Гражданский кодекс часть 1

(лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статьей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда),

рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу лица, в отношении которого совершена оспариваемая сделка, ФИО1

на определение Арбитражного суда Свердловской области

от 22 августа 2022 года

о признании недействительными перечисления должником денежных средств в пользу ФИО1 в общем размере 113 360 руб., применении последствий недействительности сделки,

вынесенное в рамках дела№ А60-9316/2020

о признании несостоятельным (банкротом) ООО «КУСТ-15» (ОГРН <***>, ИНН <***>),

установил:

решением Арбитражного суда Свердловской области от 15.12.2020 ООО «КУСТ-15» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден ФИО2, член Некоммерческого партнерства Союз «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих «Альянс управляющих».

30.11.2021 в арбитражный суд поступило заявление конкурсного управляющего ФИО2 об оспаривании сделки ООО «КУСТ-15» в пользу ФИО1 платежи на сумму 148 376 руб. 05 коп.

Определением от 06.12.2021 заявление принято к рассмотрению.

Определением от 11.02.2022 произведена замена судьи Филипповой Н.Г. для рассмотрения дела №А60-9316/2020 путем определения состава суда с использованием автоматизированной информационной системы распределения дел – на судью Зырянову Т.С.

13.07.2022 от конкурсного управляющего поступило ходатайство об уточнении требований, согласно которому просит:

1. Признать недействительными сделками произведенные ООО «КУСТ-15» в пользу ФИО1 платежи:

- 11 120 руб. по платежному поручению № 212 от 22.04.2019;

- 22 240 руб. по платежному поручению № 210 от 22.04.2019;

- 40 000 руб. по платежному поручению № 552316 от 28.05.2019;

- 40 000 руб. по платежному поручению № 235002 от 13.06.2019.

2. Применить последствия недействительности сделок в виде взыскания с ФИО1 в пользу ООО «КУСТ-15» задолженности в сумме 113 360 руб.

Ходатайство об уточнении требований принято судом на основании ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 22.08.2022 (резолютивная часть от 15.08.2022) заявление конкурсного управляющего удовлетворено. Признаны недействительными сделками перечисления должником денежных средств в пользу ФИО1 в общем размере 113 360 руб. Применены последствия недействительности сделки в виде взыскания с ФИО1 в пользу должника денежных средств в указанном размере.

Не согласившись с вынесенным определением, ФИО1 (далее также ответчик) обратился с апелляционной жалобой, просит определение отменить, ссылаясь на недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд считал установленными, несоответствие выводов суда обстоятельствам дела, нарушение или неправильное применение норм материального и процессуального права. Отмечает, что фактическими руководителями ООО «КУСТ-15», а также группы аффилированных с ним юридических лиц, являлись ФИО3, ФИО4 и ФИО5, данные обстоятельства подтверждаются определением от 08.02.2022 по делу № А60-60536/2018 о привлечении контролирующих должника лиц к ответственности. Для ведения бухгалтерского учета, сдачи отчетности в уполномоченные органы, а также для осуществления операций по расчетному счету ООО» КУСТ-15», ряда фирм, в которых был директором ФИО1, ФИО4 была назначена бухгалтером ФИО6 С ФИО6 ФИО1 ездил по банкам для открытия расчетных счетов, выдавал ей доверенности в банк, после получения в банке передавал ключи, пароли к расчетному счету, а также корпоративные карты, открытые на его имя, но привязанные к организации. Фактически управление банковскими счетами и ведение бухгалтерского учета должника осуществлялось на Февральской революции, д. 15, кв. 1 ФИО6, что подтверждается определением от 12.07.2021 по делу № А60-70628/2019, факт принадлежности ФИО6 к бухгалтерии должника подтверждается отзывом ФИО7 на заявление конкурсного управляющего (дело № А60-9316/2020), аудиозапись заседания об оспаривании сделки должника в пользу ФИО8 (дело № А60-9316/2020). Кроме того ФИО1 является председателем ПЖЭК № 198 от 18.08.2011, это является основным и единственным местом деятельности ФИО1, где он фактически осуществляет свою деятельность. В офис по адресу Февральской революции, д. 15, кв. 1 ФИО1 приезжал подписать документы, когда его просили. Считает, что часть хозяйственных операций по ООО «КУСТ-15» проводилась без его ведома и утаивалась от него, допускает, что подписание документов общества производилось за него и от его имени. Обращает внимание, что была изготовлена факсимильная подпись с его оригинальной подписи, которая хранилась в офисе по адресу Февральской революции, д. 15, кв. 1. Указывает, что единственный счет, которым лично распоряжался ФИО1 и на который поступали денежные средства от ООО «КУСТ-15» в период с декабря 2018 г. по июнь 2019 г. (период оспаривания сделки должника) является счет № 40817810116543105989, владелец ФИО1, дата заключения договора 23.05.2016. На этот счет ФИО1 получал денежные средства от ООО «КУСТ-15» с основанием «Заработная плата». Обращает внимание, что на нем никогда не было зарегистрировано и не зарегистрировано сейчас ни одного транспортного средства, ФИО1 не может быть выгодоприобретателем по платежам за зеленые карты, платежи не могут быть выполнены за ФИО1 должником, как так он не является собственником ТС. Конкурсным управляющим не был произведен запрос, кто является собственником данных транспортных средств, которые были застрахованы, а также запрос на пересечение границы РФ данным ТС. ФИО1 не подписывал и не подавал заявлений о заключении договора страхования, не получал Зеленые карты, не выдавал доверенности на их получение. Любая его подпись в рамках данной сделки считается подделанной. У ФИО1 закончилось действия загранпаспорта еще в 2006 г., новый загранпаспорт ФИО1 не получал. Из материалов дела № А60-60536/2018 и № А60-52546/2020 следует, что заграницей (Испания) проживают ФИО3 и ФИО5, являющиеся фактическими руководителями ООО» КУСТ-15» и группы аффилированных с ними лиц.

До начала судебного заседания от лиц, участвующих в деле, письменные отзывы на апелляционную жалобу не поступили.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства, представителей в заседание суда апелляционной инстанции не направили, что в соответствии с ст.ст.156, 266 АПК РФ не является препятствием к рассмотрению дела в их отсутствие.

В силу ч. 5 ст. 158 и ст. 266 АПК РФ при невозможности рассмотрения дела в судебном заседании арбитражный суд вправе отложить судебное разбирательство, если требуется предоставление сторонами спора дополнительных доказательств.

В данном случае суд апелляционной инстанции полагает необходимым отложить рассмотрение апелляционной жалобы в связи с необходимостью запроса у конкурсного управляющего письменного мотивированного отзыва по доводам ответчика, изложенным в апелляционной жалобе и отзыве на заявление управляющего по оспариванию сделки.

Руководствуясь ст.ст. 158, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Отложить судебное разбирательство по делу № А60-9316/2020.

2. Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного суда апелляционной инстанции на 14.11.2022 15:30в помещении суда по адресу: <...>, Зал № 809.

3. Конкурсному управляющему должника в срок не позднее 07.11.2022 представить в суд апелляционной инстанции письменный мотивированный документально обоснованный отзыв по доводам ответчика, изложенным в апелляционной жалобе и отзыве на заявление управляющего по оспариванию сделки.

Адрес для направления корреспонденции: 614068, <...>. Телефон справочной службы № <***>, факс № <***>.

Подача документов в электронном виде в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд может осуществляться только в системе «Мой Арбитр» по веб-адресу: http://my.arbitr.ru/.

Информацию о движении настоящего дела можно узнать на сайте суда по веб-адресу www.17aas.arbitr.ru.

Председательствующий

Т.Ю. Плахова

Судьи

О.Н. Чепурченко

М.А. Чухманцев