Гражданский кодекс часть 1

Исполняющий обязанности конкурсного управляющего ООО «Матрикс» ФИО8 (далее – заявитель) обратился в арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании Индивидуального предпринимателя ФИО2 (далее - должник) (дата рождения: 02.03.1972, место жительства: 188643, <...>, ОГРНИП <***>, ИНН <***>), несостоятельным (банкротом).

Определением суда от 04.07.2019 производство по делу о несостоятельности банкротстве Индивидуального предпринимателя ФИО2 приостановлено до вступления в законную силу судебного акта, вынесенного по результатам рассмотрения ходатайства о процессуальном правопреемстве по делу № 2-1656/2017 Всеволожского городского суда Ленинградской области и до вступления в законную силу судебного акта, вынесенного по результатам рассмотрения обособленного спора Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу №А56-20016/2016/сд.21.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14.12.2020 по делу А56-113103/2018 в отношении ФИО2 (дата рождения: 02.03.1972, место рождения: гор. Ленинград, место жительства: <...>) введена процедура реструктуризации долгов. Финансовым управляющим утверждена ФИО9, член Ассоциации ведущих арбитражных управляющих «Достояние».

Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» №234 от 19.12.2020.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18.06.2021 (резолютивная часть объявлена 15.06.2021) ФИО2 (дата рождения: 02.03.1972, место рождения: гор. Ленинград, место жительства: <...>, ИНН <***>, СНИЛС <***>) признан несостоятельным (банкротом). Введена процедура реализации имущества гражданина сроком на 6 месяцев. Финансовым управляющим гражданина утверждена ФИО9 (ИНН <***>, адрес для корреспонденции: 195426, Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д.1/6, кв.176), член Ассоциации ведущих арбитражных управляющих «Достояние».

Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» №109от 26.06.2021.

22.02.2022 в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ФИО2 от финансового управляющего ФИО9 поступило заявление, в котором просит признать недействительным договор купли-продажи 50% доли в уставном капитале ООО «Венеция», заключенный 29.06.2017 между ФИО4 Мин и должником, и применить последствия недействительности сделки, взыскав с ФИО4 Мин в пользу ФИО2 150 000 000 рублей.

Данное заявление принято арбитражным судом к производству с назначением к рассмотрению в судебном заседании на 05.04.2022.

До начала судебного заседания от финансового управляющего поступило ходатайство об отложении судебного заседания.

До заседания от Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области поступили запрашиваемые сведения в отношении ФИО4 Мин.

ФИО10 ходатайствовал об отложении судебного заседания.

Представитель кредитора ФИО11 ходатайствовал о назначении по делу судебной экспертизы, поставив на разрешение экспертов вопрос:

Какова действительная рыночная стоимость 50 % доли уставного капитала номинальной стоимостью 6 000 000,00 рублей ООО «Венеция» по состоянию на 29.06.2017 года, с учетом наличия в собственности ООО «Венеция» земельного участка по адресу: Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 118А, лит. С, кадастровый номер 78:32:0750101:21, площадью 11 811 кв.м, и объекта незавершенного строительства на нем?

А также, просил поручить проведение экспертизы одной из нижеприведенных организаций: ООО «Петроэксперт» (191002, Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д.34/ФИО12 переулок, д. 15/34, литера А), ООО «Экспертное бюро «Элок», 196158, Санкт-Петербург, ул. Пулковская, д. 10, корп. 2, пом. 9-Н, elok.rf@yandex.ru,ООО «ЦЕНТР НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ «АСПЕКТ», 191036, Санкт-Петербург, ул. 7-я Советская, д. 16, БЦ «Максимум», оф. 43, info@a-aspect.ru.

Представитель ООО «Компания Н» поддержал ходатайство о проведении судебной экспертизы.

Определением суда от 05.04.2022 судебное заседание отложено на 24.05.2022.

До начала судебного заседания от финансового управляющего и кредитора в материалы дела поступили письменные объяснения, в которых указано, что по сведениям, полученным от должника расчет с ним произведен в декабре 2018 года, однако в материалах дела нет доказательств оплаты; на момент совершенный сделки у должника имелись не исполненные перед кредиторами обязательства, сведения о которых носят общедоступный публичный характер, а ответчик знал о несоответствии стоимости доли рыночной цене и совершал совместно с должником вывод активов для уменьшения конкурсной массы должника, что явно не соответствует принципам добросовестности и является злоупотреблением правом и сговором со стороны обоих участников сделки.

В ходе судебного заседания финансовый управляющий пояснил, что доля была продана по заниженной цене, ее действительная стоимость на момент отчуждения составляла 300 000 000,00 рублей, поэтому финансовый управляющий просит взыскать с ответчика еще 150 000 000,00 рублей.

От ответчика поступил отзыв на заявление о признании сделки недействительной, в котором просит в удовлетворении требований финансового управляющего отказать в полном объеме.

Кроме того, от ответчика поступило ходатайство, в котором заявляет о пропуске финансовым управляющим срока исковой давности и просит отказать финансовому управляющему в удовлетворении требования о признании оспариваемой сделки недействительной и применении последствий недействительной сделки.

Представитель финансового управляющего поддержал ходатайство о проведении экспертизы.

Представитель ответчика возражает против экспертизы.

Представитель ООО «Матрикс» устно ходатайствовал о привлечении в качестве третьего лица конкурсного управляющего ООО «Венеция».

Определением суда от 24.05.2022 судебное заседание отложено на 28.06.2022.

Определением суда от 20.06.2022 финансовым управляющим Индивидуального предпринимателя ФИО2 утвержден ФИО3 (ИНН <***>, регистрационный номер в сводном реестре арбитражных управляющих - №16259, адрес для корреспонденции: 129090, г. Москва, а/я 51, член Ассоциация арбитражных управляющих саморегулируемая организация «Центральное Агентство Арбитражных Управляющих».

До начала судебного заседания от финансового управляющего поступили письменные пояснения.

В судебном заседании обозревается подлинник расписки от 08.09.20217 о получении должником денежных средств в размере 150 000 000,00 рублей, копия расписки представлена в материалы дела.

Представитель ООО «Компании Н» представил отзыв на ходатайство о проведении экспертизы, против удовлетворения ходатайства не возражал, а также дополнительные документы.

Определением суда от 28.06.2022 судебное заседание отложено на 26.07.2022.

До начала судебного заседания от финансового управляющего поступили возражения на ходатайство о пропуске срока исковой давности и уточненное заявление, в котором просит признать недействительным договор купли-продажи 50% доли в уставном капитале ООО «Венеция», заключенный 29.06.2017 между ФИО4 Мин и должником и применить последствия недействительности сделки, обязав ФИО4 Мин вернуть ФИО2 50% доли в уставном капитале ООО «Венеция».

Уточнение судом принимается.

Кроме того, финансовый управляющий представил ходатайство об истребовании налоговых деклараций и иных доказательств наличия у ФИО13 финансовой возможности предоставить 23.06.2017 ФИО4 Мин 150 000 000,00 рублей.

В судебном заседании от представителя ФИО4 Мин поступили дополнительные документы и возражения на заявление о проведение экспертизы.

Кредитор ООО «Компания «Н» представила письменные пояснения и просит истребовать у ФИО4 доказательства наличия финансовой возможности приобретения 100% доли ООО «Венеция».

Ходатайство ООО «Матрикс», заявленное в судебном заседании 24.05.2022, о привлечении в качестве третьего лица ООО «Венеция» судом удовлетворено.

Определением суда от 26.07.2022 судебное заседание отложено на 27.09.2022, с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, ООО «Венеция» (191123, Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, д. 9, литер А, пом.6-Н, офис 1Ж; 191123, Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, д. 9, литер А, пом.6-Н, офис 1-2А; конкурсный управляющий ФИО14 (196601, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, а/я 10).

Представитель ответчика представил отзыв, в котором просил отказатьв удовлетворении заявления.

Финансовый управляющий письменные пояснения по делу, указав, что по мнению финансового управляющего с 21.06.2016, то есть с даты вступления в законную силу определения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 06.06.2016 по делу №А56-30271/2015/сд.4 у ФИО2 возникли признаки банкротства, а также представил письменные пояснения с учетом отзыва ответчика.

Кроме того, представил уточненное заявление, в котором просил признать недействительным договор кули-продажи 50% доли в уставном капитале ООО «Венеция», заключенный 29.06.2017 между ФИО4 Мин и должником и применить последствия недействительности сделки, обязав ФИО4 Мин вернуть ФИО2 50% доли в уставном капитале ООО «Венеция».

Представитель кредитора ООО «Компания Н» представил письменные пояснения по делу.

Уточнение судом принимается.

Суд считает необходимым направить запросы в экспертные организации: ООО «Центр независимой профессиональной экспертизы «ПетроЭксперт» (адрес:191002, Россия, Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, 34; e-mail: info@petroexpert.ru; тел. <***>), ООО «Экспертное бюро «Элок» (адрес: 196158, Санкт-Петербург, ул. Пулковская, д. 10, корп. 2, пом. 9-Н, elok.rf@yandex.ru), ООО «ЦЕНТР НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ «АСПЕКТ», (191036, Санкт-Петербург, ул. 7-я Советская, д. 16, БЦ «Максимум», оф. 43, info@a-aspect.ru), ООО «Центр судебных экспертиз Северо-Западного округа» (191014, Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 21; тел./факс:<***>, тел.:(<***>, 557-39-58; www.experts-nw.ru; e-mail: еxpert.szo@mail.ru),ООО «Ленинградская Экспертная Служба «ЛЕНЭКСП» (адрес:195009, Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 41, офис 219 (часть пом. 6-Н), (812) 244-46-40, 244-46-47, e-mail: lenexp.info@gmail.com),ООО «Межрегиональный центр судебных экспертиз и оценки» (адрес:191036, <...>, тел. 8 (812) 929-00-08; e-mail: kandy999@mail.ru.), о возможности проведения экспертизы.

Определением суда от 27.09.2022 судебное заседание отложено на 25.10.2022.

До начала судебного заседания поступили ответы от экспертных организаций:

1) ООО «ЦЕНТР НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ «АСПЕКТ» в ответ на запрос, указал, что стоимость судебной экспертизы составляет 100 000,00 рублей. Срок проведения экспертизы – 10 рабочих дней с момента получения материалов дела, проведение экспертизы будет поручено ФИО15, а также указал перечень материалов и документов, необходимых для производства экспертизы:

учредительные документы ООО «Венеция»; бухгалтерская документация за 3 года до даты оценки (формы№1-5),атакже баланс компании за последний отчетный период, предшествующийдатеоценки; информация обо всех материальных и нематериальных видахимущества; перечень объектов незавершенного строительства на последнююотчетнуюдату с расшифровкой и график осуществленных в них капитальныхвложений; документы, подтверждающие права собственности наобъектынедвижимости, и техпаспорта БТИ на них; договоры аренды; сведения о наличии обременений - залогах, ведущихсясудебныхразбирательствах в отношении имущества компании и др; информацию о наличии вложений и финансовых средств; расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности; информацию о наличии кредитов и займов (если имеются).

2) ООО «Ленинградская Экспертная Служба «ЛЕНЭКСП» в ответ на запрос, указал, что стоимость судебной экспертизы составляет 125 000,00 рублей. Срок проведения экспертизы – 15 рабочих дней с момента получения материалов дела, проведение экспертизы будет поручено ФИО16

3) ООО «Центр судебных экспертиз Северо-Западного округа» в ответ на запрос, указал, что стоимость судебной экспертизы составляет 396 000,00 рублей. Срок проведения экспертизы – 45 рабочих дней с момента получения материалов дела, проведение экспертизы будет поручено ФИО17, ФИО18, ФИО19, а также указал перечень материалов и документов, необходимых для производства экспертизы: общая информация о предприятии и его деятельности; бухгалтерская отчетность (ф. №1-5) за последние три года; бизнес-план развития компании (при его отсутствии - производственный план); реречень основных средств на последнюю отчетную дату с расшифровкой и дата их последней переоценки; перечень объектов незавершенного строительства на последнюю отчетную дату с расшифровкой и график осуществленных в них капитальных вложений; расшифровка долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений; перечень нематериальных активов на начало отчетного периода с расшифровкой; копии лицензий и патентов; документы, подтверждающие права собственности на объекты недвижимости, и техпаспорта БТИ на них; свидетельства о регистрации транспортных средств; структура участников, владеющих долями участия в УК; сведения о наличии обременении - залогах, ведущихся судебных разбирательствах в отношении имущества компании и др., материалы арбитражного дела; телефоны представителей сторон для связи.

4) ООО «Центр независимой профессиональной экспертизы «ПетроЭксперт» в ответ на запрос, указал, что стоимость судебной экспертизы составляет 220 000,00 рублей. Срок проведения экспертизы – до 20 рабочих дней с момента получения материалов дела, проведение экспертизы будет поручено ФИО20 и Стукало Е.Н., а также указал перечень материалов и документов, необходимых для производства экспертизы: Выписка из ЕГРЮЛ (на дату оценки), Копии учредительных документов предприятия; Данные бухгалтерской отчетности за последние 5 лет (не менее, чем 3 года предшествующих дате оценки) Формы №1-5; Форма № 1 на ближайшую отчетную дату, предшествующую дате оценки; Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности; Ведомость основных средств; Техническая (и/или кадастровая) документация по всем объектам недвижимости; Инвентарная опись запасов (если их доля составляет более 5% от валюты баланса); Инвентарная опись по машинам и оборудованию (с указанием года выпуска, года ремонта/модернизации, марки, модели); Сведения о нематериальных активах, акциях сторонних обществ, векселях, финансовых вложениях, вложениях в мат.активы и проч. (с приложением документов: свидетельств, патентов, бланков и т.п.); Расшифровка статей баланса, помимо указанных выше, по сумме превышающих 5% от валюты баланса; Виды деятельности и организационная структура компании; Годовые отчеты; Учетная политика, с изменениями за анализируемый период (если не предоставлены годовые отчеты); Копии договоров аренды имущества (при наличии); Информация о наличии дочерних компаний, холдингов (при наличии), финансовая документация по ним; Последнее заключение аудитора (если проводилась аудиторская проверка).

5) ООО «Экспертное бюро «Элок» в ответ на запрос, указал, что стоимость судебной экспертизы составляет 110 000,00 рублей. Срок проведения экспертизы – 15 дней с момента получения материалов дела, проведение экспертизы будет поручено ФИО21

ФИО10 представил возражения относительно доводов о неплатежеспособности должника и недоказанности факта уплаты суммы по сделке, в которых просил отказать в удовлетворении заявления.

В соответствии с частью 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.

Ходатайство о назначении судебной экспертизы будет рассмотрено в следующем судебном заседании.

Руководствуясь статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

определил:

1. Рассмотрение заявления отложить на ноября 2022 года на час. мин. в помещении суда по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6, зал № 2005.

2. Финансовому управляющему: представить письменные позиции по возражениям ФИО4 относительно доводов о неплатежеспособности должника и недоказанности факта уплаты суммы по сделке.

3. ООО «Компания Н»: внести денежные средства в размере 396 000,00 рублей на депозитный счет Арбитражного суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

4. Ответчикам: представить состоявшиеся судебные акты.

Вышеуказанные документы представить суду через канцелярию суда за 7 дней до судебного заседания. В случае представления суду отзыва и дополнительных документов по делу в зале судебного заседания данные действия будут расценены судом как проявление неуважения суду с наложением судебного штрафа в порядке статей 119, 120 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в размере от 2000 руб. до 100 000 руб.

5. В заседание пригласить: финансового управляющего, ФИО2, ФИО4 Мин, ООО «Венеция» (191123, Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, д. 9, литер А, пом.6-Н, офис 1Ж; 191123, Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, д. 9, литер А, пом.6-Н, офис 1-2А) в лице конкурсного управляющего ФИО14 (196601, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, а/я 10).

Повторная неявка заявителя в судебное заседание, в том числе по вызову суда, при отсутствии ходатайства о рассмотрении дела в его отсутствие или об отложении судебного разбирательства, является основанием для оставления заявления без рассмотрения.

Информацию о движении дела, включая сведения об объявленных перерывах, о времени и месте рассмотрения можно получить на официальном сайте Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области www.spb.arbitr.ru, на сервисе http://kad.arbitr.ru, а также по тел.643-48-18.

Запись на ознакомление с материалами дела осуществляется по телефону <***> либо на официальном сайте Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области www.spb.arbitr.ru с использованием сервиса «Подача заявок на ознакомление».

Судья ФИО1