Гражданский кодекс часть 1

в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: д. Белевитино Тамбовского р-на Тамбовской обл., место регистрации: <...>, ИНН <***>),

при участии в судебном заседании:

лица, участвующие в деле, не явились, извещены надлежаще,

установил:

определением Арбитражного суда Тамбовской области от 05.06.2020 (резолютивная часть определения от 04.06.2020) заявление ООО «Тамбовский асфальт» о признании гражданки ФИО1 банкротом признано обоснованным, в отношении нее введена процедура реструктуризации долгов, финансовым управляющим утвержден ФИО2.

Финансовый управляющий ФИО2 обратился в арбитражный суд с заявлением об истребовании документов и сведений у должника, необходимых для проведения процедуры банкротства, ссылаясь на неисполнение ФИО1 требований финансового управляющего о предоставлении сведений.

Решением Арбитражного суда Тамбовской области от 09.10.2020 (резолютивная часть объявлена 06.10.2020) ФИО1 признана банкротом, введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим утвержден ФИО2.

В материалы дела от финансового управляющего поступили уточнения требований, на основании которых просит суд обязать ФИО1 предоставить следующие документы и сведения:

- о ведении должником предпринимательской деятельности после 31.12.2016 (при наличии), участии в других организациях после 31.12.2016 (при наличии); ведении должником бухгалтерского, налогового и (или) статистического учета после 31.12.2016 (при наличии); предоставлении иным лицам, включая государственные органы и их территориальные подразделения, бухгалтерской, налоговой, и (или) статистической отчетности, отчетности в государственные внебюджетные фонды после 31.12.2016 (при наличии);

- сведения об источниках и суммах полученных доходов должника в период после 31.12.2016 с указанием периодов начисления и выплаты дохода (при наличии);

- сведения о трудовых отношениях должника в период после 31.12.2016 как на стороне работника, так и работодателя (при наличии);

- перечень имущества должника (недвижимость, транспортные средства, акции, имущественные права, драгоценности, предметы искусства, оружие и другое), в период после 31.12.2016 принадлежащем должнику, в том числе не на праве собственности, с указанием места нахождения или хранения имущества, в том числе имущества, являющегося предметом залога, с указанием залогодержателя (при наличии);

- сведения о счетах, включая карточные, и вкладах в кредитных организациях, открытых и (или) закрытых в период после 31.12.2016 должником или в пользу должника с указанием состояния счета (открыт или закрыт);

- сведения о сделках, совершенных в период после 31.12.2016 с имуществом должника, в том числе по приобретению, обременению правами третьих лиц, отчуждению (при наличии);

- сведения об иных основаниях возникновения прав, ограничений прав должника на его имущество в период после 31.12.2016 (при наличии);

- заверенные копии документов (договоров, соглашений, актов и других), на основании которых права должника в период после 31.12.2016 были установлены, изменены или прекращены, произошло изменение структуры имущества должника, увеличение или уменьшение задолженности должника, и иные документы о финансово-хозяйственной деятельности должника в период после 31.12.2016 (при наличии);

- сведения о сделках, совершенных в период после 31.12.2016 и направленных на обеспечение должником исполнения обязательств иных лиц за счет должника (глава 23 Гражданского кодекса Российской Федерации), а также заверенные копии документов, подтверждающих указанные сведения (при наличии);

- сведениях об иных в период после 31.12.2016 основаниях возникновения обязательств должника перед третьими лицами (при наличии);

- сведения о лицах, в период после 31.12.2016. имеющих полномочия представлять, представлявших и (или) представляющих должника с указанием цели представительства (при наличии);

- сведения об аффилированных лицах, о контролирующих лицах, заинтересованных лицах по отношению к должнику в период после 31.12.2016, о принадлежащем им имуществе, в том числе не на праве собственности (при наличии);

-сведения о национальности, гражданстве аффилированных лиц, контролирующих лиц, заинтересованных лиц по отношению к должнику (при наличии);

- сведения о лицах, в период после 31.12.2016 имевших или имеющих право давать обязательные для должника указания либо возможность иным образом определять его действия (при наличии);

- список дебиторов должника за период после 31.12.2016 с указанием места нахождения (места жительства) дебитора, размера дебиторской задолженности, основания возникновения задолженности (при наличии);

- перечень кредиторов должника за период после 31.12.2016 с указанием места нахождения (места жительства) кредитора, размера основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций за неисполнение или ненадлежащее выполнение обязательства и срока наступления его исполнения, основания возникновения задолженности (при наличии);

- сведения о фактах нахождения документов должника в архивах с указанием наименования архива и его адреса (при наличии);

- сведения о фактах изъятия документов должника органами дознания, предварительного следствия и прокуратуры, судами, налоговыми инспекциями, органами внутренних дел (при наличии);

- сведения о наличии неснятой или непогашенной судимости, в том числе за совершение умышленного преступления в сфере экономики (при наличии);

- сведения о фактах привлечения должника к административной ответственности за мелкое хищение, умышленное уничтожение или повреждение имущества, неправомерные действия при банкротстве, фиктивное или преднамеренное банкротство (при наличии);

- сведения о сроках, в течение которых должник считался и (или) считается подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение, умышленное уничтожение или повреждение имущества либо за фиктивное или преднамеренное банкротство (при наличии);

- сведения об уголовных и административных делах в отношении должника; сведения о признании должника банкротом в период после 31.12.2013 (при наличии);

- сведения об утверждении после 31.12.2011 планов реструктуризации долгов гражданина в отношении его задолженности (при наличии);

- сведения о принятых решениях о признании должника банкротом и (или) об исполненных планах реструктуризации его долгов в период после 31.12.2011 (при наличии);

- сведения о местах жительства должника в период после 31.12.2011 (при наличии);

- сведения о кредитных организациях, в период после 31.12.2016, имевших или имеющих вклады, счета, иное имущество должника (при наличии);

- сведения о договорах аренды банковской ячейки (сейфа) должника, в период после 31.12.2016, прекращенных, заключенных, действовавших и действующих, с указанием кредитной организации и ее адреса (при наличии);

- сведения об имуществе, в период после 31.12.2016, находившемся или находящемся в собственности двух или нескольких лиц, одно из которых должник, в том числе о совместной собственности должника (общем имуществе) в период после 31.12.2016 (при наличии);

- сведения о расходовании присвоенных в период с 01 января 2012 г. по 30 августа 2017 г. денежных средств, перечисленных на расчетный счет должника № 40817810451002200837, открытый в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», с указанием дат, содержания, сумм расходных операций, получателей денежных средств (при наличии);

-справку о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами с указанием раздельно размеров основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций на 25.02.2020 и на последнюю отчетную дату, предшествующую дате удовлетворения настоящего ходатайства (при наличии);

- список судебных дел с участием должника с указанием номера дела, суда, в производстве которого находится или находилось дело в период после 31.12.2016 (при наличии);

- материалы налоговых проверок должника, начатых и (или) завершенных в период после 31.12.2016 (при наличии);

- отчеты по оценке бизнеса, имущества должника, принадлежащего в период после 31.12.2016 (при наличии); документы, подтверждающие исполнение ФИО3 судебного решения по делу Тамбовского районного суда Тамбовской области № 2-627/2017 (при наличии); опись имущества, изъятого, арестованного в рамках дела № 1-17/2019 Тамбовского районного суда Тамбовской области (при наличии).

Уточнение принято судом на основании ст. 49 АПК РФ.

Должник в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, ходатайств не заявил, доказательств передачи финансовому управляющему спорных документов и сведений не представил. Определения суда также были направлены по месту отбывания наказания должником – ФКУ ИК-6 УФСИН России по Орловской области.

На основании статей 123, 156 АПК РФ судебное заседание проводится в отсутствие лиц, участвующих в деле, извещенных о слушании дела надлежащим образом.

Рассмотрев заявление финансового управляющего, изучив представленные материалы дела, арбитражный суд приходит к следующему.

На основании статьи 32 Закона о банкротстве и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

В силу п.1 ст. 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.

Как следует из материалов дела, 16.06.2020 финансовым управляющим в адрес ФИО1 был направлен запрос о предоставлении необходимых документов, что подтверждается материалами дела (почтовый чек от 16.06.2020).Запрос был направлен, в том числе, по месту отбывания наказания должником ФКУ ИК-6 УФСИН России по Орловской области (почтовый чек от 21.08.2020).

Доказательств отсутствия или невозможности передачи истребуемых документов и сведений должником в материалы дела не представлено.

В соответствии с положениями пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования об этом.

При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий направляет в арбитражный суд ходатайство об истребовании доказательств, на основании которого в установленном процессуальным законодательством порядке арбитражный суд выдает финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 41 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» от 13.10.2015 № 45 (далее – Постановление № 45), при неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий вправе обратиться в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об истребовании доказательств у третьих лиц (абзац второй пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве).

Данное ходатайство предъявляется финансовым 18 управляющим и рассматривается судом по правилам статьи 66 АПК РФ, по результатам его рассмотрения суд может выдать финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 42 постановления № 45 целью положений пункта 3 статьи 213.4, пункта 6 статьи 213.5, пункта 9 статьи 213.9, пункта 2 статьи 213.13, пункта 4 статьи 213.28, статьи 213.29 Закона о банкротстве в их системном толковании является обеспечение добросовестного сотрудничества должника с судом, финансовым управляющим и кредиторами.

Указанные нормы направлены на недопущение сокрытия должником каких-либо обстоятельств, которые могут отрицательно повлиять на возможность максимально полного удовлетворения требований кредиторов, затруднить разрешение судом вопросов, возникающих при рассмотрении дела о банкротстве, или иным образом воспрепятствовать рассмотрению дела. В случае, когда на должника возложена обязанность представить те или иные документы в суд или финансовому управляющему, судами при рассмотрении вопроса о добросовестности поведения должника должны учитываться наличие документов в распоряжении гражданина и возможность их получения (восстановления).

Исходя из вышеуказанных положений Закона о банкротстве, а так же разъяснений Пленума, предоставленное финансовому управляющему право обратиться в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об истребовании доказательств у третьих лиц (абзац второй пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве) не ограничивает право финансового управляющего обратиться с ходатайством об истребовании у должника сведений и документов (абзац первый пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве) с целью недопущения сокрытия должником каких-либо обстоятельств, которые могут отрицательно повлиять на возможность максимально полного удовлетворения требований кредиторов или иным образом воспрепятствовать рассмотрению дела.

Арбитражный суд полагает, что удовлетворение ходатайства об истребовании документов и сведений способствует более полному формированию конкурсной массы и надлежащему проведению процедуры банкротства должника (Определение Верховного Суда Российской Федерации от 18.10.2017 № 305-ЭС17-14381, постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.02.2019 по делу № А14-18307/2017).

С учетом установленных обстоятельств, исходя из положений вышеназванных правовых норм и с целью обеспечения надлежащего исполнения финансовым управляющим должника возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, арбитражный суд считает необходимым удовлетворить заявление финансового управляющего.

Руководствуясь ч. 4 ст. 66, ст.ст. 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ст. 60, п. 9 ст. 213.9 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

обязать ФИО1 (ИНН <***>) предоставить финансовому управляющему ФИО2 следующие документы и сведения:

- сведения о местах жительства должника в период после 31.12.2011 (при наличии);

- материалы налоговых проверок должника, начатых и (или) завершенных в период после 31.12.2016 (при наличии);

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Тамбовской области в течение десяти дней со дня его вынесения.

Судья Н.В. Рыжкова