Гражданский кодекс часть 1

05.06.2018 в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступило заявление временного управляющего ФИО1 об истребовании документов, в котором просит суд обязать ФИО2 - генерального директора ООО «Империал»,

передать временному управляющему ООО «Империал» ФИО1 следующие копии бухгалтерских и иных документов ООО «Империал», отражающие экономическую деятельность Должника, заверенные подписью руководителя и печатью организации, и сведения:

- регистрационных документов ООО «Империал» (свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе);

- учредительных документов ООО «Империал» (устава, изменений и дополнений в устав);

- бухгалтерской отчетности ООО «Империал» за 2015-2017 гг., 1 квартал 2018 года в том числе бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках, отчетов о финансовых результатах и иных документов (расшифровку отдельных показателей бухгалтерского баланса, расшифровку отдельных

- показателей отчета о финансовых результатах, отчет об изменении капитала, корректировку в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок, расшифровку отдельных показателей отчета об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, расшифровку отдельных показателей отчета о движении денежных средств, отчет о целевом использовании средств, расшифровку отдельных показателей отчета о целевом использовании средств);

- списков дебиторской и кредиторской задолженности ООО «Империал» с указанием даты возникновения задолженности, причин возникновения и реквизитов кредиторов и дебиторов с приложением копий первичных бухгалтерских документов, подтверждающих задолженность;

- деклараций ООО «Империал» по НДС за 2015-2017 гг., 1 квартал 2018 года;

- налоговых деклараций ООО «Империал» на доходы физических лиц за 2015-2017 гг., 1 квартал 2018 года;

- налоговых деклараций ООО «Империал» на прибыль организаций за 2015-2017 гг., 1 квартал 2018 года;

- налоговых деклараций ООО «Империал» на имущество организаций за 2015-2017 гг., 1 квартал 2018 года;

- налоговых деклараций ООО «Империал» по транспортному налогу за 2015-2017 гг., 1 квартал 2018 года;

- налоговых деклараций ООО «Империал» по земельному налогу за 2015-2017 гг., 1 квартал 2018 года;

- иных налоговых деклараций ООО «Империал» по федеральным налогам, специальным налоговым режимам и местным налогам за 2015-2017 гг., 1 квартал 2018 года;

- расчетов ООО «Империал» авансовых платежей, уплачиваемых в уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации и (или) государственные внебюджетные фонды, за 2015-2017 гг., 1 квартал 2018 года;

- документов ООО «Империал» первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности ООО «Империал» (квартальные и годовые), представляемые в налоговый орган, внебюджетные фонды и органы статистики, с соответствующими отметками о принятии за период с 12.04.2015 по дату передачи документов;

- приказов ООО «Империал» о принятии учетной политики за период с 12.04.2015 по дату передачи документов;

- счислительных ведомостей результатов инвентаризации основных средств, нематериальных активов ООО «Империал» за период с 12.04.2015 по дату передачи документов;

- счислительных ведомостей результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей ООО «Империал» за период с 12.04.2015 по дату передачи документов;

- инвентаризационных описей ценных бумаг и бланков документов строгой отчетности ООО «Империал» за период с 12.04.2015 по дату передачи документов;-

- актов инвентаризации наличных денежных средств ООО «Империал» за период с 12.04.2015 по дату передачи документов;

- актов инвентаризации незаконченных ремонтов основных средств ООО «Империал» за период с 12.04.2015 по дату передачи документов;

- инвентаризационных описей нематериальных активов ООО «Империал» за период с 12.04.2015 по дату передачи документов;

- инвентаризационных описей основных средств ООО «Империал» за период с 12.04.2015 по дату передачи документов;

- актов инвентаризации расходов ООО «Империал» будущих периодов за период с 12.04.2015 по дату передачи документов;

- актов инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами ООО «Империал» за период с 12.04.2015 по дату передачи документов;

- актов ООО «Империал» инвентаризации расчетов за товарно-материальные ценности, находящиеся в пути за период с 12.04.2015 по дату передачи документов;

- инвентаризационных описей ООО «Империал» товарно-материальных ценностей, принятых на ответственное хранение за период с 12.04.2015 по дату передачи документов;

- актов ООО «Империал» инвентаризации товарно-материальных ценностей отгруженных за период с 12.04.2015 по дату передачи документов;

- инвентаризационных описей ООО «Империал» товарно-материальных ценностей за период с 12.04.2015 по дату передачи документов;

- инвентаризационных описей ООО «Империал» остатков на счетах денежных средств за период с 12.04.2015 по дату передачи документов;

- документов, подтверждающих права ООО «Империал» на недвижимое имущество: нежилые помещения, жилые помещения, земельные участки, объекты капитального (незавершенного) строительства (технический паспорт, свидетельства о регистрации права), в том числе документы, подтверждающие отчуждение данного имущества за период с 12.04.2015 по дату передачи документов;

- документов, подтверждающих право ООО «Империал» на движимое имущество, с указанием места его нахождения, а также документы, подтверждающие отчуждение данного имущества за период с 12.04.2015 по дату передачи документов;

- информацию об открытых и закрытых за период с 12.04.2015 по дату передачи документов о счетах «депо», а также информацию о движении ценных бумаг на них;

- информацию о перечне имущественных прав за период с 12.04.2015 по дату передачи документов, в том числе отчужденных у ООО «Империал» в результате свершения гражданско-правовых сделок;

- документов ООО «Империал», принятых органами управления организации, в том числе подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа, одобрение крупных сделок и решение иных вопросов (протоколов собраний органов управления ООО «Империал» и/или решений единственного участника за период с 12.04.2015 по дату передачи документов);

- всех имеющихся актов и/или заключений налоговых, аудиторских и иных проверок за период с 12.04.2015 по дату передачи документов, ежегодных отчетов ревизионной комиссии (ревизора) о результатах деятельности организации;

- договоров, соглашений, контрактов, заключенных ООО «Империал» со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности;

- документов, свидетельствующих о выполнении или невыполнении ООО «Империал» денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.) за период с 12.04.2015 по дату передачи документов;

- внутренних документов: приказов и распоряжений руководителя ООО «Империал» по общей деятельности за период с 12.04.2015 по дату передачи документов с приложениями;

- выписок из кредитных учреждений (банков) о движении денежных средств по счету ООО «Империал» за период с 12.04.2015 по дату передачи документов;

- информацию, содержащую наименование и адреса организаций, в которых ООО «Империал» является учредителем (участником) и/или акционером, сведения о доле участия и/или виде и количестве акций;

- сведения о фактической численности работников ООО «Империал», утвержденное штатное расписание;

- документов, подтверждающих задолженность ООО «Империал» по заработной плате, пособиям, выходным пособиям и иным выплатам перед работниками (справки 2-НДФЛ, расчетные листки, трудовых договоров, приказов о приеме на работу, трудовых книжек, приказов об увольнении (расторжении трудового договора), оборотно-расчетные ведомости по заработной плате, лицевые счета по каждому работнику);

- личных дел работников ООО «Империал», как продолжающих трудовую деятельность в штате Общества, так и уволенных;

- актов о передаче документов по личному составу ООО «Империал» в архив;

сведения об основных направлениях деятельности ООО «Империал» (основных видах продукции, работ, услуг), лицензиях, сертификатах;

- сведения об обременениях имущества ООО «Империал» обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);

- сведения об арестах на имущество ООО «Империал» и об иных ограничениях в части распоряжения имуществом ООО «Империал»;

- сведения об агентских договорах, заключенных ООО «Империал», всех выданных действующих доверенностях (включая: местонахождение, банковские реквизиты, средства связи с агентом (поверенным), договоры с приложениями к ним доверенностей);

- сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы) ООО «Империал» (судебные споры, решения (приказы) судов, действия судебных приставов исполнителей, органов налоговой инспекции и т.п.). Информация о незавершенных исполнительных производствах, возбужденных в отношении ООО «Империал»;

Указанное заявление подлежит рассмотрению арбитражным судом в судебном заседании с вызовом лиц, участвующих в деле.

Дата судебного заседания определена с учетом очередного ежегодного отпуска судьи, в производстве которого находится дело.

Руководствуясь статьями 223, 184 - 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

определил:

1. Назначить рассмотрение заявления в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на 09 августа 2018 года в 09 час. 20 мин. в помещении суда по адресу: Санкт-Петербург, Суворовский пр., дом №50/52, зал № 110.

2. ФИО2: представить в суд доказательства передачи временному управляющему истребуемых им документов.

Вышеуказанные документы представить суду через канцелярию суда за 10 дней до судебного заседания. В случае представления суду отзыва и дополнительных документов по делу в зале судебного заседания данные действия будут расценены судом как проявление неуважения суду с наложением судебного штрафа в порядке статей 119, 120 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в размере от 2000 руб. до 100 000 руб.

Информацию о движении дела, включая сведения об объявленных перерывах, о времени и месте рассмотрения дела можно получить на официальном сайте Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области www.spb.arbitr.ru и в информационном киоске, установленном в вестибюле на первом этаже Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Запись на ознакомление с материалами дела осуществляется по телефону <***>.

Судья Ю.Э. Кулаковская