Гражданский кодекс часть 1

гражданина ФИО2 (дата и место рождения: 21.10.1971, г. Ленинград; место жительства (регистрации): г. Санкт-Петербург, Красногвардейский р-н, ул. Маршала Тухачевского, д. 25, кв. 348)

по делу о несостоятельности (банкротстве)

общества с ограниченной ответственностью «Континент» (место нахождения (адрес): 199178, <...>, пом. 7Н; ОГРН <***>, ИНН <***>)

и заявление б/д б/№

конкурсного управляющего ООО «Континент» ФИО1

о привлечении к субсидиарной ответственности

гражданина ФИО3 (дата и место рождения: 25.02.1971, г. Ленинград; место жительства (регистрации): 195326, <...>; ИНН <***>)

при участии:

согласно протоколу судебного заседания от 24.11.2020

установил:

09.06.2016 акционерное общество «Банк «Советский» (далее – Банк, АО «Банк «Советский») обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением б/д б/№ о признании общества с ограниченной ответственностью «Континент» (далее – должник, ООО «Континент») несостоятельным (банкротом).

Определением арбитражного суда от 13.07.2016 указанное заявление принято к производству.

Частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) и пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон №127-ФЗ, Закон о банкротстве) установлено, что дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Определением арбитражного суда от 12.10.2016 (резолютивная часть объявлена 11.10.2016) в отношении должника введена процедура наблюдения, временным управляющим утверждён ФИО1. Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» от 22.10.2016 №197.

Решением арбитражного суда от 15.02.2017 (резолютивная часть объявлена 14.02.2017) должник признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждён ФИО1. Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» от 04.03.2017 №38.

20.02.2020 (отправлено почтой 10.02.2020, зарегистрировано в АИС «Судопроизводство» 22.02.2020) в арбитражный суд от конкурсного управляющего поступило заявление б/д б/№ о привлечении к субсидиарной ответственности гражданина ФИО2 (далее – ФИО2) в размере 673623117,77 руб.

19.02.2020 (отправлено почтой 14.02.2020, зарегистрировано в АИС «Судопроизводство» 22.02.2020) в арбитражный суд от конкурсного управляющего поступило заявление б/д б/№ о привлечении к субсидиарной ответственности гражданина ФИО3 (далее – ФИО3) в размере 673623117,77 руб.

Данному обособленному спору присвоен №А56-40479/2016/суб.4.

Определением арбитражного суда от 23.06.2020 обособленные споры №А56-40479/2016/суб.3 и №А56-40479/2016/суб.4 объединены в одно производство с присвоением объединённому обособленному спору №А56-40479/2016/суб.3

В материалы спора через информационную систему «Мой арбитр» от конкурсного управляющего поступило ходатайство о рассмотрении спора в его отсутствие.

В материалы спора поступил ответ следователя по особо важным делам Следственного департамента МВД России ФИО4 на запрос арбитражного суда.

В материалы спора от ФИО3 поступили объяснения по спору от 17.11.2020.

АО «Банк «Советский» обеспечило явку в судебное заседание своего представителя, который представил в материалы спора письменные пояснения с приложением дополнительных документов.

ФИО2 явился в судебное заседание.

ФИО3 обеспечил явку в судебное заседание своего представителя.

Иные лица, участвующие в обособленном споре, извещённые надлежащим образом о времени и месте судебного заседания в соответствии со статьёй 123 АПК РФ, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили.

В материалы спора от ФИО2 поступило ходатайство об истребовании доказательств, в соответствии с которым он просит:

1) Истребовать у АО «Банк Советский»:

- банковские карточки ООО «Континент», действовавшие в период 2012 - 2015 годы, подписанные ФИО2;

- сведения о занимаемой должности в АО «Банк Советский» ФИО5 и ФИО6;

- выписку со счета ООО «Континент» за период с 01.01.2011 по 31.12.2012;

- договор уступки прав (требований) от 12.01.2015 №37, заключенный между АО «Банк Советский» и ООО «Коллектор 19», с приложением.

2) Истребовать у конкурсного управляющего ООО «Континент»:

- сведения об открытых в 2012-2015 годах счетах и выписки по счетам за период 2012-2015 годы иных банков, кроме АО «Банк «Советский».

3) Запросить у Управления Росреестра по Санкт-Петербургу сведения о правообладателе (собственнике) за период 2012 - 2015 годы следующих объектов недвижимости:

- нежилое здание: <...>, литера А, кадастровый номер: 78:11:0616602:1008, 3 этажа;

- нежилое, производственный корпус №11 (цех 24), <...>, литера А, кадастровый номер: 78:10:0005133:1070, 3 этажа.

4) Запросить у МИ ФНС №15 по Санкт-Петербургу сведения о руководителе и составе участников (учредителей) за период 2012-2015 года следующих юридических лиц:

- ООО «Универсам 16» (ИНН <***>);

- ООО «Гидросистема» (ИНН <***>);

- ООО «Совет» (ИНН <***>);

- ООО «Далпорт сити СПб» (ИНН <***>);

- ООО «Строитель 4» (ИНН <***>);

- ООО «Универсаллизинг» (ИНН <***>);

- ООО «ТКЦ «Приморский» (ИНН<***>);

- ООО «Коллектор 19» (ИНН <***>);

- ООО «Акцепт» (ИНН <***>).

5) Запросить у МИ ФНС №24 по Санкт-Петербургу сведения в отношении ООО «Строитель 4» (ИНН <***>) о наличии перечислений налога на доходы физических лиц за следующих физических лиц как налоговый агент за работников:

- ФИО7 за период 2012-2013 года;

- ФИО8 за период 2011-2013 года;

- ФИО9 за период 2010-2013 года;

- ФИО10 за период 2012-2015 года.

6) Запросить в Управлении ФНС России по Санкт-Петербургу сведения о работодателях - плательщиках (налоговых агентах) налога на доходы физических лиц и в Управлении Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу сведения о работодателях - плательщиках страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный Фонд следующих лиц:

- ФИО7 за период 2012-2013 года;

- ФИО8 за период 2011-2013 года;

- ФИО9 за период 2010-2013 года;

- ФИО10 за период 2012-2015 года.

7) Запросить в МИ ФНС №16 по Санкт-Петербургу сведения об ip-адресах ООО «Континент», с которых направлялась бухгалтерская отчетность в электронной форме на электронный адрес МИ ФНС №16 по Санкт-Петербургу за 2012, 2013, 2014 года.

8) Запросить у следователя 2 отдела УРОПД следственного департамента МВД ФИО4 (125009, Москва, Газетный пер., д.4) по уголовному делу №11801400038002718, возбужденному в отношении ФИО3:

- копии протоколов допросов ФИО11 и ФИО12;

- копии протоколов осмотра электронных носителей - флэш накопителей в
корпусе красного цвета с пояснительными надписями на корпусе «Континент», «Акцепт»,
«К-19», изъятых в ходе выемки по протоколу выемки от 05.02.2019;

- копию журнала посещения ячеек за период с 12.05.2016 по 25.10.2016, изъятого в ходе выемки по протоколу выемки от 05.02.2019;

- копию реестра передаваемых кредитных договоров, изъятого в ходе выемки по протоколу выемки от 05.02.2019;

- копию акта Банка Советский и ООО «Коллектор 19», изъятого в ходе выемки по протоколу выемки от 05.02.2019.

С учетом мнения присутствующих в судебном заседании лиц ходатайство об истребовании доказательств арбитражным судом удовлетворено.

В связи с удовлетворением ходатайства об истребовании доказательств и необходимостью представления дополнительных доказательств настоящий обособленный спор не может быть рассмотрен в данном судебном заседании и подлежит отложению.

Руководствуясь статьями 66, 158, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

определил:

1.Рассмотрение заявлений отложить на 26 января 2021 года в 09 час. 35 мин. в помещении суда по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, зал №2007.

2.АО «Банк Советский» представить в материалы спора:

- банковские карточки ООО «Континент», действовавшие в период 2012 - 2015 годы, подписанные ФИО2;

- сведения о занимаемой должности в АО «Банк Советский» ФИО5 и ФИО6;

- выписку со счета ООО «Континент» за период с 01.01.2011 по 31.12.2012;

3.Конкурсному управляющему представить в материалы спора сведения об открытых в 2012-2015 годах счетах и выписки по счетам за период 2012-2015 годы иных банков, кроме АО «Банк «Советский».

4.Направить запрос в Управление Росреестра по Санкт-Петербургу о предоставлении в материалы спора сведений о правообладателе (собственнике) за период 2012 - 2015 годы следующих объектов недвижимости:

- нежилое здание: <...>, литера А, кадастровый номер: 78:11:0616602:1008, 3 этажа;

- нежилое, производственный корпус №11 (цех 24), <...>, литера А, кадастровый номер: 78:10:0005133:1070, 3 этажа.

5.Направить запрос в МИ ФНС №15 по Санкт-Петербургу о предоставлении в материалы спора сведений о руководителе и составе участников (учредителей) за период 2012-2015 года следующих юридических лиц:

- ООО «Универсам 16» (ИНН <***>);

- ООО «Гидросистема» (ИНН <***>);

- ООО «Совет» (ИНН <***>);

- ООО «Далпорт сити СПб» (ИНН <***>);

- ООО «Строитель 4» (ИНН <***>);

- ООО «Универсаллизинг» (ИНН <***>);

- ООО «ТКЦ «Приморский» (ИНН<***>);

- ООО «Коллектор 19» (ИНН <***>);

- ООО «Акцепт» (ИНН <***>).

6.Направить запрос в МИ ФНС №24 по Санкт-Петербургу о предоставлении в материалы спора сведений в отношении ООО «Строитель 4» (ИНН <***>) о наличии перечислений налога на доходы физических лиц за следующих физических лиц как налоговый агент за работников:

- ФИО7 за период 2012-2013 года;

- ФИО8 за период 2011-2013 года;

- ФИО9 за период 2010-2013 года;

- ФИО10 за период 2012-2015 года.

7.Направить запрос в Управление ФНС России по Санкт-Петербургу о предоставлении в материалы спора сведений о работодателях - плательщиках (налоговых агентах) налога на доходы физических лиц и в Управление Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу сведения о работодателях - плательщиках страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный Фонд следующих лиц:

- ФИО7 за период 2012-2013 года;

- ФИО8 за период 2011-2013 года;

- ФИО9 за период 2010-2013 года;

- ФИО10 за период 2012-2015 года

8.Направить запрос в МИ ФНС №16 по Санкт-Петербургу о предоставлении в материалы спора сведений об ip-адресах ООО «Континент», с которых направлялась бухгалтерская отчетность в электронной форме на электронный адрес МИ ФНС №16 по Санкт-Петербургу за 2012, 2013, 2014 года.

9.Направить запрос следователю 2 отдела УРОПД следственного департамента МВД ФИО4 (125009, Москва, Газетный пер., д.4) по уголовному делу №11801400038002718, возбужденному в отношении ФИО3, о предоставлении в материалы спора:

- копии протоколов допросов ФИО11 и ФИО12;

- копии журнала посещения ячеек за период с 12.05.2016 по 25.10.2016, изъятого в ходе выемки по протоколу выемки от 05.02.2019;

- копии реестра передаваемых кредитных договоров, изъятого в ходе выемки по протоколу выемки от 05.02.2019;

- копии акта Банка Советский и ООО «Коллектор 19», изъятого в ходе выемки по протоколу выемки от 05.02.2019.

Документы, истребуемые арбитражным судом, представить в материалы спора через канцелярию арбитражного суда, а также через информационную систему «Мой арбитр», не позднее 19.01.2021.

Явка лиц, участвующих в обособленном споре, обязательна.

Судья Д.А. Глумов