Гражданский кодекс часть 1

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Садоводческого некоммерческого товарищества «Заозерное» (место нахождения: 196632, Территория Лесное, г. Пушкин, Санкт-Петербург, ИНН <***>, ОГРН <***>)

при участии

конкурсного управляющего ФИО1 (паспорт);

установил:

29.03.2019 Акционерное общество «Петербургская сбытовая компания» обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) Садоводческого некоммерческого товарищества «Заозерное».

Определением арбитражного суда от 15.04.2019 указанное заявление принято к производству.

Частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) и пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон №127-ФЗ, Закон о банкротстве) установлено, что дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26.06.2019 (резолютивная часть определения оглашена 19.06.2019) в отношении должника введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден арбитражный управляющий ФИО1.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.11.2019 в отношении должника введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим утвержден арбитражный управляющий ФИО1.

В арбитражный суд поступило ходатайство конкурсного управляющего ФИО1 об истребовании у должника бухгалтерской и ной финансово-хозяйственной документации.

Иные лица, участвующие в споре, извещённые надлежащим образом о времени и месте судебного заседания в соответствии со статьёй 123 АПК РФ, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили.

Арбитражный суд, исследовав материалы обособленного спора и оценив представленные доказательства, установил следующее.

Согласно представленным выпискам из Единого государственного реестра юридических лиц ФИО2 являлся председателем правления СНТ «Заозерное».

Согласно пункту 2 статьи 126 Закона о банкротстве с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника имущества должника - унитарного предприятия (за исключением полномочий общего собрания участников должника, собственника имущества должника принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника). Руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

В связи с признанием должника банкротом и утверждением конкурсным управляющим должником арбитражный управляющий 11.03.2020г. направил в адрес бывшего председателем правления СНТ «Заозерное» Дуб П.А. требование о передаче бухгалтерской и иной документации, печатей, штампов, материальных и иных ценностей, которое осталось без удовлетворения.

В пункте 47 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 №35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» указано, что в силу пункта 3.2 статьи 64 Закона о банкротстве не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения; ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего и арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, об изменениях в составе имущества должника.

Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

В случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 АПК РФ (при этом для временного управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии документов, а для конкурсного управляющего - оригиналы документов и сами ценности). В определении об их истребовании суд указывает, что они должны быть переданы арбитражному управляющему; в случае неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф (часть 9 статьи 66 АПК РФ). В случае необходимости суд вправе также истребовать их и у бывших руководителей должника, а также у других лиц, у которых имеются соответствующие документы.

Согласно части 4 статьи 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения. При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

Доказательств, отсутствия или невозможности передачи истребуемых документов, Дуб П.А. в материалы дела не представлено.

При вышеуказанных обстоятельствах, требование конкурсного управляющего обосновано и подлежит удовлетворению.

Кроме этого конкурсным управляющим было заявлено ходатайство о взыскании в конкурсную массу неустойки в размере 500 рублей за первую неделю неисполнения, 1 000 рублей за вторую неделю неисполнения, 2 тыс. рублей за третью неделю неисполнения, 3 тыс. рублей за четвертую неделю неисполнения, 5 тыс. рублей, начиная с пятой недели неисполнения за полную неделю просрочки исполнения и до дня исполнения судебного акта по передаче истребуемых документов и сведений.

На основании пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса в целях побуждения руководителя должника к своевременному исполнению обязанности в натуре Арбитражному суду надлежит определить суммы, подлежащие взысканию в пользу конкурсной массы на случай неисполнения судебного определения об обязании передать документы.

Арбитражный суд полагает, что требование конкурсного управляющего о взыскании в конкурсную массу судебной неустойки за неисполнение ФИО3 судебного акта о передаче конкурсного управляющему СНТ «Заозерное» документации, печатей, штампов и иных ценностей подлежит удовлетворению.

Руководствуясь статьей 64 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве), статьями 66, 184, 185 и 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

определил:

обязать бывшего председателя правления СНТ «Заозерное» ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., ИНН <***>, адрес регистрации: <...> Адрес фактического (постоянного) места жительства (пребывания): 196632, г Санкт-Петербург, город Пушкин, поселок Лесное, СНТ «Заозерное», 8-я линия, дом 11) передать конкурсному управляющему ФИО1 следующие документы:

1. Оригиналы балансов, налоговых деклараций по состоянию за предшествующих три года с момента принятия заявления о признании должника банкротом по настоящее время, сделанные с экземпляров балансов с отметкой ФНС. с приложениями;

2. отчет о прибылях и убытках;

3. расчет налога на доходы, полученные по государственным ценным бумагам Российской Федерации и ценным бумагам субъектов Российской Федерации;

4. расчет налога с владельцев транспортных средств;

5. сводный расчет земельного налога;

6. сведения о рублевых счетах в банках и иных кредитных организациях, действующих на территории Российской Федерации;

7. сведения о счетах в иностранной валюте в банках и иных кредитных организациях, действующих на территории Российской Федерации и за рубежом.

8. Список всех счетов в банках и иных кредитных организациях, имеющихся в настоящее время и имевшихся за предшествующие три года с момента принятия заявления о признании должника банкротом по настоящее время. Этот список должен содержать по каждому счету: - все реквизиты счета; - вид счета (рублевый, валютный, расчетный, ссудный, бюджетный и т.д.); - адреса банков и иных кредитных организаций (а также их филиалов, если счет открыт в филиале). - оригиналы договоров банковского счета, документы и оборудование (флеш-карты) для использования системы «Клиент-банк» - выписки по всем счетам в банках и иных кредитных организациях за предшествующих три года с момента принятия заявления о признании должника банкротом. - перечень всех арестованных счетов в банках и иных кредитных организациях, с указанием даты ареста. - информацию о картотеках по всем счетам в банках и иных кредитных организациях с указанием реквизитов счета, суммы задолженности, с перечнем всех неоплаченных платежных документов , который должен содержать вид платежного документа , номер, дату, сумму, наименование кредитора.

9. Оригиналы всех имеющихся актов (и заключений) налоговых, аудиторских и иных проверок за период за предшествующих три года с момента принятия заявления о признании должника банкротом по настоящее время.

10. Оригиналы всех актов инвентаризаций за предшествующих три года с момента принятия заявления о признании должника банкротом по настоящее время; оригиналы актов переоценки внеоборотных активов за предшествующих три года с момента принятия заявления о признании должника банкротом по настоящее время.

11. Перечень кредиторов по состоянию на день представления, который должен содержать по каждому кредитору:

-наименование (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество (для физических лиц); -юридические и фактические адреса для юридических лиц. адреса места жительства для физических лиц;

-домашние (и рабочие) телефоны для физических лиц. контактные телефоны для юридических лиц; -фамилии, имена, отчества директоров (руководителей) и главных бухгалтеров, их контактные телефоны;

-Сумма задолженности, с выделением суммы основной задолженности и суммы задолженности по штрафам и пеням, убыткам, указанием даты возникновения задолженности;

12.Основания, по которым кредиторы предъявляют требования:

а) оригиналы договоров, актов сверки расчетов, писем о признании долга, платежных требований, актов и переписки о проведении взаимозачетов для юридических лиц;

б) бухгалтерские выписки по физическим лицам, работающим на предприятии;

в) оригиналы договоров с физическими лицами;

г) расчет задолженности по налогам;

13.Перечень дебиторов по состоянию на день представления запроса, который должен содержать по каждому дебитору:

-наименование (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество (для физических лиц);

-юридические и фактические адреса для юридических лиц, адреса места жительства для физических лиц:

домашние (и рабочие) телефоны для физических лиц. контактные телефоны для юридических лиц; фамилии, имена, отчества директоров (руководителей) и главных бухгалтеров, их контактные телефоны;

14.Сумма задолженности, с выделением суммы основной задолженности и суммы задолженности по штрафам и пеням, с указанием даты возникновения задолженности; 15.Основания требований к дебиторам:

б) оригиналы документов , подтверждающих требования к физическим лицам: в)иные документы в части установления дебиторской задолженности

16.Перечень всех дел, находящихся на рассмотрении арбитражных судов и судов общей юрисдикции, с участием вашего предприятия в качестве ответчика, истца, третьего лица,

- с указанием:

- номер дела;

-наименование и адрес суда, в котором рассматривается дело;

-полное наименование сторон по делу;

- сумма и содержание требований по делу;

- с приложением:

-копий исковых заявлений и имеющихся судебных актов.

17.Перечень всех судебных и арбитражных дел с участием СНТ «Заозерное», решения по которым вступили в силу, исполнительные листы переданы в исполнительное производство.

- с указанием:

-номер дела, дата решения, дата исполнительного листа;

-наименование и адрес суда, в котором рассматривается дело;

-полное наименование сторон по делу;

-сумма и содержание требований по делу;

-взысканная сумма; -какие инстанции были пройдены при рассмотрении дела:

-дата, когда решение вступило в силу;

-дата передачи исполнительного листа в исполнительное производство;

-наименование и адрес суда, где осуществляется исполнительное производство;

-фамилия, имя, отчество судебного пристава, контактный телефон;

- с приложением:

-оригиналов исковых заявлений, решений и других судебных актов по делу;

-оригиналов исполнительных листов;

18.Оригиналов всех действующих и завершенных договоров за предшествующих три года с момента принятия заявления о признании должника банкротом по настоящее время с приложением по каждому такому договору копий документов, подтверждающих исполнение или ход исполнения этих договоров:

-актов выполненных работ; -актов приема-передачи имущества;

19.Платежных документов (на исполненных документах должна быть отметка об исполнении);

- актов сверки расчетов; -актов и переписки о проведении зачетов; -договоров уступки требования, перевода долга, новации: др.

20.Перечень основных средств с указанием по каждому объекту наименования, начальной и остаточной стоимости, процента износа (кроме объектов недвижимости).

21.Перечень объектов недвижимости, которыми СНТ «Заозерное» владеет на праве собственности, хозяйственного ведения, по договору аренды, пользования, по другим договорам и основаниям,

- с указанием по каждому объекту:

-наименования объекта;

-местонахождение объекта (адрес, территориальное расположение);

-площадь здания, сооружения, помещения, земельного участка;

-этажность зданий;

-назначение здания, сооружения, помещения;

-материалы, из которых выполнены конструкции зданий, сооружений;

-год постройки здания, сооружения, его состояние;

начальной и остаточной балансовой стоимости здания, сооружения; процент износа;

- с приложением по каждому объекту:

22.Оригиналов документов , подтверждающих право СНТ «Заозерное» на владение, пользование, распоряжение зданием, сооружением, помещением, земельным участком (договоры куплипродажи, аренды, пользования и др., свидетельства на право собственности, свидетельства о внесении в реестр собственности и др.);

23.Оригиналов планов земельных участков.

24.Перечень объектов недвижимости из числа тех, которыми СНТ «Заозерное» владеет на праве собственности, хозяйственного ведения, по договору аренды, пользования (п.14), переданные во владение и пользование другим лицам по договорам аренды, пользования, по другим договорам и иным основаниям.

- с указанием по каждому объекту: наименование объекта; местонахождение объекта (адрес, территориальное расположение); площадь здания, сооружения, помещения, земельного участка; назначение здания, сооружения, помещения; - с приложением по каждому объекту:

25.Оригиналов документов , подтверждающих право других лиц на владение и (или)пользование зданием, сооружением, помещением, земельным участком (договоры аренды /субаренды/, пользования и др., акты передачи зданий, сооружений и помещений, др. документы ).

26.Перечень транспортных средств (машин, механизмов и оборудования), принадлежащих вашему предприятию,

- с указанием по каждому транспортному средству:

-наименование транспортного средства;

-марка транспортного средства;

-год выпуска, пробег, состояние транспортного средства; -реквизиты технического паспорта;

-с приложением:

27.Оригиналов технических паспортов по каждому транспортному средству.

28.Перечень транспортных средств, принадлежащих СНТ «Заозерное» и переданных в аренду (пользование) другим лицам,

- с указанием по каждому транспортному средству:

-наименование транспортного средства:

-марка транспортного средства:

-год выпуска, пробег, состояние транспортного средства; -реквизиты технического паспорта;

- с приложением:

-оригиналов технических паспортов по каждому транспортному средству.

-оригиналов договоров аренды, пользования и др. по которым транспортные средства переданы другим лицам.

29.Оригиналы учредительных документов СНТ «Заозерное»:

-устав, изменения и дополнения к уставу:

-учредительный договор, изменения и дополнения к учредительному договору;

-регистрационное свидетельство, свидетельство о регистрации изменений и дополнений к уставу.

-свидетельство о постановке на налоговый учет и на учет в иные надзорно- контролирующие органы;

-Реестр членов садоводства СНТ «Заозерное»

30.Описание структуры СНТ «Заозерное»:

31.Перечень структурных подразделений (если таковые имеются), фонд заработной платы по каждому подразделению и в целом по предприятию:

-численность работников СНТ «Заозерное»:

-Оригинал штатного расписания.

-Фамилии, имена, отчества, наименование должности, контактные телефоны всех работников СНТ «Заозерное» и их адреса фактического проживания (регистрации), ИНН, в том числе отдельно главного бухгалтера, всех иных лиц. которым в соответствии с учредительными документами, или другим способом представлялось право первой и второй подписи на платежных документах , представляемых в банки и иные кредитные организации, право подписи на договорах и иных документах, за предшествующие три года с момента принятия заявления о признании должника банкротом по настоящее время.

32.Документы по учету кассовых операций (приходные и расходные кассовые ордера, кассовая книга, книга учета денежных средств, журнал регистрации кассовых документов, иное документы);

33.Документы касательно объектов электросетевого хозяйства СНТ «Заозерное», в том числе технические условия, акты об осуществлении технологического присоединения, акты разграничения балансовой принадлежности электросетей, акты разграничения эксплуатационной ответственности сторон;

34.Договоры с садоводами о порядке пользования объектами инфраструктуры и иным имуществом общего пользования СНТ «Заозерное»;

35.Акты технологического присоединения энергопринимающих устройств садоводов (абонентов) к электрической сети СНТ «Заозерное»;

36.Утвержденный на общем собрании СНТ «Заозерное»,

- тариф на услуги по передаче электрической энергии и относящийся к данному виду хозяйственной деятельности;

37. Договоры с садоводами (абонентами / субабонентами) об оказании услуг по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства СНТ «Заозерное», в отличие от утвержденного (согласно записи в протоколе №2 «О результатах проведения очередного общего собрания СНТ «Заозерное» от 19.03.2016г.) и также не переданных конкурсному управляющему, договоров о порядке пользования объектами инфраструктуры и иным имуществом общего пользования СНТ «Заозерное»;

38. Оригинал счета для оплаты стоимости электрической энергии в объеме бездоговорного потребления, которые должны содержать расчет стоимости бездоговорного потребления, и направлены в установленный срок лицам, осуществившем бездоговорное потребление, способом, позволяющим подтвердить факт получения, вместе c актом о неучтенном потреблении электрической энергии;

39. Порядок введения ограничения режима потребления электроэнергии в целях: проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства СНТ «Заозерное»; предотвращения или ликвидации аварийных ситуаций на объектах электросетевого хозяйства СНТ «Заозерное»;

40.Документ, подтверждающий исполнение обязанности по своевременному уведомлению уполномоченного органа субъекта Российской Федерации, о возникшем (имеющемся) праве собственности (иного законного права владения) объектами электросетевого хозяйства.

41. Иные документы (схема энергоснабжения, перечень ТП и технические паспорта на используемое оборудование (вкл. кабели, столбы и т.п.), используемое для транзита электроэнергии);

42. Сведения о проверках органов МЧС, осуществляющих контроль в сфере обеспечения пожаробезопасности, в оригиналах: схема имеющихся объектов пожаро- безопасности СНТ «Заозерное» (вкл. водоемы), итогов таких проверок в виде протоколов, постановлений, предписаний и т.п.; приказ о назначении ответственного по СНТ «Заозерное» по профилактике и осуществлению мер противопожарной безопасности

-с приложением документов, подтверждающих обучения данного лица; и иные документы по вопросам обеспечения и осуществления обязательных мероприятий в данной сфере;

43. Оригиналы схемы мест размещения на территории СНТ «Заозерное» сбора (контейнеризирования) твердых бытовых отходов (ТБО), договор со специализированной организацией по обработке ТБО, документы на контейнеры, имеющиеся в СНТ «Заозерное» для складирования и вывоза ТБО, оригиналы иных документов, относящихся к данной сфере деятельности СНТ «Заозерное»;

44. Печать СНТ «Заозерное, бухгалтерскую базу 1С на электронном носителе, транспортные средства, оргтехнику, здания, помещения и прочее имущество по акту приема – передачи

Установить в отношении бывшего председателя садоводческого некоммерческого товарищества «Заозерное» ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ИНН <***>, уроженец села Морковка, Томашпольского района Винницкой области, Украина, паспорт РФ серия <...>, выдан ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 19.01.2018, код подразделения 780-039. Адрес регистрации: <...> Адрес фактического (постоянного) места жительства (пребывания): 196632, г Санкт-Петербург, город Пушкин, поселок Лесное, СНТ «Заозерное», 8-я линия, дом 11; обязанность по выплате судебной неустойки в размере 500 рублей за первую неделю неисполнения, 1 000 рублей за вторую неделю неисполнения, 2 000 рублей за третью неделю неисполнения, 3 000 рублей за четвертую неделю неисполнения, 5 000 рублей, начиная с пятой недели неисполнения за полную неделю просрочки исполнения и до дня исполнения судебного акта по передаче истребуемых документов и сведений.

Определение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий десяти дней со дня его вынесения.

Судья Семенова И.С.