Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Республики Татарстан в судебном составе: председательствующего судьи Ивановой И.В., при ведении протокола помощником судьи Шарафеевой А.А., рассмотрев в судебном заседании в помещении суда, с использованием в ходе судебного заседания средств аудиозаписи

дело по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "ПШД", г.Казань, (ОГРН <***>, ИНН <***>) к ответчику - Индивидуальному предпринимателю ФИО1, п.Озерный (ОГРН <***>, ИНН <***>) об обязании ответчика

в течение семи дней с момента вынесения Решения передать истцу по месту его нахождения (юридический адрес) в оригиналах документов всю бухгалтерскую документацию и договора, заключенные Обществом (Истцом), начиная с 11.10.2017 года по 2 квартал 2019 года включительно, со всеми приложениями, и документами, подтверждающими исполнение сторонами своих обязанностей по таким договорам (как первичными документами бухгалтерского учета, так и иными документами),

всю бухгалтерскую, налоговую, иную отчетность за период с 2017 по 2019 годы;

кассовые книги за 2017-2019 годы, кассовые отчеты за каждый месяц 2017 годов, а также 1 и 2 кварталы 2019 года, книгу кассира-операциониста,

выписки банков, в которых были открыты расчетные счета Истца, за период с 2017 по 2 квартал 2018 года, документы, подтверждающие и отражающие движение денежных средств по банковским счетам организации с обоснованием совершения финансовых операций по счету (дебет/кредит);

все акты взаимозачетов за период с 2017 по 2019 годы, приходные счета-фактуры; учет основных средств;

гражданско-правовые договоры, заключенные Обществом (Истцом) в период 2017-2019 г.г. с физическими лицами;

все документы, касающиеся трудовых взаимоотношений организации;

документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы общества;

положения о филиалах и представительствах общества;

документацию, поданную и полученную Обществом (Истцом) в результате взаимоотношений с государственными органами, лицензии, иные специальные разрешения и права, полученные Обществом (Истцом) в период с 2017 по 2019 годы,

учредительные документы Общества (Истца), все протоколы и решения учредителей, участников Общества (Истца), перечни участников Общества (Истца) за период с 2017 по 2019 годы;

документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

списки аффилированных лиц общества;

заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных органов финансового, налогового контроля за период с 2017 по 2019 годы.

о взыскании компенсации в случае неисполнения решения суда в установленный срок в размере 10 000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения до дня фактического исполнения решения суда,

с участием:

от истца – ФИО2 по доверенности от 20.11.2020,

от ответчика – ФИО3 по доверенности от 22.07.2020,;

установил:

Истец – Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "ПШД", г.Казань, (ОГРН <***>, ИНН <***>) обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к ответчику – Индивидуальному предпринимателю ФИО1, п.Озерный (ОГРН <***>, ИНН <***>) об обязании передать документацию общества и взыскании компенсации в случае неисполнения решения суда в установленный срок в размере 10 000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения до дня фактического исполнения решения суда.

Все стороны судебного разбирательства извещены надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания в порядке ст.123 АПК РФ.

Представитель ответчика представил для приобщения к материалам дела копию заявления ФИО1 в отделение полиции № 14 «Дербышки», а также талон-уведомления, подтверждающего факт принятия заявления.

Ответчик утверждает, что после прекращения отношений между истцом и ответчиком прошло более 2,5 лет и в течении данного времени требований о передаче документов не имелось.

В период взаимоотношений между истцом и ответчиком фактов утери, кражи, хищения документов не имелось.

Возможно, уже в период работы нового руководителя имелись факты утери имущества.

Для выяснения данных обстоятельств ответчик и обратился в отделение полиции.

Суд в порядке ст.159 АПК РФ приобщил представленные документы к материалам дела.

Представитель ответчика заявил ходатайство об истребовании в Отделении полиции № 14 «Дербышки» копии материалов проверки; а также информации о наличии заявлений в период с 2018 г. по 2020 год по факту хищения документов ООО «Торговый Дом «ПШД» по адресу: <...>.

Суд заявленное ответчиком ходатайство принял к рассмотрению.

Ранее в предварительном судебном заседании представитель ответчика заявил следующие ходатайства, принятые судом к рассмотрению:

1) привлечь в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, следующих лиц:

- действующего управляющего ООО «Торговый дом «ПШД» Индивидуального предпринимателя ФИО4;

- собственника помещения по адресу <...> АО «МИР» 420021, РТ, <...>, ИНН <***>, где хранилась вся документация общества;

- единственного участника ООО «Торговый дом «ПШД» ФИО5,

- бывшего до ФИО5 единственного участника ООО «Торговый дом «ПШД», который принял Решение о прекращении полномочий ФИО1 и избрании ФИО4,

- Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан,

- налоговую инспекцию, осуществляющую прием отчетности у ООО «Торговый дом «ПШД»,

- собственника помещений по адресу: <...>, этаж 4, офис 411.

2) о вызове в качестве свидетелей:

- офис-менеджера ФИО6, ответственную за организацию документооборота в офисе,

- бухгалтера ФИО7, у которой хранились документы бухгалтерского учета,

- заместителя директора по закупкам ФИО8, у которого имелись договоры и документы по исполнению договоров.

3) об истребовании у следующих лиц следующие документы и информацию:

- у Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан: материалы регистрационного дела юридического лица ООО «Торговый дом «ПШД»; решение о единственного участника ООО «Торговый дом «ПШД» от 30.06.2019 о прекращении полномочий ФИО1 в качестве единоличного исполнительного органа и возложении полномочий на ФИО4; документы, подтверждающие права на помещения по месту нахождения ООО «Торговый дом «ПШД» по адресам: <...> и <...>, этаж 4 офис 411; документы, подтверждающие запрос дубликатов документов ООО «Торговый дом «ПШД» в период с 30.06.2019 года (дата Решения единственного участника о назначении ФИО4) до 09.07.2019 года (дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО9); информацию о создании представительств и филиалов ООО «Торговый дом «ПШД»; информацию об участниках ООО «Торговый дом «ПШД».

- у налогового органа, обеспечивающего налоговый контроль у ООО «Торговый дом «ПШД»: информацию, запрашивал ли ООО «Торговый дом «ПШД» проводились ли в отношении ООО «Торговый дом «ПШД» с даты создания до 30.06.2019 налоговые проверки; запрашивались ли ООО «Торговый дом «ПШД» сведения о проводимых в отношении ООО «Торговый дом «ПШД» проверках; запрашивались ли ООО «Торговый дом «ПШД» сведения и копии документов о сданных ООО «Торговый дом «ПШД» отчетах с даты создания по 30.06.2019.

- у АО «МИР»: договор аренды помещений, соглашения о расторжении договора аренды и акты приема-передачи помещений.

- у собственника помещения, занимаемого в настоящее время: договор аренды помещений, соглашения о расторжении договора аренды и акты приема-передачи помещений.

- у ИП ФИО4: договор на управление ООО «Торговый дом «ПШД»; акты инвентаризации имущества и документов ООО «Торговый дом «ПШД»; документы, подтверждающие направление запросов, актов сверок и т.д. контрагентам, в налоговые органы и т.п.; штатное расписание ООО «Торговый дом «ПШД», а также должностные инструкции лиц, ответственных за создание, формирование и текущее хранение документов.

Представитель истца заявил возражения относительно заявленных ходатайств.

Суд, в порядке ст.51, 159 АПК РФ рассмотрев заявленное ответчиком ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, удовлетворил его в части, считает необходимым привлечь в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, АО «МИР», ФИО5; ФИО10

В остальной части суд отказал в удовлетворении заявления ввиду отсутствия оснований для привлечения указанных лиц к участию в деле, права и законные интересы остальных лиц не затрагиваются рассмотрением настоящего спора.

Суд, в порядке ст.56, 159 АПК РФ рассмотрев заявленное ходатайство о вызове в качестве свидетелей, удовлетворил данное ходатайство, определил вызвать в судебное заседание для дачи свидетельских показаний офис-менеджера ФИО6, бухгалтера ФИО7, заместителя директора по закупкам ФИО8

Обязать ответчика обеспечить явку указанных лиц в судебное заседание.

Суд в порядке ст.66, 159 АПК РФ отказал в удовлетворении заявленных ходатайств об истребовании доказательств у третьих лиц.

Относительно заявленного ходатайства об истребовании документов у налогового органа суд считает необходимым указать, что материалы регистрационного дела «Торговый дом «ПШД» истребованы судом у налогового органа при принятии иска к производству, указанные документы представлены налоговым органом по запросу суда.

Представитель истца заявленные исковые требования поддержал.

Представитель ответчика требования не признал.

Руководствуясь статьей 136, частями 1, 2, 3 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Татарстан

определил:

Привлечь в соответствии со ст. 51 АПК РФ к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, АО «МИР», ФИО5; ФИО10.

Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании на 20 апреля 2021 года на 12 час. 30 мин. в помещении Арбитражного суда Республики Татарстан по адресу <...>, зал №2.02. (Почтовый адрес: ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, <...>).

Вызвать в судебное заседание для дачи свидетельских показаний офис-менеджера ФИО6, бухгалтера ФИО7, заместителя директора по закупкам ФИО8

Обязать ответчика обеспечить явку указанных лиц в судебное заседание.

Истцу представить акты инвентаризации.

Ответчику обеспечить явку свидетелей в судебное заседание.

Третьим лицам представить договор аренды и письменные пояснения по иску.

Сторонам предлагается рассмотреть возможность примирения, в том числе путем заключения мирового соглашения, обращения за содействием к посреднику (медиатору), а также с использованием любых иных примирительных процедур (Федеральный закон от 27.07.2010 №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации))».

При утверждении арбитражным судом заключенного сторонами мирового соглашения производство по делу прекращается, истцу возвращается из федерального бюджета половина уплаченной им государственной пошлины, за исключением случаев, если мировое соглашение заключено в процессе исполнения судебного акта арбитражного суда.

В целях внесудебного урегулирования спора стороны могут обратиться в «комнату примирения», расположенную в Арбитражном суде Республики Татарстан (<...>, каб. № 5). В «комнате примирения» представителями сторон могут быть проведены переговоры и на безвозмездной основе может быть получена консультация профессиональных медиаторов о процедуре медиации.

Сведения о движении дела, в том числе в порядке, предусмотренном статьей 163 АПК РФ (перерыв в судебном заседании), а также информация о примирительных процедурах и работе «комнаты примирения» размещаются на официальном Интернет-сайте Арбитражного суда Республики Татарстан: www.tatarstan.arbitr.ru

Документы по делу в электронном виде необходимо представлять в суд через сервис подачи документов «Мой Арбитр» (https://my.arbitr.ru).

Судья И.В. Иванова

При переписке необходимо указывать номер дела.

Тел. <***>.