Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в судебном заседании ходатайство конкурсного управляющего Винарского Дениса Васильевича (адрес для корреспонденции: 196135, Санкт-Петербург, ул.Типанова, д.3, кв.78)

об истребовании документов
по делу о несостоятельности (банкротстве)

общества с ограниченной ответственностью «Балтийская управляющая компания» (место нахождения (адрес): 196070, Санкт-Петербург, ул. Бассейная, 14, лит.А, ОГРН: 5067847527897, ИНН: 7810079153)

при участии
от конкурсного управляющего: Сазонова А.В. по доверенности от 01.02.2022.

установил:

В Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 15.01.2021 поступило заявление акционерного общества «Петербургская сбытовая компания» (ОГРН: 1057812496818, ИНН: 7841322249) (далее – кредитор, АО «Петербургская сбытовая компания») о признании общества с ограниченной ответственностью «Балтийская управляющая компания» (ОГРН: 5067847527897, ИНН: 7810079153) (далее – должник, ООО «Балтийская управляющая компания») несостоятельным (банкротом).

Определением арбитражного суда от 22.01.2021 указанное заявление принято к производству.

В соответствии с ч.1 ст.223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) и п.1 ст.32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон № 127-ФЗ, Закон о банкротстве) установлено, что дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Определением арбитражного суда от 05.04.2021 (резолютивная часть объявлена 02.04.2021) в отношении должника введена процедура наблюдения, временным

[A1] управляющим утвержден Винарский Денис Васильевич, член Ассоциации Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние».

Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» от 24.04.2021 № 73(7035), в ЕФРСБ № 6464481 от 07.04.2021.

Решением арбитражного суда от 11.10.2021 (резолютивная часть объявлена 08.10.2021) должник признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден ФИО1.

Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 194(7156) от 23.10.2021.

Представитель конкурсного управляющего в судебном заседании поддержал заявление.

Иные лица, участвующие в обособленном споре, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания в соответствии со ст.123 АПК РФ, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили.

Арбитражный суд, исследовав материалы обособленного спора и оценив представленные доказательства, установил следующее.

Согласно сведениям, представленным в материалы дела, руководителем должника ООО «Балтийская управляющая компания» с 27.09.2017 по 06.09.2019 являлся ФИО2, с 06.09.2019 до момента открытия конкурсного производства – ФИО3 Анчы-Оолович.

Как следует из письменного сообщения Межрайонной ИФНС России № 23 по Санкт-Петербургу от 18.11.2021 года № 25-19/49556, в результате проведения контрольных мероприятий инспекции внесена запись о недостоверности учредителя и руководителя ФИО3 Анчы-Оолович ИНН <***> 05.08.2021.

Материалами дела подтверждается, что до открытия конкурсного производства в отношении должника правом подписи от имени ООО «Балтийская управляющая компания» в отношении банковского счета в ПАО «Сбербанк» обладал ФИО2

С учетом изложенного суд признает обоснованными доводы конкурсного управляющего о том, что фактическим руководителем должника до даты открытия конкурсного производства являлся ФИО2

Согласно пункту 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.

Согласно пункту 2 статьи 126 Закона о банкротстве с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника имущества должника - унитарного предприятия (за исключением полномочий общего собрания участников должника, собственника имущества должника принимать решения о заключении соглашений об условиях

[A2] предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника). Руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

В пункте 47 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» указано, что в силу пункта 3.2 статьи 64 Закона о банкротстве не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения; ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего и арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, об изменениях в составе имущества должника.

Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

В случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 АПК РФ (при этом для временного управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии документов, а для конкурсного управляющего - оригиналы документов и сами ценности). В определении об их истребовании суд указывает, что они должны быть переданы арбитражному управляющему; в случае неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф (часть 9 статьи 66 АПК РФ). В случае необходимости суд вправе также истребовать их и у бывших руководителей должника, а также у других лиц, у которых имеются соответствующие документы.

Согласно части 4 статьи 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения. При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

Поскольку ФИО2 добровольно не исполнил указанные требования Закона о банкротстве, ходатайство арбитражного управляющего подлежит удовлетворению.

Руководствуясь статьями 60 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 66, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

[A3] определил:

Ходатайство конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Балтийская управляющая компания» ФИО1 удовлетворить.

Обязать ФИО2 передать конкурсному управляющему общества с ограниченной ответственностью «Балтийская управляющая компания» ФИО1 следующие документы:

Оригиналы бухгалтерской и иной документации общества с ограниченной ответственностью «Балтийская управляющая компания», печати, штампы, материальные и иные ценности, в том числе за период с 01.03.2019 по настоящий момент:

- все реквизиты счета;
- вид счета (рублевый, валютный, расчетный, ссудный, бюджетный и т.д.);

- адреса банков и иных кредитных организаций (а также их филиалов, если счет открыт в филиале);

- договоры банковского счета, документы и оборудование (флеш-карты) для использования системы «Клиент-банк»;

- выписки по всем счетам в банках и иных кредитных организациях за предшествующие три года с момента принятия заявления о признании должника банкротом;

- перечень всех арестованных счетов в банках и иных кредитных организациях, с указанием даты ареста;

- информацию о картотеках по всем счетам в банках и иных кредитных организациях с указанием реквизитов счета, суммы задолженности, с перечнем всех неоплаченных платежных документов, который должен содержать вид платежного документа, номер, дату, сумму, наименование кредитора.

-наименование (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество (для физических лиц);

-юридические и фактические адреса для юридических лиц, адреса места жительства для физических лиц;

[A4] -домашние (и рабочие) телефоны для физических лиц, контактные телефоны для

юридических лиц;

-фамилии, имена, отчества директоров (руководителей) и главных бухгалтеров, их

контактные телефоны;

-сумма задолженности, с выделением суммы основной задолженности и суммы

задолженности по штрафам и пеням, убыткам, указанием даты возникновения

а) оригиналы договоров, актов сверки расчетов, писем о признании долга,

платежных требований, актов и переписки о проведении взаимозачетов для

юридических лиц;

б) бухгалтерские выписки по физическим лицам, работающим на предприятии; в) оригиналы договоров с физическими лицами;

г) расчет задолженности по налогам;

должен содержать по каждому дебитору:

-наименование (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество (для физических

лиц);

-юридические и фактические адреса для юридических лиц, адреса места

жительства для физических лиц: домашние (и рабочие) телефоны для физических лиц,

контактные телефоны для юридических лиц; фамилии, имена, отчества директоров

(руководителей) и главных бухгалтеров, их контактные телефоны;

задолженности по штрафам и пеням, с указанием даты возникновения задолженности;

а) оригиналы договоров, актов сверки расчетов, писем о признании долга,

платежных требований, актов и переписки о проведении взаимозачетов для

юридических лиц;
б) оригиналы документов, подтверждающих требования к физическим лицам:
в) иные документы в части установления дебиторской задолженности

общей юрисдикции, с участием должника в качестве ответчика, истца, третьего лица с

указанием:
-номер дела;

-наименование и адрес суда, в котором рассматривается дело; -полное наименование сторон по делу;

-сумма и содержание требований по делу;
- с приложением:

-копий исковых заявлений и имеющихся судебных актов.

по которым вступили в силу, исполнительные листы переданы в исполнительное

производство.
- с указанием:
-номер дела, дата решения, дата исполнительного листа;

-наименование и адрес суда, в котором рассматривается дело; -полное наименование сторон по делу;

-сумма и содержание требований по делу;
-взысканная сумма;

-какие инстанции были пройдены при рассмотрении дела: -дата, когда решение вступило в силу;

-дата передачи исполнительного листа в исполнительное производство;

[A5] -наименование и адрес суда, где осуществляется исполнительное производство;

-фамилия, имя, отчество судебного пристава, контактный телефон;
- с приложением:
-копии исковых заявлений, решений и других судебных актов по делу;
-копии исполнительных листов;

момента принятия заявления о признании должника банкротом по настоящее время с

приложением по каждому такому договору копий документов, подтверждающих

исполнение или ход исполнения этих договоров:
-актов выполненных работ;
-актов приема-передачи имущества;

- письма по перечислению денежных средств в пользу 3-х лиц с основаниями и

расчетом перечисления.

исполнении);
-актов сверки расчетов;
-актов и переписки о проведении зачетов;
-договоров уступки требования, перевода долга, новации: др.

начальной и остаточной стоимости, процента износа (кроме объектов недвижимости).

собственности, хозяйственного ведения, по договору аренды, пользования,

оперативного управления, по другим договорам и основаниям,
- с указанием по каждому объекту:
-наименования объекта;
-местонахождение объекта (адрес, территориальное расположение);
-площадь здания, сооружения, помещения, земельного участка;
-этажность зданий;
-назначение здания, сооружения, помещения;

-год постройки здания, сооружения, его состояние; начальной и остаточной

балансовой стоимости здания, сооружения; процент износа;
- с приложением по каждому объекту:

распоряжение зданием, сооружением, помещением, земельным участком (договоры

купли-продажи, аренды, пользования и др., свидетельства на право собственности,

свидетельства о внесении в реестр собственности и др.);
20. Планы земельных участков.

на праве собственности, хозяйственного ведения, по договору аренды, пользования

(п.14), переданные во владение и пользование другим лицам по договорам аренды,

пользования, по другим договорам и иным основаниям.

- с указанием по каждому объекту: наименование объекта; местонахождение

объекта (адрес, территориальное расположение); площадь здания, сооружения,

помещения, земельного участка; назначение здания, сооружения, помещения;
- с приложением по каждому объекту:

пользование зданием, сооружением, помещением, земельным участком (договоры

аренды /субаренды/, пользования и др., акты передачи зданий, сооружений и

помещений, др. документы ).

[A6] 23. Перечень транспортных средств (машин, механизмов и оборудования),

принадлежащих (принадлежавших) вашему предприятию, в том числе по договорам

лизинга
- с указанием по каждому транспортному средству:
-наименование транспортного средства;
-марка транспортного средства;
-год выпуска, пробег, состояние транспортного средства;
-реквизиты технического паспорта;
-с приложением:
24.Технические паспорта по каждому транспортному средству.

аренду (пользование) другим лицам,
- с указанием по каждому транспортному средству:
-наименование транспортного средства:
-марка транспортного средства:
-год выпуска, пробег, состояние транспортного средства;
-реквизиты технического паспорта;
- с приложением:

-копии технических паспортов по каждому транспортному средству.

-копии договоров аренды, пользования и др. по которым транспортные средства

переданы другим лицам.
26. Учредительные документы ООО «БУК»:
-устав, изменения и дополнения к уставу:
-учредительный договор, изменения и дополнения к учредительному договору;

-регистрационное свидетельство, свидетельство о регистрации изменений и

дополнений к уставу.

-свидетельство о постановке на налоговый учет и на учет в иные надзорно- контролирующие органы; 27. Описание структуры ООО «БУК».

заработной платы по каждому подразделению и в целом по предприятию:

-численность работников ООО «БУК»:
-копия штатного расписания.

-Фамилии, имена, отчества, наименование должности, трудовые договоры,

контактные телефоны всех работников ООО «БУК» и их адреса фактического

проживания (регистрации), ИНН, в том числе отдельно главного бухгалтера, всех иных

лиц, которым в соответствии с учредительными документами, или другим способом

представлялось право первой и второй подписи на платежных документах,

представляемых в банки и иные кредитные организации, право подписи на договорах и

иных документах, за предшествующие три года с момента принятия заявления о

признании должника банкротом по настоящее время.

ордера, кассовая книга, книга учета денежных средств, журнал регистрации кассовых

документов, иное документы);

числе технические условия, акты об осуществлении технологического присоединения,

акты разграничения балансовой принадлежности электросетей, акты разграничения

эксплуатационной ответственности сторон;

инфраструктуры и иным имуществом общего пользования ООО «БУК»;

[A7] Адрес	Площадь кв.м.	Дата начала управления	Дата прекращения обслуживания
Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.134, лит.А		01.05.2008
Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.134, лит.Б		01.05.2008
Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.172, к.4		01.04.2009
Санкт-Петербург, ул.Свеаборгская, д.15		01.11.2006
Санкт-Петербург, ул.Свеаборгская, д.21		01.09.2011
Санкт-Петербург, ул.Новгородская, д.26		01.05.2013

С указанием периода начала и окончания управления, основания

управления/окончания управления, а так же информации по компании выставляющей счета, как собственникам, так и нанимателям жилых помещений, а также собственникам и арендаторам нежилых помещений с реестром всех выставленных и оплаченных счетов с 11.01.2018.

Определение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий десяти дней со дня его вынесения.

Электронная подпись действительна.

Судья Пономарева О.С.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство
Дата 21.12.2021 5:02:03

Кому выдана Пономарева Ольга Сергеевна