Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи А.М. Баум, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи К.Д. Кизнер, рассмотрел в открытом судебном заседании заявление конкурсного управляющего ФИО1 об оспаривании сделки должника,

заинтересованное лицо: ФИО2,

при участии в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: ФИО3, ФИО4,Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк».

в рамках дела о признании должника общества с ограниченной ответственностью «УАИ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) несостоятельным (банкротом),

Представители лиц, участвующих в деле, в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично - путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Арбитражного суда Свердловской области по веб-адресу www.ekaterinburg.arbitr.ru.

Отводов составу суда, помощнику не заявлено.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

В Арбитражный суд Свердловской области 11.07.2017 поступило заявление ИП ФИО5 к ООО «УАИ» о признании должника несостоятельным (банкротом).

Определением суда от 19.07.2017 рассмотрение обоснованности заявления назначено на 28.08.2017.

Определением суда от 04.09.2017 произведена замена заявителя по делу №А60-36160/2017, ИП ФИО5, на его правопреемника, индивидуального предпринимателя, Главу крестьянского фермерского хозяйства ФИО6 (ИНН <***>). Произведен переход к упрощенной процедуре банкротства общества с ограниченной ответственностью «УАИ», (ИНН <***>, ОГРН <***>), применяемой к ликвидируемому должнику.

Решением суда от 04.09.2017 ликвидируемый должник, общество с ограниченной ответственностью «УАИ» (ИНН <***>, ОГРН <***>), признан банкротом, открыто в отношении него конкурсное производство сроком на шесть месяцев, до 28.02.2018. Конкурсным управляющим ООО «УАИ» утвержден ФИО1 (ИНН <***>, номер регистрационной записи в реестре арбитражных управляющих Союза «Эксперт»: №768, адрес для направления корреспонденции: 620144, <...>), являющийся членом Крымского союза профессиональных арбитражных управляющих «ЭКСПЕРТ».

Соответствующие сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» №182 от 30.09.2017.

Определением суда от 31.07.2018 произведена замена судьи Н.В. Койновой на судью А.М. Баум путем автоматизированного перераспределения.

В адрес суда 14.08.2018 поступило заявление конкурсного управляющего ФИО1 об оспаривании сделки должника, просит признать недействительными сделки по перечислению денежных средств ООО "УАИ" в пользу ФИО2 по платежным поручениям в период с 06.04.2014 по 16.06.2017 г. в общей суме 44 753 428 руб. 78 коп.

Определением суда от 27.08.2018 заявление конкурсного управляющего оставлено без движения до 24.09.2018.

Обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения, устранены конкурсным управляющим 18.09.2018.

Определением суда от 20.09.2018 заявление конкурсного управляющего принято к производству, судебное заседание назначено на 15.10.2018.

10.10.2018 в суд от конкурсного управляющего поступило ходатайство об уточнении заявления, просит признать недействительными сделки по перечислению денежных средств ООО "УАИ" в пользу ФИО2 по платежным поручениям в период с 06.04.2014 по 16.06.2017 г. в общей сумме 50 849 157,56 руб. Применить последствия недействительности сделки путем взыскания с ФИО2 в пользу ООО «УАИ» денежных средств в размере 50 849 157,56 руб.

На основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнение судом принято. Приложенные к ходатайству документы приобщены судом к материалам дела.

В судебном заседании 15.10.2018 от заинтересованного лица поступил отзыв, считает заявление конкурсного управляющего необоснованным, поскольку им не учтено производившееся погашение задолженности по кредитным договорам. Указывает, что в ходе пользования кредитами, задолженность перед должником погашалась не только заинтересованным лицом, но и третьими лицами ФИО3 и ФИО4 по поручению заинтересованного лица. Всего, в оспариваемый период были погашены заемные денежные средства в размере 23 664 400 руб.

Данный отзыв приобщен судом к материалам дела.

Также в судебном заседании представителем заинтересованного лица заявлено ходатайство о привлечении к участию в рассмотрении настоящего обособленного спора в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: ФИО3 и ФИО4.

Ходатайство судом рассмотрено, признано обоснованным, удовлетворено в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Кроме того, заинтересованным лицом заявлено ходатайство об истребовании из АКБ «РосЕвробанк» информации о внесении ФИО2, ФИО3, ФИО4 на счет должника денежных средств.

Рассмотрев ходатайство в порядке ст. 159 АПК РФ, принимая во внимание, что запрашиваемые сведения могут иметь значение для рассмотрения спора по существу, руководствуясь положениями ст. 66 АПК РФ, суд полагает возможным удовлетворить ходатайство.

Принимая во внимание, что судом удовлетворено ходатайство заинтересованного лица об истребовании документов, а также привлечены третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, суд вынужден отложить судебное разбирательство на основании части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определением суда от 20.10.2018 судебное разбирательство отложено на 14.11.2018.

В судебном заседании 14.11.2018 от конкурсного управляющего поступило ходатайство об уточнении заявления, где просит признать недействительными сделки по перечислению денежных средств ООО «УАИ» в пользу ФИО2 по платежным поручениям в период с 06.04.2014 по 16.06.2017 г. в общей сумме 33 888 757,56руб.; применить последствия недействительности сделки путем взыскания с ФИО2 в пользу ООО «УАИ» денежных средств в размере 33 888 757,56руб.

На основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнение судом принято.

Также, в судебном заседании от заинтересованного лица поступили дополнительные документы, которые приобщены судом к материалам дела.

Между тем, рассмотрение заявления по существу в данном судебном заседании не представляется возможным в связи с отсутствием у суда сведений о надлежащем извещении о времени и месте судебного заседания третьего лица ФИО3

При изложенных обстоятельствах суд вынужден отложить судебное разбирательство на основании частей 1, 5 статьи 158 АПК РФ и обязать стороны исполнить требования суда.

Определением суда от 15.11.2018 судебное разбирательство отложено на 12.12.2018.

Протокольным определением суда от 12.12.2018 судебное разбирательство отложено на 24.12.2018, суд обязал заинтересованного лица и третьих лиц представить мотивированный отзыв на заявленные требования.

От заинтересованного лица 20.12.2018 и 24.12.2018 поступило ходатайство об истребовании доказательств, ФИО2 просит запросить у конкурсного управляющего ООО «УАИ» ФИО1 сведения о работниках ООО «УАИ» по состоянию на 2017 год.

- запросить в филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» сведения о движении денежных средств по следующим счетам, принадлежащим ФИО2:

40817.810.5.0000.0392434 за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 с указанием сумм поступлений и списания, указанием номеров счетов, получателей и оснований переводов средств.

40817.810.3.0000.1072322 за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 с указанием сумм поступлений и списания, указанием номеров счетов, получателей и оснований переводов средств.

В судебном заседании 24.12.2018 от конкурсного управляющего поступили сведения о работниках ООО «УАИ» по состоянию на 2016 и 2017 годы, которые приобщены судом к материалам дела.

Рассмотрев ходатайство об истребовании доказательств в порядке ст. 159 АПК РФ, учитывая представленные в судебном заседании конкурсным управляющим документы, а также принимая во внимание, что запрашиваемые сведения могут иметь значение для рассмотрения спора по существу, руководствуясь положениями ст. 66 АПК РФ, суд полагает возможным удовлетворить ходатайство ФИО2 в части истребования сведений в филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк».

Также заинтересованным лицом 17.12.2018 заявлено ходатайство об отложении судебного заседания (при невозможности организации видеоконференц-связи 24.12.2018) с целью предоставления возможности ознакомиться с отзывами, пояснить расходование денежных средств, полученных по договорам займа, так как средства тратились на производственные нужды и ремонтные работы в отношении имущества, арендуемого должником.

Данное ходатайство удовлетворено судом.

Принимая во внимание, что судом удовлетворено ходатайство ФИО2 об истребовании документов и об отложении судебного заседания, суд вынужден отложить судебное разбирательство на основании части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определением суда от 25.12.2018 судебное разбирательство отложено на 29.01.2019.

28.01.2019 в суд в электронном виде от заинтересованного лица поступило ходатайство об отложении судебного заседания, где просит повторно запроситьв филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» сведения о движении денежных средств по счетам, принадлежащим ФИО2.

Ходатайство судом рассмотрено, признано обоснованным, удовлетворено в порядке части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При изложенных обстоятельствах, учитывая, что сведения из филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» о движении денежных средств по счетам, принадлежащим ФИО2 не поступили, суд вынужден отложить судебное разбирательство на основании части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определением суда от 01.02.2019 судебное разбирательство отложено на 04.03.2019.

К дате судебного заседания в суд от ПАО «Совкомбанк» поступили сведения о движении денежных средств по счетам, принадлежащим ФИО2.

Данные документы приобщены судом к материалам дела.

В судебном заседании 04.03.2019 представителем конкурсного управляющего заявлено ходатайство о повторном истребовании доказательств, где просит запросить в филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» сведения о движении денежных средств (с расшифровкой получателе й платежей) по следующим счетам, принадлежащим ФИО2:

Рассмотрев ходатайство об истребовании доказательств в порядке ст. 159 АПК РФ, принимая во внимание, что запрашиваемые сведения могут иметь значение для рассмотрения спора по существу, руководствуясь положениями ст. 66 АПК РФ, суд полагает возможным удовлетворить ходатайство конкурсного управляющего в части истребования сведений в филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк».

Принимая во внимание, что судом удовлетворено ходатайство конкурсного управляющего об истребовании документов, суд вынужден отложить судебное разбирательство на основании части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определением суда от 04.03.2019 судебное разбирательство отложено на 01.04.2019.

25.03.2019 в суд в электронном виде от заинтересованного лица поступило ходатайство об отложении судебного разбирательства в связи с неисполнением филиалом «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» требований суда.

Ходатайство судом рассмотрено, удовлетворено в порядке части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Также заинтересованное лицо просит рассмотреть вопрос о привлечении Банка к процессуальной ответственности.

Ходатайство принято судом к рассмотрению.

Принимая во внимание то, что требования определения суда от 04.03.2019 филиалом «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» не выполнены, суд вынужден повторно истребовать необходимые сведения у Банка и отложить судебное разбирательство на основании части 5 статьи 158 Арбитражного Процессуального Кодекса Российской Федерации, назначив, в том числе рассмотрение вопроса о привлечении к ответственности ПАО «Совкомбанк» в порядке статей 119, 120 АПК РФ.

Определением суда от 02.04.2019 судебное разбирательство отложено на 15.05.2019.

26.04.2019 в суд из ПАО «Совкомбанк»поступили сведения о движении денежных средств по счетам, принадлежащим ФИО2.

Данные документы приобщены судом к материалам дела.

14.05.2019 в суд в электронном виде от заинтересованного лица поступило ходатайство об отложении судебного разбирательства в целях предоставления возможности для ознакомления с вновь представленными в материалы дела документами и подготовки позиции в письменном виде.

По вопросу о наложениисудебного штрафа на ПАО «Совкомбанк», оснований для наложения судебного штрафа судом не усмотрено ввиду исполнения требований суда.

При изложенных обстоятельствах суд вынужден отложить рассмотрение заявления на основании части 5 статьи 158 АПК РФ, в целях предоставления сторонам возможности для ознакомления с вновь представленными в материалы дела документами и подготовки позиции в письменном виде.

Определением суда от 20.05.2019 судебное заседание отложено на 14.06.2019.

В материалы дела из ПАО «Совкомбанк» 11.06.2019 поступили сведения о движении денежных средств по счетам, принадлежащим ФИО2, которые приобщены судом к материалам дела.

От заинтересованного лица поступило ходатайство об истребовании из ПАО «Совкомбанк», филиал «Корпоративный» сведений о движении денежных средств по счетам, принадлежащим ФИО2 с указанием получателей платежа.

Рассмотрев ходатайство об истребовании доказательств в порядке ст. 159 АПК РФ, принимая во внимание, что запрашиваемые сведения могут иметь значение для рассмотрения спора по существу, руководствуясь положениями ст. 66 АПК РФ, суд удовлетворил ходатайство заинтересованного лица в части истребования сведений в филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк».

Также заинтересованным лицом с учетом заявленного ходатайства об истребовании документов заявлено ходатайство об отложении судебного заседания.

Конкурсным управляющим заявлено ходатайство об отложении судебного заседания с целью ознакомления с материалами дела.

Рассмотрев ходатайства заинтересованного лица и конкурсного управляющего об отложении судебного заседания, суд полагает их обоснованными и подлежащими удовлетворению на основании ст. 158 АПК РФ.

Определением суда от 14.06.2019 судебное заседание отложено на 12.07.2019.

Из ПАО «Совкомбанк» 11.07.2019 поступили выписки по счетам, которые приобщены судом к материалам дела.

Заинтересованным лицом заявлено ходатайство об отложении судебного заседания, просит повторить запрос в банк о предоставлении сведений о движении денежных средств по счетам, принадлежащим ФИО2, с указанием получателей платежа. Просит привлечь к процессуальной ответственности в размере 100 000 руб. Вынести в отношении банка частное определение в соответствии со ст. 188.1 АПК РФ, направив его в Центральный Банк России для исполнения.

Конкурсный управляющий поддерживает данное ходатайство с целью ознакомления с представленными в материалы дела документами.

Вопрос о привлечении к процессуальной ответственности ПАО «Совкомбанк» будет разрешен в следующем судебном заседании с учетом позиции банка.

Определением от 12.07.2019 судебное заседание отложено на 21.08.2019.

20.08.2019 от ФИО2 поступило ходатайство об отложении судебного заседания, проси повторить запрос о движении денежных средств в ПАО «СОВКОМБАНК», привлечь к процессуальной ответственности Банк.

Рассмотрев ходатайство об отложении судебного заседания, суд его удовлетворил.

Учитывая удовлетворенное ходатайство об отложении судебного заседания, а также необходимость представления ПАО «Совкомбанк» выписок по расчетным счетам, суд откладывает судебное заседание.

Ходатайство о наложении судебного штрафа судом рассмотрено, о чем вынесено отдельное определение.

Определением от 28.08.2019 судебное заседание отложено на 18.09.2019.

17.09.2019 от заинтересованного лица поступило ходатайство об отложении судебного заседания, поскольку сведения из ПАО «Совкомбанк» не поступили.

Кроме этого, ФИО2 просит вынести в отношении ПАО «Совкомбанк» частное определение в соответствии со ст. 188.1 АПК РФ, направив его в ЦБ РФ. Ходатайство принято судом к рассмотрению.

Также заинтересованное лицо ФИО2 просит предоставить возможность участвовать в судебном заседании посредством поручения организации связи Арбитражному суду Краснодарского края ввиду затруднительности личной явки в суд.

Данное ходатайство будет рассмотрено при согласовании с Арбитражным судом Краснодарского края технической возможности проведения судебного заседания, о чем будет вынесено отдельное определение.

17.09.2019 от ПАО «Совкомбанк» поступили сведения о движении денежных средств по следующим счетам, принадлежащим ФИО2: №40817810150120656298 и №40817810150120591285.

Документы приобщены к материалам дела.

В судебном заседании от конкурсного управляющего поступили дополнительные документы, а именно: копия сообщения о направлении определения о наложении штрафа на ПАО «Совкомбанк» в Центральный банк РФ.

Данные документы приобщены к материалам дела.

Кром того, конкурсный управляющий также поддержал ходатайство об отложении судебного заседания в связи с непредставлением истребуемых документов ПАО «Совкомбанк».

Ходатайство судом рассмотрено, удовлетворено на основании части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ходатайство о вынесении в отношении ПАО «Совкомбанк» частного определения в соответствии со ст. 188.1 АПК РФ судом будет рассмотрено в следующем судебном заседании с учетом позиции ПАО «Совкомбанк».

Определением от 23.09.2019 судебное заседание отложено на 08.10.2019.

04.10.2019 от ПАО «Совкомбанк» поступила выписка по лицевому счету за период с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. Выписка приобщена к материалам дела.

07.10.2019 от ФИО2 поступило ходатайство об отложении судебного заседания для повторения запроса в Банк о предоставлении выписки с указанием получателей платежа.

В судебном заседании суд рассмотрел ходатайство ФИО2 о вынесении частного определения на основании ст. 188.1 АПК РФ.

При выявлении в ходе рассмотрения дела случаев, требующих устранения нарушения законодательства Российской Федерации государственным органом, органом местного самоуправления, иным органом, организацией, наделенной федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностным лицом, адвокатом, субъектом профессиональной деятельности, арбитражный суд вправе вынести частное определение.

Из содержания данной нормы следует, что вынесение частного определения направлено на устранение нарушений законности органами публичной власти, должностными лицами и иными лицами, при этом принятие указанного судебного акта является правом, а не обязанностью суда.

Рассмотрев ходатайствоФИО2 о вынесении частного определения и направления его в ЦБ РФ, суд не находит оснований для его удовлетворения.

При этом, ходатайство об отложении судебного заседания судом рассмотрено, признано обоснованным, удовлетворено на основании части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определением от 15.10.2019 судебное заседание отложено на 19.11.2019.

06.11.2019 от филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» поступил ответ на запрос, представлены выписки по счетам ФИО2

Выписки приобщены к материалам дела.

19.11.2019 от ФИО2 поступило ходатайство об отложении судебного заседания.

В судебном заседании от конкурсного управляющего поступило ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», в том числе в целях обязания явкой в судебное заседание и дачи пояснений по истребованным судом документам.

Учитывая необходимость представления документов из Банка, привлечение к участию в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, суд удовлетворяет ходатайство ФИО2 об отложении судебного заседания на основании ст. 158 АПК РФ и откладывает судебное заседание.

Определением от 22.11.2019 судебное заседание отложено на 17.12.2019.

От ФИО2 поступило ходатайство об отложении судебного заседания.

Ходатайство судом рассмотрено, признано обоснованным, удовлетворено на основании части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определением от 24.12.2019 судебное заседание отложено на 05.02.2020.

От ПАО «Совкомбанк» поступила выписка по лицевому счету. Выписка приобщена к материалам дела.

От ФИО7 поступило ходатайство об отложении судебного заседания, обязав Банк явкой в судебное заседание, а также вынести частное определение, направив его в ЦБ РФ.

Определением от 10.02.2020 судебное заседание отложено на 04.03.2020.

28.02.2020 от ЦБ РФ поступил ответ на частное определение от 10.02.2020. Ответ приобщен к материалам дела.

02.03.2020 от ПАО «Совкомбанк» поступила выписка по счетам ФИО2 Выписка приобщена к материалам дела.

03.03.2020 от конкурсного управляющего поступило ходатайство об отложении рассмотрения заявления.

Определением суда от 10.03.2020 судебное заседание отложено.

Определением суда от 27.03.2020 г. судебное заседание перенесено на 19 мая 2020 года.

Определением суда от 25.05.2020 судебное заседание отложено до 18.06.2020.

От ФИО2 поступило ходатайство об отложении судебного заседания. Ходатайство судом рассмотрено, удовлетворено.

Заинтересованным лицом заявлено ходатайство об истребовании доказательств.

Суд удовлетворяет ходатайство ФИО2 об истребовании доказательств в порядке ст.66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определением суда от 23.06.2020 судебное заседание отложено до 11.08.2020 г.

15.07.2020 ПАО «Совкомбанк» поступили сведения во исполнение определения суда от 23.06.2020, которые приобщены к делу.

С целью ознакомления лицами, участвующими в деле, с представленными в материалы дела документами, суд полагает необходимым отложить судебное заседание на основании ст. 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст. 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Отложить рассмотрение заявления на 14 сентября 2020 09:00. Судебное заседание состоится в помещении Арбитражного суда Свердловской области по адресу: ул. Шарташская, д. 4, г. Екатеринбург, обл. Свердловская, зал № 205.

Адрес для корреспонденции: ул. Шарташская, д. 4, г. Екатеринбург, обл. Свердловская. При переписке обязательно ссылаться на номер дела.

телефон справочной службы: <***>.

Информацию о движении настоящего дела можно узнать на сайте суда www.ekaterinburg.arbitr.ru или в информационном киоске, расположенном на первом этаже здания суда.

2. При обращении в суд с заявлением о выдаче копии судебного акта, либо об ознакомлении с материалами дела, с информацией о дате и времени выдачи копии судебного акта или ознакомления с материалами дела соответственно, можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение».

Судья А.М. Баум