Определение № А70-1162/2021 от 29.11.2021 АС Тюменской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

об отложении судебного заседания

29 ноября 2021 года

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Квиндт Е.И., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кудрявцевым В.В., рассмотрев заявление финансового управляющего ФИО1 об истребовании документов

в рамках дела, возбужденного по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Многопрофильная компания «Трасса» (ИНН <***>) о признании индивидуального предпринимателя ФИО2 (дата рождения: 01.05.1977,
ОГРНИП <***>, ИНН <***>, адрес: 625048, <...>) несостоятельным (банкротом),

при участии в судебном заседании:

финансовый управляющий ФИО1 (паспорт),

установил:

Определением суда от 29.01.2021 к производству арбитражного суда принято заявление кредитора о признании должника несостоятельным (банкротом).

Определением суда от 30.07.2021 (резолютивная часть объявлена 28.07.2021) заявление кредитора о признании ФИО2 несостоятельным (банкротом) признано обоснованным, в отношении должника введена процедура реструктуризации долгов, финансовым управляющим утвержден ФИО1.

Соответствующая публикация произведена в газете «Коммерсантъ» 07.08.2021.

Финансовый управляющий 21.10.2021 (электронно) обратился в арбитражный суд
с ходатайством об истребовании от должника следующих документов:

1.Копия свидетельства о расторжении брака.

2.Иные документы о расторжении брака.

3.Брачные договоры и иные соглашения между супругами.

4.Сведения о составе семьи.

5.Информация об алиментных обязательствах и суммах задолженности, в том числе

бывших супругов.

6.Документы, подтверждающие нахождение лиц на иждивении у ФИО2

7.Копия свидетельства (листа записи) ИНН ФИО2

8.Копия трудовой книжки ФИО2

9.Копия свидетельства (листа записи) ОГРНИП в отношении ФИО2

10.Перечень недвижимого имущества ФИО2, зарегистрированного в Российской Федерации и за пределами Российской Федерации с указанием места нахождения имущества и приложением подтверждающих документов (свидетельства, договоры и т.д.).

11.Перечень движимого имущества ФИО2, зарегистрированного в Российской Федерации и за пределами Российской Федерации с указанием места нахождения данного имущества и приложением подтверждающих документов (свидетельства, договоры и т.д.).

12.Перечень арестованного имущества (наименование объекта, основание).

13.Перечень заложенного имущества с указанием даты и записи об ипотеке, а также указанием залогодержателя.

14.Перечень заложенного имущества, на которое было обращено взыскание, представить подтверждающие документы.

15.Документы, подтверждающие отчуждение имущества ФИО2 за последние три года до даты обращения в суд с заявлением о признании должника банкротом, начиная с 29.01.2018г. по настоящее время.

16.Перечень имущества, сданного в аренду (наименование объекта и его местонахождение, договор, наименование арендатора), в т.ч. выделить с право выкупа.

17.Перечень арендуемого имущества (наименование объекта и его местонахождение, договор, наименование арендатора), в т.ч. выделить с правом выкупа.

18. Перечень выбывшего (утраченного) имущества ФИО2 с обязательным обоснованием причин выбытия и приложением подтверждающих документов.

19. Список предприятий, где ФИО2 является акционером, участником (учредителем) с указанием размера доли и приложением подтверждающих документов.

20. Представить в отношении ООО «Фортуна» (625016, <...>,ОГРН: <***>, ИНН: <***>), где ФИО2 является директором и имеет долю участия 100% следующие документы:

- Правоустанавливающие документы ООО «Фортуна»: Устав Общества, Протокол о создании общества или Учредительный договор, свидетельство о регистрации предприятия в налоговом органе, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. При внесении изменений в данные документы

- документы о внесении изменений;

- Информация о наличии дочерних компаний, холдингов (финансовая документация по ним), структура предприятия;

- Все решения и протоколы собраний участников ООО «Фортуна» за весь период работы предприятия;

- Приказы директора ООО «Фортуна» за весь период работы предприятия;

- Информацию о распределении прибыли ООО «Фортуна» за весь период действия предприятия;

- Трудовой договор и все соглашения к нему в отношении директора (директоров) ООО «Фортуна»;

- Справки по форме 2 - НДФЛ в отношении директора (директоров) ООО «Фортуна» за весь период работы предприятия;

- Состав учредителей и размер принадлежащих им долей ООО «Фортуна»;

- Представить информацию и документы о действительной стоимости доли в ООО «Фортуна» ФИО2;

- Справку об открытых и закрытых банковских счетах ООО «Фортуна»;

- Банковские выписки по открытым и закрытым счетам ООО «Фортуна» с даты их открытия о настоящее время;

- Результаты инвентаризации всего имущества (активов) ООО «Фортуна» начиная с 2018 года по 2021 год с приложением подтверждающих документов;

- Аудиторские заключения о достоверности бухгалтерской отчетности ООО «Фортуна» начиная с 2018 года по 2021 год с приложением подтверждающих документов; -Учетную политику ООО «Фортуна».

- Годовые бухгалтерские балансы ООО «Фортуна» начиная с 2018 года по 2021 год с приложением подтверждения направления и принятия налоговыми органами;

- Расшифровки всех статей бухгалтерских балансов ООО «Фортуна», в том числе:

- основные фонды с разбивкой по группам и отдельным инвентарным единицам (здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование, производственных и хозяйственный инвентарь, оргтехника, транспортные средства и т.п.)

- наименование, марка, назначение, год ввода, год выпуска (постройки), балансовая стоимость, износ по балансу общий и с разбивкой по годам, остаточная стоимость на последнюю отчетную дату (просьба эти данные предоставить на электронном носителе в формате Excel).  Также перечень всего имущества, находящегося на за балансовых счетах в аналогичной форме, с пояснениями, почему имущество не принято к учету на баланс.

Примечание:

1) Для зданий и сооружений необходимо предоставить выписку из ЕГРН и паспорта БТИ, свидетельства о регистрации права собственности (иные документы, подтверждающие право собственности).

2) Для земельных участков свидетельство о регистрации права собственности, либо договор аренды, кадастровый план.

  3) Для транспортных средств (при наличии) необходимо предоставить копии ПТС (ПСМ), данные о пробеге/наработке и техническом состоянии на последнюю отчетную дату.

-незавершенное строительство - наименование, стоимость, степень готовности, дата начала строительства, необходимые капиталовложения для окончания строительства. При наличии - проект строительства, сводный сметный расчет, сводка актов выполненных работ за период строительства.

-долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения - доли, акции, облигации других предприятий: расшифровку, включающую вид и наименование актива, количество (шт.), номинальную стоимость, цену приобретения, дату приобретения, документы, подтверждающие право собственности на данные активы (бланки, договора, выписки), для дочерних обществ: последний баланс и отчет о прибылях и убытках.

-прочие внеоборотные активы - раскрыть структуру данного актива, дать краткие пояснения.

-дебиторская задолженность - структура задолженности, дата возникновения, сумма сомнительной, безнадежной задолженности, сумма долгосрочной задолженности (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев);

-производственные запасы, выделить неликвиды и запасы, находящиеся долгое время без движения (более 6 мес.).

-готовая продукция и товары для перепродажи в количественном и денежном выражении.

-кредиты и займы - копии имеющихся договоров, график погашения долга.

-кредиторская задолженность - структура задолженности, дата возникновения, график погашения (сроки погашения, установленные договором, если есть, то и иными документами: решение суда, мировое соглашение и т.д.), просроченная задолженность, ИНН и ОГРН организаций кредиторов.

-справка о начисленных штрафах, пенях.

То есть раскрыть каждую строчку последнего баланса. Кроме того, указать суммы по начисленным и невыплаченным штрафам и пеням. Предоставить расшифровки статей баланса на электронном носителе в формате Excel, для более детального понимания статей можно предоставить  оборотно-сальдовые ведомости по счетам.

- Отчеты о финансовых результатах ООО «Фортуна» начиная с 2018 года по 2021 год с приложениями;

- Расшифровка строк «Отчет о финансовых результатах», в том числе:

- расшифровка выручки с указанием перечня оказываемых услугах и отпускных цен на услуги за последние 3-5 лет;

- себестоимость услуг с расшифровкой по статьям за последние 5 лет (расшифровка должна быть идентичной для каждого года);

- расшифровка коммерческих и управленческих доходов и расходов; -расшифровка прочих доходов и расходов.

- информацию и документы (договоры, соглашения, акты и иные сделки с приложением всей первичной документации) подтверждающие отчуждение имущества (недвижимое имущество, движимое имущество, оборудование и иное имущество) с ООО «Фортуна». -Информацию о годовой начисленной амортизации за последние 5 лет с разбивкой по годам и на дату ответа.

- Сумма налоговых выплат за последние 5 лет (с указанием ставок налогообложения, льгот).

- Документы и информацию (сведения) и иные данные об отчуждении объектов
недвижимого имущества с ООО «Фортуна», где ФИО2 является 100% участником и директором, на ФИО3 (ИНН <***>, 625002, <...>) в отношении следующего имущества:

- Иные существенные сведения и информация.

  21.Представить в отношении ООО «Трансстрой» (625031, <...>, стр., ОГРН: <***>, ИНН: <***>), где ФИО2 является директором и имеет долю участия 100% следующие документы:

-Правоустанавливающие документы ООО «Трансстрой»: Устав Общества, Протокол о создании общества или Учредительный договор, свидетельство о регистрации предприятия в налоговом органе, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. При внесении изменений в данные документы

- документы о внесении изменений;

- Информация о наличии дочерних компаний, холдингов (финансовая документация по ним), структура предприятия;

- Все решения и протоколы собраний участников ООО «Трансстрой» за весь период работы предприятия;

- Приказы директора ООО «Трансстрой» за весь период работы предприятия; -Информацию о распределении прибыли ООО «Трансстрой» за весь период действия предприятия;

- Трудовой договор и все соглашения к нему в отношении директора (директоров) ООО «Трансстрой»;

- Справки по форме 2 - НДФЛ в отношении директора (директоров) ООО «Трансстрой» за весь период работы предприятия;

- Состав учредителей и размер принадлежащих им долей ООО «Трансстрой»; -Представить информацию и документы о действительной стоимости доли в ООО «Трансстрой» ФИО2;

- Справку об открытых и закрытых банковских счетах ООО «Трансстрой»;

- Банковские выписки по открытым и закрытым счетам ООО «Трансстрой» с даты их открытия о настоящее время;

- Результаты инвентаризации всего имущества (активов) ООО «Трансстрой» начиная с 2018 года по 2021 год с приложением подтверждающих документов;

- Аудиторские заключения о достоверности бухгалтерской отчетности ООО «Трансстрой» начиная с 2018 года по 2021 год с приложением подтверждающих документов; -Учетную политику ООО «Трансстрой».

- Годовые бухгалтерские балансы ООО «Трансстрой» начиная с 2018 года по 2021 год с приложением подтверждения направления и принятия налоговыми органами;

 -Расшифровки всех статей бухгалтерских балансов ООО «Трансстрой», в том числе:

-основные фонды с разбивкой по группам и отдельным инвентарным единицам (здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование производственных и хозяйственный инвентарь, оргтехника, транспортные средства и т.п.)

- наименование, марка, назначение, год ввода, год выпуска (постройки), балансовая стоимость, износ по балансу общий и с разбивкой по годам, остаточная стоимость на последнюю отчетную дату (данные предоставить на электронном носителе в формате Excel).

Также перечень всего имущества, находящегося на за балансовых счетах в аналогичной форме, с пояснениями, почему имущество не принято к учету на баланс.

Примечание:

1) Для зданий и сооружений необходимо предоставить выписку из ЕГРН и паспорта БТИ ,свидетельства о регистрации права собственности (иные документы, подтверждающие право собственности).

2) Для земельных участков свидетельство о регистрации права собственности, либо
договор аренды, кадастровый план.

3)  Для транспортных средств (при наличии) необходимо предоставить копии ПТС (ПСМ), данные о пробеге/наработке и техническом состоянии на последнюю отчетную дату.

-незавершенное строительство - наименование, стоимость, степень готовности, дата начала строительства, необходимые капиталовложения для окончания строительства. При наличии - проект строительства, сводный сметный расчет, сводка актов выполненных работ за период строительства.

-долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения - доли, акции, облигации других предприятий: расшифровку, включающую вид и наименование актива, количество (шт.), номинальную стоимость, цену приобретения, дату приобретения, документы, подтверждающие право собственности на данные активы (бланки, договора, выписки), для дочерних обществ: последний баланс и отчет о прибылях и убытках.

-прочие внеоборотные активы - раскрыть структуру данного актива, дать краткие пояснения.

-дебиторская задолженность - структура задолженности, дата возникновения, сумма сомнительной, безнадежной задолженности, сумма долгосрочной задолженности (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев);

-производственные запасы, выделить неликвиды и запасы, находящиеся долгое время без движения (более 6 мес.).

-готовая продукция и товары для перепродажи в количественном и денежном выражении.

-кредиты и займы - копии имеющихся договоров, график погашения долга.

-кредиторская задолженность - структура задолженности, дата возникновения, график погашения (сроки погашения, установленные договором, если есть, то и иными документами: решение суда, мировое соглашение и т.д.), просроченная задолженность, ИНН и ОГРН организаций кредиторов.

-справка о начисленных штрафах, пенях.

То есть раскрыть каждую строчку последнего баланса. Кроме того, указать суммы по начисленным и невыплаченным штрафам и пеням. Предоставить расшифровки статей баланса на электронном носителе в формате Excel, для более детального понимания статей можно предоставить оборотно-сальдовые ведомости по счетам.

-Отчеты о финансовых результатах ООО «Трансстрой» начиная с 2018 года по 2021 год с приложениями;

-Расшифровка строк «Отчет о финансовых результатах», в том числе:

-расшифровка выручки с указанием перечня оказываемых услугах и отпускных цен на услуги за последние 3-5 лет;

-себестоимость услуг с расшифровкой по статьям за последние 5 лет (расшифровка должна быть идентичной для каждого года);

-расшифровка коммерческих и управленческих доходов и расходов;

-расшифровка прочих доходов и расходов.

-информацию и документы (договоры, соглашения, акты и иные сделки с приложением всей первичной документации) подтверждающие отчуждение имущества (недвижимое имущество, движимое имущество, оборудование и иное имущество) с ООО «Трансстрой».

- Информацию о годовой начисленной амортизации за последние 5 лет с разбивкой по годам и на дату ответа.

- Сумма налоговых выплат за последние 5 лет (с указанием ставок налогообложения, льгот).

- Иные существенные сведения и информация.

22.Сведения о выданных доверенностях.

23.Сведения о доходах ФИО2 за последние три года (Справки по форме 2-НДФЛ, декларации по форме 3-НДФЛ).

24.Сведения о месте работы ФИО2 за последние три года с приложением подтверждающих документов (трудовые договоры, приказы, расчетные листки и иное).

25.Сведения о постановке ФИО2 в Центр службы занятости населения с приложением подтверждающих документов.

26.Перечень всех банковских счетов ФИО2 (открытых и закрытых), в т.ч. расчетных, валютных, ссудных и других по состоянию на дату введения процедуры банкротства.

27.Выписки по банковским счетам ФИО2 за период их действия.

28.Перечень всех банковских карт выданных и действующих на момент введения процедуры банкротства в отношении ФИО2

29. Информацию о наличии электронных денежных средств на электронных кошельках (Яндекс.Деньги, WebMoney, E-Gold, Единый кошелек, Rapida, QIWI и иные) и об остатках денежных средств на электронных кошельках ФИО2 ) с предоставлением справок об остатках электронных денежных средств и месте их размещения, паролей, логинов и иное для получения доступа к данной информации.

30.Информацию о наличии у ФИО2 криптовалюты (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BitcoinCash, Monero, Dash, Zcash, VertCoin и иные) с предоставлением справок об остатках криптовалюты и месте их размещения, паролей, логинов и иное для получения доступа к данной информации.

31. Информацию о наличии у ФИО2 бонусов (миль, привилегий и иное) в программах лояльности (авиаперевозчиков, РЖД, туроператоров, и иных контрагентов) с предоставлением информации (справок) об остатках бонусов (миль, привелегий) в программах лояльности с предоставлением паролей, логинов и иное для получения доступа к данной информации.

32. Информацию о кредиторах ФИО2 с обязательным приложением всех подтверждающих сумму задолженности документов.

33.Информацию о текущих обязательствах ФИО2

34. Договоры, соглашения (и иное) действующие на дату подачи заявления о банкротстве.

35. Информацию о дебиторах ФИО2 с обязательным приложением всех подтверждающих сумму задолженности документов.

36.Информацию, документы о наличии/ отсутствии судимости ФИО2

37.Перечень исполнительных листов, исковых заявлений, исполнительных надписей нотариуса
и т.п.

Все сделки (договоры) заключенные должником за период за три года до даты обращения в суд с заявлением о признании должника банкротом, т.е. за период с 29.01.2018 г. по 29.01.2021 г. и по состоянию на сегодняшнюю дату с приложением списка таких договоров в формате Excel или Word.

39. Иная информация, сведения и документы, имеющие отношение к делу о банкротстве ФИО2

Определением суда от 27.10.2021 судебное заседание по рассмотрению ходатайства финансового управляющего назначено на 29.11.2021.

В судебном заседании 29.11.2021:

Финансовый управляющий дал пояснения по обстоятельствам обособленного спора.

Иные представители лиц, участвующих в деле, в судебное заседание в назначенное время не явились, уведомлены в порядке, установленном статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Судом установлено, что ранее определением суда от 08.10.2021 было удовлетворено ходатайство финансового управляющего об истребовании от налогового органа документов,
в том числе в отношении ООО «Фортуна»,ООО «Трансстрой».

Указанные документы от налогового органа поступили в арбитражный суд (являются приложением к основному тому применительно к удовлетворенному ходатайству об истребовании).

Между тем, финансовым управляющим к дате судебного заседания действия по ознакомлению в силу существующего в арбитражном суде графика ознакомления, на дату настоящего судебного заседания не  осуществлены.

Согласно части 5 статьи 158 АПК РФ арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, в случае возникновения технических неполадок при использовании технических средств ведения судебного заседания, в том числе систем видеоконференц-связи, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.

Учитывая необходимость осуществления финансовым управляющим процессуальных действий (в том числе по ознакомлению с потупившими в отношении ООО «Фортуна» и ООО «Трансстрой» документами от налогового органа), и необходимость корректировки перечня испрашиваемых от должника документов, а также принимая во внимание возможность предоставления должнику дополнительного времени для представления отзыва на рассматриваемое ходатайство об истребовании (в том числе о причинах непередачи документов финансовому управляющему и объективной возможности такой передачи), суд откладывает судебное заседание в порядке части 5 статьи 158 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 158, 184, 185 АПК РФ, арбитражный суд

определил:

1.Отложить судебное заседание по рассмотрению заявления финансового управляющего, до 25 января 2022 года в 13 часов 40 минут в помещении Арбитражного суда Тюменской области  по адресу: <...>, зал судебных заседаний № 4
(каб.№ 307).  

2. Финансовому управляющему:в срок до 15.12.2021 - предпринять меры к ознакомлению с поступившими от налогового органа документами, уточнить требования по рассматриваемому ходатайству в порядке статьи 49 АПК РФ. В срок до 20.12.2022 обеспечить направление уточнений в адрес должника, доказательства направления представить арбитражному суду.

Должнику: представить отзыв на рассматриваемое требование в порядке статьи 131 АПК РФ.

Суд обращает внимание сторон, что код доступа, необходимый для идентификации сторон, в целях доступа к материалам дела в электронном виде, находится на первой странице в нижнем углу настоящего определения. Поступившие в арбитражный суд доказательства и иные документы будут размещены на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://kad.arbitr.ru/ в режиме ограниченного доступа.

Информация о движении дела, о дате и времени судебных заседаний, в том числе при объявлении перерывов, размещается в сети Интернет на официальном сайте суда по адресу: http://tumen.arbitr.ru
в разделе «Картотека дел».

Кроме того информация о движении дела может быть получена в информационно-справочной службе суда телефон <***>.

Согласно части 1 статьи 186 АПК определение, вынесенное в виде отдельного судебного акта, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, и другим заинтересованным лицам посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Определение направить:

- финансовому управляющему;

- должнику.