Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Яценко Е.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Крыловой А.А., рассмотрев в судебном заседании объединенное ходатайство финансового управляющего ФИО1 о направлении международного судебного поручения,

в рамках дела по заявлению кредитора КБ «БФГ-Кредит» (ООО) (ОГРН <***>), в лице конкурсного управляющего ГК «Агентство по страхованию вкладов», о признании должника – ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца г. Городовиковска Калмыцкой АССР (<...>; ИНН <***>; СНИЛС <***>) несостоятельным (банкротом)

стороны не явились, извещены,

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 25.10.2019г. заявление кредитора принято к производству, назначено судебное заседание.

Определение Арбитражного суда Саратовской области от 04.06.2020г. по делу №А57-23433/2019 в отношении ФИО2 введена процедура реструктуризации долгов, финансовым управляющим утверждён ФИО3 (почтовый адрес: 214000, г. Смоленск, а/я 84), член Ассоциации «СРО АУ «Меркурий».

Сведения о введении в отношении ФИО2 процедуры реструктуризации долгов опубликованы в газете «КоммерсантЪ» от 06.06.2020г. № 100, в ЕФРСБ 02.06.2020г.

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 22.03.2021г. по делу №А57-23433/2019 должник – ФИО2 признан несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества, финансовым управляющим утверждён ФИО1 (почтовый адрес: 394036, <...> этаж), член ААУ СРО «ЦААУ».

Сведения о введении в отношении ФИО2 процедуры реализации имущества опубликованы в газете «КоммерсантЪ» от 20.03.2021г. № 48, ЕФРСБ 17.03.2021г.

01 декабря 2021 года в Арбитражный суд Саратовской области поступило ходатайство финансового управляющего ФИО1 о направлении международного судебного поручения, а именно:

1. Направить в адрес компетентного органа Королевства Испании Ministerio de Justicia, адрес: Calle San Fernando, 28015 Madrid, Espana – судебное поручение об оказании правовой помощи;

2. Поручить компетентному органу Королевства Испании – Ministerio de Justicia, адрес: Calle San Fernando, 28015 Madrid, Espana – направить в Арбитражный суд Саратовской области сведения о наличии недвижимого имущества у ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: г. Городовиковск Калмыцкой АССР) из Реестра собственности Испании (Registro de Propiedad), подтверждающий право собственности или прекращение права собственности на объекты недвижимости (с указанием даты прекращения права собственности и данных покупателя имущества) на территории Королевства Испания.

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 08.12.2021г. ходатайство финансового управляющего принято к производству, назначено судебное заседание.

02 декабря 2021 года в Арбитражный суд Саратовской области поступило ходатайство финансового управляющего ФИО1 о направлении международного судебного поручения, а именно:

1. Направить в адрес компетентного органа Королевства Испании – Ministerio de Justicia, адрес: Calle San Fernando, 28015 Madrid, Espana – судебное поручение об оказании правовой помощи;

2. Поручить компетентному органу Королевства Испании – Ministerio de Justicia, адрес: Calle San Fernando, 28015 Madrid, Espana – направить в Арбитражный суд Саратовской области сведения о движении денежных средств по счету № 30050066502353865815 в банке CAJA RURAL CENTRAL (адрес место нахождения: 0066 TORREVIEJA URBANA 1, Espana) должника ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: г. Городовиковск Калмыцкой АССР) в период с 18.05.2015г. по 18.01.2016г.

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 09.12.2021г. ходатайство финансового управляющего принято к производству, назначено судебное заседание.

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 19.01.2022г. ходатайства финансового управляющего объединены в одно производство для совместного рассмотрения.

Заявления рассматриваются в порядке статей 153-166 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Заявлений по статьям 24, 47, 48, 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не имеется.

Лица, участвующие в деле, явку представителей в судебное заседание, назначенное на 29.03.2022, не обеспечили, о времени и месте слушания дела извещены надлежащим образом, согласно требованиям статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, что подтверждено почтовыми уведомлениями, имеющимися в материалах дела.

В соответствии с пунктом 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 февраля 2011 года №12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Информация о месте и времени судебного заседания размещена на официальном сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, что подтверждено отчётом о публикации судебных актов на сайте.

На основании изложенного, суд считает, что все меры к извещению лиц, участвующих в деле, приняты.

В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при неявке в судебное заседание лиц, участвующих в деле и надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд рассматривает дело в их отсутствие.

В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в судебном заседании, назначенном на 29.03.2022, объявлен перерыв до 31.03.2022 до 16 часов 30 минут, о чем вынесено протокольное определение.

После перерыва судебное заседание продолжено.

В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в судебном заседании, назначенном на 31.03.2022, объявлен перерыв до 05.04.2022 до 11 часов 40 минут, о чем вынесено протокольное определение.

После перерыва судебное заседание продолжено.

Исследовав материалы дела, суд пришел к следующим выводам.

В силу части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации пункта 1 статьи 32 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными Законом о банкротстве.

В соответствии со ст. 20.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право, в числе прочего, запрашивать необходимые сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе об имущественных правах, и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов и органов местного самоуправления. Указанные физические лица, юридические лица, государственные органы и органы местного самоуправления представляют запрошенные арбитражным управляющим сведения в течение семи дней со дня получения запроса без взимания платы.

В соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно сведениям, полученным финансовым управляющим от ФИО2 (далее должник), у последнего в собственности имелась недвижимость (дом), расположенный на территории Королевства Испания. Ориентировочно в 2016г. должник продал имущество.

Получение сведений об имеющейся/имевшейся недвижимости в Королевстве Испания необходимо финансовому управляющему для определения наличия у должника намерения отчуждения имущества, с целью не включения этого имущества в конкурсную массу.

Финансовым управляющим установлено, что согласно информации с официального интернет-сайта Гаагской конференции по международному частному праву (www.hcch.net) компетентным органом Королевства Испания, на который возлагается обязанность принимать и рассматривать запросы о вручении документов в соответствии с положениями Гаагской конвенции, является следующий: Subdireccion General de Cooperacion Juridica Internacional Ministry of Justice Calle San Bernardo N 62 28071 Madrid Spain.

Согласно сведениям, полученным финансовым управляющим из МИФНС №8 по Саратовской области, на имя ФИО2 (далее должник) в иностранном банке CAJA RURAL CENTRAL (адрес место нахождения: 0066 TORREVIEJA URBANA 1, Испания) в период с 18.05.2015г. по 18.01.2016г был открыт счет№ 30050066502353865815.

Получение сведений о движении денежных средств по указанному счету (с даты открытия по дату закрытия) необходимо финансовому управляющему для определения наличия у должника намерения сокрытия имущества и вывода денежных средств в период времени, предшествующий совершению сделок, оспариваемых в настоящий момент финансовым управляющим.

В настоящее время отсутствуют соответствующие двусторонние соглашения, которые позволили бы финансовому управляющему истребовать официальные документы на территории Королевства Испании.

Согласно части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В соответствии с части 4 статьи 256 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражные суды могут в порядке, установленном международным договором Российской Федерации или федеральным законом, обращаться к иностранным судам или компетентным органам иностранных государств с поручениями о выполнении отдельных процессуальных действий.

Пунктом 2 Приказа Минюста России от 24.12.2007 N 249 "Об утверждении Методических рекомендаций об организации работы по исполнению международных обязательств Российской Федерации в сфере правовой помощи" предусмотрено, что международное сотрудничество в сфере оказания правовой помощи осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации договоренностями, достигнутыми на основе международных принципов взаимности и вежливости, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжения.

Исходя из разъяснений, содержащихся в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2017 N 23 "О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом", арбитражные суды могут обращаться к иностранным судам или компетентным органам иностранных государств с поручениями о выполнении отдельных процессуальных действий (вручении судебных извещений и других документов, обеспечении доказательств, получении письменных доказательств, осмотре на месте, производстве экспертизы и т.д.).

О направлении поручения в суд иностранного государства или компетентный орган иностранного государства арбитражный суд Российской Федерации выносит определение (часть 5 статьи 3, статья 73 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Направление судебного поручения компетентному органу иностранного государства, в том числе о судебном извещении иностранного лица, находящегося (проживающего) вне пределов Российской Федерации и участвующего в деле, или о совершении отдельного процессуального действия, производится в порядке, предусмотренном международными договорами Российской Федерации, положениями статей 121, 253, части 4 статьи 256 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В зависимости от требований норм международного договора судебное поручение направляется в соответствующий компетентный орган иностранного государства (п. 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2017 г. N 23 "О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом"). При отсутствии международного договора поручение направляется через территориальные органы Министерства юстиции Российской Федерации и Министерство иностранных дел Российской Федерации в порядке международной вежливости.

В отношениях Российской Федерации и Королевством Испанией действует договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Королевством Испанией о правовой помощи по гражданским делам 1990 г.

При выполнении настоящего договора учреждения договаривающихся сторон сносятся между собой через компетентные центральные органы, если настоящий договор не предусматривает иное.

Компетентным органом Королевства Испании является Министерство Юстиции Королевства Испании (Ministerio de Justicia), адрес: Calle San Fernando, 28015 Madrid, Espana.

Таким образом, удовлетворяя ходатайство об истребовании у компетентного органа иного государства определенных доказательств, суд Российской Федерации осуществляет предусмотренную законодательством функцию не только контроля за законностью проведения процедуры банкротства, но также и функцию содействия проведения процедуры банкротства, посредством своего особого статуса судебного органа.

То есть, целью удовлетворения такого ходатайства является именно проверка информации о наличии/отсутствии имущества должника на территории другого государства, посредством получения ответа компетентного органа.

Иное будет способствовать распространению негативного эффекта сокрытия должниками имущества на территории иностранных государств с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов, что недопустимо.

Указанная правовая позиция нашла свое отражение в Постановлении Арбитражного суда Московского округа от 02.09.2020 N Ф05-1917/2019 по делу N А40-249670/2017.

Основным международно-правовым актом, регламентирующим порядок получения за границей доказательств по гражданским делам, является Конвенция о получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам (Гаага, 18.03.1970), участниками которой как Российская Федерация, так и Королевство Испании.

В соответствии со статьей 1 Конвенции о получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам судебный орган одного Договаривающегося государства, подписавшего Конвенцию, может в соответствии с положениями своего законодательства запросить посредством судебного поручения компетентный орган другого Договаривающегося государства о получении по гражданским или торговым делам доказательства или выполнения другого процессуального действия.

Судебные поручения направляются центральному органу запрашиваемого государства без посредничества какого-либо другого органа этого государства (статья 2 Конвенции о получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам).

Статьей 3 Конвенции о получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам предусмотрено, что судебное поручение должно содержать следующие реквизиты: наименование органа власти, требующего его исполнения и запрашиваемого органа, если он известен запрашивающему органу; название и адреса сторон в судебном процессе и их представителей, если таковые имеются; существо и предмет судебного разбирательства, для которого истребуется доказательство, с изложением сведений, необходимых для исполнения поручения; доказательство, которое требуется получить или другое процессуальное действие, которое надо исполнить.

На основании изложенного суд приходит к выводу о необходимости направления компетентному органу Королевства Испании судебного поручения об оказании правовой помощи.

Учитывая данные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что ходатайства финансового управляющего подлежат удовлетворению.

Суду надлежит направить в адрес компетентного органа Королевства Испании - Ministerio de Justicia, адрес: Calle San Fernando, 28015 Madrid, Espana - судебное поручение об оказании правовой помощи с приложенной к нему копией определения Арбитражного суда Саратовской области, составленного в соответствии с положениями Конвенции о получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам (Гаага, 18.03.1970), Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Королевством Испанией о правовой помощи по гражданским делам (Мадрид, 26.10.1990).

Руководствуясь положениями Конвенции о получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам, Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Королевством Испанией о правовой помощи по гражданским делам, статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 73, 123, 156, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

объединенные ходатайства финансового управляющего ФИО1 о направлении международного судебного поручения, в рамках дела о признании должника – ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца г. Городовиковска Калмыцкой АССР (<...>; ИНН <***>; СНИЛС <***>) несостоятельным (банкротом) - удовлетворить.

Направить в адрес компетентного органа Королевства Испании - Ministerio de Justicia, адрес: Calle San Fernando, 28015 Madrid, Espana - судебное поручение об оказании правовой помощи с приложенной к нему копией Определения Арбитражного суда Саратовской области по делу № А57-23433/2019, составленного в соответствии с положениями Конвенции о получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам (Гаага, 18.03.1970), Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Королевством Испанией о правовой помощи по гражданским делам (Мадрид, 26.10.1990).

Поручить компетентному органу Королевства Испании - Ministerio de Justicia, адрес: Calle San Fernando, 28015 Madrid, Espana :

– направить в Арбитражный суд Саратовской области сведения о наличии недвижимого имущества у ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: г. Городовиковск Калмыцкой АССР) из Реестра собственности Испании (Registro de Propiedad), подтверждающий право собственности или прекращение права собственности на объекты недвижимости (с указанием даты прекращения права собственности и данных покупателя имущества) на территории Королевства Испания.

- направить в Арбитражный суд Саратовской области сведения о движении денежных средств по счету № 30050066502353865815 в банке CAJA RURAL CENTRAL (адрес место нахождения: 0066 TORREVIEJA URBANA 1, Espana) должника ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: г. Городовиковск Калмыцкой АССР) в период с 18.05.2015г. по 18.01.2016г..

Сведения об исполнении поручения направить в Арбитражный суд Саратовской области (410002, <...>) по делу № А57-23433/2019.

Определение суда может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Саратовской области в порядке и сроки, установленные законом.

Определение в полном объеме изготовить в течение 5-ти рабочих дней с даты оглашения резолютивной части судебного акта и довести до сведения лиц, участвующих в деле путем направления почтой в течение пяти рабочих дней.

Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что информация о движении настоящего дела, о принятых по делу судебных актах, о дате, времени и месте проведения судебного заседания, об объявленных перерывах в судебном заседании может быть получена на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.saratov.arbitr.ru (информационный ресурс «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru); в информационных киосках, расположенных в здании арбитражного суда, а также может быть получена по телефонам: <***> (факс), 98-39-51 (телефон судебного отдела).

Судья Арбитражного суда

Саратовской области Е.В. Яценко