Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в судебном заседании 09 июня 2020 года заявление конкурсного управляющего ФИО1 об обязании исполнения в натуре бывшего руководителя ФИО2 по передаче документации и имущества должника

по делу о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Союз-ТДК», ИНН <***>, ОГРН <***>, 445047, <...>,

при участии:

от лиц – не явились, извещены надлежащим образом,

установил:

ООО «АвтоСтальСистема» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании ООО «Союз-ТДК», ИНН <***> несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре отсутствующего должника, мотивируя заявленные требования неисполнением обязательств в размере 1 411 831 руб. 59 коп.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 14.11.2019 заявление ООО «АвтоСтальСистема» принято, возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) ООО «Союз-ТДК».

Решением Арбитражного суда Самарской области от 26.12.2019 (резолютивная часть решения оглашена 19.12.2019) ООО «Союз-ТДК», ИНН <***> признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре банкротства отсутствующего должника сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим должника утверждена ФИО1.

Конкурсный управляющий ФИО1 обратилась в Арбитражный суд Самарской области с ходатайством об истребовании имущества и документов у бывшего директора ФИО2 и передаче конкурсному управляющему ООО «Союз-ТДК» - ФИО1 документов и материальные ценности в отношении должника, а именно:

1. Бухгалтерские балансы за 3 года, предшествующие введению наблюдения с отметкой ФНС РФ, с приложениями:

- отчет о прибылях и убытках;

- расчет налога на доходы, полученные по государственным ценным бумагам Российской Федерации и ценным бумагам субъектов Российской Федерации;

- расчет налога с владельцев транспортных средств;

- сводный расчет земельного налога;

- сведения о рублевых счетах в банках и иных кредитных организациях, действующих на территории Российской Федерации;

- сведения о счетах в иностранной валюте в банках и иных кредитных организациях, действующих на территории Российской Федерации и за рубежом.

2. Документы архивного хранения; документы с неистекшим сроком хранения согласно «Перечню типовых документов, образующихся в деятельности госкомитетов, министерств, ведомств и других учреждений, организаций, предприятий, с указанием сроков хранения», утверждённому начальником Главного архивного управления при Совете Министров СССР 15 августа 1988 года:

Бухгалтерские отчёты и балансы организации и объяснительные записки к ним:

а) сводные годовые;

б) годовые - за последние 10 лет;

в) квартальные - за последние 5 лет.

Отчёты по финансированию:

а) сводные годовые;

б) годовые - за последние 10 лет;

в) квартальные - за последние 5 лет, при отсутствии годовых - 10 лет;

г) месячные - за последний год, при отсутствии при отсутствии годовых и квартальных -10 лет;

Передаточные, разделительные, ликвидационные балансы и приложения, объяснительные записки к ним - за последние 10 лет;

Протоколы заседаний комиссий по рассмотрению и утверждению отчётов и балансов;

а) годовых - за последние 10 лет;

б) квартальных -за последние 5 лет, при отсутствии годовых - 10 лет;

Первичные документы и приложения к ним, зафиксировавшие факт совершения хозяйственной операции и явившиеся основанием для бухгалтерских записей (кассовые, банковские документы, извещения банков и переводные требования, выписки банков, наряды на работу, табели, акты о приёме, сдаче и списании имущества и материалов, квитанции и накладные по учёту товарно-материальных ценностей, авансовые отчёты и другие) - за последние 5 лет;

Лицевые счета:

а) рабочих и служащих - за время работы предприятия;

б) получателей пенсий и государственных пособий - за последние 5 лет;

Расчётные (расчётно-платёжные) ведомости - за последние 5 лет;

Инвентарные карточки и книги учёта основных средств - за последние 5 лет;

Доверенности на получение денежных сумм и товарно-материальных ценностей (в том числе аннулированные доверенности) - за последние 5 лет;

Гарантийные письма - за последние 3 года;

Учётные регистры (главная книга, журналы-ордера, разработочные таблицы и другие) - за последние 5 лет;

Вспомогательные и контрольные книги, журналы, картотеки, кассовые книги, оборотные ведомости - за последние 5 лет;

Книги учёта депонированной заработной платы, журналы регистрации исполнительных листов - за последние 5 лет;

Журналы, книги регистрации счетов, кассовых ордеров, доверенностей, платёжных поручений и другие - за последние 5 лет;

Отчёты, сведения о поступлении, расходовании и остатках драгоценных металлов, алмазов и изделий из них - за последние 3 года;

Сведения о расходовании кредитов:

а) годовые - за последние 5 лет;

б) квартальные - за последние 5 лет,

Сведения об учёте фондов, лимитов заработной платы и контроле за их распределением, о расчётах по перерасходу и задолженности по заработной плате, об удержании из заработной платы, из средств социального страхования, о выплате отпускных и выходных пособий и другие - за последние 5 лет;

Документы (протоколы заседаний инвентаризационных комиссий, инвентарные описи, акты, сличительные ведомости) об инвентаризации - за последние 5 лет;

Документы (копии отчётов, выписки из протоколов, заключения) о выплате пособий, пенсий, листков нетрудоспособности по государственному социальному страхованию - за последние 5 лет;

Исполнительные листы - за последние 5 лет;

Поручения-обязательства за товары, полученные в кредит, переписка по оформлению поручений-обязательств - за последние 5 лет,

Справки, представляемые в бухгалтерию на оплату учебных отпусков, получение льгот по налогам и другие - за последние 5 лет;

3. Документы (справки, акты, обязательства, переписка) по дебиторской задолженности, недостачах, растратах, хищениях - за последние 5 лет;

Документы (протоколы, акты, отчёты) о последней переоценке основных фондов;

Акты, ведомости последней переоценки и определения износа основных средств;

Паспорта зданий, сооружений и оборудования;

Переписка о паспортизации зданий и сооружений - за последние 5 лет,

Документы (планы, отчёты, переписка) о проведении документальных ревизий и контрольно-ревизионной работы - за последние 3 года;

Акты документальных ревизий финансово-хозяйственной деятельности организации, документы (справки, информации, докладные записки) к ним - за последние 5 лет,

Переписка о финансово-хозяйственной деятельности (об учёте фондов, о наложении и взыскании штрафов, о приёме, сдаче, списании материальных ценностей и другим вопросам) - за последние 3 года;

Акты проверки кассы, правильности взимания налогов и другие - за последние 3 года;

Договоры, соглашения (хозяйственные, операционные, трудовые и другие) - за последние 3 года;

Реестры договоров - за последние 3 года;

Договоры о материальной ответственности - за последние 5 лет;

Образцы подписей (материально-ответственных лиц);

4. Все акты инвентаризаций; акты переоценки внеоборотных активов;

5. Перечень кредиторов по состоянию на день представления, который должен содержать по каждому кредитору:

5.1.наименование (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество (для физических лиц);

5.2.юридические и фактические адреса для юридических лиц, адреса места жительства для физических лиц;

5.3.домашние (и рабочие) телефоны для физических лиц, контактные телефоны для юридических лиц;

5.4.фамилии, имена, отчества директоров (руководителей) и главных бухгалтеров, их контактные телефоны;

5.5.сумма задолженности, с выделением суммы основной задолженности и суммы задолженности по штрафам и пеням, убыткам, с указанием даты возникновения задолженности;

5.6.основания, по которым кредиторы предъявляют требования:

а) договоры, акты сверки расчетов, письма о признании долга, платежные требования, акты и переписки о проведении взаимозачетов для юридических лиц;

б) бухгалтерские выписки по физическим лицам, работающим на предприятии;

в) договоры с физическими лицами;

г) расчет задолженности по налогам;

д) другие документы.

Информацию, представляемую в перечне кредиторов (п. 14) прошу сгруппировать раздельно по блокам: кредиторы - юридические лица; кредиторы - физические лица, задолженность по заработной плате; кредиторы - физические лица, задолженность перед которыми возникла по гражданско-правовым основаниям; задолженность по налоговым и иным обязательным платежам;

6. Перечень дебиторов по состоянию на день представления, который должен содержать по каждому дебитору:

6.1.наименование (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество (для физических лиц);

6.2.юридические и фактические адреса для юридических лиц, адреса места жительства для физических лиц;

6.3.домашние (и рабочие) телефоны для физических лиц, контактные телефоны для юридических лиц;

6.4.фамилии, имена, отчества директоров (руководителей) и главных бухгалтеров, их контактные телефоны;

6.5.сумма задолженности, с выделением суммы основной задолженности и суммы задолженности по штрафам и пеням, с указанием даты возникновения задолженности;

6.6.основания требований к дебиторам:

а) Договоры, акты сверки расчетов, письма о признании долга, платежные требования, акты и переписки о проведении взаимозачетов для юридических лиц;

б) Документы, подтверждающие требования к физическим лицам;

7. Все действующие и завершенные договоры за период с 01.01.2014 г. по настоящее время с приложением по каждому такому договору документов, подтверждающих исполнение или ход исполнения этих договоров:

7.1.актов выполненных работ;

7.2.актов приема-передачи имущества;

7.3.платежных документов (на исполненных документах должна быть отметка об исполнении);

7.4.актов сверки расчетов;

7.5.актов и переписки о проведении зачетов;

7.6.договоров уступки требования, перевода долга, новации;

7.7. другие.

8. Учредительные документы ООО «СОЮЗ-ТДК»:

8.1.устав, изменения и дополнения к уставу;

8.2.документ о назначении руководителя;

8.3.Свидетельство о регистрации ООО «СОЮЗ-ТДК»;

8.4.Свидетельство о внесении изменений и дополнений в учредительные документы;

8.5.постановление о государственной регистрации предприятия;

8.6.договор о передаче государственного имущества в хозяйственное ведение;

8.7.регистрационное свидетельство;

8.8.устав ООО «СОЮЗ-ТДК» в новой редакции;

8.9.постановление районной администрации о регистрации нового устава;

8.10.свидетельство о государственной регистрации ООО «СОЮЗ-ТДК»;

8.11.свидетельство о постановке на налоговый учёт;

8.12.информационное письмо Облкомстата о присвоении кодов предприятия;

9.Перечень запасов с указанием по каждому объекту наименования, начальной и остаточной балансовой стоимости, процента износа.

10.Перечень прочих оборотных активов общества.

11.Все печати и штампы общества.

12.Бухгалтерию 1С общества.

Обязать ФИО2 передать конкурсному управляющему ООО «СОЮЗ-ТДК» ФИО1 следующие материальные и иные ценности: запасы на сумму 17 361 000 руб., прочие оборотные активы на сумму 90 000 руб.

Также заявитель просил установить в отношении ФИО2 судебную неустойку на случай неисполнения судебного акта в течение пяти дней с момента его вступления в законную силу в размере 5 000 руб. 00 коп. за каждый день неисполнения судебного акта.

Лица, участвующие в деле, не явились, извещены надлежащим образом.

В материалы дела представлен ответ Отдела адресно-справочной работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области об адресе регистрации гражданина ФИО2, по которому последний извещался.

ФИО2 в судебное не явился, отзыв на заявление не представил, судом в порядке, предусмотренном статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации извещен надлежащим образом, что подтверждается уведомлением о вручении, и возвратом заказной корреспонденции, с отметкой почтовой связи «Истек срок хранения».

На основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации данное судебное заседание рассмотрено в отсутствие лиц, извещенных надлежащим образом, по имеющимся в деле доказательствам.

Исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующее.

Дела о несостоятельности (банкротстве) в силу части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Пунктом 4 статьи 20.3 Закона о банкротстве установлено, что при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества.

Так, с даты утверждения конкурсного управляющего до даты прекращения производства по делу о банкротстве, или заключения мирового соглашения, или отстранения конкурсного управляющего он осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника, а также собственника имущества должника - унитарного предприятия в пределах, в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Федеральным законом.

Пунктом 6 статьи 20.3 Закона о банкротстве предусмотрено, что утвержденные арбитражным судом арбитражные управляющие являются процессуальными правопреемниками предыдущих арбитражных управляющих.

Согласно пункту 2 статьи 129 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсный управляющий обязан: принять в ведение имущество должника, провести инвентаризацию такого имущества; привлечь оценщика для оценки имущества должника, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом; принимать меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц; принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника; уведомлять работников должника о предстоящем увольнении не позднее чем в течение месяца с даты введения конкурсного производства; предъявлять к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требования о ее взыскании в порядке, установленном настоящим Федеральным законом; заявлять в установленном порядке возражения относительно требований кредиторов, предъявленных к должнику; вести реестр требований кредиторов, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом; передавать на хранение документы должника, подлежащие обязательному хранению в соответствии с федеральными законами.

Согласно абзацу 2 пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему. В случае уклонения от указанной обязанности руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Данная норма закрепляет обязанность в установленный срок вне зависимости от поступления либо не поступления соответствующего запроса представить конкурсному управляющему перечисленные документы и материальные ценности.

Исходя из разъяснений, данных в пункте 47 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», согласно абзацу второму пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

В соответствии с пунктом 24 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 №53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» разъяснено следующее, в силу пункта 3.2 статьи 64, абзаца четвертого пункта 1 статьи 94, абзаца второго пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве на руководителе должника лежат обязанности по представлению арбитражному управляющему документации должника для ознакомления или по ее передаче управляющему.

Арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду исполнения данной обязанности в натуре применительно к правилам статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации.

По результатам рассмотрения соответствующего обособленного спора выносится судебный акт, который может быть обжалован в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Пунктом 70 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 №53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» признать не подлежащими применению абзац третий пункта 47 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 июня 2012 года № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве».

Из содержания пункта 2 статьи 126 и пункта 2 статьи 129 Закона о банкротстве следует, что процедура передачи и принятия бухгалтерской и иной документации, печатей, штампов, имущества, материальных ценностей является двухсторонней и должна сопровождаться составлением соответствующего документа.

Как следует из материалов дела, конкурсный управляющий ФИО1 обращалась к бывшему руководителю ФИО2 с требованием о передаче бухгалтерской и иной документации должника, что подтверждается представленными запросами.

До настоящего времени документы конкурсному управляющему должником не переданы, доказательств, свидетельствующих о передаче истребуемых документов в полном объеме, либо нахождения указанных документов у других лиц, ФИО2 не представлено.

Исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных конкурсным управляющим ФИО1 требований о возложении обязанности на бывшего руководителя ООО «Союз-ТДК» ФИО2 передать конкурсному управляющему истребуемую документацию должника.

Оценив в совокупности все обстоятельства по делу, суд приходит к выводу о том, что не передача документов должника препятствует исполнению конкурсным управляющим своих прав и обязанностей, предусмотренных статьей 129 Закона о банкротстве, нарушает права кредиторов, ведет к затягиванию процедуры конкурсного производства.

В пункте 22 Постановления Пленума Верховного суда РФ №7 от 24.03.2016 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», (далее - Постановление), разъяснено, что согласно пункту 1 статьи 308.3, статье 396 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено ГК РФ, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. При этом следует учитывать, что в соответствии со статьями 309 и 310 ГК РФ должник не вправе произвольно отказаться от надлежащего исполнения обязательства.

При предъявлении кредитором иска об исполнении должником обязательства в натуре суд, исходя из конкретных обстоятельств дела, определяет, является ли такое исполнение объективно возможным. Разрешая вопрос о допустимости понуждения должника исполнить обязанность в натуре, суд учитывает не только положения ГК РФ, иного закона или договора, но и существо соответствующего обязательства.

Не может быть отказано в удовлетворении иска об исполнении обязательства в натуре в случае, когда надлежащая защита нарушенного гражданского права истца возможна только путем понуждения ответчика к исполнению в натуре и не будет обеспечена взысканием с ответчика убытков за неисполнение обязательства, например, обязанностей по представлению информации, которая имеется только у ответчика, либо по изготовлению документации, которую правомочен составить только ответчик.

Пунктом 28 данного Постановления №7 предусмотрено, что на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора - взыскателя (судебная неустойка).

Заявленное конкурсным управляющим требование основано на факте прекращения в силу закона корпоративных отношений между юридическим лицом - должником и гражданином, осуществлявшим функции единоличного исполнительного органа.

Спорные отношения являются неотъемлемой частью процедуры передачи полномочий органа юридического лица от одного субъекта другому. Эта процедура выступает предметом гражданско-правового регулирования и в ее рамках бывший директор продолжает нести обязанность действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно (пункт 3 статьи 53 Гражданского кодекса).

В силу пункта 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре.

Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (часть 4 статьи 1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, части 1 и 2.1 статьи 324 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения.

Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

Заявитель просил определить неустойку в размере 5 000 руб. в день.

Учитывая, что размер неустойки заявителем не мотивирован, суд считает, что обоснованной может быть признана такая неустойка, которая соразмерна ежедневным расходам на оплату вознаграждения конкурсного управляющего (1000 руб. 00 коп. в день), суд считает заявленный размер чрезмерным, а отвечающей принципам справедливости и соразмерности сумму 1 000 руб. 00 коп. в день, при этом суд также считает возможным ограничить максимальный размер такой неустойки суммой 180 000 руб. 00 коп. (размер вознаграждения арбитражного управляющего за период 6 месяцев) в целях предотвращения непропорционального роста ее размера, а также исходя из того, что взыскание такой неустойки не освобождает ответчика от иных видов ответственности (убытки, субсидиарная ответственность).

Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статей 65 и 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принимая во внимание принципы справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из недобросовестного поведения, необходимости соблюдения баланса интересов участвующих в деле лиц, и конкретных обстоятельства дела, суд полагает возможным в случае неисполнения настоящего судебного акта в течение пяти рабочих дней с момента вступления его в законную силу, взыскать с бывшего руководителя должника общества с ограниченной ответственностью «Союз-ТДК» ФИО2 в пользу общества с ограниченной ответственностью «Союз-ТДК» судебную неустойку в размере 1 000 руб. за каждый день просрочки исполнения данного судебного акта, и возможным ограничить максимальный размер такой неустойки суммой 180 000 руб., в остальной части требований конкурсного управляющего ФИО1 отказать.

Руководствуясь ст.ст. 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ст. 60, 64, 126 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Заявление конкурсного управляющего ФИО1 об обязании исполнения в натуре бывшего руководителя общества с ограниченной ответственностью «Союз-ТДК» ФИО2 по передаче документации должника удовлетворить частично.

Обязать бывшего руководителя общества с ограниченной ответственностью «Союз-ТДК» ФИО2 передать конкурсному управляющему должника ФИО1 следующие документы и материальные ценности:

1. Бухгалтерские балансы за 3 года, предшествующие введению наблюдения с отметкой ФНС РФ, с приложениями:

- отчет о прибылях и убытках;

- расчет налога с владельцев транспортных средств;

- сводный расчет земельного налога;

Бухгалтерские отчёты и балансы организации и объяснительные записки к ним:

а) сводные годовые;

б) годовые - за последние 10 лет;

в) квартальные - за последние 5 лет.

Отчёты по финансированию:

а) сводные годовые;

б) годовые - за последние 10 лет;

в) квартальные - за последние 5 лет, при отсутствии годовых - 10 лет;

г) месячные - за последний год, при отсутствии при отсутствии годовых и квартальных -10 лет;

Протоколы заседаний комиссий по рассмотрению и утверждению отчётов и балансов;

а) годовых - за последние 10 лет;

б) квартальных -за последние 5 лет, при отсутствии годовых - 10 лет;

Лицевые счета:

а) рабочих и служащих - за время работы предприятия;

б) получателей пенсий и государственных пособий - за последние 5 лет;

Расчётные (расчётно-платёжные) ведомости - за последние 5 лет;

Инвентарные карточки и книги учёта основных средств - за последние 5 лет;

Гарантийные письма - за последние 3 года;

Учётные регистры (главная книга, журналы-ордера, разработочные таблицы и другие) - за последние 5 лет;

Книги учёта депонированной заработной платы, журналы регистрации исполнительных листов - за последние 5 лет;

Сведения о расходовании кредитов:

а) годовые - за последние 5 лет;

б) квартальные - за последние 5 лет,

Исполнительные листы - за последние 5 лет;

Документы (протоколы, акты, отчёты) о последней переоценке основных фондов;

Акты, ведомости последней переоценки и определения износа основных средств;

Паспорта зданий, сооружений и оборудования;

Переписка о паспортизации зданий и сооружений - за последние 5 лет,

Акты проверки кассы, правильности взимания налогов и другие - за последние 3 года;

Договоры, соглашения (хозяйственные, операционные, трудовые и другие) - за последние 3 года;

Реестры договоров - за последние 3 года;

Договоры о материальной ответственности - за последние 5 лет;

Образцы подписей (материально-ответственных лиц);

4. Все акты инвентаризаций; акты переоценки внеоборотных активов;

5. Перечень кредиторов по состоянию на день представления, который должен содержать по каждому кредитору:

5.7.наименование (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество (для физических лиц);

5.8.юридические и фактические адреса для юридических лиц, адреса места жительства для физических лиц;

5.9.домашние (и рабочие) телефоны для физических лиц, контактные телефоны для юридических лиц;

5.10.фамилии, имена, отчества директоров (руководителей) и главных бухгалтеров, их контактные телефоны;

5.11.сумма задолженности, с выделением суммы основной задолженности и суммы задолженности по штрафам и пеням, убыткам, с указанием даты возникновения задолженности;

5.12.основания, по которым кредиторы предъявляют требования:

б) бухгалтерские выписки по физическим лицам, работающим на предприятии;

в) договоры с физическими лицами;

г) расчет задолженности по налогам;

д) другие документы.

6. Перечень дебиторов по состоянию на день представления, который должен содержать по каждому дебитору:

6.7.наименование (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество (для физических лиц);

6.8.юридические и фактические адреса для юридических лиц, адреса места жительства для физических лиц;

6.9.домашние (и рабочие) телефоны для физических лиц, контактные телефоны для юридических лиц;

6.10.фамилии, имена, отчества директоров (руководителей) и главных бухгалтеров, их контактные телефоны;

6.11.сумма задолженности, с выделением суммы основной задолженности и суммы задолженности по штрафам и пеням, с указанием даты возникновения задолженности;

6.12.основания требований к дебиторам:

б) Документы, подтверждающие требования к физическим лицам;

7.7.актов выполненных работ;

7.8.актов приема-передачи имущества;

7.9.платежных документов (на исполненных документах должна быть отметка об исполнении);

7.10.актов сверки расчетов;

7.11.актов и переписки о проведении зачетов;

7.12.договоров уступки требования, перевода долга, новации;

7.7. другие.

8. Учредительные документы ООО «СОЮЗ-ТДК»:

8.10.устав, изменения и дополнения к уставу;

8.11.документ о назначении руководителя;

8.12.Свидетельство о регистрации ООО «СОЮЗ-ТДК»;

8.13.Свидетельство о внесении изменений и дополнений в учредительные документы;

8.14.постановление о государственной регистрации предприятия;

8.15.договор о передаче государственного имущества в хозяйственное ведение;

8.16.регистрационное свидетельство;

8.17.устав ООО «СОЮЗ-ТДК» в новой редакции;

8.18.постановление районной администрации о регистрации нового устава;

8.13.свидетельство о государственной регистрации ООО «СОЮЗ-ТДК»;

8.14.свидетельство о постановке на налоговый учёт;

8.15.информационное письмо Облкомстата о присвоении кодов предприятия;

13.Перечень прочих оборотных активов общества.

14.Все печати и штампы общества.

15.Бухгалтерию 1С общества.

В случае неисполнения ФИО2 вступившего в законную силу настоящего судебного акта в течение пяти дней с момента его вступления в законную силу взыскать с ФИО2 в пользу общества с ограниченной ответственностью «Союз-ТДК» судебную неустойку в размере 1 000 руб. за каждый день просрочки исполнения данного судебного акта, но не более 180 000 руб.

В остальной части в удовлетворении заявления конкурсного управляющего ФИО1 отказать.

Определение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

Судья ________________________________________________/Г.О. Попова