Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью «АгроСорос Трейд» о привлечении к субсидиарной ответственности Федеральной службы исполнения наказаний и бывшего руководителя должника Лебедева Валентина Юрьевича в солидарном порядке

по делу о признании несостоятельным (банкротом)

Федерального государственного унитарного предприятия «Тамбовское» Федеральной службы исполнения наказаний (393355, Тамбовская обл., Кирсановский р-н, п. Садовый), ОГРН 1076824000824, ИНН 6806003103,

при участии в судебном заседании:

от ООО «АгроСорос Трейд»: Володин А.В., доверенность от 01.04.2021;

от Лебедева Валентина Юрьевича: Ротенберг А.С., доверенность от 14.02.2020;

от ФСИН России: Субочев Д.Ю., доверенность от 17.03.2020;

конкурсный управляющий: не явился, извещен надлежащим образом;

от МТУ Росимущества в Тамбовской и Липецкой областях: Дагаева Н.М., доверенность от 14.04.2021;

установил:

определением Арбитражного суда Тамбовской области от 12.02.2019 заявление ФГУСХП «Ростовское» ФСИН России признано обоснованным, в отношении Федерального государственного унитарного предприятия «Тамбовское» Федеральной службы исполнения наказаний (далее – ФГУП «Тамбовское» ФСИН России) введена процедура наблюдение, временным управляющим утвержден Дюбин Сергей Викторович.

Решением Арбитражного суда Тамбовской области от 23.07.2019 ФГУП «Тамбовское» ФСИН России признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим должника утвержден Дюбин Сергей Викторович.

Определением Арбитражного суда Тамбовской области от 06.07.2020 дело № А64-4757/2018 передано на рассмотрение судье Кобзевой С.А.

В Арбитражный суд Тамбовской области обратилось Общество с ограниченной ответственностью «АгроСорос Трейд» с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности Федеральной службы исполнения наказаний и бывшего руководителя должника Лебедева Валентина Юрьевича в солидарном порядке.

В процессе рассмотрения заявления, представитель заявителя в порядке ст. 49 АПК РФ уточнил заявленные требования, просит привлечь к субсидиарной ответственности по обязательствам ФГУП «Тамбовское» ФСИН России Федеральную службу исполнения наказаний и бывшего руководителя должника Лебедева Валентина Юрьевича в солидарном порядке путем взыскания с них в пользу ФГУП «Тамбовское» ФСИН России 228 546 360,76 руб., производство по взысканию в пользу ФГУП «Тамбовское» ФСИН России с Федеральной службы исполнения наказаний и Лебедева Валентина Юрьевича денежных средств приостановить до реализации имущества должника и расчетов с кредиторами. Уточнения заявленных требований приняты судом к рассмотрению.

Определением суда от 03.08.2021 подготовка дела к судебному разбирательству признана оконченной, назначено судебное разбирательство.

Конкурсный управляющий в судебное заседание не явился, о месте и времени его проведения извещен надлежащим образом, каких-либо ходатайств не заявлено.

На основании статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) судебное заседание проводится в отсутствие конкурсного управляющего по имеющимся материалам.

В ходе рассмотрения заявленных требований представитель заявителя представил письменные возражения на возражения Лебедева В.Ю. о назначении экспертизы, просил не рассматривать ранее поданное ходатайство и уточненное ходатайство о назначении экспертизы, представил в материалы дела уточненное ходатайство № 2 о назначении судебной экспертизы, проведение которой считает необходимым поручить ООО «Эксперт Сервис Плюс», (ИНН 3666118498), адрес: 394018 г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 82Н, оф. 1 (офисный центр «ГЕРМЕС» 2 этаж)г.Воронеж.

На разрешение эксперта поставить следующие вопросы:

«1) Привело ли заключение - договоров займа между ФГУП «Тамбовское» ФСИН России и «ФГУП «Кубанское» ФСНП России на сумму 46 331 640,46 руб., в составе:

1. Договор беспроцентного денежного займа №366 от 15.04.2016г., сумма займа 15 000 000руб., срок возврата до 15.05.2018г.,

2. Договор займа №636 от 29,08.2016г., сумма займа 1 331 640,46руб., срок возврата до 25.08.2018г.г

3.Договор займа №98/709 от 19.09.2016г., сумма займа 7 200 000руб., срок возврата 19.09.2018г.,

4. Договор займа №99/708 от 19.09.2016г., сумма займа 17 300 000 руб., срок возврата 19.09.2018г.,

5. Договор займа №100/710 от 19.09.2016г., сумма займа 5 500 000руб., срок возврата 19.09.2018г„

- договоров цессии для выкупа задолженности «ФГУП «Кубанское» ФСИН России, по которым было уплачено в общей сложности 23 966 339,99 руб. с:

1) ИП Лях А.С. договор №373 уступки прав (цессии) от 19.05.2016г., сумма уступаемого права требования 460 000 руб., стоимость уступаемого права оценено сторонами 460 000 руб.,

2) ИП Ржан В.Ю. договор №374уступки прав (цессии) от 19.05.2016г., сумма уступаемого права требования 546 952,50 руб., стоимость уступаемого права оценено сторонами 546 952,50 руб.,

3) ИП Ржан В.Ю. договор №375уступки прав (цессии) от 19.05.2016г., сумма уступаемого права требования 556 723,63 руб., стоимость уступаемого права оценено сторонами 556 723,63 руб.,

4.) ИП Бондаренко В.Ю. договор №377 уступки прав (цессии) от 19.05.2016г., сумма уступаемого права требования 800 000 руб., стоимость уступаемого права оценено сторонами 800 000руб.,

5.) ИП Бондаренко В.Ю. договор №378 уступки прав (цессии) от 19.05.2016г., сумма уступаемого права требования 1 054 064,94 руб., стоимость уступаемого права оценено сторонами 1 050 000 руб.,

6.) ООО «Юг-Агро-Медика» договор №441 уступки прав (цессии) от 02.06.2016г., сумма уступаемого права требования 6 316 287,53 руб., стоимость уступаемого права оценено сторонами 1 894 886 руб.,

7.) ООО «Арома-Юг» договор №541 уступки прав (цессии) от 14.07.2016г., сумма уступаемого права требования 7 512 724 руб., стоимость уступаемого права оценено сторонами 4 503 817,20 руб.,

8.) ИП Тарара И.В. договор№542уступки прав (цессии) от 15.07.2016г., сумма уступаемого права требования 5 300 634,95 руб., стоимость уступаемого права оценено сторонами 1 033 607,50 руб.,

9.) ИП Журенко О.Е. договор №543 уступки прав (цессии) от 15.07.2016г., сумма уступаемого права требования 2 401 177,20 руб., стоимость уступаемого права оценено сторонами 720 353,16руб.,

10.) ИП Жигалов Й. С. договор №695 от 21.09.2016г., сумма уступаемого права требования 14 229 778,51 руб., стоимость уступаемого права оценено сторонами 4 300 000 руб.,

11.) ИП Кобзарь С.С. договор №696 от 21.09.2016г., сумма уступаемого права требования 12 691 031,12 руб., стоимость уступаемого права оценено сторонами 3 800 000 руб.,

12.) ИП Хащина Н.В. договор №697 от 21.09.2016г., сумма уступаемого права требования 14 005 577,27руб., стоимость уступаемого права оценено сторонами 4 300 000 руб.,

а так же дальнейшая отмена реорганизации ФГУП «Тамбовское» ФСИН России к ухудшению платежеспособности и объективному банкротству ФГУП «Тамбовское» ФСИН России?

2) Если заключение вышеназванных сделок, а также дальнейшая отмена реорганизации ФГУП «Тамбовское» ФСИН России не привели к объективному банкротству ФГУП «Тамбовское» ФСИН России, то причинило ли заключение и исполнение вышеназванных сделок убытки ФГУП «Тамбовское» ФСИН России;

если да, то в каком размере?»

Рассмотрение ходатайства о назначении экспертизы отложено судом.

В судебном заседании представитель ответчика Лебедева В.Ю. заявил ходатайство о приобщении к материалам дела запросов и ответов экспертных организаций о возможности проведения экспертизы, с документами, подтверждающими квалификацию экспертов.

Лица, участвующие в деле, не возражали против удовлетворения заявленного ходатайства, дополнительные документы приобщены судом к материалам дела.

Представитель ФСИН России представил в материалы дела письменные пояснения.

Лица, участвующие в деле, не возражали против приобщения письменных пояснений к материалам дела.

Письменные пояснения ФСИН России приобщены судом к материалам дела.

Представитель ответчика Лебедева В.Ю. заявил ходатайство о приобщении к материалам дела копии приказа на отпуск Лебедева В.Ю.

Представитель заявителя возражал относительно удовлетворения заявленного ходатайства, иные лица, участвующие в деле, не возражали, ходатайство удовлетворено судом, копия приказа на отпуск приобщена судом к материалам дела.

Представитель заявителя вновь уточнил ходатайство о назначении судебной экспертизы, на разрешение эксперта просит поставить следующие вопросы:

1. Договор беспроцентного денежного займа №366 от 15.04.2016г., сумма займа 15 000 000руб., срок возврата до 15.05.2018г.,

2. Договор займа №636 от 29,08.2016г., сумма займа 1 331 640,46руб., срок возврата до 25.08.2018г.г

3.Договор займа №98/709 от 19.09.2016г., сумма займа 7 200 000руб., срок возврата 19.09.2018г.,

4. Договор займа №99/708 от 19.09.2016г., сумма займа 17 300 000 руб., срок возврата 19.09.2018г.,

5. Договор займа №100/710 от 19.09.2016г., сумма займа 5 500 000руб., срок возврата 19.09.2018г

2) Если заключение вышеназванных сделок, а также дальнейшая отмена реорганизации ФГУП «Тамбовское» ФСИН России не привели к объективному банкротству ФГУП «Тамбовское» ФСИН России, то к каким экономическим последствиям для ФГУП «Тамбовское» ФСИН России привели эти действия; в случае убыточности этих действий, определить размер убытков, причиненных ими ФГУП «Тамбовское» ФСИН России?»

В материалы дела представлено информационное письмо ООО «Эксперт Сервис Плюс», (ИНН 3666118498), адрес: 394018 г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 82Н, оф. 1 (офисный центр «ГЕРМЕС» 2 этаж) г. Воронеж о возможности проведения судебной экспертизы по поставленным вопросам.

Представитель ответчика Лебедева В.Ю. возражал относительно заявленного ранее ходатайства о назначении экспертизы, не согласен с предложенной кандидатурой эксперта, в случае если, будет назначена судебная экспертиза, ходатайствует о постановке перед экспертом следующих вопросов:

1) Заключение вышеперечисленных сделок (в запросе указаны сделки, перечисленные ООО «АгроСорос Трейд») - привело, или не привело к банкротству ФГУП «Тамбовское» ФСИН России?

2) Компенсировало ли затраты ФГУП «Тамбовское» ФСИН России на исполнение обязательств по вышеуказанным сделкам – рост плана прикрепления ФСИН России госконтрактов для ФГУП «Тамбовское» ФСИН России?

Также, представитель ответчика ходатайствует о включении дополнительного вопроса для разрешения экспертом: с учетом ведомственной принадлежности; прежней обеспеченности государственными контрактами более чем на 80 % от оборота - невозможность адаптировать деятельность ФГУП «Тамбовского» ФСИН России к изменениям, внесённым в Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ, в части казначейского сопровождения – являются ли данные обстоятельства причиной банкротства должника?

Для возможности проведения экспертизы, представитель ответчика просит предоставить эксперту (согласно ответу на запрос в части документов необходимых для проведения экспертизы): устав предприятия; балансы ФГУП «Тамбовское» ФСИН России за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2017 г. – годовые и квартальные; ведомственные и внутренние ревизии финансово-хозяйственной деятельности ФГУП «Тамбовское» ФСИН России и/или результаты аудита за указанный период, в случае – если таковые проводились; договоры, упомянутые в запросе; дополнения/изменения к указанным договорам (перечень приведён в запросе), если таковые имелись; документы, в подтверждение проведения расчетов по указанным сделкам в денежной форме; в случае расчетов в иной форме, чем денежная (зачет новация и т.п., не ограничиваясь указанным) – документы, позволяющие определить размер стоимости конечных затрат ФГУП «Тамбовское» ФСИН России на производство расчетов; план прикрепления государственных контрактов - ФГУП «Тамбовское» ФСИН России; реестр государственных контрактов ФГУП «Тамбовское» ФСИН России за 2015-2017 г.г. с указанием стоимости контракта. 8 3.

Назначить производство экспертизы на усмотрение Арбитражного суда Тамбовской области в ООО Экспертное учреждение РОСТОВСКИЙ ЭКСПЕРТНО-ПРАВОВОЙ ЦЕНТР «ДОН» или в ООО «Экспертное бюро №1».

При этом, представитель ответчика заявил отвод эксперту ООО «Эксперт Сервис Плюс» Стародубцевой С. В.

Представитель заявителя ходатайствовал об истребовании от конкурсного управляющего ФГУП «Тамбовское» ФСИН России следующих документов:

1) Учредительные документы ФГУП «Тамбовское» ФСИН России, действующие в период исследования (2016-2019 г.г.);

2)Бухгалтерскую отчетность ФГУП «Тамбовское» ФСИН России за период с 2016 по 2019г.г.;

3)Документы, содержащие сведения о составе органов управления ФГУП «Тамбовское» ФСИН России, а также о лицах, имеющих право давать обязательные для ФГУП «Тамбовское» ФСИН России указания либо возможность иным образом определять его действия;

4)Перечень имущества ФГУП «Тамбовское» ФСИН России на дату подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом), а также перечень имущества ФГУП «Тамбовское» ФСИН России, приобретенного или отчужденного в исследуемый период на каждую отчетную дату за период с 2016 по 2019 г.г. (при наличии);

5)Перечень дебиторов (за исключением организаций, размер долга которых составляет менее 5 % дебиторской задолженности) с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на дату подачи заявления о признании ФГУП «Тамбовское» ФСИН России несостоятельным (банкротом) на каждую отчетную дату за период с 2016 по 2019 г.г.;

6) Справку о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами с указанием раздельно размеров основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций ФГУП «Тамбовское» ФСИН России несостоятельным (банкротом) на каждую отчетную дату за период с 2016 по 2019 г.г.;

7)Перечень кредиторов ФГУП «Тамбовское» ФСИН России (за исключением кредиторов, размер долга которым составляет менее 5% кредиторской задолженности) с указанием размера основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций за ненадлежащее выполнение обязательств по каждому кредитору и срока наступления их исполнения ФГУП «Тамбовское» ФСИН России несостоятельным (банкротом), на каждую отчетную дату за период с 2016 по 2019 г.г.;

8)Отчеты по оценке бизнеса, имущества должника, аудиторские заключения, протоколы, заключения и отчеты ревизионной комиссии, протоколы органов управления ФГУП «Тамбовское» ФСИН России (при наличии);

9)Сведения об аффилированных лицах ФГУП «Тамбовское» ФСИН России (при наличии);

10) Материалы налоговых проверок ФГУП «Тамбовское» ФСИН России за период с 2016 по 2019 г.г. (при наличии).

Истребовать от МИ ФНС России №3 по Тамбовской области г.Рассказово, ул. М. Горького, 37 следующие документы:

1) Справку о задолженности ФГУП «Тамбовское» ФСИН России перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами с указанием раздельно размеров основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций ФГУП «Тамбовское» ФСИН России несостоятельным (банкротом) на каждую отчетную дату за период с 2016 по 2019 г.г.

Представитель Лебедева В.Ю. полагает необходимым исследовать документы за период с 2015 года.

Суд, совещаясь на месте, определил: удовлетворить заявленное ходатайство.

Согласно части 5 статьи 158 АПК РФ, арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, в случае возникновения технических неполадок при использовании технических средств ведения судебного заседания, в том числе систем видеоконференц-связи, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.

Рассмотрев материалы дела, в целях правильного и всестороннего рассмотрения дела, арбитражный суд полагает возможным отложить судебное заседание для представления дополнительных доказательств.

Руководствуясь статьями 158, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

1. Отложить судебное заседание по рассмотрению заявления общества с ограниченной ответственностью «АгроСорос Трейд» о привлечении к субсидиарной ответственности Федеральной службы исполнения наказаний и бывшего руководителя должника Лебедева Валентина Юрьевича в солидарном порядке на 24.11.2021 на 14 час. 00 мин. в помещении суда по адресу: г.Тамбов, ул.Широкая, 4, каб.№10.

2. Конкурсному управляющему – представить надлежащим образом заверенную копию приказа о предоставлении отпуска Лебедеву Валентину Юрьевичу от 07.11.2017 №140-К; государственные контракты 2015, 2016, 2017 г.г., переданные должнику согласно протоколу и планам прикрепления; документы, подтверждающие поступление денежных средств должнику по указанным контрактам, а также:

1) Учредительные документы ФГУП «Тамбовское» ФСИН России, действующие в период исследования (2015-2019 г.г.);

2)Бухгалтерская отчетность ФГУП «Тамбовское» ФСИН России за период с 2015 по 2019г.г.;

9)Сведения об аффилированных лицах ФГУП «Тамбовское» ФСИН России (при наличии);

10) Материалы налоговых проверок ФГУП «Тамбовское» ФСИН России за период с 2015 по 2019 г.г. (при наличии).

ФСИН России – представить документы, в обоснование доводов, изложенных в объяснениях (относительно контрактов)

ФНС России – представитьсправку о задолженности ФГУП «Тамбовское» ФСИН России перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами с указанием раздельно размеров основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций ФГУП «Тамбовское» ФСИН России несостоятельным (банкротом) на каждую отчетную дату за период с 2015 по 2019 г.г.

3. Явка представителей сторон на заседание суда с надлежаще оформленными полномочиями в соответствии со ст.ст.59, 61, 62 АПК РФ обязательна.

Адрес для корреспонденции: 392020, г.Тамбов, ул.Пензенская, 67/12;

факс: (4752) 45-00-81.

При переписке просьба ссылаться на номер дела.

Информацию о движении дела, в том числе об объявленных перерывах, месте и времени рассмотрения дела, лица, участвующие в деле, могут получить по телефону 47-70-55, на сайте Арбитражного суда Тамбовской области (http://tambov.arbitr.ru) или в информационном киоске, расположенном на первом этаже здания суда.

4.В соответствии со статьями 75, 134 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации письменные доказательства представить заблаговременно до дня судебного заседания в надлежаще заверенных копиях, с представлением подлинников для обозрения в судебном заседании.

5.Сторонам разъясняется, что в соответствии с частью 3 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается, как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле в пределах срока, установленного судом, если иное не установлено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

При явке в судебное заседание полномочия представителя должны быть подтверждены:

для руководителя - соответствующим решением о назначении (избрании) на должность руководителя и паспортом;

для других представителей - доверенностью и паспортом.

6.Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица, надлежащим образом извещены о начавшемся процессе.

Судья С.А. Кобзева