 апреля 2021 года в судебном заседании заявление конкурсного кредитора ФИО1 от 09.10.2018 вх. № 173574, от 01.03.2019 вх. № 37757 (от 19.02.2020 вх. №33450, от 19.02.2020 № 33441) к ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 о признании недействительным договора купли-продажи жилого дома, имеющего нижний этаж на уровне сада и верхний этаж, возвышающийся над садом в коммуне Мужен (Приморские Альпы), поместье Нотр Да де Ви, фигурирующего в кадастре под следующими номерами и обозначением: секция BV номер 293, месположение: Шмен де Фон Фукье, площадь 31 ар 88 сантиар и применении последствий недействительности сделки, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ФИО2, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: с.Кондурчинский Красноярского района Куйбышевской области, адрес регистрации: 443011, г.Самара, Просека 1, Внутренний проезд, д.22,

при участии в судебном заседании:

от заявителя – не явился, извещен надлежащим образом;

от финансового управляющего – представитель ФИО6, доверенность от 01.12.2019;

от должника – представитель ФИО7, доверенность от 28.05.2019;

от ФИО1 А-Х.М – представитель ФИО8, доверенность от 12.03.2020;

от ФИО4 – представитель ФИО9, доверенность от 02.11.2018;

от ФИО10 – представитель ФИО11, доверенность от 30.08.2019;

от иных лиц – не явились, извещены надлежащим образом,

установил:

Определением Арбитражного суда Самарской области от 10.11.2017 возбуждено производство по делу №А55-28538/2017 о несостоятельности (банкротстве) должника.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 28.12.2017 в отношении гражданина ФИО2, введена процедура реструктуризации долгов гражданина. Финансовым управляющим должника утверждена ФИО12.

Решением Арбитражного суда Самарской области от 30.05.2019 должник ФИО2, признан несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев. Финансовым управляющим должника утвержден ФИО13.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 30.07.2018 ФИО12 освобождена от исполнения обязанностей финансового управляющего гражданина - должника: ФИО2.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 12.09.2018 финансовым управляющим должника утвержден ФИО13.

Конкурсный кредитор ФИО1 обратился в суд с уточненным заявлением от 12 апреля 2019, к ФИО4, ФИО5, Гражданскому обществу по управлению недвижимым имуществом «SCI BENU» о признании недействительным договора купли-продажи жилого дома, имеющего нижний этаж на уровне сада и верхний этаж, возвышающийся над садом в коммуне Мужен (Приморские Альпы), поместье Нотр Да де Ви, фигурирующего в кадастре под следующими номерами и обозначением: секция BV номер 293, месположение: Шмен де Фон Фукье, площадь 31 ар 88 сантиар, заключенного между ФИО2 и ФИО3, с одной стороны, и ФИО4 и ФИО5, с другой стороны, с субституцией Гражданского общества по управлению недвижимым имуществом «SCI BENU» (ГПК «БЕНЮ»), и о применении последствий недействительности сделки путем возврата в имущественную массу ФИО2 названного жилого дома.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 10 октября 2018 заявление принято к производству, в качестве ответчиков по обособленному спору привлечены ФИО2, ФИО4, третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований относительно предмета спора привлечено Гражданское общество по управлению недвижимым имуществом ««SCI BENU».

Определением Арбитражного суда Самарской области от 15 апреля 2019 года привлечены в качестве ответчиков по обособленному спору ФИО5 и ФИО3.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 05.06.2019 в удовлетворении ходатайства ФИО4 о назначении экспертизы определения рыночной стоимости объекта недвижимого имущества отказано. В удовлетворении ходатайства ФИО4 об истребовании доказательств у конкурсного управляющего АО «АК Банк» Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» отказано. Заявление конкурсного кредитора ФИО1 к ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 о признании недействительным договора купли-продажи недвижимого имущества и применении последствий недействительности сделки удовлетворено. Признан недействительным договор купли-продажи жилого дома, имеющего нижний этаж на уровне сада и верхний этаж, возвышающийся над садом в коммуне Мужен (Приморские Альпы), поместье Нотр Да де Ви, фигурирующего в кадастре под следующими номерами и обозначением: секция BV номер 293, месположение: Шмен де Фон Фукье, площадь 31 ар 88 сантиар, заключенный между ФИО2 и ФИО3, с одной стороны, и ФИО4 и ФИО5, с другой стороны, с субституцией Гражданского общества по управлению недвижимым имуществом «SCI BENU» (ГПК «БЕНЮ»). Применены последствия недействительности сделки в виде обязания ФИО4 и ФИО5 возвратить в конкурсную массу ФИО2 указанный жилой дом. Взысканы с ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 в пользу ФИО1 расходы по оплате госпошлины в сумме 1 500 рублей с каждого.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.11.2019 определение Арбитражного суда Самарской области от 05.06.2019 по делу № А55-28538/2017 оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения.

Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 11.02.2020 определение Арбитражного суда Самарской области от 05.06.2019 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.11.2019 по делу № А55-28538/2017 отменены, обособленный спор направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 24.07.2020 по делу №А55-28538/2017 по обособленному спору по заявлениям конкурсного кредитора ФИО1 от 09.10.2018 вх. № 173574, от 01.03.2019 вх. № 37757 (от 19.02.2020 вх. №33450, от 19.02.2020 № 33441) в редакции уточнения от 09.06.2020 и письменных пояснений от 24.06.2020 вх. № 121482 о признании сделки недействительной (предварительного договора купли-продажи недвижимого имущества от 11.12.2017) назначена судебная финансово – экономическая (оценочная) экспертиза. Проведение экспертизы поручено эксперту общества с ограниченной ответственностью «Профессиональная группа оценки» (123100, Россия, <...>, Москва – Сити, Башня «Федерация. Восток», этаж 31, офис № 1) ФИО14.

29.09.2020 через сервис подачи документов в электронном виде «Мой Арбитр» от эксперта общества с ограниченной ответственностью «Профессиональная группа оценки» ФИО14 поступило ходатайство о продлении срока проведения экспертизы на срок 12 рабочих дней с даты получения материалов дела, а именно до 08 октября 2020 года.

01.10.2020, 02.10.2020 от эксперта общества с ограниченной ответственностью «Профессиональная группа оценки» ФИО14 поступило ходатайство о запросе у сторон документа, содержащего информацию о площади жилого дома, предоставлении его в распоряжение эксперта.

13.10.2020 в судебном заседании представители ФИО1, ФИО4 пояснили об отсутствии в их распоряжении запрашиваемых экспертом документов.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 13.10.2020 удовлетворено ходатайство эксперта общества с ограниченной ответственностью «Профессиональная группа оценки» ФИО14 от 29.09.2020 вх. №203524 о продлении срока проведения экспертизы. Продлен срок проведения судебной финансово-экономической (оценочной) экспертизы до 23.11.2020. В части ходатайства эксперта общества с ограниченной ответственностью «Профессиональная группа оценки» ФИО14 от 01.10.2020 вх. №206498, от 02.10.2020 вх. №207256 о предоставлении дополнительных документов для проведения экспертизы назначено судебное заседание на 23 ноября 2020 года на 16 час. 40 мин. ФИО2, ФИО3 предложено представить: документы, содержащие информацию о площади жилого дома. Лицам, участвующим в деле, предложено представить: документы, содержащие информацию о площади жилого дома.

23.11.2020 в судебном заседании до перерыва от представителя конкурсного кредитора ФИО1 поступило ходатайство о направлении копий документов: распечатки объявления о продаже жилого дома; копия Купчей (Vente) от 14.12.2007.

От представителя ФИО2, ФИО3 поступило ходатайство о направлении эксперту следующих документов, содержащихся в 8 томе материалов дела по настоящего обособленному спору:

- заключение специалиста ООО «ТАО» от 20.05.2019 №2019/Э/354 на 21 листе;

- рекламный проспект с указанием цены дома;

- письмо нотариуса с указанием размера денежных средств, перечисленных за приобретаемый дом во ФИО15 Феновичем, ФИО16;

- два листа из договора купли-продажи от 14.12.2007 с техническими характеристиками дома во Франции;

- договор купли-продажи мебели от 10.12.2007;

- счет-фактура о стоимости мебели.

В судебном заседании, открытом 23.11.2020, в соответствии со статьей 163 АПК РФ, объявлялся перерыв до 30.11.2020 до 09 часов 00 минут, информация о котором размещена на официальном сайте Арбитражного суда Самарской области в сети Интернет по веб-адресу: http://www.samara.arbitr.ru.

24.11.2020 через сервис подачи документов в электронном виде «Мой Арбитр» от эксперта общества с ограниченной ответственностью «Профессиональная группа оценки» ФИО14 поступило ходатайство о приостановлении срока производства экспертизы до получения экспертом запрошенных документов, содержащих информацию о площади жилого дома и продлении срока проведения экспертизы на срок 5 рабочих дней с даты поступления этих документов в экспертную организацию.

30.11.2020 в судебном заседании, продолженном после перерыва представитель ФИО2, ФИО3 поддержал ходатайство о направлении в распоряжение эксперта копий вышеизложенных документов.

Проведение экспертизы поручено эксперту общества с ограниченной ответственностью «Профессиональная группа оценки» (123100, Россия, <...>, Москва – Сити, Башня «Федерация. Восток», этаж 31, офис № 1) ФИО14.

Поставлен перед экспертом общества с ограниченной ответственностью «Профессиональная группа оценки» (123100, Россия, <...>, Москва – Сити, Башня «Федерация. Восток», этаж 31, офис № 1) ФИО14 для разъяснения следующий вопрос:

«-Какова рыночная стоимость жилого дома , имеющего нижний этаж на уровне сада и верхний этаж, возвышающийся над садом в Комунне Мужен (Приморские Альпы), поместье Нотр Да де Ви, фигурирующего в кадастре под номерами и обозначениями: секция BV номер 293, местоположение: Шмен де Фон Фукье, площадь 31 ар 88 сантиар по состоянию на 11 декабря 2017 года?».

5. Для проведения судебной финансово – экономической (оценочной) экспертизы предоставить в распоряжение эксперта копии следующих документов, приобщенных к материалам дела:

- договор купли-продажи жилого дома от 02 марта 2018 года на французском языке с нотариально заверенным переводом;

- договор купли- продажи жилого дома от 14 декабря 2007 года на французском языке с нотариально заверенным переводом;

- доверенность на приобретение недвижимого имущества от 11 января 2018 года на французском языке с нотариально заверенным переводом;

- предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества от 11 декабря 2017 года;

- карты местоположения дома на местности;

- письмо компании Мегре и сыновья от 23 мая 2019 года на французском языке с нотариально заверенным переводом;

- заключение по применению норм французского законодательства от 01 марта 2019 года;

- декларация за 2016 год А-вых (налог на имущество);

- декларация за 2017 год А-вых (налог на имущество);

- договор купли-продажи жилого дома от 02 марта 2018 года с переводом на русском языке;

- договор купли- продажи жилого дома от 14 декабря 2007 года с переводом на русском языке;

- доверенность на приобретение недвижимого имущества от 11 января 2018 года с переводом на русском языке;

- предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества от 11 декабря 2017 года с переводом на русском языке;

- фотоматериалы.

Эксперт общества с ограниченной ответственностью «Профессиональная группа оценки» (123100, Россия, <...>, Москва – Сити, Башня «Федерация. Восток», этаж 31, офис № 1) ФИО14 предупрежден об уголовной ответственности, в соответствии со статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, за дачу заведомо ложного заключения.

Разъяснено эксперту право при необходимости заявлять в суд ходатайство о представлении дополнительных материалов (часть 3 статьи 55 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В определении о назначении экспертизы определены вопросы, поставленные перед экспертом, перечень материалов и документов, предоставляемых в распоряжение эксперта; срок, в течение которого должна быть проведена экспертиза и должно быть представлено заключение в арбитражный суд, эксперт предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 09.12.2020 удовлетворены ходатайства эксперта общества с ограниченной ответственностью «Профессиональная группа оценки» ФИО14 от 01.10.2020 вх. №206498, от 02.10.2020 вх. №207256, от 24.11.2020 вх. №255154 о предоставлении дополнительных документов для проведения экспертизы и продления сроков проведения экспертизы. ФИО17 Феновича и ФИО3 о предоставлении документов в распоряжение эксперта удовлетворено частично. Предоставлены в распоряжение эксперта общества с ограниченной ответственностью «Профессиональная группа оценки» ФИО14 документы, содержащие информацию о площади жилого дома, являющегося предметом исследования: копия распечатки объявления о продаже жилого дома; копия Купчей (Vente) от 14.12.2007; рекламный проспект с указанием цены дома; письмо нотариуса с указанием размера денежных средств, перечисленных за приобретаемый дом во ФИО15 Феновичем, ФИО16; два листа из договора купли-продажи от 14.12.2007 с техническими характеристиками дома во Франции; договор купли-продажи мебели от 10.12.2007; счет-фактура о стоимости мебели. В части ходатайства ФИО2 и ФИО3 о предоставлении в распоряжение эксперта общества с ограниченной ответственностью «Профессиональная группа оценки» ФИО14 заключения специалиста ООО «ТАО» от 20.05.2019 №2019/Э/354 отказано. Продлен срок проведения судебной финансово – экономической (оценочной) экспертизы на 5 рабочих дней с момента предоставления в распоряжение эксперта документов – до 18.01.2021 года.

15.01.2021 через сервис подачи документов в электронном виде «Мой Арбитр» от эксперта общества с ограниченной ответственностью «Профессиональная группа оценки» ФИО14 поступило заключение от 12.01.2021 №3Э-20-22091.

08.02.2021 в судебном заседании оглашено заключение эксперта общества с ограниченной ответственностью «Профессиональная группа оценки» ФИО14 от 12.01.2021 №3Э-20-22091.

От ФИО2, ФИО3 в материалы дела представлено ходатайство об отложении судебного заседания до 20.02.2021 в связи с тем, что в срок до 08.02.2021 изготовить письменную консультацию специалисты не смогут (необходимо представить дополнительно время для получения доказательства), а так же в связи с занятостью представителей ФИО2, ФИО3 08.02.2021 в Самарском областном суде по рассмотрению апелляционной жалобы ФИО1 А.Х.М. на постановление Самарского районного суда от 03.12.2020, принять участие в судебном заседании в Арбитражном суде Самарской области в 11.15 часов 08.02.2021, не имеет возможности.

01.03.2021 через сервис подачи документов в электронном виде «Мой Арбитр» от общества с ограниченной ответственностью «Профессиональная группа оценки» поступило извещение о выполненных работах.

03.03.2021 в судебном заседании в материалы дела по ходатайству должника приобщена письменная консультация (рецензия) специалиста №543 АНО от 17.02.2021.

10.03.2021 в судебном заседании от ФИО2 и ФИО3 поступило ходатайство об истребовании у конкурсного управляющего АО «АктивКапитал Банк», в лице Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», заявление ФИО4 о выдаче ему справки ПАО «АК Банк» о подтверждении платежа в пользу ФИО2 на сумму 195 001 520 руб., истребовании у Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу: сведения о том, отражена ли в отчетности АО «Актив-Капитал Банка» за 14.12.2017 банковская операция по о внесению вкладчиком ФИО4 в кассу банка денежных средств в размере 15 001 520 руб.; документы по совершению данной операции. Истребовании из ИФНС России по Ленинскому району г.Самары сведений о доходах ФИО4 за 2016, 2017.

07.04.2021 в судебном заседании от ФИО2 и ФИО3 поступили письменные пояснения.

07.04.2021 в судебном заседании от ФИО2 и ФИО3 поступило ходатайство об истребовании:

у конкурсного управляющего АО «АктивКапитал Банк», в лице Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (443030, <...>):

выписки из лицевого счета №<***> ФИО4 за период с 11.12.2017 по 25.12.2017;

договора № <***> текущего счета в валюте Российской Федерации от 14.12.2017, заключенного между ФИО2 и ПАО «АК Банк»;

договора № <***> текущего счета в валюте Российской Федерации от 11.12.2017, заключенного между ФИО4 и ПАО «Банк»;

письменно сообщить заключались ли между АО «АК Банк» и ФИО2, между АО «АК Банк» и ФИО4 договоры о дистанционном банковском обслуживании клиента с использованием Windows-версии системы банка «Клиент-банк» ДБО BS-Client, если да, предоставить оригиналы указанных договоров;

Правила АО «АктивКапитал Банк» по ведению текущих счетов клиентов и расчетно-кассовом обслуживании, тарифы банка, а так же устанавливающие форму распоряжения клиента, списания денежных средств со счета клиента и проведения процедур приема к исполнению распоряжений клиента, действующие на декабрь 2017;

объявление на взнос ФИО4 о внесении дополнительного взноса на свой лицевой счет <***> в размере 180 млн. рублей;

объявление на взнос ФИО4 о внесении дополнительного взноса на свой лицевой счет <***> в размере 15 001 520 рублей;

приходный кассовый ордер №1789 от 11.12.2017, согласно которому вкладчик ФИО4 внес в качестве дополнительного взноса на свой лицевой счет № <***> денежные средства в размере 180 млн. рублей;

приходный кассовый ордер №1549 от 14.12.2017 о внесении вкладчиком ФИО4 в кассу банка денежных средств в размере 15 001 520 руб.;

заявления (распоряжение по форме банка) ФИО4 о перечислении денежных средств в размере 60 млн. рублей, 70 млн. рублей на депозитный счет банка во исполнение договоров №1212/4 и №1212/5 выдачи сберегательного сертификата на предъявителя ПАО «АК Банк» от 12.12.2017;

платежное поручение №23878 от 12.12.2017 на сумму 70 млн. рублей с назначением платежа «Списание денежных средств на сбер.сертификат №СС0000788 ФИО4 Согласно заявл.от 12.12.2017г. НДС нет»;

платежное поручение №27907 от 12.12.2017 на сумму 60 млн. рублей с назначением платежа «Списание денежных средств на сбер.сертификат №СС0000787 ФИО4 Согласно заявл.от 12.12.2017г. НДС нет»;

договор №1212/4 выдачи сберегательного сертификата на предъявителя ПАО «АК Банк» от 12.12.2017, заключенный с ФИО4 на выдачу сберегательного сертификата на сумму 60 млн. рублей;

акт-приема передачи сберегательного сертификата на предъявителя ПАО «АК Банк» от 12.12.2017 о принятии сберегательного сертификата №СС0000787 на сумму 60 млн. рублей (находится у банка);

договор №1212/5 выдачи сберегательного сертификата на предъявителя ПАО «АК Банк» от 12.12.2017, заключенный с ФИО4 на выдачу сберегательного сертификата на сумму 70 млн. рублей;

акт-приема передачи сберегательного сертификата на предъявителя ПАО «АК Банк» от 12.12.2017 о принятии сберегательного сертификата №СС0000788 на сумму 70 млн. рублей (находится у банка);

заявление (распоряжение по форме банка) ФИО4 на принятие к погашению сберегательных сертификатов №СС0000787 и №СС0000788 от 14.12.2017 (ссылка в платежном поручении №23878 от 12.12.2017);

два сберегательных сертификата на предъявителя №СС0000788 и №СС0000787 ПАО «АК Банк» от 12.12.2017 с корешками (оригиналы);

Условия выпуска и обращения сберегательных сертификатов на предъявителя ПАО «АК Банк», утвержденных Правлением банка 16.05.2016 (протокол №676), зарегистрированные Банком России 31.05.2016;

заявления ФИО4 о выдаче ему копии расходного кассового ордера №1558 от 14.12.2017;

справки ПАО «АК Банк» от 18.12.2017 исх. №4-1/6060, адресованной ФИО4 о подтверждении платежа в пользу ФИО18 на сумму 195 001 520 рублей, копии договора № <***> текущего счета в валюте Российской Федерации от 14.12.2017, заключенного между ФИО2 и ПАО «АК Банк»;

журнал входящей и исходящей корреспонденции АО «АктивКапитал Банк» за период с 11.12.2017 по 20.12.2017;

распоряжение по форме банка ФИО4 от 14.12.2017 на перечисление денежных средств в сумме 195 001 520 руб. на лицевой счет ФИО2;

расходный кассовый ордер №№1558 от 14.12.2017 о получении ФИО2 денежных средств в размере 195 001 520 руб.;

заявления (распоряжения по форме банка) ФИО2 о снятии со счета <***> денежных средств в размере 195 001 520 рублей;

банковские ордера № 300 от 14.12.2014 и №301 от 14.12.2017;

сведения о движении денежных средств по депозитному счету 52202810700001000788 за период с 11.12.2017 по 14.12.2017;

сведения о движении кассовой наличности по счету 20202 «Касса кредитных организаций» на начало дня, на конец дня с указанием оборотов за 10.12.2017;

сведения о движении кассовой наличности по счету 20202 «Касса кредитных организаций» на начало дня, наконец дня с указанием оборотов за 11.12.2017;

сведения о движении кассовой наличности по счету 20202 «Касса кредитных организаций» на начало дня, на конец дня с указанием оборотов за 12.12.2017;

сведения о движении кассовой наличности по счету 20202 «Касса кредитных организаций» на начало дня, на конец дня с указанием оборотов за 13.12.2017;

сведения о движении кассовой наличности по счету 20202 «Касса кредитных организаций» на начало дня, на конец дня, с указанием оборотов за 14.12.2017;

кассовый журнал по приходу за период с 10.12.2017 по 14.12.2017 (включительно)

кассовый журнал по расходу за период с 10.12.2017 по 14.12.2017 (включительно)

книга учета принятых и выданных ценностей за период с 11.12.2017 по 14.12.2017 (включительно);

книга хранилища ценностей за период с 11.12.2017 по 14.12.2017 (включительно);

отчетные справки кассира (о количестве и итоговых суммах первичных учетных документов), за 11.12.2017, 12.12.2017, 13.12.2017, 14.12.2017;

справку о кассовых оборотах за 11.12.2017, 12.12.2017, 13.12.2017, 14.12.2017;

препроводительные ведомости к сумкам при инкассации (накладные к сумке, явочные карточки, ведомости к сумке, квитанции к сумке) за период инкассирования с 10.12.2017 по 14.12.2017 включительно);

сведения об утвержденном Центральным банком РФ лимите денежных средств в кассе за 11.12.2017 по 14.12.2017 АО «Актив-Капитал Банк», дополнительный офис «Центральный»; платежное поручение № 27130 от 14.12.2017 из Автоматизированной банковской системы за 14.12.2017 по операции по перечислению денежных средств в размере 195 001 520 рублей ФИО4;

платежное поручение №27132 от 14.12.2017 из Автоматизированной банковской системы за 14.12.2017 по операции по зачислению денежных средств на счет ФИО2;

выписку из Автоматизированной банковской системы за 14.12.2017 по операции по выдаче ФИО2 денежных средств в размере 195 001 520 рублей с указанием времени совершения операции;

учетную политику АО «АК Банк», действующую в 2017 году с приказом руководителя АО «АК Банк», утвердившим ее, в целях установления наименования программ по ведению бухгалтерского учета в банке;

У Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по ПФО) (603000, <...>.):

информацию о нижеследующем: уведомляло ли АО «АктивКапитал Банк» о заключении, расторжении договора № <***> текущего счета в валюте Российской Федерации от 14.12.2017, с ФИО2 и ПАО «АК Банк»; о заключении, расторжении договора № <***> текущего счета в валюте Российской Федерации от 11.12.2017, с ФИО4 и ПАО «АК Банк»;

о совершении банковской операции 11.12.2017 по внесению в кассу АО «АктивКапитал Банк» ФИО4 денежных средств в размере 180 млн. рублей в качестве дополнительного взноса;

о приобретении ФИО4 ценных бумаг - о совершении банковских операций 12.12.2017 по перечислению денежных средств в размере 60 млн. рублей по заявлению ФИО4 на депозитный счет №52202810400001000787 АО «Актив-Капитал Банка» по договору №1212/4 выдачи сберегательного сертификата на предъявителя ПАО «АК Банк» от 12.12.2017 и по перечислению денежных средств на депозитный счет №52202810400001000787 АО «Актив-Капитал Банка» в размере 70 млн. рублей по договору №1212/5 выдачи сберегательного сертификата на предъявителя ПАО «АК Банк» от 12.12.2017;

о совершении банковских операций 14.12.2017 по отчуждению ценных бумаг ФИО4 -погашении сберегательных сертификатов №СС0000787 и №СС0000788 на сумму 70 млн. рублей и 60 млн. рублей соответственно; по зачислению денежных средств 14.12.2017 на лицевой счет № <***> ФИО4 денежных средств в размере 130 млн. рублей;

о совершении банковской операции 14.12.2017 по внесению в кассу АО «АктивКапитал Банк» ФИО4 денежных средств в размере 15 001 520 рублей в качестве дополнительного взноса;

о совершении банковской операции 14.12.2017 по перечислению денежных средств в размере 195 001 520 руб. с лицевого счета №<***> ФИО4 на лицевой счет №<***> ФИО2 с назначением платежа «Оплата по предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества от 11.12.2017г. ФИО4» или иным назначением платежа;

о совершении банковской операции 14.12.2017 о снятии денежных средств с лицевого счета №<***> ФИО2 (через кассу АО «Актив-Капитал Банка») денежных средств в размере 195 001 520 руб.

документы по совершению данных операций.

У ФИО4 доказательства финансовой возможности произвести оплату по предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества от 11.12.2017.

Из ИФНС России по Ленинскому району г.Самары сведения о доходах ФИО4 за 2016, 2017.

В судебном заседании от ФИО4 поступила письменная позиция.

В судебном заседании от ФИО1 А-Х.М представлены письменные вопросы эксперту.

11.03.2021 через сервис подачи документов в электронном виде «Мой Арбитр» от финансового управляющего ФИО19 поступило ходатайство о назначении повторной экспертизы, в котором просит назначить проведение повторной экспертизы по делу № А55-28538/2017 ООО НПО АЗИМУТ (443090, <...>, этаж 7, оф.706), поставить перед экспертным учреждением следующий вопрос: Какова рыночная стоимость жилого дома, имеющего нижний этаж на уровне сада и верхний этаж, возвышающийся над садом в коммуне Мужен (Приморские Альпы), поместье Нотр Да де Ви, фигурирующего в кадастре под следующими номерами и обозначением: секция BV номер 293, месположение: Шмен де Фон Фукье, площадь 31 ар 88 сантиар по состоянию на 11 декабря 2017 года.

31.03.2021 через сервис подачи документов в электронном виде «Мой Арбитр» от общества с ограниченной ответственностью «Профессиональная группа оценки» поступило ходатайство о приобщении ответа эксперта исх. №3003-2021/01 от 30.03.2021.

07.04.2021 в судебном заседании от ФИО4 поступили возражения ходатайство об истребовании доказательств.

В судебном заседании от ФИО2 и ФИО3 поступило ходатайство о назначении судебной экспертизы, в котором просит: назначить судебную компьютерно-техническую экспертизу, производство которой поручить ФИО20- эксперту АНО ЭКЦ «Судтехэксперт» (119, Москва, ул.Большая Полянка, д.51 А офис A3). Перед экспертом поставить следующие вопросы:

1) Возможно ли установить способ и время создания печатных копий документов: приходного кассового ордера №1789 от 11.12.2017, согласно которому вкладчик ФИО4 внес в качестве дополнительного взноса на свой лицевой счет № <***> денежные средства в размере 180 млн. рублей;

приходного кассового ордера №1549 от 14.12.2017 о внесении вкладчиком ФИО4 в кассу банка денежных средств в размере 15 001 520 руб.;

платежного поручения №23878 от 12.12.2017 о перечислении на депозитный счет банка 70 млн. рублей с назначением платежа «Списание денежных средств на сбер.сертификат №СС0000788 ФИО4 Согласно заявл.от 12.12.2017г. НДС нет»;

платежного поручения №27907 от 12.12.2017 о перечислении на депозитный счет банка 60 млн. рублей с назначением платежа «Списание денежных средств на сбер.сертификат №СС0000787 ФИО4 Согласно заявл.от 12.12.2017г. НДС нет»;

банковского ордера № 300 от 14.12.2014, согласно которому зачислено на л/счет ФИО4 60 млн. рублей в связи с погашением сберегательного сертификата на предъявителя №СС0000787; банковского ордера №301 от 14.12.2017 согласно которому зачислено на л/счет ФИО4 70 млн. рублей в связи с погашением сберегательного сертификата на предъявителя №СС0000788;

платежного поручения от 14.12.2017 за №27130, с назначением платежа «Переводом вклада нал/с <***> ФИО4 Без НДС»;

платежного поручения от 14.12.2017 за №27130 с указанием назначения платежа: «Оплата по предварительному договору купли-продажи от 11.12.2017 г. с лицевого счета <***>, пл-к ФИО4, на л/с <***> на имя ФИО2; без НДС»;

банковского ордера от 14.12.2017 за №27130, с назначением платежа «Переводом вклада на л/с <***> ФИО4 Без НДС»;

расходного кассового ордера №№1558 от 14.12.2017 о получении ФИО2 денежных средств в размере 195 001 520 руб., а так же обстоятельства их создания с учетом признаков, имеющихся в журналах операционной системы, системном реестре, а также Автоматизированной банковской системе АО «АктивКапитал Банк» (наименование системы, программы будет уточнено после получения учетной политики банка)?

Установить дату и время внесения сведений в лицевые счета <***> (с указание каждой строки, назначения платежей), <***> (с указание каждой строки, назначения платежей)?

Вносились какие-либо изменения после 14.12.2017 в лицевые счета <***>, <***>, в сведения о движении кассовой наличности по счету 20202 «Касса кредитных организаций» за период с 10.12.2017; за 14.12.2017; в сведения о поступлении денежных средств на депозитный счет 52202810700001000788 за 12.12.2017; в кассовый журнал по приходу за период с 10.12.2017 по 14.12.2017 (включительно); в кассовый журнал по расходу за период с 10.12.2017 по 14.12.2017 (включительно); в сведения о движении денежных средств по текущему счету физических лиц (ДО Центральный) №40817810314000500001 за 14.12.2017?

Для проведения экспертизы необходимо обеспечить доступ эксперта к программному обеспечению, в том числе базе данных, в котором осуществлялось формирование данных документов и аппаратно-программных средств, которые использовались для их вывода на печать (компьютеры, ноутбуки, мфу, принтеры). Доступ может быть предоставлен, как лично эксперту при его непосредственном нахождении по месту расположения объектов, так и удаленно с использованием специализированных программных средств;

истребовать у конкурсного управляющего АО «АктивКапитал Банк», в лице Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (443030, <...>) учетную политику АО «АК Банк», действовавшую в 2017 с приказом руководителя АО «АК Банк», утвердившим ее, в целях установления наименования программ по ведению бухгалтерского учета в банке.

Дела о несостоятельности (банкротстве) в силу части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

В обоснование заявленного ходатайства должник ссылается на необходимость истребования указанных документов в целях всестороннего рассмотрения обособленного спора.

В соответствии с пунктом 7 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его непосредственно в арбитражный суд.

В соответствии с частью 3 статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд приходит к выводу об удовлетворении ходатайства должника о вызове в судебное заседание эксперта общества с ограниченной ответственностью «Профессиональная группа оценки» ФИО21 для дачи пояснений по экспертному заключению №3Э-20-22091 от 12.01.2021.

В соответствии со статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд приходит к выводу об удовлетворении ходатайства должника о привлечении к участию в рассмотрении заявления: ПАО «АК Банк», Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому Федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по ПФО) в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора.

В процессе рассмотрения обособленного спора судом установлено, что от 20.07.2020 вх. №143218 финансовый управляющий имуществом должника ФИО19 обратился в Арбитражный суд Самарской области с заявлением, в котором просит:

1. признать недействительным предварительный договор купли-продажи от 11.12.2017 жилого дома, имеющий нижний этаж на уровне сада и верхний этаж, возвышающийся над садом в коммуне Мужен (Приморские Альпы), поместье Нотр Да де Ви, фигурирующий в кадастре под следующими номерами и обозначением: секция ВУномер 293, месположение: Шмен де Фон Фукье, площадь 31 ар 88 сантиар., заключенный между ФИО2, ФИО22 (ФИО3) и ФИО4, ФИО5, Гражданским обществом по управлению недвижимым имуществом «SCI BENU» юридический адрес: город Мужен (06250) Шмен де Фон Фукье, 64 Пляс «Нотр дам де Ви»

2. основной договор купли-продажи от 11.01.2018 жилого дома, имеющий нижний этаж на уровне сада и верхний этаж, возвышающийся над садом в коммуне Мужен (Приморские Альпы), поместье Нотр Да де Ви, фигурирующий в кадастре под следующими номерами и обозначением: секция ВУномер 293, месположение: Шмен де Фон Фукье, площадь 31 ар 88 сантиар, заключенный между ФИО2, ФИО22 (ФИО3) и ФИО4, ФИО5, Гражданским обществом по управлению недвижимым имуществом «SCI BENU» юридический адрес: город Мужен (06250) Шмен де Фон Фукье, 64 Пляс «Нотр дам де Ви»

3. применить последствия недействительности сделки путем возврата в имущественную массу ФИО2 указанного жилого дома.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 03.08.2020 заявление принято к производству.

В соответствии с положением статьи 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд считает возможным объединить для совместного рассмотрения заявление конкурсного кредитора ФИО1 от 09.10.2018 вх. № 173574, от 01.03.2019 вх. № 37757 (от 19.02.2020 вх. №33450, от 19.02.2020 № 33441) к ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 о признании недействительным договора купли-продажи жилого дома, имеющего нижний этаж на уровне сада и верхний этаж, возвышающийся над садом в коммуне Мужен (Приморские Альпы), поместье Нотр Да де Ви, фиг урирующего в кадастре под следующими номерами и обозначением: секция BV номер 293, месположение: Шмен де Фон Фукье, площадь 31 ар 88 сантиар и применении последствий недействительности сделки и заявление финансового управляющего имуществом должника ФИО2 ФИО19 от 20.07.2020 вх. №143218 о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки.

В связи с удовлетворением ходатайства об истребовании доказательств, учитывая необходимость направления судебных запросов, извещения привлеченных третьих лиц, представления дополнительных документов, суд в соответствии с частью 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации откладывает судебное заседание.

В связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 23.04.2021 № 242 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 г.» учитывая, что дело уже назначено к рассмотрению в судебном заседании на 05.05.2021, 15 сас. 10 мин., и оно не относится к числу споров безотлагательного характера, следует изменить время судебного разбирательства.

В соответствии с пунктом 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 № 12 при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, при рассмотрении судом первой инстанции заявления по вопросу о судебных расходах, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 51, 66, 130, 156, 158, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

1. Объединить для совместного рассмотрения заявление конкурсного кредитора ФИО1 от 09.10.2018 вх. № 173574, от 01.03.2019 вх. № 37757 (от 19.02.2020 вх. №33450, от 19.02.2020 № 33441) к ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 о признании недействительным договора купли-продажи жилого дома, имеющего нижний этаж на уровне сада и верхний этаж, возвышающийся над садом в коммуне Мужен (Приморские Альпы), поместье Нотр Да де Ви, фиг урирующего в кадастре под следующими номерами и обозначением: секция BV номер 293, месположение: Шмен де Фон Фукье, площадь 31 ар 88 сантиар и применении последствий недействительности сделки и заявление финансового управляющего имуществом должника ФИО2 ФИО19 от 20.07.2020 вх. №143218 о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки.

2. Привлечь к рассмотрению заявления в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, относительно предмета спора:

- публичное акционерное общество «АК Банк» конкурсного управляющего АО «АктивКапитал Банк», в лице Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (443030, <...>).

- Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому Федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по ПФО) (603000, <...>.).

3. Удовлетворить ходатайства ФИО2 и ФИО3 об истребовании доказательств.

4. Отложить судебное разбирательство по заявлению конкурсного кредитора ФИО1 от 09.10.2018 вх. № 173574, от 01.03.2019 вх. № 37757 (от 19.02.2020 вх. №33450, от 19.02.2020 № 33441) к ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 о признании недействительным договора купли-продажи жилого дома, имеющего нижний этаж на уровне сада и верхний этаж, возвышающийся над садом в коммуне Мужен (Приморские Альпы), поместье Нотр Да де Ви, фиг урирующего в кадастре под следующими номерами и обозначением: секция BV номер 293, месположение: Шмен де Фон Фукье, площадь 31 ар 88 сантиар и применении последствий недействительности сделки и заявлению финансового управляющего имуществом должника ФИО2 ФИО19 от 20.07.2020 вх. №143218 о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки на 31 мая 2021 года на 15 час. 10 мин. в помещении суда по адресу: 443001, г. Самара, ул. Самарская, 203 «Б», зал судебных заседаний № 309.

5. Вызвать в судебное заседание для дачи пояснений эксперта общества с ограниченной ответственностью «Профессиональная группа оценки» ФИО21

6. В порядке подготовки к судебному заседанию:

Истребовать у конкурсного управляющего АО «АктивКапитал Банк», в лице Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (443030, <...>) выписки из лицевого счета №<***> ФИО4 за период с 11.12.2017 по 25.12.2017;

договора № <***> текущего счета в валюте Российской Федерации от 11.12.2017, заключенного между ФИО4 и ПАО «Банк»;

объявление на взнос ФИО4 о внесении дополнительного взноса на свой лицевой счет <***> в размере 180 млн. рублей;

объявление на взнос ФИО4 о внесении дополнительного взноса на свой лицевой счет <***> в размере 15 001 520 рублей;

заявления ФИО4 о выдаче ему копии расходного кассового ордера №1558 от 14.12.2017;

журнал входящей и исходящей корреспонденции АО «АктивКапитал Банк» за период с 11.12.2017 по 20.12.2017;

расходный кассовый ордер №№1558 от 14.12.2017 о получении ФИО2 денежных средств в размере 195 001 520 руб.;

заявления (распоряжения по форме банка) ФИО2 о снятии со счета <***> денежных средств в размере 195 001 520 рублей;

банковские ордера № 300 от 14.12.2014 и №301 от 14.12.2017;

сведения о движении денежных средств по депозитному счету 52202810700001000788 за период с 11.12.2017 по 14.12.2017;

кассовый журнал по приходу за период с 10.12.2017 по 14.12.2017 (включительно)

кассовый журнал по расходу за период с 10.12.2017 по 14.12.2017 (включительно)

книга учета принятых и выданных ценностей за период с 11.12.2017 по 14.12.2017 (включительно);

книга хранилища ценностей за период с 11.12.2017 по 14.12.2017 (включительно);

справку о кассовых оборотах за 11.12.2017, 12.12.2017, 13.12.2017, 14.12.2017;

Лицам, участвующим в деле, представить:

- позицию по ходатайству ФИО2 и ФИО3 о назначении судебной компьютерно-технической экспертизы.

Должнику представить:

- оригинал договора купли-продажи:

ФИО4 представить:

- доказательства финансовой возможности произвести оплату по предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества от 11.12.2017;

- оригинал договора купли-продажи:

ИФНС России по Ленинскому району г.Самары:

- сведения о доходах ФИО4 за 2016, 2017.

Межрегиональному управлению Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому Федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по ПФО):

- представить позицию по заявлениям об оспаривании сделки и ходатайствам ФИО2 и ФИО3 об истребовании доказательств.

Информацию о движении дела можно получить по телефону справочной службы: <***>, либо на официальном сайте Арбитражного суда Самарской области в сети Интернет по веб-адресу: http://www.samara.arbitr.ru.

Судья ______________________________________________________________/ Е.С. Докучаева