Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление временного управляющего общества с ограниченной ответственностью «ВторМетСнаб» Губаревой Татьяны Николаевны об истребовании документации у руководителя должника Казьминой Дарьи Дмитриевны

в деле о банкротстве общества с ограниченной ответственностью «ВторМетСнаб» (ИНН <***>, ОГРН <***>, место нахождения: г. Тамбов).

Лица, участвующие в обособленном споре, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в судебное заседание Арбитражного суда Тамбовской области явились.

Арбитражный суд

установил:

Определением Арбитражного суда Тамбовской области от 03.06.2021 (резолютивная часть объявлена 27.05.2021) признано обоснованным заявление общества с ограниченной ответственностью «Балтийская Металлоломная Компания» о признании банкротом общества с ограниченной ответственностью «ВторМетСнаб» (далее - ООО «ВторМетСнаб»), в отношении должника введена процедура банкротства наблюдение, временным управляющим утверждена ФИО1.

Сообщение о признании обоснованным заявления о признании должника банкротом и введении в отношении должника процедуры наблюдения опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 26.06.2021 № 109 (публикация № 34010024220).

20.07.2021 в Арбитражный суд Тамбовской области в электронном виде поступило заявление временного управляющего общества с ограниченной ответственностью «ВторМетСнаб» ФИО1 от 20.07.2021 об истребовании документации у руководителя должника ФИО2.

Решением Арбитражного суда Тамбовской области от 08.09.2021 (резолютивная часть объявлена 31.08.2021) ООО «ВторМетСнаб» признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим должника утвержден ФИО1.

Конкурсный управляющий должника ФИО1 ранее уточнила свои требования (уточнения от 04.10.2021, от 09.11.2021).

От ФИО2 05.10.2021 поступил в арбитражный суд нарочным отзыв, в котором ответчик указал, что истребуемые документы были предоставлены арбитражному управляющему ФИО1 в полном объеме на электронную почту, указанную в ее запросе о предоставлении документов, двумя письмами с приложениями от 06.08.2021 и от 02.10.2021 соответственно.

Конкурсный управляющий должника ФИО1 ранее представила в арбитражный суд уточненное ходатайство от 03.12.2021, согласно которому конкурсный управляющий просит обязать бывшего генерального директора и учредителя ООО «ВторМетСнаб» ФИО2 передать конкурсному управляющему должника ФИО1 бухгалтерскую и иную документацию должника (оригиналы), материальные и иные ценности, а именно:

1. Расшифровку строки баланса по статье «Налог на добавленную стоимость» (согласно бухгалтерской отчетности за 2020 г., представленной налоговой инспекцией в адрес временного управляющего) на сумму 652 тыс. руб., документы (оригиналы).

2. Расшифровку строки баланса по статье «Дебиторская задолженность» (согласно бухгалтерской отчетности за 2020 г., представленной налоговой инспекцией в адрес временного управляющего) на сумму 20 680 тыс. руб., документы (оригиналы).

3. Расшифровку строки баланса по статье «денежные средства и денежные эквиваленты» (согласно бухгалтерской отчетности за 2020 г., представленной налоговой инспекцией в адрес временного управляющего) на сумму 70 тыс. руб.;

4. Акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам за период с 21.04.2018 по настоящее время.

5. Список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору и их адресов (местонахождения) на дату подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом), сроки возникновения задолженности; документы (оригиналы), послуживших основанием возникновения дебиторской задолженности.

6. Список кредиторов должника с указанием размера основной задолженности, штрафов и пеней на дату подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом), а также за период продолжительностью не менее 2 лет до даты подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом), адреса.

7. Договоры, соглашения, контракты, заключенные со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за три последних года до возбуждения дела о банкротстве (за период с 21.04.2018 по настоящее время).

8. Договоры, на основании которых производилось отчуждение или приобретение имущества должника за последние 3 года до возбуждения дела о банкротстве (за период с 21.04.2018 по настоящее время).

9. Кассовые книги за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 годы.

10. Сведения и документы, подтверждающие оплату по договору купли-продажи транспортного средства от 20.04.2020: а/м АУДИ А8л, 2015 года выпуска, собственником которого являлся ООО «ВторМетСнаб», который был реализован 20.04.2020 ИП ФИО3

11. Документы, подтверждающие долг ООО «Ферромет» перед ООО «Термик», являющийся предметом договора №10/09-20 уступки прав требования (цессии) от 10.09.2020: ТН №№ Р1101-1 от 11.01.2019 и Р-1 от 19.01.2019, договоры, накладные счета-фактуры, акты сверки, иные документы, подтверждающие уступаемые права требования.

12. Договор № 09/09-20 от 09.09.2020, заключенный между ООО «Термик» и ООО «ВторМетСнаб», оплата по которому в размере 19 535 208 руб. засчитывается в качестве оплаты за уступаемое право требование по договору №10/09-20 уступки прав требования (цессии) от 10.09.2020, договоры, накладные счета-фактуры, акты сверки, иные документы, подтверждающие задолженность ООО «Термик» перед ООО «ВторМетСнаб» по договору № 09/09-20 от 09.09.2020.

13. Документы, затребованные ИФНС по г. Тамбову у ООО «ВторМетСнаб» согласно Уведомления 16-12/1 от 30.09.2021, поступившего в адрес ФИО1, о необходимости обеспечения ознакомления с документами, связанными с исчислением и уплатой налогов (кроме представленных ФИО2 в адрес ФИО1 посредством Почты России), за период с 01.01.2018 по 31.12.2020, а именно:

- Авансовые отчеты;

- Акт оценки причиненного лицу ущерба;

- Акты выполненных работ;

- Акты приема-передачи;

- Банковская гарантия;

- Ведомости аналитического учета;

- Ведомости начисления и выплаты зарплаты;

- Договор (акцепт оферты);

- Договор (контракт, соглашение);

- Договор (оферта);

- Договор купли-продажи;

- Договор на оказание услуги;

- Договор об инвестиционном налоговом кредите;

- Договор по аренде помещений, основных средств и иного имущества;

- Договор поручительства;

- Договор уступки требований (цессии);

- Договор участия в долевом строительстве;

- Документ о передаче товаров при торговых операциях;

- Документ о приемке материальных ценностей и (или) расхождениях, выявленных при приемке;

- Документы (информация), подтверждающие оказание услуг в электронной форме, подлежащих налогообложению НДС;

- Документы (информация) подтверждающие право на применение налоговой льготы пп.26 п. 2 ст. 149 НК РФ;

- Дополнительный лист книги покупок;

- Дополнительный лист книги продаж;

- Другие первичные документы, связанные с правильностью начисления и своевременностью уплаты налогов;

- Журнал учета забора воды;

- Журналы регистрации выданных счетов-фактур;

- Журналы регистрации полученных счетов-фактур;

- Журналы регистрации приходных и расходных кассовых документов;

- Иные договоры с контрагентами;

- Карточки бухгалтерских счетов;

- Карточки учета основных средств;

- Кассовые документы;

- Кассовые книги;

- Кассовые ордера приходные;

- Кассовые ордера расходные;

- Кассовые отчеты;

- Книги покупок;

- Книги продаж;

- Книги учета доходов и расходов;

- Корректировочные счета-фактуры;

- Кредитные договор;

- Лицевые карточки персонального учета дохода работников;

- Платежные документы;

- Платежные поручения;

- Приказы о приеме, увольнении, поощрении работников, отправка в командировку и т.п.;

- Приказы об учетной политике;

- Регистры бухгалтерского учета;

- Регистры налогового учета;

- Таможенные декларации.

14. Документы, затребованные ИФНС по г.Тамбову у ООО «ВторМетСнаб» согласно Требования №16-12/18679 от 30.09.2021 о предоставлении документов (информации), поступившего в адрес ФИО1

Как следует из уточненного ходатайства, 11.11.2021 в адрес конкурсного управляющего ООО «ВторМетСнаб» ФИО1 посредством Почты России поступили документы от бывшего руководителя ООО «ВторМетСнаб» ФИО2 Так, согласно описи в адрес ФИО1 были направлены следующие документы:

- первичные документы 2019 г. - 331 (количество предметов);

- первичные документы 2020 г. - 343 (количество предметов);

- первичные документы 2018г. - 395(количество предметов);

- документы Росскат 2018-2020 гг. - 525(количество предметов);

- договоры - 258 (количество предметов);

- переписка ФНС (требов.) - 411 (количество предметов);

- папка «лицензирлование» - 44(количество предметов)

- папка «кадры» - 135(количество предметов)

- папка «Учред.док-ты» - 51 (количество предметов)

- документы по отчужд. а/м - 5 (количество предметов)

- договор 10/09-20 -1 (количество предметов)

- оригинал печати ООО «ВМС» - 1 (количество предметов)

От ответчика ФИО2 24.02.2022 поступил в арбитражный суд в электроном виде отзыв, согласно которому ответчик возражает против заявленных требований.

Лица, участвующие в обособленном споре, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в заседание Арбитражного суда Тамбовской области не явились.

На основании статей 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) судебное заседание проводится по имеющимся материалам в отсутствие неявившихся участников дела о банкротстве, извещенных о слушании дела надлежащим образом.

Согласно части 5 статьи 158 АПК РФ арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, в случае возникновения технических неполадок при использовании технических средств ведения судебного заседания, в том числе видеоконференц-связи, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд считает необходимым судебное разбирательство по рассмотрению ходатайства отложить на основании части 5 статьи 158 АПК РФ для предоставления дополнительных документов.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 158, 184, 185 и 223 АПК РФ, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

1. Судебное разбирательство по рассмотрению заявления конкурсного управляющего ООО «ВторМетСнаб» Губаревой Т.Н. об истребовании документации и имущества у бывшего руководителя и учредителя должника Казьминой Дарьи Дмитриевны отложить на «13» сентября 2022 года в 11 час. 27 мин.в помещении Арбитражного суда Тамбовской области по адресу: г. Тамбов, ул. Широкая, д. 4, зал заседаний № 9. Дата судебного заседания определена в связи с очередным отпуском судьи, соблюдением принципа несменяемости судьи, а также установленного графика судебных заседаний.

2. Предложить ФИО2 представить в суд доказательства направления отзыва в адрес конкурсного управляющего.

3. Корреспонденцию по делу необходимо направлять по адресу: 392020, <...>. При переписке просьба ссылаться на номер дела.

Информацию рассматриваемом деле можно получить на сайте Арбитражного суда Тамбовской области по адресу: http://tambov.arbitr.ru, в справочной службе по телефону <***> или в информационном киоске, расположенном на первом этаже здания арбитражного суда.

4. При явке в судебное заседание полномочия представителя руководителя должны быть подтверждены соответствующим решением о назначении (избрании) на должность руководителя и паспортом; полномочия других представителей – доверенностью и паспортом.

Судья Е.Ю. Емельянов