Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Величко Е.С., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Дутовым Д.В., рассмотрев в судебном заседании в рамках дела № А63-7406/2021 о несостоятельности (банкротстве) гражданина Склярова Николая Владимировича (09.03.1958 года рождения, г. Ставрополь, ИНН 263500848366, СНИЛС 003-061-575 89) ходатайство финансового управляющего Ляхова Алексея Петровича об истребовании у должника сведений и документов,

в отсутствие лиц, участвующих в деле,

УСТАНОВИЛ:

межрайонная инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по Ставропольскому краю в Арбитражный суд Ставропольского края в порядке статьи 213.5 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) обратился публичное акционерное общество «Сбербанк Россия» (далее ПАО «Сбербанк России», заявитель) с заявлением о признании гражданина Склярова Николая Владимировича (далее – Склярова Н.В., должник) несостоятельным (банкротом).

Решением от 13.09.2021 (резолютивная часть решения объявлена 06.09.2021) в отношении должника введена процедура реализации имущества, финансовым управляющим утвержден Ляхов Алексей Петрович (ИНН: 263509983578).

Сведения о признании должника несостоятельной (банкротом) и введении процедуры реализации имущества в порядке, установленном статей 28, 213.7 Закона о банкротстве, опубликованы финансовым управляющим в периодическом издании – газете «Коммерсантъ» № 174(7136) от 25.09.2021.

- копий паспорта гражданина РФ, свидетельства о рождении, свидетельства о заключении брака, свидетельств о рождении детей, свидетельства о постановке на налоговый учет, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, и других документов, удостоверяю щ их личность, документов о составе семьи Склярова Николая Владимировича;

- выписок о движении денежных средств по расчетным счетам Склярова Н.В. за период с 01.01.2015 по настоящее время;

[A1] - расшифровки дебиторской задолженности Склярова Н.В., с указанием даты возникновения задолженности, суммы погашения долга, суммы непогашенной задолженности, почтовых адресов и иных реквизитов контрагентов (дебиторов), копии договоров уступки прав требования Склярова Н.В., копии документов об оплате прав требования, сведения и копии документов о расходовании полученных за права требования денежных средств;

- расшифровки кредиторской задолженности Склярова Н.В., с указанием даты возникновения задолженности, суммы погашения долга, даты погашения задолженности, суммы непогашенной задолженности, почтовых адресов и иных реквизитов контрагентов (кредиторов);

- расшифровки кредиторской задолженности Склярова Н.В. в части привлечения заемных денежных средств, с указанием даты привлечения заемных денежных средств, целей из расходования, суммы погашения долга, даты погашения долга, суммы непогашенной задолженности, почтовых адресов и иных реквизитов займодавцев (кредиторов);

- копий первичных документов учета, подтверждающих приход и расход денежных средств Склярова Н.В., с обоснованием, в том числе документальным, прихода и расхода денежных средств за период с 2015 года по настоящее время;

- копий договоров, соглашений, контрактов, актов взаимозачета, соглашений о предоставлении отступного, соглашений о прощении долга, соглашений о новации, мировых соглашений, заключенных Склярова Н.В. со всеми юридическими, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями за период с 2015 года по настоящее время;

- копий договоров займа, заключенных Скляровым Н.В. со всеми юридическими, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями за период с 2015 года по настоящее время;

-перечня имущества, приобретенного или отчужденного за последние 3 года;

-документов, подтверждающие право должника на недвижимое имущество, земельные участки, технические паспорта;

- копий чековых книжек Склярова Н.В.;
- копий лицензий и сертификатов Склярова Н. В.;
- копий судебных актов о наличии споров в отношении имущества Склярова Н.В.;

- копий судебных актов о взыскании денежных сумм в пользу Склярова Н.В.;

- копий судебных актов по делам о расторжении брака, о разделе между супругами совместно нажитого имущества, дел о наследовании имущества и дел, возникающих из отношений по созданию и использованию результатов интеллектуальной деятельности, по имущественным спорам, по делам об определении порядка пользования имуществом, с участием Склярова Н.В.;

[A2] - копий документов о совместно нажитом Склярова Н.В. в браке с иным лицом имуществе;

- копий документов о трудоустройстве, о заработной плате и иных доходах Склярова Н.В.;

- копий документов о совершенных с участием Склярова Н.В. нотариальных действиях, в том числе, по: удостоверению сделок (в том числе, договоров дарения, брачных договоров), выдаче свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, выдаче свидетельств о праве на наследство и др.;

- перечня банковских счетов Склярова Н.В.;
- перечня банковских карт, выданных Склярова Н.В.;

- копий документов, подтверждающих исполнение Скляровым Н.В. обязательств по кредитным договорам, договорам займа, договорам поручительства за период с 2015 года по настоящее время;

- копий документов о лицах, зарегистрированных по месту жительства/по месту пребывания по адресам местонахождения имущества, принадлежащего Склярову Н.В.;

- копий документов о непогашенных правах требования (дебиторской задолженности) Склярова Н.В. в том числе, возникшей вследствие неисполнения договорных обязательств, неосновательного обогащения, причинения убытков и др. (договоры, акты приема-передачи, товарные и товарно-транспортные накладные, акты выполненных работ, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), акты взаимозачета, акты о предоставлении отступного, акты сверки взаимных расчетов, претензии, судебные решения о взыскании задолженности, мировые соглашения и др.);

- копий документов о ранее принадлежащих Склярову Н.В. объектах движимого и недвижимого имущества, копии документов, подтверждающих основания возникновения права, документов, послуживших основанием для отчуждения (снятия с учета) имущества (договора купли-продажи, мены, дарения, акты взаимозачета, акты предоставления отступного, решения суда об обращении взыскания, об изъятии имущества, акты о списании, о ликвидации и иной утрате имущества и др.);

- копий договоров аренды движимого и недвижимого имущества, заключенных Скляровым Н.В. с иными лицами;

- копий свидетельств о государственной регистрации права собственности (долевой, совместной собственности) Склярова Н.В. на имущество, технические (кадастровые) планы (паспорта), документы о приобретении (документы, подтверждающие основания возникновения права) имущества;

[A3] - копий паспортов транспортных средств (паспортов самоходных машин и иных видов техники), свидетельств о регистрации ТС, полисов ОСАГО, ДОСАГО, КАСКО, документов, подтверждающих основания возникновения права на транспортные средства (самоходные машины и иные виды техники);

- копий документов о приобретении иного движимого и недвижимого имущества Склярова Н.В. об имеющейся интеллектуальной собственности (исключительных правах на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации), о заключении лицензионных договоров (договора купли-продажи, мены, дарения, акты взаимозачета, акты предоставления отступного, решения суда об обращении взыскания, об изъятии имущества и др.);

- сведений об акциях, облигациях, векселях, и иных эмиссионных и не эмиссионных ценных бумагах, принадлежащих (выданных) Склярову Н.В.;

- сведений и документов о принадлежности Склярову Н.В. цифровой валюты, крипто- валюты;

- сведений о фактическом месте жительства Склярова Н.В., сведения о лицах, совместно проживающих с Скляровым Н.В.;

-перечня имущества, имущественных прав, интеллектуальной собственности, акций, облигаций, векселей и иных эмиссионных и не эмиссионных ценных бумаг, отчужденных Скляровым Н.В. за период с 01.01.2015 по настоящее время, копии документов, подтверждающие выбытие имущества за период с 01.01.2015 по настоящее время (договоры купли-продажи, договоры об отчуждении исключительного права, договоры мены, дарения, судебные решения, документы о ликвидации имущества, акты взаимозачета, акты предоставления отступного и др.);

- перечня имущества, имущественных прав, интеллектуальной собственности (исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации), акций, облигаций, векселей и иных эмиссионных и не эмиссионных ценных бумаг, принадлежащих супруге Склярова Н.В., которые составляют совместную собственность; перечень имущества, имущественных прав, интеллектуальной собственности, акций, облигаций, векселей и иных эмиссионных и не эмиссионных ценных бумаг, отчужденных супругой Склярова Н.В. за период с 01.01.2015 по настоящее время, копии документов, подтверждающие выбытие имущества за период с 01.01.2015 по настоящее время (договоры купли-продажи, договоры об отчуждении исключительного права, договоры мены,

[A4] дарения, судебные решения, документы о ликвидации имущества, акты взаимозачета, акты предоставления отступного и др.);

- наименований, адресов, ИНН, ОГРН организаций, в которых Склярова Л.Н. является учредителем (участником), акционером, пайщиком, сведения о доле участия;

- копий иных документов, отражающих финансово-хозяйственную и иную деятельность Склярова Н.В. за период с 2015 года по настоящее время;

- информации о лицах, работающих у Склярова Н.В. (ФИО, адрес регистрации по месту жительства, ИНН, СНИЛС);

- информации о лицах, работавших у Склярова Н.В. за период с 01.01.2015 по настоящее время (ФИО, адрес регистрации по месту жительства, ИНН, СНИЛС);

- информации о наличии задолженности Склярова И. В. по выплате заработной платы и иным выплатам, с указанием лиц перед которыми должник имеет неисполненную обязанность по уплате заработной платы и иным выплатам, периода образования задолженности (ФИО, адрес регистрации по месту жительства, ИНН, СНИЛС);

- информации о требованиях лиц, перед которыми Склярова Н.В. несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью в связи с наступлением страхового случая, причинением вреда и ущерба;

- информации о привлечении Склярова Н.В. к административной ответственности за неуплату налогов и заработной платы, о привлечении к уголовной ответственности;

- сведений о вынесенных решениях (судебных приказах) о взыскании с Склярова Н.В. денежных средств в пользу лиц, в связи с неисполнением обязательств в части оплаты заработной платы и иных выплат за период исполнения трудовых обязанностей, о наличии судебных производств по указанной категории дел в настоящее время, с указанием ФИО, адреса регистрации по месту жительства, ИНН, СНИЛС соответствующих работников, бывших работников, с предоставлением копий документов, подтверждающих трудовые отношения соответствующего работника.

Определением о 18.03.2022 суд принял указанное ходатайство к производству и назначил его к рассмотрению в судебное заседание на 26.04.2022, предложив должнику исполнить требование финансового управляющего и представить доказательства их исполнения либо мотивированно обосновать невозможность представления сведений, указанных в запросе.

К дате судебного заседания 26.04.2022 должник определение суда от 18.03.2022 не исполнил, запрошенные документы и сведения в материалы дела не представил.

От финансового управляющего должником в материалы дела поступили уточнения требований, в которых он просит суд истребовать у Склярова Н.В. следующие документы и сведения:

[A5] - копии: паспорта гражданина, свидетельства о заключении брака, свидетельства о постановке на налоговый учет, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, и других документов, удостоверяющих личность, документы о составе семьи;

- выписки движения денежных средств по расчетным счетам за период с 01.01.2015 по настоящее время;

- расшифровку дебиторской задолженности, с указанием даты возникновения задолженности, суммы погашения долга, суммы непогашенной задолженности, почтовых адресов и иных реквизитов контрагентов (дебиторов), копии договоров уступки прав требования, копии документов об оплате прав требования, сведения и копии документов о расходовании полученных за права требования денежных средств;

- расшифровку кредиторской задолженности, с указанием даты возникновения задолженности, суммы погашения долга, даты погашения задолженности, суммы непогашенной задолженности, почтовых адресов и иных реквизитов контрагентов (кредиторов);

- расшифровку кредиторской задолженности в части привлечения заемных денежных средств, с указанием даты привлечения заемных денежных средств, целей из расходования, суммы погашения долга, даты погашения долга, суммы непогашенной задолженности, почтовых адресов и иных реквизитов займодавцев (кредиторов);

- копии первичных документов учета, подтверждающих приход и расход денежных средств, с обоснованием, в том числе документальным, прихода и расхода денежных средств за период с 2015 года по настоящее время;

- договоры, соглашения, контракты, акты взаимозачета, соглашения о предоставлении отступного, соглашения о прощении долга, соглашения о новации, мировых соглашения, заключенных со всеми юридическими, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями за период с 2015 года по настоящее время;

- договоры займа, со всеми юридическими, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями за период с 2015 года по настоящее время;

- чековые книжки

-перечень имущества, перечень имущества, приобретенного или отчужденного за последние 3 года. Документы, подтверждающие права должника на недвижимое имущество, земельные участки, технические паспорта;

- лицензии и сертификаты должника;
- судебные акты о наличии споров в отношении имущества должника.;
- судебные акты о взыскании денежных сумм в пользу должника;
- судебные акты по делам о расторжении брака, о разделе между супругами

[A6] совместно нажитого имущества, дел о наследовании имущества и дел, возникающих из отношений по созданию и использованию результатов интеллектуальной деятельности, по имущественным спорам, по делам об определении порядка пользования имуществом, с участием должника;

- документы о совместно нажитом должником в браке с иным лицом имуществе;
- документы о трудоустройстве, о заработной плате и иных доходах должника;

- документы о совершенных с участием должника нотариальных действиях, в том числе, по: удостоверению сделок (в том числе, договоров дарения, брачных договоров), выдаче свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, выдаче свидетельств о праве на наследство и др.;

- перечень банковских счетов должника;
- перечень банковских карт, выданных должника;
- документы, подтверждающих исполнение должником обязательств по кредитным

договорам, договорам займа, договорам поручительства за период с 2015 года по настоящее время;

- документы о лицах, зарегистрированных по месту жительства/по месту пребывания по адресам местонахождения имущества, принадлежащего должнику.

- документы о непогашенных правах требования (дебиторской задолженности) должника в том числе, возникшей вследствие неисполнения договорных обязательств, неосновательного обогащения, причинения убытков и др. (договоры, акты приема-передачи, товарные и товарно-транспортные накладные, акты выполненных работ, акты о приемке выполненных работ (КС- 2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), акты взаимозачета, акты о предоставлении отступного, акты сверки взаимных расчетов, претензии, судебные решения о взыскании задолженности, мировые соглашения и др.);

- документы о ранее принадлежащих должнику объектах движимого и недвижимого имущества, документы, подтверждающих основания возникновения права, документов, послуживших основанием для отчуждения (снятия с учета) имущества (договора купли- продажи, мены, дарения, акты взаимозачета, акты предоставления отступного, решения суда об обращении взыскания, об изъятии имущества, акты о списании, о ликвидации и иной утрате имущества и др.);

- договора аренды движимого и недвижимого имущества, заключенных Должником с иными лицами;

- свидетельства о государственной регистрации права собственности (долевой, совместной собственности) Должника на имущество, технические (кадастровые) планы

[A7] (паспорта), документы о приобретении (документы, подтверждающие основания возникновения права) имущества;

- паспорта транспортных средств (паспортов самоходных машин и иных видов техники), свидетельств о регистрации ТС, полисов ОСАГО, ДОСАГО, КАСКО, документов, подтверждающих основания возникновения права на транспортные средства (самоходные машины и иные виды техники);

- документы о приобретении иного движимого и недвижимого имущества Должника об имеющейся интеллектуальной собственности (исключительных правах на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации), о заключении лицензионных договоров (договора купли-продажи, мены, дарения, акты взаимозачета, акты предоставления отступного, решения суда об обращении взыскания, об изъятии имущества и др.);

- сведения об акциях, облигациях, векселях, и иных эмиссионных и неэмиссионных ценных бумагах, принадлежащих (выданных) должнику;

- сведения и документы о принадлежности должнику цифровой валюты, криптовалюты;

- сведения о фактическом месте жительства должника, сведения о лицах, совместно проживающих с должником;

- перечень имущества, имущественных прав, интеллектуальной собственности (исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации) должника; перечень имущества, имущественных прав, интеллектуальной собственности, акций, облигаций, векселей и иных эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг, отчужденных должника за период с 01.01.2015 по настоящее время, копии документов, подтверждающие выбытие имущества за период с 01.01.2015 по настоящее время (договоры купли-продажи, договоры об отчуждении исключительного права, договоры мены, дарения, судебные решения, документы о ликвидации имущества, акты взаимозачета, акты предоставления отступного и др.);

- перечень имущества, имущественных прав, интеллектуальной собственности (исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации), акций, облигаций, векселей и иных эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг, принадлежащих супруге должника, которые составляют совместную собственность; перечень имущества, имущественных прав, интеллектуальной собственности, акций, облигаций, векселей и иных эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг, отчужденных супругой должника за период с 01.01.2015 по настоящее время, копии документов, подтверждающие выбытие имущества за период с 01.01.2015 по настоящее время (договоры купли-продажи, договоры об отчуждении исключительного права, договоры мены, дарения,

[A8] судебные решения, документы о ликвидации имущества, акты взаимозачета, акты предоставления отступного и др.);

- наименование, адреса, ИНН, ОГРН организаций, в которых должник является учредителем (участником), акционером, пайщиком, сведения о доле участия;

- иные документы, отражающих финансово-хозяйственную и иную деятельность должника за период с 2015 года по настоящее время;

- информацию о лицах, работающих у должника (ФИО, адрес регистрации по месту жительства, ИНН, СНИЛС);

- информацию о лицах, работавших у должника за период с 01.01.2015 по настоящее время (ФИО, адрес регистрации по месту жительства, ИНН, СНИЛС);

- информацию о наличии задолженности Должника по выплате заработной платы и иным выплатам, с указанием лиц перед которыми должник имеет неисполненную обязанность по уплате заработной платы и иным выплатам, периода образования задолженности (ФИО, адрес регистрации по месту жительства, ИНН, СНИЛС);

- информацию о требованиях лиц, перед которыми Должник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью в связи с наступлением страхового случая, причинением вреда и ущерба;

- информацию о привлечении должника к административной ответственности за неуплату налогов и заработной платы, о привлечении к уголовной ответственности;

- сведения о вынесенных решениях (судебных приказах) о взыскании с должника денежных средств в пользу лиц, в связи с неисполнением обязательств в части оплаты заработной платы и иных выплат за период исполнения трудовых обязанностей, о наличии судебных производств по указанной категории дел в настоящее время, с указанием ФИО, адреса регистрации по месту жительства, ИНН, СНИЛС соответствующих работников, бывших работников, с предоставлением копий документов, подтверждающих трудовые отношения соответствующего работника.

-списки кредиторов и должников гражданина с указанием их наименования или фамилии, имени, отчества, суммы кредиторской и дебиторской задолженности, места нахождения или места жительства кредиторов и должников гражданина, а также с указанием отдельно денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей.

Суд принимает указанные уточнения в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и рассматривает настоящее ходатайство с их учетом.

Лица, участвующие в деле, в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации надлежащим образом извещенные о дате, времени и месте слушания

[A9] дела, в том числе, путем размещения информации на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в судебное заседание не явились, в связи с чем, суд на основании части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проводит судебное заседание в их отсутствие.

Согласно пункту 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, в случае возникновения технических неполадок при использовании технических средств ведения судебного заседания, в том числе систем видеоконференц-связи, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.

Изучив материалы дела в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд признает их недостаточными для рассмотрения настоящего ходатайства по существу, в связи с чем, считает необходимым отложить судебное заседание на другой срок, повторно предложив должнику исполнить требование финансового управляющего и представить доказательства их исполнения либо мотивированно обосновать невозможность представления сведений, указанных в запросе (с учетом уточнений).

Руководствуясь статьями 49, 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л :

принять уточнения требований финансового управляющего должником в части перечня документов и сведений, истребуемых у Склярова Николая Владимировича (09.03.1958 года рождения, г. Ставрополь, ИНН 263500848366, СНИЛС 003-061-575 89).

Отложить судебное заседание по рассмотрению ходатайства финансового управляющего Ляхова Алексея Петровича об истребовании у должника сведений и документов на 30.05.2022 в 12 часов 05 минут.

Повторно: должнику исполнить требование финансового управляющего и представить доказательства их исполнения либо мотивированно обосновать невозможность представления сведений, указанных в запросе (с учетом уточнений).

Лицам, участвующим в деле, учитывая сохраняющуюся угрозу распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации ознакомиться с инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах в Арбитражном суде Ставропольского края в

[A10] период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), размещенной на сайте суда в сети Интернет по веб-адресу: https://stavropol.arbitr.ru/.

Суд обращает внимание участников процесса на то, что в здание суда допускаются лица, имеющие личные средства индивидуальной защиты (маска и перчатки), которыми они обеспечивают себя самостоятельно (пункт 2.2 Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах в Арбитражном суде Ставропольского края в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и действия на территории Ставропольского края режима повышенной готовности, утвержденной приказом Арбитражного суда Ставропольского края от 12 мая 2020 года № 19-ах).

Информация по делу размещена в общедоступной автоматизированной системе «Картотека арбитражных дел» в сети Интернет http://www.kad.arbitr.ru, на сайте Арбитражного суда Ставропольского края http://www.stavropol.arbitr.ru.

Судья Е.С. Величко