Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Ахмедзяновой Л.Н., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Сафиуллиной Л.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление конкурсного управляющего ООО «Лизинговая компания «Первая Финансовая», г.Набережные Челны (ИНН 1650258055, ОГРН 1131650002351) Маневича П.Б. об истребовании у руководителя должника Абдуллина Р.В. бухгалтерских и иных документов, материальных ценностей (вх. № 20390), без участия сторон,

У С Т А Н О В И Л:

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 30.01.2017 Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания «Первая Финансовая», г.Набережные Челны (ИНН 1650258055, ОГРН 1131650002351) признан несостоятельным (банкротом) и открыто в отношении него конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена Маневич Павел Борисович.

В Арбитражный суд Республики Татарстан 05.04.2018г. поступило заявление конкурсного управляющего ООО «Лизинговая компания «Первая Финансовая», г.Набережные Челны (ИНН 1650258055, ОГРН 1131650002351) Маневича П.Б. об истребовании у руководителя должника Абдуллина Р.В. бухгалтерских и иных документов, материальных ценностей (вх. № 20390).

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 23.04.2018г. заявление принято к производству, назначено судебное заседание по рассмотрению заявления конкурсного управляющего.

Информация о месте и времени судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Арбитражного суда Республики Татарстан в сети Интернет по адресу: www.tatarstan.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленном статьей 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно заявлению конкурсный управляющий Маневич П.В. просит обязать бывшего руководителя должника Абдуллина Руслана Валерьевича (далее – ответчик) передать конкурсному управляющему Маневичу П.В. бухгалтерскую и иную документацию должника, а именно:

Договор аренда нежилого помещения от 23 ноября 2015г.

Договор лизинга оборудования Л/01/13/03/11 от 11.03.2013

Договор лизинга транспортных средств Л/02/13/03/25 от 25.03.2013

Договор лизинга транспортных средств Л/04/13/04/15 от 16.04.2013

Договор лизинга транспортных средств Л/08/13/04/24 от 24.04.2013

Договор лизинга транспортных средств Л/16/13/05/29 от 29.05.2013

Договор лизинга транспортных средств Л/18/13//05/31 от 31.05.2013

Договор лизинга транспортных средств Л/22/13/06/03 от 03.06.2013

Договор лизинга транспортных средств Л/24/13/06/07 от 07.06.2013

Договор лизинга транспортных средств Л/25/13/06/11 от 11.06.2013

Договор лизинга транспортных средств Л/26/13/06/11 от 11.06.2013

Договор лизинга транспортных средств Л/36/13/06/28 от 28.06.2013

Договор лизинга оборудования Л/42/13/08/06 от 6.08.2013

Договор лизинга транспортных средств Л/43/13/08/06 от 06.08.2013

Договор лизинга транспортных средств Л/44/13/08/09 от 09.08.2013

Договор лизинга транспортных средств Л /52/13/09/23 от 23.09.2013

Договор лизинга транспортных средств Л /53/13/09/23 от 23.09.2013

Договор лизинга транспортных средств Л/57/14/02/06 от 06.02.2014

Договор аренды транспортного средства №1 от 31.01.2014

Договор аренды транспортного средства №2 от 31.01.2014

Договор аренды транспортного средства №3 от 31.01.2014

Договор купли-продажи КП/01/13/03/11 от 11.03.2013

Договор купли-продажи КП/02/13/04/04 от 04.04.2013

Договор купли-продажи КП/03/13/03/29 от 29.03.2013

Договор купли-продажи КП/04/13/04/16 от 16.04.2013

Договор купли-продажи КП/05/13/04/19 от 19.04.2013

Договор купли-продажи КП/07/13/04/22 от 25.04.2013

Договор купли-продажи КП/08/13/04/25 от 25.04.2013

Договор купли-продажи КП/09/13/04/25 от 25.04.2013

Договор купли-продажи КП/10/13/04/25 от 25.04.2013

Договор купли-продажи КП/11/13/04/25 от 25.04.2013

Договор купли-продажи КП/12/13/04/25 от 25.04.2013

Договор купли-продажи КП/14/13/05/24 от 24.05.2013

Договор купли-продажи КП/18/13/05/27 от 27.05.2013

Договор купли-продажи КП/20/13/05/29 от 29.05.2013

Договор купли-продажи КП/21/13/06/06 от 06.06.2013

Договор купли-продажи КП/22/13/05/31 от 31.05.2013

Договор купли-продажи КП/26/13/06/03 от 03.06.2013

Договор купли-продажи КП/27/13/06/07 от 7.06.2013

Договор купли-продажи КП/29/13/06/11 от 11.06.2013

Договор купли-продажи КП/30/13/06/11 от 11.06.2013

Договор купли-продажи КП/31/13/06/14 от 14.06.2013

Договор купли-продажи КП/32/13/06/14 от 14.06.2013

Договор купли-продажи КП/40/13/06/28 от 28.06.2013

Договор купли-продажи КП/41/13/07/08 от 08.07.2013

Договор купли-продажи КП/45/13/08/05 от 05.08.2013

Договор купли-продажи КП/47/13/08/06 от 06.08.2013

Договор купли-продажи КП/48/13/08/09 от 09.08.2013

Договор купли-продажи КП/50/13/08/14 от 14.08.2013

Договор купли-продажи КП/53/13/08/22 от 22.08.2013

Договор купли-продажи КП/56/13/09/23 от 23.09.2013

Договор купли-продажи КП/57/13/09/23 от 23.09.2013

Договор купли-продажи КП/61/14/02/06 от 06.02.2014

Свидетельство ТС 16 12 №684075

ПТС 77 УВ 873334

ПТС 16 НР 873732

Свидетельство ТС 16 12 №693985

ПТС 78 УТ 054227

Свидетельство ТС 16 12 №660390

Ключи а/м Митсубиси ASX + Брелок сигнализации

Акт приема-передачи взыскателю имущества(Митсубиси ASX, Дурнев В.С), Копия исполнительного листа.

Ключи а/м Мазда 3 + Брелок сигнализации(2 шт)

Свидетельство ТС 16 09 №153873

ПТС 78 НР 477472

ПТС 78 УТ 542847

ПТС 78 УС 532756

ПТС 77 НС 151086

ПТС 77 УР 770889

ПТС 16 НО 922474

ПТС 16 НО 922475

ПТС 16 НО 216930

ПТС 16 НО216929

ПТС 09 НО 902458

Свидетельство о гос. регистрации серия 16-АМ 472244

Свидетельство о гос. регистрации серия 16-АМ 553792

Приговор - Дело№1-3/2015

Исполнительный лист Дело№2-11550/2014, серия ВС №018814700

Исполнительный лист Дело№2-11550/2014, серия ВС №018814701

Исполнительный лист Дело№А71-11122/2014, серия ФС 006380264

e-Token pass(генератор чисел) - Татфондбанк

e-Token pass(генератор чисел) - ТимерБанк

Определение Дело №А65-14504/2014 от 30.06.2014

Определение Дело №А65-15739 от 11.11.2014

Определение Дело №А65-5306/20144 от 03.04.2014

Определение Дело №А65-5306/2014 от 26.04.2014

Апелляционное определение Дело№33-48/2015 Учет№57 от 19.01.2015

Решение Дело№2-1695/14 от 30.09.2014

Решение Дело№2-2540/2014 от 25.11.2014

Извещение о принесении апелляционной жалобы №2-20516/2014 от 30.01.2015

Определение Дело№2-20516/2014 от 26.01.2015

Договор №8 купли-продажи ТС от 29.09.2015 + Акт приемки передачи; VIN X1F652220D0000313

Договор №6 купли-продажи ТС от 06.09.2015 + Акт приемки передачи; VIN XTC652220C1251573

Вексель серия АГ №0000171 на сумму 1млн. руб.

Квитанция к приходному кассовому ордеру №000000002281 от 09.10.2014 на 1млн. рублей

Страховой полис ООО СК "СК Лойд-сити"№АР/02 00007345

Соглашение АГ 000171 от 09.10.2014 о выплате процентов по векселю

Договор № П-001 о переводе долга от 07.07.2015; VIN XTC652220C124907

100

Договор №01/14/07/01 залога(ипотеки) недвижимого имущества от 01.07.2014

101

Договор №01/14/07/01 залога(ипотеки) недвижимого имущества от 01.07.2014

102

Договор о задатке № б/н от 11.11.2013

103

Доверенность нотариальная от 18.05.2014 от ООО "ЛК"Первая финансовая" на Нурисламова Ф.С.

104

Свидетельство на право собственности серия 16-АМ 553791 от 06.05.2014; кадастр №16:52:030126:88

105

Акт согласования местоположения границ земельного участка: 16:52:030723:6

106

Акт приема-перед. к дог. купли-прод. имущества №1 от 25.11.2013; кад№16:52:030726:0018:92:430:002:000000850

107

Доп. соглашение №1 к дог. купли-прод. имущества №1 от 25.12.2013; кад№16:52:030723:5(5шт)

108

Определение Дело№А70-4407/2014 от 20.06.2014, ООО "ЛК"Первая финансовая" к ООО "Акмальтранс"

109

Расписка в получении док. на гос. регистрацию №16-16-32/099/2014-401

110

Договор купли-продажи от 25.12.2014; кадастровый №16:52:030726:88

111

Договор купли-продажи от 25.12.2014; кадастровый №16:52:030726:88(сшитый)

112

договор купли-продажи земельного участка от 05.09.2014; кадастровый 16:52:030726:87

113

Передаточный акт от 05.09.2014; кадастровый 16:52:030726:87

114

договор купли-продажи земельного участка от 12.08.2014; кадастровый 16:52:030723:5(2 шт)

115

Акт приема-перед. земельного участка от 12.08.2014; кадастровый 16:52:030723:5

116

Заключение БТИ №8 об отсутствии строений №1470 от 29.09.2014

117

Протокол №6 вн.очер.собрания участников ООО"ЛК"Первая финансовая" от 12.02.2014; одобрение продажи участка кадастровый 16:52:030723:5

118

Платежное поручение №88 от12.08.2014 на сумму 1,8млн.руб от ИП Михайлова В.А.

119

Доверенность нотариальная от 21.01.2014 от ООО "ЛК"Первая финансовая" на Нурисламова Ф.С.

120

Кадастровая выписка о зем.участке №1600/301/14-474903 от 29.08.2014

121

Договор купли-продажи №1 от 25.11.2013; кадастровый №16:52:030726:0018:92:430:002:000000850

122

Доп.соглашение к Дог. купли-продажи №1 от 25.11.2013; кадастровый №16:52:030726:0018:92:430:002:000000850

123

Договор №158048 от 08.09.2014 РГУП БТИ и ООО "ЛК"Первая финансовая"

124

Свидетельство о гос.регистрации серия 16-АМ 472245 от 16.12.2013; кадастр №16:52:030726:18

125

Договор купли-продажи земельног участка от 05.09.2014; кадастровый №16:52:030726:87

126

Решение Дело№03/2014 ООО "ЛК"Первая финансовая" к ООО "Акмальтранс"

127

Свидетельство о гос.регистрации серия 16-АМ 472243 от 16.12.2013; кадастр №16:52:030723:6

128

Договор купли-продажи земельног участка от 07.05.2014; кадастровый №16:52:030723:6(2 шт)

129

Акт приема-перед. земельного участка от 07.05.2014; кадастровый №16:52:030723:6(2 шт)

130

Свидетельство о гос.регистрации серия 16-АМ 553793 от 06.05.2014; кадастр №16:52:030726:87

131

Договор купли-продажи земельног участка от 12.08.2014; кадастровый №16:52:030723:5

132

Исходящая корреспонденция ООО "ЛК"Первая финансовая", согласно журналу регистрации с 12.11.2015 по 27.01.2016

133

Входящая корреспонденция ООО "ЛК"Первая финансовая" ноябрь 2015 по 10 февраля 2016г.:

·- Заявление на увольнение Яруллин И.С от 3.12.2015

·Приказ ФС по ФинМониторингу от 02.02.2016 №17/30

·Требование ПФО по ФинМониторингу от 02.02.2016 №17-04-06/768

·Копия заявления в Московски суд гКазани по Дело№1-3/2015 от16.12.2015

·Постановление Дело 3.6-1733/2015 от 22.12.2015

·Постановление Дело 3.6-1752/2015 от 23.12.2015

·Постановление Дело 3.6-1743/2015 от 22.12.2015

·Постановление Дело 3.6-1733/2015 от 22.12.2015

·Постановление Дело 3.6-1737/2015 от 22.12.2015

·Постановление Дело 3.6-1740/2015 от 22.12.2015

·Заявление на увольнение Остудин Ю.А. от 12.02.2016

·Письмо ГИБДД Н.Челны от 21.01.16 №61/121/713 отказ принятия документов

·Управление ГИБДД г.Казань №33/816 от 15.01.2016 о собственниках ТС

·ИФНС по г Н.Челны №2234 от 30.12.2015 упрощенная система налогообложение (Форм.№26.2-7)

·Уведомление ИФНС по г Н.Челны №1326 от 17.12.2015

·Постановление об отказе исп. производства г.Уфа, Мерседес Е200 от 20.10.2015

·Письмо №1-3/15 от25.12.15 отказ выдачи дубликата исп. листа в московском р-ном суде г.казань

·Письмо ИП Шарифуллиной Е.Г. от 29.12.2015 отказ в расторжении договора лизинга

·Письмо ИП Шарифуллиной Е.Г. от 29.12.2015 отказ на требование возврата Транспортных средств

·Апелляционное постановление Верховного суда РТ дело №22-7448 от 01.12.2015

·Постановление Дело 3.6-1560/2015 от 26.11.2015

·Постановление Дело 3.6-1286/2015 от 02.10.2015

·Постановление Дело 3.6-1283/2015 от 02.10.2015

·Постановление Дело 3.6-1284/2015 от 02.10.2015

·Письмо Верховный суд РТ №22-7459/2015 от 28.10.2015

·Письмо Верховный суд РТ №22-7449/2015 от 28.10.2015

·Письмо Верховный суд РТ №22-7448/2015 от 28.10.2015

·Требование ИФНС Н.Челны №013S01150146470 от 02.12.2015

·Письмо ГИБДД Н.Челны №61/12/4974 от 20.11.2015 регистрационные действия ООО "ЛК"Первая финансовая"

134

Исходящая корреспонденция ООО "ЛК"Первая финансовая", согласно журналу регистрации с 12.11.2015 по 27.01.2016

135

Договора с поставщиками за 2013 - 2015год 2 папки.

136

Входящая Корреспонденция за 2013 - 2015год. 2 папки.

137

Исходящая корреспонденция за 2013- 2015 год. 1 папка.

138

Счета фактуры и акты выданные клиентам за 2013- 2015год.-3 папки.

139

Клиенты по лизингу (карты партнёров и документы по ним) - 2 папки.

140

Банк (выписки) 6 папки.

141

Переписка налоговая 1 папка.

142

Счета на оплату 1 папка.

143

Личные дела работников 4 шт.

144

Договора по камазу АФ -4774015Е1. (акты, договора поручительства) -1 папка.

145

Договора аренды автомобиля (личный ТС сотрудника)и путевые листы 1 папка

146

Отчеты в Росфинманиторинг за 2013г по 2015г. (29 шт) 1 папка.

147

Приказы по деятельности предприятия 1 папка.

148

Агентские договора 1 папка.

149

Учетная политика 1 шт.

150

Договора займов за период 2013 по 2015год (полученные) 1 папка.

151

Договора продажи КАМАЗа Зшт (и документы перевода долга) 1 папка.

152

Папка по имуществу, земли (договора по покупки и продажи, акты, исполнительные листы, свидетельство о регистрации,) 2 папка.

153

Журнал регистрации доверенности 1 шт.

154

Счета-фактуры и акты и товарные накладные (поступление от поставщиков ) 1 папка.

Конкурсный управляющий, бывший руководитель должника Абдуллин Р.В. и иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в судебное заседание не явились, явку представителей не обеспечили.

В силу п. 5 ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если место нахождения или место жительства ответчика неизвестно, надлежащим извещением считается направление извещения по последнему известному месту нахождения или месту жительства ответчика.

В силу абзаца 2 п.4 ст.123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом, если, несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд.

Доказательств того, что руководитель должника сменил адрес и сообщил об изменении адреса регистрации арбитражному суду, либо в налоговый и регистрирующий органы в материалах дела отсутствуют.

Учитывая требования статей 122, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, разъяснения, данные в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации", суд пришел к выводу, что о времени и месте судебного разбирательства руководитель должника был извещен надлежащим образом по последнему известному адресу должника.

Суд, в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вынес протокольное определение о рассмотрении заявления в отсутствие бывшего руководителя должника и иных лиц, участвующих в деле.

При исследовании материалов дела судом установлено следующее.

В соответствии со ст. 129 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» с даты утверждения конкурсного управляющего до даты прекращения производства по делу о банкротстве, или заключения мирового соглашения, или отстранения конкурсного управляющего он осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника, а также собственника имущества должника - унитарного предприятия в пределах, в порядке и на условиях, которые установлены федеральным законом.

Статьей 126 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрено, что с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника. Руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

Для проведения процедуры конкурсного производства в отношении должника конкурсный управляющий должен располагать бухгалтерской и иной документацией. Законом установлен определенный срок для передачи документации, печатей, штампов, материальных ценностей и др.

В соответствии с положениями статей 6, 8, 9, 17 Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» ответственность за организацию бухгалтерского учета в организациях, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несут руководители экономического субъекта. Бухгалтерский учет ведется организацией непрерывно с момента ее регистрации в качестве юридического лица до реорганизации или ликвидации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Все хозяйственные операции и результаты инвентаризации подлежат своевременной регистрации на счетах бухгалтерского учета без каких-либо пропусков или изъятий. Все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель организации.

Поскольку в силу положений п. 2 ст. 126 Закона о банкротстве передача конкурсному управляющему бухгалтерской и иной документации является обязанностью руководителя предприятия, исполнявшего обязанности на момент утверждения конкурсного управляющего, то и обязанность доказывания надлежащего исполнения данной обязанности в силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лежит на бывшем руководителе должника.

В соответствии с п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2017 г. N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве" арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду исполнения данной обязанности в натуре применительно к правилам статьи 308.3 ГК РФ. По результатам рассмотрения соответствующего обособленного спора выносится судебный акт, который может быть обжалован в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 223 АПК РФ.

Запрошенные конкурсным управляющим сведения у бывшего руководителя должника Абдуллина Р.В. являются необходимыми для надлежащего исполнения обязанностей конкурсного управляющего должника Маневичем П.В., предусмотренных действующим законодательством, и принятия все необходимых мер в интересах самого должника и кредиторов в рамках процедуры банкротства должника.

Доказательств передачи материальных и иных ценностей, подлежащих передаче руководителем должника Абдуллиным Р.В. конкурсному управляющему должника Маневичу П.В. в материалах дела не усматривается.

Согласно п. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ каждое лицо, участвующее в арбитражном процессе, обязано доказать наличие тех обстоятельств, на которые оно ссылается в обоснование своих требований или возражений.

Стороны согласно статьям 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса РФ пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

При изложенных обстоятельствах ходатайство конкурсного управляющего является правомерным и подлежит удовлетворению.

руководствуясь ст. 184 - 187, ч. 1 ст. 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ст. 60 Федерального закона Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 г.,

О П Р Е Д Е Л И Л:

Заявление конкурсного управляющего удовлетворить.

Обязать Абдуллина Руслана Валерьевича передать конкурсному управляющему Общества с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания «Первая Финансовая», г.Набережные Челны (ИНН 1650258055, ОГРН 1131650002351) Маневичу Павлу Борисовичу бухгалтерскую и иную документацию должника, печати, штампы, материальные иные ценности, а также перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность общества за три года до введения наблюдения, а именно: