Гражданский кодекс часть 1

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения гор. Магадан, ИНН <***>, СНИЛС <***>, место регистрации: 443070, <...>

третье лицо: ФИО3 Бюллент

при участии в судебном заседании:

- лица, участвующие в деле, в заседание суда не явились, извещены надлежащим образом.

В судебном заседании, открытом 28 июля 2021 года, в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, объявлялся перерыв до 04 августа 2021 года, информация о котором размещена в Картотеке арбитражных дел в сети Интернет по веб-адресу: http://www.kad.arbitr.ru.

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 обратилась в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о признании ее несостоятельной (банкротом), мотивируя данное заявление наличием задолженности размере 367 240 руб. 68 коп., просит ввести в отношении должника процедуру реализации имущества гражданина.

Определением суда от 26.06.2020 возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) ФИО2.

Решением Арбитражного суда Самарской области от 17.07.2020 должник признан несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества должника сроком на три месяца. Финансовым управляющим утвержден ФИО1, член Союза «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих», регистрационный номер в реестре арбитражных управляющих 18806, идентификационный номер налогоплательщика 636274845623.

Объявление об открытии в отношении должника процедуры реализации имущества опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 131(6852) от 25.07.2020.

Финансовый управляющий обратился в арбитражный суд с заявлением, в котором просит истребовать следующие документы у юридического лица и контролирующего налогового органа:

1. ООО «Автостар» (ОГРН <***>, ИНН <***>):

- сведения о принятых решениях о распределении чистой прибыли за 3 года, предшествующих дате запроса (2017-2020 гг.);

- сведения о балансе организация на настоящее время;

- сведения об имуществе, зарегистрированном на балансе организации;

- копию заявления о создании ЮЛ, устава ООО от 20.11.2018, решения единственного учредителя от 20.11.2018;

- бухгалтерскую отчетность за 2017-2020 год.

2. ИНФС России по Красноглинскому району Самарской области предоставить в отношении ООО «Автостар» (ОГРН <***>, ИНН <***>):

- сведения о балансе организация на настоящее время;

- сведения об имуществе, зарегистрированном на балансе организации;

- копию заявления о создании ЮЛ, устава ООО от 20.11.2018, решения единственного учредителя от 20.11.2018;

- бухгалтерскую отчетность за 2017-2020 год.

3. ООО «УРАЛКОЛОС» (ОГРН <***>, ИНН <***>): - сведения о принятых решениях о распределении чистой прибыли за 3 года, предшествующих дате запроса (2017-2020 гг.);

- сведения о балансе организация на 26.06.2020;

- сведения об имуществе, зарегистрированном на балансе организации;

- копию заявления по форме Р14001 от 18.06.2020, решения от 18.06.2020;

- решения о смене состава учредителей, продажи долей учредителями;

- бухгалтерскую отчетность за 2017-2020 год.

4. ИФНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска предоставить в отношении ООО «УРАЛКОЛОС» (ОГРН <***>, ИНН <***>):

- сведения о балансе организация на 26.06.2020;

- сведения об имуществе, зарегистрированном на балансе организации;

- копию заявления по форме Р14001 от 18.06.2020, решения от 18.06.2020;

- решения о смене состава учредителей, продажи долей учредителями;

- бухгалтерскую отчетность за 2017-2020 год.

5. ООО «СК ЛАЧИН-КО» (ОГРН <***>, ИНН <***>):

- сведения о балансе организация на настоящее время; - сведения об имуществе, зарегистрированном на балансе организации;

- копию заявления о создании ЮЛ от 14.06.2018, устава ООО от 13.06.2018, изменения к уставу от 28.05.2020, решение о создании ЮЛ от 13.06.2018, согласия от 13.06.2018, решение общего собрания от 30.09.2019, протокол и заявление от 10.06.2020;

- бухгалтерскую отчетность за 2017-2020 год.

6. ИФНС по Центральному району г. Челябинска в отношении ООО «СК ЛАЧИНКО» (ОГРН <***>, ИНН <***>):

- сведения о балансе организация на настоящее время;

- сведения об имуществе, зарегистрированном на балансе организации;

- бухгалтерскую отчетность за 2017-2020 год.

Определением суда от 20.04.2021 заявление принято к производству.

От ИФНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска, ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары поступили документы в ответ на запрос суда, который приобщен к материалам дела.

Определением суда от 31.05.2021 привлечен к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора – ФИО3 Бюллент (директор ООО «СК ЛАЧИН-КО»).

Лица, участвующие в деле в заседание суда не явились, извещены надлежащим образом в соответствии со ст. 123 АПК РФ.

В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие указанных лиц.

Исследовав письменные материалы дела, оценив представленные доказательства, суд считает требования заявителя обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Дела о несостоятельности (банкротстве) в силу части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Согласно статьи 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий имеет право запрашивать все необходимые сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе об имущественных правах, и об обязательствах должника у физических лиц, государственных органов и органов местного самоуправления.

В силу пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве гражданин обязан по требованию финансового управляющего предоставлять ему любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней со дня получения требования об этом. При исчислении названного пятнадцатидневного срока следует руководствоваться правилами главы 11 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий вправе обратиться в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об истребовании доказательств у третьих лиц (абзац второй пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве).

Данное ходатайство предъявляется финансовым управляющим и рассматривается судом по правилам статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, по результатам его рассмотрения суд может выдать финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки (пункт 41 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 №45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан»).

Целью положений пункта 3 статьи 213.4, пункта 6 статьи 213.5, пункта 9 статьи 213.9, пункта 2 статьи 213.13, пункта 4 статьи 213.28, статьи 213.29 Закона о банкротстве в их системном толковании является обеспечение добросовестного сотрудничества должника с судом, финансовым управляющим и кредиторами.

Указанные нормы направлены на недопущение сокрытия должником каких-либо обстоятельств, которые могут отрицательно повлиять на возможность максимально полного удовлетворения требований кредиторов, затруднить разрешение судом вопросов, возникающих при рассмотрении дела о банкротстве, или иным образом воспрепятствовать рассмотрению дела.

В случае, когда на должника возложена обязанность представить те или иные документы в суд или финансовому управляющему, судами при рассмотрении вопроса о добросовестности поведения должника должны учитываться наличие документов в распоряжении гражданина и возможность их получения (восстановления).

На основании части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

В обоснование заявления финансовый управляющий ссылается на то, что запрашиваемые сведения необходимы для формирования конкурсной массы должника.

Из материалов дела следует, что финансовым управляющим 01.09.2020 года были направлены запросы в ИФНС России по Центральному району г. Челябинска, ИФНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска, в Межрайонную ИФНС России № 17 по Челябинской области, в Межрайонную ИФНС России № 18 по Самарской области, в ИФНС России по Железнодорожному району г. Самары об истребовании документов.

В ответ на запрос финансового управляющего поступили ответы:12.01.2021 № 02-1-36/000207 ИФНС России по Центральному району г. Челябинска, № 02-01-41/000033 ИФНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска, № 02-1-30/32216, 02-1-30/32219 от 01.12.2020 Межрайонную ИФНС России № 17 по Челябинской области, № 08-34/31700 от 10.12.2020 Межрайонную ИФНС России № 18 по Самарской области, № 07-32/2071 от 28.07.2020 ИФНС России по Железнодорожному району г. Самары.

В ответе на запрос ИФНС России по Центральному району г. Челябинска сообщает, что запрос исполнению не подлежит.

В ответ на запрос Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области сообщила, что информация в отношении учрежденных гражданином должником (его супругом) юридических лиц в перечне информации, которую финансовый управляющий имеет право получать от органов государственой власти в соответствии с п.7 ст. 213.9 Закона о банкротстве отсутствует.

Согласно п. 1 ст. 20.3 ФЗ от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе об имущественных правах, и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов и органов местного самоуправления. Физические лица, юридические лица, государственные органы и органы местного самоуправления обязаны предоставить запрошенные арбитражным управляющим сведения в течение семи дней со дня получения запроса без взимания платы.

В соответствии с п.7 ст.213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» финансовый управляющий вправе получать информацию об имуществе гражданина, а так же о счетах и вкладах (депозитах) гражданина, в том числе по банковским картам, об остатках электронных денежных средств от граждан и юридических лиц (включая кредитные организации), от органов государственной власти, органов местного самоуправления.

От финансового управляющего поступило уточнение требований вх.№ 205194 от 28.07.2021, согласно которым просит истребовать следующие документы у юридического лица и контролирующего налогового органа:

1. ООО «Автостар» (ОГРН <***>, ИНН <***>):

- сведения о балансе организация на настоящее время;

- сведения об имуществе, зарегистрированном на балансе организации;

- копию заявления о создании ЮЛ, устава ООО от 20.11.2018, решения единственного учредителя от 20.11.2018;

- бухгалтерскую отчетность за 2017-2020 год.

2. МИФНС России № 18 по Самарской области предоставить в отношении ООО «Автостар» (ОГРН <***>, ИНН <***>):

- сведения о балансе организация на настоящее время;

- сведения об имуществе, зарегистрированном на балансе организации; - бухгалтерскую отчетность за 2017-2020 год.

3. ООО «УРАЛКОЛОС» (ОГРН <***>, ИНН <***>):

- сведения о балансе организация на 26.06.2020;

- сведения об имуществе, зарегистрированном на балансе организации;

- копию заявления по форме Р14001 от 18.06.2020, решения от 18.06.2020;

- решения о смене состава учредителей, продажи долей учредителями;

- бухгалтерскую отчетность за 2017-2020 год.

- сведения о балансе организация на 26.06.2020;

- сведения об имуществе, зарегистрированном на балансе организации;

- копию заявления по форме Р14001 от 18.06.2020, решения от 18.06.2020;

- решения о смене состава учредителей, продажи долей учредителями;

- бухгалтерскую отчетность за 2017-2020 год.

5. ООО «СК ЛАЧИН-КО» (ОГРН <***>, ИНН <***>):

- бухгалтерскую отчетность за 2017-2020 год.

6. ИФНС по Центральному району г. Челябинска в отношении ООО «СК ЛАЧИНКО» (ОГРН <***>, ИНН <***>):

- сведения о балансе организация на настоящее время;

- сведения об имуществе, зарегистрированном на балансе организации;

- бухгалтерскую отчетность за 2017-2020 год.

Суд приобщил уточнение требований от 28.07.2021 к материалам дела.

После перерыва к судебному заседанию 04.08.2021 от финансового управляющего поступило уточнение требований, согласно которым просит истребовать следующие документы у юридического лица и контролирующего налогового органа:

1. ООО «Автостар» (ОГРН <***>, ИНН <***>):

- сведения о балансе организация на настоящее время;

- сведения об имуществе, зарегистрированном на балансе организации;

- копию заявления о создании ЮЛ, устава ООО от 20.11.2018, решения единственного учредителя от 20.11.2018;

- бухгалтерскую отчетность за 2017-2020 год.

2. МИФНС России № 18 по Самарской области предоставить в отношении ООО «Автостар» (ОГРН <***>, ИНН <***>):

- сведения о балансе организация на настоящее время;

- сведения об имуществе, зарегистрированном на балансе организации; - бухгалтерскую отчетность за 2017-2020 год.

3. ООО «СК ЛАЧИН-КО» (ОГРН <***>, ИНН <***>):

- бухгалтерскую отчетность за 2017-2020 год.

4. ИФНС по Центральному району г. Челябинска в отношении ООО «СК ЛАЧИНКО» (ОГРН <***>, ИНН <***>):

- сведения о балансе организация на настоящее время;

- сведения об имуществе, зарегистрированном на балансе организации;

- бухгалтерскую отчетность за 2017-2020 год.

Просит рассмотреть заявление в его отсутствие.

Суд, считает необходимым в порядке ст. 49 АПК РФ, принять уточнения заявленных требований от 04.08.2021.

Суд удовлетворяет ходатайство финансового управляющего о рассмотрении заявления в отсутствие финансового управляющего.

Финансовым управляющим был получен ответ ИФНС России по Железнодорожному району, согласно которому ФИО2 является:

- учредителем ООО «СК ЛАЧИН-КО» (ОГРН <***>, ИНН <***>) (доля в размере 50%);

- директором ООО «УРАЛКОЛОС» (ОГРН <***>, ИНН <***>); - учредителем ООО «АВТОСТАР» (ОГРН <***>, ИНН <***>) (доля в размере 100%).

Финансовым управляющим были сделаны запросы в Инспекции ФНС, должнику, непосредственно в ООО «СК ЛАЧИН-КО» (ОГРН <***>, ИНН <***>), ООО «УРАЛКОЛОС» (ОГРН <***>, ИНН <***>), ООО «АВТОСТАР» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о предоставлении бухгалтерских и учредительных документов по указанным выше юридическим лицам.

Согласно ответу МИФНС № 18 по Самарской области бухгалтерская отчетность не поступала. Согласно ответу ИФНС по Центральному району г. Челябинска, ИФНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска, сведения могут быть предоставлены по запросу, выданному Арбитражным судом.

От должника были получены пояснения, в которых указано, что ФИО2 не имеет возможности предоставить учредительные и бухгалтерские документы по ООО «СК ЛАЧИН-КО» (ОГРН <***>, ИНН <***>), ООО «УРАЛКОЛОС» (ОГРН <***>, ИНН <***>), ООО «АВТОСТАР» (ОГРН <***>, ИНН <***>).

Ответов на запросы Финансового управляющего от ООО «СК ЛАЧИН-КО» (ОГРН <***>, ИНН <***>), ООО «УРАЛКОЛОС» (ОГРН <***>, ИНН <***>), ООО «АВТОСТАР» (ОГРН <***>, ИНН <***>) не поступали.

Письма были направлены 11.03.2021 по адресам, указанным в ЕГРЮЛ. Согласно отслеживанию по РПО на сайте Почты России, письма получены не были.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО «УРАЛКОЛОС» (ОГРН <***>, ИНН <***>) 26.06.2020 ФИО2 были внесены изменения о юридическом лице на основания заявления по форме Р114001 от 18.06.2020 и решения № 10 от 18.06.2020.

Согласно ответу ИНФС России по Красноглинскому району Самарской области сведения о принятых решениях о распределении чистой прибыли за 3 года, предшествующих дате запроса (2017-2020 гг.), сведения о балансе организация на настоящее время, сведения об имуществе, зарегистрированном на балансе организации, бухгалтерскую отчетность за 2017-2020 год, находится в МИФНС России № 18 по Самарской области.

Судом установлено, что у финансового управляющего ФИО1 отсутствует возможность самостоятельно истребовать вышеуказанную информацию.

Отсутствие у финансового управляющего ФИО1 данной информации затрудняет выявление имущества должника и его реализацию, а также исполнение финансовым управляющим возложенных на него законодательством о банкротстве обязанностей.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Оценка требований и возражений сторон осуществляется судом с учетом положений статей 9 и 65 АПК РФ о бремени доказывания исходя из принципа состязательности, согласно которому риск наступления последствий несовершения соответствующих процессуальных действий несут лица, участвующие в деле.

При таких обстоятельствах, оценив в соответствии с требованиями ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства, суд находит заявление финансового управляющего ФИО1 об истребовании документов подлежащим удовлетворению с учетом принято судом уточнения от 04.08.2021.

Руководствуясь ст.ст. 49, 66, 184, 185, 188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ст.ст. 60 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

ОПРЕДЕЛИЛ:

Заявление вх.№ 100583 от 14.04.2021 финансового управляющего ФИО1 об истребовании доказательств с учетом принятых уточнений удовлетворить.

Истребовать:

1. ООО «Автостар» (ОГРН <***>, ИНН <***>):

- сведения о балансе организация на настоящее время;

- сведения об имуществе, зарегистрированном на балансе организации;

- копию заявления о создании ЮЛ, устава ООО от 20.11.2018, решения единственного учредителя от 20.11.2018;

- бухгалтерскую отчетность за 2017-2020 год.

2. МИФНС России № 18 по Самарской области предоставить в отношении ООО «Автостар» (ОГРН <***>, ИНН <***>):

- сведения о балансе организация на настоящее время;

- сведения об имуществе, зарегистрированном на балансе организации; - бухгалтерскую отчетность за 2017-2020 год.

3. ООО «СК ЛАЧИН-КО» (ОГРН <***>, ИНН <***>):

- бухгалтерскую отчетность за 2017-2020 год.

4. ИФНС по Центральному району г. Челябинска в отношении ООО «СК ЛАЧИНКО» (ОГРН <***>, ИНН <***>):

- сведения о балансе организация на настоящее время;

- сведения об имуществе, зарегистрированном на балансе организации;

- бухгалтерскую отчетность за 2017-2020 год.

Истребованные доказательства должны быть представлены в Арбитражный суд Самарской области в течение десяти дней с даты получения данного судебного акта ООО «Автостар», МИФНС России № 18 по Самарской области, ООО «СК ЛАЧИН-КО», ИФНС по Центральному району г. Челябинска.

Определение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара в течение десяти дней с направлением жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

Судья

__________________

И.И. Чередник